Criminalidad Organizada I)

CRIMINALIDAD ORGANIZADA RBEN DARIO LINARES ROCA
1 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO- DERECHO IV

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE DERECHO
MONOGRAFA:

CRIMINALIDAD ORGANIZADA
LNEA DE INVESTIGACIN:
DERECHO PENAL III
AUTORES:
ACUA PIZARRO, LIZBETH
CAHUAYA LOPEZ, SUSAN
GOMEZ VALDIVIA, SONIA
LAUREANO VARGAS, RUTH
RODRIGUEZ SANCHEZ, NAYLA
AULA: 501 A TURNO: MAANA
ASESOR:
RUBEN DARIO LINARES ROCA

SAN JUAN DE LURIGANCHO, JULIO DE 2014

"Si se quisiera estudiar todas las leyes,
no habra tiempo material de infringirlas
Johann Wolfgang Goethe

En primer lugar agradecer a Dios por habernos permitido
Culminar este trabajo satisfactoriamente y brindarnos
lo necesario para seguir logrando nuestros objetivos.
Adems a mis compaeros y docente,
Por su gran apoyo y motivacin.

"La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los dems
Herni Dominique Lacordaire

INTRODUCCION


ndice
I. Epgrafe
II. Dedicatoria
III. Agradecimiento
IV. Introduccin

CAPTULO I
Pg.
1. Criminalidad Organizada
1.1. Definicin.09
1.2. Caractersticas10
1.2.1. Permanencia.10
1.2.2. La estructura..11
1.2.3. Los negocio ilcitos....12
1.2.4. La planificacin.12
1.2.5. Las redes de proteccin...13
1.3. Estructuras y Tipologas de la Criminalidad Organizada.13
1.3.1. Formas estructuradas.13
1.3.2. La tipologa de la criminalidad organizada13
1.3.3. funcin de las tipologas..13
1.3.4 Elementos de la tipologa..14
1.4. Clases de tipologa14
1.5 La jerarqua estndar tipologa 1.................15
1.6 La jerarqua regional tipologa 2...17
1.7. La agrupacin jerrquica.18
1.8 El grupo central..19
1.9 La red criminal21
CAPITULO II
2. La Criminalidad Organizada en el Per.
2.1. Antecedentes24
2.2. Tipo penal. .. .25
2.3. Bien Jurdico Protegido. .26
2.3.1. El bien jurdico protegido y el objeto de accin26
2.3.2. La lesin del bien jurdico protegido como fundamento ilcito27
2.3.3. Titularidad del bien jurdico protegido27
3. Asociacin Ilcita para delinquir31

3.1. Elementos
4. La accin de tomar parte en una asociacin o banda. ...32

5. Propsito colectivo de cometer delitos33

6. Elementos constitutivos.36

7. Conclusiones..........40

8. Bibliografa..44


CAPITULO I


1.1. Definicin de criminalidad

Al hablar de criminalidad, es indudable no menciona al delito y crimen, ya
que estos son dos conceptos, tanto legales como morales cuya relacin ha
sido profusamente estudiada desde diversos puntos de vista; salvo
contadsimas excepciones, as vemos que todo crimen involucra cierto
grado de organizacin y, en consecuencia, es organizado por naturaleza.
Como escribe Albanese, "el crimen organizado no existe como tipo ideal,
sino como un 'grado' de actividad criminal o como un punto del 'espectro de
legitimidad".
Por otra parte, las configuraciones tericas sobre el crimen organizado, en
su gran mayora, difieren precisamente como consecuencia del punto a
partir del que se realiza esta divisin. Pero, adems, la propia configuracin
del estudio acadmico del crimen organizado ha implicado una influencia
importante de las definiciones legales del crimen organizado. stas suelen
tener una mayor eficacia a la hora de inscribir el fenmeno en un marco
sistemtico dado que al definir los tipos de delitos como norma legal en
cierta manera configuran los resultados a ojos de la opinin pblica.
Segn Manuel Espinoza, en su obra criminologa, manifiesta que la
criminologa, proviene de dos vocablos del latn criminos que significa
crimen o delito y del griego logos que es su estudio, por lo que se puede
decir que es la ciencia del delito o del crimen, concepto ampliamente
superado en la actualidad, porque la criminologa estudia la etiologa de las
conductas desviadas y las punibles, asi como la secuela del conflicto
intersocial, tanto para el lado del victimario y familia inmediata como de la
vctima e ntimo entorno, con el propsito de entregar sus conclusiones
tentativas a las instituciones encargadas de su control oficial y de los entes
colaboradores.
Siendo la criminalidad organizada una amenaza transnacional a la
seguridad jurdica, aludindolo a los problemas transfronterizos, de
propiedad comn y simultnea, caractersticas stas que ataen al
terrorismo, al narcotrfico y a la criminalidad organizada entre otros delitos,
que pueden poner en peligro la seguridad de la sociedad y por ende del
Estado.

1.2. Caractersticas

Veremos las principales caractersticas de la criminalidad organizada
contempornea, desde un enfoque estructural, de su modus operandi, de
su actividad delictiva no convencional, a su modalidad geografa y a sus
fines existenciales:
1.2.1. Permanencia

Las organizaciones criminales son creadas con el fin de mantenerse
operativas y rentables durante un largo periodo o perpetuar su existencia
sin lmite temporal alguno con independencia de intereses individuales y
vicisitudes externas.
La permanencia pues indica que la fundacin y la vigencia operativa de los
grupos criminales es por su propia naturaleza indefinida; sin embargo,
como precisa la doctrina ello no significa que se trate de un proceso de
existencia esttica.
El ciclo de vida de la criminalidad organizada se desarrolla de manera
dinmica y continua, ella est obligada por su espacio y objetivos a realizar
una actividad delictiva constante y con proyeccin en el tiempo.
La realizacin continua, estable y permanente de sus programas de
actividades ilcitas, es lo que determina que las organizaciones criminales
pueden adquirir y consolidar sus espacios de poder.
Lamas Puccio (1989) seala,
mantener su presencia requiere desarrollar una series continua y
permanente de actividades. Es ms, necesita ampliar sus operaciones para
no dejarse avasallar por otros grupos criminales, que entre si tratan de
desplazar sus actividades y alcanzar el dominio de determinados
mercados

1.2.2. La estructura

Representa un intento deliberado por establecer patrones de relacin entre
los componentes encargados de alcanzar los objetivos de manera efectiva.
La criminalidad organizada requiere la configuracin de estructura o diseo
organizacional, esto permite ordenar las actividades y mantiene la cohesion
de los grupos criminales; pudiendo ser rigida o flexible, vertical u horizontal,
cerrada o abierta, jerarquizada o descentralizada.
Se configura un sistema de roles, mandos, funciones y jerarquas que
permiten al grupo criminal lograr una distribucin adecuada de las
responsabilidades estratgicas y tcticas, adaptndolas a los objetivos del
proyecto criminal asumido.
Actualmente predominan las estructuras flexibles o descentralizadas

Prieto Palma refiere lo siguiente:
Las organizaciones criminales modernas, han evolucionado en gran medida
copiando esquemas de administracin y operacin del mundo legal,
actuando como empresas transnacionales ilcitas. Sus formas de
organizacin, son ms abiertas y horizontales. Estas organizaciones estn
compuestas por redes o clulas, cada una de ellas se define como un
conjunto de relaciones de trabajo fluidas, flexibles y complejas que
alcanzaran a cruzar varios limites, dentro y fuera de las organizaciones con
pautas en donde sus miembros comparten intereses comunes. Existen
sanciones cuando se presenta la inconformidad o rupturas de la red, sin
embargo, los miembros intercambian diversos beneficios en los que se
destaca el aspecto econmico.

Se puede distinguir otros dos modelos de organizacin, usuales en las
mafias;
Modelo vertical; de tipo eclesial: centralizacin, disciplina estricta,
monolitismo, homogeneidad y estabilidad.
Modelo horizontal; de tipo red: agrupaciones puntuales, autonoma
en la ejecucin y estructuras inestables.

