Amparo Indirecto Penal. C. Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, en turno.

Tomas Jess Yarrington Ruvalcaba, por derecho propio, con domicilio para recibir citas y notificaciones la casa marcada con el nmero 6 de la calle de Nogales, Colonia Roma Sur, Delegacin Cuauhtmoc, C.P. 06760, Mxico, Distrito Federal, autorizando para tales efectos, en trminos y extensin a lo dispuesto por el artculo 27 de la Ley de Amparo a los seores licenciados Marco Tulio Ruiz Cruz, Everardo Cabrera, Jaime Viana Carrillo, Rebeca Cebrecos Ruiz y Gabriela Cabrera Snchez, ante usted, con el respeto que me merece su investidura, comparezco para exponer: En juicio constitucional de garantas, por medio de este escrito vengo a solicitar el amparo y proteccin de la Justicia Federal en contra de las autoridades que sealo como responsable y por los actos a ellas imputables a que me refiero en captulo por separado. A efectos de cumplimentar los requisitos a que se encuentra sujeto el juicio de amparo de doble instancia y a que hace referencia el artculo 116 de la ley en cita, a continuacin expreso los siguientes datos: I. Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre.Tiene el carcter de quejoso el suscrito Toms Jess Yarrington Ruvalcaba, quien promueve de manera personal y por derecho propio, con el domicilio que ha quedado precisado en el exordio de este escrito postulatorio. Nombre y domicilio del tercero perjudicado.- Dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero perjudicado. Autoridades responsables.

II. III.

Tienen el carcter de ordenadoras:

C. Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. C. Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. C. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco.

C. Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. C. Juez Sptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Tienen el carcter de ejecutoras: El C. Procurador General de la Repblica. El C. Titular de la Subprocuradura Jurdica y de Asuntos Internacionales de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Contra la Salud. El C. Titular de la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delitos Federales de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Subprocuradura de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Unidad Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada, de la Procuradura General de la Repblica. El C. Agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Unidad Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada, de la Procuradura General de la Repblica. El C. Agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Contra la Salud. El C. Titular de la Polica Federal Ministerial de la Procuradura General de la Repblica. El C. Titular de la Coordinacin de Asuntos Internacionales y Agregaduras de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Procedimientos Internacionales de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Cooperacin Internacional de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada, de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales, de la Procuradura General de la Repblica. El C. Director General de Control de Procesos Penales Federales. El C. Titular de la Unidad Especializada en Investigacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda de la Procuradura General de la Repblica. El C. Secretario de Seguridad Pblica Federal.

IV.

Actos reclamados.-

! De los jueces de distrito que sealo como autoridades responsables, reclamo:

La inconstitucional e ilegal orden de aprehensin dictada en mi contra, cuya fecha desconozco, pero respecto de la cual se dio a conocer su existencia por informaciones de la prensa escrita, radio, televisin y redes sociales, desde el da veintinueve de agosto del ao en curso, por los delitos de: (i) delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud y el de operaciones con recursos de procedencia ilcita previsto en el artculo 2 y sancionado por el artculo 4 fraccin II inciso b) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y (ii) de colaboracin al fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos contra la salud, previsto por los artculos 193 y 194 fraccin III del Cdigo Penal Federal; en los trminos que refiero en los antecedentes. ! De las autoridades que sealo como ejecutoras, reclamo precisamente: La ejecucin directa de la orden de aprehensin dictada en mi contra; y La solicitud a la Organizacin Policial Internacional (Interpol) en la Ciudad de Mxico, para dar por iniciada mi bsqueda en cualquier pas en que me encuentre, para efectos de ser detenido y extraditado en cumplimiento a la orden de aprehensin reclamada a las autoridades ordenadoras. V. Garantas individuales violadas.

Las consagradas en los artculos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en la especie de legalidad, debida fundamentacin y motivacin y seguridad jurdica. VI. Fundamento de la demanda de garantas.

Los artculos 103 fraccin I y 107 fracciones I, II y VII de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5 fraccin I, 11, 22 fraccin II, 27, 114, 116, 145 a 157 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin. VII. Declaracin bajo protesta.

Los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, son ciertos y as lo declaro bajo protesta de decir verdad. ANTECEDENTES 1. En el Diario Reforma Nmero 6612, a primera plana, correspondiente al da treinta y uno de enero del ao en curso, en nota de la periodista Claudia Guerrero, se inform:
"Gobernaron Tamaulipas; los busca PGR. Ordenan impedir que salgan del Pas Cavazos, Yarrington y Eugenio Hernndez. A peticin de la PGR., la Secretara de Comunicaciones y Transportes emiti una alerta migratoria para impedir que tres gobernadores de Tamaulipas emanados del PRI abandonen el Pas. De acuerdo con dos oficios de la PGR. Girados el 13 y 15 de enero, de los que Reforma tiene copia (718.403.0039/12 y 718.403.003/12), los ex Mandatarios Manuel Cavazos Lerma, Toms Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernndez Flores, -quienes gobernaron consecutivamente esa entidad entre 1993 y 2010- no pueden salir de Mxico. La solicitud de alerta de la SCT est fechada el 25 de enero, es decir, una semana antes de que el precandidato presidencial del PRI, Enrique Pea, visite Tamaulipas y sostenga una reunin con la clase poltica local, incluidos los ex Gobernadores. La PGR gir los oficios a la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

Los documentos, firmados por David Jurez Mora, agente del Ministerio Pblico de la Federacin, da cuenta de 46 personas -35 en uno y 11 en otro, incluidos hermanos, hermanas y otros parientes de Yarrington y Hernndez-, que tampoco pueden abandonar el Pas. El delegado de Migracin en la aduana del Aeropuerto de Tampico recibi la orden correspondiente el 25 de enero en un oficio firmado por el comandante aeronutico Jaime Carranza. Se ha recibido en esta oficina copia del oficio firmado por el agente del Ministerio Pblico de la Federacin en el cual se solicita apoyo para establecer la alerta migratoria. Debiendo no autorizar su salida del Pas y dando parte a la oficina mencionada () las aerolneas debern informar si se tiene registro de reservacin para alguno de sus vuelos, seala Carranza. El 21 de enero, Cavazos Lerma se registr como precandidato del PRI a una senadura por Tamaulipas y, hasta hace dos semanas, Hernndez Flores se desempeaba como Secretario Regional del CEN en el sureste del Pas, pero fue sustituido por el ex Gobernador del Estado de Oaxaca Jos Murat.

2. En efecto, con fecha veinticinco de enero ltimo el Comandante Aeronutico del Aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, gir el oficio 718.403.0039/2012, que es del tenor siguiente:
Por medio del presente se hace de su conocimiento que se ha recibido en esta oficina de autoridades, copia del oficio No CGA/596/2012 de fecha 13 de enero del do mil doce, signado por el C. Lic. David Jurez Mora, Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, en el cual se solicita el apoyo para establecer alerta migratoria en contra de los C.C. Tomas Yarrington Ruvalcaba, debiendo no autorizar su salida del pas y dando parte a la oficina que corresponda, as mismo las aerolneas debern informar si se tiene registro de reservacin para alguno de sus vuelos. ()

3. El treinta y uno de enero ltimo, por el manifiesto quebranto a la Constitucin y a la Ley, incluso por penetrar el mbito de lo punible por las autoridades responsables de la alerta migratoria, ante diversos pronunciamientos en su contra (por el quebranto a la secreca de la averiguacin previa que le es implcita legalmente y al principio de presuncin de inocencia de todo gobernado) oblig a la Secretara de Comunicaciones y Transportes y a la Procuradura General de la Repblica a emitir un comunicado conjunto, con el siguiente texto:
PGR y SCT hacen precisiones sobre caso de ex servidores pblicos de Tamaulipas. En el curso de una averiguacin previa, la Procuradura General de la Repblica (PGR) solicit a la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) informacin sobre registros de entrada y salida del pas de distintos ciudadanos, pero no una alerta migratoria, orden o restriccin de libertad de trnsito alguno. La SCT, a travs de la Direccin General de Aeronutica Civil, colabora constantemente con distintas autoridades involucradas en las actividades de aviacin. En este sentido, dicha direccin gir una instruccin como alerta migratoria a todas las comandancias de los aeropuertos en el pas para que se informara sobre la solicitud de informacin de la PGR. El comandante del Aeropuerto de Tampico, adscrito a la Direccin General Adjunta de Seguridad Area, emiti el oficio dirigido al delegado del Instituto Nacional de Migracin, solicitando apoyo para no autorizar la salida del pas de los ciudadanos incluidos en el oficio de referencia. Dicho servidor publico se extralimit en sus funciones, por lo que la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo y ha solicitado el inicio de una investigacin ante el rgano Interno de Control sobre todos los servidores pblicos que participaron en la atencin de la solicitud de PGR para deslindar las responsabilidades en el caso.

4. Como se desprende del comunicado conjunto, si bien se reconoce que el comandante del Aeropuerto de Tampico, adscrito a la Direccin General Adjunta de Seguridad Area, se excedi en sus funciones al solicitar apoyo para no 4

autorizar la salida del pas del suscrito y de los otros ciudadanos cuyos nombres aparecen en los oficios correspondientes, lo cierto es que sigui vigente la alerta migratoria, acompaada ahora de la ficha roja a Interpol para los efectos ya indicados. 5. En el Diario Reforma de primero de febrero de dos mil doce, bajo el rubro de Indagan por narco a ex Gobernadores, se dice:
TAMPICO, Tamaulipas.- La investigacin que tiene abierta la Procuradura General de la Repblica (PGR) contra Manuel Cavazos, Toms YARRINGTON y Eugenio Hernndez, ex Gobernadores de esta entidad, es por delitos contra la salud. De acuerdo con un oficio que la PGR remiti el 13 de enero pasado a la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC), la indagatoria est radicada en la Unidad Especializada de Investigacin de Delitos contra la Salud. Segn los documentos oficiales, de los que Grupo Reforma tiene copia, la averiguacin previa es la PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 y fue abierta en la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). (El destacado es mo). La pesquisa en la que estn mencionados los ex Gobernadores data de enero de 2009 y se inici das despus de la captura en la Ciudad de Mxico de Miguel ngel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de Los Zetas, quien, como agente de la extinta Polica Judicial Federal comisionado en Tamaulipas entre 1998 y 1999, le dio proteccin al entonces lder del Crtel del Golfo, Osiel Crdenas Guilln. (El destacado es mo). En los oficios de la PGR queda claro que lo que el agente del Ministerio Pblico David Jurez Mora solicita al titular de la DGAC, Hctor Gonzlez Weeks, es que le informe con carcter de urgente y confidencial si los ex Mandatarios, quienes estuvieron al frente del Gobierno de 1993 a 2010, as como sus familiares, realizaron viajes de entrada y salida del Pas y, de ser el caso, qu personas los acompaaron en los vuelos. En ningn caso la Procuradura solicita que se impida la salida de Mxico de las personas sealadas en el oficio. Solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se sirva informar, con el carcter de urgente y confidencial, si en sus registros cuentan con antecedentes de entrada y salida a nuestro pas, de las siguientes personas, e informe de quines se acompaaban en sus respectivos vuelos, especifica el MP. No obstante, el comandante del aeropuerto de esta ciudad, Jaime Carranza Sustaita, emiti una alerta migratoria contra los ex Gobernadores tamaulipecos para evitar incluso que pudieran salir del Pas. La PGR emiti un comunicado que aclara que no se haba solicitado la restriccin de movilidad de los polticos priistas. En su boletn, la dependencia seala que la medida restrictiva fue un error del comandante Jaime Carranza Sustaita. Dicho servidor pblico se extralimit en sus funciones, por lo que la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo, indica la PGR. La SCT confirm el cese de dos de sus funcionarios: Jaime Carranza y David Corts Villar, del Departamento de Inspeccin de la Direccin General de Aeronutica Civil. En Tlaxcala, Andrs Manuel Lpez Obrador respald que la PGR investigue a los tres ex Gobernadores a pesar de que corran tiempos electorales.

6. En el Diario Reforma de fecha dos de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo Reservan indagacin de ex Gobernadores, se dice:
Segn los documentos oficiales, de los que Grupo REFORMA tiene copia, la averiguacin previa es la PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, fue abierta en la

Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y es de enero de 2009. (El destacado es mo). La pesquisa en la que estn mencionados los ex Gobernadores data de enero de 2009 y se inici das despus de la captura en la Ciudad de Mxico de Miguel ngel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de Los Zetas, quien como agente de la extinta Polica Judicial Federal, comisionado en Tamaulipas entre 1998 y 1999, le dio proteccin al entonces lder del Crtel del Golfo, Osiel Crdenas Guilln. (El destacado es mo).

7. En el Diario Reforma de fecha tres de febrero de dos mil doce, bajo el rubro Indaga la PGR lavado, se dice:
La PGR indaga a Manuel Cavazos Lerma, Toms Yarrington y Eugenio Hernndez por acusaciones de expropiar inmuebles y venderlos a sus presuntos prestanombres, quienes habran construido fraccionamientos de alta plusvala con dinero de Los Zetas y el Crtel del Golfo. Las imputaciones, que constan en una averiguacin previa a la que REFORMA tuvo acceso, derivan de denuncias annimas, de afectados y de un testigo protegido identificado como Pitufo, un ex integrante de Los Zetas que declar durante un juicio que su banda gozaba de la proteccin de los gobiernos tamaulipecos. (El destacado es mo). La indagatoria indica que Eugenio Hernndez compareci desde hace dos aos en la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, que la PGR tiene abierta por delincuencia organizada, delitos contra la salud y enriquecimiento ilcito. La informacin recabada apunta que uno de los personajes claves en la investigacin es el joven empresario Mohamed Farough Fatemi Corcuera, sealado como el supuesto prestanombres de Cavazos y Hernndez a travs de negocios inmobiliarios. De apenas 35 aos, Fatemi aparece como propietario de las constructoras Santa Dolores y Grupo Inmobiliario Comon, empresas que en la pasada dcada tuvieron un boom en el sector a nivel estatal. La SIEDO solicit a la Secretara de Hacienda y al Registro Pblico de la Propiedad de Tamaulipas todos los detalles de sus operaciones inmobiliarias, as como sus declaraciones fiscales e informacin bancaria. En 2002, cuando Toms Yarrington encabezaba la entidad, Fatemi y la empresa descentralizada Desarrollo Urbano Portuario de Altamira (Duport) compraron a 15 pesos el metro cuadrado ms de 250 hectreas para un desarrollo habitacional y comercial en esa zona. Al ao siguiente, el mismo Fatani y Duport adquieren 8 de 20 hectreas del proyecto de desarrollo turstico en Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde se construyen condominios de alta plusvala a la orilla del mar, segn los medios locales. Otro empresario sujeto a investigacin es Fernando Cano Martnez, sealado como prestanombres de Hernndez y Yarrington en la compra de 78 hectreas en Altamira con la empresa Duport, que tambin se vincul a Fatemi. Los testigos mencionan que otro nombre implicado es el de scar Gmez Guerra, cuado del ex Gobernador Hernndez y de quien tambin se han pedido informes a distintas autoridades. Pitufo es un ex sicario tamaulipeco que ha declarado contra Gregorio Greg Snchez y en el michoacanazo. Las primeras denuncias contra los ex Gobernadores fueron annimas, por escrito o telefnicas y se comenzaron a recibir en la PGR a fines de 2008 y principios de 2009, pero no ameritaron la apertura de una averiguacin previa, sino actas circunstanciadas. (El destacado es mo). Fueron tres actas que despus el Ministerio Pblico acumul en una sola averiguacin en aquel ao. Posteriormente se abrieron otras dos indagatorias, por lo que existen por lo menos tres expedientes en curso. (El destacado es mo).

8. Segn se inform en el peridico San Antonio Express News, del nueve de febrero de dos mil doce, autoridades estadounidenses detuvieron al mexicano Antonio Pea Argelles, acusado, segn se dice, de conspiracin y lavado de dinero para los crteles de la droga y el ex gobernador tamaulipeco Toms Yarrington, que, esencialmente, es en el sentido de haber huido de narcotraficantes que haban asesinado a su hermano y lo haban amenazado de muerte. 9. En el Diario Reforma de diez de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo Da narco fortuna a Yarrington, se dice:
Durante su gestin como Gobernador de Tamaulipas y todava aos despus, Toms Yarrington recibi millones de dlares tanto del Crtel del Golfo como de Los Zetas a cambio de proteccin para sus operaciones criminales, segn consta en acusaciones de la DEA ante una corte de Texas. De acuerdo con estos documentos, el intermediario de Yarrington con los jefes del narco era Antonio Pea Argelles, detenido el mircoles en San Antonio, Texas, por lavado de dinero. En la acusacin presentada por la DEA ante la corte para el Distrito Oeste de Texas contra Pea, obtenida por Grupo Reforma, se incluyen declaraciones de cuatro testigos protegidos que detallan, cada uno por separado, diferentes momentos de la presunta relacin del acusado con Yarrington, quien gobern Tamaulipas del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004. (El destacado es mo). La fuente annima identificada como CS-1 (por las siglas de Confidential Source 1) dijo que Pea era el conducto entre polticos mexicanos, en particular Toms Yarrington y los miembros de los Zetas Miguel Trevio Morales y Hediberto Lozcano (sic). La DEA obtuvo un directorio del acusado con telfonos de Yarrington y Miguel Trevio, El Z 40, lder de Los Zetas. Otro testigo, identificado como CS-2, declar que Pea comenz a trabajar con Yarrington desde que fue elegido, en 1998. Este testigo estableci que, desde principios de 2000, Pea recibi grandes cantidades de dinero procedentes del negocio de la droga de parte de Osiel Crdenas, cabeza del Crtel del Golfo, para influir en el Gobierno de Tamaulipas. Esta relacin inici con la eleccin del Gobernador Toms Yarrington, dice el documento. El testigo CS-3 asegur haber visto a Pea con Yarrington en numerosas ocasiones en Nuevo Laredo y Estados Unidos. Incluso seala que, en 2008, el acusado visit al ex Gobernador varias veces en una casa que el priista rentaba en San Antonio y que en alguna ocasin presenci una discusin entre ambos por dinero. El testigo confidencial CS-4 asever a la DEA que Pea empez en 2000-2001 a lavar dinero del narco que Yarrington reciba del Crtel del Golfo y que coordinaba estas actividades y activos tanto en Estados Unidos como en Mxico para el entonces Gobernador. La DEA documenta tambin que, segn CS-4, Pea recibi el 29 de noviembre pasado un mensaje de texto en su celular en el que Trevio no slo lo amenaza por haberse robado 5 millones de dlares provenientes del crtel, sino que involucra a Yarrington en el asesinato del candidato priista al Gobierno de Tamaulipas Rodolfo Torre Cant. Su hermano ha estado diciendo aqu que usted y Toms Yarrington, junto con Costilla (lder del Crtel del Golfo), asesinaron al candidato a gobernador Rodolfo Torres (sic) Cant porque afectaba al negocio de la construccin y estaba patrocinado/protegido, deca el mensaje de texto. El hermano de Pea, de nombre Alfonso, fue ejecutado presuntamente por Los Zetas.

El contacto. En la acusacin de la DEA ante una corte de Texas se seala que Antonio Pea Argelles era el contacto entre Yarrington y lderes de Los Zetas.

10. En el peridico El Universal del viernes diez de febrero ltimo, bajo el ttulo Yarrington recibi sobornos de Zetas y el Golfo: DEA, se dice:
El ex gobernador de Tamaulipas, Toms Yarrington, recibi dinero de grupos del narcotrfico, especficamente de Los Zetas y el crtel del Golfo, segn consta en una acusacin de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Estos pagos, de acuerdo con el documento presentado en una corte de Texas, llegaban a manos de Yarrington a travs de Antonio Pea Argelles, quien enfrenta cargos de lavado de dinero en EU y funga como intermediario entre el crimen organizado y el ex mandatario prista. El diario San Antonio Express seala que Pea fue arrestado el pasado mircoles en San Antonio y de sus declaraciones se conoci el vnculo que ste mantena con Los Zetas, el crtel del Golfo, con Toms Yarrington y con un ex alcalde de Nuevo Laredo. La acusacin de la DEA advierte que Pea Argelles se esconda en Texas desde noviembre pasado, cuando Los Zetas mataron a su hermano presuntamente por robar dinero del crtel. Ese da, seala la nota informativa, Pea recibi un mensaje de texto de Miguel Trevio Morales El 40, lder del grupo criminal, donde lo amenazaba por haber hurtado 5 millones de dlares del crtel y tambin le atribua culpabilidad en el asesinato del ex candidato prista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cant. No seas idiota y pon atencin a quin le robas. Y sobre el candidato, fue por el negocio que tienes con Costilla (Eduardo, lder del crtel del Golfo), Toms (Yarrington) y Osiel Crdenas, advierte el texto. La DEA asegura que Antonio Pea se reuni en 2008 con el ex gobernador en una casa que este ltimo rent en San Antonio. Ah, continan, discutieron un pleito financiero que exista con Trevio Morales. La relacin de Pea con Los Zetas comenz debido a que ste posea ranchos en Nuevo Laredo. El crtel entr en contacto y le pagaba una renta para que la droga fuera traficada por sus propiedades. Eventualmente, dice la agencia estadounidense, el vnculo creci y Pea se convirti en intermediario entre la organizacin criminal y el ex gobernador de Tamaulipas. Vsg

11. Con motivo de la publicacin del Diario Reforma a que me refiero en el apartado 9 de estos antecedentes, a travs de internet, obtuve informacin del Case 5:12-mj-00120-NSS que sigue los Estados Unidos de Amrica en contra de Antonio Pea Argelles, versin en ingls, cuya traduccin, en la parte que interesa hechos bsicos, es del tenor siguiente:
5. A principios o por ah del ao 2000, Antonio Pea Argelles, Alfonso Pea Argelles y otros conspiraron para lavar dinero del Crtel del Golfo y de los Zetas en violacin al Ttulo 18 del Cdigo Penal Americano. Algunos de estos procedimientos ilcitos fue lavar dinero utilizando el sistema bancario americano, y despus fueron utilizados para comprar propiedades y vehculos. 6. Por ah del 29 de noviembre de 2011, Alfonso Pea Argelles, el hermano grande de Antonio Pea Argelles, fue encontrado asesinado en el Monumento a Cristobal Coln en Nuevo Laredo, Mxico. Junto al cuerpo haba un mensaje dirigido a Antonio Pea Argelles. El mensaje deca que Antonio Pea Argelles le rob cinco millones de dlares y que no haba cumplido con sus obligaciones. El mensaje refera que Antonio Pea Argelles era un lavador de dinero que viva en los Estados Unidos. Fue reportado por fuentes confidenciales de la DEA que el difunto Alfonso Pea Argelles haba sido asesinado por los Zetas por el robo de dinero procedente de la droga que haba sido entregado a los hermanos Pea Argelles en representacin de Miguel Trevio Morales a cambio de influencia poltica con el Gobierno de Tamaulipas a travs de su Gobernador Toms

