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Bob Killebrew y Jennifer Bernal
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y
la Seguridad Nacional Estadounidense
Imagen de la Portada
Un polica corre tras un ataque a unas patrullas, en el que murieron dos agentes en la ciudad fronteriza de
Ciudad Jurez, Mxico, el 15 de julio de 2010. El coche bomba marcara una escalada sin precedentes en la
guerra del narcotrfco en Mxico y confrm los antiguos temores de que los crteles estn comenzando a
usar explosivos contra las fuerzas de seguridad.
(ASSOCIATED PRESS)
Prefacio del Autor
Este estudio se inici cuando unos amigos mos que viven en Tidewater y Virginia del Norte me hablaron de forma casual sobre lo que
haban tenido que hacer para adaptar sus vidas a la presencia de pandillas criminales.
Qu estaba ocurriendo para que las pandillas tuvieran tanta infuencia, desde el adormecido Condado de Surry, Virginia, hasta el
Noreste de Washington? La bsqueda de una respuesta a esa pregunta, desde los departamentos de polica hasta los agentes de la
lucha contra las drogas y los centros de inteligencia militar de alta seguridad, dio como resultado el presente estudio. No fue un viaje
intelectual fcil para alguien adiestrado para ver las insurgencias bajo una ptica distinta.
Este estudio tiene al menos dos limitaciones. En primer lugar, se circunscribe a los acontecimientos en el Hemisferio Occidental.
Muchas personas cuyas opiniones respeto me han sealado que los trafcantes y las pandillas son un reto mundial. Sin embargo, los
crteles regionales constituyen nuestra amenaza ms cercana: se han expandido ampliamente en nuestro hemisferio, traspasan la
frontera estadounidense y operan en este pas. Por lo tanto, para bien o para mal, este estudio se centra en la insurgencia criminal en el
Hemisferio Occidental. En segundo lugar, este estudio tiene, como diran mis ancestros montaeses, una milla de ancho y una pulgada
de profundidad. Abarca un gran terreno. Cada faceta de la economa criminal, el tema de la penetracin venezolana e iran, las luchas
en Colombia, cada uno de los crteles y la valiente lucha de Mxico por ser una nacin libre, todos estos son temas que merecen un
tratamiento mucho mayor del que puedo darles aqu.
No obstante, estoy seguro de la conclusin principal: los Estados Unidos estn siendo atacados, dentro y fuera de su territorio,
por una red de insurgencias criminales que debe ser derrotada. Mi certeza se fundamenta en parte en evidencias y en parte en las
conversaciones que he mantenido con agentes que han estado en el campo y han sido testigos directos de los hechos.
Agradecimientos
Cada vez que un autor concluye un estudio, est profundamente en deuda con todos aquellos que lo han apoyado y que han evitado
que cometiera un error. En primer lugar debo expresar mi agradecimiento a mi esposa, Pixie, quien sufri una lectura tras otra mientras
pasaban sus das libres y vacaciones. Quienes nos conocen a ambos estn de acuerdo en que, de los dos, yo fui el afortunado al casarme
con ella; tambin pienso lo mismo, y as lo he credo desde hace ms de 40 aos. Gracias una vez ms, Cario.
Jennifer Bernal-Garca, mi ayudante de investigacin, se uni a este proyecto despus de graduarse de Stanford; en la actualidad, es
una investigadora curtida y autora por derecho propio. De no haber sido por Jennifer, este documento tendra la mitad de su tamao y
hubiese sido mucho menos interesante.
En el Centro para una Nueva Seguridad en los Estados Unidos (Center for a New American Security, CNAS), Kristin Lord, Liz Fontaine,
Patrick Cronin, Brian Burton, Teniente General David Barno USA (Ret.), David Asher y Ross Brown, entre otros, hicieron valiosos aportes
para dar forma al informe. Muchas otras personas nos ayudaron a lo largo del proyecto, y su experiencia tcnica y calidad profesional
fueron una fuente de inspiracin constante para nosotros. Algunas de ellas son: Nelson Arriaga, Jimmy Bacon, Norman Bailey, Alvaro
Balcazar, Scott Brady, Michael Braun, Robert Bunker, Gary Chicko, Patricia Corts, Tom Donnelly, William Dunn, Vicente Echanda, Antulio
Echevarra, Lani Elliott, Janice Elmore, Douglas Farah, Vanda Felbab-Braun, Ben Fitzgerald, Brian Fonseca, Jim Fox, Glenn Harned, Rich
Higgins, Adam Isacson, Chris Lawson, Mara Victoria Llorente, Andrew Lomax, David Maxwell, Tony Moreno, Moiss Nam, Henry Norris,
Gen. Freddy Padilla, Andres Peate, Celina Realuyo, Jose Soto, John Stolar, Kevin Stringer, Jim Tanner y Jim Trusty. Quisiramos expresar
nuestro especial agradecimiento al Programa de Apoyo a las Guerras Irregulares (Irregular Warfare Support Program), de la Ofcina de
Apoyo Tcnico para la Lucha contra el Terrorismo (Combating Terrorism Technical Support Ofce), por haber patrocinado este informe.
Su ayuda fue de incalculable valor, aunque, por supuesto, yo soy el nico responsable de los hechos y las conclusiones que se presentan
en este informe.
Bob Killebrew
The research reported in this document/presentation was performed in connection with contract W911QX-07-D-0012 with the U.S.
Army Research Laboratory. The views and conclusions contained in this document/presentation are those of the authors and should
not be interpreted as presenting the ofcial policies or position, either expressed or implied, of the U.S. Army Research Laboratory or the
U.S. Government unless so designated by other authorized documents. Citation of manufacturers or trade names does not constitute
an ofcial endorsement or approval of the use thereof. The U.S. Government is authorized to reproduce and distribute reprints for
Government purposes notwithstanding any copyright notation hereon.
Bob Killebrew y Jennifer Bernal
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N D I C E
Captulo I: Introduccin 3

Captulo II: Geografa del Crimen Organizado 13
en el Hemisferio Occidental
Captulo III: Crteles y Pandillas en los Estados Unidos 43
Captulo IV: Una Estrategia Estadounidense para 55
Contrarrestar los Crteles
Captulo V: Conclusin 73

Apndice : Principales Tendencias Criminales Transnacionales 77
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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Los Autores
Bob Killebrew es Miembro snior no residente del Centro para una Nueva Seguridad en los
Estados Unidos.
Jennifer Bernal es Asistente de investigacin del Centro para una Nueva Seguridad en los
Estados Unidos.
CAPTULO I:
INTRODUCCIN
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Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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I . I NTRODUCCI N
Las redes criminales que vinculan a los crteles
y las pandillas han dejado de ser tan slo un
problema delictivo y se han convertido en una
amenaza en la forma de redes de insurgencia
criminal.
1
La escala y la violencia de estas redes
amenazan a los gobiernos y sociedades civiles del
Hemisferio Occidental, incluyendo, tambin, a los
Estados Unidos.
Los legisladores estadounidenses han tardado
en reconocer la evolucin de las pandillas y los
crteles de la droga, desde problemas meramente
de orden pblico hasta la amenaza estratgica
que plantean en la actualidad. El narcotrfco
suele ser descrito como tan solo un problema de
drogas, un reto para otros pases o un problema
para los estados que se encuentran a lo largo de la
frontera sur de los Estados Unidos. Los grupos de
narcotrafcantes son, de hecho, una amenaza en
todas esas categoras: forman parte de las redes
que atacan en diversos frentes a los Estados Unidos
y a otros pases amigos. Aun cuando el gobierno
estadounidense est implementando medidas
para enfrentar los diversos aspectos de este
problema (por ejemplo, el despliegue de unidades
de la Guardia Nacional en la frontera), an no ha
diseado una estrategia nacional e internacional
verdaderamente integral para confrontar los
desafos interrelacionados que plantean el trfco y
la violencia que se extienden desde la regin andina
hasta las calles estadounidenses.
El presente informe es producto de una
investigacin de un ao de duracin realizada
por el Centro para una Nueva Seguridad en los
Estados Unidos (Center for a New American
Security, CNAS). El objetivo de este informe es
explicar la escala del crimen organizado en pases
clave del Hemisferio Occidental y proporcionar
elementos para formular dicha estrategia. Nuestras
observaciones se basan en la investigacin y el
anlisis de las tendencias regionales, as como
tambin en conversaciones con funcionarios
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del gobierno y ofciales de las fuerzas del orden
pblico, tanto en los Estados Unidos como en el
exterior, que se encuentran en las primeras flas de
esta batalla.
En el captulo II, se describe la geografa del
crimen en Latinoamrica y se perfla la manera
cmo las redes criminales de Mxico, Colombia,
Venezuela y de otros pases vecinos plantean
un problema comn para la regin y para los
Estados Unidos. Aun cuando las circunstancias
y los futuros posibles de cada pas son diferentes,
estn interconectados. En el siguiente captulo,
se muestra cmo esas mismas redes tambin
funcionan activamente y estn creciendo dentro
de los Estados Unidos, lo que plantea la necesidad
de tomar medidas a nivel nacional e internacional.
En la ltima parte de este estudio, se recomiendan
principios rectores para una estrategia nacional
contra los crteles y las pandillas. Por ltimo, a
fn de destacar que el trfco ilegal de drogas no
es el nico negocio de los crteles, en el apndice
se resumen los principales tipos de actividades
comerciales ilcitas con las que se fnancian los
grupos criminales organizados en este hemisferio.
De este estudio se desprenden cinco conclusiones.
En primer lugar, el crimen, el terrorismo y la
insurgencia se entrecruzan de nuevas y peligrosas
maneras que amenazan no slo el bienestar
sino tambin la seguridad de las sociedades del
Hemisferio Occidental. La escala de los crteles
y su capacidad para desestabilizar gobiernos los
han convertido no slo en una amenaza criminal,
sino tambin en una amenaza insurgente. Los
Estados Unidos deben dirigir un esfuerzo en todo el
hemisferio para confrontar y derrotar la amenaza
que los crteles representan para la sociedad civil.
En segundo lugar, el enorme alcance geogrfco
de las redes criminales hace que ste sea un
reto multinacional. Los crteles operan en,
por lo menos, 14 naciones soberanas, cada
una de ellas con su propia cultura, economa,
gobierno, fuerzas del orden pblico, sistema
de justicia y estructura militar, rutas y centros
de transporte. Las operaciones de los crteles
tambin varan considerablemente, por lo que
las respuestas que den los Estados Unidos y las
otras naciones deben ser tan adaptables como las
insurgencias criminales a las que se enfrentan. Los
gobiernos deben aprovechar las organizaciones
internacionales y regionales para contrarrestar
las diferencias y garantizar la continuidad de las
operaciones entre las naciones.
En tercer lugar, toda iniciativa estratgica por parte
de los Estados Unidos debe incluir una asistencia
apropiada para que los pases latinoamericanos
refuercen sus instituciones de seguridad y del orden
pblico. La mejor respuesta contra el terrorismo
y la insurgencia es el estado de derecho y la
justicia bajo la ley para las personas que podran
considerar que nunca han recibido un trato justo
del gobierno en cuestin. La lucha de Colombia
contra los insurgentes y los crteles de la droga
nos ensea que las naciones fuertes y democrticas
que funcionan de forma legal y transparente
pueden lograr el apoyo de su pueblo y, en ltima
instancia, el rechazo de la delincuencia. Las fuerzas
locales militares o policiales deben derrotar
a los insurgentes de los crteles y, mediante
operaciones policiales sucesivas, fraccionarlos en
La escala de los crteles
y su capacidad para
desestabilizar gobiernos
los han convertido no
slo en una amenaza
criminal, sino tambin en
una amenaza insurgente.
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grupos ms y ms pequeos, hasta que puedan
ser encarcelados o reincorporados a la vida
civil. La ayuda estadounidense, gestionada de
forma discreta y receptiva a los requisitos del
pas que la recibe, puede tener una importancia
vital a la hora de proporcionar a los gobiernos
que combaten a los crteles la capacitacin, los
equipos y el apoyo para desarrollar capacidades de
las fuerzas del orden pblico. Si bien los crteles
y sus aliados representan una nueva clase de
amenaza transnacional, los Estados Unidos han
venido desarrollado su capacidad para luchar
contra amenazas de este tipo desde antes del 11 de
septiembre, y a partir de entonces han aumentado
signifcativamente sus capacidades en este sentido.
Igualmente, pases como Colombia, con el apoyo
discreto de los Estados Unidos, han cosechado un
xito notable en su lucha contra las narcoguerrillas
y los crteles.
En cuarto lugar, los Estados Unidos deben
concentrarse en limpiar su propia casa. Los Estados
Unidos deben apoyar operaciones policiales ms
efcaces contra los crteles, reducir drsticamente
el consumo de drogas ilegales y esforzarse por
reducir la infuencia de la cultura de las pandillas,
en especial en las escuelas y entre los jvenes. Los
Estados Unidos tienen la suerte de poseer, en
general, fuerzas policiales efcaces e incorruptas,
sin embargo, la naturaleza nica de su sistema
federal difculta la coordinacin y el intercambio
de informacin entre las agencias de polica. Es
necesario superar ese reto. Una estrategia nacional
integral que abarque las fuerzas del orden pblico,
el tratamiento, la reforma carcelaria y otras
medidas, puede no slo reducir el fujo de efectivo
hacia los crteles y las pandillas, sino tambin los
efectos malignos que stos tienen sobre la sociedad
civil. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados
Unidos debe esforzarse por reducir la infuencia
de las pandillas sobre las culturas juveniles
estadounidenses, especialmente en las escuelas,
donde las pandillas consiguen reclutas cada vez
ms jvenes. Algunas comunidades han logrado
forjar estrategias exitosas contra las pandillas
que trafcan drogas; particularmente gracias a
departamentos de polica como los de Los ngeles,
Virginia del Norte y Nueva York.
Las actitudes pblicas pueden modifcarse
mediante una difusin persistente y hbil de
mensajes; una generacin que pudo reducir el
consumo legal de tabaco, a pesar del poderoso
lobby de la industria, debera ser capaz de reducir
el uso de drogas ilegales perjudiciales y la atraccin
que ejercen las pandillas.
En quinto lugar, derrotar a los crteles y a sus
aliados va a tomar mucho tiempo. Derrotar a
los crteles y garantizar la seguridad futura de
los pases del continente americano implica el
desmantelamiento de sus redes y la reduccin de
su impacto a niveles que puedan ser manejados
por las fuerzas del orden pblico locales. Hacer
esto constituye una propuesta a largo plazo y
requerir esfuerzos permanentes por parte de
una serie de gobiernos estadounidenses, de
una manera similar al apoyo estadounidense
a Colombia y a los programas de interdiccin
que han durado dcadas. Como lo resumi un
agente experimentado: No existe una cronologa
abreviada.
2
Tanto la interdiccin como los
esfuerzos de cooperacin bilateral ciertamente
han tenido algn xito. En las ltimas dcadas,
agencias estadounidenses del orden pblico,
como por ejemplo la Agencia Federal Antidrogas
(Drug Enforcement Administration, DEA), que
participa en operaciones en 86 pases extranjeros
y en una amplia variedad de actividades de las
fuerzas del orden pblico, han aprendido a trabajar
conjuntamente con las organizaciones policiales
de otros estados, colocando a los Estados Unidos
en un buen punto de partida para atacar a los
crteles de forma directa. Otras polticas, tales
como ayudar a gobiernos amigos a mejorar sus
procedimientos judiciales o brindarles asistencia
en temas de contrainsurgencia militar y en sus
polticas econmicas para resolver las causas
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subyacentes de la ilegalidad, tomarn ms tiempo.
Se han obtenido xitos en la larga lucha contra
las insurgencias criminales. Es posible derrotar
a los crteles. Por lo tanto, hay razones para ser
optimistas, siempre que los Estados Unidos se
comprometan inmediatamente en esta lucha.
El Crimen en la Era de la Globalizacin
La globalizacin del crimen, desde los
patrocinadores fnancieros de la piratera en
Londres y Nairobi hasta los representantes
de los Talibanes y el grupo Hezbollah en
frica Occidental, bien puede ser la tendencia
emergente ms importante en el entorno actual
de la seguridad global. Incluso antes de los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001,
el contexto global de la poltica de seguridad
estadounidense estaba cambiando en respuesta a la
gran cantidad de cambios tecnolgicos y sociales
que revolucionaron los asuntos internacionales.
Desde la dcada de 1990, los teoristas han escrito
que las comunicaciones transnacionales modernas
llevaran a las organizaciones internacionales y
conglomerados corporativos a actuar con una
independencia cada vez mayor de las fronteras
nacionales y de la normativa internacional.
3
Lo
que no previeron de forma general hasta que
sobrevino el 11 de septiembre fue que esa misma
tecnologa podra conferir sufciente poder a las
organizaciones trasnacionales corruptas para
amenazar el orden internacional mismo.
El crimen forma parte de la condicin humana:
malhechores, piratas y contrabandistas siempre
han estado existido. Sin embargo, el colapso del
colonialismo tras la Segunda Guerra Mundial, la
cada del imperio sovitico en 1990 y la explosin
de las tecnologas de red globales han servido de
apoyo a un perodo de expansin y transformacin
del crimen internacional sin precedentes.
Existe un contraste aparente entre el mayor
comercio internacional y una tendencia hacia
una creciente desintegracin social y poltica,
a medida que estados ms dbiles ceden bajo
el peso de la corrupcin, las armas, la presin
popular y la tecnologa.
4
A comienzos de la era
de la informacin, observadores informados
especularon que el poder del estado desaparecera
para dejar paso a entes e instrumentos
internacionales benignos y progresistas.
5
Este
ha sido el caso en algunas reas, pero tambin
ha habido un mayor nmero de consecuencias
negativas, ya que el desborde de dinero ilegal en los
estados dbiles ha socavado el estado de derecho y
evitado que emergiera el orden civil. Los estados
frgiles que luchan por controlar su territorio estn
en muchos casos perdiendo la batalla. En 1996, slo
11 estados del mundo se consideraban fallidos.
Para 2006, esta cifra haba aumentado a 26, y
el nmero de estados no del todo fallidos con
gobiernos dbiles y espacios sin gobernar sigue
aumentando.
6
Otros estados son tan permisivos
con la criminalidad, que sus economas dependen
de la economa ilegal.
7
Particularmente las nuevas tecnologas de
comunicacin han conducido a nuevos modelos
de negocios ilcitos de amplia distribucin, con
redes de contactos personales que cambian
constantemente y alianzas de corta duracin para
producir, comercializar, transportar o distribuir
mercancas ilegales: en algunos casos, drogas,
en otros, seres humanos; en ocasiones haciendo
uso de la extorsin, el secuestro, la falsifcacin o
cualquier cosa que genere un benefcio. Al igual
que sucede con el comercio legtimo, un mundo
interconectado por la Web ha convertido el
crimen global e incluso el local, al proporcionar
no slo lugares para comunicarse y coordinar,
sino tambin espacios para nuevos tipos de
crmenes, un buen ejemplo de los cuales es el robo
de identidad. Dada la naturaleza distribuida de la
Web, criminales ambiciosos pueden manipular y
explotar los medios electrnicos exactamente como
lo hacen las fuerzas del orden pblico, las agencias
| 9
de inteligencia, las instituciones fnancieras y
los gobiernos. Las bandas criminales que tienen
conocimientos apenas sufcientes y no dominan
los medios electrnicos pueden contratar a otras
bandas o a personas independientes que s lo
hagan. Los crteles de la droga en este hemisferio,
por ejemplo, hacen uso regular de la tecnologa
de los sistemas de posicionamiento global (GPS)
para hacer con extrema precisin sus entregas de
drogas, de precursores qumicos necesarios para
procesar drogas y de efectivo en reas remotas.
Este tipo de fexibilidad de la libre empresa es
capaz de igualar las condiciones para malhechores
y policas, generando sumas de benefcios ilcitos a
travs de la economa sumergida a una escala tal
que pueden llegar a amenazar incluso la estabilidad
de la economa internacional. En palabras de
Moiss Nam:
En ltima instancia, lo que est en juego es el
tejido social mismo. El comercio ilcito global
est hundiendo sectores industriales enteros al
tiempo que potencia a otros; est asolando pases
y desencadenando expansiones econmicas;
est haciendo y deshaciendo carreras polticas,
desestabilizando o apuntalando gobiernos. En el
extremo se hallan los pases donde las rutas del
contrabando, las fbricas clandestinas, el robo
de los recursos naturales y las transacciones con
dinero sucio ya no pueden diferenciarse de la
economa y el gobierno ofciales. Pero la cmoda
vida de las clases medias en los pases ricos est
mucho ms vinculada al trfco ilcito y a sus
efectos globales de lo que la mayora imagina.
8
La Amenaza Criminal en Este Hemisferio
La presente investigacin se centra en las
redes criminales nativas de este hemisferio y
particularmente de Latinoamrica, ya que dos
factores relacionados con la movilidad humada la
demografa y la geografa se combinan para hacer
que la inestabilidad latinoamericana est muy
cerca de nosotros. Cuando pasa algo en esta regin,
afecta tambin a los Estados Unidos.
Los crteles criminales, las pandillas y otros
grupos armados ilegales gastan en la actualidad
cientos de millones de dlares al ao para socavar
a los gobiernos. Cuando la corrupcin resulta ser
insufciente, recurren a la intimidacin y la violencia.
Cada vez ms, en Mxico y ocasionalmente en
otros pases, desafan directamente a los gobiernos
atacando a las fuerzas legtimas del ejrcito y la
polica, como lo han hecho en Colombia desde
hace dcadas. Si bien los estados latinoamericanos
se encuentran directamente amenazados, las
actividades de los crteles en los Estados Unidos
an no han alcanzado ese nivel (aunque algunos
policas de Los ngeles y otras personas en ciudades
fronterizas cuestionaran esta afrmacin).
Sin embargo, los legisladores estadounidenses han
tardado en reconocer la evolucin de los crteles de
la droga y las pandillas, de un problema de orden
pblico a una amenaza estratgica. Los crteles
han demostrado ser adaptables a los mercados
cambiantes y a las oportunidades. Son los
principales empresarios del crimen violento a nivel
mayorista. Las pandillas transnacionales en los
Estados Unidos perpetran una amplia variedad de
delitos de todo tipo a nivel minorista incluyendo
robos, prostitucin, asesinato, violacin,
allanamiento de morada, robo de automviles, etc.,
adems de la distribucin de drogas. La mayora
de estos delitos son violentos y se centran en las
ganancias. Por lo tanto, la eliminacin de los
ingresos provenientes del trfco de drogas, por s
slo, ralentizara pero no detendra a estas redes
criminales adaptables y emprendedoras.
Ciertamente, las actividades de las redes criminales
han adquirido en muchos lugares las caractersticas
de la insurgencia. Muchas personas, entre ellas
algunos expertos militares y legisladores de
mayor experiencia, malinterpretan la palabra
insurgencia como un intento de derrocar a
un gobierno. No necesariamente es as. Una
insurgencia en realidad es un intento de debilitar
o desestabilizar las funciones de un gobierno,
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lo que describe con precisin las acciones de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARD), los crteles mexicanos y algunas bandas
transnacionales.
9
Las insurgencias son un tipo de
conficto armado, de guerra, entre beligerantes
que tratan de obtener poder el uno sobre el otro.
10

La lucha entre los crteles y algunos estados del
Hemisferio Occidental no slo tiene que ver con
las drogas ilcitas, o con el crimen, sino que ha
escalado hasta el punto de que se ha convertido
en una lucha por el poder ente los crteles, las
pandillas y el gobierno civil.
Las insurgencias criminales pueden ser derrotadas.
Este tipo en particular de insurgencia sangrienta,
compleja y transnacional tiene sus puntos dbiles,
como todas las insurgencias y redes criminales. Su
debilidad radica en su ilegitimidad misma. Con la
excepcin de unos pocos marxistas o socialistas en
las flas de las FARC y posiblemente en Venezuela,
que no se avienen a negociar, no se trata de una
insurgencia impulsada por la ideologa, sino por
la ambicin. Un liderazgo poltico resuelto que
acte bajo la ley, una coordinacin efcaz entre los
poderes del gobierno, un desarrollo econmico,
as como operaciones de seguridad decididas y
de largo plazo, pueden funcionar con la sociedad
civil para desintegrar los crteles, mantenerlos en
retirada y reasimilar, encarcelar o destruir a sus
miembros. Cuando tienen la oportunidad de elegir,
las personas preferen vivir en paz bajo un estado
de derecho y de justicia.
Los crteles y la cultura criminal que los acompaa
no constituyen en estos momentos una amenaza
directa a la seguridad nacional de los Estados
Unidos. Como explica un ofcial estadounidense,
ahora son una amenaza para el bienestar nacional,
pero pueden convertirse en una amenaza para la
seguridad nacional; y es difcil discernir dnde est
la lnea divisoria. No obstante, para algunas otras
naciones del hemisferio, los crteles s constituyen
una amenaza directa para su seguridad nacional.
De maneras que se harn obvias, el bienestar y la
seguridad nacional de los Estados Unidos estn
vinculados ahora ms que nunca a la seguridad
y estabilidad de sus vecinos del sur. Mxico,
los pases de Centroamrica, Colombia y otras
naciones no slo son socios comerciales de los
Estados Unidos y, para un segmento importante
de la poblacin estadounidense, la fuente de su
cultura, sino que tambin protegen a los Estados
Unidos de la anarqua y la violencia de los crteles.
Hasta ahora, slo Colombia ha comenzado a hacer
retroceder la ilegalidad y la violencia asociadas a la
insurgencia de los crteles.
Para hacer frente al reto que plantean los crteles
har falta, en primer lugar, reconocer el alcance
amplio y variado, que tiene el nuevo rostro del
crimen violento en el Hemisferio Occidental, desde
el apoyo de Venezuela al narcocrimen hasta las
actividades de reclutamientos que las pandillas
llevan a cabo en las escuelas y los vecindarios
estadounidenses. En segundo lugar, los Estados
Unidos deben ver el problema tal como es: una
insurgencia criminal contra las bases de su propia
sociedad y contra las bases de las sociedades
de Mxico, Colombia y de otros pases vecinos.
Ahora, la motivacin de la insurgencia es la
ganancia, junto con otras causas como la religin,
la ideologa, el nacionalismo, etc. Por ltimo, el
gobierno estadounidense debe cambiar el enfoque
de la guerra contra las drogas que ha mantenido
desde hace dcadas, y dirigir una iniciativa con
una amplia base, que incluya al hemisferio entero
y se prolongue a largo plazo para derrotar a los
crteles criminales y sus redes de pandillas. Una
accin concertada en el hemisferio es fundamental;
en palabras de un ofcial colombiano: no podemos
ganar solos.
11
Las insurgencias son vulnerables
a la resistencia de las democracias, siempre que
stas sean capaces de coordinar efcazmente
su infuencia. El primer paso es comprender
la nueva naturaleza del crimen transnacional
moderno a nivel global, en este hemisferio y en los
Estados Unidos.
| 11
Delincuentes Estatales y No Estatales:
la ndole de las Redes
Prcticamente todos los crteles y las pandillas
estudiados para este informe estn organizados
en redes vinculadas por delitos violentos de todo
tipo (las actividades criminales ms signifcantes
en este hemisferio se resean en el apndice de
este documento). Aun cuando la mayora de las
redes son operadas por delincuentes, no debemos
subestimarlas; para sobrevivir, se han vuelto muy
inteligentes y despiadadas. Integran a delincuentes
de cuello blanco que trabajan en el sector bancario
y en otros negocios legtimos alrededor del mundo,
incluso en los Estados Unidos. Las tecnologas de
comunicacin ampliamente disponibles facilitan
la formacin de redes; las estructuras celulares,
los ncleos estratifcados de jefes y los diversos
medios de inteligencia y espionaje e intimidacin
las protegen. Estas organizaciones conectadas
en redes adoptan formas que van desde modelos
jerrquicos formales, hasta apretones de mano
en plena calle en los que se intercambia dinero
en efectivo o mercanca. Las redes de los crteles
tienen un gran alcance que con frecuencia traspasa
fronteras entre pases y lmites jurisdiccionales.
Dos de las principales autoridades en materia de
anlisis de redes y de la teora de la guerra en
red (netwar), John Arquilla y David Ronfeldt,
afrmaron en un estudio de 2001 de la RAND:
La capacidad para cruzar fronteras nacionales
proporciona varias ventajas a las redes
criminales. Les permite abastecer mercados en
los que los mrgenes de ganancia son mayores,
operar desde y dentro de pases en los que los
riesgos son menores, complicar las tareas de
las agencias del orden pblico que tratan de
combatirlas, perpetrar delitos que abarcan varias
jurisdicciones y, en consecuencia, aumentan de
complejidad, as como adaptar su conducta para
contrarrestar o neutralizar las iniciativas de las
agencias de orden pblico.
12

Aun cuando las redes normalmente operan
fuera del control estatal, tambin pueden incluir
a funcionarios pblicos corruptos o activos
pblicos desviados. Un desarrollo importante
es la emergencia de estados delincuentes,
descendientes en la prctica de los estados de
piratas berberiscos de antao, que contravienen
la legislacin internacional y apoyan a las redes
criminales y las insurgencias que socavan y atacan
a estados legtimamente constituidos. Esto aade
una nueva dimensin al reto que supone derrotar a
las redes de los crteles, ya que los estados pueden
facilitar a los grupos ilcitos el uso de instituciones
fnancieras y bancos autorizados por el gobierno,
concedindoles as acceso a los mercados
fnancieros internacionales. Una investigacin
cuidadosa puede revelar actividades estatales
delictivas a travs de redes de enlace formadas
por intereses estratgicos, acuerdos, intenciones
abiertamente profesadas y vnculos personales que
arrojan luz sobre las relaciones entre los estados y
los grupos criminales.
13
La naturaleza burocrtica de los organismos
pblicos fuerzas del orden pblico,
organizaciones judiciales y fuerzas militares
y paramilitares a primera vista pareciera
ponerlos en desventaja frente a estos grupos
criminales, giles y altamente interconectados en
redes. Sin embargo, actualmente hay casos, no
necesariamente conocidos fuera de los cerrados
crculos gubernamentales, de organizaciones
pblicas que operan con creciente xito contra
las redes de los crteles. Un agente especial de la
DEA coment que los crteles han subestimado la
capacidad de los gobiernos para adaptarse de forma
transnacional. Estn en esto por los benefcios
a corto plazo y no planifcan con antelacin,
agreg.
14
Sin embargo, siguen existiendo grandes
defciencias, como se explica ms adelante, en las
organizaciones pblicas estadounidenses, tanto
horizontalmente entre las agencias federales de
inteligencia, del orden pblico y otras agencias
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estadounidenses y verticalmente, desde el nivel
federal hasta los niveles estatales y locales de las
fuerzas del orden pblico. La lucha contra las
redes criminales precisa jerarquas inteligentes
que puedan trascender con rapidez las fronteras
burocrticas, transmitir sin demora la informacin
y el anlisis a los lugares correctos y dar la mxima
libertad de accin y el mximo apoyo a los agentes
u otros operadores en el campo.
15
CAPTULO II:
GEOGRAFA DEL CRIMEN ORGANIZADO
EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL
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Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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I I . GEOGRAF A DEL
CRI MEN ORGANI ZADO EN EL
HEMI SFERI O OCCI DENTAL
El crimen transnacional amenaza la seguridad
de los Estados Unidos de varias maneras.
Aparte de la amenaza directa de violencia y de
la desestabilizacin de pases vecinos, el crimen
transnacional otorga a los estados hostiles a los
Estados Unidos la capacidad de explotar redes
criminales en pro de sus propios fnes geopolticos.
La geografa del crimen en la regin es diversa.
Los retos que la conjugacin de crteles y pandillas
criminales indgenas como la Mara Salvatrucha
(MS-13), las enormes cantidades de dinero que
genera el comercio ilcito y la emergencia de
Venezuela como estado criminal plantea para el
surgimiento de estados democrticos que cumplan
las leyes, tienen el potencial de desestabilizar reas
de Latinoamrica y amenaza la seguridad de los
Estados Unidos durante generaciones.
Las redes criminales aprovechan las ventajas de
la interconexin legal, econmica y geogrfca
del hemisferio. Latinoamrica est estrechamente
vinculada a los Estados Unidos. Junto con Canad,
la regin es el principal proveedor extranjero
de petrleo para los Estados Unidos, su socio
comercial de crecimiento ms rpido y su mayor
proveedor de drogas ilegales.
16
Los acuerdos
de libre comercio celebrados con 11 pases
latinoamericanos, incluyendo el Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (North American
Free Trade Agreement, NAFTA), que entr en
vigor en 1994, y el Tratado de Libre Comercio
entre Centroamrica, Repblica Dominicana y
los Estados Unidos (Dominican Republic-Central
America Free Trade Agreement, DR-CAFTA),
frmado en 2005, han dado lugar a una importante
integracin econmica en toda la regin. Aun
cuando el rea de Libre Comercio de las Amricas
(ALCA) que abarcara al hemisferio entero sigue
sin concretarse, la prosperidad econmica de
Latinoamrica y los Estados Unidos es cada vez
ms interdependiente. Latinoamrica es tambin
la mayor fuente de inmigrantes a los Estados
Unidos, tanto legales como ilegales. En 2008,
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Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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La geografa inmensamente
variada del hemisferio se presta
para la actividad criminal y la
inestabilidad poltica. Los trafcantes
y contrabandistas hacen uso de
vas de comunicacin terrestres
que desafan a los mecanismos
convencionales de seguridad
fronteriza. Por ejemplo, los
trenes de carga proporcionan
movilidad a travs de Mxico a
los inmigrantes que se dirigen a
los Estados Unidos procedentes
de Centroamrica, donde las
montaas y las densas selvas de la
frontera entre Guatemala y Mxico
difcultan enormemente el control
de la inmigracin. Se calcula que
cada ao ms de 400 000 personas,
la mayora de ellas procedentes
de Guatemala, Honduras y El
Salvador, cruzan de forma ilegal
de Guatemala a Mxico por 200
pasos fronterizos ofciales y no
ofciales.
17
Los pasos fronterizos
a lo largo de la frontera entre los
Estados Unidos y Mxico, situados
en Tijuana, Nogales, Jurez y otros
lugares, delimitan un terreno crtico
en el que las pandillas controlan
la entrada de bienes ilcitos a
los Estados Unidos (territorios
conocidos tambin como plazas),
adems de servir como terminales
norteos de los corredores
de transbordo de drogas que
atraviesan el corazn del territorio
de Mxico.
El control areo tambin plantea
problemas, ya que numerosas
rutas areas se entrecruzan
en el hemisferio. Cientos de
aeropuertos catalogados, e
incluso un nmero mucho mayor
de campos de aterrizaje con una
sola pista salpican las selvas y las
costas, lo que difculta el control
de los corredores areos; esto
es particularmente cierto en la
regin de Petn de Guatemala, el
departamento ms septentrional
del pas, en la frontera con
Mxico. La amplia disponibilidad
de la tecnologa GPS ha hecho
posible volar con cualquier clima
y en medio de la noche, con las
consiguientes ventajas que esto
supone para el transporte de
drogas ilcitas. Este problema se
agrava cuando las autoridades
del sector pblico se hacen la
vista gorda frente al trfco no
autorizado. Segn los informes, los
crteles utilizan aeronaves jet cada
vez de mayor tamao, por ejemplo
de las clases B-737, para transportar
toneladas de drogas ilegales de
un lugar a otro en Sudamrica,
as como hacia el norte y hacia las
costas de frica Occidental.
18
Si bien
los aviones ms grandes son los
ms rentables, su tamao y su peso
hacen inviables las operaciones
que parten de pistas pequeas y
fciles de ocultar; por lo general,
aunque no siempre, el uso de este
tipo de aviones est restringido
a aeropuertos e instalaciones de
apoyo en entornos urbanos. Para
los fnes de este informe, basta
con apuntar que los crteles son
capaces, en connivencia con las
autoridades estatales, de manejar
aerolneas de gran capacidad
con modernos jets e instalaciones
de apoyo, y abandonarlo todo en
cuanto sea necesario.
En cuanto a las vas martimas, la
campaa martima que los Estados
Unidos mantienen desde hace
dcadas, con la colaboracin de
las armadas de Colombia, Mxico y
otros pases aliados ha degradado
signifcativamente el uso de las
rutas martimas por parte de
los crteles en el Caribe. Desde
Retos Planteados a los Controles Legales en Tierra, Aire y Mar
Agentes de polica ecuatorianos pertenecientes a una unidad especial antidrogas, de pie
sobre el casco varado de un sumergible de 15 metros de eslora, con capacidad para cargar
hasta 12 toneladas de drogas, incautado a narcotrafcantes, en San Lorenzo, Ecuador,
el 2 de julio de 2010.
(STR/AFP/GETTY IMAGES)
| 17
hace ms o menos una dcada,
las operaciones de los crteles
han venido usando tambin
un nuevo tipo de embarcacin
semisumergible autopropulsada
(SPSS, por sus siglas en ingls) para
transportar drogas. La mayora de
estas embarcaciones se construyen
en las selvas colombianas, son
guiadas con GPS, navegan justo por
debajo de la superfcie hasta los
puntos de encuentro en el Pacfco
o frente a las costas caribeas de
Mxico o Centroamrica, y luego
escapan rpidamente una vez
que se ha traspasado su carga. Los
colombianos preferen en muchos
casos la ruta del Pacfco por encima
de la del Caribe occidental, y la
mayora de las capturas de estos
semisumergibles se han producido
en el Pacfco. Los SPSS y las lanchas
rpidas, as como tambin las
embarcaciones ms lentas como
las que se usan para la pesca de
arrastre, normalmente llegan hasta
ms all de las Islas Galpagos y
entonces se devuelven hacia Mxico
o Amrica Central a fn de evitar ser
interceptadas. Los ofciales sealan
la creciente sofsticacin de los SPSS
y creen que tarde o temprano sern
capaces de llegar hasta la costa sur
de los Estados Unidos.
19
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Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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casi 16 por ciento de la poblacin estadounidense
era hispana, una cifra que refeja un incremento
superior al 33 por ciento en comparacin con el
ao 2000. Casi dos tercios de esa poblacin se
identifca a s misma como de origen mexicano.
20