1.2.3. Los negocios ilcitos

La criminalidad es de mercado, o sea, la organizacin de la oferta de
servicios ilcitos en el mercado. Esta caracterstica la diferencia claramente
de la criminalidad violenta tradicional que no produce ni vende, pues, ella
solo quita o despoja sea que lo haga o no a travs de grupos afiliados y de
operatividad continua.

1.2.4. La planificacin

La criminalidad requiere un planeamiento estratgico y tctico para la
ejecucin eficiente de sus actividades; demandado sobre todo en un
entorno de competencia globalizada, del desarrollo de procedimientos de
informacin, de anlisis de costos y beneficios, de control de riesgo, de
supervisin operativa y de evaluacin de resultados; dado seguridad a sus
actividades. Cuya finalidad es controlar plenamente las operaciones legales
e ilegales de la organizacin y neutralizar la competencia.


1.2.5. Las redes de proteccin

As funciones de proteccin externas de las organizaciones delictivas
alcanzan mayor eficiencia con la intervencin de las denominadas clulas
de infiltracin, cuyo objetivo es que miembros de las organizaciones
criminales se introduzcan principalmente en las agencias encargadas de
combatirlas o en las reas sensibles de los rganos centrales del estado, o
de organismos descentralizados o en empresas privadas con el propsito
de conseguir informacin secreta o ilcitos, e ilcitamente daar, deteriorar la
imagen, las tareas, las acciones para entorpeces las funciones de las
dependencias del estado; organismos pblicos descentralizados,
trastornando o afectando la capacidad de reaccin, prevencin y
penalizacin del estado.

1.3. ESTRUCTURA Y TIPOLOGIA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Segn dice muchos autores que la estructura dentro de la criminalidad organizada nos
ayuda ver e identificar cul es su importancia y desarrollo que forma este para con las
dems dimensiones ya que esto repercute dentro del entorno econmico, social y poltico
es decir observa aquello accin o actividad ilcita que se va infringir dentro de este.
Adems la estructura que presenta no es semejante o igual es decir no comparten lo
mismo ya que cada uno tiene o presenta su origen, el desarrollo que ha alcanzado y el
tipo de actividades delictivas que ha tenido cada uno de ellas. As mismo, se observa que
hay grupos u organizaciones que tienen una formacin o una jerarquizacin ms compleja
y flexible ya que en la manera de actuar tienen una forma para gestionar o ms aun usan
ms all de si inteligencia dentro la capacidad delictiva.
1.3.1. FORMAS ESTRUCTURADAS
II. Industria o Empresa Criminal
III. Crimen Organizado
IV. Asociacin Ilcita o Bandas
V. Concierto Criminal o Delincuentes Organizados

1.3.2. LA TIPOLOGIA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
El concepto de criminalidad organizada identifica una amplia variedad de
ESTRUCTURAS, ACTIVIDADES Y ACTORES.
Por tal razn, la recopilacin y el anlisis de inteligencia sobre los grupos de criminalidad
organizada es esencial para entender cul es la mejor estrategia y oportunidad para
hacerle frente.
El CICIP y la UNICRI ( Organismos tcnicos de naciones unidad) realizaron una
investigacin en 16 pases y recopilaron informacin sobre 40 grupos criminales.
Se lograron sistematizar similitudes y se construyeron 5 tipologas de grupos criminales.

1.3.3. FUNCION DE LAS TIPOLOGIAS
Permiten adecuar las polticas y estrategias de control a los distintos tipos de
grupos de delincuencia organizada.
Posibilitan la capacitacin de los agentes de control sobre la clasificacin,
monitoreo y tendencias de la delincuencia organizada transnacional, identificando
sus tipos ms comunes y su contexto social particular.
Esclarecen la concepcin tradicional sobre estructuras criminales nicas y de tipo
mafioso. En tal sentido, muestran la coexistencia de diversas formas de
organizacin criminal con una eficiente capacidad para adaptarse a nuevos
mercados, a la vez que para dificultar su deteccin mediante la constitucin de
estructuras flexibles.

1.3.4. ELEMENTOS DE LAS TIPOLOGIAS
Estructura Rgida o Flexible de La Organizacin
Conduccin o Liderazgo nico o Plural de La Organizacin
Jerarqua Definida o Difusa Para La Toma y Ejecucin De Las Decisiones
Existencia De Nombres o Rasgos Caractersticos de Integracin (Identidad
Familiar, tnica o Social De Violencia)
Uso De Medios Violentos En El Accionar De La Organizacin
Modus Operandi De La Organizacin

1.4. CLASES DE TIPOLOGIAS

Las 5 Tipologas Definidas por CICIP-UNICRI son las siguientes:
1. Jerarqua estndar
2. Jerarqua regional
3. Agrupacin jerarqua
4. Grupo central (empresas criminales flexibles)
5. Red criminal
Las cinco tipologas definidas por la CICIP y el UNICRI son las siguientes:
1.5. La Jerarqua Estndar o Tipologa 1
A esta estructura se le conoce como piramidal por ser mas rgida, tradicional y
comn entre los grupos de criminalidad organizada. Adems, este caracteriza por
tener un liderazgo unificado a partir del cual se origina una jerarqua vertical es
decir que plantea o que muestra sus roles bien definidos.
Para cada integrante le corresponde una tarea bien definida ya sea por el nivel
que se le asigna. Estas personas que se adhieren a este grupo o jerarqua son
aquellas que muestran o adoptan una conducta privilegiada de lealtad, la
confiabilidad y la obediencia al jefe.
Su sistema de control interno es muy estricto y a la vez ejecuta sanciones
disciplinarias violentas. Esta estructura utilizan un nombre y la vinculacin entre
sus integrantes se funda en lazos familiares, tnicos o de extracto social. Este
grupo presenta una cantidad de variada de integrantes es dependiendo de la
presencia histrica de la organizacin.
En la manera de operar es decir modus operandi se recurre con frecuencia a la
corrupcin, el chantaje y la violencia.

Ejemplo:
Tenemos a los grupos criminales que operan en china y en Europa del este ,
segn las investigaciones que se dieron estos grupos han sido creados por un solo
individuo, los grupos son de tamao mediano de 5 a 200 personas y tiene una
estructura jerrquica estricta con un cdigo de honor, reglas internas y absoluta
lealtad al jefe, estos miembros son reclutados en el bajo mundo criminal y en el de
los ex convictos, pero tambin entre los oficiales gubernamentales y servidores
pblicos, estos destacan por presentar el uso de la violencia ya que este es una
clave para sus actividades que realizan. Muchos de los grupos de estos empiezan
sus operaciones con la extorsin y frecuentemente hace uso de la violencia.
En el Per las firmas del trfico de drogas y las bandas dedicadas a delitos
violentos como el robo y el secuestro extorsivo adoptan una estructura que
responde a las caractersticas de la tipologa 1 o jerarqua estndar.

1.6. La Jerarqua Regional o Tipologa 2

A la diferencia a la otra jerarqua esta se distingue porque se refiere al liderazgo
nico, en este se desprende estructuras regionales que tienen un alto grado de
autonoma operativa y cuyo jefe posee capacidad de decisin sobre un espacio
regional. Ahora bien su manera de disciplina no es muy estricta y se basa en el
respeto a un cdigo de reglas de lealtad y perdn denominado generalmente
estatuto.
La actividad de esta organizacin es descentralizada y se desarrolla
simultneamente en varias reas geogrficas de influencia. Tenemos a la
militancia ya que se origina en la fuerte identidad social que vincula a sus
miembros los cuales provienen de un mismo ncleo poblacional o barrio. Su
amplia expansin regional le permite involucrase en una gran variedad de
actividades ilcitas. En su modus operandi la manera de usar la violencia es
bastante frecuente.
Ejemplo:
Segn las investigaciones de las naciones unidas se ubican como organizacin
criminal, son las siguientes:

a. Banda Australiana De Los Motociclistas Fuera De La Ley(Austria)
Tenemos en cuenta lo siguiente:
Estas bandas tienen una estructura jerrquica claramente definida
Se dividen en dos sub-grupos, cada uno opera en regiones geogrficas
especificas
Drawn largely from the white working class, las bandas de motociclistas
fuera de la ley tienen una fuerte identidad social.
Las bandas generalmente estn formadas slo por hombres.
Los miembros eran tradicionalmente admitidos despus de un estricto
proceso interno (incluyendo un periodo de prueba) tales procedimientos
se han atenuado en algunas reas, con el fin de adquirir ms
miembros.
La mayora de las bandas de motociclistas fuera de la ley estn regidos
por reglas conocidas como estatuto o una constitucin.
Algunas bandas han escrito cdigos de tica.
Las reglas requieren lealtad al club y condonar violencia para apoyar
los intereses de la bandas
Las bandas de motociclistas fuera de la ley son prominentes en la
produccin y distribucin de anfetaminas y cannabis
En el contexto nacional se podra atribuir esta tipologa a las
organizaciones dedicadas al contrabando que operan en las zonas de
frontera y al trfico de copias fonogrficas y audiovisuales piratas
Ejemplo:
En Australia
El elemento bsico de la estructura es el Captulo
El cual opera en un rea local especfica y es regido por un
Presidente.
Este individuo tiene poder absoluto sobre el Captulo en
trminos de toma de decisiones y frecuentemente reglas con
poder dictatorial.
Cada Capitulo tiene un grado de independencia de los otros.
b. Las Organizaciones Criminales Japonesas Como La Yakuza O La
Yamaguchi-Gumi(Austria)
c. La Banda Fuk Ching (Estados Unidos)

1.7. LA AGRUPACIN JERRQUICA o TIPOLOGA 3
Como su nombre lo indica esta tipologa identifica a una estructura corporativa que
rene a varios grupos criminales. Adems, la conduccin en la agrupacin
jerrquica es delegada a un ncleo de representantes de cada grupo integrado, y
que recibe distintas denominaciones como Consejo o Cuerpo Vigilante. As
mismo, los acuerdos que se gestan y adoptan al interior de este ncleo de
gobierno se recepcionan e inciden en todos los grupos asociados. El surgimiento
de las agrupaciones jerrquicas obedece a cuestiones tcticas o de coyuntura.
Adems, los grupos se gestan un mbito de concertacin que les permite
compartir o dividirse mercados y reas de influencia, as como resolver los
conflictos existentes entre ellos. Ahora bien, cada grupo integrante posee su
propia jerarqua interna y su propia estructura, la cual suele ser del tipo piramidal o
jerarqua estndar. Adems los grupos integrantes se dedican a actividades ilcitas
diferentes y adecuadas a las oportunidades del rea geogrfica donde operan. Por
consiguiente, mantiene ante los dems grupos plena autonoma operativa.
Por su condicin corporativa puede dedicarse a varias actividades delictivas y
estar compuesta por un gran nmero de integrantes. Estos ltimos suelen provenir
de un mismo grupo tnico o emigrante, o de un espacio comn como la crcel.
Pese a integrar grupos delictivos de alta autonoma, ellos se visualizan entre s
como miembros de una agrupacin jerrquica. Sin embargo en el mbito externo,
justamente su independencia operativa dificulta que se les reconozca como parte
de una corporacin criminal.
Ejemplos:
La investigacin CICIP-UNICRI considera como ejemplos de esta tipologa los
siguientes:
a. Grupo Ruso Ziberman
b. La Banda Sudafricana 28s Prison Gang.
Con referencia a la primera agrupacin jerrquica se refieren a lo siguiente:
El grupo Ziberman consiste en seis grupos criminales separados, cada
uno con estructura jerrquica y roles definidos para cada miembro. La
coordinacin entre los seis grupos, que forman el grupo principal se da
por una estructura compuesta por cuatro individuos. Existe un estricto
cdigo de conducta en el grupo y el proceso para lograr la disciplina
interna se caracteriza por altos niveles de violencia. El grupo Ziberman
primero se estableci debido al comercio ilegal de tabaco antes de
diversificar sus actividades en el contrabando de alcohol, apuestas y
trfico de coches robados.

1.8. El Grupo Central o Tipologa 4
Es la tipologa representativa de las estructuras flexibles. Como en el caso de la
tipologa 1 o de jerarqua estndar, la que ahora describimos es un modelo de
estructura muy frecuente entre las organizaciones criminales modernas
Grupo central
En primer lugar, hay que sealar que estos grupos criminales estn
integrados por un nmero reducido de miembros y carecen de un nombre
que los identifique de manera interna o externa.
En segundo lugar, como se seal, se trata de estructuras flexibles pero
que operan con un nmero limitado de agentes que no excede de 20.
Los integrantes en pleno componen el ncleo central que adopta
decisiones e impone la disciplina por consenso y acuerdo. A su interior,
pues, no existe un liderazgo nico, por lo que se les considera como
estructuras horizontales.
Por ltimo, es de destacar que los integrantes pueden ingresar o retirarse
del grupo central segn la coyuntura y las necesidades operativas de la
organizacin. Se aplica, pues, una poltica de disociacin voluntaria o por
renovacin de cuadros. No se ha observado un uso relevante de medios
violentos para imponer el control interno.
En la periferia del grupo central se encuentra un nmero importante de
miembros asociados los cuales slo son requeridos por la organizacin
para la realizacin de actividades especficas que acuerda el grupo central.
Tambin cuentan con colectivos especializados que tienen por funcin
arreglar los conflictos que puedan darse con otras organizaciones
criminales, y a los que algunos grupos centrales denominan enforcer.
Entre los integrantes del grupo central no hay vnculos de identidad como
en las otras tipologas. Si bien puede darse una divisin funcional de
actividades entre sus miembros, ella se adecuar a la alta especializacin
que stos poseen.
La actividad criminal que desarrolla esta clase de organizacin puede ser
nica o plural aunque siempre ser de una variedad limitada.
Se reconoce como una sub categora del grupo central a las siguientes:
Empresas Criminales Flexibles
Estas generalmente adoptan una presencia corporativa de apariencia legal
y de dedicacin a negocios lcitos y prsperos. Sin embargo, encubren con
ello su verdadera actividad ilegal que se encuentra ligada a operaciones de
lavado de dinero, defraudacin tributaria o fraude en las subvenciones.
El nmero de integrantes que las compone es muy reducido. No obstante,
todos sus miembros tienen gran experiencia y especializacin en temas
econmicos o financieros, a la vez que gozan de una alta estima social.
Son ajenos a todo uso de medios violentos y cuentan con tiles conexiones
en las esferas del poder poltico y en los rganos de gestin de las
empresas ms exitosas. Su sofisticada fachada legal y su integracin
activa en la economa lcita hacen que la deteccin de sus actividades
delictivas sea muy difcil.
Los estudios de CICIP-UNICRI califican como expresin de la tipologa
grupo central a la organizacin criminal australiana denominada Sindicato
McLean. Sobre ella se seala lo siguiente. Los miembros del grupo son
relativamente flexibles y fluidos; individuos o grupos de individuos
agrupados bajo necesidades econmicas en comn. Esto significa que los
miembros pueden entrar y salir del grupo segn las circunstancias. De esta
manera el sindicato busca constantemente nuevos miembros con
habilidades especficas segn lo requieran los variantes mercados y
oportunidades. Claramente, los requerimientos ms importantes de los
miembros del sindicato es la habilidad para que los dems miembros
confine en la persona en cuestin. Slo un pequeo nmero de miembros
principales del sindicato permanecen tiempo completo comprometido con
los objetivos de la organizacin. Las relaciones entre estos miembros
principales estn cimentadas en la confianza y el entendimiento mutuo
establecido a travs de muchos aos de participar juntos en negocios
ilcitos. Todos ellos tienen un alto grado de conocimiento profesional en su
rea de trabajo- la importacin ilegal de cannabis en Australia y otros
pases. El grupo est formado por un nmero de diferentes clulas
criminales que operan con roles definidos, coordinados por personas que
ocupan el rol de lderes de cada una de las clulas. Se tiene conocimiento
de que varias clulas del sindicato McLean operan en varias jurisdicciones
fuera de Australia, incluyendo las Filipinas, Pakistn, Tailandia, Alemania,
Reino Unido, Hong Kong y Singapur .