Yarrintong (los Zetas es una poderosa organizacin de traficantes de drogas en Mxico encabezada por Heriberto Lazcano y Miguel Trevio Morales tambin conocido como el Comandante 40. Ambos Heriberto Lazcano y Miguel Trevio Morales han sido acusados en los Estados Unidos con los cargos de conspiracin de drogas y hasta este momento permanecen fugitivos). 7. La maana del 29 de noviembre de 2011, Antonio Pea Argelles recibi un mensaje de texto en su celular de parte de Miguel Trevio Morales. El mensaje de texto, traducido en su totalidad dice lo siguiente: Mira Mr. Tono, no te estamos pidiendo por tu secuestro, es el dinero que pediste para una persona que supuestamente era poltico, y fueron puras mentiras. As que es mejor que pagues el dinero que debes. Desde que ya sabemos cul es la situacin, si no pagas vamos a ver dnde te escondes porque sabes muy bien que no vas a tener lugar dnde esconderte, ni t, ni Ponchito ni Tony. Ests involucrado, as que si conservas el dinero en tu prxima vida asegrate a quin le robas. Adems, tu hermano ha estado diciendo aqu que t y Toms Yarrintong junto con Costilla asesinaron al candidato a Gobernador Rodolfo Torres Cant porque afect el negocio de la construccin que estaba protegido. De todas maneras, l fue asesinado sin ninguna razn. De cualquier manera l fue asesinado sin ninguna razn, aqu estn los restos de tu hermano y ustedes no cumplieron nada y recuerda, podrs seguir vivo pero llegar un momento en que te van a matar. No habr lugar seguro para ti, as que Mr. Tono buena suerte. No seas idiota y pon atencin a quin robas y sobre el candidato, fue por el negocio que tienes con Costilla, Toms y Osiel Crdenas. Tu hermano tambin me dijo sobre las personas a cuyos nombres fueron las propiedades que tienes con Osiel y tambin s que estn en Laredo y San Antonio. La DEA obtuvo este mensaje de texto a travs de la fuente confidencial identificada como CS-4. 8. La fuente confidencial 1 (CS-1) fue un socio de negocios de Antonio Pea Argelles. Debido a sta asociacin, CS-1 estaba al tanto de los detalles de muchas de las transacciones financieras conducidas por Antonio Pea Argelles durante los ltimos aos. Recientemente, CS-1 fue abordado por agentes de la DEA y cuestionado sobre su conocimiento de Antonio Pea Argelles. CS-1 estuvo de acuerdo en ser entrevistado y en proporcionar informacin veraz. A CS-1 no se le prometi beneficio alguno por su cooperacin. CS-1 report que Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles lavaron millones de dlares en procedimientos relacionados con drogas derivados de los Zetas en cuentas bancarias y fondos de inversin en Mxico y los Estados Unidos. CS-1 describi a Antonio Pea Argelles como un conducto entre polticos mexicanos, en particular Toms Yarrintong y los miembros de los Zetas Miguel Trevio Morales y Heriberto Lazcano. CS-1 estableci que aproximadamente durante 2002-2004, Antonio Pea Argelles negoci directamente con el jefe de la plaza de Nuevo Laredo del Crtel del Golfo El Gordo Mata. Durante 2004, Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles empezaron a negociar directamente con Miguel Trevio Morales y los Zetas. CS-1 estableci que entre 2004 y 2005, Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles recibieron aproximadamente 4.5 millones de dlares procedentes de la droga de Miguel Trevio Morales en Nuevo Laredo, Mxico, a cambio de influencia poltica y proteccin. CS-1 indic que Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles recibieron dinero adicional de parte de los Zetas por la contina relacin que tuvieron con Miguel Trevio Morales. De acuerdo a CS-1, parte de este dinero fue depositado en cuentas bancarias y fondos de inversin en Nuevo Laredo, Mxico, bajo el control de Antonio y Alfonso Pea Argelles y despus fueron transferidos va electrnica al Commerce Bank en California, Estados Unidos, al nombre de Antonio Pea Argelles. CS-1 report que Antonio Pea Argelles cerr las cuentas de Commerce (se cree que Commerce Bank en California) durante 2007-2008 y transfiri las sumas de este dinero a cuentas del Falcon Bank e IBC. CS-1 sabe que este dinero proceda de la droga. CS-1 cree que el mensaje puesto sobre el cuerpo de Antonio Pea Argelles que hace referencia a los cinco millones de dlares en realidad era relacionado con los 4.5 millones de dlares que Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles recibieron de Miguel Trevio Morales por concepto de proteccin poltica. CS-1 sabe que Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles robaron este dinero que lavaron para su uso particular en los sistemas bancarios de Mxico y Estados Unidos. 9. La fuente confidencial 2 es frecuentemente una fuente confidencial documentada por la DEA.- CS-2 ha proporcionado informacin veraz que ha culminado con xito en la persecucin de traficantes de drogas. CS-2 empez a colaborar a cambio de evitar su persecucin despus de haber sido arrestado por posesin de substancias controladas. La informacin proporcionada por CS-2 en el pasado ha sido cruzada y corroborada con fuentes independientes. CS-2 fue formalmente presentado a Antonio Pea Argelles en los Estados Unidos a travs de un miembro del Crtel del Golfo de nombre Juan Jos Muiz Salinas tambin conocido como El Bimbo aproximadamente en 2007. CS-2 dijo que a principios del ao 2000, Antonio Pea Argelles empez a recibir grandes sumas de dinero

derivadas de la droga por parte de Osiel Crdenas, Jefe del Crtel del Golfo a cambio de influencia poltica con el Gobierno de Tamaulipas. Esta relacin comenz con la eleccin del Gobernador Toms Yarrintong y continu con la colocacin de otros candidatos del PRI en posiciones del Gobierno de Tamaulipas que podran asegurar proteccin a los crteles. Aproximadamente en diciembre de 2002, CS-2 entreg aproximadamente 500 mil dlares procedentes de la droga al Gordo Mata que era el Jefe del Crtel del Golfo en la Plaza de Nuevo Laredo quien a su vez se los entreg al alcalde de Nuevo Laredo, Mxico. Cuando CS-2 lleg a entregar el dinero, el Gordo Mata le dijo a CS-2 que le entregara el dinero a un socio del alcalde y que despus supo (CS-2) que era Antonio Pea Argelles. 10. CS-2 estableci que Antonio Pea Argelles compr una residencia en San Antonio, ubicada en el 311 de Joshua Way en aproximadamente 470 mil dlares. De acuerdo con CS, la transaccin fue completada con un cheque de caja de IBC por la suma de 400 mil dlares y 70 mil dlares de dinero en efectivo que no haba sido declarado en billetes de veinte dlares. 11. CS-2 cree que el hermano de Antonio Pea Argelles que fue asesinado en Nuevo Laredo, Mxico, lo mataron por las promesas que haba hecho de dar proteccin poltica. 12. La fuente confidencial 3 (CS-3), es un antiguo empleado de Antonio Pea Argelles. Durante el tiempo que trabaj como empleado, CS-3 lleg a estar familiarizado con varias operaciones financieras de Antonio Pea Argelles. CS-3 se acerc a la DEA para dar informacin que podra resultar en el arresto de Antonio Pea Argelles CS-3 hizo esto para que Antonio Pea Argelles estuviera protegido de los Zetas y as evitar que lo mataran. CS-3 declar que Antonio Pea Argelles est involucrado en actividades de lavado de dinero y corrupcin poltica por actuar como intermediario entre los Zetas y polticos de Nuevo Laredo. Especficamente, Antonio Pea Argelles mantuvo relacin personal con el ex Gobernador de Tamaulipas y los miembros de los Zetas Heriberto Lazcano y Miguel Trevio Morales. Aproximadamente durante 2007-2008, CS-3 sabe que Antonio Pea Argelles condujo pickups en las ciudades de Brownsville, Roma y Laredo con grandes cantidades de dinero y tambin en las Vegas, Nevada, estimando que eran varios millones de dlares de los Zetas. CS-3 declar que Antonio Pea Argelles posea un rancho de aproximadamente 15 mil square _____, entre la milla marcada 30 y 22 al Sur de Nuevo Laredo, Mxico que atravesaba un punto de revisin federal. CS-3 declar que Antonio Pea Argelles fue pagado con una tarifa por los Zetas para usar este rancho para el trnsito de drogas a los Estados Unidos con el objeto de usar este punto de revisin federal. CS-3 observ encuentros entre Antonio Pea Argelles y Lazcano en dos o tres ocasiones para incluir en uno de esos encuentros en el Rancho a Miguel Trevio Morales. CS-3 observ a Antonio Pea Argelles con Toms Yarrintong en numerosas ocasiones tanto en Nuevo Laredo, Mxico, como en los Estados Unidos. 13. Durante agosto de 2008, Antonio Pea Argelles fue detenido por el Ejrcito Mexicano en el aeropuerto de la Ciudad de Mxico donde fue retenido por aproximadamente 53 das despus de su liberacin en Mxico, Antonio Pea Argelles regres a San Antonio donde haba comprado una residencia ubicada en Joshua Way. De acuerdo a CS-3, Antonio Pea Argelles tiene una caja fuerte en la recmara principal de su residencia donde tiene grandes cantidades de dlares. Durante 2008, Antonio Pea Argelles se reunin con Toms Yarrintong en diferentes ocasiones en una casa en San Antonio que era rentada por Toms Yarrintong. De acuerdo a CS-3 Antonio Pea Argelles y Toms Yarrintong tuvieron desacuerdos sobre dinero. Siguiendo estos encuentros con Toms Yarrintong, Antonio Pea Argelles le dijo a CS-3 que tuviera cuidado acerca de lo que haba escuchado o visto. CS-3 tambin confirm el asesinato de Alfonso Pea Argelles en Nuevo Laredo, Mxico y que esto haba tenido que ver con la sociedad entre Antonio Pea Argelles con Miguel Trevio Morales. 14. La fuente confidencial 4 (CS-4) es una fuente confidencial pagada por la DEA desde hace mucho tiempo. CS-4 ha provisto informacin a la DEA en varias ocasiones en el pasado. Esta informacin ha sido corroborada con otras fuentes independientes y ha sido un instrumento para reforzar otras investigaciones de la DEA. CS-4 declar que Antonio Pea Argelles actu como conducto entre los Zetas y polticos de Tamaulipas, Mxico para incluir a Toms Yarrintong con influencia poltica. CS-4 declaro que Antonio Pea Argelles empez a trabajar para Toms Yarrintong aproximadamente en el ao 2000 2001 para lavar dinero que Toms Yarrintong haba recibido del Crtel del Golfo. Antonio Pea Argelles coordin las actividades de lavado de dinero y propiedades en Mxico y Estados Unidos en representacin de Toms Yarrintong.

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Antonio Pea Argelles era muy cercano con los miembros del Crtel del Golfo el Gordo Mata (Guadalupe Eugenio Rivera Mata) y Juan Jos Muiz Salinas tambin conocido como El Bimbo. 15. CS-4 declar que el hermano de Antonio Pea Argelles, Alfonso Pea Argelles, fue secuestrado el 18 o 19 de noviembre de 2011 en Mxico por Miguel Trevio Morales. Antonio Pea Argelles le dijo a CS-4 que l (Antonio Pea Argelles) le habl a su hermano (Alfonso Pea Argelles) quien le dijo que quien lo tena era Miguel Trevio Morales. De acuerdo a CS-4, Alfonso Pea Argelles le dijo a Antonio Pea Argelles que Miguel Trevio Morales quera sus 5 millones de dlares o que Alfonso Pea Argelles sera asesinado. Antonio Pea Argelles le dijo a CS-4 que haba recibido mltiples llamadas de los Zetas y que haba hecho algunos pagos que sumaban en total 380 mil dlares a los Zetas en Mxico. Despus del asesinato de Alfonso, CS-4 le pregunt a Antonio Pea Argelles si se haba robado los 5 millones, lo que Antonio Pea Argelles no neg. CS-4 cree que Alfonso fue la persona que recibi los 5 millones de dlares en Mxico de Miguel Trevio Morales en representacin de Antonio y que Antonio Pea Argelles tom esos 5 millones de Miguel Trevio Morales. 16. CS-4 declar que Antonio Pea Argelles utiliz cuentas del banco Falcon Bank, del International Bank of Commerce, HSBC Mxico y Commerce Bank en California. Hace aproximadamente 4 o 5 aos Antonio Pea Argelles le mostr a CS-4 un estado de cuenta que tena en el California Commerce Bank que contena aproximadamente entre 8 y 9 millones de dlares procedentes de actividades ilcitas. Antonio Pea Argelles le dijo a CS4 que quera hacer algunas inversiones en los Estados Unidos con ese dinero. CS-4 declar que la mayor parte de la fortuna de Antonio Pea Argelles derivaba de su asociacin con los crteles. 17. Durante 2012, su declarante obtuvo y revis estados financieros ilcitos pertenecientes a Antonio Pea Argelles y Alfonso Pea Argelles por los aos de 2004-2006. Una revisin de estos estados contables revel depsitos en efectivo hechos para Antonio Pea Argelles estimados en ms de 10 millones de dlares localizados en instituciones financieras americanas, incluyendo al California Commerce Bank, al Falcon Bank y IBC. Esta contabilidad tambin indicaban grandes cantidades de dlares se cree que de actividades relacionadas con narcticos que fueron recibidas por Alfonso Pea Argelles y Antonio Pea Argelles. Esta contabilidad tambin inclua fechas y nombres que documentaban millones de dlares en pesos y pagos en dlares americanos a representantes de Toms Yarrintong y otros. Esta contabilidad revel como canaliz Antonio Pea Argelles los recursos procedentes de la droga a las cuentas de California Commerce Bank, Falcon e IBC y otros fondos de inversin. 18. Su declarante tambin ha obtenido un directorio detallado con nombres y telfonos perteneciente a Antonio Pea Argelles que fue entregado a la DEA por CS-2. Las listas de los nmeros del directorio telefnico para CityBank (California Commerce Bank), IBC y Falcon Bank entre otras instituciones financieras. El directorio tambin tiene una lista de nmeros telefnicos que aparecen ser de Miguel Trevio Morales y Toms Yarrington. ()

12. En el Peridico Reforma, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo Alega inocencia narcoenlace de Yarrington, se dice:
Antonio Pea Argelles, presunto enlace del ex Gobernador tamaulipeco Toms Yarrington con crteles del narcotrfico, se declar inocente este mircoles del cargo de lavado de dinero fincado en su contra por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Corte de Distrito para el Oeste de Texas, con sede en San Antonio, haba agendado para el 22 de febrero a las 13:30 horas una audiencia de detencin, en la que Pea Argelles comparecera ante la juez magistrada Nancy Stein para ser informado de la acusacin en su contra. Sin embargo, el abogado de Pea, Gerald Harris, present un escrito a la Corte donde su cliente renuncia a su derecho a la audiencia en cuestin y a que su juicio inicie en menos de 30 das, adems de que se declara inocente del cargo que se le imputa. ()

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13. En el peridico El Universal de cinco de marzo ltimo, bajo el rubro Hay otro informarte que implica a ex gobernador, se dice:
La investigacin que realiza la Procuradura General de la Repblica (PGR) en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Toms Yarrington, est sustentada en declaraciones de dos testigos protegidos que han proporcionado informacin sobre los vnculos del prista con las organizaciones criminales del crtel del Golfo y Los Zetas, que en su momento encabez Osiel Crdenas Guilln. En las pesquisas han resultado clave los testimonios de Miguel Soto Parra, ex lder de Los Zetas, quien fue capturado en 2009, as como de Antonio Pea Argelles, el presunto ex operador financiero del crtel del Golfo, quien fuera detenido por primera vez por la dependencia federal en 2008. Ambos son testigos colaboradores de la PGR, segn fuentes del gobierno federal. Soto Parra fue detenido, hace tres aos, como parte de una investigacin en su contra por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud; luego se convirti en testigo de agencias de Estados Unidos para el proceso penal que en ese pas enfrent Osiel Crdenas Guilln. Las declaraciones de Soto Parra dieron origen a la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en la que se investiga por delitos contra la salud, enriquecimiento ilcito y por operaciones con recursos de procedencia ilcita a los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Toms Yarrington y Eugenio Hernndez. (El destacado es mo). En tanto, tras su captura en el aeropuerto de la ciudad de Mxico hace cuatro aos, Pea Argelles qued libre y se convirti en testigo protegido de la PGR. (El destacado es mo). Hace un mes fue reaprehendido en Texas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ante la que devel los presuntos nexos de polticos pristas en Tamaulipas y los crteles del Golfo-Zetas, entre ellos Yarrington. (El destacado es mo). De acuerdo con testigos colaboradores de la DEA, en 2008 Pea Argelles se reuni en varias ocasiones con Yarrington, sealado de formar parte de una red de proteccin del narcotrfico. Enfrenta un proceso en la Corte para el Distrito Oeste de Texas por lavado de dinero, pero segn un escrito que entreg su abogado, se declar inocente; las autoridades le congelaron una cuenta por 4 millones de dlares.

14. En el peridico Reforma de veintitrs de mayo de dos mil doce, bajo el ttulo Ligan a Yarrington con lavado en Estados Unidos, se dice:
El Gobierno de Estados Unidos present ayer dos demandas ante cortes federales de ese pas para decomisar propiedades que el ex Gobernador priista de Tamaulipas Toms Yarrington Ruvalcaba habra adquirido en Texas a travs de prestanombres con fondos de origen ilcito. La Fiscala para el Distrito Sur de Texas inform que present una demanda en San Antonio por la va civil para decomisar una propiedad adquirida por Yarrington en 2006 por 6.6 millones de dlares. Adems, en Corpus Christi, se present otra demanda por un condominio adquirido en 450 mil dlares en South Padre Island. En las demandas se alega que Yarrington us fondos de procedencia ilcita para estas operaciones, afirma la fiscala. Yarrington, ex Alcalde de Matamoros, Gobernador de Tamaulipas y candidato presidencial, recibi millones de dlares en pagos, mientras mantena cargos de eleccin popular, de organizaciones de drogas de gran escala que operaban dentro del territorio de Tamaulipas y a travs de varios esquemas de extorsin y sobornos. Al dejar sus cargos pblicos, en Mxico, comenz a invertir grandes sumas de dinero de estos fondos ilcitos en bienes races en Texas y Mxico utilizando testaferros especficos y entidades

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corporativas de negocios, asegura la fiscala No obstante, hasta ahora no se han presentado cargos criminales contra l. Sin embargo, s se present una acusacin en Brownsville contra Fernando Alejandro Cano, un empresario de Ciudad Victoria, presunto prestanombres del ex Gobernador y quien habra lavado sobornos del Crtel del Golfo para varios funcionarios del Gobierno estatal de Tamaulipas. La fiscala afirm que Cano, contra quien ya existe una orden de aprehensin, lav dinero de polticos desde 1998 por medio de transacciones de bienes races en Texas. Una de esas operaciones habra sido la compra de la propiedad de 6.6 millones de dlares en San Antonio, en la que participaron tanto Cano como Yarrington. Tambin se busca decomisar al empresario un avin y cuentas bancarias e imponerle una multa de 20 millones de dlares. La fiscala report que estas acusaciones derivaron de la cooperacin entre agencias de los gobiernos de Estados Unidos y de Mxico. Este ltimo tambin aport evidencias. El condominio en South Padre Island est registrado a nombre de Napolen Rodrguez, dueo de la empresa Ferretera Industrial Rodrguez, proveedora del Gobierno estatal de Tamaulipas. De acuerdo con la demanda, Rodrguez compr el condominio como prestanombres de Yarrington en 1998, antes de que el priista llegara a la Gubernatura. Apenas en febrero fue detenido en San Antonio, Antonio Pea, quien tambin fue acusado de lavado y sealado como un enlace de Yarrington con el narco. Mordiendo anzuelo Toms Yarrington fue acusado por la DEA de recibir millones de dlares del Crtel del Golfo. El dinero, segn la pesquisa de la agencia estadounidense, fue recibido a travs de intermediarios. Ayer, la Fiscala para el Distrito Sur de Texas inform de la demanda contra Yarrington por la adquisicin de una propiedad por valor de 6.6 millones de dlares. En Corpus Christi hay otra demanda por un departamento adquirido con 450 mil dlares en South Padre Island. En ambas demandas se sospecha de compras con dinero ilcito.

15. En el Diario Reforma, correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil doce, bajo el ttulo Arraiga la PGR a operadores de Yarrington, se dice:
La PGR arraig ayer por 40 das a Napolen Rodrguez de la Garza y Sonia de Pau Garca, presunto prestanombres de Toms Yarrington y ex esposa de Fernando Cano Martnez, prfugo en Estados Unidos acusado de lavar el dinero que el ex Gobernador habra cobrado al narcotrfico. Un juez Federal Penal Especializado en Arraigos, Cateos e Intervencin de Comunicaciones autoriz a la SIEDO la medida cautelar contra el empresario y De Pau, para que sean investigados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita. Segn un informe de la dependencia, ambos fueron trasladados de las instalaciones de la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores, donde permanecern durante el plazo que determinen las autoridades judiciales. Los indiciados fueron retenidos el mircoles y jueves pasados durante los cateos llevados a cabo por la SIEDO, con apoyo de elementos militares, en diversas ciudades de Tamaulipas.

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Agentes de la corporacin irrumpieron en la casa de Rodrguez en el fraccionamiento Ro en Matamoros, a cuatro cuadras de la casa de Yarrington, y tambin en su empresa, la Ferretera Industrial Rodrguez, proveedora del Gobierno de Tamaulipas en suministros de ferretera y pintura. De Pau, retenida en Ciudad Victoria, solicit en 2008 el divorcio a Cano Martnez, en una demanda judicial donde ventil que su ex marido tena 17 empresas inmobiliarias con 34 propiedades de condominios en Texas. Adems de casi 4 mil hectreas en desarrollos inmobiliarios y ranchos cinegticos en Mxico, as como peridicos, empresas de televisin por cable e inversiones en Espaa. Una Corte de Brownsville ya orden la aprehensin de Cano, quien habra lavado sobornos del narcotrfico en inmuebles, como un terreno de 6.6 millones de dlares en San Antonio. Cano hizo negocios con Farough Fatemi Corcuera y Eduardo Rodrguez Berlanga, dos presuntos prestanombres de Yarrington, y su sucesor Eugenio Hernndez, quienes tambin son buscados por la PGR. No est claro si el juicio civil ya concluy y De Pau logr su cometido de materializar su reclamo, pero ayer fuentes de la PGR explicaron que fue arraigada para investigar si es la propietaria de 50 por ciento de los bienes de su ex esposo. Las capturas de Rodrguez y De Pau tuvieron lugar despus de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara dos demandas ante cortes federales contra Yarrington. Con dichas demandas, el Gobierno de EU pretende decomisar bienes inmuebles en Texas que, presume, tienen como propietarios a prestanombres del ex Mandatario, quien los habra adquirido con dinero que le pag la delincuencia organizada. En la causa civil que se sigue contra Yarrington, el Gobierno estadounidense pidi el decomiso de un departamento de lujo en el nmero 1401, ubicado en el 334 de Padre Boulevard, en la Isla del Padre, que se encuentra a nombre de Napolen Rodrguez. El empresario adquiri el apartamento en diciembre de 1998, un ao antes de que Yarrington asumiera como Gobernador, a un precio de 450 mil dlares. Como parte de esta investigacin, en febrero fue detenido en Texas Antonio Pea Argelles, a quien investigaciones estadounidenses sealan como uno de los enlaces que tena el Crtel del Golfo con el ex Mandatario tamaulipeco.

