ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

En la ciudad del Cusco; a los veinte das del mes de febrero del ao dos mil catorce, siendo las
diecisis horas, se reunieron en el local social de la Asociacin Civil Centro de Conciliacin
Extrajudicial Dialogo Concertado, sito en la Calle Almagro N 131, oficina N 202 y 203 del distrito,
provincia y departamento del Cusco, en asamblea general extraordinaria los asociados Beliluis
Alexander Valcarcel Rivas, identificado con D.N.I. N 42366518, de estado civil soltero, de profesin
abogado, con domicilio real en la Calle Coquimbo N C-1 del distrito de Santiago, provincia y
departamento del Cusco y Ana Gloria Luna Villalba, identificada con D.N.I. N 42647776, de estado
civil soltera, de profesin abogada, con domicilio real en la Calle Collparo Pallpanccay S/N del
distrito de San Jernimo, departamento y provincia del Cusco, con el fin de discutir y eventualmente
acordar

QURUM.- Siendo presidida por la seorita Ana Gloria Luna Villalba y actuando como secretario el
seor Beliluis Alexander Valcarcel Rivas.
La presidenta del Consejo Directivo, Ana Gloria Luna Villalba, pas a efectuar el cmputo del
qurum conforme a los estatutos sociales, por lo que segn el libro de asistencias se hallan
presentes la totalidad de asociados, luego de constatado el qurum de ley, y por tanto vlida la
asamblea as como los acuerdos a tratar, la Presidenta dio por iniciada la asamblea.

AGENDA.- la presidenta inform que ha realizado la convocatoria de conformidad a lo dispuesto por
el artculo dcimo tercero de los estatutos sociales, cuya agenda debidamente notificada conforme a
lo plasmado en el estatuto social, seala que la asamblea extraordinaria tendr como objeto debatir
los siguientes temas:

1. Renuncia al cargo de Directora y Secretaria General del Centro de Conciliacin.
2. Retiro e incorporacin de asociado a la asociacin civil.
3. Designacin de Directora y Secretaria General del Centro de Conciliacin.
4. Autorizacin para trmites.

DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.- Se da inicio a la asamblea con la lectura del despacho
relacionado con la agenda.- la Presidencia inform que no existen despachos relacionados con la
agenda.

PEDIDOS.- La Presidenta solicit a los seores asociados que deseen requerir pedidos que lo
hagan, no existiendo pedidos, se continu con el desarrollo de la agenda.

ORDEN DEL DA.- La Presidencia, toma el uso de la palabra para iniciar con el primer punto de la
agenda.

PRIMERO.- De la renuncia a la Presidencia del Consejo Directivo de la asociacin civil.- la actual
Presidenta del Consejo Directivo present renuncia irrevocable, manifestando que no podr seguir
ejerciendo dicho cargo por motivos estrictamente personales, por lo que la asamblea general acepta
la renuncia de la seorita Ana Gloria Luna Villalba al cargo de Presidenta del Consejo Directivo de la
asociacin civil Centro de Conciliacin Extrajudicial Dialogo Concertado.

SEGUNDO.- De la renuncia al cargo de Directora y Secretaria General del Centro de Conciliacin
Extrajudicial Dialogo Concertado.- la actual Directora y Secretaria General del Centro de Conciliacin
Extrajudicial Dialogo Concertado seorita Ana Gloria Luna Villalba manifest que por motivos
personales no podr seguir ejerciendo dichos cargos, por lo que la Asamblea General por
unanimidad acepta su renuncia.
TERCERO.- Del retiro e incorporacin de asociada al centro de conciliacin.- la seorita Ana Gloria
Luna Villalba renuncia a su condicin se asociada sealando que sus motivos son estrictamente
personales, por lo que la Asamblea General considera aceptar su renuncia irrevocable como
asociada a la asociacin civil Centro de Conciliacin Extrajudicial Dialogo Concertado, de
conformidad al artculo octavo del estatuto de la sealada asociacin civil, asimismo, la Asamblea
General decide aceptar el pedido de admisin de la seorita Lisseth Herrera Follana, identificada con
D.N.I. N 47563079, como nuevo miembro de la asociacin civil.

CUARTO.- Del nombramiento de Presidente del Consejo Directivo de la asociacin civil.- se propuso
a los asistentes la postulacin de Presidente de la asociacin civil, donde los asociados propusieron
a la seorita Lisseth Herrera Follana, identificada con D.N.I. N 47563079, quien acept el cargo,
dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad.

QUINTO.- De la designacin de Directora y Secretaria General del Centro de Conciliacin
Extrajudicial Dialogo Concertado.- se propuso a los asistentes la postulacin al cargo de Director y
Secretaria General para el centro de conciliacin a la seorita Lisseth Herrera Follana, identificada
con D.N.I. N 47563079, por lo que la Asamblea General por unanimidad decide designar como
Directora y Secretaria General del Centro de Conciliacin Extrajudicial Dialogo Concertado a la
seorita Lisseth Herrera Follana, quien acepto el cargo designado.

SEXTO.- Se faculta a la Presidenta del Consejo Directivo seorita Lisseth Herrera Follana,
identificada con D.N.I. N 47563079, para que pueda realizar todos los trmites que fueran
necesarios para la autorizacin del centro de conciliacin ante el ministerio de justicia o ante
cualquier otra entidad pblica y privada.

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad.

Asimismo, la Secretaria General del centro de conciliacin estar a cargo de la seorita Lisseth
Herrera Follana, identificada con D.N.I. N 47563079, en mrito a la designacin de los asociados.
El periodo de ejercicio para estos cargos es de tres aos, a partir de la fecha.
Sin ms puntos que tratar se da por concluida la presente junta, siendo las dieciocho horas, previa
lectura, aprobacin y firma del presente acta.