1.9. La Red Criminal o Tipologa 5

La Red Criminal es una organizacin flexible por excelencia. Desarrolla actividades
altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura criminal de diseo ms
complejo. Su tamao y actividades son variables. Carecen de un nombre que las
identifique, lo que resulta coherente con su naturaleza dinmica fluida y mutable.
En la red criminal un rol esencial le corresponde a los individuos clave que operan
como conectores o puntos nodales. Frecuentemente se trata de un individuo clave que
est rodeado por una constelacin de individuos o grupos que le ayudan a realizar un
proyecto criminal y que configuran la red. Es importante destacar, que los individuos
clave no se consideran integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se
incorporan a la red. Slo permanecen ligados a ella mediante un conjunto variado de
proyectos delictivos. Ahora bien, la red se integra con un nmero manejable de
personas que realizan sus actividades de manera simultnea o paralela y que no
siempre se relacionan entre s. Su contacto con la red y con sus proyectos delictivos
se realiza a travs de los individuos clave. La caracterstica comn de los miembros
de una red es su habilidad y excelente ubicacin estratgica para la realizacin de los
proyectos delictivos asumidos, lo cual los convierte en los ms idneos para el operar
exitoso de la red como estructura criminal. No obstante, no todos los componentes de
la red poseen igual nivel de relevancia para el desarrollo de sus actividades delictivas.
o Por Ejemplo
La red criminal cuenta, a su vez, con una red externa de criminales que
operan como una estructura complementaria de reserva o apoyo, y que
puede ser activada segn las necesidades de realizacin de acciones
criminales violentas o especiales.
En las redes criminales la estructura no slo es flexible sino tambin
movible. Ello como consecuencia de no existir ninguna jerarqua ni lnea de
dependencia para con el individuo clave. Por consiguiente, si este es
descubierto al igual que sus actividades ilcitas, la red rpidamente se
reconstruye en funcin de un nuevo conector o individuo clave quien puede
promover otras actividades criminales o adherirse a los proyectos delictivos
en ejecucin.
En su relevancia criminalstica, las operaciones de una red criminal son
muy difciles de rastrear y prever.
Si sus miembros son intervenidos la red se recompone sin mayor dificultad
que el perfil mnimo requerido para los proyectos criminales en ejecucin.
En la red, pues, no son imprescindibles los individuos sino las actividades y
los proyectos.
Por tal razn estas organizaciones criminales no requieren contar con una
estructura o jerarqua para poder realizar sus acciones.
Ejemplo
Segn CICIP y UNICRI dan cuenta de la presencia activa de redes criminales
en Nigeria, el Caribe y Holanda. Sobre estas ltimas organizaciones delictivas
se sostiene, entre otros datos, que son de organizacin flexible, con las
actividades de profesionales sobresalientes constantemente intercambiados y
una red exterior de contactos de criminales que pueden ser reclutados en el
caso de operaciones criminales especficas. El tamao y la naturaleza de las
actividades de cada red criminal varan frecuentemente.
Casos
1. El caso Meij en el Caribe involucra a un sospechoso, rodeado de una red
de individuos que lo ayudan en sus actividades de fraude y falsificacin a
gran escala. Las redes criminales examinadas en el estudio estn
involucradas principalmente en una sola actividad (a pesar de que este no
es siempre el caso) y podran reorganizarse para dirigir otras actividades.
La habilidad de todos los grupos para dirigir una tarea dependa de su
habilidad para reclutar a los recursos humanos disponibles y sus
habilidades en la red.
2. El grupo Verhagen involucrado en el contrabando de cannabis en Europa,
por ejemplo fue muy lejos al intentar reclutar personas con una habilidad
particular ( la habilidad de capitanear un barco) al anunciarse pblicamente
en los medios. El uso de la violencia no es estructural en estos grupos;
pero si instrumental e incidental ya que su enfoque principal radica en las
altas habilidades y facultades de sus miembros.


CAPITULO II
LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA EN EL PER

2.1 DELITOS COMPRENDIDOS
1. Homicidio calificado-asesinato
2. Secuestro
3. Trata de personas
4. Violacin del secreto de las comunicaciones 162
5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografa infantil.
7. Extorsin.
8. Usurpacin
9. Delitos informticos.
10. Delito contra la propiedad industrial.
11. Delitos monetarios.
12. Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas, municiones y explosivos.
13. Delitos contra la salud pblica.
14. Trfico ilcito de drogas.
15. Delito de trfico ilcito de migrantes.
16. Delitos ambientales
17. Delito de marcaje o reglaje.
18. Genocidio, desaparicin forzada y tortura,
19. Delitos contra la administracin pblica (artculos 382, 383, 384, 387, 393,
393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP).
20. Delito de falsificacin de documentos.
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artculos
1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg. 1106.

2.1. TIPO PENAL

Desde la entrada en vigor de la Ley 30077, para la configuracin del delito
autnomo previsto en el art. 317 CP basta estar, como mnimo, ante una
organizacin de dos personas; mientras que para la organizacin criminal, definida
en el art. 2 de la citada ley, se exige al menos la agrupacin de tres personas. De
ah que procediera a sustituir diversas denominaciones (v. gr., agrupacin criminal,
organizacin delictiva, banda, organizacin, organizacin ilcita y asociacin
delictiva) que, en lneas generales, pueden incardinarse dentro de la denominada
delincuencia de grupo o, por qu no, en un concepto amplio de organizacin
criminal. No obstante, el trmino organizacin, no solo es utilizado para configurar
una circunstancia modificativa de la responsabilidad, sino tambin para configurar
un tipo autnomo, cual es el previsto en el art. 317 CP, todava denominado
asociacin ilcita.
Es as, que los instrumentos, de los que se ha valido el legislador, para enfrentar
el problema de la criminalidad organizada han sido, por un lado, la de concebir un
tipo penal autnomo que sancionase la mera asociacin o pertenencia (art. 317
CP); y, por otro, la previsin de circunstancias agravantes en caso la realizacin
de determinados delitos de ostensible gravedad se perpetren en el marco de una
asociacin u organizacin criminal.
Por otro lado, el objeto de la Ley 30077, no vendra sino a complementar o
reforzar estos instrumentos, para una mejor persecucin y sancin de este
fenmeno criminal.

2.1. BIEN JURDICO PROTEGIDO
Obedece a la proteccin de la tranquilidad y la paz pblica

2.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Este es el caso del beneficio econmico, que da forma a una criminalidad
de tipo empresarial donde la organizacin se plantea como objetivo
principal la obtencin de un lucro por medios ilcitos. Esta es una de las
razones por la que algunos ordenamientos no incluyen dentro del mbito de
aplicacin de las normas sobre crimen organizado a las organizaciones
terroristas. De hecho, esto es lo que sucede con la Ley 30077, pues el art.
3, que contiene una lista con los delitos en los que resulta aplicable dicha
ley, no incluye al delito de terrorismo.

La organizacin,
1
Este componente conlleva la existencia de un grupo de
personas, pero hay que tener en cuenta que no se trata de la simple suma

1
Acuerdo Plenario 8-2007/CJ-116, En la organizacin criminal la pluralidad de agentes es un componente
bsico de su existencia, mas no de su actuacin.
o pluralidad de agentes, ni tiene por qu confundirse con la coautora. Por
esta misma razn, deben quedar al margen del concepto de organizacin
criminal las comnmente denominadas bandas, pues estas carecen
propiamente de una estructura organizacional estable, siendo ms bien,
como seala Ziga Rodrguez, una mera conexin de personas para la
comisin de delitos, desde luego, con cierto grado de planificacin y
estabilidad que las distinga de la simple coautora.

2.3. COAUTORA Y PARTICIPACIN
En cuanto a los supuestos de coautora y coparticipacin, concebidos
generalmente como simples conciertos de personas para la perpetracin de
comportamientos delictivos, resultan ajenos al concepto de organizacin criminal,
sea esta entendida en un sentido amplio o restringido. Lo contrario supondra
desconocer uno de los elementos ms caractersticos de una organizacin
criminal: su estructura organizativa; ciertamente, la sola pluralidad de agentes, sin
ese elemento configurador, no podra verse sujeto a todas las consecuencias
dogmticas que se destinan para aquel otro fenmeno criminal.