16. En el Peridico La Jornada, correspondiente al treinta y uno de mayo de dos mil doce, bajo el ttulo La PGR solicita a juez orden de arraigo contra Eduardo Rodrguez Berlanga se dice:
La Procuradura General de la Repblica (PGR) solicit a un juez federal especializado en medidas cautelares el arraigo, por 40 das, del empresario Eduardo Rodrguez Berlanga, quien es investigado como presunto integrante de una red de lavado de dinero procedente del crtel del Golfo, y que supuestamente involucra al ex gobernador de Tamaulipas Toms Yarrington Ruvalcaba, informaron fuentes de la dependencia. Este jueves, el juzgado segundo especializado en arraigos, cateos e intervencin de comunicaciones podra resolver si concede la medida cautelar solicitada por el Ministerio Pblico Federal adscrito a la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo). Rodrguez Berlanga, La Conga, fue retenido el pasado martes en Monterrey, Nuevo Len, con base en una orden de presentacin y localizacin emitida por la Siedo dentro de la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEI DCS/012/2009, en la cual se investiga a los ex gobernadores tamaulipecos Toms Yarrington y Eugenio Hernndez. La Conga es el tercer presunto integrante de esa red de blanqueo de capitales mediante la compraventa de inmuebles en Estados Unidos y Mxico que es retenido por la Siedo. La semana pasada fueron puestos a disposicin de la autoridad federal el empresario Napolen Rodrguez de la Garza y Zonia de Pau Garca, quienes se encuentran arraigados.

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Rodrguez Berlanga era socio de Fernando Cano Martnez, empresario tamaulipeco tambin sealado, que cuenta con una orden de aprehensin en una corte de Brownsville, Texas, por lavar dinero para el poltico prista. De acuerdo con pruebas documentales recabadas por las autoridades estadunidenses, en la demanda de divorcio que promovi Zonia de Pau contra Fernando Cano, en 2008, se ventila que Rodrguez Berlanga se hizo titular de una constructora denominada Janambres y propietario de ms de 2 mil hectreas, durante el sexenio de Yarrington. El viernes pasado, el Ejrcito Mexicano y la PGR catearon la casa de Rodrguez, ubicada en el fraccionamiento Villarreal, de Ciudad Victoria, aunque en ese operativo logr escapar de las autoridades.

17. En el Peridico Reforma del sbado dos de junio de dos mil doce, bajo el ttulo Ligan a Yarrington con pagos de zetas, se dice:
La Procuradura General de la Repblica presume que el dinero que supuestamente lavaron los prestanombres de Toms Yarrington corresponde a pagos realizados por los cuatro narcotraficantes que hoy lideran la organizacin criminal de Los Zetas y el Crtel del Golfo. (El destacado es mo). En los interrogatorios que ha practicado la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), los indiciados han sido cuestionados sobre si conocen a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y a Miguel Trevio Morales, El L-40, mandos de Los Zetas. (El destacado es mo). Tambin les han preguntado sobre si han tratado con Jorge Eduardo Costilla Snchez, El Coss, y Gregorio Sauceda Gamboa, El Caramuela, jefes del ala civil del Crtel del Golfo que mantienen una guerra contra los hombres de Lazcano. En el interrogatorio del 24 de mayo, el empresario Napolen Rodrguez de la Garza fue cuestionado por los fiscales de la SIEDO en relacin a dichos narcotraficantes y a Alcides Ramn Magaa, El Metro, operador del Crtel de Jurez en Cancn preso desde 2001. Rodrguez contest que no conoce a ningn lder criminal, y rechaz que haya lavado dinero del narco; sin embargo, confes que es prestanombres de Yarrington en la compra de un condominio en la Isla del Padre, en Texas. Se declar confeso en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, por la cual el Juzgado Primero Especializado en Arraigos, Cateos e Intervencin de Comunicacin le dict el viernes una retencin de 40 das. Segn fuentes federales, el arraigado confes que el ex Gobernador es el propietario real del condominio 1401 de South Padre Island, en 334 Padre Boulevard, pero en el papel l aparece como el comprador y dueo. El 14 de mayo, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (Homeland Security) report a la SIEDO que, con base en el caso BV02PR12BV0015, interrogaron en Brownsville, Texas, a Napolen Rodrguez. El interrogatorio con agentes de Investigaciones de dicha corporacin (HSI) ocurri el 31 de marzo, y con ellos acept por vez primera haber comprado en 1998 el inmueble con dinero del ex Mandatario. Para evitar problemas, Rodrguez decidi transferir el bien a la autoridad. Un da despus de ser retenido en Matamoros, con base en una orden de presentacin y localizacin, el empresario le dio detalles de la operacin a la SIEDO. Segn su testimonio ministerial del 24 de mayo, para adquirir el condominio, Yarrington le hizo llegar 450 mil dlares en efectivo en tres entregas, por medio de un emisario de apellido Trevio. Rodrguez detalla que deposit el dinero en una cuenta de Banorte y lo transfiri al Wells Fargo Bank, desde donde finiquit la adquisicin en la Isla del Padre. El tamaulipeco es dueo de la empresa Ferretera Industrial Rodrguez, proveedora del Gobierno de Tamaulipas, y antes fue jefe de la Oficina Fiscal de Tamaulipas y directivo en la Secretara de Educacin del estado en la administracin de Yarrington.

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De ser consignado slo por lavado de dinero, podra ser sentenciado de 5 a 15 aos. Sin importar que est confeso, no alcanzara ningn beneficio de testigo colaborador, con el que podra reducir la pena a las dos terceras partes, ya que esta posibilidad slo la tienen los acusados por delincuencia organizada. Implicados Estos son los nombres involucrados hasta ahora en el caso Yarrington: ! Napolen Rodrguez de la Garza ! Sonia de Pau Garca ! Eduardo Rodrguez Berlanga Prfugos ! Fernando Cano Martnez ! Farough Fatemi Corcuera.

18. En el Diario La Jornada del lunes cuatro de junio de dos mil doce, bajo el rubro de Presunto cmplice de Yarrington rechaza ser testigo protegido, se dice:
El empresario Napolen Rodrguez de la Garza, presunto prestanombres del ex gobernador Toms Yarrington rechaz la oferta de la Procuradura General de la Repblica (PGR) de convertirse en testigo protegido, a pesar de que los fiscales anticrimen se haban comprometido con el detenido a ser benvolos al momento de consignarlo ante un juez de procesos penales federales, a cambio de que testificara contra el poltico prista. Fuentes ministeriales revelaron lo anterior y agregaron que la principal hiptesis de la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) es que el dinero que supuestamente lavaron los prestanombres de Yarrington, al adquirir bienes en Estados Unidos, corresponde a pagos al ex gobernador por los crteles del Golfo y Los Zetas. Rodrguez de la Garza est sujeto a un arraigo de 40 das mientras es indagado por el Ministerio Pblico Federal (MPF), como parte de una pesquisa que se abri contra tres ex gobernadores tamaulipecos, entre ellos Yarrington. El pasado 24 de mayo, Rodrguez de la Garza confes a la PGR ser prestanombres de Yarrington y revel que el ex gobernador le envi 450 mil dlares en efectivo para comprarle una propiedad en la Isla del Padre, Texas. De acuerdo con fuentes federales, Napolen Rodrguez, arraigado desde el martes pasado, reconoci en su testimonio que el condominio 1401 de South Padre Island, en 334 Padre Boulevard, es propiedad del ex gobernador. El empresario detall al MPF que, por medio de un empleado de apellido Trevio, el poltico le hizo tres entregas de dinero en Matamoros: dos de 160 mil dlares y la tercera por 130 mil. Sin embargo, se neg a convertirse en testigo protegido. La PGR pretenda tener a esta persona como colaborador, pues slo en esos casos los fiscales pueden utilizar las declaraciones de los testigos durante un periodo ilimitado. En los interrogatorios de la Siedo, los indiciados han sido cuestionados sobre si conocen a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y a Miguel Trevio Morales, El L-40, mandos de Los Zetas. Les han preguntado sobre si han tratado con Jorge Eduardo Costilla Snchez, El Coss, y Gregorio Sauceda Gamboa, El Caramuela, jefes del ala civil del crtel del Golfo que estn en guerra contra los hombres de Lazcano. En el interrogatorio del 24 de mayo, Rodrguez de la Garza fue cuestionado por los fiscales de la Siedo sobre dichos narcotraficantes y a Alcides Ramn Magaa, El Metro, operador del crtel de Jurez en Cancn, preso desde 2001. Rodrguez contest que no conoce a ningn lder criminal, y rechaz que haya lavado dinero; sin embargo, confes que es prestanombres de Yarrington en la compra de un condominio en Texas.

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19. Con fecha seis de junio del ao en curso libr un cheque al portador de mi cuenta 856-6747163, por la suma de diez mil pesos (medio de acceso a mi cuenta Perfiles Banamex Contrato No. 9080911963), y presentado que fue al da siguiente para su cobro en la institucin de crdito librada, fue negado su pago y quien lo portaba recibi noticia de que la cuenta estaba bloqueada por orden judicial, a travs de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, teniendo el suscrito conocimiento de esos hechos el viernes 8 de ese mismo mes y ao. 20. El da seis de junio del presente ao, a travs de diversos peridicos, tuve conocimiento de que la Procuradura General de la Repblica y la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), haban realizado un da antes, un cateo en el inmueble propiedad del suscrito y de mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington, que se ubica en la casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, por resolucin de cateo (cuyo nmero ignoro) dimanada del C. Juez Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones. 21. El propio seis de junio ltimo, tambin a travs de diversos peridicos de circulacin nacional, tuve conocimiento de que el inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, propiedad del suscrito y de mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington, haba sido asegurado por la Procuradura General de la Repblica y la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada, (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), mediante orden dimanada del C. Juez Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones. 22. El mismo seis de junio referido, de igual modo por diversos peridicos de circulacin nacional, tuve conocimiento de que el inmueble identificado con el nmero 267, departamento 12, de la calle Rubn Daro, en la Colonia Polanco, Cdigo Postal 11560, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico, D.F., donde estoy domiciliado en unin de mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington, haba sido objeto de cateo. 23. Por ello, por escrito fechado el veinticinco de junio de dos mil doce solicit el amparo y proteccin de la Justicia Federal, sealando como autoridades responsables al C. Juez Segundo Federal Penal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones; el C. Procurador General de la Repblica; la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), de la Procuradura General de la Repblica; la Secretara de Comunicaciones y Transportes y la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, como rgano desconcentrado de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reclamndoles los siguientes actos:
De la Procuradura General de la Repblica y de la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada, as como de la Secretara de Comunicaciones y Transportes, reclamo: La alerta migratoria en contra del suscrito quejoso, en la especie de impedir mi salida de la Repblica Mexicana, as como de informar sobre los registros de entrada y salida del pas del propio suscrito de fechas trece y quince de enero del ao en curso de tracto sucesivo, en la medida en que se encuentra vigente a la fecha de la interposicin de esta demanda.

IV.1

17

IV.2

La solicitud de cateo formulada al C. Juez Segundo Penal Federal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, del inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, que tiene como copropietarios al suscrito y a mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington. El cateo realizado, con fecha cinco de junio del ao en curso, por resolucin de cateo cuyo nmero ignoro, del C. Juez Segundo Penal Federal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, en el inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, que tiene como copropietarios al suscrito y a mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington. El aseguramiento del inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, que tiene como copropietarios al suscrito y a mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington.

IV.3

IV.4

IV.5 La solicitud de cateo formulada al C. Juez Segundo Federal Penal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, del inmueble identificado con el nmero 267, departamento 12, de la calle Rubn Daro, en la Colonia Polanco, Cdigo Postal 11560, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico, D.F., donde el suscrito tiene fincado su domicilio con su seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington y quien celebr, en su carcter de arrendataria, con la seora Madga Gabriela Argelles Gonzlez, contrato de arrendamiento respecto de ese inmueble, desde el primero de enero de dos mil cinco, adquiriendo por tanto legitimacin para accionar la presente va constitucional. IV.6 El aseguramiento de la cuenta Perfiles de Banamex con nmero de contrato 9080911963, aperturada en la Sucursal 856 Horacio, D.F., de la que soy titular. Del C. Juez Segundo Penal Federal, Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, reclamo:

IV.7 La resolucin de cateo nmero 233/2012-III, cuya fecha desconozco, sobre el inmueble ubicado en el nmero 267, departamento 12, de la calle Rubn Daro, en la Colonia Polanco, Cdigo Postal 11560, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico, D.F. IV.8 La resolucin de cateo, cuyo nmero ignoro, del inmueble identificado como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas, que tiene como copropietarios al suscrito y a mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington. IV.9 La autorizacin al Ministerio Pblico Federal para el aseguramiento del inmueble propiedad del suscrito y de mi seora esposa Mara Antonieta Morales Loo de Yarrington y que se identifica como casa nmero 7 de la calle de Npoles, Fraccionamiento Ro, Matamoros, Tamaulipas; IV.10 La autorizacin al Ministerio Pblico Federal de la cuenta Perfiles de Banamex con nmero de contrato 9080911963, aperturada en la Sucursal 856 Horacio, D.F., de la que soy titular.

De la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, reclamo:

IV.6 La intermediacin en el aseguramiento de la cuenta Perfiles de Banamex con nmero de contrato 9080911963, aperturada en la Sucursal 856 Horacio, D.F., de la que soy titular.

24. La demanda de amparo que interpuse en contra de las autoridades y de los actos a ellas imputables a que hago referencia en el numeral inmediato anterior, por razn de su turno qued radicada bajo el nmero 692/2012 del ndice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, misma que se encuentra en trmite.

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25. Del informe justificado que rindi el Juez Segundo Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencin de Comunicaciones, se desprende que: a) Mediante oficio UEIDCS/66/712/2012, de tres de junio ltimo, el Ministerio Pblico de la Federacin solicit al C. Juez Federal Especializado la autorizacin para la prctica de las siguientes diligencias en los siguientes inmuebles: (i) Felipe de la Garza 1305, Col. Residencial Las Palmas, entre calle Oliva Ramrez y calle Juan Marcial, C.P. 87050, en Ciudad Victoria, Tamaulipas; (ii) Carretera Victoria-Monterrey, kilmetro 13, Ejido Tierra Nueva, C.P. 87050, Ciudad Victoria, Tamaulipas; (iii) Calle bano 1320, Fraccionamiento Campestre, Ciudad Victoria, Tamaulipas; (iv) Rubn Daro 267 interior 12, Colonia Bosque de Chapultepec, Delegacin Miguel Hidalgo, Distrito Federal; y (v) Mariano Escobedo nmero 388, departamento 102 PI, Colonia Anzures, Cdigo Postal 11590, Delegacin Miguel Hidalgo. b) Que el objeto del cateo era buscar numerario en dlares americanos y pesos mexicanos en grandes cantidades, actas constitutivas de empresas creadas con el fin de justificar dinero producto de la venta de narcticos, estados de cuenta bancarios, armas de fuego reservadas, cartuchos tiles, bolsas con residuos, cintas para empaquetar mariguana, cocana, vehculos, etc. c) Los sustentos de la solicitud, son: Auto de inicio de averiguacin previa de siete de enero de dos mil nueve por delitos relacionados con la delincuencia organizada y lo que resulte en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos, Tomas Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernndez Flores. Denuncia de Jess Rodrigo Andrade Gallegos. Copia certificada de la diligencia de declaracin testimonial del testigo conocido con el nombre clave de Pitufo, de ocho de noviembre de dos mil ocho, quien, en sntesis, manifest haber visto a Eugenio Hernndez Flores para concertar la manera de trabajar con el grupo delictivo de los Zetas. Declaracin del testigo colaborador conocido como ngeles de fecha cuatro de agosto de dos mil once, quien en sntesis manifiesta que tuvo conocimiento de que Tomas Yarrington es propietario de una estacin de radio que esta estacin seguramente est a nombre de un notario pblico de Tamaulipas de nombre Jorge Max y que es producto de las utilidades que le proporcion el facilitar el manejo del grupo delictivo de los Zetas en el comercio de narcticos en el Estado de Tamaulipas. Que tambin tiene conocimiento de que Tomas Yarrington Ruvalcaba tiene un condominio en Isla del Padre y que tambin tiene una casa en Puerto Isabel, Texas, en donde est instalada su mujer con dos hijos. Que tiene una oficina en la Cd. De Matamoros y que cuenta con una residencia en McAllen, Texas, donde l vive con su esposa e hijos, tambin cuenta con casa en Matamoros, Tamaulipas y otra en Jaumave, otro rancho de nombre San Juan a nombre de Fernando Cano Martnez, otro rancho denominado El Colmenar a nombre de Eduardo Rodrguez Berlanga, alias La Conga, y otro inmueble que se llama Isla Frontn entre Tamaulipas y el Estado de Veracruz y que cuenta con un condominio en el Distrito Federal frente al Bosque de Chapultepec, otro en Acapulco sobre la carretera, varias estaciones de radio y un peridico en Cd. Victoria y otro en Matamoros.

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Oficio de fecha trece de febrero de dos mil doce del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en donde se informa que Tomas Yarrington Ruvalcaba es socio de la empresa Osaka Agropecuaria, S.P.R. de R.L. Denuncia annima de fecha veinticinco de mayo de dos mil doce que en sntesis manifiesta que cuando Tomas Yarrington Ruvalcaba gan las elecciones para gobernador del Estado de Tamaulipas tom ms fuerza el Crtel de Oziel Crdenas Guilln y el grupo de los Zetas. Que es conocido que Tomas Yarrington Ruvalcaba tiene domicilio en el Distrito Federal y que es de todos conocido que forma parte de la organizacin de los Zetas que su domicilio se encuentra en Rubn Daro y otro en Mariano Escobedo 388 departamento 1 tambin conocido como Humo. Que en estos domicilios sus conocidos del grupo de los Zetas han acompaado a Heriberto Lazcano alias El Zeta 14 con Tomas Yarrington Ruvalcaba ya que son muy seguros porque el acceso es a travs de tarjeta, seala que despus de que Tomas Yarrington Ruvalcaba dej la gubernatura continu la influencia a travs de Eugenio Hernndez de quien le consta que es adicto a la cocana y que personalmente el Lazca le manda droga a sus casas en Ciudad Victoria. Parte informativo de dos de junio de dos mil doce de Agentes Federales de Investigacin respecto de los domicilios de Eugenio Hernndez en Felipe de la Garza 1305 mismo que es descrito y el otro ubicado en la carretera Victoria Monterrey Km 13 en donde manifiestan haberse percatado de la presencia de personas armadas proporcionando seguridad al lugar. Comparecencia ministerial de tres agentes federales de investigacin para ratificar el informe de fecha dos de junio de dos mil doce que se menciona en el prrafo anterior. Otro parte informativo de fecha dos de junio de dos mil doce por Agentes Federales de Investigacin para ubicar los domicilios de Rubn Daro y Mariano Escobedo, manifestando que en el primero se ve la presencia de un vigilante armado que tiene constante comunicacin va nextel con algn supervisor. Que en Mariano Escobedo fue consultada una persona que trabaja como administrador del inmueble y dijo que el lugar lo ocupa la empresa Osaka Consulting sin saber a qu se dedican. La ratificacin del informe de dos de junio de dos mil doce de las propiedades vigiladas en el Distrito Federal. Inspeccin ministerial de fecha tres de junio de dos mil doce la cual se realiza a las doce horas del da del inmueble ubicado en Rubn Daro en donde se describen las particularidades de dicho inmueble (para efectos de explicitarlas al solicitar la orden de cateo). Otra inspeccin ocular de tres de junio de dos mil doce respecto del inmueble ubicado en Mariano Escobedo, para efectos del cateo solicitado. Otra inspeccin ocular de tres de junio de dos mil doce respecto del inmueble ubicado Felipe de la Garza 1305, Residencial Las Palmas, Cd. Victoria, Tamaulipas, para efectos del cateo solicitado. Otra inspeccin ocular de tres de junio de dos mil doce respecto del inmueble ubicado en Carretera Cd. Victoria Monterrey Km 13, Tamaulipas, para efectos del cateo solicitado.

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Otra inspeccin ocular de tres de junio de dos mil doce respecto del inmueble ubicado en la calle de bano 1320, Colonia Campestre, Cd. Victoria, Tamaulipas, para los efectos del cateo solicitado. d) La valoracin de las pruebas por el Ministerio Pblico de la Federacin para justificar los cateos, fue en el sentido de constituyen elementos de prueba que unidos entre s, hasta este momento de la averiguacin previa, permiten establecer elementos de conviccin, aptos y suficientes que nos conducen a presumir fundadamente, que los domicilios que se pretenden catear son utilizados por Eugenio Hernndez Flores, Tomas Yarrington Ruvalcaba, quienes tienen funciones de mando, direccin, supervisin y Mauricio Bernardo Gonzlez Fernndez, operador financiero, todos del Crtel de los Zetas, para desarrollar sus actividades delictivas como almacenamiento de drogas, numerario en moneda nacional y extranjera, documentacin diversa a estados de cuenta, hechos que pudieran ser constitutivos del delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado por el artculo 2 fraccin I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; quedando hasta este momento probada indiciariamente la participacin de los indiciados en actividades relacionadas con la delincuencia organizada; sin embargo, se requieren otros elementos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de ellos como otros sujetos, todos prfugos de la justicia, en la comisin de dichos ilcitos, por lo que ante esta circunstancia y con el propsito de realizar una investigacin a detalle sobre hechos delictivos en los que hayan participado los indiciados como otras personas dentro de la delincuencia organizada, a fin de lograr la investigacin del conocimiento de la estructura de organizacin, formas de operacin y mbitos de actuacin de los indiciados y dems _____ de la organizacin delictiva que se investiga, por ello se solicita a su Seora autorice la prctica de las diligencias de cateo respecto de los domicilios que se sealan. e) La solicitud de cateo, que fue suscrita por el Ministerio Pblico Federal adscrito a la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), licenciado David Jurez Mora. f) Que la solicitud de cateo qued radicada por auto de tres de junio del ao en curso, bajo el nmero de expediente 233/2012-III, dndose vista al Agente del Ministerio Pblico adscrito al juzgado especializado de mrito, hacindose la precisin que el objeto del cateo se concreta al aseguramiento de drogas, armas de fuego, numerario en dlares y pesos mexicanos en grandes cantidades, contenindose tambin la orden de iniciar el expediente por duplicado a efecto de acordar lo procedente a derecho. g) Que con fecha cuatro de junio se dict auto que autoriz la prctica de cateos, en trminos de los siguientes resolutivos:
Primero.- Siendo las cinco horas con cincuenta minutos del da cuatro de junio de dos mil doce se niega la orden de cateo en el domicilio ubicado en Avenida Mariano Escobedo nmero 388, departamento 102 P1, Colonia Anzures, cdigo postal 11590, Delegacin Miguel Hidalgo en Mxico, Distrito Federal en trminos de lo establecido en el considerando quinto de esta resolucin. (No justifica en ese considerando) Segundo.- Siendo las cinco horas con cincuenta minutos del cuatro de junio de dos mil doce, se decretar orden de cateo a practicarse en los siguientes domicilios: Felipe de la Garza 1305, Col. Residencial Las Palmas entre calle Oliva Ramrez y calle Juan Marcial, C.P. 87050 en Cd. Victoria, Tam. Carretera Victoria-Monterrey, Km 13, Ejido Tierra Nueva, C.P. 87050, Cd. Victoria, Tam.

