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DROGUE
La Plataforma de Identificacin de
los Activos Criminales


La P. I. A. C.
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La P. I. A. C.


1/ Creacin y objetivos
2/ Organizacin y funcionamiento
3/ Las misiones y competencias
4/ Incautaciones
5/ Balance de situacin
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Su creacin
1er Septembre 2005

La P.I.A.C. es creado y integrado con la
direccin Central de Polica Judicial.

Se coloca en la Oficina Central de
Represin de la Gran Delincuencia Financiera
( O.C.R.G.D.F. )
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OBJETIVO GENERAL
Mejorar la identificacin del patrimonio de
los delincuentes, tanto en Francia como en
el extranjero;
Aumentar su incautacin y confiscacin
Sistematizar el enfoque financiero de las
investigaciones contra la delincuencia
organizada y los delincuentes.
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OBJETIVO GENERAL
(continuacin)
La PIAC tiene una vocacin:

Operacionales
Documental

Permite la Francia estar en consonancia
con la evolucin internacional y Europea.


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1/ Creacin y objetivos
2/ Organizacin y funcionamiento
3/ Las misiones y competencias
4/ Incautaciones
5/ Balance de situacin
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La organizacin del PIAC
DCPJ SDLCODF OCRGDF
PIAC
Comandante de la polica
Capitn de gendarmeria
PN : 6 GN : 5
BNEE : 1
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La organizacin de la PIAC

Comando
Grupo de documentacin
operacional
Grupo de
investigacin
Base de
datos
Fuentes de
informacin
Implementacin de
herramientas de la
cooperacin
internacional
Investigando pares
Incautaciones
encuestas
evaluaciones
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Funcionamiento
4 niveles:

Internacional: CARIN red
Europea: Oficina de recuperacin de
activos (BRA)
Nacional
Coleccin y agregacin de informacin
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Funcionamiento (2)
Territorial

Polica Nacional
Gendarmeria Nacional
Services fiscaux
Servicios aduaneros
URSSAF
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La P. I. A. C.


1/ Cration et objectifs
2/ Organisation et
fonctionnement
3/ Missions et
comptences
4/ Les saisies
5/ Bilan
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1/ Creacin y objetivos
2/ Organizacin y funcionamiento
3/ Las misiones y competencias
4/ Incautaciones
5/ Balance de situacin
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MISIONES Y COMPETENCIAS

Centralizar
Recortar
Restituir la informacin
Mutualizar las capacidades de
investigaciones
Coordinar las investigaciones.
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MISIONES Y COMPETENCIAS(2)
Aportar un complemento a la encuesta

Empezar de iniciativa las investigaciones
judiciales sobre individuos o actividades
comerciales que pueden ser atadas a
movimientos terroristas
Capacitacin de policas y gendarmes
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1/ Cration et objectifs
2/ Organisation et
fonctionnement
3/ Missions et
comptences
4/ Les saisies
5/ Bilan
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La P. I. A. C.


1/ Creacin y objetivos
2/ Organizacin y funcionamiento
3/ Las misiones y competencias
4/ Incautaciones
5/ Balance de situacin
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Incautacin de activos
criminales
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Incautacin de activos
criminales
NO DEBE SER CONFUNDIDO
INCAUTACIONES LAS CONFISCACIONES
REALIZADO POR LOS
INVESTIGADORES EN
LAS ENCUESTAS
ENTREGADO COMO UN
CASTIGO ADICIONAL O
ALTERNATIVO POR LOS
TRIBUNALES
Propiedad en relacin
con el delito
Bienes pertenecientes
a la persona
condenada
Bienes
pertenecientes
a la persona
procesada
2010
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Loque puede ser aprehendidos
o confiscado
El instrumento del crimen o delito
Su objeto
Su producto
Propiedad cualificada peligrosa, daina o
ilegal
los bienes que el condenado no podra
justificar el origen
Los bienes de la persona condenada que no
pertenece a ninguna de las otras categoras
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El instrumento del crimen
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El objeto del crimen
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El producto del crimen

Todo lo que se puede adquirir con el
beneficio de trfico ilcito:
- Bienes muebles (vhicules, Hi-Fi, bijoux,
vtements,)
-Inmobiliaria (Apartamento, villa, tierra,)
-Valores financieros( actions, part de
S.C.I.,)
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Propiedad cualificada
peligrosa, daina o ilegal