2.4. AGRAVANTES
A su vez, est tambin, incorpora algunas circunstancias agravantes. As, el art.
22 dispone un incremento de pena hasta en una tercera parte por encima del
mximo legal fijado por el delito cometido en una serie de supuestos, entre los
cuales queremos detenernos en el previsto en el lit. a). En este caso, la
circunstancia agravante se configura cuando el agente es lder, jefe o cabecilla o
ejerce funciones de administracin, direccin y supervisin de la organizacin
criminal. Desde luego, esta circunstancia no ser de aplicacin en aquellos casos
en los cuales la misma ya est prevista en la ley penal, como por ejemplo en las
formas agravadas que se estipulan para el hurto (art. 186 in fine), la asociacin
ilcita (art. 317 lit. b) o el trfico ilcito de drogas (art. 297 penltimo prrafo).
Distinto es el caso cuando lo que prev la ley, para un delito en concreto, no es
exactamente la circunstancia agravatoria de ser lder, jefe o cabecilla, sino
simplemente la de actuar en calidad de integrante de una organizacin criminal (p.
ej., el delito de marcaje o reglaje previsto en el art. 317-A inc. 5 del CP). En este
caso, y siempre que se trate de una agrupacin que pueda quedar comprendida
dentro de los alcances de la misma, se incrementar la pena en un tercio para
todo aquel que sea lder, jefe o cabecilla, o ejerza funciones de administracin,
direccin y supervisin de la organizacin criminal; aplicndose el marco punitivo
de la agravante especfica, pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor
de diez aos, en el ejemplo propuesto del art. 317-A inc. 5, a los dems miembros
de la organizacin.
En este sentido, parece que la intencin del legislador es que el incremento de la
pena opere tomando como base el marco penal de la forma agravada (esto es, de
la actuacin como integrante de una organizacin criminal; y el lder, jefe o
cabecilla, ciertamente, es un miembro de la organizacin), pues si se toma como
referencia el marco punitivo del tipo bsico, se llegara a la situacin absurda, al
menos en el delito de reglaje o marcaje, de que aquellos que ostentan un poder de
decisin y direccin sobre la organizacin (lderes, cabecillas o jefes) se veran
favorecidos con una pena ms benigna con respecto de otros miembros de
segundo nivel.

2.5. RESTRICCIN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN LA LEY 30077
Comprendido en el art. 24 de dicha normativa, restringe el acceso a los beneficios
penitenciarios de redencin de la pena por el trabajo y la educacin, semilibertad y
liberacin condicional en el caso del lder, jefe o cabecilla de la organizacin; a
quien la financia; a quien en su condicin de integrante o colaborador de la
organizacin atenta contra la integridad fsica o sicolgica de menores u otros
inimputables; o en el caso de integrantes de la organizacin que hayan sido
condenados por los delitos de asesinato, secuestro, trata de personas, robo en su
forma agravada y extorsin. Como ya indicramos en otro lugar, existe la
tendencia de que las condenas por delitos de considerable gravedad queden
exentas de cualquier tipo de beneficio penitenciario que suponga una
excarcelacin anticipada; en otras palabras, se tiende al cumplimiento ntegro de
las condenas sin ninguna atencin al comportamiento del interno ni a posibles
avances en cuanto a su resocializacin.

2.6. EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO
El bien jurdico protegido es entendido como un inters vital para el desarrollo de
los individuos de una sociedad determinada, que adquiere reconocimiento jurdico.
Adems el inters vital es entendido como el que preexiste al ordenamiento
normativo, pues tales intereses no son creados por el derecho sino que ste los
reconoce, y, mediante ese reconocimiento, es que esos intereses vitales son
bienes jurdicos.
Po otro lado tenemos a la sociedad determinada la cual nos seala que ese
inters es fundamental en un determinado grupo social y en un determinado
contexto histrico, puede no serlo en otro, por esa razn es discutible la idea de
que existan intereses universales y eternos.
Sin embargo la nocin de que el bien es un inters reconocido por el
ordenamiento jurdico nos lleva a preguntarnos qu rama del ordenamiento
jurdico es la que crea los bienes jurdicos, es decir, la que reconoce intereses
fundamentales, por otra parte, lo es el derecho penal? La respuesta es negativa,
el derecho penal no crea bienes jurdicos, sino que se limita a sancionar con una
pena a ciertas conductas que lesionan ciertos bienes de cierta forma.
2.6.1. E l bien jurdico y objeto de la accin
Por un lado el bien jurdico es un hecho que expresa condiciones
necesarias de realizacin del ser humano, es decir esto es un conjunto de
valores que la sociedad considera valiosos para su sistema de convivencia
como son la vida, honra, intimidad personal, entre otros y busca protegerlos
prohibiendo su afectacin.
Por otra parte el objeto de accin, es aquel ente fsico sobre el cual,
concretamente, recae la accin del sujeto.
Por ejemplo:
En el caso de el delito de hurto es el objeto material del delito la cosa
mueble que ha sido sustrada, y es el bien jurdico la propiedad.

2.6.2. La lesin del bien jurdico como fundamento ilcito
En primer lugar, la de dar legitimidad a la norma que impone el deber:
El legislador, segn principios normativos de orden superior, constitucionales y,
por ende, contingentes, no conceptuales y, no puede imponer cualquier deber.
En segundo lugar, cumple la funcin de definir el disvalor de accin contrario a la
norma; pues la accin no es contraria a la norma sin ms ni ms, porque s, sino
en la medida en que la voluntad del autor se contrapone al bien jurdico, y, por
medio de esto, a la norma.
La funcin legitima de la norma penal que tiene el bien jurdico, no se
pone de manifiesto entonces en que debe haber un menoscabo efectivo
(resultado),
sino en que slo mediante la relacin de oposicin entre la voluntad del autor
y el bien jurdico, puede ser definido, precisamente, el disvalor de accin.
2.6.3. Titularidad del bien jurdico
El objeto de este delito es la necesidad de amparar la vida humana, que es
un bien, no slo para el individuo, sino para la sociedad y el Estado, como
valor cualitativo y cuantitativo. La vida, dada al hombre por Dios, solo l puede
quitrsela. El Estado puede imponer el sacrificio de ella para fines supremos de la
colectividad, pero el individuo nunca puede convertirse en rbitro de su
destruccin, a menos que el ordenamiento jurdico, por alguna reconocida causa
de justificacin, le otorgue ese derecho.
3. EL DELITO DE ASOCIACIN PARA DELINQUIR
La asociacin ilcita consta del acto preparatorio para la realizacin de delitos, que
existen cuando dos o ms personas se conciertan para su ejecucin y resuelven
cometerlos.
La asociacin, como forma de preparacin para la perpetracin efectiva de delitos,
difiriere de la invitacin (propsito) y de la instigacin (provocacin), se realiza por el mero
hecho de realizar un pacto con voluntad decidida de cometer los delitos. Caractersticas
de esta confabulacin la resolucin colectiva y hasta que se llega a ella, en realidad no
existe. La resolucin debe tener como objetivo la comisin de varios delitos concretos.
2

Es colectivo el delito que exige una pluralidad de sujetos activo, es decir, un concurso de
personas sin el cual el delito no se configurara (plurisujetivo), Otros delitos como el
incesto requieren la presencia de dos sujetos activos; la asociacin para delinquir manda
que sean tres o ms, los miembros que la compongan, so pena de no existir. Se aprecia,
adems, de la colectividad de miembros, la pluralidad en el propsito.
El fenmeno asociativo se origina por el hecho de que las fuerzas del hombre aisladas
son modestas, de manera que para conseguir ciertos fines, se hace indispensable la
unin de varias personas para que mediante un objetivo se lleven a cabo sus propsitos.
El mero propsito de delinquir cuando lo tenga una sola persona no constituye delito
alguno; pero si esa persona se asocia con otras que estn ligadas por los mismos
propsitos ilcitos, y la permanencia de sus intenciones, se aprecia sin ambigedades de
peligrosidad y daos que puedan causar, la razn por la cual el legislador lo consagro y
elev a la categora de delito.