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Calle bano 1320, Fraccionamiento Campestre, Cd. Victoria, Tam. Rubn Daro 267 interior 12, Col. Bosque de Chapultepec, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico, D.F Tercero.- La orden de cateo debe ejecutarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificacin de esta resolucin, imponindole al Ministerio Pblico la obligacin dentro de los dos das siguientes a la prctica del cateo, informar sobre su resultado, remitiendo copias certificadas de las actas, debiendo adjuntar material fotogrfico o videogrfico. Cuarto.- Se requiere al Ministerio Pblico para que al concluir la diligencia asiente en acta circunstanciada en presencia de dos testigos los pormenores del cateo, entendiendo que no podrn tener tal carcter quienes hayan participado en su ejecucin. () Sptimo.- se autoriza el rompimiento de cerraduras, puertas, ventanas y dems lugares cerrados, escalamiento de muros pero previo llamado a la puerta de entrada. Octavo.- Se impone al Ministerio Pblico de hacer uso razonado y mesurado de la fuerza.

h) Como formando parte de las constancias procesales en que se pretende sustentar la constitucionalidad de los actos reclamados al juez especializado sealado como responsable, se encuentran las siguientes: Copias certificadas de las constancias y fe ministerial de cuatro de junio del ao en curso, en que se asienta que no fue posible practicar el cateo en el inmueble ubicado en calle bano 1320, Fraccionamiento Campestre, Ciudad Victoria, Tamaulipas, por no corresponder los datos de la nomenclatura y a efecto de no quebrantar garantas constitucionales de los habitantes del inmueble. Acta circunstanciada del cateo practicado en el inmueble ubicado en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey kilmetro 13, de la que slo se desprende el aseguramiento provisional del inmueble denominado Rancho Las Palomas Blancas. Acta circunstanciada del cateo practicado en el inmueble ubicado en Felipe de la Garza 1305, de la que slo deriva que se practic aseguramiento de documentacin relativa a empresas en las que tiene participacin Eugenio Hernndez y del propio inmueble objeto del cateo. Acta circunstanciada del cateo practicado en el inmueble ubicado en Rubn Daro 267, interior 12, en donde solamente se asegur un chip de nextel as como el propio inmueble materia del cateo. El oficio 66/761/2012 dirigido al mencionado juez responsable en el que se le da cuenta de los pormenores de los cateos, remitiendo las actas circunstanciadas correspondientes.

26. El veintitrs de julio de dos mil doce, en el peridico Reforma, con el ttulo de Ligan a Yarrington con red de lavado, se dijo:
Un ganadero e inversionista radicado en Estados Unidos fue el primero en ventilar ante las autoridades que su amigo Toms Yarrington presuntamente contaba con una red de prestanombres que lav su dinero, incluso en la compra de una isla que en el pasado perteneci al Crtel del Golfo. (El destacado es mo). El 23 de mayo de 2011 la entonces titular de la SIEDO, Patricia Bugarin, interrog en la Agregadura de la PGR en San Antonio Texas a un empresario que, por aportar informacin sobre los dineros del ex Gobernador de Tamaulipas, fue reconocido como testigo colaborador y recibi el nombre clave de ngeles. (El destacado es mo).

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Este hombre, que en el pasado contrabande fayuca por Nuevo Laredo y conoci a narcotraficantes, detall a las autoridades de Mxico y Estados Unidos que Yarrington us a varios de sus colaboradores de gabinete para legitimar su dinero obtenido ilegalmente. Sus testaferros abrieron empresas inmobiliarias, adquirieron ranchos cinegticos, compraron aviones, peridicos, estaciones de radio y hasta una isla de nombre Frontn, en el norte de Veracruz. ngeles era parte del primer crculo de Yarrington. Las escrituras estn a nombre de Antonio Pelez, ya que tengo conocimiento que al da de hoy dicha isla Frontn sigue a nombre de Antonio Pelez, aunque el dueo sea Toms Yarrington, ya que debido a que se enter Toms que isla Frontn era propiedad de integrantes del crtel de Garca brego las cosas se quedaron sin moverse y por eso sigue apareciendo como dueo Antonio Pelez, cuando en realidad el dueo es Toms Yarrington. (Pero) Yarrington siempre se ostent como el dueo, declar el testigo protegido en la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/102/2010, quien desde entonces aport a las autoridades los nmeros telefnicos del ex Gobernador. El testigo empez por sealar a las autoridades inmuebles relacionados a Yarrington, como un departamento en Rubn Daro, en Polanco. Fue de los primeros que cate la SIEDO al ex Gobernador. En ese lugar se ha tomado varias fotografas con otros polticos tales como la maestra Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo, cuenta. Tambin seal que el ex gobernador era dueo de un condominio en Texas, que result estar a nombre de Napolen Rodrguez de la Garza, empresario que tras ser detenido confes al Ministerio Pblico ser prestanombres de Yarrington en dicho inmueble. TRES PRINCIPALES Ante Bugarin y la fiscal Elizabeth Hernndez, ngeles dio una lista de unos 14 supuestos prestanombres que habran lavado a Yarrington el dinero que supuestamente le pagaron el Crtel del Golfo y Los Zetas, por la proteccin gubernamental durante su mandato. Esa es la hiptesis de la PGR. De quienes el testigo ofrece ms detalles son Fernando Cano Martnez, Eduardo Rodrguez Berlanga, alias La Conga, y Gabriel Maldonado Pumarejo, los hombres que considera como los ms favorecidos en contratos de obra durante el sexenio del ex gobernador hoy buscado por la SIEDO. Al primero dijo que lo conoci en 2003 como dueo de la constructora Villa de Aguayo y que sus empresas han conseguido contratos de obra como las del Puente Internacional de Comercio Nmero 3 en Nuevo Laredo y la carretera del Chihue, que va de Victoria a Jaumave. Refiere que Yarrington es el verdadero propietario de las mil 600 hectreas que fueron compradas por Cano, junto al puerto de Altamira y que han sido motivo de un millonario litigio. S que el dueo es Toms Yarrington porque l me lo dijo; sin embargo, los papeles estn a nombre de Fernando Cano Martnez, pero creo que a partir del 2008 hubo una discrepancia entre quin era el dueo de los terrenos, ya que Fernando Cano Martnez y Toms Yarrington se ostentaban los dos como dueos; pero esa discrepancia no provoc problemas entre ellos, dice. ngeles tambin habla de un rancho de nombre El Mirador, localizado en Aldama, en el cual Cano supuestamente tambin es testaferro del ex mandatario, junto con Eduardo Rodrguez Berlanga La Conga. Dicho rancho consta de mil 200 hectreas, el cual se compr en dos partes y el que lo compr fue Fernando Cano Martnez y se lo regal a Toms Yarrington Ruvalcaba y despus compran una segunda parte y el que la compra es Toms Yarrington y ambas fueron registradas a nombre de Eduardo Rodrguez Berlanga alias 'La Conga', siendo el propietario real de dicha compra Yarrington. Cano, agrega, tambin tiene el rancho cinegtico Hacienda San Juan, de mil 700 hectreas y con pista de aterrizaje y hotel.

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El ahora testigo protegido cuenta que en el mismo ao en que conoci a Cano, el entonces secretario particular de Yarrington, Ramn Durn, le present a La Conga. De La Conga, ubic la empresa constructora Jalambres y tres ranchos: La Providencia, en la Sierra de los Maratines, Aldama, colindante con el rancho del ex gobernador Manuel A. Raviz; El Colmenar y el ya mencionado con Cano. Yarrington contaba con un sinfn de propiedades, las cuales no estn a su nombre sino que usa prestanombres tales como el ingeniero Eduardo Rodrguez Berlanga alias 'La Conga', quien es propietario de una empresa constructora denominada Jalambres. Me consta cmo creci esa empresa, ya que su punto de crecimiento es el licenciado Fernando Cano Martnez, a quien se le denomina el constructor del sexenio de Toms Yarrington Ruvalcaba y 'El Ahumada' de Tamaulipas, manifiesta. Del constructor Gabriel Maldonado Pumarejo, presidente del Grupo GMP, menciona que compr un avin King Air para Yarrington, aunque no estaba a nombre de este ltimo, y que cultiv la relacin con Eugenio Hernndez para preservar sus proyectos inmobiliarios. Menciona que Maldonado es el dueo del Hotel Maeva de Ciudad Madero y es responsable del Parque El Cielo, y el desarrollo turstico La Pesca, en la localidad tamaulipeca del mismo nombre. Gabriel Maldonado Pumarejo siempre deca que l representaba los intereses del desarrollo turstico 'La Pesca', tan es as que aproximadamente en el 2005 el entonces gobernador Eugenio Javier Hernndez Flores, Fernando Cano Martnez y l fueron a Espaa a promocionar dicho desarrollo turstico en busca de inversin espaola y los resultados fueron negativos, recuerda. Con base en su dicho, Maldonado se fue de Tamaulipas en 2008 por motivos de seguridad y desde entonces vive en McAllen. LA LISTA DE NGELES En la lista de ex funcionarios-prestanombres, refiere a Alfredo Sandoval Musi, subsecretario de Egresos del gobierno de Yarrington, quien segn el testigo colaborador est relacionado con la administracin de bienes del ex Mandatario. ngeles asegura que se reuni unas tres ocasiones con Yarrington y Sandoval en una cafetera de San Marcos, Texas, para hablar del manejo de diversos inmuebles del ex gobernador. Se hablaba mucho de los ranchos, ya que se quejaba de que Eduardo Rodrguez Berlanga 'La Conga' estaba haciendo malos manejos de sus ranchos y entre los acuerdos a los que se llegaron recuerdo que se iban a tomar medidas para que 'La Conga' ya no hiciera mal uso de los bienes y dinero que se obtena de los ranchos. El testigo tambin menciona a Manuel Montiel Govea, ex jefe de prensa de Yarrington, como uno de sus testaferros en la propiedad de las estaciones Mi Radio en Nuevo Laredo, Miguel Alemn, Ciudad Mier, Matamoros, Tampico y Xalapa, Veracruz. La lista de ngeles no termina all. Seal a otros supuestos prestanombres del ex mandatario como Alfredo Prez Salinas, dueo del rancho cinegtico El Tinieblo, en Jimnez, Tamaulipas, y quien dice aparece en el acta constitutiva del diario El Expreso de Matamoros. A Prez lo refiere como un abogado de 68 aos que trabaj en la representacin del gobierno de Tamaulipas en Nuevo Len y que al parecer tiene una agencia de viajes en Monterrey. Representa los intereses de Yarrington en una empresa denominada Grupo Milenio, que est asociada con el desarrollo del puente mundial del comercio nmero 3, en Nuevo Laredo, dice. Tambin dice que Pablo Zrate Jurez, ex director del Instituto para la Regulacin de la Tierra (ITAVU), es socio del ex Gobernador en negocios de bienes races y desarrollos inmobiliarios, junto con Sergio Argelles Gonzlez, el dueo de parques industriales FIMSA.

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Al ingeniero Miguel Trevio alias El Jabal, encargado de la casa de gobierno en el sexenio de Yarrington, ngeles tambin lo identifica como dueo de una gasolinera en Victoria y de varios de los vehculos que usaban los colaboradores del ex mandatario. Al parecer (Trevio) sigue viendo cosas personales de Toms Yarrington, como lo es el mantenimiento de sus casas, dice. En la lista de ex funcionarios, el testigo tambin incluye al ex secretario de Turismo de Yarrington, Alfonso Salazar Arzola, y el que fuera secretario particular de Eugenio Hernndez en la alcalda de Victoria, Mauricio Gonzlez Fernndez. Del primero, que lo ubica como residente en San Antonio, Texas, luego de sufrir amenazas de secuestro en Tamaulipas, indica que sus negocios son proveedores de los alimentos en centros penitenciarios de diversas entidades del pas. Sobre Gonzlez, a quien ngeles asegura haber conocido en el 2003, apunta que vive entre Victoria y McAllen y que su negocio consiste en vender un servicio satelital a estados y municipios, para la valorizacin de predios. El acusador habla de otros empresarios que seran prestanombres de Yarrington. Uno es Juan Manuel Snchez El Piojo, del que afirma era porro de la Universidad Autnoma de Tamaulipas y ahora es jugador de los casinos de Las Vegas. Tambin sugiere que diarios que son propiedad del empresario Pedro Alfonso Garca, en realidad seran del ex mandatario. Alfonso es presidente de La Razn de Tampico y El Expreso de Ciudad Victoria, Mante y Matamoros, as como de los semanarios En Pblico, Educando, Texas and Tamaulipas, DeAGrapa y Tu Casa. Al da de hoy es muy probable que el peridico La Razn que se encuentra en Tampico, el propietario sea Eugenio Hernndez Flores, ya que sto me lo dijo Fernando Cano Martnez en diciembre de 2008, sin saber ms de ese asunto. Tengo conocimiento que El Expreso que est en Ciudad Victoria y El Expreso de Matamoros son de Toms Yarrington, concluye. IMPLICADOS Presuntos prestanombres de Toms Yarrington: ! Fernando Cano Martnez, empresario inmobiliario prfugo de Estados Unidos por lavado ! Gabriel Maldonado Pumarejo, desarrollador del Parque El Cielo y el proyecto turstico La Pesca ! Eduardo Rodrguez Berlanga alias 'La Conga', dueo de la constructora Jalambres y de ranchos ! Alfredo Sandoval Musi, subsecretario de Egresos del gobierno de Yarrington ! Manuel Montiel Govea, ex jefe de prensa de Yarrington ! Alfredo Prez Salinas, trabaj en la representacin del gobierno de Tamaulipas en Nuevo Len ! Pablo Zrate Jurez, ex director del Instituto para la Regulacin de la Tierra (ITAVU) ! Sergio Argelles Gonzlez, el dueo de parques industriales FIMSA ! Miguel Trevio alias El Jabal, encargado de la casa de gobierno en el sexenio de Yarrington ! Alfonso Salazar Arzola, ex secretario de Turismo de Yarrington ! Mauricio Gonzlez Fernndez, secretario particular de Eugenio Hernndez en la alcalda de Victoria ! Juan Manuel Snchez El Piojo, empresario cablero

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! Pedro Alfonso Garca, dueo de diarios en Tampico, Victoria y Matamoros ! Antonio Pelez, presunto prestanombres de Yarrington en la propiedad de una isla Narco Isla Segn un testigo protegido, la isla Frontn, en la laguna de Tamiahua, es de Yarrington y antes era del Crtel del Golfo.

27. En el Diario Reforma correspondiente al primero de agosto de dos mil doce, bajo el ttulo Revelan que narco fonde a Yarrington, se dice
Segn una indagatoria de la PGR, el priista Toms Yarrington Ruvalcaba habra financiado en 1998 su campaa poltica para llegar a la gubernatura de Tamaulipas con recursos del narcotrfico. (El destacado es mo). Conforme los documentos de la PGR, a los que tuvo acceso REFORMA, en 1998 el poltico tamaulipeco habra encargado a Jess Vega Snchez, secretario de organizacin poltica del PRI y posteriormente presidente estatal del tricolor, sostener reuniones con presuntos miembros del crimen organizado, con el fin de recabar fondos para su campaa electoral. (El destacado es mo). Para la campaa -en 1998-, los presuntos narcotraficantes entregaron inicialmente tres maletas con 2 millones de dlares. Despus hicieron cuatro entregas de 400 a 800 mil dlares cada una y tres ms que van de 300 a 500 mil dlares, todo conforme los documentos ministeriales. De acuerdo con la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, uno de los primeros contactos de Vega Snchez fue Juan Jos Muiz Salinas, El Bimbo, un ex mando de la Polica Ministerial y supuesto emisario de Osiel Crdenas. La reunin entre ambos tuvo lugar en junio de 1998 en el restaurante La Mansin del Prado, en Reynosa. Coment (Vega Snchez) en esa reunin a Juan Jos Muiz Salinas 'El Bimbo' que Toms Yarrington Ruvalcaba lo haba enviado porque quera que se recolectaran fondos para la campaa electoral a gobernador del estado de Tamaulipas que haba iniciado. Toms Yarrington Ruvalcaba (le envi) el siguiente mensaje: 'No importa de dnde vengan los fondos y los compromisos que se tengan que pactar, nos urge el dinero', recuerda un ex agente policiaco que estuvo en la reunin y que desde este ao es el testigo protegido scar, segn consta en la averiguacin. Conforme los dichos de este testigo colaborador de la DEA y la PGR, El Bimbo le habra dicho al enviado de Yarrington que recabaran el dinero, pero le inquiri sobre si tena claro de dnde iban las aportaciones. Le record que era dinero del crimen organizado. Por eso no te preocupes, Toms est dispuesto a cumplir con los compromisos que se estn adquiriendo, por algo me envi a m su mejor amigo y hombre de confianza para realizar esta labor, le dijo Vega a Muiz Salinas, segn consta en la averiguacin. El Bimbo haba llegado el 14 de febrero de 1998 como comandante de la Polica Ministerial, adscrito a Reynosa, y tena de subordinado al ahora testigo colaborador. En ese entonces, varios grupos criminales coexistan en la frontera tamaulipeca y sobornaban a integrantes de corporaciones federales y estatales. Por ejemplo, scar dice que en Reynosa l cobraba sus entres a Esteban Rodrguez Olivera, jefe de Los Geros de Tecalitln, Jalisco, uno de los hombres ms importantes del Crtel de Sinaloa, quien fue detenido en 2008 y extraditado a Nueva York, el ao pasado. Pero tambin operaban otras organizaciones de Sinaloa y Chihuahua. De acuerdo con el testigo colaborador, despus de la reunin con Jess Vega Snchez, El Bimbo se dio a la tarea de buscar recursos para el futuro gobernador y lo hizo por dos vas. Segn los testimonios integrados en la averiguacin, por un lado, se reuni con operadores de las distintas bandas del narcotrfico, y por otro convoc a los mandos policiacos estatales que

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le eran afines, para hacer una colecta de fondos ilcitos, con el objeto de aportarlos a la campaa del priista. Muiz Salinas 'El Bimbo' habl con Vctor Ortega Reza, quien perteneca al Crtel de Jurez y trabajaba para Ramn Alcides Magaa 'El Metro'; con Enrique Salinas -de quien se supo fue privado de la vida por Arturo Hernndez 'El Chaky', gente de Vicente Carrillo Fuentes en Torren, Coahuila-, quien trabajaba para Arturo Beltrn Leyva. Con Esteban Rodrguez Olivera, que trabajaba para Ignacio Coronel Villarreal; con (Ezequiel) 'El Flaco' Quintero, quien trabajaba para Albino Quintero Meraz; con Alfredo, sin recordar sus apellidos y quien trabajaba para Vicente Carrillo Leyva, manifestndoles que necesitaba que juntaran dinero para la campaa a gobernador, cuenta. Aparentemente, todos los traficantes reunieron un milln de dlares y se los hicieron llegar a Yarrington en la tercera semana de junio de 1998. El portafolio negro habra sido entregado por scar y Juan Carlos Gonzlez Snchez, primo del capo Jorge Eduardo Costilla Snchez El Coss, a Jess Vega Snchez, en presencia de Yarrington, al final de un evento poltico en Reynosa. Yarrington y Vega se fueron en una Suburban roja, segn se refiere en la averiguacin. El expediente de la PGR dice que en el caso de la colecta con mandos policiacos, Muiz Salinas El Bimbo consigui aportaciones de Roberto de Jess Medina Cano, comandante destacamentado en Nuevo Laredo y Gilberto Lerma Plata, mando en Miguel Alemn. Tambin le ayudaron Humberto Torres Maldonado, asignado en Camargo; Pascual Fuentes, de Daz Ordaz; Javier Aguilar Fuentes, comandante en Matamoros, y Guillermo Lerma Walle, entonces jefe de la polica estatal en Ro Bravo. Hubo un narcotraficante que no particip inicialmente en la colecta que hizo El Bimbo a mediados de 1998 y era Osiel Crdenas Guilln, quien haba sido detenido unos meses atrs en Matamoros por el Ejrcito, segn refiere el testigo. De acuerdo con scar, cuando Osiel escap del arraigo domiciliario al que estaba sometido en el DF, se refugi en Reynosa. All lo fue a buscar El Bimbo para incluirlo en el fondo de aportaciones para la campaa de Yarrington. La primera entrega del capo fueron 500 mil dlares, mismos que entreg scar a Jess Vega Snchez en el estacionamiento del Hotel Residencial de Matamoros. En octubre de 1998, cuando Yarrington gan la gubernatura, recibi un nuevo maletn con otro medio milln de dlares, conforme los testimonios de la averiguacin. Una vez que Toms Yarrington asumi el cargo de gobernador... nombr como Procurador General de Justicia del estado a Jorge Max Castillo Trevio, quien se encarg de designar a los comandantes de la Polica Ministerial de su confianza para que siguieran apoyando al Crtel del Golfo en el trasiego de droga. A Leopoldo Bello Lpez (lo design) como director de la Polica Ministerial de Tamaulipas y como subdirector a Pascual Fuentes; como dirigente estatal del PRI a Jess Vega Snchez. A mediados del mes de marzo de 1999 Vega falleci de un infarto cerebral, recuerda el declarante conforme est asentado en los documentos oficiales. El testigo protegido asegura que despus el funcionario con el que se entendieron fue Jorge Max Castillo, el segundo procurador de Yarrington. Segn el dicho de scar, entre junio y diciembre de 1999 el Crtel del Golfo le hizo tres entregas de dinero a Max, cada una de entre 300 y 500 mil dlares, por medio de Pascual Fuentes, subdirector de la Ministerial. El Bimbo, considerado el artfice de los dineros ilcitos destinados a la campaa, fue capturado el 17 de abril de 2008 por el Ejrcito y hoy duerme en el Penal Federal del Altiplano. Toms Yarrington huy de Mxico porque la SIEDO lo busca con una orden de presentacin y localizacin. Campaa cuestionada

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De acuerdo con un testigo protegido, el narcotrfico habra aportado recursos a la campaa de Toms Yarrington por la gubernatura de Tamaulipas en 1998. ! Acto de campaa de Yarrington en Ciudad Victoria en mayo de 1998. ! Yarrington fue Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004. ! Gan la eleccin para gobernador el 25 de octubre de 1998 con 484,567 votos, el 53.66 %. ! Antes, Yarrington compiti en mayo de ese ao por la candidatura en un proceso interno priista en el que venci a Marco A. Bernal (51.8% contra 29.9 %). ! En su momento, Bernal denunci que Yarrington gast mil 200 pesos por voto en el proceso interno priista. Tambin se registraron denuncias de que su antecesor, Manuel Cavazos, lo impuso como candidato. !Yarrington deposita su voto en la eleccin interna priista para candidato a gobernador. Una eleccin cuestionada por sus propios rivales priistas. ! Conforme la declaracin del testigo Oscar ante SIEDO, Juan Jos Muiz Salinas (centro) habra sido el enlace entre Yarrington y el narco. Despus, fue Secretario de Seguridad en Reynosa. Hoy est preso. AS LO DIJO Toms Yarrington Ruvalcaba (le envi a los capos del narco) el siguiente mensaje: 'No importa de dnde vengan los fondos y los compromisos que se tengan que pactar, nos urge el dinero'. scar, Testigo protegido No te preocupes, Toms est dispuesto a cumplir con los compromisos que se estn adquiriendo, por algo me envi a m su mejor amigo y hombre de confianza para realizar esta labor. Jess Vega Coordinador de la campaa de Yarrington al enlace con diferentes grupos del narco, segn consta en la averiguacin.