Muchos miembros de esa poblacin mantienen
fuertes vnculos con sus pases de origen, como lo
demuestran las signifcativas remesas de dinero
que se envan todos los aos desde los Estados
Unidos a Latinoamrica.
21
Asimismo es importante comprender el variado
paisaje social, el terreno humano, del hemisferio,
ya que la inestabilidad geopoltica despeja el
camino para que las pandillas y los crteles
desestabilicen an ms la vida civil. Muchos
estados latinoamericanos estn llevando a cabo
con xito la transicin de dictaduras militares
hacia sistemas democrticos modernos. Chile,
por ejemplo, es un estado moderno desde todo
punto de vista y recientemente fue admitido
en la Organizacin para la Cooperacin y el
Desarrollo Econmico (OCDE).
22
Brasil, la
eterna superpotencia emergente de Sudamrica,
ha alcanzado estabilidad econmica y poltica
ms recientemente. Colombia, con su conficto
civil cada vez ms bajo control, igualmente est
modernizando su economa como condicin previa
indispensable para conseguir justicia social y, en
consecuencia, estabilidad poltica.
La justicia social es vital para la estabilidad poltica
en la regin. La concentracin de la riqueza
en manos de lites fue durante siglos un rasgo
caracterstico de la poltica y la economa en
Latinoamrica. Con el surgimiento de los medios
de comunicacin masiva y los movimientos
democrticos del perodo posterior a la Guerra
Fra, la regin ha avanzado hacia la democracia y
la adopcin de nuevos modelos econmicos que
no siempre mejoran las vidas de los miembros
ms pobres de la sociedad. Algunos estados,
Chile el primero, tomaron medidas activas para
distribuir los benefcios del mercado libre y reducir
la disparidad de los ingresos entre ricos y pobres.
La mayora, ya sea por cuestiones polticas o por
mala administracin, no lo han hecho. Las olas
de descontento popular resultantes abrieron las
puertas a la demagogia, particularmente en los
casos de Hugo Chvez en Venezuela, Rafael Correa
en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, donde la
estridente Revolucin Bolivariana anticapitalista
y antiestadounidense representa no slo una
reaccin contra los Estados Unidos y sus aliados,
sino contra los agravios que han sufrido las clases
populares tras siglos de injusta discriminacin
social y econmica. Las desigualdades histricas
ayudan a explicar la atraccin que ejerce la
marca del socialismo de Chvez sobre muchos
campesinos y habitantes urbanos desposedos.
En esta seccin se analizan pases especfcos
de la regin y se explica que los Estados Unidos
enfrentan un problema comn a toda la regin y
que cada pas, desde Mxico hasta la Cordillera
Andina, enfrenta retos que son nicos debido a su
geografa y su sociedad.
Mxico
Ningn otro estado del hemisferio es ms
importante para la seguridad estadounidense
que Mxico, pas que se defende contra una
insurgencia criminal ampliamente difundida. Los
crteles mexicanos de la droga dominan redes
criminales que abarcan todo el hemisferio. Han
adquirido una amplia infuencia internacional y
sus luchas por el poder, entre crteles y contra el
gobierno, cada vez con mayor frecuencia apuntan a
objetivos civiles y amenazan la estabilidad poltica
misma del pas.
La guerra del estado mexicano contra los crteles
no slo ha costado la vida de decenas de miles
de ciudadanos mexicanos, sino tambin plantea
a los ofciales de las fuerzas del orden pblico
el reto de descubrir y eliminar a los agentes de
polica corruptos en todos los niveles del gobierno,
| 19
desde los policas de ms bajo rango hasta los
profesionales de orden pblico que ocupan
cargos ministeriales. En parte por esta razn, el
ejrcito mexicano, que anteriormente disfrutaba
de un gran respecto por parte del pblico y se
consideraba menos corrupto que las fuerzas
policiales federales y locales, fue desplegado en
2007 para combatir a los crteles. El resultado de
tal decisin an es incierto. Cuando se despleg,
el ejrcito mexicano tena poco o ningn
adiestramiento en materia de control del orden
pblico nacional o contrainsurgencia, ya que
deba actuar contra los crteles. Los resultados
han sido mixtos, aunque pueden haber ganado
tiempo para que el gobierno adiestre o readiestre
a fuerzas policiales especiales.
23
La violencia de los
crteles ha afectado a todos, desde funcionarios
pblicos de alto perfl hasta inocentes transentes,
quienes cada vez con mayor frecuencia quedan en
medio del fuego cruzado. Como resultado de ello,
en los ltimos aos han ocurrido ms de 28 000
asesinatos vinculados al narcotrfco,
24
como se
muestra en la Figura 1.
El crecimiento del trfco de cocana en Mxico
comenz cuando los crteles colombianos
decidieron usar las pandillas mexicanas, en
ese entonces relativamente pequeas, para
transportar sus drogas a travs de Mxico hacia
los Estados Unidos. Ms o menos al mismo
tiempo, el desmantelamiento de los grandes
crteles colombianos (el de Medelln, el de Cali,
etc.) despej el camino para que los mexicanos
FIGURA 1: ASESINATOS VINCULADOS AL NARCOTRFICO EN MXICO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
2007
2008
2009
2010
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Mes
N

m
e
r
o

d
e

e
j
e
c
u
c
i
o
n
e
s
Fuente: Recuento del peridico mexicano Milenio.
Nota: Los peridicos mexicanos han servido para obtener algunos de los mejores estimados de las cifras mensuales de asesinatos y se aproximan bastante a las cifras
recientes publicadas por el Centro de Investigacin y Seguridad Nacional (CISEN) de Mxico.
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
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ampliaran sus propios crteles y sus negocios.
25

En consecuencia, el negocio de produccin y
procesamiento de drogas, y su posterior transporte
hacia los Estados Unidos a travs de Mxico,
experiment un crecimiento exponencial. En la
actualidad, los crteles mexicanos exportan a los
Estados Unidos una variedad de drogas ilcitas:
cocana, herona, marihuana y, ltimamente cada
vez ms, drogas sintticas. Algunas drogas, como
lo marihuana que al da de hoy representa ms
de la mitad de los ingresos de los crteles
26
y el
opio para fabricar herona se producen en Mxico,
mientras que otras drogas, como la cocana, vienen
de pases del sur, como Colombia, y se venden en
el norte. Adems, los crteles estn desarrollando
su propio mercado interno, de manera tal que
sus ingresos ya no dependen exclusivamente de
las exportaciones.
La industria de los narcticos es ahora un elemento
importante de la economa nacional de Mxico. Las
estimaciones de los benefcios anuales procedentes
de la venta de drogas ilcitas oscilan entre 25 mil
millones y 40 mil millones de dlares, es decir,
hasta 5 por ciento del PNB de Mxico o el doble de
las remesas de dinero que se reciben de emigrantes
mexicanos.
27
Segn el Departamento de Estado,
para 2009 los crteles y las pandillas empleaban
a cientos de miles de personas en el cultivo, el
procesamiento y la venta de drogas ilegales.
28
Los
benefcios del cultivo de drogas superan con creces
los provenientes de la agricultura legal; mientras un
kilo de maz puede venderse por 40 centavos, un
kilo de opio alcanza un preci de 1 000 dlares.
29

El desempleo, los recortes de los presupuestos
pblicos y la reduccin de las remesas de dinero
que envan a Mxico los inmigrantes en los Estados
Unidos elevan los incentivos monetarios para que
los habitantes rurales participen en el narcotrfco.
Sin embargo, no se trata slo de drogas. El
secuestro, la extorsin y otros tipos de delitos
son desde hace tiempo actividades bsicas de las
operaciones de los crteles, que incluso traspasan
las fronteras y afectan a ciudades estadounidenses.
La reciente ayuda que los Estados Unidos dieron al
gobierno de Mxico, bajo la forma de la Iniciativa
Mrida, as como la relativa prosperidad de las
empresas estadounidenses en Mxico y a lo
largo de la frontera estadounidense, aumentan
las probabilidades de que los crteles afecten
directamente los intereses de los Estados Unidos.
Los crteles mexicanos en su forma actual
ejemplifcan los movimientos insurgentes
criminales del siglo XXI. Atacan al estado desde
dentro usando como armas la corrupcin y la
violencia, y buscan establecer reas de infuencia en
las que puedan operar sin restricciones y, con ello,
neutralizan a determinadas autoridades estatales
a nivel local. John Sullivan, Miembro Investigador
Snior del Centro de Estudios Avanzados sobre el
Terrorismo, ha sealado:
Los crteles mexicanos han utilizado operaciones
psicolgicas, han fomentado protestas contra
el gobierno, se han enfrentado a la polica y el
ejrcito en ataques como los de una infantera,
han asesinado a funcionarios polticos [y]
periodistas, han decapitado y desmembrado
a sus vctimas para amplifcar el impacto
estratgico de sus acciones y han corrompido
a militares, policas y funcionarios pblicos
en todos los niveles del gobierno. El resultado
es un bandolerismo extremo, as como un
entramado de insurgencias criminales que
ha desembocado en una guerra civil virtual.
En consecuencia, algunos crteles mexicanos,
como La Familia, han adoptado una violencia
extrema, smbolos religiosos y de culto, as como
acciones polticas con el fn de ejercer su control
sobre el megaterritorio que pretenden dominar.
Igualmente buscan obtener una legitimidad
por parte de las comunidades, y para ello
cultivan en el pueblo la percepcin de que son
protectores sociales.
30
| 21
Los crteles de Mxico son organizaciones
complejas, organizadas en redes, que combinan
una sofsticacin fexible orientada por objetivos
y una inclinacin hacia estructuras de liderazgo
basadas en la familia. Sin embargo, aun cuando
es posible que todava se centren en los mismos
grupos familiares que hace una dcada, la
ejecucin o el encarcelamiento de sus lderes con
el tiempo los ha llevado a adoptar un modelo
operativo ms descentralizado.
31
Los miembros
de los crteles de la droga son cada vez ms
jvenes y se organizan de forma ms horizontal.
Los telfonos celulares, las computadoras y
otras tecnologas permiten a los miembros de
los crteles transmitir rdenes, organizar y
reorganizar, as como cubrir las bajas con rapidez.
Por regla general, los crteles son dirigidos desde
ofcinas corporativas en Mxico en lugares que
son seguros para ellos gracias a la complicidad
de funcionarios locales y donde se encuentran
protegidos de la amenaza de extradicin a los
Estados Unidos. Inmediatamente por debajo
de esas sedes corporativas se encuentran las
ofcinas regionales subcorporativas en los
pases objetivo, como, por ejemplo, ciudades
estadounidenses cercanas a la frontera, donde
operan hasta una docena de centros regionales. Por
debajo de los centros regionales se sitan varios
cientos de clulas de control y de comando que
manejan las actividades cotidianas. Algunos de
estos subgrupos pueden especializarse. Un grupo
determinado de miembros de la unidad pueden
FIGURA 2: RUTAS DE LA DROGA EN MXICO
Fuente: Stratfor
TERRI TORI OS DE
LOS CRTELES Y
RUTAS DE LA DROGA
E S T A D O S U N I D O S
M X I C O
Mexicali
San Diego
Tijuana
Nogales
Douglas
El Paso
Juarez
Laredo
McAllen
Ciudad de
Mxico
Acapulco
Puerto
Vallarta
Veracruz
Tampico
Cancn
CRTEL DE
TI JUANA
CRTEL
DEL GOLFO
CRTEL
DEL GOLFO
CRTEL DE
JUAREZ
CRTEL DE
JUAREZ
Trfco de
cocana
Trfco de
efedra
Trfco de
marihuana y
metanfetaminas
Trfco
de todo
tipo de
drogas
TERRI TORI O EN
DI SPUTA
TERRI TORI O EN
DI SPUTA
FEDERACI N
DE SI NALOA
FEDERACI N
DE SI NALOA
TERRI TORI O EN
DI SPUTA
TERRI TORI O EN
DI SPUTA
TERRI TORI O EN
DI SPUTA
TERRI TORI O EN
DI SPUTA
desde China
desde
Colombia,
Venezuela
y Brasil
desde Colombia
desde
Colombia,
Venezuela
y Brasil
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Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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dedicarse especfcamente a la intimidacin
y coercin de las poblaciones rurales a fn de
reclutarlas en el comercio de la droga; otros pueden
concentrar sus actividades en los asesinatos,
como sola ser el caso de los Zetas, el grupo de
mercenarios contratados de ex militares al servicio
del crtel del Golfo hasta que se pusieron a trabajar
por cuenta propia.
32
En la actualidad, muchos
de los crteles cuentan con un grupo especfco
de sicarios a su disposicin para proporcionarles
servicios letales.
Los intentos de las fuerzas del orden pblico de
desmantelar los crteles arrestando o matando a
sus lderes han tenido resultados mixtos, debido
a la estructura celular de los crteles y a que el
control efectivo de las operaciones de los crteles
cambia de manos constantemente. La eliminacin
de lderes muy famosos normalmente concede
mayor poder a personas menos conocidas que
operan de forma annima hasta que ellos tambin
ascienden y adquieren notoriedad.
33
Por ejemplo,
cuando Arturo Beltrn Leyva, el jefe de jefes de
su crtel, fue arrestado, su hermano Hctor, hasta
entonces jefe de la divisin encargada de lavar el
dinero de la organizacin, ocup su lugar. A su
vez, el puesto de Hctor pas a su otro hermano
Carlos, un hombre que ni siquiera haba fgurado
anteriormente en las listas de "los ms buscados" de
las fuerzas del orden pblico.
Las relaciones internas de los crteles infuyen
sobre sus relaciones con los dems crteles, lo
cual puede ser igualmente complicado y voltil.
La colaboracin entre los crteles de la droga
comienza a veces de forma informal, por debajo del
nivel corporativo. Algunas de las colaboraciones
ms notables entre crteles comenzaron en las
crceles. Por ejemplo, en 2003, Osiel Crdenas,
miembro del crtel del Golfo, y Benjamn
Arellano Flix, del crtel Arellano Flix, fueron
recluidos en la prisin de mxima seguridad de
La Palma, donde ambos formaron una alianza
que incluy a otros peces gordos del narcotrfco
y secuestradores de alto perfl como Daniel
Arizmendi, quien antes no haba tenido ninguna
relacin con el narcotrfco. Juntos, contrataron a
un grupo de abogados para que los defendieran,
asesinaron e intimidaron a sus enemigos dentro y
fuera de la prisin, e incluso se las arreglaron en
una ocasin para tomar la ofcina del director de
la prisin.
34
Los crteles de la droga mexicanos han establecido
asociaciones espordicas con una variedad de
organizaciones criminales que van desde las
FARC de Colombia
35
hasta redes de pandillas
transnacionales
36
(como la Mara Salvatrucha)
37

e incluso con grupos europeos (como la Mafa
italiana)
38
que les han ayudado a internacionalizar
sus actividades de trfco. En agosto de 2005,
dos narcotrafcantes mexicanos del crtel de
Jurez fueron arrestados en Madrid gracias a la
colaboracin entre las agencias del orden pblico
espaolas y estadounidenses. Funcionarios
mexicanos reconocieron que no tenan ningn
conocimiento previo (y, en consecuencia, no
haban emitido ninguna orden de arresto) sobre
estos dos hombres.
39
Hoy en da, las organizaciones
de narcotrfco mexicanas, tanto los crteles
como las organizaciones ms pequeas, tienen
operaciones en lugares tan lejanos como
frica Occidental.
40
En el Hemisferio Occidental, los crteles
mexicanos llegan hasta el sur del contindente:
negocian directamente con los productores de
cocana en Colombia, Ecuador, Bolivia y Per, y
operan en Guatemala con el fn de evitar la fuerza
del orden pblico mexicana. De hecho, Guatemala
se ha convertido en un albergue para diversas
organizaciones dedicadas al narcotrfco. Las
agencias del orden pblico de Guatemala afrman
que han detectado a cientos de Zetas cruzando
las fronteras del pas y hasta 75 miembros
residentes en Guatemala de forma ms o menos
| 23
permanente.
41
En marzo de 2009, funcionarios
guatemaltecos descubrieron un campo de
entrenamiento para Zetas en su territorio, junto
con cientos de granadas y fusiles, depsitos
de municin y motocicletas.
42
Los Zetas estn
reclutando cada vez a ms ex kaibiles, es decir,
antiguos miembros de la divisin de operaciones
especiales del ejrcito de Guatemala. Panam
y Costa Rica tambin se han visto afectados
por las guerras entre los crteles; en abril de
La Iniciativa Mrida es uno de
los componentes fundamentales
de la cooperacin en materia
de seguridad entre los Estados
Unidos y Mxico para hacer frente
al narcotrfco. En septiembre
de 2008, los Estados Unidos
comprometieron 1 400 millones
de dlares en asistencia para
Mxico y Centroamrica (y,
posteriormente, Hait y Repblica
Dominicana) y bosquejaron
un plan que estara bajo la
direccin del Departamento de
Estado de los Estados Unidos.
Originalmente, sus objetivos
eran: 1. fracturar el poder de la
impunidad de las organizaciones
criminales, 2. reforzar los
controles fronterizos, areos
y martimos, 3. mejorar la
capacidad de los sistemas de
justicia y 4. reprimir la actividad
de las pandillas y reducir la
demanda de drogas en la regin.
1