2
Vctor Prado Saldarriaga Sobre La Criminalidad Organizada En El Peru Y El Articulo
317 Del Codigo Penal

Delito contra la seguridad pblica que comete aquel que tome parte en una asociacin o
banda de tres o ms personas organizada para delinquir, por el slo hecho de ser
miembro de la asociacin.
La asociacin para delinquir es una figura autnoma, porque la ley que la consagra le
seala unos elementos especficos y por ello le da una estructura delictual per se. As,
tenemos :
a)Sujeto activo: plural (tres o ms individuos)
b)Aspecto objetivo: asociarse (delito formal)
c)Aspecto subjetivo; conocimiento y voluntad de asociarse con el propsito permanente
de cometer delitos; pena: sancin determinada por la ley a que estn sujetos los
asociados.
3.1. Elementos:
La accin de tomar parte en una asociacin o banda.
Un determinado numero mnimo de personas para constituir la asociacin.
El propsito de todos y cada uno de sus miembros de cometer delitos.
4. TOMAR PARTE EN UNA ASOCIACIN O BANDA:
Esta forma de la figura pone bien a la vista su carcter mediato, secundario o
complementario. Aqu no se trata de castigar la participacin a un delito, sino la
participacin a una asociacin o banda destinada a cometerlos con independencia de la
ejecucin de los hechos planteados o propuestos.
El delito consiste en tomar parte en una asociacin o banda. Para que pueda hablarse de
asociacin o banda es necesario cierto elemento de permanencia, para lo cual es
manifiesto que habr de atenderse en cada caso a la naturaleza de los planes de la
asociacin.
No es preciso en consecuencia, el trato personal, ni el conocimiento, ni la reunin en
comn ni la unidad del lugar. Los acuerdos pueden ser alcanzados por medio de
emisarios o de correspondencia. De hecho, algunas de las ms clebres asociaciones de
esta naturaleza como la mafia, la mano negra, el ku-kux-klan eran asociaciones que se
extendan por toda una regin.
4.1 NMERO MNIMO DE PARTCIPES
: La ley fija en tres el nmero mnimo de asociados. Esta exigencia debe cumplirse no
solamente en sentido objetivo, sino tambin subjetivamente; el partcipe debe saber que
forma parte de una asociacin de tres personas a lo menos. Este mnimo debe estar
integrado por sujetos capaces desde el punto de vista penal, es decir mayores de catorce
aos. No altera el nmero mnimo constitutivo de asociacin ilcita la circunstancia de que
algn partcipe resultare impune en la comisin de alguno de los hechos planteados, por
mediar causas personales de exclusin de pena, si el delito se consumase.

5. PROPSITO COLECTIVO DE COMETER DELITOS:
Plantea diversas cuestiones con respecto a:
La finalidad delictuosa que la figura requiera;
La pluralidad de delitos planteados;
La indeterminacin de los delitos.
La mdula de esta infraccin est dada por la finalidad genricamente delictuosa que la
caracteriza. Debe observarse que lo requerido por la ley es que la asociacin est
destinada a la comisin. Se trata pues, de un fin colectivo, y como tal tiene naturaleza
objetiva con respecto a cada uno de los partcipes. El conocimiento de esa finalidad por
parte de cada partcipe se rige, pues, por los principios generales de la culpabilidad. El fin
de la asociacin, como verdadera finalidad que es, trascendente con respecto al mero
propsito asociativo y se proyecta sobre otros hechos distintos de la asociacin misma.
No es necesario que la asociacin se constituya inicialmente como asociacin criminal; la
finalidad delictiva puede agregarse a una asociacin preexistente.
La expresin delitos, usada en pluralidad por la ley, impone entender esta figura como
referida a los casos en que el objeto de la asociacin sea el de cometer, a lo menos, ms
de una infraccin.
Ahora bien; si por tres o cuatro veces se ha encontrado a varios sujetos tomando parte en
acuerdos, convenios, fusiones tendientes a alterar los precios, etc., parece que debe
imputrseles reiteracin en el delito de monopolio, pero no asociacin ilcita.
Con respecto a la indeterminacin de los delitos propuestos por la asociacin, es preciso
tener presente que lo que requieren la ley es la pluralidad de delitos o, de planes.
Moreno expresamente dice: si varias personas se convienen a efecto de llevar a cabo un
delito determinado, o varios delitos tambin determinados no seria el caso de asociacin
ilcita, pareciendo necesario el fin de cometer delitos en general. Es necesario
comprobar la existencia de planes delictivos, y stos, generalmente, llegarn a cierto
grado de concrecin. El hecho de que los planes, como planes, se hayan concretado, no
quita carcter ilcito a la asociacin. Lo importante es que se trate de una pluralidad de
planes y que pueda de hecho afirmarse ese elemento de permanencia, a que nos hemos
referido. Y que caracteriza a una asociacin verdadera, diferencindola de un acuerdo
criminal referido a varios delitos, pero transitorio.

6. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Asociacin delictuosa, elementos del delito de: Los elementos constitutivos del delito de
asociacin delictuosa son:
Ser miembro o participante en una asociacin o banda de tres o ms personas mnimo,
incluyendo al propio agente;
Que en la asociacin o banda medie la indeterminacin de cometer diversos delitos;
El propsito de permanecer dentro de la asociacin para continuar unidos sus integrantes
en la comisin delictiva, y
La existencia de la jerarquizacin como forma disciplinaria del grupo, aunque no
constituya ste un requisito de esencia.
7. NMERO DE PERSONAS
El nmero mnimo de personas que se requieren para la formacin de una asociacin
delictiva, en nuestro derecho es de dos personas y en la mayora de los pases del
mundo tres , es de tres personas, por considerarse como nmero considerable para la
coordinacin de pensares con fines ilcitos. La llamada cuadrilla de malhechores que
contempla el cdigo Italiano consagra como agravante de la asociacin, la participacin
de 10 o ms personas.

8. ASOCIACIN EN S MISMA
Asociarse denota el acuerdo de distintas voluntades de modo permanente para conseguir
un fin comn.
Para que haya asociacin para delinquir, no se necesita una organizacin perfecta de tipo
social, pues basta un organismo an rudimentario, con tal que sea eficiente para su
objetivo; ni es preciso que todos los componentes de l se conozcan personalmente entre
s, pues basta que conozcan la necesidad del vnculo que los une.
No es indispensable que la asociacin inicialmente se constituya como asociacin
criminal, pues la finalidad delictiva puede agregarse a una organizacin preexistente. Por
supuesto que en estos casos no son autores de asociacin para delinquir todos los
participantes de la primitiva asociacin, sino los que hayan dado a ella el rumbo y los que
compartan la nueva orientacin. Lo requerido por la ley es que la nueva asociacin est
destinada a la comisin de delitos. Se trata, pues, de un fin colectivo y como tal tiene
naturaleza objetiva con respecto de cada uno de los partcipes.
La conducta de los asociados es tpica y evidentemente activa cual es la de querer formar
parte de una asociacin o banda. El sujeto adquiere la calidad de asociado con la sola
aceptacin o manifestacin voluntaria de querer hacer parte de ella con las condiciones
que otros hayan acordado, sin que sea indispensable la participacin activa en la forma
como ha de operar la sociedad.
El aporte que cada socio hace a la sociedad, puede ser material o intelectual, o bien
puede no ser ninguno, sino la ayuda posterior para cometer los delitos, una vez hayan
aceptado formar parte de la asociacin. La utilidad vendr despus de consumados los
delitos pero ya se ha infringido la ley penal, desde que acept o aport algo a la sociedad.
9. OBJETIVO
La asociacin para delinquir tiene por objeto el cometer varios delitos con el propsito
comn de realizarlo. Esa actividad asociativa debe ser nicamente para cometer delitos y
no contravenciones, ya que si se asociaron para estas ltimas no seran punibles porque
la ley no considera como delito la asociacin para cometer contravenciones.
Solo pueden ser objeto de asociaciones para delinquir algunos delitos en que la ley dice
expresamente que se pueden cometer para efectos de la punibilidad. No importa que
hayan sido cometidos o efectivamente no se hubiesen consumado. La ley slo exige que
se haya querido cometerlos.
La asociacin para delinquir tiene por objeto el cometer varios delitos con el propsito
comn de realizarlos, y no se requiere que las personas asociadas estn reunidas
materialmente en que habiten en el mismo lugar, ni que se conozcan personalmente. Para
que exista el delito es suficiente el solo hecho de la asociacin
El propsito, fin u objeto de la asociacin es lo que la hace acriminable. El conjunto de
personas con fines subversivos, inmorales, contravencionales, no tipifica el delito que
estamos estudiando, por ser diferente el objeto tipificador de la norma.