28. En el Peridico Exclsior del quince de agosto de dos mil doce, bajo el ttulo Cercano a Yarrington ya es testigo de la PGR, se dice:
Concluyen investigacin y alistan la consignacin ante el juez; un operador del ex gobernador pas de ser indiciado a colaborador de las autoridades. Aurora Vega CIUDAD DE MXICO, 15 de agosto.- La Procuradura General de la Repblica (PGR) concluy la investigacin contra el ex mandatario tamaulipeco Toms Yarrington Ruvalcaba, tras haberse adherido al programa de testigos colaboradores uno de los principales operadores del poltico priista, y quien se presume lav millones de dlares provenientes del narcotrfico. Funcionarios de la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) revelaron que en las prximas horas consignarn ante un juez federal la averiguacin previa por lo que solicitarn la orden de captura contra el ex gobernador de Tamaulipas. Funcionarios de la dependencia federal indicaron que la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 ser consignada ante un juez federal por la presunta comisin de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilcita. En las conclusiones hechas por un fiscal de la SIEDO incluir en el pliego de consignacin a dos de los tres indiciados que se encontraban bajo arraigo y que eran piezas clave para determinar las operaciones que presuntamente realiz el ex gobernador de Tamaulipas al haber recibido sobornos del crtel del Golfo y de Los Zetas durante su mandato y posterior a l.

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Los arraigados en este proceso son Napolen Rodrguez de la Garza, Zonia de Pau Garca y Eduardo Rodrguez Berlanga, conocido como La Conga, quienes fueron arraigados por 80 das y llevados al Centro de Investigaciones Federales. Napolen Rodrguez de la Garza fue investigado por la PGR, al ser presuntamente uno de los principales prestanombres del poltico tamaulipeco, y quien se presume habra sido el artfice de todas las operaciones realizadas por otras personas para ocultar el dinero proveniente del narcotrfico. Zonia de Pau Garca ex esposa de uno de los principales colaboradores del ex gobernador de Tamaulipas Toms Yarrington Ruvalcaba, fue arraigada por peticin de la Procuradura General de la Repblica, al ser considerada una de las personas que ayud a lavar el dinero que presuntamente le dio el crtel del Golfo al ex mandatario tamaulipeco. De acuerdo con la SIEDO, Zonia de Pau, ex esposa de Francisco Cano Martnez, uno de los ms cercanos amigos de Yarrington Ruvalcaba, fue citada para declarar en torno a la investigacin que se integra contra el ex mandatario tamaulipeco por los delitos de delincuencia organizada, y lavado de dinero. Zonia de Pau puso en evidencia en agosto de 2008, tras su divorcio, la cantidad millonaria de bienes inmuebles y muebles que se encontraban en manos de su esposo, solicitando la mitad de dicha fortuna. Entre los bienes reclamados se encuentran desarrollos inmobiliarios, parques industriales, ranchos y constructoras, entre otros. En el expediente 848/2008 en el juzgado primero de distrito se menciona la cantidad que el empresario de Tamaulipas puso a nombre de su ex esposa con el fin de ser nico administrador. La PGR presume que el ex mandatario de Tamaulipas Toms Yarrington utiliz a Fernando Cano como su principal lavador de dinero para blanquear las sumas millonarias que provienen presuntamente de los sobornos que entreg el ex lder del crtel del Golfo Osiel Crdenas Guilln. 2012-08-15 07:05:00

29. En el Peridico Reforma, correspondiente al diecisis de agosto de dos mil doce, bajo el ttulo Envan a prisin a operadores de Yarrington, se dice:
Los empresarios Napolen Rodrguez de la Garza y Eduardo Rodrguez Berlanga, La Conga, presuntos operadores financieros del ex Gobernador de Tamaulipas, Toms Yarrington, fueron enviados al penal de mxima seguridad de Occidente, ubicado en Puente Grande, Jalisco, informaron ayer fuentes de la Procuradura General de la Repblica (PGR). Los sospechosos, quienes estaban bajo arraigo en el Centro de Investigaciones Federales (CIF), en la Ciudad de Mxico, fueron trasladados a ese centro penitenciario y quedaron a disposicin de un Juzgado federal por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilcita. En tanto, Sonia de Pau Garca, ex esposa de Fernando Cano Martnez, otro presunto lavador de dinero del ex Mandatario tamaulipeco que est preso en Estados Unidos, se acogi al programa de testigos colaboradores de la PGR y no fue consignada. Los empresarios y De Pau Garca fueron detenidos en mayo en Tamaulipas por elementos de la Polica Federal Ministerial y trasladados a la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que consigui arraigarlos durante este tiempo en lo que reuna las pruebas necesarias para su consignacin. En ese mismo mes, el Gobierno de Estados Unidos present dos demandas ante cortes federales de ese pas para decomisar propiedades que el ex Gobernador priista presuntamente adquiri en Texas a travs de prestanombres, entre ellos Cano Martnez y Rodrguez, con fondos que provenan del narco. De acuerdo con las imputaciones formuladas ante la SIEDO por un testigo protegido con nombre clave ngeles, declarado el 23 de mayo de 2011 en San Antonio, Texas, Rodrguez

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Berlanga figura como propietario de los ranchos El Mirador, La Providencia y El Colmenar, que en realidad son del ex Gobernador de Tamaulipas. Yarrington contaba con un sinfn de propiedades, las cuales no estn a su nombre sino que usa prestanombres tales como el ingeniero Eduardo Rodrguez Berlanga alias 'La Conga', quien es propietario de una empresa constructora denominada Jalambres, asegur ngeles. En el caso de Napolen Rodrguez de la Garza, quien es propietario en Ciudad Victoria de Ferretera Industrial Rodrguez, el testigo colaborador, asegur que figuraba como dueo de un departamento en Texas, que en realidad era de Yarrington. Ruvalcaba cuenta con una propiedad en Kyle, en Texas, y en dicho inmueble habita provisionalmente con una de sus esposas con tres hijos... cuenta con un condominio en la Isla del Padre, indic. El propio Napolen, acept ante la Procuradura General de la Repblica, ser prestanombres del ex Gobernador tamaulipeco en la adquisicin de dicho departamento, el cual compr con 450 mil dlares que Yarrington en su momento le hizo llegar a travs de un hombre de apellido Trevio. Un ganadero e inversionista radicado en Estados Unidos fue el primero en ventilar ante las autoridades que su amigo Toms Yarrington presuntamente contaba con una red de prestanombres que lav su dinero, incluso en la compra de una isla que perteneci al Crtel del Golfo.

30. El mismo diecisis de agosto de dos mil doce, en el peridico Exclsior, bajo el ttulo Operadora de Yarrington, testigo protegido, se dice:
La Procuradura General de la Repblica (PGR) inform sobre la consignacin de dos colaboradores del ex gobernador de Tamaulipas Toms Yarrington y de una tercera persona que se convirti en testigo protegido. Luego de que Exclsior diera a conocer la determinacin del fiscal de la SIEDO, se inform que Napolen Rodrguez de la Garza y Eduardo Rodrguez Berlanga, La Conga, y quienes se presume son los principales operadores del ex gobernador de Tamaulipas, fueron ingresados al penal de Mxima Seguridad de Puente Grande, Jalisco. Funcionarios de la PGR informaron que Zonia Nereyda de Pau Garca fue la que ingres al programa de testigo colaborador. Esta fue la esposa de Fernando Cano Martnez, otro de los ms cercanos colaboradores de Yarrington Ruvalcaba y quien la PGR considera como prfugo, incluyendo autoridades de Estados Unidos. Zonia de Pau puso en evidencia en agosto de 2008, tras su divorcio, la cantidad millonaria de bienes inmuebles y muebles que se encontraban en manos de su esposo, solicitando la mitad de su fortuna. Entre los bienes reclamados se encontraban desarrollos inmobiliarios, parques industriales, ranchos, constructoras, entre otros, por lo que Zonia de Pau presuntamente adquiri una fortuna tras su divorcio. De acuerdo con funcionarios de la PGR, la ex pareja de Fernando Cano Martnez podra aclarar las cantidades que recibi el ex gobernador tamaulipeco del narcotrfico y cmo se llev a cabo el lavado de dinero y la totalidad de empresas que fueron adquiridas. Segn la dependencia federal, Zonia de Pau declarar ante autoridades de Estados Unidos que investigan a los ex gobernadores Tomas Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernndez, por haber llegado a acuerdos con el crtel del golfo, lo que les permiti la adquisicin de una inmensa fortuna. El fiscal de la SIEDO busca obtener de un juez federal rdenes de aprehensin contra el ex gobernador de Tamaulipas y otras 23 personas ms al presuntamente haber incurrido en delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilcita y delitos contra la salud.

31. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, en el Diario Reforma, bajo el ttulo Sueltan a operadores de Toms Yarrington, se dice: 30

Aunque por distintos motivos, ninguno de los presuntos prestanombres de Toms Yarrington se encuentra en la crcel. De acuerdo con informes ministeriales y de familiares, el empresario ferretero Napolen Rodrguez de la Garza abandon el pasado viernes el Penal Federal de Occidente, en Jalisco, luego de conseguir la libertad provisional bajo caucin en un juicio por un delito no grave. En tanto, Eduardo Rodrguez Berlanga La Conga dej el domingo por la tarde el Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores, donde estuvo arraigado por 80 das, porque la PGR decidi no ejercitar la accin penal en su contra. Una fuente extraoficial dijo que, al igual que Zonia de Pau Garca -la ex esposa de Fernando Cano Martnez, prfugo por lavado de dinero en Estados Unidos y sealado como otro prestanombres de Yarrington-, La Conga acept acogerse al programa de testigos protegidos de la Procuradura. En esta indagatoria, la PGR presume que Yarrington y su sucesor en el Gobierno de Tamaulipas, Eugenio Hernndez, lavaron el dinero de los sobornos del Crtel del Golfo, por medio de constructores y empresarios inmobiliarios En el caso de Napolen, su hermano Marte Rodrguez de la Garza dijo que el empresario lleg el sbado a Matamoros, Tamaulipas, despus de viajar de Guadalajara a la Ciudad de Mxico, donde tom el vuelo a la ciudad fronteriza. Fuentes judiciales informaron que la PGR acus al dueo de Ferretera Industrial Rodrguez, de lavado de dinero y portacin de arma de fuego, pero fracas en el intento de conseguir la aprehensin por el primer delito y slo consigui que fuera procesado por el segundo de los ilcitos. El Juzgado Sptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco concedi al empresario la libertad provisional bajo caucin, tras garantizar una fianza, pues no es grave el nico delito por el que fue sujeto a juicio, debido a que el arma que le aseguraron no es de uso exclusivo del Ejrcito. En relacin con La Conga, una fuente conocedora del caso dijo que desde hace dos semanas la SIEDO le ofreci colaborar como testigo protegido en las investigaciones contra Yarrington y Eugenio Hernndez, la cual supuestamente acept. Tanto Napolen Rodrguez como La Conga estaban confesos desde su testimonio inicial, pues el primero admiti que recibi 450 mil dlares de un enlace de Yarrington, para ser su prestanombres en un inmueble de la Isla del Padre en Texas. Por su parte, Eduardo Rodrguez Berlanga declar el 29 de mayo a la SIEDO que de 1999 al 2002 Fernando Cano, el principal supuesto lavador de Yarrington, le proporcion alrededor de 8.2 millones de pesos para adquirir ranchos y ponerlos a su nombre. Una fuente consultada mencion que la PGR no ha logrado consolidar ninguna informacin contable relevante contra los indiciados, pues si bien algunos usaron el sistema bancario, no hay otros elementos concatenados para suponer que el dinero es claramente ilcito. El 23 de mayo el Ejrcito captur a Napolen Rodrguez y Zonia de Pau, en sus respectivos domicilios de Matamoros y Ciudad Victoria, mientras que el da 29 del mismo mes la Polica Federal Ministerial detuvo a La Conga en un hotel de Monterrey. Los tres, hasta ahora los nicos detenidos por la investigacin contra los ex gobernadores tamaulipecos, fueron presentados ante la SIEDO en calidad de indiciados y estuvieron arraigados 80 das. Tras concluir la medida de retencin, ninguno est tras las rejas. Conzcalo Nombre: Eduardo Rodrguez Berlanga La Conga Edad: 49 aos Lugar de origen: Ciudad Victoria, Tamaulipas Giro: Constructor, agricultor, ganadero y vendedor de ctricos y agave Acusacin: el 29 de mayo fue detenido por el Ejrcito, acusado de lavar dinero de Toms Yarrington. Situacin: el 19 de agosto abandon su arraigo, tras 80 das de retencin Nombre: Napolen Rodrguez de la Garza

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Edad: 56 aos Lugar de origen: Matamoros. Giro: empresario ferretero, fue jefe de la Oficina Fiscal del Estado y directivo en la Secretara de Educacin Acusacin: el 23 de mayo fue detenido por presuntamente ser prestanombres de Yarrington. Zona exclusiva El terreno ligado a Yarrington se encuentra en una de las zonas ms exclusivas de San Antonio. 18 hectreas en la zona exclusiva de La Cantera adquirida en 2006 a un costo de 6 millones 650 mil dlares. Tiene uso de suelo para un desarrollo de usos mixtos.

32. El veintitrs de agosto de dos mil doce, en el Peridico La Jornada, bajo el ttulo Negocia Yarrington ser testigo protegido de Estados Unidos, con el cintillo: En ocasiones se gana ms perdiendo, dice la PGR sobre liberacin de operadores financieros, se dice:
El ex gobernador de Tamaulipas Toms Yarrington Ruvalcaba negocia su ingreso al programa de testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos; funcionarios mexicanos que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que mandos de la Procuradura General de la Repblica (PGR) ya han sido informados de los encuentros que han sostenido autoridades de aquel pas con representantes del ex mandatario. Las fuentes consultadas sealaron que la PGR trabaja de manera conjunta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el procurador de ese pas, Eric Holder, en la investigacin en contra de personas identificadas como protectores o integrantes de los crteles de Los Zetas y el Golfo, pero principalmente en la red de 29 personas que desde territorio nacional, y particularmente desde Tamaulipas, presuntamente protegieron desde 1993 operaciones de organizaciones criminales dirigidas por Osiel Crdenas Guilln y Heriberto Lazcano Lazcano. El pasado 8 de junio, Toms Yarrington neg durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui tener alguna relacin con el crimen organizado, recibido sobornos o brindado proteccin a delincuentes, y rechaz haber realizado operaciones de lavado de dinero o tener negocios inmobiliarios en Texas. Desde que fue presidente municipal de Matamoros, entre 1993 y 1995, Toms Yarrington consolid una gran amistad con el ex presidente de Estados Unidos George Bush, a grado tal que ste afirm que el poltico mexicano era su compadre. Yarrington Ruvalcaba fue husped distinguido de George Bush en su rancho en Crawford, Texas, en varias ocasiones, y tambin en el Congreso de ese pas cuando el texano tom posesin como presidente el 21 de enero de 2001. George Bush gobern el estado de Texas de 1995 a 2000, y de 2001 a 2009 fue presidente de Estados Unidos; Toms Yarrington fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, y el ex mandatario estadunidense fue uno de los promotores para que el poltico mexicano recibiera una condecoracin del Senado de Texas en 1999. Funcionarios de la PGR sealaron que la dependencia ha trabajado el caso Tamaulipas considerando que en ocasiones se gana ms perdiendo y por ello prefiri que quedaran en libertad los tres presuntos operadores financieros de los ex gobernadores Toms Yarrington y Eugenio Hernndez, pues se logr que dos de ellos (Eduardo Rodrguez Berlanga y Zonia de Pau Garca) se acogieran al programa de testigos protegidos y podrn ser utilizados por los gobiernos de Mxico y Estados Unidos en las investigaciones contra los crteles del Golfo y Los Zetas. En territorio texano se tienen procedimientos penales iniciados en contra de Antonio Argelles, identificado como uno de los principales operadores financieros de Toms Yarrington en territorio estadunidense y mencionado en testimonios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingls) como el vnculo entre Osiel Crdenas Guilln y Heriberto Lazcano con los funcionarios tamaulipecos.

33. En el peridico Reforma, correspondiente al veintinueve de agosto, bajo el ttulo Ordenan captura de Yarrington, se dice: 32

Un juez federal orden la aprehensin del ex Gobernador de Tamaulipas Toms Yarrington Ruvalcaba, buscado por autoridades federales por presuntamente recibir sobornos del Crtel del Golfo y blanquear el dinero con prestanombres en el sector inmobiliario. (El destacado es mo). De acuerdo con fuentes del Gobierno federal, la Procuradura General de la Repblica busca al ex Mandatario luego de que un juzgado de distrito con sede en Jalisco libr la orden de captura por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita. (El destacado es mo). El delito que le atribuyen a Yarrington es calificado como grave, lo que le imposibilitara obtener un amparo para impedir su aprehensin. Al mismo tiempo, un proceso por este ilcito tambin cancelara de antemano su derecho a salir en libertad provisional. Desde el 6 de abril de 1999, cuando se orden capturar a Mario Villanueva Madrid, ex Mandatario de Quintana Roo, la Procuradura no haba ejercido accin penal en contra de ningn ex Gobernador por acusaciones relacionadas con el narcotrfico. Segn fuentes federales, la acusacin contra Yarrington se basa en las afirmaciones de los testigos protegidos ngeles, scar y Pitufo, as como en las declaraciones de uno de sus ex administradores de bienes cuyo paradero y estatus legal se desconocen. (El destacado es mo). En la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 tambin se incluyen los testimonios de la testigo protegida Zonia de Pau Garca, ex esposa de Fernando Cano Martnez, quien es prfugo de la justicia estadounidense por ser el presunto lavador de Yarrington. (El destacado es mo). Otra persona cuyas declaraciones fueron usadas por la PGR contra el ex Gobernador es Napolen Rodrguez de la Garza, quien confes a las autoridades ser el prestanombres de Yarrington en la compra de un departamento de 450 mil dlares en Texas. (El destacado es mo). El 17 de agosto pasado, la SIEDO consign ante el Juzgado Sptimo de Distrito en Jalisco a Rodrguez de la Garza, presunto prestanombres del ex Mandatario tamaulipeco. Al empresario se le inici un juicio por portacin de arma de fuego, pero le otorgaron la libertad bajo fianza porque el delito no es grave. De acuerdo con fuentes policiales, desde marzo Yarrington abandon el Pas, pero se desconoce su paradero. En la mira Toms Jess Yarrington Ruvalcaba Edad: 55 aos Militancia: priista !!Alcalde de Matamoros de 1993 a 1995 !!Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004

34. El mismo veintinueve de agosto ltimo, en el peridico El Universal, bajo el ttulo Interpol busca a Yarrington por narcotrfico: PGR, se dice:
La Polica Internacional (Interpol) ya busca al ex gobernador de Tamaulipas, Toms Yarrington ante la orden de aprehensin que concedi un juez en su contra por delitos contra la salud, es decir por su presunta vinculacin con operaciones del narcotrfico. (El destacado es mo). Marisela Morales Ibez, titular de la Procuradura General de la Repblica (PGR), indic as que la dependencia a su cargo decidi ejercitar accin penal contra el poltico tamaulipeco por delitos contra la salud en su modalidad de fomento. (El destacado es mo). Indic que en la averiguacin previa correspondiente existen diversas evidencias que permitieron que el Ministerio Pblico consignara ante un juzgado federal la

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indagatoria, y dijo que el caso no slo est integrado con las declaraciones de testigos colaboradores o de testigos protegidos. (El destacado es mo). Tambin sealo que existe un intercambio de informacin con otras instituciones, por lo que tambin forman parte de las evidencias del expediente que se remiti a un juzgado de Jalisco. (El destacado es mo).

35. En el portal de noticias Animal Poltico, de ese mismo da veintinueve de agosto, bajo el ttulo PGR pide a Interpol ficha roja contra Yarrington, se dice:
La titular de la PGR pidi que el ex mandatario estatal sea buscado en ms de 150 pases. La Procuradura General de la Repblica (PGR) solicit ayuda a la Organizacin Internacional de Polica Criminal (Interpol) para detener a Yarrington Ruvalcaba debido a su presunta responsabilidad en el delito de trfico de drogas. As lo dio a conocer en entrevista la titular de la PGR, Marisela Morales Ibez, luego de sealar que desde hace meses a Yarrington se les perdi la pista, por lo que hasta el momento se desconoce su ubicacin o paradero. Tras encabezar un evento con el embajador de Estados Unidos en Mxico, Anthony Wayne, Morales explic que la orden de aprehensin solicitada tuvo su origen en el intercambio de informacin con autoridades del vecino pas del norte, por lo que el ex mandatario estatal es buscado en ms de 150 naciones. Morales abund en que Yarrington no se encuentra localizado y precisamente cuando hay una orden de aprehensin decretada por un juez es cuando se empieza a tratar de cumplimentar esta orden, pero hasta el momento no tenemos informacin de dnde pudiera estar. Asimismo, dijo que la dependencia a su cargo emplea todos los mecanismos para complementar la orden de aprehensin que dict un juez federal contra el ex gobernador de Tamaulipas por delitos contra la salud en su modalidad de fomento. Respecto a las pruebas que se utilizaron para consignar el expediente del ex gobernador, la titular de la PGR mencion que existen diversos elementos probatorios y no slo los testigos colaboradores. (El destacado es mo). Existen tambin otro tipo de pruebas que fueron valoradas en su momento por el Ministerio Pblico para ejercitar la accin penal y tambin por el juez, en el momento de dictar la orden de aprehensin, dijo luego de la ceremonia de inauguracin de la Plataforma Tecnolgica de Educacin a Distancia y Sala de Juicio Oral. (El destacado es mo). Refiri que durante la investigacin que se realiz en el caso de Toms Yarrington hubo intercambio de informacin con diversas instituciones tanto en Mxico como en el extranjero, especficamente con Estados Unidos, por lo que con todas esas pruebas fue como se ejercit accin penal. (El destacado es mo). Hoy Reforma dio a conocer que un juez federal orden la aprehensin de Yarrington Ruvalcaba, buscado por autoridades federales por presuntamente recibir sobornos del Crtel del Golfo y blanquear el dinero con prestanombres en el sector inmobiliario. (El destacado es mo). De acuerdo con fuentes del Gobierno federal, la Procuradura General de la Repblica busca al ex mandatario luego de que un juzgado de distrito con sede en Jalisco libr la orden de captura por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita. (El destacado es mo). El delito que le atribuyen a Yarrington es calificado como grave, lo que le imposibilitara obtener un amparo para impedir su aprehensin. (El destacado es mo). Segn fuentes federales, la acusacin contra Yarrington se basa en las afirmaciones de los testigos protegidos ngeles, scar y Pitufo, as como en las declaraciones de uno de sus ex administradores de bienes cuyo paradero y estatus legal se desconocen. (El destacado es mo).