Armas
Estupefacientes
Productos txicos

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Los bienes del condenado

Aquellos que l no puede justificar el origen

Otros activos (extendida confiscacion)
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El destino de los bienes
confiscados
La venta antes del juicio
art. 41-5 al.2 et 99-2 al.2 du C.P.P.
La venta despus de la sentencia
El caso particular de edificios
La alimentacin del fondo de concurso
droga
La confiscacin-atribucin
La restitucin
La destruccin
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La venta antes del juicio
Durante las investigacines:
-Por el juez de las libertades y de la detencin
-Por el juez de instruccin
Cuando la conservacin de los bienes:
-No es til ms para la manifestacin de la
verdad
-Que su confiscacin est prevista
-Qu su valor se deprecie
Entrega a la AGRASC con el propsito de la
disposicin
Producto de la venta registr 10 aos
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La venta antes del juicio
Concierne a los bienes muebles embargados
cuya conservacin no es til ms para la
manifestacin de la verdad y\o los que no
pueden ser restituidos
Dans le cadre dune ouverture dinformation :
-Art. 99-2 alina 2 du CPP en cuanto a los
bienes muebles que no puedan ser devueltos o
que pertenecen a la persona procesada.
En enqute de flagrant dlit ou prliminaire :
-Art 41-5 du CPP, estos activos se confan a l '
AGRASC en prevista de su alienacin.
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CDIGO ADUANAS-venta antes de juicio de las mercancas
perecederas y de los medios de transporte (la demostracin de
un derecho de propiedad es aqu intil)
Article 389

1. En caso de embargo de medios de transporte cuya entrega bajo
fianza habr sido ofrecida por acta y no habr sido aceptada por la
parte as como en caso de embargo de objetos que no podrn ser
conservados sin correr el riesgo de deterioro, a instancia de la
administracin de las aduanas y en virtud del permiso del juez ms
vecino de instancia o del juez de instruccin, habr procedido a la
venta por puja de los objetos embargados.
2. La ordenanza que llevar permiso de vender ser notificada en el
da a la parte contraria, conforme a las disposiciones del artculo
362-2 ms arriba, con declaracin que inmediatamente ser
procedido a la venta, tanto en la ausencia como en su presencia,
esperando el peligro la permanece.
3. La ordenanza del juez de instancia o del juez de instruccin ser
ejecutada a pesar de oposicin o llamada.
4. El producto de la venta ser depositado en la caja de la aduana
por estar dispuesto de eso as como ser estatuido en definitiva por
el tribunal encargado de pronunciarse sobre el embargo.
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La venta despus de la
sentencia


Cuando la confiscacin ha sido pronunciada

Entrega de los bienes a los servicios del
Estado
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El caso particular de edificios
Incautaciones previstas por el articulo 706-
166 du C.P.P.
En cas dinformation judiciaire
Decidido por el JLD sobre la mocin de la
Fiscala
para garantizar el pago de multas o la
indemnizacin de las vctimas
bajo los trminos del procedimiento civil
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Embargo penal inmobiliario
=
Inscripcin de hipoteca

Una orden a los fines de inscripcin de
hipoteca judicial provisional
Demanda a los fines de inscripcin de
hipoteca judicial provisional
Autorizacion del J.L.D
solicitud de programacin de servicio


Adherencia estricta al formalismo de
registro! ! !

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El fondo de concurso droga
Concierne a los bienes moblajes o inmobiliarios
confiscados en los trficos de estupefacientes o
blanqueo de estupefacientes

Son administrados por el MILDT

Repartidos entre servicios represivos y
preventivos

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La confiscacin-atribucin
Prevista por el art. 2222-9 du Code Gnral de
la Proprit des Personnes Publiques

Permite la atribucin gratis a los servicios
represivos de los bienes cogidos
Es necesario hacer la demanda y justificar
la necesidad
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La restitucin
Esto concierne :

Las victimas


Los autores
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La destruccin
Puede efectuarse en curso de encuesta o
despus de juicio
Cuando se trata de bienes peligrosos,
perjudiciales o ilcitos
Cuando la conservacin no es til ms y
cuando el bien no tiene valor.
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1/ Cration et objectifs
2/ Organisation et
fonctionnement
3/ Missions et
comptences
4/ Les saisies
5/ Bilan
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1/ Creacin y objetivos
2/ Organizacin y funcionamiento
3/ Las misiones y competencias
4/ Incautaciones
5/ Balance de situacin
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BALANCE DE LOS ACTIVOS
2006 : 71 895 903
2007 : 55 539 692
2008 : 93 870 182
2009 : 185 731 620
2010 : 154 447 279
2011 : (1
er
sem.) 130 088 700
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Rpartition des saisies en 2010
Cuentas bancarias
Especies
Bienes inmuebles
Vehculos
Autros
Joyas
Barcos
Contratos seguros
de vida
Hifi-Vido..
Aviones
Partes de
emprezas
Crditos
Fondos de
comercios
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Gracias por su atencin

Georges CORDE
Formateur CiFAD

Plateau Roy-Cluny
BP 630
97261 Fort de France
Tl. : 05 96 70 90 13
06 96 91 00 02
Email : gcorde@cifad.org