10. MOMENTO CONSUMATIVO
11. TENTATIVA
La tentativa se presenta cuando el agente inicia la ejecucin del hecho punible, sin
consumarlo por circunstancias independientes de la voluntad, pero tampoco se ha
realizado todo lo que es necesario para la consumacin; cabe decir, que la tentativa es la
actividad no agotada.
La tentativa es precisamente la negacin de la causalidad, ya que sin el segundo extremo
de la relacin no existe aquel, si no hay efecto no hay causalidad.
En el delito de asociacin para delinquir, el momento consumativo del reato coincide con
la iniciacin de la asociacin; esto es, con su constitucin, o con el ingreso de quien no
intervino en su fundacin y se prolonga hasta el momento de su disolucin, de tal manera
que la tentativa no es posible, ya que la asociacin ha quedado constituida y se ha
ingresado a ella, y entonces es el delito consumado, o no ha ocurrido este ingreso, y en
tal caso, esta en presencia de actos simplemente preparatorios, por lo mismo, impuestos.
Retomando el punto inicialmente propuesto, a fin de completar la idea, creo que es
evidente como lo exige la doctrina que se ha pronunciado al respecto que debe tratarse
de delitos consumados y no de meras tentativas.
Podriamos decir entonces , que se diferencie un acuerdo de voluntades circunstancial del
elemento requerido por el delito en anlisis, precisa que habitualidad. En efecto, para la
consumacin de la asociacin para delinquir es necesario que el acuerdo de voluntades
entre los agentes miembros sea permanente(en todo momento ), que sea mantenido en
el tiempo de una forma constante y no un ocasional, siendo este punto el que distingue a
esta figura delictiva tan empleada.

12. FRUSTRACIN
Los autores han sostenido que hay frustracin cuando son ejecutados todos los actos
necesarios para la consumacin del delito.
En la frustracin la conducta desplegada ha de ser idnea, o sea existir en el agente la
idea de que el hecho va a acontecer. Si la conducta no es idnea, nos encontramos frente
a otra figura delictiva.
No existe la frustracin en el delito de asociacin para delinquir que es un delito de peligro
y el ataque al bien jurdico tutelado sin que se presente algn resultado configura por s
mismo un delito.
En consecuencia, en la asociacin ilcita no existe ninguna de las dos figuras, ni tentativa
ni la de delito frustrado, puesto que el momento consumativo, coincide con la asociacin,
es decir, se perfecciona el delito con el acto de la asociacin.
13. ELEMENTO PSQUICO
1.Dolo Genrico: Para la imputabilidad de la figura que estudiamos, son necesarios el
dolo genrico y el dolo especfico, es decir, la voluntad conciente y libre, con la intencin
de llevar a cabo sus propsitos para un fin especial en cada uno de los asociados,
independientes del fin comn de los mismos.
Se habla de dolo genrico cuando el resultado de la conducta descrita en la norma penal,
fue querido y previsto por el agente.
Por tanto, el dolo genrico en el delito que estamos estudiando vendra a ser la asociacin
por s sola.
2. Dolo Especfico: El propsito permanente de cometer delitos, debe ser valorado por el
aspecto subjetivo (que entonces origina el llamado dolo especfico), y por aspecto
objetivo, como la orientacin de la voluntad colectiva, orientacin que adems sirve como
vnculo de unin de las diferentes voluntades.
El dolo especfico consiste en aquella particular finalidad que el agente se propone
obtener, pero cuya realizacin est fuera de la estructura del delito. Entonces el dolo
especfico en el delito de asociacin para delinquir, es la finalidad que el agente se
propone en la asociacin.
Para que una persona se le pueda hacer responsable de formar parte de una asociacin o
banda, es preciso demostrar plenamente que ha entrado a formar parte de ella con
conocimiento de sus objetivos, mediante un acuerdo que puede ser expreso o tcito con
los dems, y con la intencin de ayudar fsica y moralmente en la consecucin de su
objetivo; esa intencin no puede traducirse en algo efectivo y concreto; bstanos
evidenciar que tuvo esa intencin sin necesidad de demostrar que efectivamente fue
prestada y que esa intencin ha de colegirse o est implcita por el propsito de cometer
delitos, porque mal puede un asociado tener la intencin de ayudar fsica o moralmente a
los dems miembros, si de antemano no existe el propsito permanente de cometer
delitos; esa intencin est incluida en la asociacin, porque ese es un propsito.
13. DIFERECIA ENTRE ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR Y CRIMINOLOGIA
ORGANIZADA
Existe paralela en la legislacin penal peruana de hasta tres tipos de normas que definen
el tratamiento penal del crimen organizado, ha generado algunas dudas y distorsiones
14. TIPO PENAL
"Artculo 317. - Asociacin ilcita El que constituya, promueva o integre una organizacin de
dos o ms personas destinada a cometer delitos ser reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis aos.
La pena ser no menor de ocho ni mayor de quince aos, de ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco das-multas e inhabilitacin conforme a los incisos 1), 2) y 4)
del artculo 36, imponindose adems, de ser el caso, las consecuencias accesorias
previstas en los incisos 2 y 4 del artculo 105, debindose dictar las medidas cautelares
que correspondan, en los siguientes casos:
a) Cuando la organizacin est destinada a cometer los delitos previstos en los artculos
106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222,
252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-
D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387, 393, 393-A,
394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer prrafo y en la Seccin II del
Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo del Cdigo Penal; en los artculos 1, 2, 3, 4, 5 y
6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos
relacionados a la minera ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008, Ley de los Delitos
Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias.
b) Cuando el integrante fuera el lder, jefe o dirigente de la organizacin.
c) Cuando el agente es quien financia la organizacin."
El legislador nacional ha construido, en primer lugar, un tipo penal autnomo, de peligro
abstracto, que describe y sanciona el formar parte de una organizacin delictiva (Cfr.
Artculo 317 del Cdigo Penal; Art. 5 del Decreto Ley 25475).
Segn , ha considerado tambin la configuracin de circunstancias agravantes
especficas que operan con la comisin material de determinados delitos cuando son
ejecutados por quin acta en calidad de integrante de una organizacin delictiva (Cfr.
Artculos 186, prrafo segundo, inciso 1; 189, prrafo in fine ; 220 inciso d ; 225 inciso
a ; 297 inciso 6 ; 318A inciso b del Cdigo Penal ; 3 incisos b y c del Decreto Ley 25475
; 3 inciso b de la Ley 27765 ; 10 inciso e de la Ley 28008). Y finalmente, existen otras
normas que de manera dispersa y refundida incluyen agravantes especiales que se basan
en la calidad del agente, el cual comete el delito en condicin de integrante de una banda
o asociacin delictiva (Cfr. Segunda parte del inciso 1 del prrafo segundo del artculo
186 ; artculo 257 A del Cdigo Penan cambio varios nombres diferentes
3

Existe un variedad de trminos utilizados ha merecido generalmente la consideracin de
sinnimos entre asociacin ilcita y criminologa organizada. Adems, que en esa
percepcin los juristas y jueces de nuestro pas les han atribuido el mismo significado
dogmtico que se ha otorgado en la doctrina espaola, italiana o argentina a la tradicional
asociacin ilcita. Esto es, el de una estructura criminal vertical y que corresponde a la
tipologa de jerarqua estndar