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El caso Yarrington comenz el pasado 23 de mayo de este ao, cuando fiscales federales de Estados Unidos acusaron al ex gobernador de Tamaulipas de aceptar millones de dlares en sobornos de los crteles del narcotrfico e invertir el dinero en bienes races en Texas. Tras estas acusaciones, los fiscales estadounidenses presentaron dos solicitudes de confiscacin de propiedades. Yarrington utiliz a varios prestanombres y negocios para convertirse en un gran inversionista en bienes races mediante varios mecanismos de lavado de dinero, segn los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscacin fue presentado en San Antonio. Asimismo, la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) acus el pasado 2 de agosto a Toms Yarrington de haber llegado a la gubernatura de Tamaulipas con el dinero del narcotrfico. El pasado 23 de agosto, y de acuerdo con una informacin publicada por diario La Jornada, el ex gobernador de Tamaulipas Toms Yarrington Ruvalcaba negoci su ingreso al programa de testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos. En febrero de este ao, Animal Poltico public una entrevista exclusiva con Toms Yarrington, en la que el ex gobernador sealaba que no estaba desaparecido ni tampoco detenido y, mucho menos, prfugo de la justicia. En aquella entrevista, Yarrington tambin acotaba que si en verdad la DEA tuviera algo en mi contra, ya me hubiesen agarrado. Si el gobierno norteamericano localiz a Bin Laden, imaginen lo que me sucedera a m. Aqu puedes leer la entrevista de Toms Yarrington con Animal Poltico.

36. El propio veintinueve de agosto del presente ao, en el Diario Milenio, bajo el ttulo Interpol busca a Yarrington en ms de 150 pases: PGR, se dice:
La procuradora General de la Repblica, Marisela Morales, inform que la dependencia a su cargo solicit a la organizacin su ayuda para detener al ex gobernador. Ciudad de Mxico. La Procuradura General de la Repblica solicit a la Organizacin Internacional de Polica Criminal, la Interpol, ayuda para detener al ex gobernador de Tamaulipas, Toms Yarrington Ruvalcaba debido a su presunta responsabilidad en el delito de trfico de drogas, inform la procuradora, Marisela Morales. Entrevistada en las instalaciones de la PGR despus de encabezar un evento con el embajador de Estados Unidos en Mxico, Anthony Wayne, la funcionaria dej claro que la orden de aprehensin solicitada tuvo su origen en el intercambio de informacin con autoridades del vecino pas del norte, por lo que el ex mandatario estatal es buscado en ms de 150 naciones. Asimismo, dijo que desde hace meses se les perdi la pista de Toms Yarrington. Las pruebas, slo puedo comentar que son diversas, no solamente son (declaraciones) de testigos colaboradores, son tambin otro tipo de pruebas y que fueron valoradas en su conjunto por el Ministerio Pblico federal al momento de ejercer la accin penal, pero s es un asunto en donde se tuvo un intercambio de informacin con diversas instituciones tanto en Mxico como en el extranjero, en Estados Unidos, y es precisamente con todas esas pruebas con las que se tuvo elementos para ejercitar la accin penal, indic. (El destacado es mo). El delito es por delitos contra la salud en la modalidad de fomento, y no por operaciones con recursos de procedencia ilcita, puntualiz Morales Ibez. (El destacado es mo). Cabe mencionar que de acuerdo con las investigaciones de los dos pases, a Yarrington se le vincula con las organizaciones criminales del Golfo y Los Zetas.

37. En el Diario 24 Horas correspondiente al cuatro de septiembre de dos mil doce, bajo el ttulo Eugenio Hernndez, aadido en caso contra Yarrington, se dice:

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La dependencia estima que a ms tardar en diciembre concluir la integracin del pliego de consignacin en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas. Los ex gobernadores de Tamaulipas, Toms Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernndez Flores, sern consignados de forma conjunta por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita en cuanto la Procuradura General de la Repblica (PGR) concluya con las diligencias y declaraciones pendientes. Autoridades de la dependencia federal revelaron a 24 HORAS que antes de diciembre concluir con la integracin del pliego de consignacin, el cual incluir evidencia del lavado dinero que los mandatarios cometieron o al menos facilitaron a favor del Crtel del Golfo, solo a travs de diversos negocios en Tamaulipas y Texas sino, incluso, con inversiones Europa. se de no en

La clave del entramado es el empresario multimillonario Fernando Cano Martnez, buscado tanto en Mxico como en Estados Unidos y quien en 2005 pag al menos 200 mil euros a una firma especializada en Barcelona para buscar nichos de inversin a corto y mediano plazo en el viejo continente. Segn lo dicho por la esposa del empresario, hoy testigo colaborador de la Procuradura, Cano increment notablemente su fortuna durante el periodo en que Yarrington gobern Tamaulipas, sac de la pobreza a personas que no figuraban en los crculos empresariales y que ahora son sospechosos y sigui trabajando de la misma forma ya con Hernndez Flores en el gobierno. La lnea de investigacin que sigue la PGR en la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, abierta desde hace mas de dos aos, apunta a que los ex gobernadores operaron para blanquear millones de dlares provenientes de la venta de drogas, lo que indirectamente provoc la consolidacin del Crtel del Golfo y posteriormente de Los Zetas en el estado. Red de complicidades Ms de 30 nombres de familiares, ex colaboradores y empresarios figuran en la red de vnculos que han construido las autoridades y quienes facilitaron en mayor o menor medida el lavado de dinero. La indagatoria tom fuerza a partir de mayo de este ao, cuando en Estados Unidos se desclasificaron expedientes radicados en Cortes de Texas y en los que se incautaban propiedades adquiridas por Cano, con recursos econmicos que presumiblemente provenan de Yarrington y de la delincuencia organizada. Sonia de Pau, la ex esposa de Cano, le ha dado a la PGR una amplia narrativa de los negocios de su esposo, que incluye mltiples inversiones en Mxico y Estados Unidos, en reas como la construccin, los bienes races, medios de comunicacin locales, entre otros, as como las personas con las cuales se asoci. Pero el dato que ahora ocupa la atencin de las autoridades es el pago de 200 mil euros que, de acuerdo con la testigo, realiz su esposo en2005 ala consultora espaola RCJE, con sede en Barcelona, para analizar oportunidades de inversin tanto en ese pas como en otros del continente, presumiblemente Francia y Alemania. La PGR indaga si durante la segunda mitad de la dcada pasada se materializaron y fructificaron esas inversiones, lo que dara una nueva dimensin al lavado de dinero patrocinado por Yarrington y Hernndez. Hernndez huy a Europa La PGR tiene indicios de que el ex gobernador Eugenio Hernndez Flores sali del pas unos das antes del periodo vacacional de Semana Santa, a travs de un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Cancn con destino a algn pas de Europa. Segn fuentes ministeriales, durante sus ltimas semanas en el pas Hernndez se refugi en Quintana Roo, donde se han identificado tres propiedades suyas que ya fueron cateadas: dos condominios en la exclusiva zona conocida como Puerto Cancn, as como un departamento en el complejo habitacional de lujo Residencial Esmerald. Su paradero actual, al igual que el de Yarrington Ruvalcaba, se desconoce.

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Precisiones obligadas. Se sealan como ordenadoras a los jueces de distrito en materia penal en el Estado de Jalisco, por cuanto a que uno de ellos libr orden de aprehensin en contra de otros involucrados en la indagatoria consignada, como as lo dio a conocer la Procuradura General de la Repblica a todos los medios de difusin. Se sealan como ordenadoras a los jueces primero y segundo de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de Tamaulipas en virtud de que, dada la naturaleza de los hechos y el rea geogrfica donde se ubican, resultan competentes en trminos de lo que dispone el artculo 6 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales. En relacin a los delitos por los que se libra la orden de aprehensin, an cuando la Procuradura General de la Repblica nica y exclusivamente reconoce que se ejercit accin penal por el delito contra la salud, en la modalidad de fomento para posibilitar la ejecucin de delitos a que se refiere el Ttulo Sptimo, Captulo I del Cdigo Penal Federal, no escapa a mi anlisis que la indagatoria, como tambin se puso en conocimiento del pblico en general a travs de los medios de difusin, fue integrada por la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuradura General de la Repblica, razn por la que el amparo se endereza contra el injusto punible a que se refiere el artculo 2 de la ley especial, a la vez que por el de operaciones con recursos de procedencia ilcita por as tambin derivarse de los datos develados por el Ministerio Pblico de la Federacin. Y obviamente, que el amparo se plantea contra el libramiento de la orden de aprehensin por el delito contra la salud de colaboracin al fomento previsto y sancionado por el artculo 194 fraccin III del Cdigo Penal Federal. VIII. Conceptos de violacin.

Primero.- El juez que sealo como autoridad ordenadora, en la orden de aprehensin

que se le reclama por esta va constitucional, quebranta en mi perjuicio las garantas de legalidad, fundamentacin y motivacin, as como la de seguridad jurdica, contenidas en los artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por violacin directa e indirecta al aplicar de manera inexacta los artculos 2, fraccin I, hiptesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilcita, y 4 en sus fracciones I y II de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, al concluir que con los elementos de prueba que obran en la averiguacin previa consignada permiten concluir el acreditamiento del cuerpo del delito de delincuencia organizada a que se refieren los ordinales en cita, en la modalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilcita, sin que, en efecto, se compruebe tal aseveracin, con los elementos de prueba que existen en autos, por lo que de igual modo se vulneran los principios de valoracin de la prueba contenidos en los artculos 286 y 289 del cdigo adjetivo en cita, como al caso se precisa. El artculo 14 de nuestra Carta Fundamental, en sus tres primeros prrafos precepta:
Artculo 14.- A ninguna ley se dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podr ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

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En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analoga, y an por mayora de razn, pena alguna que no est decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Nadie podr ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ()

El artculo 16 constitucional, actualmente en vigor para la materia federal penal, en trminos del derecho transitorio del Decreto de Reformas Constitucionales de dieciocho de junio de dos mil ocho, establece en sus dos primeros prrafos:
Nadie podr ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podr librarse orden de aprehensin sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley seale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

El artculo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, dice en su enunciado general y fraccin I:
Artculo 2o.- Cuando tres o ms personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. Terrorismo, previsto en los artculos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artculos 148 Bis al 148 Quter; contra la salud, previsto en los artculos 194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los artculos 234, 236 y 237; el previsto en la fraccin IV del artculo 368 Quter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el artculo 400 Bis; y el previsto en el artculo 424 Bis, todos del Cdigo Penal Federal; II.- ()

El artculo 4 de esa ley especial, dice:

Artculo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarn las penas siguientes: I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fraccin I del artculo 2o. de esta Ley:

a) A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil das multa, o b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos das multa. II. En los dems delitos a que se refiere el artculo 2o. de esta Ley:

a) A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin, de ocho a diecisis aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil das multa, o b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos das multa. En todos los casos a que este artculo se refiere, adems, se decomisarn los objetos, instrumentos o productos del delito, as como los bienes propiedad del sentenciado y aqullos

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respecto de los cuales ste se conduzca como dueo, si no acredita la legtima procedencia de dichos bienes.

El artculo 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, establece:

Artculo 168.- El Ministerio Pblico acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la accin penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinar si ambos requisitos estn acreditados en autos. Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley seale como delito, as como los normativos, en el caso de que la descripcin tpica lo requiera. La probable responsabilidad del indiciado se tendr por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participacin en el delito, la comisin dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarn por cualquier medio probatorio que seale la ley.

Consecuentemente a los dispositivos constitucionales y legales, para que una orden de captura se encuentre acorde con la Constitucin y la Ley, es preciso que se surtan, entre otros requisitos, la existencia de pruebas que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado, presupuesto no actualizado en el caso concreto. Ello es as por cuanto a que, como ya se precis, procesalmente hablando el cuerpo del delito se conforma por el conjunto elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley seala como delito, a los que deben aunarse, si la descripcin tpica o el delito en abstracto los contemplan, los elementos normativos, adems de los subjetivos especficos (en trminos de lo dispuesto por el artculo 168 del procesal de la materia y fuero aplicable y 15 fraccin II del Cdigo Penal Federal). Atendiendo al tipo penal en anlisis, derivan los siguientes elementos: a) una conducta, en forma de accin, consistente en que el activo, en unin de dos o ms personas, se organicen de hecho; b) que ese acuerdo de organizarse sea en forma permanente o reiterada; c) que el acuerdo de organizacin tenga como finalidad o propsito cometer alguno o algunos de los delitos a que se refiere el artculo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, como as se desprende de las siguientes tesis:
poca: Novena poca. Registro: 189737. Instancia: SEGUNDA SALA. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XIII, Mayo de 2001. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: 2a. XLIX/2001, Pg. 446 [TA]; 9a. poca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XIII, Mayo de 2001; Pg. 446 DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS ARTCULOS 2o. Y 4o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA NO VIOLAN EL ARTCULO 23 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El solo acuerdo de organizacin o la organizacin misma, que tenga como fin cometer alguno de los delitos precisados en el artculo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es suficiente para imponer las penas previstas en el artculo 4o. de la propia ley, con independencia de la comisin y la sancin de ellos; lo que implica la autonoma del tipo. Asimismo, de la exposicin de motivos de la iniciativa correspondiente, se advierte que se tom en cuenta la necesidad de prever una ley especial que regulara la conducta consistente en la organizacin de tres o ms personas encaminadas a cometer alguno de los delitos ah sealados, pues se estim que no obstante que se haca mencin a la "delincuencia organizada" en la legislacin penal, la regulacin era an insuficiente; consecuentemente, al preverse la delincuencia organizada se establece un delito autnomo y no una agravante. Ahora bien, no obstante que tanto los preceptos aludidos como los artculos 83 bis y 83 quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contemplan como bien jurdico protegido la seguridad pblica o nacional, sin embargo stos no tipifican los mismos hechos o conductas ilcitas. En efecto, de los artculos relativos al acopio de armas de fuego y explosivos, se

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advierte que los elementos del tipo son: a) La posesin de ms de cinco armas de fuego; b) Que las armas sean de uso reservado al Ejrcito, Armada y Fuerza Area; c) Que la posesin sea sin el permiso correspondiente; y, d) La posesin de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas. Por su parte, los elementos del tipo de delincuencia organizada son: 1) El acuerdo de tres o ms personas para organizarse o que se organicen; 2) Que el acuerdo para organizarse o la organizacin sea en forma permanente o reiterada; y, 3) Que el acuerdo o la organizacin tenga como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que seala el mencionado artculo 2o. Esto es, los elementos que integran el tipo de cada figura delictiva: "delincuencia organizada", "acopio de armas de fuego y explosivos" y "posesin de cartuchos" son totalmente diferentes, pues mientras el primero contempla dentro de sus elementos integrantes el acuerdo para organizarse o la organizacin, por s solos, para cometer reiterada o permanentemente alguno de los delitos ah sealados, con independencia de que se actualice la comisin de alguno de los delitos enlistados en el citado artculo 2o., el solo acuerdo de organizacin o la organizacin en s constituye una figura delictiva, el segundo y el tercero aluden, respectivamente, a la reunin de armas de fuego reservadas al Ejrcito, Armada y Fuerza Area sin el permiso correspondiente y a la posesin de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas. Luego, los tipos penales de mrito contemplan figuras delictivas diferentes; de ah que el auto de formal prisin con el cual inicia la prosecucin del proceso en la hiptesis de que se trata no se sigue por dos tipos diferentes que sancionan la misma conducta, pues los elementos que los constituyen son diversos y, por ende, se sancionan conductas distintas. Por consiguiente los artculos 2o. y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no tipifican las mismas conductas que contemplan los artculos 83 bis y 83 quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y, por tanto, no transgreden el artculo 23 de la Constitucin Federal. (El destacado es mo).

Y,
poca: Novena poca. Registro: 186612. Instancia: PLENO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XVI, Julio de 2002. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: P. XXXII/2002. Pg. 10 [TA]; 9a. poca; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Julio de 2002; Pg. 10 DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS ARTCULOS 2o., FRACCIN I, Y 4o., FRACCIN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TIPIFICAN LOS MISMOS HECHOS O CONDUCTAS ILCITAS QUE PREV EL ARTCULO 194, FRACCIN III, DEL CDIGO PENAL FEDERAL Y, POR TANTO, NO VIOLAN EL ARTCULO 23 DE LA CONSTITUCIN FEDERAL. El solo acuerdo de organizacin o la organizacin misma que, como establece el artculo 2o., fraccin I, de la ley de la delincuencia organizada, tenga como fin cometer alguno de los delitos contra la salud, es suficiente para imponer las penas previstas en el artculo 4o. de la propia ley, con independencia de la comisin y sancin de estos ltimos, implicando la autonoma del tipo, respecto del artculo 194, fraccin III, del Cdigo Penal Federal. En efecto, del artculo relativo al delito contra la salud en la modalidad de colaborar "de cualquier manera al financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos a que se refiere este captulo (captulo I De la produccin, tenencia, trfico, proselitismo y otros actos en materia de narcticos, comprendido en el ttulo sptimo Delitos contra la salud)", del Cdigo Penal Federal, se advierte que la descripcin del tipo penal es la siguiente: Que el sujeto activo preste colaboracin a otras personas en el financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos a que se refiere el captulo I, ttulo sptimo, del Cdigo Penal Federal, en la inteligencia de que esa colaboracin implica su intervencin en inversiones o cuestiones financieras que capten los recursos procedentes del narcotrfico, y que despus vuelvan a reinvertirse como recursos econmicos en el financiamiento de esas conductas ilcitas, o bien supervisando o fomentando para posibilitar la ejecucin de estas ltimas. Por su parte, los elementos del tipo de delincuencia organizada son: 1) El acuerdo de tres o ms personas para organizarse o que se organicen; 2) Que el acuerdo para organizarse o la organizacin sea en forma permanente o reiterada; y, 3) Que el acuerdo o la organizacin tenga como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que seala el mencionado artculo 2o., esto es, los tipos de ambas figuras delictivas "delincuencia organizada" y "delito contra la salud" en la modalidad mencionada son diferentes: primero, porque mientras aqul contempla dentro de sus elementos integrantes el acuerdo para organizarse o la organizacin, por s solos, para cometer reiterada o permanentemente alguno de los delitos sealados en esa ley federal, con independencia de que se actualice la comisin de alguno de esos ilcitos, el segundo alude a la conducta consistente en prestar colaboracin a otras personas, en el financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos a que se refiere el captulo aludido; en segundo lugar, el numeral 2o. requiere de pluralidad de sujetos activos del delito,

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es decir, concurrencia de voluntades, requisito no exigido en el artculo 194, pues conforme a ste el activo del delito contra la salud puede ser una sola persona. Lo expuesto revela que los artculos analizados contemplan figuras delictivas diferentes; de ah, que el auto de formal prisin con el cual inicia la prosecucin del proceso a la peticionaria de garantas no se sigue por dos delitos que sancionan la misma conducta sino que se est en presencia de un concurso real de delitos, como lo establece el artculo 18 del Cdigo Penal Federal y no infringen el artculo 23 de la Constitucin Federal. (El destacado es mo).