La asistencia comprometida
va desde la transferencia de
helicpteros, escneres y equipos
de laboratorio forense hasta
programas de capacitacin
para investigadores y ofciales
de las fuerzas del orden
pblico. Asimismo, con el fn
de administrar los fondos de
la Iniciativa Mrida, en abril de
2010 los Estados Unidos y Mxico
abrieron en Ciudad de Mxico
una Ofcina Binacional de la
Iniciativa Mrida, cuyo personal
est compuesto por funcionarios
estadounidenses y mexicanos.
En 2009, la Iniciativa Mrida
entr en una segunda fase,
denominada Ms all de Mrida,
con base en cuatro nuevos pilares
que sustituyen a los anteriores.
1. iniciativas integrales dirigidas
contra los crteles a todos los
niveles de sus jerarquas, 2.
desarrollo institucin y creacin
de capacidad, 3. construccin
de una frontera del siglo XXI
entre Mxico y los Estados Unidos
que sea al mismo tiempo segura
y econmicamente activa, y 4.
construccin de comunidades
fexibles capaces de protegerse
contra el consumo y el trfco de
estupefacientes.
La Iniciativa Mrida es un acuerdo
de importancia primordial; aun
as ha enfrentado numerosas
difcultades y defciencias. En
un comienzo, los observadores
criticaron el gran nfasis que hace
en la transferencia de equipos,
como helicpteros, en detrimento
de la asistencia al sector judicial
y de la promocin de programas
sociales. Sigue habiendo
inquietud en torno a la falta de
programas no relacionados con
el orden pblico, aunque Ms all
de Mrida en alguna medida se
ha ocupado de este aspecto. Por
ltimo, la Iniciativa Mrida ha sido
lenta: como revel un informe
reciente de la Ofcina de la
Contralora General de los Estados
Unidos (Government Accountability
Ofce, GAO), para el 31 de marzo
de 2010, se haba comprometido
tan solo 46 por ciento y se haba
gastado 9 por ciento de los
fondos de la Iniciativa Mrida
correspondientes a los aos
fscales 2008-2010.
2
1. Ofcina de la Contralora General de los Estados
Unidos, Iniciativa Mrida: The United States has
provided Counternarcotics and Anticrime Support
but Needs Better Performance Measures (Los
Estados Unidos han proporcionado apoyo para
combatir el crimen y los narcticos, aunque
necesitan mejorar las medidas de desempeo,
julio de 2010). 6.
2. Ibid. 1.
2009, miembros del La Federacin de Sinaloa
secuestraron a dos presuntos narcotrafcantes en
un centro comercial de la ciudad de Panam. La
presidenta de Costa Rica declar su preocupacin
por la presencia de crteles mexicanos en su
pas.
43
La fexibilidad de los crteles y la ndole
de sus redes les permiten operar traspasando
fronteras nacionales, en diversas regiones y en el
mundo entero.
La Iniciativa Mrida
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Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
24 |
Aun cuando el liderazgo y la
organizacin de las redes de
crteles cambian constantemente,
por lo general siguen teniendo una
orientacin geogrfca y buscan
controlar los principales centros de
trfco o plazas. Hoy en da, stos
son los crteles ms importantes
que operan en Mxico.
EL CRTEL DEL GOLFO
Originalmente, el crtel del Golfo,
con base en Tamaulipas, era la
organizacin narcotrafcante ms
poderosa. En los ltimos aos ha
sufrido bajas a manos del gobierno
mexicano y no se sabe con certeza
quin dirige actualmente la
organizacin. Sin embargo, este
grupo sigue teniendo un gran
alcance: ahora tiene presencia
en Europa, donde ha establecido
una importante alianza con la
Ndrangheta italiana.
44
El crtel del
Golfo inicialmente us a los Zetas
como asesinos a sueldo, pero,
aunque las relaciones entre ambos
grupo no se han interrumpido,
los Zetas ahora han ampliado sus
operaciones ms all de los mbitos
del control del crtel del Golfo. El
crtel del Golfo opera en el Oriente
de Mxico, a lo largo de la costa del
Golfo de Mxico, pasa la droga por
los puertos de Tampico y Veracruz,
y generalmente opera en la frontera
entre Mxico y el estado de Texas,
desde Matamoros-Brownsville hasta
Laredo y ms all hacia el oeste.
LA FEDERACIN DE SINALOA
Es posible que la Federacin de
Sinaloa sea ahora dudosamente el
crtel ms poderoso en Mxico. Su
lder, Joaqun El Chapo Guzmn
(quien notoriamente fue incluido
en la lista Forbes de las personas
ms ricas del mundo en 2009),
sigue eludiendo a las autoridades
mexicanas, pero ha dejado de ser la
fgura ms infuyente del crtel. El
crtel tom su nombre del hecho
de que, en mayor medida que los
dems crteles, es una federacin
de subgrupos que cooperan bajo
una direccin relativamente fexible.
Informes recientes han sugerido
que la lucha del gobierno mexicano
contra los crteles ha favorecido
a La Federacin como parte de
una estrategia que consiste en
ocuparse primero de los crteles
ms pequeos y fciles de vencer,
para despus atacar al enemigo
ms poderoso.
45
La Federacin
de Sinaloa controla las rutas que
van desde la costa occidental
mexicana, desde Puerto Vallarte,
hacia el norte, siguiendo la costa
del Golfo de California, y a travs de
los pasos fronterizos entre Mxico
y los Estados Unidos en Nogales y
Douglas, Arizona.
LA ORGANIZACIN DE LOS
BELTRN LEYVA
Originalmente parte de La
Federacin de Sinaloa, los
hermanos Beltrn Leyva se
separaron de ella tras el arresto
de Alfredo Beltrn Leyva en
enero de 2008. Los dos bandos se
enfrentaron violentamente luego
de que los Beltrn Leyva trataran de
introducirse en territorio tradicional
de La Federacin de Sinaloa. A
pesar de todo, la Organizacin de
los Beltrn Leyva se las arregl para
asegurarse rutas estratgicas en
estados como Jalisco, Michoacn,
Guerrero y Morelos, que utiliza
para canalizar la cocana que recibe
de Colombia, principalmente del
crtel del Norte del Valle hasta
hace muy poco. Durante varios
aos, las autoridades mexicanas
han sostenido que la Organizacin
de los Beltrn Leyva posee la
contrainteligencia ms sofsticada
de entre todos los crteles. Sin
embargo, en estos momentos
el futuro de la organizacin es
incierto. La muerte de Arturo
Beltrn Leyva (el jefe de jefes) a
manos de la Armada de Mxico en
2010 y el subsiguiente arresto de
otros lderes de la Organizacin
(como Carlos Beltrn Leyva y Edgar
Valdez Villareal) han sido un duro
golpe para el grupo, decisivo, segn
el gobierno.
LA ORGANIZACIN DE VICENTE
CARRILLO FUENTES, CONOCIDA
TAMBIN COMO EL CRTEL DE
JUREZ
Aliada con La Organizacin de
los Beltrn Leyva, la Organizacin
de Vicente Carrillo Fuentes ha
venido combatiendo al Crtel de
Sinaloa para ganar el control de
la importante ciudad fronteriza
de Ciudad Jurez, Chihuahua,
donde tiene su base, y a la que
slo el Ro Grande separa de El
Paso, Texas. Al igual que otros
crteles, la Organizacin de Vicente
Carrillo Fuentes ha diversifcado
sus actividades delictivas a fn
de compensar el descenso de
sus ingresos por narcotrfco,
dedicndose al secuestro, la
prostitucin, la extorsin, el robo
y el sicariato. Todo parece indicar
que el Crtel de Sinaloa gan de
forma defnitiva la batalla y que la
Organizacin de Vicente Carrillo
Fuentes se encuentra destruida o ha
dejado de operar.
Los Crteles de la Droga de Mxico en la Actualidad
| 25
LA ORGANIZACIN DE LOS
ARELLANO FLIX, CONOCIDA
TAMBIN COMO EL CRTEL DE
TIJUANA
Originalmente el crtel ms
importante en los estados
noroccidentales de Mxico, la
Organizacin de los Arellano Flix,
con sede en Tijuana, se ha visto
muy debilitada por la competencia
con el crtel de Sinaloa y la exitosa
cooperacin entre las agencias
del orden pblico mexicanas y
estadounidenses. En la actualidad,
como varias de sus contrapartes,
ha diversifcado sus actividades y
se dedica tambin al secuestro, el
trfco de personas y la extorsin,
para compensar la disminucin
de los ingresos que percibe por
el narcotrfco.
LA FAMILIA DE MICHOACN
Aunque no se considera que La
Familia tenga un control territorial
a una escala similar al de otros
crteles, en los ltimos aos ha
adquirido mayor prominencia. Este
grupo ha conseguido infltrarse en
las estructuras sociales, polticas y
religiosas del estado de Michoacn
y recientemente se expandi a
los estados de Mxico y Jalisco, y
cuenta tambin con presencia en
otros estados.
46
A diferencia del
resto de los crteles mexicanos,
generalmente seglares, La Familia
utiliza la religin para fomentar la
disciplina. Asimismo, acta como
grupo vigilante protegiendo a
la poblacin de Michoacn de
otros narcotrafcantes. Su uso
de la religin le permite reclutar
miembros en Michoacn y describir
como actos de justicia divina
los asesinatos que comete de
miembros de otros crteles y de
agentes del gobierno. La Familia
mantiene estrechos vnculos con
La Federacin de Sinaloa y la
Organizacin de los Arellano Flix,
y se opone al Crtel del Golfo,
los Zetas y la Organizacin de los
Beltrn Leyva.
LOS ZETAS
La mortfera organizacin de los
Zetas constituye un buen ejemplo
de organizacin hbrida establecida
en redes (en lugar de basarse
un grupo familiar) que est en
constante fujo. Los Zetas originales
eran miembros de la fuerza lite
de operaciones especiales del
gobierno Grupo Aeromvil de
Fueras Especiales (GAFES), cuyo
objetivo era desmantelar las
redes criminales en la regin de
la frontera norte. Sus miembros
se dieron de baja o desertaron
del GAFES para trabajar con el
brazo armado del Crtel del Golfo,
donde su adiestramiento militar
especializado y sofsticacin
tecnolgica les permiti una y otra
vez sobrepasar en potencia a los
ofciales de las fuerzas del orden
pblico locales y federales. Por un
tiempo, los Zetas se concentraron
exclusivamente en los asesinatos
a sueldo, ya que carecan de
experiencia en los aspectos
organizativos y comerciales que
se requieren para dirigir un crtel
de drogas.
Sin embargo, en la actualidad
los Zetas ya han completado
su conversin de una fuerza
contratada a crtel plenamente
operativo. Aunque los Zetas solan
ser una fuerza especializada,
ahora cuentan con sus propias
unidades especializadas. En la
actualidad hay varias generaciones
de Zetas, muchos de los cuales
son reclutados y adiestrados
especfcamente en determinadas
reas de competencia. En 2005,
los ataques de las organizaciones
del orden pblico hicieron que
los Zetas perdieran el control
de sus principales proveedores
de cocana colombianos. En
consecuencia, comenzaron a
concentrarse en otros tipos de
crmenes, incluyendo el secuestro,
el trfco de marihuana, la extorsin
y la piratera.
47
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
26 |
PERSPECTIVAS DE FUTURO
Debido a su tamao, su economa avanzada y su
proximidad a los Estados Unidos, as como por la
guerra que mantiene contra los crteles, Mxico
sigue siendo un estado clave en la lucha contra las
insurgencias criminales. Si bien su supervivencia
como estado no es cuestionable, su estabilidad y la
efcacia de sus instituciones s lo son. Mxico est
librando una nueva revolucin, esta vez contra
la corrupcin y el crimen violento, fenmenos
que la cultura cvica mexicana ha tolerado por
demasiado tiempo. A pesar de esfuerzos policiacos
y militares cada vez mayores ejercidos sobre
los crteles en la ltima dcada, no parece que
stos hayan sido efcaces; de hecho, en tanto el
nmero de bajas aumenta (ms de 28 000 hasta
el momento de la redaccin de este informe), la
percepcin de la poblacin en Mxico es que el
gobierno est perdiendo la batalla en trminos de
proteccin de la economa, del territorio y de la
seguridad pblica.
48
Mxico su gobierno y sus votantes pronto
debern enfrentar una decisin importante: seguir
luchando, soportando bajas cada vez mayores,
pero con posibilidades de xito en el largo plazo,
o llegar a un acuerdo tcito con los crteles, como
en el pasado. Si Caldern y sus sucesores pueden
o quieren pagar el precio poltico que supondr
mantener una lucha sangrienta y de dcadas de
duracin para eliminar de raz la corrupcin en
el estado mexicano y reestablecer el estado de
derecho es materia de grave preocupacin para
los Estados Unidos. La decisin de tolerar a los
crteles equivaldra a abdicar a algunas funciones
esenciales del gobierno a cambio de una reduccin
de la violencia contra el estado, aunque no del
completo, ya que el conficto entre los crteles ha
costado ms vidas que el conficto entre el estado y
los crteles. El presidente Caldern recientemente
hizo un llamamiento a los legisladores mexicanos
para renovar el debate sobre la legalizacin de las
drogas como medio para restringir el poder de
los crteles; el papel que esto tendr en la poltica
de Mxico an est por verse.
49
Una tercera
opcin, favorecer a algunos crteles por encima
de los otros, y permitir o ayudar al surgimiento
de un crtel dominante, tendra la ventaja de
reducir la violencia al tiempo que se reservan
las posibilidades del estado para algn conficto
futuro.
50
Sin embargo, no se tiene la certeza de que
una poltica de este tipo sea sostenible desde el
punto de vista poltico.
El reto asociado a cualquiera de estas decisiones es
que los crteles no se quedarn estticos mientras
el estado mexicano pone en prctica su estrategia.
Si bien una poltica de presin constante sobre los
crteles podra obligarlos a adoptar una posicin
defensiva y, en ltima instancia, de retirada, la
decisin de vivir y dejar vivir o de permitir
que uno de los crteles domine la situacin bien
podra traer como consecuencia un estado dentro
del estado en el que las pandillas criminales,
los terroristas y el comercio ilcito se encuentren
libres del escrutinio de las organizaciones del
orden pblico.
51
En ese caso, el gobierno legtimo
se convierte en un cascarn con toda su
aparatosidad, pero carente de autoridad y los
ciudadanos en partes de ese estado viven sus vidas
conforme a las leyes del crtel. El mejor resultado
al que el estado mexicano puede aspirar sera algo
similar a la experiencia emergente en Colombia: la
restauracin del estado de derecho y la reduccin
de la violencia asociada al narcotrfco a niveles
similares a los del delito comn.
Una encrucijada importante se presentar con
las elecciones presidenciales de Mxico que se
celebrarn en 2012, cuando los votantes participen
en lo que, en esencia, ser un plebiscito sobre la
voluntad del presidente Caldern de mantener
la guerra. Con dos aos restantes en su cargo las
polticas de Caldern en el futuro cercano deberan
comenzar a mostrar de qu manera su partido
piensa mantenerse en el poder y cmo pretende
| 27
manejar en el futuro las relaciones con los Estados
Unidos. En un plazo ms largo, las decisiones que
se tomen en el corto y mediano plazo infuirn en
gran medida en la naturaleza del estado mexicano
y tendrn ramifcaciones importantes para la
relacin entre Mxico y los Estados Unidos y
para el curso futuro de la estrategia de seguridad
estadounidense. Mientras tanto, las autoridades
mexicanas probablemente se concentrarn en
los aspectos tcticos: readiestramiento de su
ejrcito en doctrinas de contrainsurgencia,
modernizacin y mejoramiento de los sistemas de
inteligencia militar y policial, y mantenimiento de
la cooperacin con las organizaciones del orden
pblico estadounidenses y con sus operaciones
contra los crteles.
Colombia
Colombia contina su lucha luego de estar al
borde de convertirse en el primer narco-estado
del mundo, aun cuando sigue siendo el principal
proveedor de cocana del mundo. El acuerdo de
cooperacin en materia de seguridad entre los
Estados Unidos y Colombia, el Plan Colombia,
celebrado a comienzos de este sigl o, ha tenido
xito en reducir la amenaza de la insurgencia
para la estabilidad poltica del pas, pero no ha
logrado cumplir sus objetivos en relacin con la
lucha contra el narcotrfco. A medida que ambos
pases dejan atrs el Plan Colombia para abrazar
iniciativas de cooperacin de plazo ms largo,
deben enfrentar una serie de retos que an les
quedan, entre ellos el hecho de que las FARC siguen
no slo sobreviviendo, sino tambin produciendo la
cocana que acaba en las calles estadounidenses, as
como el surgimiento de otros grupos armados que
participan en el comercio regional de drogas.
El concepto del narcoterrorismo naci en
Colombia en las dcadas de los 80 y de los 90,
cuando los trafcantes de cocana
52
comenzaron
a utilizar tcticas terroristas coches bomba,
masacres de civiles, ejecuciones de candidatos
y otros ataques contra ofciales de las fuerzas
del orden pblico y civiles como medio para
oponerse a la extradicin a los Estados Unidos de
narcotrafcantes convictos.
53
Al mismo tiempo,
las izquierdistas FARC, la insurgencia ms
antigua de Latinoamrica, estaba obteniendo
importantes victorias en el rea rural. Por un
tiempo, Colombia pareci encontrarse al borde
de la anarqua; en 1999, por ejemplo, la cifra de
muertes civiles ascenda a un promedio de 20
diarias, mientras la tasa de secuestros era de 200
mensuales.
54
Actualmente, aunque los principales
crteles han sido derrotados y las FARC han sido
obligadas a retroceder a las selvas, Colombia
enfrenta un escenario social y poltico complejo y
difcil. Aunque sigue combatiendo a las FARC y a
otros crteles cuasi-guerrilleros, el gobierno est
adaptando nuevas estrategias para garantizar que
sus logros sean permanentes.
55
Los Estados Unidos ha apoyado activamente
durante dcadas las luchas de Colombia contra
sus crteles de la droga y las FARC; la ayuda
de los Estados Unidos contra los crteles de la
droga comenz en la dcada de los 90, aunque
con restricciones contra su uso para combatir las
[El Plan Colombia] ha
tenido xito en reducir la
amenaza de la insurgencia
para la estabilidad
poltica del pas, pero
no ha logrado cumplir
sus objetivos en relacin
con la lucha contra el
narcotrfco.
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
28 |
guerrillas. No sorprende que el adiestramiento y
los equipos estadounidenses terminaran usndose
en campaas contra las FARC, y no slo para
operaciones contra los seores de la droga, pero
dichas restricciones se volvieron discutibles
cuando en la dcada de los 90 las FARC se
convirtieron en una organizacin narcoterrorista
productora de cocana.
56
Tras asumir su cargo
en 2002, el presidente lvaro Uribe inici una
campaa contra las FARC en el marco del Plan
Colombia, con apoyo de un paquete de ayudas en
adiestramiento y asistencia tcnica con un valor
de miles de millones de dlares por parte de los
Estados Unidos a los servicios militares y la Polica
Nacional de Colombia.
El Plan Colombia fue diseado en 2000 por
Colombia, con apoyo de los Estados Unidos,
con el propsito de reducir la produccin de
drogas ilegales (principalmente cocana) en
50 por ciento en un plazo de 6 aos y mejorar
las condiciones de seguridad en Colombia y
recuperar las reas del pas bajo el control de
los grupos armados ilegales.
57
El plan ide una
iniciativa intergubernamental compleja por
parte del gobierno colombiano para recuperar el
territorio controlado por las FARC y otros grupos
armados, instaurar con rapidez una seguridad
permanente a cargo de la Polica Nacional de
Colombia y, al mismo tiempo, proporcionar sin
demora asistencia de desarrollo a las poblaciones
locales que haban estado bajo el control de las
FARC. El Plan Colombia y otras iniciativas del
gobierno combinan la accin militar y policial
con incentivos sociales de amplia base para las
poblaciones liberadas del control de las FARC a
fn de reintroducir una vida econmica y cvica
viable. En el marco del plan, los Estados Unidos
proporcionaron al gobierno de Colombia ms
de 6 mil millones de dlares en subsidios, de los
cuales aproximadamente tres cuartas partes se han
destinado a componentes militares de cooperacin
para la lucha antidrogas.
58
En trminos generales, el Plan Colombia ha tenido
xito en contrarrestar la amenaza insurgente contra
el estado colombiano, ayudndole a crear seguridad
en un pas que durante dcadas haba padecido
ataques contra su poblacin y sus instituciones,
incluyendo los asesinatos de destacados polticos
y de jueces de la Corte Suprema. Los datos del
Departamento de Estado indican que hasta ahora
el Plan Colombia ha conseguido reducciones de
80 por ciento en los secuestros, de 40 por ciento
en los homicidios y de 74 por ciento en los ataques
terroristas que se produjeron entre los aos 2000
y 2007.
59
En 2008, un informe de la Ofcina del
Contralor General de los Estados Unidos (GAO, por
sus siglas en ingls) seala:
Segn funcionarios estadounidenses, Colombia
mejor su clima de seguridad gracias a su
estrategia antidrogas, acciones militares y
policiales y otras iniciativas (como por ejemplo
sus programas para desmovilizados y desertores)
que han debilitado las capacidades operativas
de las FARC y de otros grupos armados ilegales.
Como resultado de dichas iniciativas, varios
indicadores de seguridad han refejado una
notable mejora desde 2000. Por ejemplo, entre
2000 y 2007, el gobierno colombiano inform
que las cifras de asesinatos y secuestros bajaron
al menos un tercio y los ataques a oleoductos
descendieron a prcticamente cero. Sin embargo,
funcionarios estadounidenses y colombianos
advirtieron que el progreso alcanzado no es
irreversible. Funcionarios de la embajada de
los Estados Unidos nos dijeron que los logros
en materia de seguridad sern irreversibles
nicamente cuando las FARC y otros grupos
armados ilegales ya no puedan seguir
amenazando directamente al gobierno central y,
en su lugar, se hayan convertido en un problema
de las fuerzas del orden pblico local que
requieran la atencin nicamente de la polica.
60
En un principio, la asistencia estadounidense
en el marco del Plan Colombia se limitaba al
| 29
apoyo de las operaciones antidrogas, aunque
los Estados Unidos hace tiempo reconocieron
la necesidad de enfoques orientados hacia la
poblacin para combatir la produccin de drogas
y la insurgencia.
61
Tras los ataques del 11 de
septiembre 2001, y la consiguiente atencin que se
prest al terrorismo mundial, la administracin
Bush relacion las drogas con la insurgencia
en Colombia, y los Estados Unidos y Colombia
comenzaron a entrenar unidades colombianas en
tcticas de contrainsurgencia. Este giro mejor
tambin el intercambio de informacin y la
sincronizacin de los datos estadounidenses y
colombianos que pudieran usarse para identifcar a
grupos insurgentes.
62
Adems, la DEA, que llevaba
activa en Colombia desde 1972, intensifc sus
esfuerzos junto con el Departamento de Justicia
y la Polica Nacional de Colombia para aumentar
la capacidad de la polica colombiana. El aumento
de esta capacidad, la legislacin de ambos pases
y el trabajo entre las organizaciones del orden
pblico de los Estados Unidos y Colombia permiti
sentenciar y extraditar a ms de 500 lderes de la
FARC y de los crteles colombianos, lo que a su vez
constituy una herramienta clave para desarticular
los crteles colombianos.
63
Sin embargo, el conficto en Colombia an
est lejos de resolverse. Si bien las ofensivas del
gobierno restablecieron la seguridad a lo largo de
los principales corredores de la poblacin, muchos
colombianos se encuentran an en peligro a causa
de la violencia armada.
64
Segn el Ministerio de
la Defensa colombiano, el conficto ha costado la
vida a 20 915 personas entre el ao 2002 y marzo
de 2010, entre ellas 13 653 miembros de grupos
subversivos, 1 611 miembros de grupos ilegales
de autodefensa, 1 080 miembros de pandillas
criminales y 4 571 miembros en servicio de las
fuerzas de seguridad colombianas.
65
Adicionalmente, aunque las operaciones de
contrainsurgencia restablecieron la estabilidad
poltica, el Plan Colombia no cumpli sus objetivos
antidrogas.
66
En el mismo informe de la GAO
se afrma:
El objetivo del Plan Colombia de reducir el
cultivo, el procesamiento y la distribucin de
drogas ilegales en 50 por ciento en un plazo de
6 aos (hasta 2006) no se alcanz por completo,
[aunque] s se hicieron avances importantes
en materia de seguridad. Desde el ao 2000
hasta 2006, el cultivo de la amapola del opio
y la produccin de herona descendieron
aproximadamente 50 por ciento. El cultivo
estimado de coca aument cerca de 15 por ciento
en 2006 en comparacin con el ao 2000, ya
que los cultivadores tomaron contramedidas
tales como mudarse a regiones ms remotas
de Colombia para evitar los esfuerzos de
erradicacin estadounidenses y colombianos.
67

La produccin estimada de cocana fue alrededor
de 4 por ciento mayor en 2006 que en el ao
2000. Funcionarios de la Ofcina de la Poltica
Nacional para el Control de Drogas (Ofce
of National Drug Control Policy, ONDCP)
sealaron que las tasas de produccin de cocana
no aumentaron al mismo ritmo que las de su
cultivo debido a los efectos de la erradicacin
area y manual sobre las tasas de rendimiento de
los campos de coca.
68
Segn la Organizacin de las Naciones Unidas y
el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Colombia sigue siendo la fuente de cerca de 60 por
ciento de la cocana del mundo y de 90 por ciento
de la cocana que llega a los Estados Unidos.
69

Una serie de factores explican la persistencia de
la produccin de cocana, entre ellos el traslado
de los cultivos de coca a reas remotas donde
se persigue menos (y ms all de la frontera, a
Ecuador y Bolivia) y el desarrollo de tcnicas que
permiten aumentar el rendimiento de las cosechas
de coca. Aun cuando los grandes crteles fueron
desmantelados, una serie de grupos que an
resisten siguen suministrando drogas a otras redes
criminales de la regin.
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
30 |
FIGURA 3: ESTIMACIONES ANUALES DE PRECIO Y PUREZA DE LA COCANA EN POLVO AL POR MENOR, 1981-2009
LAS FARC
En la actualidad, las FARC controlan la produccin
de cerca de 60 por ciento de la cocana que
llega a los Estados Unidos y aproximadamente
50 por ciento de la cocana del mundo.
70
Este
grupo desempea por tanto un papel principal
en el comercio de la droga en el hemisferio,
vinculando la produccin de cocana en Colombia
a crteles para su posterior traslado a Mxico
y Norteamrica. Una ofensiva continua por
parte del gobierno colombiano, con ayuda de los
Estados Unidos, ha debilitado seriamente a las
FARC en los ltimos aos, fragmentando el grupo
y llevando a miembros de tropa a desertar en
cantidades masivas. Sin embargo, las FARC siguen
resistiendo. Sostenidas por sus vnculos con otras
organizaciones criminales internacionales y el
apoyo que reciben del gobierno de Venezuela, no
han dejado de ser un reto urgente para Colombia,
los Estados Unidos y la comunidad internacional.
Las FARC se vincularon a grupos narcotrafcantes
y delictivos de alto perfl durante la dcada de
los '80 con el propsito de fnanciar su lucha
contra el estado colombiano. Tras la derrota de
los grandes crteles de la droga en Colombia y la
desmovilizacin de las derechistas Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) en 2003, las FARC
Fuente: The Price and Purity of Illicit Drugs 1981-2007, ONDCP and Institute for Defense Analyses (IDA) (Precio y pureza de las drogas ilegales 1981-2007, Ofcina de la Poltica
Nacional para el Control de Drogas e Instituto de Anlisis de la Defensa). Datos para 2008 y 2009 tomados del Sistema para recuperar informacin a partir de pruebas del
uso de estupefacientes (System to Retrieve Information From Drug Evidence, STRIDE).
Nota: Los precios para cantidades de cocana inferiores a 2 gramos se ajustaron de acuerdo con la infacin.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Series1
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
Series1
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Series1
P
r
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c
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o

p
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g
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m
o

e
n

2
0
0
7
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2007
Ao
2003 2005
P
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r
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a

e
s
p
e
r
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d
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(
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)
$
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Pureza de la cocana
Precio de la cocana
| 31
las FARC; expandir las rutas de distribucin
internacional de las FARC; aumentar el nmero
de laboratorios de cristalizacin en los que la
pasta de cocana se convertira en cocana;
designar a miembros en cada frente para que
estuviesen a cargo de la produccin de coca;
aumentar los precios que las FARC pagaran a
los campesinos a quienes compraban la pasta
de cocana, y ordenar que se usaran mejores
qumicos para mejorar la calidad de la pasta de
cocana.
72
El narcotrfco le ha reportado al grupo ganancias
que la mayora de los expertos estiman en
alrededor de 100 millones de dlares al ao.
73
Si
bien las drogas constituyen la principal fuente de
las FARC, el movimiento tambin obtiene recursos
del secuestro, la extorsin y otras actividades
criminales en Colombia.
FIGURA 4: CULTIVO ESTIMADO DE COCA EN LA REGIN ANDINA (HECTREAS), 1995-2006
Fuente: Departamento de Estado y Ofcina de la Poltica Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de los Estados Unidos.
han pasado a ser el actor principal en un terreno
que incluye a muchas otras organizaciones
narcotrafcantes fuertes, pero ms pequeas.
71
La
motivacin ideolgica original del movimiento
se ha desvanecido con el tiempo; aun cuando el
liderazgo conserva un ncleo ideolgico y lleva a
cabo purgas peridicas, el centro de atencin ahora
son los benefcios de la droga para fnanciar armas,
reclutas y funcionarios corruptos que les permitan
continuar con su perpetua lucha contra el estado
colombiano. Una sentencia contra un comandante
de las FARC extraditado describe la metodologa
operativa de las FARC:
A fnales de la dcada de los 90, los lderes de las
FARC se reunieron y votaron de forma unnime
a favor de una serie de resoluciones, incluyendo
resoluciones para: ampliar la produccin de
coca en reas de Colombia bajo el control de
Hectreas
0 50 000 100 000 150 000 250 000 200 000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
A

o
Bolivia
Per
Colombia
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
32 |
Las FARC han evolucionado a partir del modelo
tradicional de guerrilla insurgente hasta
convertirse en una organizacin narcoterrorista
conectada en red y sumamente descentralizada.
En la actualidad, el movimiento cuenta con entre
7 000 y 8 000 combatientes armados, repartidos
en numerosos bloques o frentes establecidos
segn la geografa, que operan principalmente de
las selvas del este y del sur del pas.
74
Los distintos
frentes operan de diferentes maneras. El Frente
29 est a cargo de las operaciones, mientras que el
Frente 48, cerca de la frontera con Ecuador, maneja
la mayor parte de la infraestructura de narcotrfco
y los suministros mdicos de las FARC y mantiene
una relacin directa con los crteles mexicanos.
75
El
comando y el control del movimiento es ostentado
por una secretara central o comando principal
similar al que Colombia desmantel en Ecuador
en 2008. En el presente, las FARC han dejado de
ser una amenaza para el estado colombiano, pero
se ha replegado a las selvas y a los campamentos
de descanso que tiene en las fronteras con Ecuador
y Venezuela. Tambin se ha vuelto ms difcil de
derrotar. Adems de la produccin de cocana y
su comercio a escala internacional, siguen siendo
capaces de perpetrar secuestros, incursiones y
actos terroristas, como el secuestro y asesinato del
gobernador de Caquet ocurrido en diciembre de
2009. La matanza de Caquet llev al Ministro de
la Defensa, Gabriel Silva, a advertir que las FARC
ni estn derrotadas ni estn agonizantes.
76
Las FARC son una de las organizaciones
narcotrafcantes con la mayor cantidad de vnculos
con otras redes criminales, lo que demuestra la
versatilidad y resistencia de sus nexos. Como
colaboradores ocasionales de los crteles de la
droga y de organizaciones extremistas, encarnan
perfectamente la clase de amenaza no estatal
hbrida que los Estados Unidos y la regin
puede enfrentar cada vez con mayor frecuencia
en el futuro. Las FARC siguen suministrando
cocana a los crteles de Mxico, pero tambin a
los de Brasil, como el que dirige Luis Fernando
da Costa.
77
Asimismo, las FARC y Hezbollah
tambin colaboran entre s. La Operacin Titn,
una investigacin con una duracin de dos
aos que culmin en octubre de 2008, dirigida
conjuntamente por las autoridades estadounidenses
y colombianas, redund en ms de 130 arrestos y
la incautacin de ms de 23 millones de dlares y
360 kilos de cocana.
78
De las personas arrestadas,
21 estaban en Colombia, y de stas, tres eran
descendientes de libaneses o jordanos.
79
Entre
ellos se encontraba Chekry Harb, nacido en el
Lbano, quien bajo el alias de Talibn diriga
un crculo de lavado de dinero que fnanciaba
actividades de Hezbollah a travs de una red de
militantes y narcotrafcantes que se extenda desde
Panam hasta Hong Kong e inclua a las FARC
como productor y exportador principal.
80
Ms
recientemente, ofciales destaparon la cooperacin
entre las FARC y trafcantes militantes de Al Qaeda
en el Magreb y otras pandillas en la regin de Sahel
en frica.
81
En la medida en que los fujos de droga
migran al otro lado del Atlntico, incitados por la
creciente demanda de cocana en Europa, tambin
lo hace la presencia internacional de las FARC.
OTROS CRTELES, GRUPOS PARAMILITARES Y
PANDILLAS EMERGENTES EN COLOMBIA
Las FARC no son el nico grupo dedicado a la
produccin y el trfco de drogas que queda en
Colombia. La proliferacin y fragmentacin
de organizaciones narcotrafcantes, grupos
paramilitares y bandas o pandillas sigue
amenazando a la seguridad colombiana y es
seal de que, aunque se elimine las FARC,
ello no eliminara el fujo de cocana fuera del
pas. Hay numerosos minicrteles, como la
organizacin recientemente desmantelada Norte
del Valle, que se haba convertido en uno de los
grupos criminales ms poderosos en Colombia
tras la desintegracin de los crteles de Cali y
Medelln, a los que las fuerzas del orden pblico
competentes debern dedicar atencin durante
| 33
aos.
82
Segn la Comisin Nacional de Reparacin
y Reconciliacin de Colombia, existen otros 22
grupos armados activos en 200 municipios de
todo el pas, la mayora de los cuales se concentran
cerca de las regiones sin ley de la frontera con
Venezuela y carecen de estructuras de autoridad
comunes y races ideolgicas.
83
Algunos de estos
grupos emergentes son los restos de milicias
de derecha que no se desmovilizaron cuando el
gobierno las llam a hacerlo, sino que en lugar de
ello se dedicaron al crimen organizado, mientras
que otros estn formados por individuos que no
tenan ninguna relacin con los paramilitares y
se unieron a bandas delictivas atrados por los
benefcios econmicos del narcotrfco. Uno de los
principales es el de las guilas Negras, formado
por 4 000 hombres, segn los clculos, y cuyos
lderes son ex integrantes de la organizacin
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
84
En
un informe publicado en 2007 por el Grupo
Internacional de Crisis (International Crisis
Group, ICG) se seala que el hecho de que estos
grupos siempre hayan estado conectados al crimen
organizado y el trfco de drogas, incluso a pesar
de que en los 90 combatan a las FARC y otros
grupos de izquierda, hace que las distinciones entre
los diferentes tipos de organizaciones se vuelva
incluso ms confusa.
PERSPECTIVAS DE FUTURO
Colombia seguir reconsolidando su democracia,
instituyendo reformas econmicas y gradualmente
restablecer el estado de derecho en cada vez
ms reas de su territorio. Continuar el proceso
de reintegrar a ex miembros de los crteles y las
pandillas, con debates en torno a los detalles del
proceso. A menos que el gobierno de Colombia
sea capaz de extender su alcance hasta los refugios
de las FARC en las selvas del interior de las
reas montaosas y a lo largo de las fronteras
con Venezuela y Ecuador, probablemente las
FARC sobrevivirn en el corto plazo. Asimismo,
Colombia proporciona adiestramiento militar
y policial a otros estados de Amrica del Sur
y Centroamrica.
Venezuela
Venezuela plantea en la actualidad una singular
combinacin de dos retos: la participacin en
actividades delictivas a los ms altos niveles del
gobierno y la oposicin ideolgica a los intereses
de los Estados Unidos como principal doctrina
de su poltica exterior. No se trata tan slo de
un problema de corrupcin. Al retirarse de los
acuerdos regionales contra las drogas, refugiar
a elementos de organizaciones como las FARC y
tratar directamente con los crteles mexicanos
de la droga, mientras simultneamente integra a
fuerzas militares y paramilitares iranes y cubanas
en los cuerpos de seguridad propios de Venezuela,
el presidente Hugo Chvez plantea una mezcla de
criminalidad y de reto geopoltico para los Estados
Unidos y sus aliados en la regin.
A menos que el gobierno
de Colombia sea capaz de
extender su alcance hasta
los refugios de las FARC
en las selvas del interior
de las reas montaosas y
a lo largo de las fronteras
con Venezuela y Ecuador,
probablemente las
FARC sobrevivirn en el
corto plazo.
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Chvez fue elegido presidente de Venezuela en
1998, reelegido en 2000 y 2006, y en 2009 gan un
referendo nacional para prorrogar la duracin del
perodo presidencial.
85
Su flosofa de gobierno,
el bolivarianismo, es una mezcla de marxismo
latinoamericano, populismo y nacionalismo que
hace nfasis en la autosufciencia, el patriotismo
y la redistribucin de los ingresos petroleros de
Venezuela. Aunque bajo el mandato de Chvez
se han visto reducidas las libertades polticas y
de prensa y se han deteriorado las condiciones
de vida para muchos venezolanos, el presidente
sigue teniendo un fuerte apoyo de base, que se
deriva en parte de las desigualdades econmicas de
larga data y de la atencin que Chvez presta a las
necesidades de los pobres, quienes le conferen su
fuerza electoral.
86
El enfoque antagnico y con frecuencia errtico
de Chvez con respecto a las relaciones con los
Estados Unidos, su apoyo a los gobiernos anti-
estadounidenses de Bolivia y Nicaragua, y su
alianza de alto perfl con el presidente de Irn
Mahmoud Ahmadinejad (que analizaremos
ms adelante) pretenden aumentar la infuencia
de Venezuela, y de Chvez, en los asuntos
hemisfricos y mundiales.
87
La principal
herramienta de Chvez para conseguirlo son
los ingresos petroleros de Venezuela; este pas
suministra a los Estados Unidos aproximadamente
1.5 millones de barriles diarios, lo que lo
convierte en uno de sus principales proveedores.
Los ingresos provenientes del petrleo han sido
uno de los mayores apoyos para la versin de la
petro-diplomacia de Chvez, que por lo general
consiste en descuentos sobre el precio del petrleo
venezolano y prstamos multimillonarios a los
pases vecinos con el fn de ganar aliados en la
regin.
88
En consecuencia, el bolivarianismo ha
impulsado una serie de movimientos izquierdistas
en Latinoamrica, incluyendo el Movimiento al
Socialismo en Bolivia, el partido comunista cubano
y el Frente Sandinista de Liberacin Nacional del
presidente de Nicaragua Daniel Ortega.
89
Juntos,
estos pases han formado un frente que denuncia
sistemticamente el imperialismo yanqui y se
opone a las iniciativas lideradas por los Estados
Unidos en la regin.
Estas polticas han estado acompaadas por
acciones que van directamente en detrimento
de Venezuela y la regin. El gobierno actual,
decidido a suprimir a la oposicin por cualquier
medio que sea necesario y perpetuarse en el
poder indefnidamente, ha dirigido un asalto
frontal contra las instituciones democrticas del
pas. Chvez ha censurado a los disidentes y ha
designado como ministros a sus incondicionales.
La corrupcin generalizada y la mala
administracin del estado a todos los niveles han
hecho que la produccin de petrleo caiga en
picado, provocando el consiguiente descenso de los
ingresos nacionales. El racionamiento de agua y los
apagones forman ahora parte de la vida cotidiana
en Venezuela.
90
Adems, se ha descuidado el
mantenimiento de las fuerzas del orden pblico
y las fronteras se encuentran desprotegidas. En
la actualidad, Venezuela tiene una de las tasas de
homicidio ms altas del mundo y el crimen en
las reas urbanas y rurales no cesa de aumentar.
91

Estas tendencias hacen que las perspectivas
de largo plazo de que Venezuela participe en
una estrategia regional para frenar el crimen
transnacional sean poco prometedoras.
Sin embargo, la mayor amenaza radica en que el
gobierno venezolano ha establecido relaciones
con el crimen organizado a sus niveles ms altos.
Miembros del gabinete de Chvez mantienen
vnculos con los crteles. El estado desva de
forma rutinaria fondos pblicos para destinarlos a
grupos criminales, una tendencia particularmente
problemtica dada la importante acumulacin de
armamento que ha iniciado el pas a pesar de las
difcultades econmicas que enfrenta.
92
| 35
VENEZUELA Y LAS FARC
Venezuela acta como un importante nodo para
el trfco regional de drogas, en parte por el apoyo
que brinda a las FARC. Chvez y sus asesores desde
hace tiempo respaldan a las FARC en Colombia,
pas con el que el estado venezolano mantiene una
serie de desacuerdos histricos, aunque hasta hace
poco ninguno de ellos haba sido lo sufcientemente
grave como para indicar una posibilidad de guerra.
Un anlisis seala que la rivalidad colombo-
venezolana por mucho tiempo ha sido un precepto
clave en la cultura estratgica de Venezuela:
Las fuerzas armadas [de Venezuela] siempre
han considerado a Colombia un par competidor
contra el cual planifcar sus estrategias,
adquisiciones e infraestructura. . . esta
mentalidad persiste a pesar de las dcadas
de migracin colombiana a Venezuela, la
importante integracin y el considerable
comercio transfronterizo, y una considerable
grado de similitud cultural en las regiones
andinas de ambos estados. . . Sin embargo, la
cultura estratgica de defensa de los venezolanos
no apoya movimientos agresivos ms abiertos
contra Colombia. . . Esto sugiere que la
manera menos costosa polticamente para el
presidente Chvez de oponerse a las polticas de
la administracin de Uribe es, con diferencia,
hacerlo de forma encubierta, apoyando a las
FARC y a otros actores polticos hostiles al
gobierno colombiano.
93
La asociacin de Chvez con las FARC se remonta
a tiempo atrs, en particular con Ral Reyes,
ex subcomandante de las FARC, quien result
muerto en un ataque colombiano a la base
de las FARC en Ecuador en 2008. El material
informtico incautado a los rebeldes de las FARC
en esa ocasin fue revisado por la INTERPOL y
otras agencias de inteligencia de diversos pases
y sirvi para confrmar lo que ya haca tiempo
se vena rumoreando: la estrecha colaboracin
entre las FARC y funcionarios venezolanos de
alta jerarqua que les provean armas y recursos.
Un informe estadounidense reciente sobre los
archivos de Reyes concluy que Venezuela ayud a
las FARC a adquirir diversas armas fabricadas en
China y Rusia, incluyendo misiles, lanzagranadas
y ametralladoras. Tambin revel otras formas
de asistencia que proporcionaron funcionarios
venezolanos a las FARC, como la celebracin
de reuniones y el establecimiento de contactos
con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN),
otra organizacin guerrillera marxista.
94
En la
actualidad, integrantes de las FARC utilizan
los campamentos de descanso en la frontera
de Venezuela, fuera del alcance de las fuerzas
militares de Colombia.
95
En julio de 2010, el
presidente saliente de Colombia presion de nuevo
a la Organizacin de Estados Americanos (OEA)
para que condenara la existencia de campamentos
de las FARC en Venezuela.
96
Estos descubrimientos implican a funcionarios
venezolanos de los niveles ms altos del
gobierno; estos funcionarios ayudan a las FARC
a salvaguardar sus reas de operacin, obtener
armas y transportar drogas ilegales a travs
de Venezuela con rumbo hacia otros destinos.
En 2008, el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos formul cargos contra dos altos
funcionarios venezolanos, Hugo Armando
Carvajal Barrios, director de Inteligencia Militar
de Venezuela, y Henry de Jess Silva, jefe de los
Servicios de Prevencin e Inteligencia, adems
del ex funcionario Ramn Emilio Chacn, por
ayudar de manera sustancial a las actividades de
narcotrfco de las FARC.
97
Una declaracin del
Departamento del Tesoro estadounidense apunta
que estos funcionarios armaron, patrocinaron
y fnanciaron a las FARC, sin importar que este
grupo ha aterrorizado y secuestrado a inocentes.
98
En diciembre de 2004, Rodrigo Granda fue
secuestrado por cazarrecompensas mientras asista
al Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos,
celebrado en Caracas. En su calidad de ministro
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de relaciones exteriores de las FARC, la funcin de
Granda era establecer contactos en Latinoamrica,
en busca de apoyo para las actividades de su
grupo. Para el momento de su secuestro, haba
estado viviendo en Caracas desde haca dos aos,
despus de que el gobierno de Chvez le hubiese
concedido la nacionalidad venezolana.
99
En julio
de 2009, el gobierno de Suecia pidi a Venezuela
que explicara de qu manera armas de fabricacin
suecas fueron a parar a manos de rebeldes de las
FARC. En clara violacin a los acuerdos de licencia
de usuario fnal, este descubrimiento puso en
entredicho las ventas futuras de armas suecas a
Venezuela y estir an ms las ya tensas relaciones
entre Caracas y Bogot.
100
Ms recientemente,
una acusacin formulada por un fscal de la Corte
Suprema de Espaa implic a miembros de alto
rango del rgimen de Chvez en la cooperacin
entre las FARC y la ETA en Espaa (organizacin
separatista vasca, Euskadi Ta Askatasuna) para
intercambiar conocimientos en materia de tcticas
terroristas e incluso planifcar el secuestro de
funcionarios como el ex presidente de Colombia
Andrs Pastrana.
101
Las FARC tambin han transformado a Venezuela
en un punto importante de salida para los
cargamentos de drogas ilegales hacia Norteamrica
y frica Occidental. En 2005, Venezuela
puso fn ofcialmente a su cooperacin con la
Agencia Federal Antidrogas (Drug Enforcement
Administration, mejor conocida por sus siglas en
ingls, DEA) estadounidense. Desde entonces,
el trfco de drogas en territorio venezolano ha
experimentado un sbito incremento, a medida
que los esfuerzos estadounidenses para cerrar
las rutas del Caribe comenzaron a tener efecto.
102