Desde la Perspectiva del autor Luis Fernando Iberico
Nuestra Criminalidad Organizada no es asimilable al concepto de banda o asociacin de
malhechores (de alcance local). Movilidad.
Tampoco puede incluirse, por su esquema estructural, a la pandilla barrial (gavilla).
No puede circunscribrsele a una organizacin de alcance internacional: dejara sin
respuesta. organizada a varias manifestaciones.
Es equivocado igualmente vincular a nuestra C.O. Con una finalidad delictiva
determinada: organizacin dedicada a
Ergo: Criminalidad Organizada . es: Un grupo relativamente estructurado y permanente
de tres o ms personas, con un fin delictivo indeterminado, y motivado econmicamente o
con otro objeto
4

Rojas Vargas ha sostenido que : La asociacin ilcita se convierte de tal modo en el
gnero y la base matriz a partir de la cual podr hablarse de numerosas otras especficas
entidades delictivas que ofrecen matices con caractersticas propias.
Carece de legitimidad dogmtica establecer distinciones cualitativas que ameriten
referirnos a la banda como una entidad abiertamente distinta a la asociacin ilcita o a la
organizacin delictiva, ya que todas carecen de trascendencia jurdico-punitiva en cuanto

3
Fidel S. Rojas Vargas. Estudios de Derecho Penal. Jurista Editores. Lima. 2004, p.364

4
Luis Fernando Iberico Criminalidad Organizada-Mecanismos Premiales
colectivos o entidades en s mismos considerados ms all de la vinculacin funcional de
los agentes
5

Pero, ms adelante, el citado autor de manera poco coherente reconoce la existencia de
diferencias entre asociacin ilcita y banda. Es ms, siguiendo el enfoque espaol
considera que hay varias clases de bandas. De otro lado , seala tambin que debe
distinguirse a aquellas organizaciones que estn destinadas a cometer determinado tipo
de delitos, de las que estn dedicadas exclusivamente al trfico ilcito de drogas. A estas
ltimas las califica como nica expresin de la criminalidad organizada. Al respecto
seala: Banda es una asociacin delictiva (o ilcita) de mnima entidad funcional que
comete delitos. Los integrantes de la banda, a diferencia de los de la asociacin ilcita,
actan, ejecutan actos delictivos a nombre o en calidad de miembros de la misma. La
banda posee por definicin un nivel de estructura y sofisticacin menor a la de una
asociacin ilcita en estricto
Segn lo expuesto se aprecia que se adolecen de algunos defectos. En primer lugar, no
se adecuan a las frmulas legales utilizadas en la legislacin nacional.
Como se ha mencionado, el artculo 317 del Cdigo Penal peruano no utiliza en su
redaccin la referencia a una asociacin. Su frmula lingstica es en relacin a ello
diferente de la contenida, por ejemplo, en los artculos 515 del Cdigo Penal espaol y
210 del Cdigo Penal argentino. En estas normas extranjeras si se alude expresamente a
asociaciones ilcitas. La peruana, en cambio, se refiere a organizacin. Incluso el texto
original del artculo 317 del Cdigo Penal, anterior a la modificacin introducida por la Ley
28355 del 6 de octubre de 2004, tampoco inclua el termino asociacin ilcita, optando por
el de agrupacin. De all, pues, que consideremos inconveniente seguir identificando al
hecho punible contenido en el artculo 317 del Cdigo penal como un delito de asociacin
ilcita o de asociacin para delinquir. Quizs resultara mejor por su contenido ideogrfico
identificar en ese tipo penal un delito de integracin en una organizacin delictiva.
Esta denominacin, por su amplitud, se adaptara mejor a cualquier estructura criminal
sea esta vertical y rgida como la jerarqua estndar u horizontal y flexible como el grupo
central.
VI. CONCLUSIONES

5
Fidel S. Rojas Vargas. Estudios de Derecho Penal. p.344
La Legislacin Peruana el cdigo Penal necesita una especificacin en cuanto a
diferencias entre Asociacin Ilcita Para Delinquir y Criminologa Organizada;
puesto que recordando que el Derecho parce es un garante para la sociedad le
protector y velador de la misma; por tanto es de carcter urgente.

En suma la mayora de crmenes cometidos por sujetos colectivos tienen como
base a la poblacin joven, quienes resultar ser captados de forma mas accequible
por dichos grupos; el gobierno debe trabajar mas en las polticas pblicas que
prevengan dicha realidad problemtica social.

Consideramos, que el trmino organizacin criminal, en la Ley 30077 y en el
propio Cdigo Penal que resulta modificado por aquella, es utilizado en un sentido
amplio, comprendiendo incluso algunas manifestaciones de la criminalidad de
grupo que la doctrina considera fuera de un concepto estricto de organizacin
criminal (p. ej. las bandas). Aplica tambin para el todava denominado delito de
asociacin ilcita previsto en el art. 317 del Cdigo Penal.

Los instrumentos de los que se vale el legislador nacional para enfrentar el
problema de la criminalidad organizada son, por un lado, una figura penal
autnoma que sanciona la asociacin o pertenencia a organizacin criminal (art.
317 CP); y, por otro, circunstancias agravantes en caso la realizacin de algunos
delitos de ostensible gravedad se perpetren en el marco de una asociacin u
organizacin criminal.
La Ley 30077 refuerza estos instrumentos para una mejor persecucin y sancin
de la criminalidad organizada. En lo penal, por ejemplo, incorpora la circunstancia
agravante prevista para el lder, jefe o cabecilla, o para el que ejerce funciones de
administracin, direccin y supervisin de la organizacin criminal; casos en los
cuales, el incremento de la pena para el lder, jefe o cabecilla, en un tercio, se har
tomando como base el marco penal de la forma agravada, la cual es normalmente
prevista para el agente que comete el delito en calidad de miembro de la
organizacin, mas no la del tipo bsico, pues de ser as, se llegara a la
inconcebible situacin de que miembros de segundo orden de la organizacin
responderan con una pena mayor que los lderes o jefes de aquella.
El bien jurdico resulta sumamente difcil lidiar con todos los problemas que este
tpico encarna, sin embargo, ello no debe distraer la cuestin central que se re
ere a la capacidad concreta que esta idea, bien entendida, pueda tener a los
efectos de funcionar como elemento de contencin del poder punitivo ya sea en su
forma de criminalizacin secundaria.
La razn para que la administracin pblica sea considerada como bien jurdico
del delito de enriquecimiento ilcito se justifica en que, no slo se tutela la
Administracin per se o como un ente abstracto al margen de su funcin jurdico
social, lo que se desea tutelar es el correcto funcionamiento de la Administracin
Pblica, su funcin o tarea constitucional, cual es servir con eficacia y objetividad
a los intereses generales.

VII. BIBLIOGRAFIA

Fidel S. Rojas Vargas. Estudios de Derecho Penal. Jurista Editores. Lima. 2004,
p.364
Vctor Prado Saldarriaga Sobre La Criminalidad Organizada En El Peru Y El
Articulo
317 Del Codigo Penal
Recuperado de http://www.linaresabogados.com.pe/el-delito-de-asociacion-para-
delinquir/
Recuperado de:
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https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_65.pdf
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C3%A1lisis_normas_criminalidad_organizada__dr_falla.pdf
http://www.buenastareas.com/ensayos/Sobre-La-Criminalidad-Organizada-En-
El/2583436.html
http://www.slideshare.net/aler21389/criminalidad-organizada)
http://www.teleley.com/articulos/art_150708-3m.pdf
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2009/cjs/Criminalidad%20organizada.htm
http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/Revista-CDJE-2011-
Interiores.pdf
http://es.scribd.com/doc/232038507/Acuerdos-Plenaruios-Sobre-Criminalidad-
Organizada
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_65.pdf
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/viewFile/12389/11638
http://www.teleley.com/articulos/art_150708-3m.pdf
concepto,caractersticas
http://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/285_20_an%
C3%A1lisis_normas_criminalidad_organizada__dr_falla.pdf
diferencia,poltica criminal,

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