Se advierten adems como elementos que conforman el cuerpo del delito en anlisis, un elemento normativo delincuencia organizada, que adquiere significado y concepto por cuanto a que la organizacin, como asociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin de determinados fines, se encuentra sujeta bajo las ms estrictas normas de coordinacin y disciplina. Aunado a los anteriores elementos, debe agregarse uno de naturaleza subjetiva del agente o activo, consistente en la finalidad o propsito de cometer alguno o alguno de los delitos a que se refiere el mencionado artculo 2 de la ley especial punitiva a que se ha hecho mrito y que, si bien es cierto que en trminos del artculo 134 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, no es necesario comprobar en el momento de ejercitar la accin penal y para sustentar un auto de prisin preventiva, tambin lo es que en trminos del artculo 15 fraccin II, del Cdigo Penal Federal resulta obligado su anlisis porque la atipicidad es causa de exclusin del delito. Para que se tenga por comprobado el cuerpo del delito de delincuencia organizada en anlisis es, por lo tanto, ineludible que los elementos de prueba que existen en el sumario de una causa penal acrediten, no la existencia de una organizacin delictiva, banda o crtel, sino esencialmente que el sujeto activo o agente despliegue una conducta consistente en acordar con tres o ms personas en organizarse de manera permanente o reiterada con el propsito o finalidad de cometer alguno o algunos de los delitos mencionados en el artculo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Es, por otra parte, un delito de carcter formal por cuanto a que se su comisin no produce un cambio en el mundo externo, en el mbito de lo fctico; se integra por la mera conducta y los elementos descriptivos de la misma. Esto es, la antijuridicidad material se actualiza por la puesta en peligro del bien jurdicamente tutelado; y ello, an cuando la doctrina denomine a este tipo de delitos como de resultado anticipado o cortado, en los que, por obviedad, resulta irrelevante la consumacin de los ilcitos que se proponen cometer los que acuerdan la organizacin delictiva. Por ltimo, el delito de delincuencia organizada que nos ocupa, en atencin a los sujetos, resulta plurisubjetivo por cuanto se requiere de una mnima pluralidad de sujetos activos, en el caso en el nmero de tres. Si, como se ha argumentado, para tener por acreditado el cuerpo del delito de delincuencia organizada en anlisis, se requiere la existencia de elementos de prueba que acrediten la conducta que despliega el activo o agente, consistente en acordar, con tres o ms personas para organizarse o que se organicen, en forma permanente o reiterada, para cometer cualquiera de los delitos a que se refiere el artculo 2 de la ley especial en cita, no existiendo esos elementos de conviccin no se puede concluir la actualizacin del injusto punible de referencia. El corolario que antecede encuentra sustento en que las pruebas, que eventualmente citan las autoridades responsables, consideradas en su valor individual y como formando parte de la prueba inferencial, resultan insuficientes para tener por acreditada la materialidad del delito de delincuencia organizada y esto, por cuanto a que no hay ningn testigo ni prueba de diferente naturaleza que demuestren que el suscrito, en una determinada temporalidad, fecha y modo, realiz el acuerdo delictivo. 41

El conocimiento que tengo de la indagatoria consignada, que me allegu a travs de los medios de difusin por filtraciones del rgano persecutor de los delitos, me permiten hacer la inmediata anterior afirmacin; de las publicaciones periodsticas derivo: a) Que la averiguacin previa que apertur la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (hoy Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia Organizada), de la Procuradura General de la Repblica, en relacin al suscrito quejoso, es la identificada con el nmero PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, no necesariamente en la que se ejercit accin penal en mi contra, por la probable existencia de algn desglose; y que se inici das despus de la captura de Miguel ngel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de Los zetas, quien como agente de la Polica Judicial Federal comisionado en Tamaulipas entre mil novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y nueve dio proteccin al entonces lder del Crtel del Golfo (datos contenidos en la nota periodstica Reservan indagacin de ex gobernadores, del Diario Reforma de dos de febrero del ao en curso). b) Que la indagacin en contra del suscrito y dos ms ex gobernadores del Estado de Tamaulipas fue respecto de imputaciones de expropiar inmuebles y venderlos a presuntos prestanombres, quienes despus construyeron con dinero de los Zetas y del Crtel del Golfo; que las primeras denuncias contra el suscrito y los dos restantes ex gobernadores fueron annimas, por escrito o telefnicas, que se empezaron a recibir a finales de dos mil ocho y a principios de dos mil nueve, levantndose actas circunstanciadas en cada caso; que fueron tres actas formadas con motivo de las denuncias annimas y que el Ministerio Pblico (de la Federacin) acumul en una sola averiguacin en el ao dos mil nueve, aunque despus se abrieron otras dos indagatorias (Diario Reforma del tres de febrero del ao en curso, con el ttulo Indaga la PGR lavado). c) Que autoridades estadounidenses detuvieron a Antonio Pea Argelles, acusado de conspiracin y lavado de dinero para los crteles de la droga y el suscrito (San Antonio Express News de nueve de febrero de dos mil doce). d) Que durante mi gestin como gobernador de Tamaulipas y aos despus, recib millones de dlares de los crteles del Golfo y de los Zetas a cambio de su proteccin; que adems de la declaracin de Antonio Pea Argelles ante autoridades de los Estados Unidos de Amrica, existen otras cuatro declaraciones de testigos protegidos que detallan, cada uno por separado, diferentes momentos de la presunta relacin del suscrito para con los mencionados grupos criminales (Diario Reforma de diez de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo Da narco fortuna a Yarrington). Sin que pase desapercibido que la Procuradura General de la Repblica, eventualmente, pudo haber interrogado a Antonio Pea Argelles en relacin a los hechos (en la Agregadura de la Procuradura General de la Repblica en San Antonio, Texas) o servirse de lo declarado ante las autoridades norteamericanas para sustentar el ejercicio de la accin penal por el delito en anlisis, por cuanto a que en trminos de lo dispuesto por el artculo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, permite que pruebas admitidas en un proceso pueden ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecucin de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos contemplados en dicha ley. e) Que en la acusacin presentada por la DEA ante la Corte para el Distrito Oeste de Texas contra Pea Argelles rindieron deposiciones cuatro testigos protegidos, respecto de diferentes momentos de la presunta relacin del suscrito 42

con aqul, identificados como CS-1 (Confidential Source 1), CS-2, CS-3 y CS-4, quienes sostuvieron: el primero, que Antonio Pea Argelles era el conducto entre polticos mexicanos, en particular el suscrito y los miembros de Los Zetas Miguel Trevio Morales y Heriberto Lazcano. El segundo, que Antonio Pea Argelles comenz a trabajar con el suscrito desde mil novecientos noventa y ocho y que desde principios del ao dos mil Pea Argelles recibi grandes cantidades de dinero de Osiel Crdenas, cabeza del Crtel del Golfo, para influir en el gobierno de Tamaulipas. El tercero, asegur haber visto a Pea Argelles con el suscrito en numerosas ocasiones en Nuevo Laredo y Estados Unidos, amn de que en dos mil ocho Pea Argelles se reuni conmigo en una casa que rentaba en San Antonio y que incluso presenci una discusin por cuestiones de dinero. El ltimo, asever que Pea Argelles empez en dos mil a dos mil uno a lavar dinero del narco que el suscrito reciba del Crtel del Golfo y que coordinaba estas actividades y activos tanto en Estados Unidos como en Mxico; que segn este testigo, Antonio Pea Argelles recibi el veintinueve de noviembre de dos mil once un mensaje de texto en su celular en el que Trevio no slo lo amenaza por haberse robado cinco millones de dlares provenientes del crtel, sino que involucra al suscrito en el asesinato del candidato prista al gobierno de Tamaulipas Rodolfo Torres Cant. Y tampoco puede soslayarse que estos testigos protegidos en los Estados Unidos, que sirven de sustento a la acusacin de la DEA en contra de Antonio Pea Argelles, pudieron haber sido interrogados por el Ministerio Pblico de la Federacin en la averiguacin previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 o en algn desglose de la misma, para los efectos de justificar el ejercicio de la accin penal en mi contra por el delito de delincuencia organizada. f) Que en una diversa lectura respecto a la acusacin en contra de Antonio Pea Argelles por la DEA, contenida en el peridico El Universal del diez de febrero ltimo, bajo el ttulo Yarrington recibi sobornos de zetas y el golfo: DEA, en lo atinente al mensaje de texto que recibi de Miguel Trevio Morales El 40, implicaba una amenaza por haberle hurtado cinco millones de dlares del crtel. g) Que la informacin que obtuve del Case 5:12-mj-00120-NSS, a que hago referencia en el apartado 11 de antecedentes, deriva que el veintinueve de noviembre de dos mil once Alfonso Pea Argelles, hermano de Antonio Pea Argelles, fue encontrado asesinado en el Monumento a Cristbal Coln en Nuevo Laredo, Mxico; que junto al cadver haba un mensaje dirigido a Antonio Pea Argelles, cuyo texto era en el sentido de haberse robado cinco millones de dlares y que no haba cumplido con sus obligaciones; que el dinero haba sido entregado a los hermanos Pea Argelles en representacin de Miguel Trevio Morales a cambio de influencia poltica con el gobierno de Tamaulipas a travs de su gobernador Toms Yarrington. Que segn el testigo o fuente confidencial CS-1, los hermanos Antonio y Alfonso Pea Argelles lavaron millones de dlares en procedimientos relacionados con drogas derivados de los Zetas en cuentas bancarias y fondos de inversin en Mxico y Estados Unidos; que Antonio Pea Argelles era el conducto entre polticos mexicanos, en particular Toms Yarrington y los miembros de los zetas Miguel Trevio Morales y Heriberto Lazcano; que entre dos mil cuatro y dos mil cinco, los hermanos Pea Argelles recibieron aproximadamente cuatro millones y medio de dlares de Miguel Trevio Morales en Nuevo Laredo, Mxico, a cambio de influencia poltica y proteccin; que los citados hermanos recibieron dinero adicional de los Zetas por la continua relacin que tuvieron con Miguel Trevio Morales; que en mensaje puesto sobre el cuerpo de Alfonso Pea Argelles en referencia a los cinco millones de dlares, en realidad se refiere a los cuatro millones y medio de dlares que haban recibido dichos 43

hermanos con anterioridad para comprar proteccin poltica; que los hermanos Pea Argelles robaron este dinero que lavaron en los sistemas bancarios de Mxico y los Estados Unidos Que segn la fuente confidencial CS-2, fue presentado con Antonio Pea Argelles en los Estados Unidos a travs de un miembro del Crtel del Golfo de nombre Juan Jos Muiz Salinas, conocido como "El Bimbo", aproximadamente en dos mil siete; que a principios del ao dos mil Antonio Pea Argelles recibi grandes sumas de dinero derivadas de la droga por parte de Osiel Crdenas, jefe del Crtel del Golfo, a cambio de influencia poltica con el gobierno de Tamaulipas; que dicha relacin comenz con la eleccin del suscrito como gobernador y continu con gobernadores que me sucedieron; que aproximadamente en diciembre de dos mil entreg quinientos mil dlares procedentes de la droga al Gordo Mata, que era el jefe del Crtel del Golfo en la plaza de Nuevo Laredo, quien a su vez se los entreg al alcalde de Nuevo Laredo, Mxico; que Alfonso Pea Argelles fue asesinado en Nuevo Laredo por las promesas que haba hecho de dar proteccin poltica. Que segn la fuente confidencial CS-3, es un antiguo empleado de Antonio Pea Argelles y que por ello estaba familiarizado con varias operaciones que realiz; que esa fuente confidencial proporcion informacin a la DEA que pudiera desencadenar en el arresto de Antonio Pea Argelles y que esto tuvo como propsito evitar que lo mataran Los Zetas; que Antonio Pea Argelles est involucrado en actividades de lavado de dinero y corrupcin poltica por actuar como intermediario entre Los Zetas y polticos de Nuevo Laredo; que Pea Argelles mantuvo relacin personal con el ex gobernador de Tamaulipas y los miembros de Los Zetas Heriberto Lazcano y Miguel Trevio Morales; que Antonio Pea Argelles posea un rancho que atravesaba un punto de revisin federal y que reciba en pago una tarifa por Los Zetas por su uso para el trasiego de drogas a los Estados Unidos; que observ a Antonio Pea Argelles con el suscrito en numerosas ocasiones tanto en Nuevo Laredo como en Estados Unidos; que durante dos mil ocho Pea Argelles se reuni con el suscrito en diferentes ocasiones en una casa en San Antonio: Que segn la fuente confidencial CS-4, Antonio Pea Argelles utiliz cuentas del Falcon Bank, International Bank of Commerce, HSBC Mxico y Commerce Bank in California; que hace aproximadamente cuatro o cinco aos Antonio Pea Argelles le mostr un estado de cuenta del California Commerce Bank que contena entre ocho y nueve millones de dlares provenientes de actividades ilcitas; que durante dos mil doce obtuvo y revis estados financieros pertenecientes a los hermanos Antonio y Alfonso Pea Argelles por los aos dos mil cuatro-dos mil seis, que revelaban depsitos en efectivo estimados en ms de diez millones de dlares localizados en instituciones financieras americanas, incluyendo el California Commerce Bank, Falcon Bank y IBC; que obtuvo un directorio detallado con nombres y telfonos perteneciente a Antonio Pea Argelles, en los que aparecen nmeros telefnicos de Miguel Trevio Morales y el suscrito. Como deriva del contenido de las informaciones periodsticas y del Case 5:12-mj-00120NSS a que me he referido, las mismas resultan insuficientes para acreditar el cuerpo del delito de delincuencia organizada, en la medida en que se refieren, de manera dogmtica, a afirmaciones que no son ubicadas, de manera precisa, en tiempo, lugar y modo. Ms an, resultan contradictorias las unas con las otras; y esto por cuanto a que, lo que pierde de vista la Procuradura o bien omite conscientemente, de conformidad con el mensaje que fue colocado en el cadver de Alfonso Pea Argelles, deriva que a l y a su hermano Antonio les fue entregado numerario por el crimen organizado para obtener favores de naturaleza poltica que propiciaran y posibilitaran la comisin de delitos 44

contra la salud en el territorio del Estado de Tamaulipas; pero que, como resulta en el caso concreto, esa fue la versin que se manej por quienes recibieron el dinero y, ante la falta de cumplimiento de lo prometido, la recepcin de favores polticos, se victim a Alfonso Pea Argelles, bajo el argumento de que las promesas no correspondan a la realidad. Y efectivamente, lo que pudieron haber prometido los hermanos Pea Argelles a un grupo o grupos delictivos, respecto de recibir favores polticos, en la especie ya sealada, a cambio de dinero, nunca estuvo en posibilidad de concretarse por la simple y sencilla razn de que, cuando menos el suscrito, nunca recibi un centavo de los hermanos Pea Argelles o directamente de grupos de delincuentes a cambio de posibilitar su trabajo delictivo. Es tan contundente la verdad al respecto, que aflora desde el mismo momento en que la DEA y la Procuradura General de la Repblica reconocen la existencia del mensaje dejado en el cadver de Alfonso Pea Argelles; si su hermano Antonio prometi a grupos delincuenciales proteccin poltica a cambio de la entrega de dinero, ese fue su argumento falaz a travs del cual obtuvo numerario que manej en diversas cuentas en su propio beneficio. En otros trminos, a Alfonso Pea Argelles se le priva de la vida por haber incumplido con la promesa de obtener favores polticos de servidores pblicos del gobierno del Estado de Tamaulipas; su hermano Antonio propicia su entrega ante la DEA para evitar ser asesinado por quien o quienes le entregaron diverso numerario en presunto pago de favores polticos, por haberse quedado con el dinero que recibi para tal efecto. Luego entonces, no resulta sostenible que con base en esos elementos, supuestamente de prueba, se sustente la orden de aprehensin que se reclama. Y si lo anterior es as, en la medida en que los testimonios que obran en la indagatoria resultan contradictorios entre s; no representan datos unvocos, concurrentes y convergentes, que, dada esa naturaleza, permitan una articulacin, concatenacin y engarce para formular un juicio lgico-jurdico que nos lleve de una verdad conocida a otra que es materia de bsqueda, siendo aplicable al caso la jurisprudencia, por reiteracin de tesis, bajo el rubro y texto siguiente:
poca: Novena poca. Registro: 171660. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXVI, Agosto de 2007. Materia(s): Penal. Tesis: V.2o.P.A. J/8. Pg. 1456. [J]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Agosto de 2007; Pg. 1456 PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIN, CONCATENACIN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVS DE UNA CONCLUSIN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRA CONDUCIR POR S SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la divisin, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de ste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de conviccin y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por s mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atae al mundo de lo fctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por s mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogsticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre s en la mente, para llegar a una conclusin, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostracin de los hechos indiciarios y en

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el enlace natural, ms o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unvocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulacin, concatenacin y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a travs de una conclusin natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podra conducir por s solo.

Visto de otro modo, la conducta que como elemento objetivo caracteriza al delito de delincuencia organizada, consiste en la pertenencia consciente y voluntaria a la organizacin criminal, sin que resulte relevante la participacin del agente o activo en el acuerdo inicial o fundante de la organizacin criminal; y esto conlleva a que, ya existiendo, toda aquella persona que se integre a la misma, configura el delito en lo individual, pero siempre con los elementos de consciencia y voluntad de pertenecer a ella. Y si lo anterior es as, la conclusin tambin es en el sentido de que no est acreditado en autos que el suscrito hubiera desplegado esa conducta de pertenencia consciente y voluntaria a ninguna organizacin criminal, ya que los elementos de prueba que existen en autos y que fueron recabados en la averiguacin previa consignada, considerados individualmente en su valor probatorio per se, o al tenor de la prueba inferencial, no arriban a tan descabellada conclusin. La conducta, como elemento objetivo de este injusto punible, implica el dolo de pertenencia a la organizacin criminal; no es un fctico cualquiera; lo es reunido a los elementos intelectuales de consciencia y voluntad, con total independencia de que el dolo se analice en el momento de hacer pronunciamientos sobre la probable responsabilidad. Resulta aplicable al caso del dolo de pertenencia, la tesis aislada, cuya localizacin, rubro y texto, son los siguientes:
poca: Dcima poca. Registro: 160915. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Penal. Tesis: II.2o.P.275 P (9a.). Pg. 1627. [TA]; 10a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3; Pg. 1627 DELINCUENCIA ORGANIZADA. PARA LA COMPROBACIN DEL DENOMINADO "DOLO DE PERTENENCIA" QUE REQUIERE ESTE DELITO TRATNDOSE DE LA INCORPORACIN A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES, ES IRRELEVANTE QUE LOS DIRECTORES O MIEMBROS DE OTROS SECTORES DE ORGANIZACIN Y OPERACIN CONOZCAN O NO A QUIEN SE ATRIBUYE SER MIEMBRO DE DICHA AGRUPACIN. En el delito de delincuencia organizada la conducta tpica es la de pertenencia consciente y voluntaria a la organizacin criminal conformada por ms de tres personas, siendo irrelevante que se participe o no del acuerdo inicial o fundante de la organizacin, de manera que si sta ya existe, el delito se configura (en lo individual) con motivo de la integracin posterior de otros implicados, y si bien el dolo de pertenencia no se satura nicamente con la finalidad de pertenecer sino con la materializacin de facto, y ste implica la aceptacin de la organizacin, eso no significa que esa aceptacin tenga que probarse como si se tratare de actos protocolarios, pues es claro que basta la prueba de la conformidad con la actuacin. As, la narrativa de testigos presenciales acerca del porqu se afirma que un determinado integrante oper materialmente con actos de supervisin o custodia, por ejemplo, con la aclaracin de que todo ello ocurri con la venia, tolerancia o conformidad implcita del actuar de otros integrantes con facultades reconocidas de seleccin, reclutamiento o aprobacin, es prueba perfectamente viable para la configuracin de esa aceptacin de pertenencia, la cual por cierto, no forma parte del dolo del sujeto activo quien se integra cognoscitiva y volitivamente decidido, sino que es una consecuencia que refleja el resultado de incorporacin, obvia y necesariamente aceptada por el ente del grupo facultado para ello, pero cuya demostracin es independiente del dolo como elemento personalsimo y, por ende, puede evidenciarse y corroborarse mediante cualquier tipo de prueba (directa o indirecta). As, el hecho de que no todos los integrantes de la organizacin digan conocer o desconozcan al inculpado no es bastante para negar su pertenencia, primero porque la pertenencia no depende de ello, sobre todo tratndose de

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organizaciones complejas de carcter ilcito y con organizacin segmentada, donde existen facultades de administracin o supervisin por ejemplo, de diferente nivel, e igualmente facultades de seleccin o reclutamiento desconcentrado; por tanto, si en la especie se atribuye al inculpado ser miembro de una organizacin criminal preexistente y, en particular, de una clula comandada por una persona, es irrelevante para la comprobacin del dolo de pertenencia que los directores o miembros de otros sectores de organizacin y operacin conozcan o no a quien se atribuye ser miembro de dicha agrupacin.

Porque no puede perderse de vista que, an tratndose de testigos protegidos, siguen teniendo ese carcter y sus deposiciones deben ser analizadas al tenor de lo dispuesto por el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, supletorio de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada segn dispositivo contenido en el artculo 7, y 40 de este mismo ordenamiento. Y lo anterior quiere significar que su apreciacin sobre su valor probatorio se sujeta a lo dispuesto por los mencionados artculos 289 y 40 de los ordenamientos citados en el prrafo inmediato precedente, con independencia de que su alcance probatorio derive precisamente del contenido de las declaraciones correspondientes. En efecto, el artculo 289 del procesal de la materia y fuero aplicable supletoriamente, establece, que para apreciar la declaracin de un testigo, debe tenerse en consideracin: (i) que por su edad, capacitacin e instruccin, tenga el criterio necesario para juzgar del acto; (ii) que por su probidad, la independencia de su posicin y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad; (iii) que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por s mismo y no por inducciones ni referencias de otro; (iv) que la declaracin sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia del hecho y tambin sobre sus circunstancias esenciales; y (v) que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engao, error o soborno. Por su parte, el artculo 40 de la ley especial referida, establece que para los efectos de la comprobacin de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, debe el juez valorar prudentemente la imputacin que hagan los diversos participantes en el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin previa. Si lo anterior es as, el rgano jurisdiccional est obligado, en un primer trmino, a hacer el distingo entre los conceptos de valor probatorio y alcance probatorio; para luego, con vista a los requisitos formales que se requieren para que un testigo sea hbil y pueda tomarse su dicho como elemento de conviccin, referirse al valor probatorio y al alcance probatorio, como as se desprende de las siguientes tesis:
poca: Octava poca. Registro: 210315. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin. Localizacin: XIV, Octubre de 1994. Materia(s): Comn Tesis: I. 3o. A. 145 K. Pg. 385 [TA]; 8a. poca; T.C.C.; S.J.F.; XIV, Octubre de 1994; Pg. 385 VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO. La valoracin de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propsito definir qu autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostracin de hechos en general. Esto se lograr al conocerse qu tipo de prueba est valorndose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificacin en diversas especies (documentos pblicos, privados, testimoniales, dictmenes periciales, etctera. Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Ttulo Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aqullos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboracin, su autor y en general lo atinente a su gnesis. El segundo de los enfoques en alusin est vinculado con la capacidad

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de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la realizacin de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A travs de aqul el juzgador buscar establecer cules hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguir al examinar el contenido de la misma, reconocindose as su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostracin de hechos en general, derivada de sus caractersticas de elaboracin; a diferencia del alcance probatorio, que nicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realizacin de los hechos que a travs suyo han quedado plasmados. Ante la referida distincin conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de conviccin tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducir a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aqul resultar ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ah que si ste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quin sea imputable tal deficiencia o aqulla de que se trate. poca: Novena poca. Registro: 177764. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXII, Julio de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: II.2o.P.125 P. Pg. 1557. [TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Julio de 2005; Pg. 1557 TESTIGOS PROTEGIDOS. SU TESTIMONIO NO PUEDE ESTIMARSE APRIORSTICAMENTE PREPONDERANTE Y DE ACEPTACIN OBLIGADA POR LA PRESUNCIN DE SU PARTICIPACIN EN LA ORGANIZACIN DELICTIVA RESPECTO DE LA CUAL DECLARAN, POR LO QUE SU VALORACIN EST SUJETA A LAS REGLAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL EN GENERAL. No existe disposicin alguna ni en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ni en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales en la que se establezca que el dicho de un testigo protegido, por el solo hecho de serlo, tenga o merezca un valor convictivo pleno, superior o de aceptacin obligatoria, pues slo se prev la existencia de esa figura y las peculiaridades de carcter intraprocesal en cuanto a su confidencialidad inicial, proteccin y posible otorgamiento de beneficios; esto ltimo en la medida que se constate su utilidad y, por tanto, la veracidad de sus manifestaciones a fin de lograr el procesamiento y sancin de otros integrantes de la agrupacin delictiva, por lo que vlidamente se concluye que su valoracin se rige por el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en todo aquello que no fuese materia de regulacin especial. Luego, para los efectos de esa valoracin es imprescindible apreciar adems el contenido propiamente dicho de la declaracin vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir sobre el mrito convictivo que merece un ateste, el juzgador en uso de su arbitrio judicial podr o no concederle valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificacin concretamente especificados en las normas positivas de la legislacin aplicable, como todas las dems circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lgico y un correcto raciocinio conduzcan a determinar su mendacidad o veracidad, lo que conlleva la necesidad de que la autoridad indague, en su caso, sobre los otros elementos probatorios con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los hechos que ste narra se encuentran corroborados con diversos elementos de conviccin que permitan al juzgador tener la certeza del hecho que est sujeto a confirmacin, o bien, para decidir si alguno o algunos de ellos se encuentran o no robustecidos con alguna probanza. En consecuencia, dichas reglas de valoracin son igualmente aplicables en tratndose de la figura jurdica del testigo protegido a que se refieren los artculos 34 y 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, precisamente porque la calidad de su testimonio no puede estimarse apriorsticamente como preponderante y de aceptacin obligada por el solo hecho de estimarse que presuntivamente era miembro de la organizacin delictiva respecto de la cual declara.