Mientras Colombia ha tenido mayores xitos en
el control de su espacio areo, Venezuela se ha
convertido en una ruta clave para el transporte
de drogas desde los pases andinos. En la Figura 5
se muestra el descenso del nmero de vuelos de
la droga procedentes de Colombia junto con el
concurrente aumento en el nmero de vuelos
procedentes de Venezuela.
LA ALIANZA IRN-VENEZUELA
Un segundo aspecto importante en las iniciativas
criminales de Venezuela es la manera como ha
ofrecido una puerta de entrada al hemisferio a otro
estado que patrocina el crimen: Irn. Aunque la
presencia de un autoproclamado enemigo de los
Estados Unidos en Venezuela causa preocupacin,
no es ilegal. Lo que s es ilegal es el grado en que
ambos pases cooperan para patrocinar a actores
criminales, estatales y no estatales, de formas que en
ltima instancia debilitan la seguridad de la regin.
Hace tiempo que Irn participa en el comercio
ilegal a travs de Hezbollah y de ministerios
que ayudan a Tehern a evadir las sanciones
internacionales. Un artculo publicado
recientemente en la revista Newsweek estimaba en
alrededor de 12 mil millones de dlares anuales
la industria del contrabando en Irn, la mayor
parte de la cual se encuentra bajo el control de
la Guardia Revolucionaria Iran.
103
Diversos
analistas han descrito a la Guardia Revolucionaria
Iran con la estructura de una red mafosa,
con docenas de negocios aparentemente legales
que sirven de fachada para ocultar a empresas
ilegales o lavanderas de dinero.
104
Segn el
gobierno estadounidense, Irn es tambin el estado
exportador de terrorismo ms activo del mundo.
105

Venezuela, con sus vnculos con los crteles y su
asociacin con las FARC, tambin ha brindado
apoyo al terrorismo internacional, aunque los
Estados Unidos no lo hayan catalogado como pas
patrocinante del terrorismo.
106
La relacin entre
las redes criminales de ambos pases patrocinadas
por el estado magnifca las capacidades de
organizaciones narcotrafcantes y grupos
terroristas como las FARC y Hezbollah.
Las buenas relaciones entre Venezuela e Irn datan
desde antes del rgimen de Chvez y se remontan
a la dcada de los 60, cuando ambos pases
| 37
fundaron conjuntamente la OPEP; sin embargo,
los lazos estrechos entre Chvez y Ahmadinejad
representan una nueva etapa de las relaciones.
Funcionarios estadounidenses como el Fiscal
del Distrito de Manhattan Robert Morgenthau
han expresado su preocupacin porque nadie se
ocupa lo sufciente de la amenaza que supone la
conexin Irn-Venezuela para la seguridad de
los Estados Unidos.
108
El Secretario de la Defensa
Robert Gates tambin expres su preocupacin en
una declaracin emitida en enero de 2009 sobre
las actividades internacionales de Irn.
109
Chvez
y Ahmadinejad son ruidosamente hostiles hacia
los Estados Unidos e invocan la necesidad de
salvar a la humanidad y acabar con el imperio
de los Estados Unidos.
110
Un experto resume esta
relacin de la siguiente manera:
En los ltimos aos, Irn ha creado una red de
infraestructuras en Latinoamrica y el Caribe,
concentradas especialmente en Venezuela, pero
tambin en Ecuador, Bolivia, Centroamrica y
Panam, y se ha implicado en el fnanciamiento
de organizaciones terroristas, el narcotrfco,
el contrabando y la fabricacin de armas, el
lavado de dinero, el suministro de precursores
qumicos a los crteles de la droga colombianos y
el contrabando de diamantes.
111
Las transacciones entre Irn y Venezuela implican
el movimiento internacional no controlado de
drogas, dinero, armas y personas. A partir de
marzo de 2007 y hasta hace muy poco, Air Iran
volaba entre Tehern y Caracas haciendo escala
en Damasco, Siria. Los vuelos aparentemente
llevaban nicamente pasajeros ofciales, que
pasaban un control de inmigracin superfcial.
112

Los relajados controles de inmigracin alarmaron
a funcionarios estadounidenses, quienes sealan
que los pasaportes venezolanos aparentemente
son fcilmente asequibles para todas las personas
que llegan y que se han emitido a una cantidad de
viajeros procedentes de Siria, Yemen, Irn y otros
pases del Oriente Medio conocidos por cobijar a
terroristas. En noviembre de 2008, las autoridades
turcas interceptaron 22 contenedores de transporte
FIGURA 5: AUMENTO EN EL NMERO DE VUELOS DE TRANSPORTE DE DROGAS PROCEDENTES DE VENEZUELA
107
Fuente: Sistema Nacional de Incautaciones (National Seizure System, NSS), Centro de Inteligencia El Paso, citado en la Poltica Nacional para el Control de Drogas para 2010
(2010 National Drug Control Policy).
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identifcados como piezas de tractores que
partieron de Irn con destino a Venezuela y que en
realidad contenan sustancias qumicas y equipos
de laboratorio para la fabricacin de bombas.
113

Lo que haba en su interior, segn se cit a un
funcionario turco, era sufciente para equipar
un laboratorio de explosivos.
114
Igualmente, en
septiembre de 2006, Rodolfo Sanz, Ministro de
Industrias Bsicas de Venezuela, anunci que
Irn nos est ayudando a hacer sondeos areos
geofsicos y anlisis geoqumicos para buscar
uranio en un rea prometedora cerca de la frontera
con Guyana.
115
Venezuela tambin proporciona a Tehern una
base potencial desde la cual lanzar ataques
asimtricos, como ha dicho Ahmadinejad, en la
puerta trasera de Amrica. Un experto testifc
que Irn podra estar buscando desarrollar una
capacidad rudimentaria de represalia contra los
Estados Unidos a travs de Latinoamrica en
el caso de que Irn sufriese un ataque o fuese
invadido.
116
Ejemplo de ellos sera un ataque
mediante clulas durmientes contra intereses
estadounidenses en Latinoamrica o en los
mismos Estados Unidos en el caso de que se
produjera un ataque areo estadounidense o
israel contra Irn.
117
Aproximadamente desde
2006, asesores militares iranes han servido
en el ejrcito venezolano, y se han unido a un
contingente fuerte de ofciales militares cubanos.
118

La Guardia Revolucionaria Iran, incluyendo
miembros de la Fuerza Quds de lite, opera en
Venezuela en funciones militares y civiles, en este
ltimo caso administrando una serie de fbricas
que son propiedad o estn bajo el control de Irn
en reas remotas de Venezuela. Tanto la Guardia
Revolucionaria Iran como Hezbollah, operando
a travs de la embajada iran, estn acusados del
atentado con bombas perpetrado en 1994 contra
la Asociacin Mutual Israelita Argentina en
Buenos Aires, Argentina. La Interpol identifc a
varios miembros principales del gobierno iran,
incluyendo al actual ministro de la defensa, como
sospechosos de este caso.
119
La presencia de la Fuerza Quds en Venezuela
debera ser un tema de especial preocupacin para
los Estados Unidos, como se seala en informes
recientes del Departamento de la Defensa.
120

Mientras la Guardia Revolucionaria Iran
cumple una funcin mixta militar y comercial,
la Fuerza Quds se especializa en operaciones
de tipo terrorista y ha actuado contra fuerzas
estadounidenses en Irak. Algunos grupos de
inteligencia privados han especulado que las
FARC y posiblemente otros grupos guerrilleros
anticolombianos estn siendo entrenados por la
Fuerza Quds, de manera similar al apoyo que
la Fuerza Quds brinda a grupos terroristas en
Irak.
121
Dada la cercana relacin del gobierno de
Chvez con miembros de los crteles mexicanos
y la experiencia de la Fuerza Quds en artefactos
explosivos improvisados transportados por
vehculos, la aparicin de los primeros artefactos
de este tipo en Mxico es particularmente
preocupante.
122
Irn tambin utiliza a Venezuela como facilitador
para cometer otros crmenes internacionales:
la circunvencin de las sanciones econmicas
impuestas por la ONU y los Estados Unidos y el
lavado de fondos ilcitos con el fn de fnanciar los
programas armamentistas iranes. En enero de
2008, Irn abri en Caracas el Banco Internacional
de Desarrollo C.A. (BID), una flial independiente
del Banco de Desarrollo de las Exportaciones de
Irn. En octubre de ese mismo ao, la Ofcina de
Control de Activos Extranjeros (Ofce of Foreign
Assets Control, OFAC) del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones
econmicas estadounidenses contra ambos
bancos por proporcionar servicios fnancieros al
Ministerio de la Defensa de Irn y Logstica de las
Fueras Armadas, las dos ofcinas militares iranes
encargadas de apoyar el programa nuclear de
| 39
Irn.
123
En abril de 2009, se cre el Banco Irn-
Venezuela en ambos pases con una inversin
inicial de 100 millones de dlares.
124
Al respecto,
un experto expres: Toda esta actividad est
concebida para facilitar el fnanciamiento de . . .
organizaciones terroristas . . . y circunvenir las
sanciones fnancieras impuestas por los Estados
Unidos, la Unin Europea y las Naciones Unidas.
El Banco de Desarrollo de las Exportaciones de
Irn ahora abri una sucursal en Quito, Ecuador.
El Departamento del Tesoro ha sancionado
a los bancos iranes y a diversos individuos,
pero hasta ahora no ha sancionado a ningn
banco venezolano.
125
PERSPECTIVAS DE FUTURO
Venezuela plantea mltiples retos para los
legisladores estadounidenses. El gobierno de los
Estados Unidos tradicionalmente ha tratado a
Venezuela con benigna indiferencia, ignorando
las provocaciones de Chvez para evitar un
estallido regional. El problema de esta poltica
es que ha conducido a una pobre recoleccin de
datos de inteligencia y a una tendencia a evitar
considerar otras opciones de poltica, como por
ejemplo el costo y los benefcios de imponer
sanciones orientadas hacia elementos del gobierno
de Chvez. Al mismo tiempo, las posibilidades
de infuir contra el rgimen de Chvez siguen
siendo limitadas. Condenarlo pblicamente
es hacerle el juego a la propaganda de Chvez,
quien no tarda en denunciar al imperialismo
yanqui, mientras que si se tomaran medidas tales
como las sanciones, se corre el riesgo de daar y
marginar a una parte del pueblo venezolano que, a
diferencia de su presidente, mantiene una opinin
en gran parte positiva o neutral sobre los Estados
Unidos.
126
En el futuro, los legisladores estadounidenses
debern hacer frente tambin a otras interrogantes.
La primera de ellas es cun ilegal se volver el
estado venezolano con el fn de perpetuar el control
de Chvez sobre el poder; los fondos procedentes
de actividades delictivas podran ayudar a crear un
colchn para los dfcits presupuestarios. Al fnal,
Venezuela podra involucionar para convertirse
en un narcoestado fallido en la regin andina, con
un gobierno apoyado por servicios de seguridad
al estilo cubano e iran, mientras Chvez y sus
aliados se pasan a consolidar sus relaciones con
el crimen internacional en toda la regin.
127
La
segunda interrogante es si existe algn futuro
post-Chvez que suponga mayores o menores
retos para la estabilidad regional. Aunque el
gobierno venezolano actual ha sido fagocitado por
intereses criminales, la ausencia de un sustituto
polticamente viable para Chvez hace factible
que en el futuro se produzca un peligroso vaco
de poder. A menos que el gobierno de Chvez
sea sustituido por un sucesor viable, centrista y
constitucional, el futuro de Venezuela tiene el
potencial de ser una lucha catica de todos contra
todos en la que el poder de los grupos delictivos
campee a sus anchas.
Aunque el gobierno
venezolano actual ha
sido fagocitado por
intereses criminales, la
ausencia de un sustituto
polticamente viable
para Chvez hace
factible que en el futuro
se produzca un peligroso
vaco de poder.
Guerras del Crimen
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40 |
Los Dems Pases de la regin Andina:
Bolivia, Ecuador y Per
BOLIVIA
En Bolivia, la eleccin de Evo Morales le dio a
Chvez un socio ideolgico. Respaldado por una
revuelta de votantes en la que particip la mayora
indgena ms pobre del pas, con frecuencia
ignorada, en 2008 Morales orden el cese de las
actividades de la DEA estadounidense en Bolivia.
Esta agencia haba conducido desde haca tiempo
operaciones conjuntas con ofciales de las fuerzas
bolivianas del orden pblico contra la produccin
ilegal de coca. En enero de 2009, los ltimos
agentes de la DEA abandonaron Bolivia, poniendo
as fn a una presencia de 35 aos, justo cuando
se legaliz la produccin de coca boliviana y sta
experimentaba un aumento.
128
ECUADOR
Aun cuando con frecuencia no se le presta
atencin, Ecuador se ha convertido en un centro
privilegiado para el crimen organizado debido a
una serie de razones, entre ellas un sistema judicial
dbil, la ausencia de requisitos para obtener visa
para la mayora de los pases del mundo y unas
leyes fnancieras permisivas. La dolarizacin de la
economa ecuatoriana tras el colapso econmico
nacional del ao 2000 tambin facilit a los grupos
criminales lavar dinero sin necesidad de cambiar
de divisa. A pesar de que en Ecuador pueden
encontrarse sindicatos criminales que van desde
las mafas rusas hasta las triadas asiticas, las
FARC siguen siendo el principal grupo armado
ilegal en este pas. Y aunque Ecuador no es
un productor de coca importante, el conficto
colombiano desde hace tiempo ha afectado
a todos su territorio. Desde que los militares
colombianos lograron en aos recientes reducir
el territorio controlado por las FARC, Ecuador,
al igual que Venezuela, se ha vuelto un albergue
seguro al que las FARC se repliegan.
129
Adems,
las incautaciones recientes de drogas demuestran
que las FARC han pasado de ser meros trafcantes
de cocana a travs de Ecuador y han comenzado a
refnarla all mismo.
130
PER
El gobierno de Per coopera plenamente con
el gobierno estadounidense en todo lo relativo
a la lucha antidroga. Per es el segundo pas
cultivador de coca y productor de cocana ms
grande del mundo, aunque tambin es uno de los
lugares donde mayor impulso han conseguido los
programas de desarrollo alternativo fnanciados
por los Estados Unidos para reconducir a
los cultivadores locales hacia otros cultivos
distintos de la hoja de coca. El Departamento
de Estado lo ha instado a dedicar ms recursos
a la implantacin de sus planes y operaciones
antidrogas.
Centroamrica
La importancia de Centroamrica como principal
ruta del narcotrfco est aumentando a medida
que las operaciones de interdiccin martima
obligan a los trafcantes a usar rutas terrestres y
los crteles mexicanos se reubican en reas menos
vigiladas por las fuerzas de la ley. El Salvador,
Honduras y Guatemala, que ya deben lidiar
contra algunas de las tasas de homicidio ms
elevadas del mundo, tienen una gran cantidad
de ex combatientes entre su poblacin como
personal disponible para los crteles y las pandillas
de la droga. Panam ha estado relativamente
libre de la violencia de pandillas a gran escala,
aunque hay informes que indican la existencia de
actividades de los principales crteles en el sector
bancario. La poltica inestable de Nicaragua y
las prximas elecciones de 2011 difcultan hacer
cualquier pronstico. El presidente Ortega es otro
aliado de Chvez, abierto a permitir la presencia
de agentes iranes en Managua. El Salvador
probablemente se mantenga relativamente estable,
con una democracia de inclinaciones izquierdistas
dbilmente asociada a Venezuela pero que
sigue cada vez ms su propio camino; tanto El
| 41
Salvador como Honduras, que se recuperar de
la sustitucin ilegal de su presidente ocurrida en
2009, seguirn combatiendo a pandillas criminales
como la MS-13, con sede en El Salvador.
El gobierno notoriamente corrupto de Guatemala
tiene poco control sobre su frontera norte, un rea
que es cada vez ms usada como refugio por los
crteles y las pandillas.
131
Ciudad de Guatemala
est registrando niveles rcord de crmenes
violentos, al mismo tiempo que la ciudad vive un
auge en la construccin de rascacielos que tienen
una tasa de ocupacin de apenas 25 por ciento,
lo que normalmente es un sntoma de lavado de
dinero a gran escala.
132
A pesar de los esfuerzos
de ciertos funcionarios elegidos, no es probable
que Guatemala se reforme en el futuro cercano.
Es posible que ocurra un colapso civil o que
los crteles de la droga tomen el control de las
instituciones civiles, pero el futuro ms probable es
que el estado siga debatindose como un gobierno
inefcaz y corrupto que en trminos generales es
incapaz de mantener la ley y el orden ni siquiera en
las reas urbanas.
Belice desempea un papel importante al apoyar
la infraestructura de transbordo de la droga
de los crteles colombianos. Asimismo es un
centro para la importacin de cantidades masivas
de pseudoefedrina fabricada en Asia para la
produccin de la metanfetamina mexicana.
Al igual que ocurre en muchos otros pases
centroamericanos, su gobierno es vulnerable a la
corrupcin de la droga. La infuencia iran en la
regin va en aumento. Centroamrica ser una
regin clave y problemtica en el futuro previsible,
aunque tambin una regin donde la asistencia
estadounidense ser bienvenida en general.
CAPTULO III:
CRTELES Y PANDILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
| 45
I I I . CRTELES Y PANDI LLAS
EN LOS ESTADOS UNI DOS
El crimen transnacional desde la regin andina
hasta Mxico repercute directamente en los
Estados Unidos. Las operaciones de los crteles
en los Estados Unidos no han llegado al nivel de
insurgencia, como sucede en Mxico, ni amenazan
con debilitar el gobierno o el orden cvico a
nivel nacional, como lo hacen en Guatemala
o en otros pases de Amrica Central. Como
se mencion anteriormente, estas operaciones
desafan el bienestar nacional, en lugar de la
seguridad nacional. Sin embargo, su infuencia est
aumentando con la difusin de la cultura de las
pandillas.
133
La Ofcina Federal de Investigaciones
(FBI) informa que la actividad de las pandillas
se est difundiendo a nivel nacional, tal como
lo hace a nivel mundial.
134
A pesar de que los
abnegados profesionales de las fuerzas del orden
pblico realicen sus mejores esfuerzos, en algunas
ciudades, las pandillas que conforman los
puntos de venta minoristas de estupefacientes
de los crteles directamente controlan grandes
territorios y afectan indirectamente la conducta de
gran cantidad de personas.
Al conformar el mercado de drogas ms amplio
del hemisferio, los Estados Unidos son un imn
para los crteles y sus aliados. Actualmente,
se encuentran activas sucursales del crtel
mexicano en ms de 230 ciudades estadounidenses
y canadienses
135
y dominan la distribucin
mayorista de drogas en todos los Estados Unidos,
segn reconoce el Departamento de Justicia y lo
resume en Wall Street Journal:
Los crteles mexicanos ya estn extendiendo
sus tentculos por la frontera. Recientemente, el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
inform que las pandillas mexicanas son la
mayor amenaza del crimen organizado para
los Estados Unidos y operan en al menos 230
ciudades y pueblos. Los crmenes relacionados
con los crteles mexicanos se estn extendiendo
hacia el sudoeste. Phoenix sufri ms de 370
casos de secuestros durante el ltimo ao,
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
46 |
convirtindose en la capital de los secuestros de
los Estados Unidos. La mayora de las vctimas
eran inmigrantes ilegales o estaban vinculadas a
la venta de drogas.
136

La insurgencia criminal mexicana amenaza cada
vez ms la seguridad de la regin fronteriza, en
particular para las personas que deben cruzar la
frontera diariamente para trabajar. A medida que
la frontera se convierte en un punto crtico, es
frecuente or declaraciones como la siguiente de un
residente de Arizona:
Una semana antes del asesinato (de un ranchero
de Arizona) Bob y su hermano Phil sacaron
del rancho una enorme cantidad de drogas que
encontraron en camiones. Una semana antes,
un ranchero cerca de Naco hizo lo mismo. Dos
noches despus, los pandilleros entraron en su
casa, lo golpearon a l y a su esposa, y les dijeron
que si se enteraban de que haban tocado algo de
droga regresaran y los mataran.
137

Calcular con exactitud la magnitud de la
ola de violencia es difcil, en parte debido
al xito de las pandillas al mezclarse en sus
entornos locales y las presiones polticas de los
gobiernos locales algunos restan importancia
a la violencia para evitar estigmas, mientras que
otros la exageran. Aun con una disminucin
general de los ndices de criminalidad en la
regin fronteriza,
138
el nmero de secuestros
en las ciudades estadounidenses cercanas a la
frontera se ha incrementado en los ltimos aos,
debido a que los crteles o grupos escindidos de
delincuentes se han infltrado o concentrado en las
grandes poblaciones de inmigrantes. No obstante,
a pesar de que los crteles se han vuelto ms
organizados al atacar a rancheros aislados, hasta
ahora se han abstenido de apuntar a los agentes
estadounidenses. Si bien el Departamento de
Justicia informa que los ataques contra los agentes
de la patrulla fronteriza aumentaron un 46 por
ciento, de 752 incidentes en el ao fscal 2006 a 1
097 incidentes en el ao fscal 2008, la mayora de
estos incidentes se caracteriz porque se arrojaron
piedras,
139
y el Servicio de Aduanas y Proteccin
Fronteriza (CBP) afrma que la probabilidad de que
los agentes de la patrulla fronteriza sean atacados
es mucho menor que la de sus pares de la polica en
entornos urbanos ms poblados.
140
En general, la
frontera est ms segura que nunca en la historia
de los Estados Unidos; sin embargo, los incidentes
aislados de violencia relacionada con las drogas y
que tienen gran notoriedad estn en aumento, al
igual que la percepcin de ausencia de la ley.
141
Es
frecuente ver avisos que demarcan amplias reas
de parques nacionales y reservas a lo largo de la
frontera, advirtiendo a los residentes que no se
aventuren a pasar por estos lugares que se conocen
como puntos de gran actividad de los trafcantes.
Una victoria signifcativa aunque involuntaria
que han obtenido los crteles es el grado de tensin
que ahora existe en la frontera, lugar que antes era
una zona fraternal y relativamente sin vigilancia en
los dos pases.
142

Sin embargo, los crteles no son slo un problema
fronterizo. Sus operaciones se han ampliado
tanto y la cultura de las pandillas se ha extendido
tan rpidamente en los Estados Unidos, que las
ciudades ms importantes del pas estn cada
vez ms preocupadas acerca de las operaciones
de las pandillas y los crteles en sus reas. Todas
las principales ciudades de los Estados Unidos y
la mayora de las dems ciudades pequeas estn
experimentando la repercusin de los crteles a
medida que la violencia aumenta y su infuencia se
extiende.
143
En Atlanta, por ejemplo, las compaas
de noticias han informado que las pandillas de
drogas estn tan bien organizadas y armadas que
los testigos han confundido sus ataques [entre
las mismas pandillas] con operaciones del equipo
SWAT (agentes de armas y tcticas especiales).
144

Sin embargo, hasta ahora el impacto poltico de
los crteles y las pandillas en los Estados Unidos
no ha alcanzado el nivel que ha logrado en el resto
| 47
FIGURA 6: CIUDADES ESTADOUNIDENSES DONDE OPERAN ORGANIZACIONES DE TRFICO DE DROGAS MEXICANAS
Alabama
Albertville, Birmingham,
Decatur, Dothan, Huntsville,
Mobile, Montgomery
Alaska
Anchorage
Arizona
Douglas, Glendale, Naco,
Nogales, Peoria, Phoenix,
Sasabe, Sierra Vista, Tucson,
Yuma
Arkansas
Fayetteville, Fort Smith,
Little Rock
California
Alameda, Bakersfeld,
Calexico, Chula Vista,
El Centro, Elk Grove,
Escondido, Fresno, Garden
Grove, Goshen, Hacienda
Heights, Hayward,
Los ngeles, Oakland,
Oceanside, Otay Mesa,
Oxnard, Perris, Porterville,
Riverside, Sacramento, San
Bernardino, San Diego, San
Francisco, San Jose, Santa
Ana, Stockton, Temecula,
Tulare, Westminster
Colorado
Aurora, Colorado Springs,
Denver, Fort Collins, Greely,
Olathe, Pueblo
Connecticut
Hartford
Delaware
Wilmington
Distrito de
Columbia
Washington
Florida
Fort Lauderdale,
Jacksonville, Lakeland,
Miami, Orlando, Tampa
Georgia
Atlanta
Hawi
Hilo, Honolulu, and Kona.
Idaho
Boise, Caldwell, Idaho Falls,
Nampa, Pocatello, Twin Falls
llinois
Chicago, East St. Louis, Joliet
Indiana
Fort Wayne, Gary, Indianapolis
Iowa
Des Moines
Kansas
Dodge, Kansas City, Liberal,
Wichita
Kentucky
Lexington, Louisville
Louisiana
Baton Rouge, Lafayette, New
Orleans, Shreveport
Maine
Portland
Maryland
Baltimore, Frederick,
Greenbelt
Massachusetts
Boston, Fitchburg
Michigan
Detroit, Kalamazoo
Minnesota
Minneapolis, St. Cloud, St.
Paul
Mississippi
Hattiesburg, Jackson
Missouri
Kansas City, St. Louis
Montana
Billings, Helena
Nebraska
Omaha
Nevada
Las Vegas, Reno
Nuevo Hampshire
Greenville
Nueva Jersey
Atlantic City, Camden, Newark
Nuevo Mxico
Albuquerque, Columbus,
Deming, Las Cruces
Nueva York
Albany, Bufalo, New York
Carolina del Norte
Asheville, Burlington,
Charlotte, Durham,
Greensboro, Hendersonville,
Raleigh, Wilmington, Wilson,
Winston-Salem
Dakota del Norte
Bismark
Ohio
Akron, Canton, Cincinnati,
Cleveland, Columbus,
Dayton, Hamilton, Toledo,
Youngstown
Oklahoma
Oklahoma City, Ponca City,
Tulsa
Oregon
Eugene, Klamath Falls,
Medford, Portland,
Roseburg, Salem
Pennsylvania
Philadelphia, Pittsburgh
Rhode Island
Providence
Carolina del Sur
Charleston, Columbia,
Florence, Greenville, Myrtle
Beach
Dakota del Sur
Sioux Falls
Tennessee
Knoxville, Memphis, Nashville
Texas
Alpine, Amarillo, Austin,
Beaumont, Big Springs,
Brownsville, Corpus Christi,
Dallas, Del Rio, Eagle Pass,
Edinburg, El Paso, Fabens,
Fort Hancock, Fort Stockton,
Fort Worth, Hidalgo, Houston,
Laredo, Lubbock, McAllen,
Midland, Midway, Mission,
Odessa, Pecos, Presidio,
Rio Grande City, Roma, San
Antonio, Tyler, Waco
Utah
Ogden, Provo, Salt Lake City
Virginia
Arlington, Galax, Richmond
Washington
Auburn, Bellingham,
Centralia, Ephrata, Everett,
Federal Way, Ferndale,
Goldendale, Milton, Monroe,
Olympia, Port Angeles,
Renton, Richland, Seattle,
Selah, Shelton, Spokane,
Sultan, Sunnyside, Tacoma,
Toppenish, Vancouver,
Yakima
Wisconsin
Milwaukee, Sheboygan
Wyoming
Casper, Cheyenne, Rock
Springs
Fuente: Informes de las fuerzas del orden pblico federales, estatales y locales del 1. de enero de 2006 hasta el 8 de abril de 2008.
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
48 |
del mundo.
145
Los polticos estadounidenses no
muestran los niveles de corrupcin histricamente
encontrados en Mxico y en otros pases de
Amrica Latina. Adems, si bien los mismos
miembros del crtel que cometen asesinatos en
Mxico tambin operan en los Estados Unidos,
hasta ahora el poder de vigilancia ms efcaz de
las diversas organizaciones de orden pblico en
los Estados Unidos la polica local y estatal, la
DEA, el FBI y otros ha impedido, en general, la
intimidacin y criminalidad a gran escala que se
observa en Mxico y en otros pases del mundo.
Sin embargo, en los Estados Unidos las pandillas
de narcotrafcantes intentan continuamente
corromper al personal local de las fuerzas del
orden pblico, y en algunas ocasiones tienen
xito. Un funcionario ha advertido que las
organizaciones criminales transnacionales estn
realizando un esfuerzo coordinado para infltrarse
en la patrulla del Servicio de Aduanas y Proteccin
Fronteriza de los Estados Unidos, mediante
iniciativas de contratacin y acuerdos con agentes y
ofciales estadounidenses.
146

A pesar de que muy pocos lderes de crteles viajan
a los Estados Unidos por miedo a ser detenidos,
cada ao, el personal de las fuerzas del orden
pblico de los Estados Unidos arresta a cientos de
miembros de crteles de menor rango en el pas.
Por ejemplo, despus de una investigacin que dur
dos aos (Operacin X-Cellerator) y abarc tres
pases Los Estados Unidos, Mxico y Colombia
la DEA arrest a 755 personas en California,
Miami y Maryland, confsc ms de 59 millones de
dlares en efectivo, toneladas de diversas drogas,
149 vehculos, tres aviones, tres buques martimos
y ms de 150 armas; adems, la operacin afect
las operaciones de un crtel de Canad.
147
La
Operacin X-Cellerator es apenas una de una gran
cantidad de operaciones que realizan anualmente
la DEA y las fuerzas del orden pblico. La
detencin de tantos agentes es un indicador de la
presencia cada vez mayor de miembros de crteles
en los Estados Unidos, y demuestra que stos estn
aumentando sus vnculos con las pandillas locales
y transnacionales.
El crecimiento de pandillas transnacionales en
los Estados Unidos, los brazos minoristas de los
crteles, es un fenmeno relativamente nuevo y
peligroso del crimen en este pas. Las pandillas,
en especial determinadas pandillas de latinos,
fomentan su cultura violenta e inmoral, lo que
ampla el alcance de los crteles hasta lo ms
profundo de la sociedad cvica estadounidense.
Incluso algunos crteles son cautos y tienden a
no afliarse directamente con algunas pandillas,
debido a su carcter violento e impredecible. Un ex
jefe de operaciones de la DEA indic:
Existe gran cantidad de pruebas que
sealan claramente la renuencia de los
crteles a desarrollar alianzas con pandillas
transnacionales como la MS-13; creen que no se
puede confar en estas pandillas y las consideran
una importante amenaza. Los crteles nunca
pierden la oportunidad de abastecer a las
pandillas transnacionales y locales, a travs
de sus agentes subordinados en el rea de los
Estados Unidos y toda Amrica Latina, pero se
han negado a formar alianzas.
148

Mientras que los Estados Unidos cuentan con
gran cantidad de pandillas que operan en la
mayor parte del territorio local, algunas de
origen extranjero particularmente pandillas
de latinoamericanos se han desarrollado a nivel
local pero continan actuando en un marco
transnacional. La mayora de las pandillas, ya
sean locales o transnacionales, venden en forma
minorista drogas que ingresan al pas a travs de
las redes del crtel y contribuyen a los entornos que
fomentan la violencia, la inestabilidad y el desorden
en las ciudades y pueblos estadounidenses. A pesar
de que la inestabilidad generalizada no est presente
en los Estados Unidos con las mismas proporciones
del crtel mexicano, algunas reas especfcas de
| 49
MS-13
Desde sus comienzos en el rea de Rampart
en Los ngeles en la dcada de 1980, la Mara
Salvatrucha (tambin conocida como MS-13)
ha evolucionado hasta convertirse en una
red criminal internacional de crecimiento
descontrolado y gran sofsticacin. Las agencias
estadounidenses del orden pblico estiman
que actualmente operan alrededor de 10 000
miembros de la red MS-13 en los Estados Unidos,
con aproximadamente 50 000 miembros en
todo el mundo.
151
La MS-13 ahora opera en 30
estados de los Estados Unidos, Canad, Mxico
y Amrica Central, lo que incluye a pandillas de
proporciones considerables en la costa oeste, el
rea de Washington, D.C. y todo el resto de los
Estados Unidos
.152
Las operaciones de las pandillas
y sus miembros se encuentran cada vez ms en
reas suburbanas y rurales.
Segn los ofciales de las fuerzas del orden
pblico, la Mara Salvatrucha est sumamente
involucrada en la distribucin de drogas
mexicanas, as como en casos de homicidio,
prostitucin, ataques, robo de automviles,
extorsin e intimidacin, asaltos y hurtos.
153

La MS-13 es una organizacin de redes,
sumamente efcaz y bien organizada, con lderes
en Amrica Central que transmiten rdenes a
lderes regionales, quienes, a su vez, estn al
mando de los miembros de las clicas o clulas.
Generalmente, una clula de la MS-13 est
compuesta por aproximadamente 30 miembros.
154

La disciplina se impone estrictamente e incluye
el asesinato de informantes. Los ofciales del
Departamento de Polica de Los ngeles informan
que hasta un 90 por ciento de los miembros de
la MS-13 en el rea de Los ngeles ingres al
pas ilegalmente.
las ciudades estadounidenses luchan por mantener
la ley y el orden. Para el estadounidense promedio,
las manifestaciones tcticas, que implican una
amenaza ms cercana de las redes de los crteles,
son las pandillas sobre las cuales leen en los
peridicos locales o que pintan graftis en las
tiendas de autoservicio locales.
PANDILLAS TRANSNACIONALES
Las grandes pandillas transnacionales que ahora
se encuentran en escena son diferentes de las
pandillas locales en cuanto a su organizacin e
inclinacin por la violencia.
149
Estas pueden incluir
grupos nacionalistas ms tradicionales como la
mafa rusa, pero las pandillas particulares del
hemisferio occidental, en las cuales se centra este
estudio, son principalmente pandillas latinas
como la MS-13 (Mara Salvatrucha), 18th Street
Gang y otros grupos como la mafa mexicana
o Mexikanemi. La MS-13 posee entre 6 000 y
10 000 miembros en los Estados Unidos y Calle
18 suma aproximadamente 30 000 miembros
estadounidenses. Hay miles de otros miembros en
Amrica Central (principalmente en El Salvador,
Honduras y Guatemala), en donde desafan a
las autoridades locales encargadas de controlar
las calles y ciudades.
150
Las pandillas latinas que
ms preocupan se diferencian por un carcter
cerrado, disciplina estricta y frecuente uso de
la violencia extrema como recurso. Poseen un
alcance internacional, de sur a norte, que abarca
desde Amrica del Sur y Amrica Central hasta
los Estados Unidos y Canad. En algunos casos,
los reclutas poseen entrenamiento militar previo o
experiencia previa en combate en Amrica Central,
y sus empresas criminales se encargan de todo tipo
de actividades, desde drogas ilegales y extorsin
hasta asesinatos por encargo y robo, entre otras.
Las golpizas, violaciones, asesinatos y mutilaciones
se utilizan con frecuencia para reclutar miembros
para la pandilla e imponer disciplina. La MS-13
es una representacin del tipo de desafo para la
sociedad que implican las pandillas.
PANDILAS LOCALES
Las pandillas locales contribuyen con el fenmeno
de las pandillas transnacionales de diversas
maneras: distribuyen drogas, identifcan y validan
reclutas y contribuyen con el ambiente general de
desorden en las reas en donde las pandillas alteran
las comunidades y ponen a prueba a las fuerzas del
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
50 |
orden pblico. Conforman una parte importante
de la red nacional de los crteles criminales.
Las pandillas locales pueden estar formadas por
un grupo local de jvenes (tanto hombres como
mujeres) que se unen para pasar el rato y cometer
delitos menores, hasta fliales locales de grupos
nacionales como Crips, Bloods, Gangster Disciples,
Hells Angels y otras. Poseen colores, tatuajes y
seas que los caracterizan, que pueden difundirse
a travs de los medios de comunicacin, de boca
en boca o a travs de los sitios de redes sociales
en Internet. La cantidad de miembros podra
ascender a decenas de miles. Por ejemplo, los Black
Gangster Disciples, que ahora estn abocados a la
distribucin de drogas a nivel minorista, suman
ms de 30 000 miembros. Durante aos, su lder
los dirigi desde la celda en una crcel estatal,
desde donde sola ordenar los asesinatos y tomar
las decisiones corporativas de la pandilla. Algunos
miembros de los Gangster Disciples han ingresado
a la poltica y han sido elegidos para ocupar cargos
polticos.
155
Algunos expertos creen que Crips y
Bloods, que son ejemplos de pandillas locales, son
mucho ms sofsticadas desde el punto de vista
de la organizacin y el funcionamiento, que sus
rivales internacionales como la MS-13 y otros.
156
Como regla, los miembros de las pandillas locales
compiten por territorios, respeto o participacin
en los mercados de droga locales. Segn las
condiciones de su ciudad, las pandillas podran
incluir tanto a nios como a nias, hombres y
mujeres, y todas las razas y clases econmicas,
a pesar de que predominan los hombres, latinos
y afroamericanos. Si bien algunas pandillas
locales pueden no ser tan organizadas o violentas
como las pandillas internacionales, stas son lo
sufcientemente viciosas como para atemorizar a
sus vecindarios y escuelas, llevar a cabo guerras
brutales por territorios y matarse entre ellos y,
a veces, a personas inocentes que entran en la
lnea de fuego. Las pandillas locales tienden a
tener bases geogrfcas y reclutar jvenes locales
de escuelas primarias o secundarias. La polica
de una localidad ha observado que si un joven
comienza a participar en una pandilla ya entrado
en la adolescencia por ejemplo, a los 16 aos si
sobrevive, tiende a abandonar la pandilla a los 20
aos. En cambio, si comienza a participar en una
pandilla antes a los 10 aos, aproximadamente el
miembro tiene a permanecer activo en la pandilla
durante ms tiempo.
157

Las pandillas locales
contribuyen con el
fenmeno de las pandillas
transnacionales de
diversas maneras:
distribuyen drogas,
identifcan y validan
reclutas y contribuyen con
el ambiente general de
desorden en las reas en
donde las pandillas alteran
las comunidades y ponen
a prueba a las fuerzas del
orden pblico. Conforman
una parte importante
de la red nacional de los
crteles criminales.
| 51
La administracin de Obama
ha solicitado un fnanciamiento
de 15 500 millones de dlares
para el control del narcotrfco
durante el ao fscal 2011, a fn de
distribuirlo entre las ocho agencias
estadounidenses, entre las que se
encuentran los Departamentos
de Estado, Defensa, Justicia,
Seguridad Nacional y del Tesoro,
la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos
y la Agencia Central de Inteligencia.
Juntos, estos departamentos del
gabinete incluyen la DEA, el FBI, el
Servicio de Aduanas y Proteccin
Fronteriza (CBP), la Guardia
Costera de los Estados Unidos y el
Servicio de Inmigracin y Control
de Aduanas (ICE), as como las
organizaciones menos conocidas
pero fundamentales como la Ofcina
de Activos Extranjeros y la Red de
Aplicacin Legal contra Delitos
Financieros (FinCEN).
158

Fuera de los Estados Unidos,
el Departamento de Estado
tiene la responsabilidad general
de coordinar los programas
antinarcticos implementados
por el gobierno de los Estados
Unidos, lo que incluye asistencia
a los programas antinarcticos
de otros pases. El Departamento
de Defensa posee la funcin
principal de detectar y controlar el
contrabando areo y martimo de
drogas hacia los Estados Unidos,
y recoger, analizar y compartir
inteligencia sobre drogas ilegales
con las agencias del orden pblico
estadounidenses e internacionales.
Asimismo, el Departamento de
Defensa proporciona asistencia
antinarctica a otros pases, a fn
de entrenar, equipar y mejorar
las agencias correspondientes
de los gobiernos de otros pases.
Para llevar a cabo la misin del
Departamento de Defensa, tres
comandos regionales se centran,
hasta cierto punto, en los narcticos
y el terrorismo en el hemisferio
occidental; cada uno posee su
propio personal de inteligencia y
su propio enlace con otras agencias
del gobierno. El Comando Sur de
los Estados Unidos (SOUTHCOM),
con base en Miami, tiene la
responsabilidad de las iniciativas
militares estadounidenses en
Amrica Latina, el sur de Mxico y el
Caribe; el Plan Colombia comenz
como una iniciativa entre militares,
hasta que el liderazgo poltico
colombiano ampli su alcance.
El Comando Norte de los Estados
Unidos (Northcom) aborda la
asistencia militar que los Estados
Unidos ofrecen a Mxico y
proporciona cuarteles centrales en
los Estados Unidos para abordar
los problemas militares dentro del
pas; sin embargo, no lleva a cabo
operaciones militares dentro de
los Estados Unidos. Por ltimo,
El Comando de Operaciones
Especiales de los Estados Unidos
(SOCOM) apoya, mediante fuerzas
de operaciones especiales,
las iniciativas de los otros dos
comandos y mantiene una funcin
de recopilacin de informacin de
inteligencia propia. Por ms de una
dcada, los entrenadores de las
Fuerzas Especiales de los Estados
Unidos tuvieron un papel decisivo
al asistir en la reprofesionalizacin
de la milicia colombiana, durante
el perodo en que las FARC
aparentemente adquiran poder.
El Departamento de Justicia
(DOJ) es la agencia federal clave
en relacin con las fuerzas del
orden pblico y, especfcamente,
los crteles de drogas y las
pandillas. Dentro del DOJ, la DEA,
el FBI, el Centro de Inteligencia
Nacional de Drogas (NDIC), las
Fuerzas Especiales contra el
Crimen Organizado y los Delitos
asociados al Narcotrfco (OCDETF)
y el Centro de Inteligencia de El
Paso (EPIC) cumplen funciones
importantes en los esfuerzos
antinarcticos nacionales.
En las ltimas dcadas, la DEA ha
surgido como la agencia lder en
la guerra contra los crteles. Con
5 500 agentes especiales y 900
analistas de inteligencia extendidos
en 227 ofcinas dentro del pas y 87
extranjeras, la DEA posee autoridad
legal para perseguir miembros de
crteles tanto dentro como fuera
de los Estados Unidos; junto con el
FBI, es una de las pocas agencias
federales en ser naturalmente
transnacionales por s mismas.
En las embajadas estadounidenses
en el extranjero, la DEA es la
nica agencia de coordinacin
para combatir las drogas ilegales.
Al asistir a la polica, preparar
casos y supervisar la extradicin
de los cerebros detrs de las
drogas, la DEA se ha convertido
en la antired transnacional
estadounidense contra los crteles,
al aportar conectividad regional
e internacional entre sus ofcinas
en embajadas estadounidenses y
centros de inteligencia, y los fscales
de todo el mundo.
159
En Colombia,
por ejemplo, la DEA asiste a la
polica colombiana en la ubicacin
y el inicio de acciones judiciales
contra los cerebros colombianos
detrs de las drogas de todo el
mundo que tambin podran
Las Agencias Estadounidenses Antinarcticos y sus Responsabilidades
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
52 |
ser buscados por las autoridades
militares. En los Estados Unidos, la
DEA opera un sofsticado programa
de anlisis de inteligencia que no
slo sirve para iniciar acciones
legales dentro del pas, sino que
asiste a agentes especiales de
la DEA en el exterior. La DEA ha
capacitado a ms de 3 000 ofciales
de las fuerzas del orden pblico
extranjeros, que fueron sometidos a
rigurosas investigaciones y trabajan
para la agencia en diversos pases
del exterior. Estos ofciales se
someten a detectores de mentiras
de la DEA e investigaciones de
antecedentes de rutina y reciben
una amplia capacitacin en la
Academia de la DEA en Quantico,
Virginia. Lo ms importante es que
trabajan en la regin con agentes
especiales y analistas de la DEA
diariamente. Despus de colaborar
estrechamente con los supervisores
de la DEA durante un perodo de
tiempo, los ofciales transmiten su
experiencia a sus agencias locales.
El programa de la DEA para someter
a investigacin a los ofciales, que
se realiza desde hace tres dcadas,
es un modelo que sirve como
panorama para futuros programas
de asistencia de seguridad en
la regin.
Dentro de los Estados Unidos, la
DEA est a cargo del Centro de
Fusin de las Fuerzas Especiales
contra el Crimen Organizado y los
Delitos asociados al Narcotrfco,
que consta de seis de las siete
agencias federales encargadas de
rastrear el crimen organizado, a
travs de la recopilacin de datos
de inteligencia y la realizacin de
anlisis. Del mismo modo, la DEA
administra la Ofcina de Inteligencia
Especial (OSI) para producir
informacin de inteligencia
sumamente clasifcada sobre las
vulnerabilidades contra las drogas
y los crteles. Los datos del centro
de fusin y la OSI se ponen a
disposicin de los organismos del
orden pblico a nivel local y estatal,
a travs del programa de las fuerzas
especiales para el orden pblico
local y estatal de la agencia.
Por debajo del nivel federal, las
redes de los departamentos de
polica estatales y locales de todo
el pas son las que lideran la lucha
diaria contra las pandillas que se
encargan del lado minorista del
negocio de las drogas ilegales
dentro de los Estados Unidos.
La polica local se enfrenta a los
miembros de las pandillas frente
a frente; la mayora, si no todas,
de las ciudades y las poblaciones
de mediano y gran tamao han
formado unidades especiales para
hacer frente a la diseminacin de
las pandillas en sus territorios. Las
estrategias de los departamentos
de polica son diversas, sin
embargo, todos comparten la
necesidad de recopilar informacin
de inteligencia sobre la actividad de
las pandillas y compartirla con otros
departamentos, para contrarrestar
la movilidad de las operaciones
de las pandillas y los crteles. Sin
embargo, el componente ms
importante de la lucha contra las
drogas a nivel local, por consenso
general, es el polica de ronda,
que conoce su vecindario, la gente
y, con frecuencia, es el primero
en detectar la actividad de las
pandillas, particularmente en los
vecindarios en donde la poblacin
local siente temor de informar
dicha actividad. En una reciente
conferencia de profesionales
experimentados en el orden pblico
se lleg a la conclusin de que el
nico componente fundamental en
las estrategias policiales contra las
pandillas es el polica de pandillas
de ronda, que interacta tanto con
los miembros de los organismos
del orden pblico como con los
miembros de las pandillas; varios
miembros destacaron que el
trabajo de la pandilla implica un
determinado tipo de ofcial... todos
los policas hacen contactos por sus
medios; la iniciativa individual es
ms importante en estos casos.
160

Tanto en la contrainsurgencia
como en la actuacin policial
diaria, la competencia y capacidad
del polica en la calle es la clave
para mantener el orden pblico
y, en ltima instancia, vencer
tanto a los insurgentes como a los
ladronzuelos. Las agencias federales
del orden pblico, en particular
la DEA, el FBI y sus agentes en
todo el pas, conforman el eje
de los esfuerzos federales de los
Estados Unidos contra los crteles
y las pandillas. Sin embargo, el
sistema jurisdiccional en mltiples
niveles estadounidense, coloca
a los departamentos de polica
locales al frente de las unidades
operativas de los crteles y las
pandillas transnacionales y locales,
en lo que rpidamente se est
convirtiendo en una insurgencia
local de menor nivel dentro de
los Estados Unidos.
161
Cualquiera
sea la estrategia nacional que
se desarrolle para contrarrestar
la insurgencia de los crteles, el
objetivo fnal debe ser apoyar a los
departamentos de polica locales
y a los policas de ronda, que
enfrentan a las pandillas a diario.
| 53
Las pandillas, en particular las transnacionales,
se han extendido por los Estados Unidos debido a
mudanzas familiares, nuevos mercados criminales,
para buscar reas en donde las fuerzas del orden
pblico sean limitadas y para evitar arrestos o
represalias de pandillas rivales. Las crceles se han
convertido en importantes centros de actividad
de las pandillas, en donde se renen los miembros
de pandillas ms curtidos, se reclutan y hasta
dirigen se actividades de las pandillas, incluso
desde el interior de celdas de mxima seguridad.
Gran parte de la actividad de las pandillas en
el sudoeste estadounidense, incluso en el sur de
California, es coordinada desde prisiones federales
por los miembros ms antiguos de las pandillas de
la mafa mexicana, que dirigen las actividades de
las pandillas y arbitran disputas entre ellas. Una
consecuencia no prevista de intentar desarticular
a los miembros de las pandillas al transferir
internos a distintas ubicaciones dentro del pas
fue la diseminacin de las familias de pandillas,
que se mudaban para permanecer cerca de su
familiar preso.
162

Muchas pandillas en los Estados Unidos, ya sean
locales o transnacionales, no slo estn creciendo,
sino que maduran de manera que las hace
convertirse en potencialmente ms aterradoras.
John Sullivan, un ofcial del Departamento del
Sherif de Los ngeles y principal investigador
sobre el desarrollo de las pandillas, ha formulado
la teora de que las pandillas se desarrollan en
tres etapas: de pandillas locales de territorios
verticalmente organizadas en la primera etapa,
a pandillas internacionales ms amplias y con
mayor cobertura horizontal en la segunda etapa,
hasta alcanzar la tercera etapa en la que las
pandillas desafan al gobierno para controlar
territorios u obtener soberana, tal como ocurre
en Amrica Central. Mientras que las pandillas
que se encuentran en los Estados Unidos oscilan
entre las dos primeras etapas, el movimiento de los
crteles y, en especial, de las pandillas binacionales,
como Barrio Azteca, en la frontera entre Mxico
y los Estados Unidos, podra presagiar un
movimiento hacia la tercera etapa en algunas
reas.
163
Un analista ha descrito la tercera etapa
como una forma de insurgencia criminal que se
mencion anteriormente:
Las pandillas de la tercera generacin se
encuentran sobre la lnea que separa el crimen
y la insurgencia. Estas organizaciones llegan
a tales extremos para proteger sus actividades
econmicas sumamente lucrativas que terminan
debilitando la autoridad y la legitimidad del
estado. Asesinan a ofciales de polica, soldados
y otras autoridades que intentar interferir en
sus negocios; se infltran, corrompen o, de
alguna otra manera, debilitan las instituciones
de gobierno; ejercen una violencia intensa y
calculada para hacerse de zonas geogrfcas en
las que puedan dominar a la poblacin y operar
completamente libres de control por parte
del Estado. La mayora de las pandillas de la
tercera generacin hace todo esto para obtener
ganancias, y no por seguir una ideologa; sin
embargo, sus acciones son sumamente dainas
para la soberana del Estado, las actividades
econmicas lcitas y la seguridad pblica.
En otras palabras, si bien las pandillas de la
tercera generacin con frecuencia no poseen
una agenda poltica explcita generalmente
asociada a las insurgencias, sus actividades s
tienen muchos de los mismos efectos polticos de
las insurgencias.
164

Mientras que los crteles mexicanos claramente se
estn desplazando hacia el modelo de la tercera
generacin y la mayora de las actividades de las
pandillas de los Estados Unidos generalmente se
ubican en la clase de la segunda generacin, los
ofciales de las fuerzas del orden pblico sealan
con agudeza que las pandillas no siguen una
evolucin o doctrina lgica. Una pandilla en
una localidad especfca podra pasar por las tres
etapas a la vez, segn las condiciones locales. En
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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54 |
la actualidad, algunas pandillas de los Estados
Unidos son capaces de desplazarse a alguna parte
del modelo de la tercera generacin.
165

Todas estas tendencias implican una gran
preocupacin. Sin embargo, a pesar de que
muchas pandillas de los Estados Unidos se estn
volviendo ms sofsticadas e intimidatorias,
esta caracterstica no debe convertirse en una
evaluacin determinista. Hay pasos que el gobierno
de los Estados Unidos puede seguir como parte
de una estrategia de gobierno para contener la
amenaza de los crteles extranjeros y prevenir
la maduracin de las pandillas locales de
menor nivel.
Hay pasos que el gobierno
de los Estados Unidos puede
seguir como parte de una
estrategia de gobierno para
contener la amenaza de
los crteles extranjeros y
prevenir la maduracin
de las pandillas locales
de menor nivel.
CAPTULO IV:
UNA ESTRATEGIA ESTADOUNIDENSE
PARA CONTRARRESTAR LOS CRTELES
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Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
| 57
I V. UNA ESTRATEGI A
ESTADOUNI DENSE PARA
CONTRARRESTAR LOS CRTELES
Para contrarrestar la amenaza impuesta por los
crteles y otros criminales transnacionales en el
hemisferio occidental, los Estados Unidos deberan
vencerlos dentro de las fronteras estadounidenses,
adems de ayudar a los pases amigos de la regin a
vencer los crteles dentro de sus territorios. Por lo
tanto, la estrategia precisa del apoyo mutuo de las
campaas nacionales y extranjeras.
Actualmente, los Estados Unidos, sus naciones
amigas y aliados hacen frente a una insurgencia
organizada en redes, de alcance internacional y
motivacin criminal, que ha cobrado impulso
en las ltimas dcadas. Esta situacin es ms
evidente en Mxico, pero generalmente sucede
en todas partes del hemisferio incluso en los
Estados Unidos excepto en Colombia, donde
los crteles y las pandillas estn a la defensiva.
Mientras que algunos vecinos estadounidenses en
el sur lidian con amenazas fundamentalmente a
sus sociedades cvicas, los Estados Unidos estn
bastante bien protegidos, debido a que sus fuerzas
policiales y otros profesionales del orden pblico
y el poder judicial, en todos los niveles, los tienen
bien resguardados.
Los insurgentes, en este caso los crteles
criminales, pueden ser vencidos; la experiencia
colombiana demuestra que los gobiernos pueden,
literalmente, estar casi al borde de la anarqua y
restablecer el estado de derecho. En este momento,
Mxico se enfrenta a dicha prueba y todo hace
parecer que ste es apenas el comienzo de sus
esfuerzos. Todava no se sabe a ciencia cierta si
los Estados Unidos pueden reconocer el desafo y
reaccionar efcazmente. En este caso, el enemigo
tiene muchas formas, desde el gobierno de
Venezuela que apoya a los crteles de drogas y el
aventurismo iran, hasta los delincuentes locales
en las calles estadounidenses; sin embargo, todo
esto forma parte de una red criminal que abarca
todo el hemisferio y desafa la seguridad de las
comunidades estadounidenses e, incluso, sus
procesos polticos. Como los expertos que aqu
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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58 |
se mencionan destacaron, a la larga, los crteles
intentan corromper a los gobiernos anftriones.
Diversos elementos de esta estrategia requerirn
que el gobierno estadounidense destine ms
recursos a sus programas. En palabras del ex
director de la Poltica Nacional para el Control
de Drogas, Gral. Barry McCafery, los Estados
Unidos deben reconocer la enorme resonancia
social, mdica, legal, econmica, diplomtica
y de seguridad que barre las fronteras y abarca
poblaciones completas.
166
Las inversiones actuales
evitarn que se necesiten inversiones mayores en el
futuro, tanto a nivel nacional como internacional.
Fortalecer a los estados ser menos costoso que
enfrentar su fracaso. Desbaratar a las pandillas
tambin ser menos costoso que intentar revertir
ms violencia en territorio estadounidense.
167

Poltica y Estrategias Extranjeras
El aumento de la insurgencia alimentada por las
drogas en Amrica Latina, apoyada por redes de
estados, grupos guerrilleros y crteles, implica
una amenaza estratgica en parte geopoltica y en
parte criminal. Los Estados Unidos deben cambiar
sus polticas de una guerra contra las drogas
a una estrategia ms amplia que abarque todo
el hemisferio y tenga dos objetivos. El objetivo a
corto plazo para la poltica estadounidense debe
ser mantener relaciones positivas con los estados
latinoamericanos, contener las posibles amenazas
de la presencia iran en aumento en la regin
andina y asistir a otros pases para que venzan las
amenazas impuestas por los crteles y sus pandillas
asociadas. El Plan Colombia proporcionar un
modelo para esta fase. El objetivo a largo plazo
de la poltica estadounidense en la regin debera
ser asistir en el surgimiento de aliados fuertes,
econmicamente prsperos y democrticos,
que puedan contener y vencer el crimen y la
insurgencia bajo el estado de derecho.
En general, las operaciones estadounidenses
contra los crteles en el exterior requieren el
trabajo conjunto y un compromiso a largo plazo.
El compromiso sostenido en la regin es la clave.
Si se tiene en cuenta el modelo de Colombia,
el compromiso estadounidense no debe ser
extravagante, sino estable, competente y aplicable
a las circunstancias locales. Janice Elmore, una
funcionaria jubilada del Departamento de Estado
con una larga y continua experiencia en Amrica
Central y del Sur, seala: A pesar de la publicidad
en torno a los acontecimientos en Mxico, del
deterioro continuo de la seguridad en Amrica
Central y del aumento de la infuencia de otros
pases en Amrica del Sur, las prioridades de
fnanciamiento estadounidenses an se centran en
Oriente Medio y Asia del Sur. [] El hemisferio
occidental no es una prioridad de fnanciamiento.
Ni siquiera est en los planes
168

Los Estados Unidos deberan adoptar una
estrategia hemisfrica en contra de los crteles, con
cinco elementos clave:
1. Integrar la actividad militar y policial en un
enfoque poltico ms amplio que resalte el estado
de derecho como alternativa al imperio de la
fuerza. Debido a que los crteles y las pandillas
operan en una escala tan amplia, tanto en sus
pases anftriones como internacionalmente, las
estrategias contra los crteles deben ser primero
estrategias polticas. Esto se aplica tanto a los
Estados Unidos como a otros pases. Dado que la
supervivencia de los crteles depende del control
de las regiones en donde el control del gobierno
no existe y las poblaciones probablemente estn
empobrecidas y alienadas, las estrategias contra los
crteles exitosas son fundamentalmente estrategias
contra la insurgencia desarrolladas por los estados
afectados y apoyadas por los Estados Unidos.
2. Ayudar a los pases amigos del hemisferio a
desarrollar instituciones estatales ms funcionales,
en particular los tribunales, y estimular el
crecimiento econmico. Los Estados Unidos
deben ampliar su asistencia a la regin mediante
| 59
Independientemente de las
polticas especfcas que los
Estados Unidos incorporen a su
estrategia contra los crteles, es
fundamental que se mantengan
el tiempo sufciente como para
permitir que funcionen. El ex jefe
de operaciones de la DEA, Michael
Braun, coment:
La estrategia antidrogas
[de los Estados Unidos] se
modifca drsticamente
con cada administracin
y, con frecuencia, cambia
en modos que perturban
signifcativamente la capacidad
de los ofciales de las fuerzas
del orden pblico de llevar a
cabo la misin antidrogas de
manera segura y efcaz. Esto
siempre ha producido la prdida
de terreno y oportunidades,
y se han derrochado recursos
y esfuerzos. A largo plazo,
carece de coherencia y erosiona
constantemente la base del
cumplimiento de las leyes
antidrogas a nivel federal
Como ejemplos, la DEA pas
ms de ocho aos desarrollando
una capacidad paramilitar
hbrida para el cumplimiento de
la ley, desde 1986 hasta 1994,
en apoyo a las operaciones
Snowcap y Cadence El
programa se convirti en
un xito total, despus de
algunos contratiempos
durante los primeros tres aos,
pero fue disuelto durante la
administracin Clinton. En
consecuencia, no queda una
capacidad de fnalizacin slida
en toda Amrica Central y el
Caribe, gran parte de Mxico,
y la mayor parte de la regin
andina hasta la fecha.
1

Las operaciones Snowcap
(1988) y Cadence (1991) fueron
conducidas por un cuadro
conformado exclusivamente por
agentes voluntarios de la DEA
en la regin andina y Amrica
Central, respectivamente. Diversos
expertos han acordado que estas
operaciones tuvieron resultados
rentables impresionantes para
el gobierno estadounidense. A
pesar de ser un grupo pequeo
que trabajaba con un presupuesto
sumamente limitado, el equipo de
agentes en servicio interino pudo
embargar y destruir enormes
cantidades de drogas. Ambos
grupos continan ofreciendo
asesoramiento de apoyo militar
al SOUTHCOM,
2
pero gran parte
de sus lecciones se perdieron. Las
preferencias polticas han hecho
que otros programas fnalicen:
En 1994, la DEA estableci
24 equipos de agentes
especiales que contaban con
entrenamiento y equipos
especiales para trabajar con
agencias estadounidenses
del orden pblico, pequeas
a medianas, tanto a nivel
local como estatal, a fn de
hacer frente a sus pandillas
relacionadas con las drogas y
los niveles perceptiblemente
mayores de violencia por
parte de estas pandillas. El
programa de Equipos Mviles
de Coaccin (MET) fue un xito
rotundo y fue bien recibido
por los jefes de polica locales
y los sherifs de todos los
Estados Unidos. En 2005, 2006
y 2007, la administracin Bush
fue reduciendo lentamente el
programa, al insistir en que las
pandillas y su violencia deberan
ser manejadas por las agencias
del orden pblico locales,
estatales y otras agencias
federales. El problema persiste:
La mayora de las agencias
del orden pblico pequeas
a medianas no poseen la
experiencia y los recursos
necesarios para contrarrestar
la amenaza que representan
las pandillas de drogas, y el
FBI, la ATF y la ICE nicamente
participan en las iniciativas
contra las pandillas que se
llevan a cabo en las principales
reas metropolitanas.
1. Michael Braun, Successfully Attacking Drug
Kingpins; Challenges and Solutions, (julio de
2010): 8.
2. David G. Bradford and William W. Mendel,
Interagency cooperation a regional model for
overseas cooperation, Universidad Nacional de
Defensa (1995): 12.
3. Michael Braun, Successfully Attacking Drug
Kingpins; Challenges and Solutions, (julio de
2010): 8.
La Razn de una Poltica Sostenida
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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60 |
la inclusin de funciones policiales y judiciales.
Por ejemplo, como parte del Plan Colombia (una
estrategia contra los crteles desarrollada por
Colombia), los Estados Unidos proporcionaron a
la Polica Nacional de Colombia (PNC) equipos
para interceptar telecomunicaciones y, junto con
el DOJ, ayud a que la PNC desarrolle un proceso
judicial para investigaciones de interceptaciones
telefnicas. El resultado fue una potente
herramienta que sirvi de ayuda en las acusaciones
contra los lderes del crtel y las extradiciones a los
Estados Unidos para el juicio. De la misma manera,
asistir a las naciones anftrionas en el desarrollo
de sistemas judiciales fuertes y sin corrupcin es
fundamental para ayudar o restablecer gobiernos
estables en reas amenazadas por un crtel u otro
tipo de violencia insurgente; es improbable que se
restablezca el orden civil si los policas honestos
son obligados a entregar a los criminales en
tribunales y juzgados corruptos.
Otras agencias y contratistas estadounidenses
pueden proporcionar asistencia material,
capacitacin, asociacin y, con autorizacin, ayuda
directa en determinadas reas especfcas, como la
recopilacin de determinados tipos de informacin
estratgica de inteligencia. Actualmente, las
responsabilidades de ayuda clave se dividen entre
el Departamento de Estado, el DOD y el DOJ.
La asistencia de seguridad estadounidense con
competencia del Estado puede suministrar
helicpteros, botes rpidos y material mvil
fundamental para que la polica local cuente con
movilidad similar y mejor que la de las pandillas.
Es sumamente importante destacar que la relacin
entre el DOD y el DOJ debe ser replanteada y las
fuerzas miliares estadounidenses deben apoyar
a los agentes de la DEA y el FBI y a las naciones
anftrionas, cuando sea necesario.
169

Los esfuerzos estadounidenses deberan dejar
una huella mnima apropiada segn las
consideraciones polticas en el rea, de modo que
no parezcan tan invasivos. El esfuerzo de asistencia
de los Estados Unidos en Filipinas y los asesores
de las Fuerzas Especiales que llevan un tiempo
en Colombia pueden servir como modelos, a
diferencia de las operaciones en Irak y Afganistn.
Los planifcadores militares estadounidenses deben
considerar otros tipos de integracin mesurada
de asesoramiento y capacidades militares en los
sistemas de seguridad del pas anftrin, y debido
a los probables desafos mundiales futuros
actualizar las doctrinas presentes contra la
insurgencia para incluir la seleccin y capacitacin
de asesores militares.
Sin embargo, fuera del mbito de la seguridad,
la solucin a largo plazo para los crteles de
drogas neutrales es estimular el crecimiento y el
desarrollo econmicos y estrechar la brecha entre
ricos y pobres. En ese aspecto, se puede demostrar
que, histricamente, la ayuda estadounidense
no ha sido efcaz. Asistir a los estados aliados
en la generacin de empleo y el incremento de
oportunidades es clave para cortar fnalmente
el fujo de reclutas en los crteles criminales. Sin
embargo, los programas que slo benefcian a
las elites sin distribucin del ingreso provocarn
ms dao que ayuda; la economa por goteo ha
sido un fracaso histrico en Amrica Latina, y
los Estados Unidos deben replantearse el modo
en que proporciona ayuda econmica.
170
Una
manera en que los Estados Unidos pueden ayudar
al desarrollo macroeconmico es poniendo a
disposicin asesores profesionales, como se hizo
con Taiwn, Corea del Sur, Vietnam del Sur y Chile
en las ltimas dcada.
171

3. Aumentar los ataques directos a los crteles.
Los Estados Unidos y sus aliados deben
incrementar su capacidad de operaciones de
campo entre mltiples agencias, as como la
profesionalizacin de las fuerzas militares del pas
anftrin. El profesionalismo militar es crucial
para las operaciones que requieren mantener la
posicin mientras que otras agencias nacionales
| 61
se encargan de comenzar a restablecer el estado
de derecho. Durante las ltimas dcadas, los
profesionales de las fuerzas del orden pblico
estadounidenses han desarrollado exitosas
tcnicas operativas que intimidan a los lderes
de los crteles: asociaciones con la polica
local efcaz (a menudo con capacitacin de los
Estados Unidos), experiencia en interceptaciones
telefnicas y vigilancia electrnica judicialmente
aprobadas, programas de recompensa que hacen
que los jefes criminales sean vulnerables a la
traicin y, sobre todo, en los casos en que la ley
local lo permite, extradicin a los tribunales y
las crceles estadounidenses. La DEA ya opera
en la regin y ha forjado relaciones slidas con
sus agencias homlogas. Asimismo, la agencia
ha trabajado estrechamente con los comandos
de combate estadounidenses, en particular
el SOUTHCOM, cuya potente autoridad con
jurisdiccin extraterritorial complement los
propios programas militares para ayudar a los
aliados de los Estados Unidos en la regin. La DEA
debe continuar asesorando y asistiendo a la polica
del pas anftrin y las fuerzas antinarcticos;
sin embargo, es necesario aumentar el tamao
de la agencia. Con 5 500 agentes en todo el
mundo incluso en los Estados Unidos la
agencia, que cumple una funcin clave en la
guerra continua contra los crteles, abarca ms de
lo que puede.
4. Atacar las redes fnancieras y las capacidades
de lavado de dinero de los crteles. sta es una
estrategia clave que requiere ms recursos del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
en donde el aumento relativamente mnimo
del personal de anlisis e inteligencia podra
traducirse en amplias ganancias estratgicas.
Los lderes de los crteles sienten temor de las
acusaciones estadounidenses y las extradiciones
a los tribunales de este pas; la extradicin,
la exposicin y el embargo de dinero sucio
proveniente de operaciones criminales son todas
estrategias efcaces que identifcan a los cerebros
de las operaciones y los amenazan con someterlos
a juicio en los tribunales y hacerlos cumplir largas
condenas en las crceles estadounidenses.
172
Los
Estados Unidos han aprendido a utilizar el anlisis
fnanciero y las acusaciones como armas en contra
de los crteles, incluso si estos se encuentran ms
all del alcance inmediato de la ley estadounidense.
Michael Braun coment:
Los subalternos de los crteles latinoamericanos
pasan por una investigacin de rutina y se
ponen a disposicin de la justicia de los Estados
Unidos, pero el liderazgo corporativo de los
crteles aprendi hace aos a permanecer en su
propia tierra, desde donde pueden comandar
y controlar sus operaciones globales sin temer
la intervencin de las organizaciones del
orden pblico y los procesos judiciales en su
propio pas. A lo que ms le temen los crteles
es a las fuerzas del orden pblico federales
y a los juicios estadounidenses tanto en sus
propios pases como [en los Estados Unidos].
La mayora de los lderes de los crteles, as
como los poderosos jefes de estado como Hugo
Chvez y Evo Morales en Venezuela y Bolivia,
respectivamente, no pueden quitarse de la cabeza
la imagen que apareci en los peridicos de
todo el mundo en la que aparecen tres Agentes
Especiales de la DEA escoltando al dictador
panameo Manuel Noriega hacia la parte
posterior de un avin C-130 para su extradicin
a los Estados Unidos. Ellos comprenden
claramente que la potente conspiracin y las
jurisdicciones extraterritoriales que el Congreso
[estadounidense] cre para la agencia (DEA) es
la autoridad jurisdiccional de largo alcance
que, en ltima instancia, puede conducir
a su extradicin y juicio ante un juzgado
estadounidense. Ms del 85 por ciento de todas
las extradiciones de lderes de crteles, as como
de las FARC, son el resultado de complejas
investigaciones de conspiracin de la DEA, que
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
62 |
LAS NACIONES UNIDAS
Las Naciones Unidas estableci
una cantidad de iniciativas para
combatir el crimen organizado.
La Convencin de Palermo, que se
frm en noviembre del ao 2000
y entr en vigencia en septiembre
de 2003, ha sido, tradicionalmente,
el principal instrumento de
combate contra el trfco de
armas transnacional, el trfco de
personas y el contrabando.
1
La
Convencin de las Naciones Unidas
contra la Corrupcin (UNCAC), que
entr en vigencia en diciembre
de 2005, requiere que los pases
frmantes criminalicen una gran
variedad de actos de corrupcin
no slo el soborno y el desfalco,
sino tambin el cohecho indirecto
y el ocultamiento y lavado del
dinero producto de actos de
corrupcin.
2
Las partes de la
UNCAC aceptaron cooperar en
la prevencin, investigacin y
acusacin de individuos corruptos.
La recuperacin de activos, un
principio fundamental de la
convencin, permite que los
gobiernos puedan repatriar las
ganancias por corrupcin ocultas
en jurisdicciones extranjeras y es
particularmente importante para
desarrollar pases cuyas arcas
nacionales hayan sido agotadas por
la prctica.
Otros mecanismos de las Naciones
Unidas pueden servir para apoyar
las iniciativas contra el crimen,
aun cuando sta no es la misin
principal. Un informe reciente de
Stanley Foundation recomienda que
los gobiernos regionales empleen
la asistencia de doble uso de la
resolucin de las Naciones Unidas
para la no proliferacin de armas de
destruccin masiva, UNSCR 1540,
para abordar los dfcit en las
capacidades [] y fortalecer las
competencias de las instituciones
de gobierno contra asuntos
como el lavado de dinero y el
contrabando de personas y armas.
3

Esto podra ser particularmente
til para ayudar a las regiones que
requieran niveles elevados de
apoyo en mltiples facetas, como
Amrica Central.
INTERPOL
Interpol no es una agencia de
polica supranacional, sino una
red cooperativa que vincula
a las agencias de polica de
diversos pases para fomentar la
colaboracin. Con sede principal
en Lyon, Francia, y ofcinas
especializadas en cada pas (ofcinas
centrales nacionales o NCB), en
la actualidad, la organizacin
cuenta con 181 agencias miembro.
4

Interpol tambin ha frmado
diversos acuerdos de cooperacin
con otras organizaciones,
como Europol o, lo que es ms
pertinente, con el Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos,
con el cual se comprometi
a crear una base de datos de
individuos y organizaciones que
proporcionan asistencia fnanciera a
grupos terroristas.
5

Las organizaciones como Interpol
permiten que los pases establezcan
sistemas de informacin en comn.
Por ejemplo, en 2002 Interpol
anunci el lanzamiento del Sistema
Global de Comunicaciones basado
en Internet, una plataforma
que facilita el intercambio de
informacin seguro y rpido entre
las fuerzas policiales de los pases
miembro. Tambin permite que
los pases cooperen a pesar de
sus diferencias polticas, como
sucedi cuando los Estados Unidos
y Francia trabajaron de manera
conjunta para tomar medidas
antiterroristas a mediados de la
dcada del 2000, a pesar de sus
fuertes desacuerdos en torno a
la guerra en Irak.
6
Sin embargo,
la diversidad entre las agencias
miembro a menudo difculta su
efcacia debido a que predomina la
desconfanza. Los Estados Unidos,
en particular, a menudo operan
unilateralmente, confando en sus
propias habilidades ms que en las
de Interpol.
Si bien tiene representacin
mediante un subdirectorio para
las Amricas, Interpol persigue
criminales internacionales
especfcos y no se centra en el
objetivo ms amplio de amenazas
comunes para el hemisferio.
7

Asimismo, si bien Interpol y
la Organizacin de Estados
Americanos (OEA) han acordado
intercambiar informacin, esto
realmente sucede muy raras veces
y lentamente, debido a que poseen
sistemas de tecnologa de la
informacin incompatibles.
8

CANALES PARA COMPARTIR
INFORMACIN NO OFICIAL
Cuando las organizaciones
multilaterales ofciales no logran
producir resultados visibles, las
personas ingeniosamente buscan
otras maneras de establecer
asociaciones confables. En lugar
de pasar por Interpol, por ejemplo,
los ofciales de las fuerzas del orden
pblico en los Estados Unidos y
Esfuerzos Internacionales para Contrarrestar las Redes Criminales
| 63
Mxico, entre otros, han formado
la Asociacin Internacional para la
Investigacin de Pandillas Latinas
(INLGIA), que ha servido para
consolidar la confanza entre los
funcionarios, en particular cuando
se trata de pases en donde la
corrupcin es generalizada.
9

1. Ofcina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el
Delito, United Nations Convention against Transnational
Organized Crime and its Protocols (acceso en agosto
de 2010), http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/
CTOC/index.html.
2. Ver David Asher, Countering the Business of Irregular
Warfare, presentacin al autor (agosto de 2010).
3. Brian Finlay, WMD, Drugs, and Criminal Gangs in
Central America: Leveraging Nonproliferation Assistance
to Address Security/Development Needs with UN Security
Council Resolution 1540, The Stanley Foundation (agosto
de 2010): 4.
4. Mathieu Defem, Global Rule of Law or Global Rule
of Law Enforcement? International Police Cooperation
and Counterterrorism, Annals of the American Academy
of Political and Social Science 603 (enero de 2006):
240-251.
5. Ibd.: 245.
6. Ibd.: 248.
7. Sarah Garca, Multilateral Cooperation: A New
Look at Information Sharing, Monografa del Colegio
Interamericano de Defensa, mayo de 2005.
8. Ibd.
9. Comentarios en el taller del CNAS (10 de diciembre
de 2009).
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
64 |
han conducido a acusaciones judiciales penales
en [los Estados Unidos]. De hecho, los principales
50 miembros de la Secretara Ejecutiva de las
FARC estn acusados en un tribunal del
distrito sur de la ciudad de Nueva York.
173

Los funcionarios estadounidenses pueden exponer
los argumentos en contra de las transacciones
de los crteles mediante el Programa de Rastreo
de Financiamiento Terrorista desarrollado
por el Departamento del Tesoro despus del
atentado del 11 de septiembre, para identifcar,
rastrear y perseguir a terroristas extranjeros. Esta
herramienta se interconecta con la Sociedad para
las Comunicaciones Financieras Interbancarias
Internacionales (SWIFT), una cooperativa de
propiedad de sus miembros con ms de 9 000
organizaciones fnancieras en 209 pases, que
intercambian millones de mensajes de pago
estandarizados a diario. Adems, el Grupo de
Accin Financiera (FATF), una organizacin
multilateral, apoya un programa contra el lavado
de dinero no vinculante, al que se suscriben la
mayora de los pases del mundo. Despus de
varios aos de negarle el acceso a los investigadores
estadounidenses, recientemente, la Unin Europea
les volvi a otorgar acceso a la SWIFT Europea.
174
De
igual importancia es obtener acceso a bases de datos
fundamentales de los bancos del Caribe y cerrar
otras escapatorias, incluso aquellas en los Estados
Unidos, un lugar seguro y estable para que los
delincuentes coloquen su dinero. En un estudio, los
Estados Unidos se ubicaron en segundo lugar entre
cinco ubicaciones deseables para el lavado de dinero,
despus de Luxemburgo y antes que Suiza.
175

5. Adaptar las misiones estadounidenses en
el exterior para responder de mejor manera
al crimen transnacional y a otras amenazas
transnacionales. A fn de asociarse efcazmente
con los aliados regionales y vencer a los crteles,
los Estados Unidos deben comenzar a desarrollar
o reforzar sus propias redes hemisfricas, a
fn de aumentar la fexibilidad y la capacidad de
respuesta de la implementacin de la poltica
estadounidense en la regin. Dado que el apoyo
estadounidense a los gobiernos y las instituciones
locales se debe adaptar para que cumpla
efcazmente con las condiciones locales, un paso
sera descentralizar lo ms posible la planifcacin
e implementacin de una gama apropiada de apoyo
regional diplomtico, militar, econmico y del
orden pblico para los planifcadores regionales
y la misin estadounidense. Los embajadores de
los Estados Unidos en la regin deberan recibir
ms capacidades para integrar dicho apoyo
de la agencia estadounidense. Como principal
representante estadounidense en el rea, un
embajador debera coordinar y supervisar las
actividades de todas las agencias del gobierno
estadounidense representadas en la misin local
de los Estados Unidos y recibir el apoyo de un
personal integrado que le rinda cuentas.
Polticas y Estrategias Internas
Estadounidenses
La respuesta interna de los Estados Unidos al desafo
de los crteles y las pandillas se clasifca en tres
categoras. La primera es el desafo al orden pblico
que representan los crteles y sus pandillas asociadas;
deben ser confrontados y acusados, y se debe evitar
que consoliden sus negocios criminales como
lo hacen en el sur. En segundo lugar, los Estados
Unidos deben acelerar sus campaas simultneas
para reducir el consumo de drogas y encargarse de
los adictos. En tercer lugar, los Estados Unidos deben
apoyar los programas nacionales para reducir la
infuencia de las pandillas locales en las comunidades
y, en especial, para prevenir el reclutamiento de
las pandillas en las escuelas. Para lograr estos tres
amplios objetivos de las polticas internas, se necesita
implementar varias iniciativas legislativas y polticas
de manera simultnea.
1. Aumentar el apoyo federal para las fuerzas
del orden pblico locales. Los departamentos de
polica locales, respaldados por asistencia estatal
y federal, conforman la primera lnea contra los
| 65
crteles y las pandillas. En la comunidad, los
departamentos de polica compiten por recibir
dinero de impuestos con otras agencias locales:
departamentos de bomberos, escuelas, libreras
y otros servicios esenciales. Sin embargo, lo
mismo que hace que la polica sea vulnerable a las
presiones su cercana y sensibilidad frente a los
problemas de la comunidad tambin las convierte
en las agencias del orden pblico ms efcaces en la
lucha contra los crteles y las pandillas. Conocen
las calles, las personas, los vecindarios en donde la
actividad de las pandillas es ms frecuente; son el
brazo del gobierno con contacto directo a diario
con el pblico y, particularmente, con las personas
con mayores probabilidades de resultar afectadas
por los crteles y las pandillas violentas. Una red
de fuerzas del orden pblico nacional, que cuente
con capacidades importantes a nivel federal y
estatal pero que est organizada y refocalizada
en apoyar a los departamentos de polica locales,
conformara una potente antired contra los
crteles y las pandillas.
176

2. Desarrollar y difundir una mejor inteligencia.
Para contrarrestar de mejor manera los crteles y
las pandillas, los ofciales estadounidenses de las
fuerzas del orden pblico necesitan informacin
de inteligencia ms efcaz, oportuna y mejor
distribuida. En la primera lnea, los departamentos
de polica locales se esfuerzan por intercambiar y
analizar datos regionales y nacionales, compitiendo
con los crteles criminales y las pandillas que no
tienen lmites reales de fnanciamiento, movilidad
o acceso a equipos electrnicos modernos.
Para que la polica local reciba informacin de
inteligencia nacional de mayor nivel, la DEA
cuenta con 225 ofcinas locales en todos los Estados
Unidos y ha implementado un programa de fuerzas
especiales a nivel local y estatal durante ms de
40 aos, con ofciales de las fuerzas del orden
pblico locales y estatales asignados para trabajar
en conjunto con los Agentes Especiales de la DEA.
Del mismo modo, los ofciales de campo del FBI
interactan con la polica local, como tambin lo
hace la ICE. Sin embargo, esta organizacin an no
est totalmente organizada en una red.
Despus del 11 de septiembre, la legislacin
federal aprobada exigi el desarrollo de un nuevo
entorno de intercambio de informacin para
las fuerzas del orden pblico y un Consejo de
Intercambio de Informacin (ISC), que, a su
vez, hizo que se estableciera el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), con una red nacional
de 58 centros de fusin que combinan y envan
informacin e inteligencia relacionadas con
las fuerzas del orden pblico a las agencias de
participacin voluntaria. Los centros de fusin
se han proliferado rpidamente, pero continan
enfrentando defciencias.
Tpicamente, los centros de fusin consolidan
recursos de diversas de las agencias que participan
en un nico centro principal, que ocasionalmente
posee ubicaciones satlite adicionales. El propsito
Sin embargo, lo mismo
que hace que la polica
sea vulnerable a las
presiones su cercana
y sensibilidad frente
a los problemas de la
comunidad tambin las
convierte en las agencias
del orden pblico ms
efcaces en la lucha contra
los crteles y las pandillas.
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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66 |
de dicha asociacin es permitir el intercambio
de informacin y el anlisis rpido al posibilitar
el acceso a fuentes de mltiples agencias casi
en tiempo real. Sin embargo, incluso ahora
el intercambio de informacin suele estar
impedido por computadoras o terminales de
datos autnomos de agencias individuales, que
no permiten el anlisis de datos automtico y
rpido y hacen que los usuarios deban dirigirse
de un terminal a otro para integrar los datos.
Estos desafos podran superarse fcilmente
mediante el empleo de arquitecturas de tecnologa
de la informacin modernas, seguras y abiertas.
Que las polticas burocrticas y las polticas
administrativas anticuadas puedan modifcarse
lo sufcientemente rpido es otra cuestin. En
cambio, Mxico est desarrollando un sistema
de intercambio de datos policiales llamado
Plataforma Mxico: un sistema de informacin
criminal integrado para todo el pas, que rastrea
estadsticas criminales y desplaza registros e
informacin de inteligencia entre las fuerzas
policiales y de seguridad. Si bien el sistema federal
mexicano es muy diferente en muchos aspectos
al estadounidense, los profesionales de la polica
de ambos lados de la frontera reconocen el valor
de la transferencia de informacin rpida y el
intercambio de inteligencia para estar un paso
adelante de los crteles.
177

De acuerdo con los ofciales de las fuerzas del
orden pblico en el rea, los centros de fusin se
enfrentan a otros problemas. Siguen sin recibir
fnanciamiento adecuado y no poseen personal
sufciente, y el hecho de que la participacin en los
programas sea voluntaria entre jurisdicciones suma
difcultades para compartir la informacin.
Adems del intercambio de informacin, los
departamentos de polica locales necesitan
tener acceso a un mejor anlisis de los datos,
combinaciones producidas por sus propios
analistas en sus propios departamentos y que el
polica de ronda reciba datos completos desde los
niveles federales; la ayuda de la DEA y el FBI son
invaluables, pero todava hay mucho por hacer.
El Centro de Inteligencia de El Paso dependiente
del DOJ tiene el potencial de convertirse en un
sper centro de fusin a nivel nacional. El
EPIC fue creado en 1974 y est diseado para
recoger, procesar y difundir informacin sobre
el trfco de drogas, los movimientos de fondos,
el contrabando de personas, el trfco de armas
y otras actividades ilegales. El EPIC incluye
representantes de prcticamente todas las agencias
federales relacionadas con el trfco ilegal de
drogas y las operaciones contra los crteles.
Recientemente, puso en marcha una Clula de
Coordinacin para el Control Fronterizo (BECC)
y un Equipo Nacional de Apoyo de Inteligencia
(HIST) destinados a compartir informacin
entre las agencias locales, estatales y federales.
Sin embargo, las capacidades de anlisis del EPIC
siguen siendo limitadas: por ejemplo, no procesa
toda la informacin sobre el embargo de drogas,
no analiza documentos fraudulentos y trabaja
con informacin que no siempre es actual.
178
Por
lo tanto, se debera ampliar esta capacidad de
anlisis y unirla a una red de centros de fusin
ms amplia e inclusiva, a nivel nacional. El EPIC
debera ampliar su acceso a la Red de Datos
de Seguridad Nacional (HSDN) y continuar
avanzando para estandarizar los lenguajes y
programas de procesamiento de datos con ayuda
de los recursos federales. Como ya reconoci el
DOJ, el EPIC tambin debera convertirse en el
centro de las 32 fuerzas especiales autnomas del
programa del rea de Trfco de Drogas de Alta
Intensidad (HIDTA).
179
Generalmente, los ofciales de las fuerzas del
orden pblico necesitan: (1) integracin, local y
nacional, de los sistemas de inteligencia, video y
bases de datos; (2) maneras de abordar cuestiones
de seguridad, privacidad y OPSEC (seguridad
| 67
de las operaciones) a nivel local y nacional;
(3) herramientas analticas y capacidades de
anlisis de redes distribuidas; y (4) motores
de bsqueda ms potentes en redes abiertas y
protegidas. El objetivo es hacer que los sistemas
estandarizados y accesibles a nivel nacional lleguen
hasta los niveles ms bajos de la organizacin
policial a nivel de la comisara o inferior, en
algunos casos.
180

3. Apoyar el intercambio comunitario de
conocimiento sobre estrategias contra las
pandillas. Mientras que la polica y otras agencias
de las fuerzas del orden pblico son las encargadas
de enfrentar los efectos directos del crimen, se
necesitan esfuerzos generalizados de la comunidad
para prevenir o moderar la cultura relacionada
con las pandillas en los vecindarios locales. La
asistencia federal a las comunidades, en forma
de intercambio de conocimiento, anlisis de las
pandillas y desarrollo comunitario, tambin
debera estar disponible segn se necesite o en
forma de lecciones aprendidas. Un programa
federal para ayudar a que las comunidades y
ciudades aprendan de quienes ya han vencido
satisfactoriamente a las pandillas sera un aporte
valioso para establecer redes de poblaciones y
ciudades, y hasta condados rurales hostiles al
establecimiento de la plaga de las pandillas. Por
ejemplo, la ciudad de San Jos, California, posee un
programa activo y a largo plazo para la prevencin
de pandillas, basado en la prevencin, integracin
y reinsercin de los miembros de las pandillas en
la sociedad.
181
Hasta que todas las comunidades
se hayan inmunizado contra las pandillas
efcazmente, los miembros de los crteles y las
pandillas violentas sencillamente irn de un lugar
a otro. Un ofcial de las fuerzas del orden pblico
observ que cuando echbamos a las pandillas de
Nueva York, aumentaba el ndice de asesinatos en
Nueva Jersey.
182

4. Reducir el nivel de consumo de drogas ilegales
en los Estados Unidos y, por lo tanto, el mercado
de las drogas ilegales que enriquece a los crteles.
El consumo de drogas se puede reducir con el paso
del tiempo mediante la combinacin adecuada de
prevencin, tratamiento, castigo e interdiccin.
Esto no slo aborda un importante problema de
salud en los Estados Unidos, sino que tambin
ataca directamente la fuente de fnanciamiento
principal de los crteles para sus operaciones
ilegales y aumenta su vulnerabilidad frente a
las iniciativas de las fuerzas del orden pblico,
al obligarlos a diversifcarse y tomar riesgos. Se
ha logrado tener xito en algunos aspectos. Si
bien un estudio realizado en el ao 2008 por la
Organizacin Mundial de la Salud indic que los
Estados Unidos lideraban el porcentaje mundial de
poblacin que consumi cocana (ms del 16 por
ciento) o marihuana (ms del 42 por ciento),
183

en 2009, la ONDCP inform una reduccin en el
consumo de drogas entre los adolescentes y adultos
en edad activa de los Estados Unidos, lo cual refeja
una tendencia que ha continuado desde 1997.
184

Reducir el mercado de drogas en los Estados
Unidos y el fujo de dinero a los crteles
conformara el eje principal de la poltica nacional
estadounidense, pero con una importante
salvedad. Reducir el consumo de drogas ilegales
en los Estados Unidos es importante por diversos
motivos la salud pblica y la disminucin del
crimen son dos pero atacar la distribucin de
drogas o recortar sus ganancias nicamente no
terminarn con la amenaza de los crteles y las
pandillas. Muchos crteles y pandillas no slo son
sumamente adaptables y estn interconectados,
sino que tambin son organizaciones permanentes
con iniciativa, no son solamente pandilleros o
trafcantes casuales. Cuando las ganancias de
las drogas disminuyan, los registros indican que
se adaptarn para buscar otros mercados que
reemplacen los ingresos perdidos.
Mantener la presin en la interdiccin. A medida
que mejoran los programas de interdiccin en
la regin, se han detenido y embargado cientos
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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de toneladas de cocana y otras drogas que,
de otro modo, hubieran terminado en venas
estadounidenses, antes de llegar a la frontera.
La interdiccin martima ha tenido tal xito
que, como se explic anteriormente, los crteles
debieron optar por tomar rutas por tierra o
dedicarse a construir submarinos. Los programas
de interdiccin tienen efectos benefciosos para
los Estados Unidos y tambin apoyan a los estados
aliados en sus operaciones contra las redes
criminales autctonas. Los crteles colombianos
ms peligrosos han sido desbaratados y Colombia
est en las ltimas etapas de recuperacin de su
soberana nacional. Cientos de subalternos de los
crteles y pandillas y algunos cerebros estn en
crceles estadounidenses; otros se encuentran en
crceles de la nacin anftriona o muertos.
Adems de la interdiccin enrgica, los Estados
Unidos deberan proporcionar tratamiento para los
adictos a las drogas. Una de las ironas de la lucha
de la nacin contra las drogas ilegales es que ya se
conoce cmo disminuir el consumo de drogas. De
hecho, durante una presidencia estadounidense,
fue posible reducir verdaderamente el consumo
de drogas; en 1972, Richard Nixon estableci
un programa nacional que combin centros de
control y tratamiento efcaces que disminuyeron el
consumo de drogas en todo el pas.
En los primeros dos meses de 1973, el nmero
de muertes relacionadas por el consumo de
estupefacientes en Nueva York, Cook County
(Chicago), Washington y San Francisco
disminuy un 48 por ciento, en comparacin
con el mismo perodo en 1972. Adems, segn
la Red de Advertencia sobre el Consumo de
Drogas (DAWN), se redujo el nmero de
visitas relacionadas con las drogas a las salas de
emergencia de los hospitales en un 4 por ciento.
Mientras tanto, en Nueva York, el nmero de casos
de hepatitis relacionadas con el consumo de drogas
cay de 386 en el primer trimestre de 1971 a 318 en
el mismo perodo de 1972 y, apenas, 89 en 1973.
185

Sin embargo, con el paso del tiempo el panorama
del consumo de drogas como un problema de salud
pblica, versus un acto criminal, se debilit con las
guerras polticas que surgieron tras la renuncia de
Nixon. A medida que las drogas se generalizaron,
el pblico que emita sus votos y sus representantes
reaccionaron violentamente en contra de los
tratamientos y esta reaccin se mantuvo. La
Estrategia Nacional para el Control de las Drogas
recientemente publicada por la administracin
Obama buscar restablecer el equilibrio general
entre el tratamiento y el castigo. Se debera iniciar
un programa nacional para el tratamiento del
consumo de drogas, abierto a todos los adictos de
todos los niveles y edades, como parte necesaria de
la guerra contra los crteles.
FIGURA 7: CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN LOS
ESTADOS UNIDOS DURANTE EL MES PASADO, 2008
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Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
* Incluye analgsicos, tranquilizantes, estimulantes y sedantes.
| 69
Asimismo, el gobierno debera fnanciar
federalmente los tribunales locales especializados
en drogas. Actualmente, muchos estados poseen
tribunales especializados en drogas exclusivos
y sumamente efcaces, que renen equipos con
personal que interviene en el tratamiento, la
educacin, el cumplimiento de la ley y la libertad
condicional determinada por el tribunal, a fn de
abordar con mayor frmeza a los infractores sin
antecedentes. Bajo la direccin y la supervisin
rigurosa de un juez especializado en drogas, una
persona que es encarcelada acusada por posesin
de drogas se somete a un estricto programa
de intervencin dirigido por el tribunal, que
generalmente dura varios meses. Si la persona
completa satisfactoriamente el programa de
intervencin, se le retiran los cargos y se elimina
el registro del arresto. Cuando se los utiliza,
estos tribunales presentan bajos ndices de
reincidencia.
186
Estos programas locales estn
sujetos a las presiones de los presupuestos locales
y compiten con escuelas, departamentos de polica
y otros servicios municipales. Con sus detallados
programas de intervencin, los tribunales
especializados en drogas son relativamente
costosos, pero efcaces.
Ningn otro tema es ms controversial que la
cuestin de la legalizacin de las drogas en los
Estados Unidos. Los datos de este informe refutan
la creencia que frecuentemente se repite, de que
slo la legalizacin podra vencer a los crteles.
Como se seal anteriormente, los crteles de
drogas han alcanzado una etapa en su desarrollo
que podra garantizar su continuidad durante
cualquier transicin a la legalizacin de las drogas
por parte de los Estados Unidos y de cualquier
otro pas. Es sumamente improbable que la
legalizacin de las drogas en los Estados Unidos
ya sea de tan solo algunos tipos o de todos
termine con la amenaza de estas organizaciones.
Los crteles se han convertido en empresas
criminales multifacticas, dedicadas a obtener
ganancias de cualquier actividad que genere
mucho dinero; si bien la mayor parte de sus
ingresos proviene de las drogas ilegales, tambin
participan en otros crmenes violentos y delitos de
cuello blanco. La gran cantidad de crteles que
fguran en este informe los crteles mexicanos,
las FARC colombianas y otros grupos dedicados
al trfco ilcito de drogas son un nuevo tipo
de organizacin criminal transnacional, que
aprovecha la economa informal mundial para
obtener ganancias no slo de las drogas, sino del
trfco de personas, la prostitucin, el robo de
identidades, la venta de armas, las transacciones
fnancieras ilegales, etctera. Tambin participan
en secuestros, extorsin, asaltos, intimidacin y
otros tipos de crmenes. Poseen patrocinadores
poderosos en el estado y forman parte de una
red mundial de comercio ilegal. Para los Estados
Unidos, optar por la legalizacin como principal
estrategia contra los crteles sera un salto al vaco,
en particular cuando otras estrategias destinadas a
disminuir el consumo de drogas, segn se analiz
en esta seccin, han demostrado ser efcaces.
5. Iniciar una campaa nacional coherente y a
largo plazo destinada a reducir lo atractivo de
la cultura de las pandillas, incluso el consumo
de drogas ilegales, entre los adolescentes
estadounidenses. En una de las conferencias que
respaldan este estudio, un polica experimentado
que se especializa en pandillas seal: Tenemos
campaas nacionales para abandonar el cigarrillo
y para fomentar el uso del cinturn de seguridad.
Por qu no podemos tener una campaa nacional
para que nuestros hijos dejen de pensar que las
pandillas son geniales?
187
Tiene sentido. En
una cantidad de tiempo relativamente corta, la
opinin pblica estadounidense ha desalentado el
consumo de una droga legal (el tabaco), el hecho
de conducir bajo los efectos del alcohol (MADD),
gener presin entre el pblico para que usen
cinturones de seguridad y asientos para nios en
los automviles e infuy en otra gran cantidad de
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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70 |
polticas en un esfuerzo continuo mucho mayor
que aquellos destinados a desalentar el consumo
de drogas ilegales o el reclutamiento de las
pandillas entre los miembros ms vulnerables de la
poblacin estadounidense.
6. Combatir las pandillas en las escuelas. En los
Estados Unidos, la expansin de las pandillas
juveniles que facilitan el consumo destructivo de
drogas ilegales y de violencia no slo debilita el
futuro de muchos jvenes y de la seguridad de las
calles y los vecindarios locales, sino que implica
una amenaza directa a la seguridad a largo plazo
de los Estados Unidos, al proporcionar entornos
que conducen a actividades violentas. En un
mundo sumamente interconectado, los desafos
no se detienen en las fronteras, los lmites de las
ciudades ni en las escuelas estadounidenses. Las
pandillas de todo tipo reclutan activamente a
estudiantes de las escuelas pblicas y privadas de
todos los niveles: secundaria, media y primaria.
Utilizan diversas tcnicas, que incluyen incentivos
positivos, intimidacin y medios sociales. A pesar
de las leyes estatales en contra del reclutamiento de
pandillas, stas continan atrayendo a estudiantes
de edades cada vez ms jvenes.
188
El reclutamiento
de las pandillas de la prxima generacin de nios
estadounidenses se debera abordar como un desafo
nacional. Existen tcnicas tiles y que se sabe que
funcionan para contrarrestar las infuencias de
las pandillas; algunas de estas tcnicas son el uso
de Funcionarios de Recursos Escolares (SRO)
destinados a identifcar la actividad de las pandillas
en las escuelas y combatir el reclutamiento, la mayor
participacin de los padres en las etapas tempranas
del desarrollo de sus hijos, el uso de uniformes
escolares para impedir que se lleven los colores
y se siga la moda de las pandillas, y otra gran
cantidad de medidas en benefcio del orden pblico
y la prevencin social.
189
El problema, con mayor
frecuencia, es local. Los obstculos incluyen la
renuencia de las comunidades a admitir la presencia
de pandillas, la presin de los impuestos locales
para mantener la fnanciacin de los SRO, la falta de
fnanciacin o de tiempo para lograr la participacin
de los padres un gasto clave que muchas veces
no se tiene en cuenta y la incredulidad de que la
actividad de las pandillas pueda llevarse adelante
tan cerca del hogar (o la incapacidad por parte de
los padres de aceptar la participacin de sus hijos en
pandillas).
7. Reformar las polticas de inmigracin.
Histricamente, los inmigrantes han sido
considerados como activos para los Estados
Unidos; las nuevas poblaciones representan
nuevas energas y juventud para el mercado
estadounidense. Sin embargo, una gran cantidad
de poblacin ilegal sirve, sin darse cuenta, para
cubrir elementos criminales, que hurgan en los
vecindarios y se aprovechan de los inmigrantes,
que son renuentes a buscar proteccin de las
agencias encargadas del orden pblico. Debido
a la crisis econmica, el DHS informa que ms
de 1 milln de inmigrantes indocumentados
abandonaron el pas y dejaron una poblacin
indocumentada de aproximadamente 10 millones
de personas.
190
Los inmigrantes ilegales que
permanecen no pueden regresar de forma segura
a sus pases de origen ni buscar la proteccin de
la ley cuando son vctimas de las pandillas o los
crteles. Si dejamos de lado los argumentos en
relacin con la contribucin de los inmigrantes
ilegales para la sociedad y para la economa
nacional, debemos reconocer que no se debe
permitir que los crteles y las pandillas se alojen
y alimenten de comunidades de inmigrantes
que no pueden comunicarse efcazmente con las
organizaciones encargadas del orden pblico.
La posibilidad de tener comunidades latinas
permanentemente alienadas dentro de los Estados
Unidos representa una vulnerabilidad estratgica
importante que se debe tratar mediante una
reforma del sistema y su asimilacin lo ms
rpido posible.
| 71
8. Reformar las crceles. Las crceles poseen
una importante funcin en el reclutamiento y
direccionamiento de las pandillas. En cierto
sentido, las crceles se han convertido en
las escuelas de graduados de la vida de las
pandillas, quienes desempean un rol activo en
el reclutamiento de miembros y el control de sus
territorios desde la crcel. Los lderes de los crteles
y las pandillas a menudo continan sus actividades
desde la misma crcel. Los reclutas ms jvenes y
sin antecedentes muchas veces son reclutados en
las pandillas para trabajar junto a delincuentes
ms curtidos; con frecuencia, las crceles no
cuentan con educacin ni capacitacin laboral;
y los internos son liberados sin posibilidades
o con escasas perspectivas de reintegrarse a la
sociedad.
191
Estas prcticas son contraproducentes.
No tiene sentido devolver a las calles a criminales
que estn ms curtidos de lo que estaban cuando
se los encarcel inicialmente, ni tampoco resulta
rentable pagar ms por los prisioneros que por la
educacin universitaria.
Debera restringirse la capacidad de los lderes
de crteles y pandillas para continuar operando
desde las crceles, por sus espacios geogrfcos o
por medio de cualquier otro mtodo que impida
que se comuniquen con sus organizaciones.
Los regmenes carcelarios deben centrarse ms
en la rehabilitacin, la capacitacin laboral y la
educacin (en ningn otro lugar, los pandilleros
de menor rango estn tan concentrados y bajo
el control de las fuerzas del orden pblico como
para poder llegar a rehabilitarse y convertirse en
mejores ciudadanos). Esto no signifca que todos
puedan ser rehabilitados; la experiencia indica
que los criminales curtidos deben permanecer
recluidos y se debera restringir su capacidad de
supervisar a las pandillas de afuera. Sin embargo,
la rehabilitacin debera ser un modelo aplicable a
la gran mayora de los 1.5 millones de prisioneros
en los Estados Unidos, el nmero ms elevado en
relacin con la poblacin en todo el mundo.
192
Que
haya una menor cantidad de reincidencias parece
depender de los programas de capacitacin y
educacin en los centros de detencin, as como de
la reintegracin efcaz de los criminales liberados a
la sociedad, lo que incluye garantizar un trabajo o
capacitacin laboral, educacin, etctera.
193
CAPTULO V:
CONCLUSIN
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Guerras del Crimen
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| 75
V. CONCLUSI N
Al inicio de este estudio, citamos a Moiss Nam,
autor de Illicit, que dijo que en ltima instancia, la
estructura de la sociedad est en juego en la lucha
contra la corrupcin mundial. Sin la intencin de
sonar alarmistas, creemos que est en lo cierto y,
ciertamente, los residentes de Guatemala,
Tegucigalpa, Managua o Barranquilla estarn de
acuerdo. Los crteles mexicanos y colombianos,
y los funcionarios gubernamentales corruptos
que exportan los productos de las FARC bajo la
otrora orgullosa bandera venezolana, son apenas
la primera ola de criminales que se aprovecha
de las oportunidades sociales y tecnolgicas del
siglo XXI.
Habr otras y, de hecho, actualmente hay otras
oportunidades en todo el mundo. Las mafas
ucranianas y rusas, Hezbollah y los talibanes son
sntomas de redes criminales transnacionales que
deambulan por estados y gobiernos, habilitados
por la ltima tecnologa y sumamente aliados con
otros grupos insurgentes extremistas o polticos.
Como destac uno de nuestros colaboradores,
las mismas fuerzas que combaten los crteles de
drogas internacionales son fuerzas que luchan
contra el terrorismo y la insurgencia de base
ideolgica. Las diferencias entre estos grupos se
estn volviendo cada vez menos signifcativas.
Las redes criminales han crecido en nmero
y sofsticacin, hasta el punto en que algunas
amenazan la seguridad nacional. Desafan a
las autoridades estatales de diferentes niveles, a
travs de la corrupcin de la venta de drogas al
por mayor, la intimidacin en los vecindarios,
el asesinato de funcionarios gubernamentales
y candidatos a cargos pblicos y el secuestro
de ciudadanos.
Para superar este desafo, los Estados Unidos
no slo deben adoptar nuevos enfoques, sino
ampliar aquellos que ya se practican. La DEA
y otras agencias federales han creado efcaces
fuerzas paramilitares antidrogas a nivel mundial.
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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El gobierno estadounidense ha demostrado
su capacidad de ayudar a sus aliados cuando
lo solicitan, como es el caso de Colombia.
Los Estados Unidos poseen el conocimiento
necesario para extraer de raz a los subalternos
de los crteles, hacer que sus ciudades y escuelas
resulten poco atractivas para las pandillas y
disminuir el consumo de drogas en el pas; ya lo
ha hecho antes. El gobierno sabe cmo asimilar
nuevos inmigrantes y convertirlos en ciudadanos
legales, porque tambin lo ha hecho. La cuestin
es si el gobierno de los Estados Unidos puede
obtener la voluntad poltica para enfrentar este
desafo, tanto a nivel nacional como de forma
conjunta con otros pases del hemisferio.
Para superar este
desafo, los Estados
Unidos no slo deben
adoptar nuevos enfoques,
sino ampliar aquellos
que ya se practican.
Appendices
PRINCIPALES TENDENCIAS CRIMINALES TRANSNACIONALES
Apndice
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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APNDI CE: PRI NCI PALES
TENDENCI AS CRI MI NALES
TRANSNACI ONALES
La economa informal mundial es sumamente
fuida y difcil de medir con precisin;
prcticamente todas las organizaciones criminales
cambian de un mercado ilegal a otro, cada vez que
es necesario para maximizar las ganancias y evitar
a las fuerzas del orden pblico. La Figura 8 calcula
la magnitud de algunos de los fujos de trfco ms
signifcativos de 2008.
Trfco de Drogas
El comercio ilegal de drogas es el mayor
contribuyente a la economa informal mundial,
con ganancias estimadas que varan de 100 000
millones a 500 000 millones de dlares
anualmente.
194
En comparacin, las siguientes
industrias ilegales con mayores ganancias arrojan
cifras de menor magnitud. Por ejemplo, el
rendimiento del trfco de personas y de armas se
estima en 32 000 millones y 10 000 millones de
dlares al ao respectivamente.
195
El trfco de fora
y fauna oscila entre los 5 000 y 20 000 millones
de dlares.
196
El comercio de drogas es el principal
generador de vnculos entre grupos criminales, con
frecuencia a escala global. Casi todos los pases
del mundo actual son productores, consumidores
o pases de trnsito de las principales drogas:
marihuana, cocana, herona, metanfetaminas y
MDMA (xtasis). No slo el comercio de drogas es
extremadamente lucrativo, sino que su produccin
y distribucin sostiene infraestructuras econmica
s enteras en la que las personas pueden participar
de muchas maneras: en la produccin (cultivos
intensivos en mano de obra, en el caso de la
marihuana y el opio), distribucin, aplicacin de
impuestos, seguridad, transporte, etc.
La dinmica del comercio de drogas ha
transformado el suministro y la demanda en las
regiones de todo el mundo. Los pases que en un
momento eran slo avenidas de paso se han
convertido en centros de produccin y consumo.
Por ejemplo, en la actualidad Brasil es el segundo
mayor consumidor de cocana del mundo, despus
de los Estados Unidos.
197
Europa est sustituyendo
a los Estados Unidos como mercado ms lucrativo
para la cocana sudamericana, y la regin del Sahel
en frica occidental es ahora un cruce principal
para el trfco de drogas, debido a que las fuerzas
del orden pblico estn prcticamente ausentes
all. La demanda europea en rpido aumento
de cocana ha transformado el norte y oeste de
frica en importantes reas de trasbordo, que
las organizaciones terroristas como al Qaeda en
el Maghreb islmico, Hezbollah y Hamas ahora
explotan junto con las agrupaciones locales del
crimen organizado.
Desde un punto de vista regional, las drogas que
ms preocupan siguen siendo la marihuana, la
cocana y la herona de Mxico y la regin andina,
destinadas al mercado estadounidense. A pesar
de las dcadas de esfuerzos de erradicacin e
interdiccin como parte de la guerra contra las
drogas de los Estados Unidos y las campaas
colombianas hasta ahora exitosas contra las
pandillas y guerrillas narcoterroristas de drogas,
y a pesar de que el precio nacional de la cocana
ha disminuido en los ltimos aos, el suministro
a los mercados estadounidenses ha permanecido
prcticamente intacto debido a la entrada
extranjera y la produccin en aumento.
198

Contrabando y Trfco de Personas
Las redes de trfco y contrabando de personas
varan de grupos familiares a mundiales. Las
organizaciones de contrabando de personas
estn principalmente dirigidas a trabajadores
extranjeros y refugiados, que viajan por motivos
econmicos, para escaparse de una accin judicial
o reunirse con familiares. Por otra parte, las
organizaciones de trfco de personas generan
ganancias de la explotacin de las vctimas,
principalmente a travs de trabajos forzosos
o prostitucin.
199
Segn funcionarios de los
| 79
Estados Unidos, la mayora de las personas que
ingresan al pas ilegalmente reciben asistencia de
organizaciones de contrabando de personas.
200

En el hemisferio occidental, los grupos dedicados
al contrabando de personas estn comnmente
asociados a los crteles o, incluso, unidos a ellos.
De hecho, uno de los efectos no intencionados de
un mayor cumplimiento de la ley en la frontera
estadounidense durante la ltima dcada ha sido
el desplazamiento de los coyotes (contrabandistas
de personas) en favor de organizaciones ms
consolidadas con redes y capacidades ms
sofsticadas. Desde hace tiempo, los ofciales
estadounidenses temen que las rutas de las
ratas para el contrabando puedan ser usadas
por terroristas para desplazar terroristas o armas
de destruccin masiva de al Qaeda por las
fronteras estadounidenses; los informes continan
afrmando que los inmigrantes ilegales de Oriente
Medio han ingresado a los Estados Unidos por
rutas de contrabando de drogas facilitadas por
los crteles.
201

Trfco de Armas
Actualmente, en todo el mundo est disponible
una gran cantidad de armas, tanto legales como
ilegales. El trfco de armas es particularmente
importante debido a que habilita otros tipos de
crmenes: los grandes suministros de armas
modernas permiten que los grupos criminales se
conviertan de pandillas pequeas a organizaciones
paramilitares de facto, capaces de desafar a
la polica estatal y a las fuerzas armadas. La
disponibilidad de armas ilegales no es un problema
FIGURA 8: VALOR ESTIMADO DEL COMERCIO ILEGAL EN 2008
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Cocaine from South America to North America
Cocaine from South America to Europe
Heroin from West Asia to Europe
Heroin from West Asia to Russia
Smuggled migrants from Mexico to the U.S.
Timber from South East Asia to Asia and Europe
Trafcked women to Europe
Global stolen identity information
Ivory from Africa to Asia
Firearms from U.S. To Mexico
$0 $5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $40 000
Fuente: Ofcina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, The Globalization of Crime (2010).
Valor monetario (miles de dlares)
Armas de fuego de EE. UU. a Mxico
Marfl de frica a Asia
Informacin mundial sobre identidades robadas
Trfco de mujeres a Europa
Madera del sudeste de Asia a Asia y Europa
Contrabando de trabajadores extranjeros
desde Mxico hacia EE. UU.
Herona desde el oeste de Asia a Rusia
Herona desde el oeste de Asia a Europa
Cocana desde Amrica del Sur hacia Europa
Cocana desde Amrica del Sur
hacia Amrica del Norte
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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nuevo, pero s lo es la cantidad disponible. Si
bien se infltraron grandes cantidades de armas
ilegales en los mercados informales durante la
Guerra Fra,
202
el mercado mundial de las armas
experiment un gran impulso en el suministro
cuando se retir la bandera sovitica del Kremlin
en 1991. El colapso de la Unin Sovitica
posibilit la formacin de enormes almacenes de
armas grandes y pequeas y liber las energas
sin reglamentar de una poblacin emprendedora
que haba madurado en un sistema corrupto con
una ideologa de pague quien pueda. Estas
armas se comercializaron a cambio de diversas
monedas: dinero, alimentos, petrleo, drogas,
trfco de personas o joyas preciosas, como
diamantes.
203
Una gran cantidad de estas armas
se utiliz en guerras e insurgencias en todo el
mundo; asimismo, la disponibilidad permanente
de armas ilegales contina siendo una fuente de
inestabilidad mundial.
204

Originalmente, las armas pequeas comenzaron
a circular por Amrica Latina durante la Guerra
Fra, en particular, como respuesta a las guerras
civiles en Amrica Central en la dcada de 1980.
En la actualidad, el comercio de armas prospera
en el hemisferio occidental, al suministrar armas
a los crteles mexicanos, las FARC colombianas,
las pandillas centroamericanas y otros grupos
paramilitares. El comercio est directamente
vinculado con otros mercados ilegales segn se
resume en un informe realizado en el ao 2008
por el Congreso Estadounidense sobre Amrica
Latina, las pequeas armas se han convertido en
la moneda y el producto del comercio de drogas,
que pasa por todas las etapas, desde el cultivo de
la cosecha hasta su distribucin.
205
El Centro para
la Informacin sobre Defensa estima que debido a
la proliferacin descontrolada de varias dcadas,
ahora existen de 45 millones a 80 millones
de armas pequeas y ligeras que circulan por
la regin.
206

Los crteles y otros grupos ilegales del hemisferio
occidental obtienen sus armas de diversas fuentes:
Otras organizaciones criminales internacionales:
Las redes criminales colaboran habitualmente
para obtener armas ilegales de otros grupos.
Por ejemplo, se ha sabido que Hezbollah realiza
acuerdos de intercambio de armas por drogas
con los trafcantes latinoamericanos.
Canales estatales ofciales: Por ejemplo, en cierto
punto todos los pases andinos han abastecido
de armas pequeas a los grupos ilegales
en Colombia.
207

Funcionarios del sector pblico corruptos: En
Mxico, los funcionarios corruptos del orden
pblico han transferido alijos de armas del
gobierno a grupos criminales y han desviado
armas embargadas que nunca se asentaron
en los registros ofciales. Los robos y desvos
son igualmente frecuentes en los arsenales
venezolanos, que proporcionan armas a las
guerrillas colombianas.
208

Individuos: Los trafcantes de armas mundiales,
como el ruso Victor Bout y el sirio Monzar
al Kassar, han suministrado armas durante
dcadas a prcticamente todos los grupos
terroristas y crteles que pudieran pagarles.
(Actualmente, Kassar cumple una sentencia de
30 aos como resultado de una investigacin
de la DEA y Bout est preso en Tailandia y
espera su extradicin y juicio en los Estados
Unidos). A lo largo de la frontera entre los
Estados Unidos y Mxico, los trafcantes pueden
reclutar ciudadanos estadounidenses muchos
de ellos sin antecedentes para que realicen
compras en armeras o mercados de armas de
los Estados Unidos (a veces compran tan solo un
par de armas) y luego las pasen de contrabando
por la frontera, para que sean entregadas a los
crteles.
209
Si bien la afrmacin que muchas
veces se hace de que el 90 por ciento de las
armas de los crteles mexicanos proviene de
| 81
los Estados Unidos es una exageracin total,
el nmero es signifcativo y se estima que es
de aproximadamente el 20 por ciento.
210
Ms
al sur en el hemisferio, se ha documentado
una produccin local de armas que abastece
directamente al comercio ilegal en Chile, Brasil,
Colombia y Honduras.
211

Para liderar con el fujo de armas ilegales en
el hemisferio, la Organizacin de los Estados
Americanos (OEA), los gobiernos nacionales y
las organizaciones no gubernamentales (ONG)
de la regin se comprometieron a renovar sus
esfuerzos para el control de las armas pequeas
tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Comercio Ilegal de Armas Pequeas y Ligeras
en todos sus Aspectos, realizada en julio de 2001.
Un estudio realizado en el ao 2003 determin
que Amrica Central y el MERCOSUR (Mercado
Comn del Sur, formado por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) han desarrollado los dos
mecanismos subregionales ms efcaces para
combatir el contrabando. Sin embargo, iniciativas
similares en el Caribe y la regin andina son
escasas o inexistentes.
212

Los enfoques nacionales dispares en torno al
control de las armas deberan preocupar a los
Estados Unidos, dadas las tendencias de aos
recientes en varios gobiernos latinoamericanos de
adquirir armas con tasas elevadas. Por ejemplo,
recientemente Venezuela acord adquirir rifes de
asalto AK-47 por 4 millones de dlares a Rusia y
este ao se alist para producir rifes alternativos
AK-103 en su pas.
213
No slo las armas pequeas
como los AK-47 terminan en manos de grupos
armados ilegales. Las armas ms pesadas tambin
circulan entre quienes abastecen a los mercados
informales. stas incluyen la adquisicin por parte
de las FARC de misiles tierra-aire de las corruptas
fuerzas de seguridad peruanas, utilizados para
combatir contra los helicpteros suministrados por
los Estados Unidos.
214
Lavado de Dinero y Transacciones
Financieras Ilegales
Las redes bancarias internacionales son esenciales
para los terroristas, los crteles de drogas y los
gobiernos. En el confuso mundo de la economa
informal, los bancos poseen una funcin central en
la evasin de sanciones internacionales, el lavado
de fondos de transacciones ilegales y el paso de
fondos hacia y entre redes criminales y terroristas.
Segn el Centro de Inteligencia Nacional de
Drogas, los crteles mexicanos y colombianos
lavan entre 18 000 millones y 39 000 millones
de dlares por ao.
215
En la actualidad, el lavado
de dinero ha evolucionado de ser una actividad
sencilla en las dcadas de 1970 y 1980, hasta
convertirse en un sistema mucho ms complejo y
descontrolado.
216
Mientras que antes los bancos
aceptaban el manejo de grandes depsitos, las
nuevas reglamentaciones, en especial los requisitos
de registro e informe, han hecho que dichas
prcticas se tornen peligrosas para los trafcantes.
Como resultado, los crteles comnmente recurren
a prcticas como el smurfng, es decir, el
fraccionamiento de depsitos, que implica evadir
los requisitos de registro e informe del IRS al
realizar mltiples depsitos en diferentes bancos,
por montos menores de 10 000 dlares cada uno.
Gran parte de este dinero termina aumentando el
Cambio de Pesos en el Mercado Negro (BMPE),
conformado por agentes que venden dlares
estadounidenses por pesos a tasas ms bajas que
el cambio de moneda legal, lo que fomenta el
contrabando desde los Estados Unidos para evitar
aranceles elevados. Tambin es habitual que los
miembros de los crteles transporten fsicamente
grandes cantidades de dinero por la frontera entre
los Estados Unidos y Mxico, complicando an
ms su deteccin por parte de las autoridades.
217
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
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1. Las defniciones han sido un problema durante todo este estudio,
debido a la variedad de organizaciones criminales en red. En la
economa, el trmino crtel hace referencia especfcamente a
una conspiracin para fjar precios, limitar la produccin, o ambas
opciones. Los primeros crteles de drogas colombianos eran crteles
propiamente dichos; las organizaciones criminales actuales de las
drogas ya no caben en esta defnicin. Si bien las fuerzas del orden
pblico preferen llamarlas organizaciones de trfco de drogas
(Drug Trafcking Organizations, DTO), en el lenguaje popular se ha
continuado usando el trmino crteles para referirse a ellas y as
tambin lo hacemos en este documento, a pesar de que en algunas
ocasiones aparecer la forma DTO.
2. Notas del autor; entrevista a un agente de campo.
3. Ver Walter Wriston, The Twilight of Sovereignty (Nueva York: Scribner,
1992) para leer un debate agudo sobre este tema.
4. Douglas Farah, The Criminal-Terrorist Nexus and Its Pipelines, NEFA
Foundation (14 de enero de 2008): 3.
5. Ver, por ejemplo, Wriston.
6. The Failed State Index, Foreign Policy Magazine (julio-agosto de
2007): 54-63.
7. Vanda Felbab-Brown, comentario para el autor (4 de agosto de 2010).
8. Agradezco al Dr. Moiss Nam por stas y otras explicaciones, que
tambin aparecen en su libro Illicit: How Smugglers, Trafckers and
Copycats are Hijacking the Global Economy (Nueva York: Random House,
2005): 33.
9. Ver, por ejemplo, The U.S. Army-Marine Corps Counterinsurgency Field
Manual (Chicago: University of Chicago Press, 2007): 2, que defne la
insurgencia como una lucha poltico-militar organizada y prolongada,
diseada para debilitar el control y la legitimidad de un gobierno
establecido y ocupar el poder u otro poder poltico, incrementando el
control insurgente.
10. El terico Colin Gray seala que la guerra es, esencialmente, una
relacin entre partes beligerantes que luchan entre s. En Another
Bloody Century: Future Warfare (Londres: Phoenix Press, 2005), dice:
La guerra se trata de poltica y la poltica se trata del poder relativo.
Esa declaracin es tan bsica y conocida que raya en lo banal
la guerra y el combate slo se tratan de poltica El combate es un
comportamiento poltico, como ense Clausewitz, que adems es
social y cultural, y es ciertamente una expresin del nivel de desarrollo
econmico y, especialmente, tecnolgico. Sin embargo, la guerra y
el combate slo se tratan de poltica. La guerra no tiene que ver con
la cultura, o la organizacin social, o la tecnologa, ni con nada de lo
dems. (37).
11. Entrevista al Gral. Freddy Padilla, comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas de Colombia (27 de julio de 2010).
12. John Arquilla y David Ronfeldt, Networks and Netwars; the Future of
Terror, Crime and Militancy (Santa Monica, California: RAND, 2001): 78.
A pesar de ser antiguo, este libro es fundamental para comprender las
teoras de las redes criminales.
13. En este sentido, los estados criminales pueden coincidir con
los estados patrocinadores del terrorismo designados por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos; aquellos pases
que han apoyado en varias oportunidades los actos de terrorismo
internacional. La poltica y la ley estadounidense requieren la
imposicin de restricciones y prohibiciones a las regulaciones sobre las
transacciones de estos pases. Actualmente, Cuba, Irn, Sudn y Siria
se encuentran en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Durante dcadas, el Departamento de Estado ha catalogado a la
Repblica Islmica de Irn como el estado patrocinador de terrorismo
ms activo, debido a que suministra habitualmente refugios seguros,
recursos y asesoramiento a grupos terroristas aliados con los objetivos
de poltica internacional de Irn. Sin embargo, la designacin est
sujeta a clculos polticos internos del gobierno estadounidense.
Por ejemplo, a pesar de contar con pruebas claras de apoyo a las
actividades terroristas, Corea del Norte fue eliminada de la lista en
el ao 2008 como un incentivo para las negociaciones. Venezuela,
a pesar de sus claros vnculos con las FARC, Hezbollah y la Guardia
Revolucionaria y la Fuerza Quds de la Repblica Iran, no est en la lista.
14. Notas del autor; el nombre del agente no se da a conocer.
15. Sin embargo, no se debe subestimar la difcultad de adaptar las
estructuras burocrticas para combatir las redes. En una revisin
de este borrador, el experto en desarrollo Lani Elliott escribi:
Ustedes afrman que las redes de crteles, que tienen movilidad
y son sumamente capaces de adaptarse a los obstculos en tiempo
neto, pueden ser derrotadas por organizaciones burocrticas, que
estn atascadas y se adaptan al tiempo del siglo XIX, y que estn
fundamentalmente organizadas para prevenir el fujo de informacin
completamente precisa Qu implicar este entorno sumamente
mvil para la supervivencia de las naciones-estados westflicos,
especialmente aquellos cuyos elementos de gobierno locales son
desafados por redes hbiles y bien cimentadas? En qu punto, los
costos de seguir siendo miembro del sistema de gobierno superarn
los benefcios?... Entonces, qu? (Elliott al autor, 1 de junio de
2010). Nosotros nos atenemos a nuestra afrmacin y ofrecemos
contribuciones polticas ms all, pero la preocupacin de Elliott
ciertamente es justifcada.
16. Amrica Latina provee el 30 por ciento del petrleo
estadounidense, ms que Oriente Medio o cualquier otra regin. Ver
U.S.-Latin America Relations: A New Direction for a New Reality,
Consejo de Relaciones Exteriores (mayo de 2008), http://www.cfr.org/
publication/16279/.
17. El total de personas que cruza la frontera, tanto documentados
como indocumentados, es de 2 millones de personas. Cifra el Instituto
Mexicano de Migracin, http://www.inm.gob.mx.
NOTAS AL PI E
| 83
18. Tim Gaynor y Tiemoko Diallo, Al Qaeda linked to rogue aviation
network, Reuters (13 de enero de 2010) http://www.reuters.com/
article/idUSTRE60C3E820100113.
19. Comentarios de policas expertos en el taller del CNAS (28 de
octubre de 2009). En junio de 2010, agentes de la DEA y de las
fuerzas del orden pblico ecuatorianas detuvieron un submarino
completamente sumergible antes de partir.
20. Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 2008.
Pew Hispanic Center (21 de enero de 2010), http://pewhispanic.org/
factsheets/factsheet.php?FactsheetID=58.
21. Segn el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco
Interamericano de Desarrollo, en 2006, los pases latinoamericanos
y del Caribe recibieron 62.300 millones de dlares en remesas de
trabajadores en el extranjero, principalmente en Norteamrica, Europa
y Asia. Se espera que este nmero aumente a 100 000 millones de
dlares en el ao 2010.
22. Chile se convirti en el segundo estado latinoamericano, despus
de Mxico, en unirse a la OECD.
23. Mica Rosenberg, Drug war abuses by Mexican army rise sharply,
Reuters (8 de diciembre de 2009), http://www.reuters.com/article/
idUSTRE5B804H20091209.
24. David Agren, Mexico: Death Toll From Drug-Related Violence is
Thousands Higher Than Was Reported Earlier, New York Times (3 de
agosto de 2010).
25. Douglas Farah al autor (junio de 2010).
26. David Luhnow, Saving Mexico, The Wall Street Journal (26 de
diciembre de 2009).
27. Ibd.
28. Departamento de Estado de los Estados Unidos. 2009 International
Narcotics Control Strategy Report (febrero de 2009), http://www.state.
gov/p/inl/rls/nrcrpt/2009/index.htm.
29. Jorge Fernndez Menndez y Victor Ronquillo, De los Maras a los
Zetas: Los secretos del narcotrfco, de Colombia a Chicago (Ciudad de
Mxico: Editorial Grijalbo, 2006): 66.
30. John Sullivan, Counter Supply and Counter-Violence Approaches
to Narcotics Trafcking, Small Wars and Insurgencies (12 de marzo de
2010): 190.
31. Ver, por ejemplo, John Bailey y Roy Godson, Organized Crime &
Democratic Governability: Mexico and the U.S.-Mexican Borderlands
(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000): 300.
32. Narco echa races en tierras ociosas, Excelsior (24 de septiembre
de 2008).
33. Un ejemplo de esto sucedi cuando al asesinar a Rodolfo Carrillo,
lder el crtel de Jurez y uno de los famosos hermanos Carrillo, el
crtel qued en manos de Ricardo Garca Urquiza, un empresario
con ttulo universitario y sin antecedentes. Cuando fnalmente se
arrest a Garcia Urquiza en noviembre de 2005, el pblico mexicano (y
algunas agencias de gobierno) se sorprendieron de que un individuo
desconocido fuera responsable de operaciones de trfco desde
Colombia hacia los Estados Unidos. Ver Fernndez y Ronquillo: 287-290.
34. Fernndez y Ronquillo: 223.
35. Reconocen relacin de las FARC con narcos mexicanos,
El Universal (1 de octubre de 2007), http://www.el-universal.com.mx/
notas/452299.html.
36. Hacer frente a estos grupos se ha convertido en una prioridad de la
agenda de seguridad en los pases de la regin. Ver Lucia Dammert y
John Bailey, Reforma policial y participacin militar en el combate a la
delincuencia. Anlisis y desafos para Amrica Latina, Revista Fuerzas
Armadas y Sociedad (2005): 3.
37. Narcotrafcantes usan a maras como sicarios, El Siglo de Torren
(14 de diciembre de 2004).
38. El crtel del Golfo ya opera en Europa, afrma procurador italiano,
Proceso (4 de diciembre de 2008).
39. Fernndez y Ronquillo: 191.
40. Douglas Farah. Transnational Drug Enterprises: Threats to Global
Stability and U.S. National Security from Southwest Asia, Latin America
and West Africa, testimonio ante el Subcomit de Seguridad Nacional
y Asuntos Exteriores del Comit de la Reforma y Supervisin del
Gobierno (1 de octubre de 2009).
41. Francisco Cuevas, Zetas, en el trfco de armas, Noticieros Televisa
(16 de abril de 2009).
42. Hallan 500 granadas de Zetas en Guatemala, Associated Press
(27 de marzo de 2009), http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/
internacional/america/051886/hallan-500-granadas-zetas-guatemala.
43. Samuel Logan y John Sullivan, Costa Rica, Panama in the Crossfre,
ISN Security Watch (7 de octubre de 2009).
44. Robin Emmott, Cartel Inc: In the company of Narcos, Reuters
(14 de enero de 2010).
45. John Burnett, Marisa Pealoza y Robert Benincasa, Mexico Seems
to Favor Sinaloa Cartel in Drug War, NPR (19 de mayo de 2010).
46. La nueva fe de los narcos: La Familia, salvajes de corazn, Milenio
Semanal (6 de junio de 2009), http://www.milenio.com/node/224241#.
47. Fernndez y Ronquillo: 206.
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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48. Una encuesta realizada por el Instituto Tecnolgico de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO) encontr que el 75 por ciento de los
mexicanos cree que su gobierno est perdiendo la guerra contra los
trafcantes de drogas. Ver Natalia Barragn, La guerra la va ganando
el narco: encuesta, Milenio (19 de mayo de 2010).
49. Thinking the unthinkable, The Economist (12 de agosto de 2010).
50. Debe destacarse que esto nunca ha funcionado y que los PEPES
(pandilla vigilante vinculada al comercio de drogas) en Colombia
demostraron los enormes riesgos y costos de esta estrategia
implementada por el Presidente Gaviria en relacin con el uso del crtel
de Cali contra el de Medelln. Douglas Farah, nota al autor (1 de junio
de 2010).
51. Robert J. Bunker y John Sullivan, Cartel Evolution Revisited, Third
Phase Cartel Potentials and Alternative Futures for Mexico, Small Wars
and Insurgencies (marzo de 2010): 30-54.
52. De hecho, la planta de coca no es nativa de Colombia, sino que
fue exportada cuando los crteles colombianos y las FARC tomaron
tierras y ampliaron sus operaciones en las dcadas de 1980 y 1990.
53. Ver el primer informe de la Comisin Nacional Colombiana sobre
Repatriaciones y Conciliacin, Disidentes, rearmados y emergentes:
Bandas criminales o tercera generacin paramilitar? (agosto de 2007).
54. Patricia Bibes, Transnational Organized Crime and Terrorism
Colombia, a Case Study, Journal of Contemporary Criminal Justice
(agosto de 2001): 250.
55. Ver, por ejemplo, International Crisis Group, Ending Colombias
FARC Confict; Dealing the Right Card, Informe Latinoamericano N. 30
(26 de marzo de 2009).
56. Ver cables del libro electrnico de informacin N. 69 del Archivo
de Seguridad Nacional, como el cable P251314Z de la Embajada de los
Estados Unidos en Bogot enviado al Secretario de Estado, que autoriza
el uso de ayuda militar estadounidense en todo el pas, disponible en
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/part3.html#doc66.
57. Ofcina de Auditora General, Plan Colombia: Los objetivos de
reduccin de las drogas no se cumplieron por completo, sin embargo, la
seguridad ha mejorado; las agencias estadounidenses necesitan planes
ms detallados para reducir la asistencia (6 de octubre de 2008),
http://www.gao.gov/products/GAO-09-71.
58. Ibd.
59. John E. Dolby, Mexico at the Precipice: Are Lessons from
Plan Colombia Operationally Relevant to United States Northern
Command? Informe de la Escuela de Guerra de la Marina (4 de abril de
2009): 18.
60. Ofcina de Auditora General, Plan Colombia: Los objetivos de reduccin
de las drogas no se cumplieron por completo, sin embargo, la seguridad ha
mejorado; las agencias estadounidenses necesitan planes ms detallados
para reducir la asistencia de seguridad (octubre de 2008): 5.
61. LA DIA y CIA estadounidenses sealaron en informes desclasifcados
de 1991 y 1992 que las guerrillas colombianas estaban estrechamente
vinculadas al comercio de drogas y destacaron la necesidad de un
componente COIN (contra la insurgencia) en la poltica de los Estados
Unidos. Ver John Dolby: 20.
62. Dolby.
63. Nota de Michael Braun al autor (2 de julio de 2010). Pocos fuera
de las comunidades judiciales y de las fuerzas del orden pblico
reconocen la importancia que ha adquirido una herramienta de
extradicin en las operaciones contra los crteles. Las extradiciones
nunca son un tema popular en los pases anftriones; por ejemplo, en
Colombia conforma un debate legislativo que continuamente vuelve
a surgir como afrenta a la soberana nacional. Sin embargo, como
herramienta de las fuerzas del orden pblico es invaluable tanto para
el pas anftrin como para los Estados Unidos, por cuatro motivos.
En primer lugar, la distancia geogrfca difculta la capacidad de los
lderes de los crteles encarcelados para continuar dirigiendo empresas
ilegales desde la crcel un fenmeno comn en Amrica Latina (as
como en los Estados Unidos, en el caso de las pandillas con base en ese
pas). En segundo lugar, debido a que los lderes encarcelados pierden
fuerza cuando son extraditados, las guerras de sucesin comienzan
casi inmediatamente en las organizaciones abandonadas, lo que hace
que los aspirantes sean ms visibles y, por lo tanto, ms vulnerables a
la inteligencia y al encarcelamiento si sobreviven. Segn un agente
que conoce el escenario, generalmente la violencia es casi inmediata.
Los cuerpos se empiezan a amontonar, coment. En tercer lugar,
la amenaza de extradicin se convierte en un valioso elemento de
negociacin cuando las naciones anftrionas comienzan a negociar
acuerdos de conciliacin, como hicieron los colombianos con las
milicias de derecha a principios de la dcada del 2000. Finalmente, la
extradicin a las crceles de los EE. UU. coloca a los lderes criminales
en una posicin donde quedan eliminadas todas las posibilidades de
obtener su libertad por medio de tribunales o asambleas legislativas
corruptas.
64 . Comentarios de Adam Isacson en la mesa redonda del CNAS (25 de
febrero de 2010).
65 . Ver Adam Isacson, 20,915 people, Plan Colombia and Beyond,
Centro de poltica internacional (21 de abril de 2010), http://www.
cipcol.org/?p=1471.
66 . Los funcionarios estadounidenses y colombianos aprendieron
varias lecciones valiosas, incluso los vnculos entre la insurgencia y la
produccin de estupefacientes, que dio lugar al programa de erradicacin
en tres fases del gobierno, que ahora est en vigencia. Para un debate
ampliado, ver Vanda Felbab-Brown, Shooting Up Counterinsurgency and
the War on Drugs (Washington: Brookings Press, 2010). Los programas
de erradicacin areos sin apoyo tienden a ser inefcaces, segn un
funcionario estrechamente vinculado al programa de erradicacin actual
del gobierno. Es ms efcaz si los hacendados locales erradican ellos
mismos los cultivos de coca, a cambio de apoyo del gobierno y programas
de desarrollo. Los funcionarios colombianos, desde la jefatura de los
servicios armados para abajo, destacaron que la erradicacin debe ser
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parte de una estrategia poltica ms amplia, destinada a reintegrar a las
poblaciones a la cultura cvica (notas del autor).
67. Desde entonces, las estrategias de erradicacin fueron reducidas en
Colombia.
68. Ofcina de Auditora General, Plan Colombia: 5.
69. La cocana colombiana, en lugar de la peruana o boliviana, abastece
casi exclusivamente a los mercados estadounidenses. Ofcina de las
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Informe Mundial sobre
Drogas (2010): 74.
70. Informe Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas.
71. Las AUC son un productor de cocana ms grande que las FARC,
desde aproximadamente 1999 hasta 2003. Ver Douglas Farah, Money
Laundering and Bulk Cash Smuggling; Challenges for the Mrida Initiative,
Woodrow Wilson International Center for Scholars (mayo de 2010).
72. Comunicado de prensa de la Agencia Antidrogas,Leader of
Colombian Narco-Terrorist Group Extradited to United States on
Cocaine Importation Charges (17 de julio de 2009), http://www.
justice.gov/dea/pubs/states/newsrel/2009/nyc071709.html.
73. Una vez ms, las estimaciones sobre los ingresos de las FARC son
sumamente variados. Comentario de Vanda Felbab-Brown (agosto de
2010). Ver tambin Stephanie Hanson, FARC, ELN: Colombias Left-Wing
Guerrillas, Council on Foreign Relations (19 de agosto de 2009),
http://www.cfr.org/publication/9272/.
74. Ending Colombias FARC Confict: Dealing the Right Card,
International Crisis Group (26 de marzo de 2009).
75. Douglas Farah, The Death of Edgar Tovar and the FARC Cocaine
Pipeline, Counterterrorism Blog, 26 de febrero de 2010, http://
counterterrorismblog.org/2010/02/the_death_of_edgar_tovar_
and_t.php.
76. Kidnappers slit Colombian pol Luis Francisco Cullars throat; FARC
eyed in assassination, The Associated Press (23 de diciembre 2009).
77. Phil Williams, Violent Non-State Actors and National and
International Security. International Relations and Security Network,
Swiss Federal Institute of Technology, Zrich (25 de noviembre 2008).
78. Chris Kraul y Sebastian Rotella. Colombia drug ring may link to
Hezbollah, Seattle Times (25 de octubre de 2008), http://seattletimes.
nwsource.com/html/nationworld/2008309259_drugring25.html.
79. Ray Walser, What to Do about Hugo Chvez: Venezuelas Challenge
to Security in the Americas, The Heritage Foundation (19 de febrero de
2009), http://www.heritage.org/research/latinamerica/bg2243.cfm.
80. Kraul y Rotella.
81. Tim Gaynor y Tiemoko Diallo, Al Qaeda linked to rogue air network:
U.S. ofcial, Reuters (14 de enero de 2010).
82. En 2004, una acusacin emitida por los Estados Unidos en contra
del crtel indic que el grupo fue responsable de exportar ms de 500
toneladas mtricas de cocana, con un valor de 10 000 millones de
dlares desde Colombia hasta los Estados Unidos, a travs de Mxico.
El crtel tambin utiliz los servicios de paramilitares colombianos de
derecha para proteger sus rutas, instalaciones y miembros. Despus
del arresto del lder Diego Montoya en 2007, el gobierno colombiano
ha intentado atacar de manera preventiva y arrestar a sus potenciales
sucesores, antes de que se reestructure el crtel.
83. International Crisis Group, Colombias New Armed Groups (10 de
mayo de 2007), http://www.crisisgroup.org/library/documents/
latin_america/20_colombia_s_new_armed_groups.pdf.
84. Ibd.
85. Chvez gan el referndum con una victoria del 54 por ciento a
46 por ciento.
86. Profle: Hugo Chvez, BBC News (5 de diciembre de 2002), http://
news.bbc.co.uk/2/hi/1925236.stm.
87. Benedict Mander, Chvez and Gaddaf urge redefning of
terrorism, The Financial Times (29 de septiembre de 2009), http://
www.ft.com/cms/s/0/5a429ac8-ad0e-11de-9caf-00144feabdc0.
html?nclick_check=1.
88. Justin Blum, Chvez Pushes Petro-Diplomacy, The Washington
Post (22 de noviembre de 2005), http://www.washingtonpost.com/
wp-dyn/content/article/2005/11/21/AR2005112101800.html.
89. Ray Walser, Terrorism, Insurgency and Drugs Still Threaten
Americas Southern Flank, The Heritage Foundation Executive Summary
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90. Rory Carroll, Venezuelan energy crisis threatens the Chvez
revolution, The Guardian (11 de marzo de 2010), http://www.guardian.
co.uk/world/2010/mar/11/venezuela-energy-crisis-Chvez.
91. Consejo Asesor de Seguridad en el Exterior, Informe sobre Crimen y
Seguridad en Venezuela 2009 (6 de agosto 2009), http://www.osac.gov/
Reports/report.cfm?contentID=101856.
92. El gasto venezolano en defensa ahora se encuentra en el tercer
lugar en la regin, despus de Brasil y Colombia. La Agencia de
Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos estima que Venezuela
gast aproximadamente 4.300 millones de dlares en armas entre
2005 y 2007. La venta de armas rusas en Amrica del Sur aument
aproximadamente un 900 por ciento desde 1999 hasta 2008,
principalmente debido al aumento de transferencias a Venezuela. Estas
transferencias incluyeron 100 000 rifes de asalto, 15 helicpteros y
una licencia para producir rifes Kalashnikov (AK-103s, muy similares
al modelo AK-47) en Venezuela. Adems, Venezuela tambin adquiri
unidades de patrulla naval espaolas. Ver: Mark Bromley, Paul Holtom,
Sam Perlo-Freeman y Pieter Wezeman, Recent Trends in the Arms
Trade, Informe de SIPRI (abril de 2009): 3.
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Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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93. Harold Trinkunas, Venezuelan Strategic Culture, Florida International
University (julio de 2009).
94. Ofcina General de Auditora de los Estados Unidos, Drug Control;
U.S. Counternarcotics Cooperation with Venezuela has Declined
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95. Chris Kraul, Venezuela tolerates FARC rebels in border region,
residents say, Los Angeles Times (21 de enero de 2009), http://articles.
latimes.com/2009/jan/21/world/fg-venezuela-farc21.
96. Colombia proves again that Venezuela is harboring FARC
terrorists, The Washington Post (30 de julio de 2010),
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/29/
AR2010072905211.html.
97. Comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos (12 de septiembre de 2008).
98. Ibd.
99. Juan Forero, Capture of Rebel divides Latin American Neighbors,
New York Times (23 de enero de 2005).
100. Swedes quiz Venezuela on weapons BBC News (27 de julio de
2009), http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8171580.stm.
101. Acusacin del Juez Eloy Velazco de la Suprema Corte de Espaa
(marzo de 2010).
102. Sistema Nacional de Embargo (NSS), Centro de Inteligencia de El
Paso.
103. Babak Dehghanpisheh, Why Sanctions Wont Hurt the
Revolutionary Guards, Newsweek (10 de julio de 2010).
104. Ibd.
105. Se pueden encontrar ms detalles sobre los vnculos entre IRGC,
Hezbollah y otras organizaciones terroristas en Anthony H. Cordesman,
Irans Revolutionary Guards, the al Quds Force, and other Intelligence and
Paramilitary Forces (borrador), Centro de Estudios Internacionales y
Estratgicos (16 de agosto de 2007).
106. Departamento de Estado de los Estados Unidos, Country Reports
on Terrorism (30 de abril de 2009), http://www.state.gov/s/ct/rls/
crt/2008/122436.htm Venezuela no ha sido mencionada como estado
patrocinador del terrorismo.
107. Sistema Nacional de Embargo (NSS), Centro de Inteligencia de El
Paso.
108. Venezuela called the critical link in Iran plan to duck sanctions,
World Tribune (22 de septiembre de 2009).
109. Ann Scott Tyson, Gates Predicts Slog in Afghanistan,
Washington Post (28 de enero de 2009), http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2009/01/27/AR2009012700472.html.
110. Chvez Decorated in Iran; Initials Cooperation Pacts, El Universal
(31 de julio de 2006). http://english.eluniversal.com/2006/07/31/
en_pol_ art_31A756133.shtml.
111. National Security Implications of the Activities of the Islamic
Republic of Iran in Latin America, and Particularly Venezuela,
comentario de Norman Bailey al autor (22 de junio de 2010).
112. Ibd.: 50.
113. Cynthia Arnson, Haleh EsfandIari, Adam Stubits, ed., Iran in Latin
America; Threat or Axis of Annoyance? (Washington: The Woodrow
Wilson Center, 2009): 2.
114. The Teheran- Venezuelan Nuclear Axis, Wall Street Journal (15 de
diciembre de 2009), http://online.wsj.com/article/SB100014240527487
04869304574595652815802722.html.
115. Ibd.
116. Mohsen Milani, testimonio ante el Comit Nacional de Asuntos
Exteriores, Subcomit del Hemisferio Occidental (27 de octubre de
2009).
117. En la dcada de 1990, Hezbollah perpetr dos ataques en suelo
argentino: el atentado a la embajada de Israel en 1992 y el atentado a
un centro de la comunidad juda en 1994.
118. Iran-Venezuela ties serve strategic aims, UPI (14 de agosto de
2009), http://www.upi.com/Top_News/Special/2009/08/14/Iran-
Venezuela-ties-serve-strategic-aims/UPI-91201250266165/.
119. Walser: 61.
120. Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Unclassifed
Report on Military Power of Iran (abril de 2010), http://www.scribd.com/
doc/30277432/DoD-Unclassifed-Report-on-Military-Power-of-Iran.
121. Ver, por ejemplo, Iran: Quds Force in Venezuela, Stratfor (22 de
abril de 2010).
122. El coche bomba detonado en Ciudad Jurez en julio de 2010
sorprendi a los expertos de las fuerzas del orden pblico debido a
su sofsticacin y algunos especialistas en seguridad que no forman
parte del gobierno conjeturaron que en su construccin pudieron haber
estado involucrados elementos de las organizaciones de trfco de
drogas o las guerrillas colombianas. Ver William Booth, Ciudad Jurez
car bomb shows new sophistication in Mexican drug cartels tactics,
Washington Post (21 de julio de 2010), http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072106200.html.
123. Morgenthau, Robert, The Link between Iran and Venezuela:
A Crisis in the Making? Informe en el Brookings Institute (8 de
septiembre de 2009): 3.
124. Milani: 7.
| 87
125. Norman Bailey, testimonio ante el Comit Nacional de Relaciones
Exteriores, Subcomit de Oriente Medio y Asia del Sur (27 de octubre
de 2009).
126. El ultimo ao en que Pew Global Attitudes realiz una encuesta
en Venezuela fue 2007, cuando el 56 por ciento de los encuestados
respondi que tena una opinin favorable de los Estados Unidos.
En 2002, la cifra fue del 82 por ciento. Key Indicators Database,
Pew Global Attitudes Project (acceso el 27 de agosto de 2010), http://
pewglobal.org/database/?indicator=1&country=238.
127. Douglas Farah, nota al autor (junio de 2010).
128. Chris Kraul, DEA presence ends in Bolivia, Los Angeles Times, (30
de enero de 2009), http://articles.latimes.com/2009/jan/30/world/
fg-bolivia-dea30.
129. Douglas Farah y Glenn Simpson, Ecuador at Risk: Drugs, Thugs,
Guerillas and the Citizens Revolution, Centro de Evaluacin y Estrategias
Internacionales, (enero de 2010). Adems, segn Farah los principales
frentes de las FARC que operan en el rea son el 29 y el 48; el ltimo es
responsable de trasladar aproximadamente 200 toneladas de cocana por
ao en el pas y posee importantes vnculos con los crteles mexicanos.
130. Stephan Kufner, Ecuador Ofcials Linked to Colombia Rebels,
Time Magazine, (15 de diciembre de 2009).
131. Silvia Longmire, The Irony of Mexicos Problems along its Southern
Border (7 de septiembre de 2009), http://mexidata.info/id2481.html.
132. Michael Braun, nota al autor (2 de julio de 2010).
133. Ver http://www.fbi.gov/hq/cid/ngic/violent_gangs.htm. Las
pandillas organizadas atraen una importante atencin de los ofciales
de las fuerzas del orden pblico, en particular del FBI, que opera las
Fuerzas Especiales MS-13, entre otras acciones.
134. Ofcina Federal de Investigaciones, National Gang Threat
Assessment (2009), http://www.fbi.gov/publications/ngta2009.pdf.
135. Linda Diebel, How Mexicos drug war washed up on Canadas
west coast, The Star (30 de mayo de 2009), http://www.thestar.com/
article/642966.
136. David Luhnow y Jos de Cordoba, The Perilous State of Mexico,
Wall Street Journal (21 de febrero de 2009), http://online.wsj.com/
article/SB123518102536038463.html.
137. Correspondencia entre un ranchero de la frontera y el autor (2 de
mayo de 2010).
138. Ofcina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, Crime
in the United States Preliminary Annual Uniform Crime Report
(acceso en agosto de 2010), disponible en http://www.fbi.gov/ucr/
prelimsem2009/table_4al-ca.html.
139. National Drug Threat Assessment, U.S. Southwest Border
Smuggling and Violence (febrero de 2010), http://www.justice.gov/
ndic/pubs38/38661/swb.htm#Top.
140. Un estudio del CBP inform que el 3 por ciento de los agentes
de la patrulla fronteriza fue atacado en 2009, en comparacin con el
11 por ciento de los ofciales de polica y ayudantes del sherif. Martha
Mendoza, U.S.-Mexico border isnt so dangerous, Associated Press (3
de junio de 2010).
141. Randal C. Archibold, On Border Violence, Truth pales Compared to
Ideas, New York Times (20 de junio de 2010).
142. Sam Quiones, Mexico Under Siege, Los Angeles Times (12 de
febrero de 2009), http://articles.latimes.com/2009/feb/12/nation/
na-drug-kidnappings12.
143. Emilio San Pedro, Atlanta Vice: A new U.S. drugs hub? BBC News (2
de mayo de 2009), http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8014833.stm.
144. Atlanta Reeling under Mexican Drug Cartel Violence, Newsmax
(10 de marzo de 2009), http://www.newsmax.com/Newsfront/atlanta-
mexico-drug-gangs/2009/03/10/id/328722.
145. A pesar de que sucede en algunas jurisdicciones, en particular el
sur de California, la actuacin policial antipandillas se ha convertido en
contrainsurgente. Ver, por ejemplo, Paul Harris, Gang mayhem grips
LA, The Guardian (18 de marzo de 2007), http://www.guardian.co.uk/
world/2007/mar/18/usa.paulharris.
146. New Border War: Corruption of U.S. Ofcials by Drug Cartels,
audiencia del Comit de Seguridad Nacional y Asuntos de Gobierno del
Senado, el Comit Ad Hoc de Preparacin e Integracin Estatal, Local y
del Sector Privado (11 de marzo de 2010).
147. Comunicado de pensa de la Agencia Antidrogas, Hundreds of
Alleged Sinaloa Cartel Members and Associates Arrested in Nationwide
Takedown of Mexican Drug Trafckers (25 de febrero de 2009), http://
www.justice.gov/dea/pubs/states/newsrel/2009/la022509.html.
148. Michael Braun, nota al autor (2 de julio de 2010).
149. Este debate excluye a las pandillas de motociclistas como los
Hells Angels, una violenta pandilla de nivel transnacional, pero lo
sufcientemente excepcional en sus actividades de reclutamiento y
criminales que ameritan su estudio por separado.
150. Celinda Franco, The MS-13 and 18th Street Gangs Emerging
Transnational Threats? Servicio de Investigacin del Congreso RL34233,
(30 de enero de 2008).
151. The MS-13 Threat: A National Assessment Ofcina Federal de
Investigaciones (14 de enero de 2008), http://www.fbi.gov/page2/
jan08/ms13_011408.html.
152. Ibd.
153. Ibd.
154. Ibd.
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155. Centro Nacional de Investigacin de Crmenes de Pandillas, The
Gangster Disciples: A Gang Profle (2008), http://www.ngcrc.com/
ngcrc/page13.htm.
156. Braun, nota al autor (2 de julio de 2010).
157. Agradezco al departamento de polica de Newport News (Virginia)
por esta explicacin y su orientacin minuciosa en torno a la cultura de
las pandillas.
158. National Drug Control Strategy FY 2011 Budget Summary,
Ofcina de la Poltica Nacional para el Control de Drogas, http://www.
whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/11budget/index.html.
159. El programa para someter a investigacin a los ofciales de la
DEA comenz en Colombia; la polica nacional colombiana est en
proceso de difundir el modelo en otros pases de Amrica Latina.
Despus de una dcada, dichos programas pueden producir fuerzas
policiales sumamente profesionales y no contaminadas por la
corrupcin.
160. Comentarios de ofciales de las fuerzas del orden pblico en el
taller del CNAS (10 de diciembre de 2010).
161. Especialmente en diversas ciudades de la frontera sudoeste y
en el sur de California, los encuentros entre la polica y las pandillas
de latinos ocasionalmente han alcanzado carcter de guerra, con
escaramuzas, emboscadas e interminables balaceras que a menudo
no se informan. En la conferencia que se menciona anteriormente, los
miembros fueron unnimes en que las autoridades locales a menudo
minimizan la presencia de las pandillas debido a la repercusin sobre
las economas locales. Las conferencias acordaron que el estigma
produce falta de incentivos para que las autoridades estatales y locales
informen las cifras exactas de los crmenes e, incluso, admitan que
tienen un problema con las pandillas, lo que difculta la promulgacin
de medidas contra stas. Varios conferencistas destacaron que a
menudo no se puede confar en las estadsticas criminales, debido a que
posiblemente refejen presiones polticas para demostrar un progreso o
minimizar determinadas categoras de crmenes. (nfasis del autor).
162. Entrevista del autor a un ofcial de la polica del Departamento de
Polica de Los ngeles (LAPD) (28 de octubre de 2009).
163. Barrio Azteca y Artistas Asesinos son pandillas bilinges que
pertenecen tanto a la cultura mexicana como estadounidense. Se dice
que estn reclutando hombres para su servicio en el rea de Fort Bliss/
El Paso, o que se unen al Servicio para obtener capacitacin y luego
se retiran para poder regresar a las pandillas. Correspondencia entre
Douglas Farah y el autor (junio de 2010).
164. Hal Brands, Third Generation Gangs and Criminal Insurgency in
Latin America, Small Wars Journal (4 de Julio de 2009). Ver tambin
John P. Sullivan, Third Generation Street Gangs: Turf, Cartels, and
Netwarriors, Crime and Justice International (1997): 95-108.
165. Comentarios de profesionales de las fuerzas del orden pblico en
el taller del CNAS (10 de diciembre de 2009).
166. Barry McCafery, The Drug Scourge as a Hemispheric Problem,
Instituto de Estudios Estratgicos de la Escuela de Guerra del Ejrcito de
los Estados Unidos (agosto de 2001).
167. Por supuesto, algunas polticas sern ms rentables para el
gobierno que otras. Por ejemplo, la prevencin del consumo de drogas
es ms rentable que el tratamiento y, por lo general, las polticas sobre
drogas dirigidas al adicto son ms rentables que la interdiccin.
168. Ex funcionaria del DOS, Janice Elmore, nota al autor (21 de junio
de 2010).
169. Nota del autor. Una faceta clave contra la insurgencia es la
interaccin entre las fuerzas militares y policiales; no existe una lnea
de delimitacin defnida y el objetivo es llevar a los insurgentes al
nivel de criminales comunes. Sin embargo, hace tiempo la poltica
estadounidense ha distinguido las actividades de combate de las
policiales. Estas delimitaciones son antiguas. En la Amrica Central
de principios de 1990, los helicpteros militares no tenan permitido
acercarse a las zona de armas pequeas de supuestas bases de trfco
de estupefacientes y los agentes estadounidenses de las fuerzas del
orden pblico deban recorrer a pie los miles de metros en las bases que
los sospechosos ya haban abandonado haca tiempo. Esas reglas de
enfrentamiento (ROE) anticuadas an prevalecen. El DOD debera tener
ms participacin.
170. Un funcionario colombiano involucrado en la reconstruccin
civil seal que los programas de ayuda y reconstruccin deben
implementarse rpidamente para que produzcan un impacto, pero
los programas de ayuda de los Estados Unidos poseen tantas cadenas
burocrticas que su utilidad es cuestionable en estos casos (notas del
autor).
171. De A Role for Foreign Assistance in Combating Americas Third
War against Gangs, Drugs and the Cartel Insurgency, comentario de
Constance y Lani Elliott al autor (junio de 2010).
172. La extradicin de los cerebros detrs de los crteles tambin tiene
el resultado benefcioso de que desencadena luchas por la sucesin de
las organizaciones criminales, lo que hace que la polica pueda detectar
los confictos y los utilice para continuar sus operaciones contra los
crteles.
173. Michael Braun, nota al autor (1 de julio de 2010).
174. EU-US SWIFT Bank Data Transfer Agreement Gets Nod from Civil
Liberties Committee, Eurasia Review (5 de julio de 2010), http://www.
eurasiareview.com/201007054411/eu-us-swift-bank-data-transfer-
agreement-gets-nod-from-civil-liberties-committee.html.
175. Ver John Walker y Brigette Unger, Measuring Global Money
Laundering; The Walker Gravity Model, Review of Law and Economics
(2009): 821-853.
176. Muchos departamentos de polica ya han adaptado el desafo
de las pandillas de maneras ingeniosas y efcaces. La mayora de
los departamentos urbanos ahora tienen detectives y policas
| 89
especializados en pandillas o familiarizados con ellas; la mayora cuenta
con alguna forma de personal de inteligencia centrado en las pandillas,
a pesar de que dicho personal podra ir y venir segn los ingresos
en impuestos locales y los subsidios federales. Los organismos de
coordinacin entre jurisdicciones y los acuerdos locales de intercambio
de informacin son comunes entre los departamentos de polica.
Finalmente, la mayora de los departamentos de polica ciertamente
son infexibles en relacin con sus jurisdicciones y sus xitos al proteger
sus comunidades contra las amenazas. Se necesita un aumento de
la asistencia federal para tecnologa y recursos humanos, pero dicha
asistencia no debe invadir la fexibilidad de los departamentos locales
ni la experiencia obtenida con esfuerzo que hace que los policas de
ronda sean tan invaluables.
Agradezco inmensamente a todos los policas que han explicado esta
seccin, en particular al jefe del departamento de polica de Newport
News (Virginia), James Fox, a Bobby Kipper del departamento de
polica de Fairfax County (Virginia), a Tony Moreno del departamento
de polica de Los ngeles y a todas las personas mencionadas en
los reconocimientos. Estos hombres y mujeres son profesionales y
proporcionarles refuerzos tal y como el DOD brinda apoyo a los
soldados de la primera lnea debera ser el objetivo de un aumento en
la asistencia federal.
177. Gregory Gardner y Robert Killebrew, Gangs, Drugs, Terrorism
and Information-Sharing, Joint Forces Quarterly, nmero 54, 3.er
trimestre (2009): 71.
178. Review of the Drug Enforcement Administrations El Paso
Intelligence Center, Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
Ofcina del Inspector General (junio de 2010): iii. http://www.justice.
gov/oig/reports/DEA/a1005.pdf.
179. Ibd.: ii.
180. Conferencia Oracle sobre pandillas y terrorismo (28 de mayo de
2008). Informe posterior a la conferencia.
181. Hay una gran cantidad de sitios web con el programa de San Jos y
otros programas de otras ciudades; un buen comienzo es Implementar
una estrategia de reduccin de la violencia de las pandillas en toda
la ciudad, un archivo en formato pdf del Artculo sobre la estrategia
en red para la prevencin de pandillas en las ciudades de California,
publicado en lnea.
182. Notas del autor en la Conferencia Oracle Conference, op. cit.
183. United States has Highest Level of Illegal Cocaine and Cannabis
Use, Science Daily (1 de julio de 2008), http://www.sciencedaily.com/
releases/2008/06/080630201007.htm.
184. Ofcina de la Poltica Nacional para el Control de Drogas, The
Presidents National Drug Control Strategy (enero de 2009): 1.
185. Michael Massing, The Fix (Nueva York: Simon and Schuster, 1998):
129.
186. Ofcina de la Poltica Nacional para el Control de Drogas, Tribunales
especializados en drogas, http://www.whitehousedrugpolicy.gov/
enforce/drugcourt.html. La actual depresin econmica ha hecho que
muchos tribunales sean descartados de los presupuestos locales y
estatales como medidas econmicas.
187. Comentario de un ofcial de las fuerzas del orden pblico en el
taller del CNAS (diciembre de 2009).
188. George W. Knox, Findings from the K-12 Survey Project, Centro
Nacional de Investigacin de Crmenes de Pandillas (2009), http://
www.ngcrc.com/k12report.htm.
189. Ver http://www.dc.state.f.us/pub/gangs/awareness2.html como
un ejemplo de estrategias antipandillas en escuelas secundarias y
medias. Debido a que el problema de las pandillas ha aumentado, lo
mismo sucedi con el nmero de sitios web de la comunidad dedicados
a compartir las lecciones aprendidas.
190. Steven A. Camarota y Karen Jensenius, A Shifting Tide: Recent
Trends in the Illegal Immigrant Population, Centro de Estudios de
Inmigracin (julio de 2009), http://www.cis.org/illegalimmigration-
shiftingtide.
191. Se ofrece una buena perspectiva en http://www.thenation.com/
doc/20040105/tuhusdubrow.
192. Ofcina de Estadsticas sobre Justicia, Prisoners at yearend 2009
Advance Courts (23 de junio de 2010), http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.
cfm?ty=pbdetail&iid=2272.
193. Mason Brooks y Drew Miller, Inside the Detention Camps: A New
Campaign in Iraq, Joint Forces Quarterly, nmero 52, 1.er trimestre,
(2009): 132.
194. Consejo Nacional de Inteligencia (http://www.dni.gov/nic/
NIC_globaltrend2015.html#link11b). Una estimacin con una variacin
tan amplia indica que nadie est realmente seguro.
195. Afrmacin del ex jefe de operaciones de la DEA, Michael Braun, en
ANSER, Virginia (15 de enero de 2010).
196. Servicio de Investigacin del Congreso, International Illegal Trade
in Wildlife: Threats and U.S. Policy, RL34395 (22 de agosto de 2008): 2.
197. CIA World Factbook, Field Listing Illicit Drugs,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
felds/2086.html.
198. Centro de Inteligencia Nacional de Drogas, 2010 National Drug
Threat Assessment (febrero de 2010).
199. Para obtener un debate minucioso sobre el trfco y el
contrabando de personas y los riesgos asociados, ver Susan Ginsburg,
Securing Human Mobility in the Age of Risk (Washington D.C.: Instituto
de Polticas de Migracin, 2010).
Guerras del Crimen
Pandillas, Crteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
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200. Doris Meissner, 5 Myths about immigration, Washington Post
(2 de mayo de 2010).
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with links to terror into U.S., San Diego Union-Tribune (3 de julio
de 2005), http://legacy.signonsandiego.com/uniontrib/20050703/
news_1n3tjborder.html.
202. Phillip Killicoat, Weaponomics: The Global Market for Assault Rifes,
Artculo de investigacin sobre polticas N. 10 del Banco Mundial
(abril de 2007), http://www-wds.worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/IW3P/IB/2007/04/13/000016406_20070413145045
/Rendered/PDF/wps4202.pdf.
203. Kelly y cols. 75.
204. Armas pequeas hace referencia a rifes, ametralladoras,
granadas de mano y otras armas diseadas para uso militar por parte
de un combatiente individual, segn la defnicin que utiliza la Cruz
Roja. Comit Internacional de la Cruz Roja: Arms availability: questions
and answers (12 de enero de 2006), http://www.icrc.org/web/eng/
siteeng0.nsf/html/arms-availability-0505.
205. Rachel Stohl y Doug Tuttle, The Small Arms Trade in Latin
America, NACLA Report on the Americas, Centro de Informacin sobre
Defensa, Washington, (marzo/abril de 2008).
206. Ibd.
207. William Godnick y Helena Vzquez, Monitoring the
Implementation of Small Arms Controls (MISAC) Small Arms Control
in Latin America, (marzo de 2003), http://www.international-alert.
org/pdf/SP_english.pdf.
208. Ibd.
209. James McKinley Jr., U.S. Is Arms Bazaar for Mexican Cartels, New
York Times (25 de febrero de 2009).
210. La ATF seal que hasta un 90 por ciento de las armas rastreadas
han vuelto a vincularse a los Estados Unidos. Esta estimacin no
considera las armas que no fueron rastreadas por la ATF (la mayora)
sino aquellas originadas en lugares como Rusia, China, etc. Tambin es
interesante para las autoridades mexicanas informar selectivamente
aquellas armas que s se originaron en los Estados Unidos, a fn de
obtener infuencias en las negociaciones bilaterales.
211. Stohl y Tuttle.
212. Godnick y Vzquez.
213. Ibd.
214. Juan Tamayo, FARC rebels missile purchase raises concerns,
Miami Herald (16 de febrero de 2010), http://www.miamiherald.
com/2010/02/15/v-fullstory/1481993/farc-rebels-missile-purchase-
raises.html.
215. National Drug Threat Assessment (2009), http://www.justice.gov/
ndic/pubs31/31379/fnance.htm.
216. James McKinley y Marc Lacey, Along U.S.-Mexico Border, a Torrent
of Illicit Cash, New York Times (25 de diciembre de 2009).
217. Ibd.
Acerca del Centro para una
Nueva Seguridad en los Estados
Unidos (Center for a New
American Security, CNAS)
La misin del Centro para una Nueva Seguridad en
los Estados Unidos (CNAS, pos sus siglas en ingls)
es disear polticas de defensa y seguridad nacional
que sean slidas, pragmticas y fundamentadas
en principios. A partir de los conocimientos y
la experiencia de su personal y sus asesores, el
CNAS se propone motivar la participacin de
legisladores, expertos y pblico en general mediante
investigaciones, ideas y anlisis innovadores y
basados en hechos, a fn de dar forma y elevar el
debate sobre la seguridad nacional. Una parte
fundamental de nuestra misin es ayudar a informar
y preparar a los lderes de la seguridad nacional
presentes y futuros.
El CNAS se encuentra en Washington, D.C. y fue
fundado en febrero 2007 de manera conjunta por
Kurt M. Campbell y Michle A. Flournoy. El CNAS
es una organizacin sin fnes de lucro exenta del
pago de impuestos en virtud de la seccin 501c3.
Sus investigaciones no son partidistas; el CNAS no
adopta ninguna posicin en relacin con polticas
especfcas. Por consiguiente, todas las opiniones, los
puntos de vista y las conclusiones que se expresan
en esta publicacin deben atribuirse nica y
exclusivamente a sus autores.
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Todos los derechos reservados.
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Notas sobre la Produccin
La tinta de soya es un componente til para el reciclado de
papel, ya que puede eliminarse con mayor facilidad que las
tintas normales y puede extraerse del papel durante el proceso
de destintado del papel reciclado. Esto hace posible que las
fbras del papel reciclado sufran menos y, por ende, que el papel
reciclado tenga un acabado ms brillante. Los restos de tinta de
soya que deja el proceso de destintado no son peligrosos y los
desechos pueden eliminarse con facilidad con el desarrollo de
procesos modernos.
El reciclado de papel consiste en el procesamiento de fbras de
papel usado para convertirlas en un producto de papel utilizable.
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POLTICAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
NACIONAL SLIDAS, PRAGMTICAS Y
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