Antonio Pea Argelles, como testigo, bajo su nombre verdadero o bajo el que le hubieren atribuido la Procuradura General de la Repblica o las autoridades de los Estados Unidos, no rene los requisitos que exige el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales para que su testimonio pueda ser tomado en consideracin; la razn en que se sustenta esta conclusin est reconocida, incluso, por dichas autoridades, quienes han vertido ante la opinin pblica versiones respecto de que dicha persona se entreg a las autoridades de los Estados Unidos para evitar que fuera privado de la vida en cumplimiento a una amenaza que se le formul al respecto en un mensaje puesto sobre el cadver de su hermano Alfonso Pea Argelles por quienes les entregaron la suma de cinco millones de dlares para obtener, supuestamente, 48

ventajas polticas que permitieran a un grupo o grupos de la delincuencia organizada el trasiego de droga por el territorio del Estado de Tamaulipas. Lo vertido en autos por los testigos identificados por la DEA como CS-1, CS-2, CS-3, CS4, con el nombre que les hubiera atribuido por la Procuradura General de la Repblica, llmense "ngeles", "Pitufo" u scar, tampoco renen los requisitos a que se refiere el artculo 289 invocado para cobrar valor probatorio sus testimonios y poder, al tenor de la prueba indiciaria, enlazarlos para llegar a conclusiones. Los testigos, por otra parte, de lo que se puede derivar de las informaciones periodsticas sobre sus testimonios, se conducen a base de generalidades, sin ubicar los fcticos imputados especficamente en una fecha, en un lugar y de un modo determinado; y pueden coincidir en esas generalidades, incluso por preguntas que pudo haberles formulado el Ministerio Pblico, inducidas, pero no por ello alcanzan valor probatorio, ya que, incluso, est reconocido que cada uno de ellos persigue intereses particulares al testimoniar como lo hicieron. A mayor abundamiento, las declaraciones de los testigos resultan contradictorias en s mismas como al caso se precisa, tomando como referencia las informaciones periodsticas y que, sin duda, con vista a las que obran en la indagatoria correspondiente, se harn ms evidentes: La declaracin del testigo con nombre clave "ngeles" que filtr la Procuradura General de la Repblica al peridico Reforma y que public el veintitrs de julio de dos mil doce, con el ttulo de "Ligan a Yarrington con red de lavado, se afirma que uno de mis supuestos prestanombres era Pablo Zrate Jurez, a quien seala como ex director del Instituto para la Regulacin de la Tierra (ITAVU)", lo que no corresponde a la realidad, ya que dicha persona fungi como Director del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda Urbana.

Ese dislate no es de poca monta; revela que la declaracin del testigo protegido fue dictada por los agentes de la DEA o bien por funcionarios de la Procuradura General de la Repblica y ello en la medida en que hechos que son del dominio pblico y, por consecuencia notorios, como lo son que Pablo Zrate Jurez fue Director del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda Urbana, lo sealen como Director del Instituto de la Regulacin de la Tierra. Otra imprecisin ms, es cuando se pone en boca del testigo protegido "ngeles" que Alfonso Salazar Arzola fue Secretario de Turismo durante mi gestin como Gobernador del Estado de Tamaulipas, cuando en realidad fungi como Director de Turismo de la Secretara de Desarrollo Econmico, lo que de igual modo fue y sigue siendo pblico y notorio. En lo que corresponde a la declaracin del testigo protegido scar, filtrada por la Procuradura General de la Repblica al Diario Reforma y que ste publica el primero de agosto de dos mil doce bajo el ttulo Revelan que Narco Fonde a Yarrington, se afirma haber declarado que Jorge Max Castillo Trevio fue el Procurador General de Justicia que asumi el cargo cuando el suscrito impetrante de garantas asumi el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y luego, en contrario, sostiene que esa misma persona fue el segundo procurador en mi gestin como gobernador de dicha entidad. La contradiccin es manifiesta por cuanto a que, como ha quedado precisado cuando se hizo la transcripcin de la nota periodstica, se dijo:
Una vez que Toms Yarrington asumi el cargo de gobernador nombr como procurador general de justicia del estado a Jorge Max Castillo Trevio, quien se encarg de designar a los

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comandantes de la polica ministerial de su confianza para que siguieran apoyando al crtel del golfo en el trasiego de la droga

Pero despus, afirma:

El testigo protegido asegura que despus el funcionario con el que se entendieron fue Jorge Max Castillo Trevio, el segundo procurador de Yarrington.

Se reitera que los testigos colaboradores o protegidos, seducidos por la proteccin que les otorga el Gobierno de los Estados Unidos y el de Mxico a travs de la Procuradura General de la Repblica, mienten; y mienten mal, razn por la que su dicho no rene los requisitos a que se refiere el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; no pueden tener valor probatorio y el alcance que deriva de su contenido no debe tomarse en consideracin como elemento convictivo por cuanto a las manifiestas contradicciones en que incurre.

Por otro lado, lo que tambin desmiente la afirmacin de los testigos que depusieron en contra del suscrito durante la averiguacin previa, es el carcter inverosmil de las declaraciones referentes a las supuestas entregas de numerario al suscrito por los carteles del Golfo y los Zetas, a cambio de una presunta proteccin gubernamental, porque los fcticos que se suceden durante mi gestin en el combate a la delincuencia organizada en el marco de los convenios de colaboracin con el Gobierno Federal-, y como parte de una poltica sistemtica a lo largo de toda mi administracin en el combate a la delincuencia organizada, como as lo revelan detenciones de importantes miembros del crimen organizado y actuaciones en donde muchos fueron abatidos, como las siguientes y slo para mencionar algunas:

En dos mil dos fue abatido en un enfrentamiento en Matamoros, Arturo Guzmn Decena, lder de los Zetas;

El veintiocho de marzo de dos mil tres fue detenido en Veracruz, Manuel Vsquez Mireles El Meme Cabezn, quien figuraba como el tercer hombre en importancia del Crtel del Golfo; El veintinueve de octubre de dos mil cuatro, fue detenido en un enfrentamiento en Matamoros, Rogelio Gonzlez Pizaa alias El Kelin, lugarteniente del Crtel del Golfo y uno de los principales operadores del trasiego de drogas en Veracruz y Tamaulipas y quien tena el control de Reynosa y Matamoros.
Ms aventurada resulta la declaracin de la fuente confidencial identificada como CS-2, quien manifest, en trminos generales, que en diciembre de dos mil dos entreg aproximadamente quinientos mil dlares provenientes de la droga a cambio de proteccin y que esa relacin comenz con la eleccin del suscrito como Gobernador de Tamaulipas para asegurar la proteccin de los crteles, ya que:

Tan slo tres meses despus de la supuesta entrega, concretamente el catorce de marzo de dos mil tres, se logr la captura ms importante, la del lder del Crtel del Golfo, Osiel Crdenas Guilln, junto con el ex integrante de los Zetas Vctor Manuel Barrn El Flander II, en un operativo realizado en Matamoros. Por lo anterior, la afirmacin de la fuente confidencial aludida en el sentido de que mi presunta relacin con la organizacin criminal de los Zetas se inicia a partir de que asum la gubernatura del Estado, no slo resulta en desapego de la realidad; es, en esencia, absurda.
Los hechos la desmienten.

Lo mismo sucede con lo que la fuente confidencial CS-2 seal en el sentido de que Antonio Pea Argelles empez a recibir grandes sumas de dinero derivadas de la droga 50

por parte de Osiel Crdenas, Jefe del Crtel del Golfo a cambio de influencia poltica con el gobierno de Tamaulipas; y que esa relacin comenz con la eleccin del suscrito como Gobernador del Estado y que continu con la colocacin de otros candidatos del PRI en posiciones del Gobierno de Tamaulipas que podran asegurar proteccin a los crteles. Porque tambin los hechos desmienten esas afirmaciones: como ya se dijo en marzo de dos mil tres se logra la captura del mximo lder del crtel del Golfo Osiel Crdenas Guilln y Vctor Manuel Barrn El Flander II. Y luego entonces, la interrogante resulta evidente en dnde la proteccin que brind como Gobernador del Estado a los crteles del crimen organizado? Por otro lado, la declaracin del empresario Napolen Rodrguez de la Garza, filtrada por la Procuradura General de la Repblica al peridico Reforma y que ste public el veintinueve de mayo de dos mil doce bajo el ttulo Arraiga la PGR a operadores de Yarrington, resulta en franco desapego con la realidad por su manifiesta contradiccin.

En efecto, se afirma que:

"El empresario Napolen Rodrguez adquiri el apartamento de la Isla del Padre en diciembre de 1998, un ao antes de que Yarrington asumiera como Gobernador, a un precio de 450 mil dlares.

y por otra parte, en la declaracin vertida por el testigo protegido con nombre clave "Oscar" ante la SIEDO, hoy SEIDO y filtrada al Diario Reforma correspondiente al primero de agosto de dos mil doce, bajo el ttulo "Revelan que narco fonde a Yarrington", se pone en boca de ese testigo que el suscrito mand un mensaje en el sentido de que no importaba de dnde viniera el dinero; que urga ese dinero. En consecuencia, si se necesitaba dinero para la campaa a la gubernatura del Estado en esa anualidad de mil novecientos noventa y ocho, no resulta lgico que el suscrito estuviera comprando, a travs de ese intermediario, a un precio de cuatrocientos cincuenta mil dlares, un departamento en la Isla del Padre. Ilgica e inverosmil esa afirmacin. Es tambin contradictoria con los hechos la declaracin del testigo protegido con el nombre clave de Oscar, cuando dice:
''Juan Jos Muiz Salinas habra sido el enlace entre Yarrington y el narco. "

Toda vez que, de acuerdo al comunicado de Prensa 0265 del veintisis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, Juan Jos Muiz Salinas "El Bimbo" caus baja de la Polica Ministerial en el Estado de la Plaza de Jimnez. De acuerdo a lo publicado por el portal de noticias ''Animal Poltico", as como por el Diario Reforma, respecto a que la averiguacin previa en mi contra tiene como sustento los dichos del testigo protegido de nombre clave El Pitufo", resultan tambin inverosmiles, ridculas en extremo.

En efecto, en el aludido portal de noticias del veintinueve de agosto del ao en curso, "PGR pide a Interpol ficha roja contra Yarrington", textualmente se dice:
"Segn fuentes federales, la acusacin contra Yarrington se basa en las afirmaciones de los testigos protegidos 'ngeles 'scar' y 'Pttuto', as como en las declaraciones de uno de sus ex administradores de bienes cuyo paradero y estatus legal se desconocen."

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En el Diario Reforma de fecha dos de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo "Reservan indagacin de ex Gobernadores":
"Las imputaciones, que constan en una averiguacin previa a la que Reforma tuvo acceso, derivan de denuncias annimas, de afectados y de un testigo protegido identificado como 'Pituto', un ex integrante de Los Zetas que declar durante un juicio que su banda gozaba de la proteccin de los gobiernos tamaulipecos."

Jos Salvador Puga Quintanilla, con nombre clave "El Pitufo", carece de toda credibilidad. En diversos medios lo sealan como un declarante muy socorrido por la Procuradura General de la Repblica que ha venido fungiendo en diversas averiguaciones previas cuando se ha necesitado armar algn expediente contra los adversarios polticos del Gobierno Federal; hay medios que, incluso, aseguran que es utilizado frecuentemente en investigaciones que parecen dirigidas hacia objetivos que nada tienen que ver con la ley. Las publicaciones que han evidenciado la ubicuidad del mencionado testigo protegido, que incluso ha sido motivo de mofa, son: -Peridico El Universal de fecha nueve de febrero de dos mil doce con el ttulo: Basan Consignacin de Herrera Valles en declaraciones de "El Pitufo"1 -El Diario La Razn de fecha siete de febrero de dos mil doce, bajo el rubro: "Incriminan a Ex Gobernadores "Testigo" del Michoacanazo"2
1 Basan consignacin de Herrera Valles en declaraciones de "El Pitufo" El integrante del Crtel del Golfo, pas en menos de tres meses de testigo de odas a presencial, al modificar el pasado 6 de enero sus declaraciones contra el ex mando policiaco MARA DE LA LUZ GONZLEZ EL UNIVERSAL CIUDAD DE MXICO LUNES 09 DE FEBRERO DE 2009 06:48 La Procuradura General de la Repblica (PGR) bas la consignacin de Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Polica Federal, en las declaraciones de "El Pitufo", testigo protegido "estrella" de la dependencia, del que tambin dependen otros cuatro casos que litiga la PGR, afirm la defensa del ex mando policiaco. "El Pitufo", integrante del Crtel del Golfo, pas en menos de tres meses de "testigo de odas" a "presencial", al modificar el pasado 6 de enero sus declaraciones contra el ex mando policiaco, luego de que la PGR recibi un informe detallado de las comisiones y adscripciones que tuvo Herrera Valles durante los ltimos tres aos. Inicialmente, el 14 de noviembre, "El Pitufo" declar que haba escuchado decir al comandante "Olaf" del destacamento de Tepic, Nayarit, que el ex coordinador de Seguridad Regional reciba 25 mil dlares de grupos del crimen organizado y que quera ms dinero. Con ese testimonio y el de Vctor Hugo Martnez Rocha, que se ha retractado de sus acusaciones, la PGR intent consignar a Herrera el 4 de enero pasado ante un juez federal, que le neg la orden de aprehensin. "Dos das despus, cuando ya la PGR tena el informe con fechas y comisiones de mi hermano, El Pitufo' declara nuevamente, y curiosamente, recuerda tambin fechas, y ya no dice que escuch, sino que el comandante Olaf' le peda dinero para drselo a Javier", refiri David Herrera. Silvia Raquenel Villanueva, abogada del ex mando de la PFP, destac que "el Pitufo" tambin es testigo de la PGR en el proceso que se sigue a Arturo Herrera Valles, hermano de Javier y ex comandante de la PFP en Villahermosa, tambin acusado de proteger actividades del crimen organizado. "Sin embargo, l declara en la averiguacin contra el comandante Arturo el 29 de octubre, y ah no menciona a su hermano, lo hace hasta el 14 de noviembre, y ah afirma que escuch; cambi su declaracin cuando el primer juez le neg a la PGR la orden de aprehensin", explic. Pero "El Pitufo" tambin es testigo de la PGR en los procesos que enfrentan Javier Daz Romn, "El Java", lder del cartel del Golfo en Quintana Roo y Veracruz; y Antonio Galarza Coronado, "El Amarillo", jefe de la misma organizacin en Reynosa, Tamaulipas. Adems es uno de los que seala los supuestos vnculos de ese grupo con No Ramrez Mandujano. Por ello, la defensa de Herrera Valles objet el testimonio y solicit a la PGR informe cul es su identidad y remita las declaraciones de los procesos en los que interviene, para demostrar que carece de credibilidad. Grg http://www.eluniversal.com.mx/notas/575427.html 2 Diario La Razn Incrimina a ex gobernadores testigo del michoacanazo El Pitufo cobra 50 mil pesos por cada caso y ha trabajado para los crteles del Golfo y los Zetas; sus testimonios tambin se han empleado contra ex ediles del PAN y PRD David Sal Vela / david.vela@razon.mx Martes, 7 de febrero de 2012 / Jaime Su nombre es Jos Salvador Puga Quintanilla. Utiliza el alias de El Pitufo. Trabaj para los crteles del Golfo y Los Zetas. Ello vali para que la PGR usara sus declaraciones como testigo colaborador en los casos de mayor impacto poltico-judicial: El michoacanazo, caso Gregorio Snchez Martnez, Greg Snchez ambos fueron perdidos por la PGR en tribunales, y ahora el caso de tres ex gobernadores priistas de Tamaulipas ligados con lavado de dinero. Registros de la PGR sealan que las declaraciones de este sujeto tambin han sido utilizadas contra mandos de la SSP Federal, actualmente presos, y policas ministeriales de la AFI a quienes se les vincul con el crimen organizado. El 25 de mayo de 2010 Gregorio Snchez Martnez, entonces candidato del PRD, PT y Convergencia al gobierno de Quintana Roo, fue detenido por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero.

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_ Peridico El Financiero de fecha nueve de febrero de dos mil doce, con la nota titulada: "El Pitufo, un testigo protegido campen de la ubicuidad"3
El juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit liber la orden de aprehensin contra el ex alcalde de Cancn, dentro de la causa penal 122/2010-VI. Una de las pruebas en las que la PGR bas su investigacin fue la declaracin del testigo colaborador El Pitufo, quien dijo que Snchez Martnez recibi una fuerte cantidad de dinero, a finales del 2007, de manos de Arturo Beltrn, El Barbas. Pero las pruebas no fueron suficientes, por lo que, tras permanecer un ao dos meses preso en un penal de mxima seguridad, Greg Snchez obtuvo su libertad el 20 de julio de 2011. El Pitufo tambin testific contra Boris del Valle Alonso, ex asesor de Seguridad Pblica de Greg Snchez, a quien se le acus de conspirar para asesinar al general Mauro Enrique Tello, pero el indiciado tambin qued libre en enero de 2011. En el caso del michoacanazo, el testimonio de El Pitufo fue usado al igual que el de otros cinco testigos colaboradores: Mariano, Capuln, Paco, Ricardo y Emilio, dijeron algunos de los 35 ex funcionarios detenidos y acusados de tener vnculos con La Familia Michoacana. Los alcaldes de extraccin priista, panista y perredista, as como funcionarios de primer nivel del gobierno de Leonel Godoy, fueron detenidos el 26 de mayo de 2009 y luego de nueve meses presos tambin obtuvieron su libertad. El nombre de El Pitufo sali a la luz pblica. Y es que su declaracin aparece nuevamente, pero ahora en la investigacin que la PGR sigue a tres ex gobernadores de Tamaulipas, emanados del PRI, a quienes se les acusa de lavado de dinero. El caso an est en curso. Pero no slo contra polticos, las declaraciones de El Pitufo tambin han servido para imputar a mandos de polica y agentes de la AFI. Entre los funcionarios estn Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Polica Federal, Vctor Gerardo Garay Cadena, ex jefe de la Polica Federal; ambos fueron acusados por El Pitufo. Estn en la crcel. El primero purga una condena de 10 aos de prisin dictada en diciembre pasado, mientras el segundo est a punto de salir libre, pues est por compurgar una pena de cuatro aos de prisin que le dictaron. Se dice que El Pitufo cobra 50 mil pesos por cada caso. Los casos en los que colabor Desde 2009 El Pitufo ha estado involucrado en ms de 5 investigaciones contra mandos policiacos y ex funcionarios.

http://www.razon.com.mx/spip.php?article109644 3 Jueves 9 de febrero de 2012 El Financiero SOCIEDAD Pg. 25

El Pitufo, un testigo protegido campen de la ubicuidad

o Ha sido usado para culpar lo mismo a polticos y policas que a capos de la droga Sus ltimos "acusados", los 3 exgobernadores priistas Pese a sus contradicciones la PGR lo sigue utilizando Jos Reveles Llmense Greg Snchez y Niurka Sliva (poltico quintanarroense y su esposa), Edgar Eusebio Milln (comandante asesinado), Vctor Gerardo Garay Cadena (comandante preso y a punto de ser liberado), Javier Herrera Valles (comandante condenado a diez aos), los capas de la droga Joaqun Guzmn Loera (El Chapo, prfugo hace 11 aos), Edgar Valdez Villarreal (La Barbie), No Ramrez Mandujano (exsubprocurador de la PGR), sean alcaldes michoacanos o apelldense Cavazos Lerma, Yarrington o Hernndez Flores y hayan sido gobernadores priistas de Tamaulipas, todos tienen un mismo y sabelotodo acusador: El Pitufo. Entre las decenas de testigos protegidos o testigos colaboradores -as llamados los delatores mil usos, que lo mismo dicen haber escuchado supuestas rdenes de ejecuciones masivas dictadas por capas de la droga que instrucciones para entregar sobornos a mandos federales-, el campeonato de la ubicuidad y de la informacin en torno a los ms irreconciliables grupos criminales se lo llevan El Pitufo y Vctor Hugo Martnez Rocha. Los dos fueron utilizados por la PGR y por los jueces para condenar al excomandante de la Polica Federal Javier Herrera Valles a diez aos de prisin y a una inhabilitacin de por vida para ocupar cualquier cargo pblico, despus de que denunci -en cartas enviadas al presidente Felipe Caldern- engaos y supuestas corruptelas del secretario de Seguridad Pblica federal, Genaro Garca Luna, y su "equipo". "Denuncia y sers encarcelado" es la moraleja de este caso de invencin de delitos.

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_ Diario La Voz de Quintana Roo de fecha primero de agosto de dos mil once, con el encabezado: "El Pitufo la falacia de la PGR" La credibilidad del testigo, en trminos de lo dispuesto por el artculo 289 del procesal de la materia y fuero aplicable, tienen nulo valor probatorio. De acuerdo a la publicacin del Diario Reforma a que me refiero en el apartado 9 de estos antecedentes, a travs de internet, obtuve informacin del "Case 5:12mj-00120-NSS" que sigue los Estados Unidos de Amrica en contra de Antonio Pea Argelles, versin en ingls, "hechos bsicos", se desprende que resulta contradictorio lo declarado por la fuente confidencial CS-4 al manifestar:
"CS-4 declar que Antonio Pea Argelles actu como conducto entre los Zetas y polticos de Tamaulipas, Mxico para incluir a Toms Yarrintong con influencia poltica. CS-4 declaro que Antonio Pea Argelles empez a trabajar para Toms Yarrintong aproximadamente en el ao 2000 2001 para lavar dinero que Toms Yarrintong haba recibido del Crtel del Golfo. Antonio Pea Argelles coordin las actividades de lavado de dinero y propiedades en Mxico y Estados Unidos en representacin de Toms Yarrintong."

En base a lo publicado por el Peridico Reforma, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, bajo el ttulo "Alega inocencia 'narcoenlace' de Yarrington" (Antonio Pea Argelles), contradice lo declarado por CS-4 cuando se sostiene:
Antonio Pea Argelles, presunto enlace del ex Gobernador tamaulipeco Toms Yarrington con crteles del narcotrfico, se declar inocente este mircoles del cargo de lavado de dinero fincado en su contra por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En ese mismo sentido se encuentra lo declarado por Napolen Rodrguez de la Garza, en razn de que en el Diario La Jornada del lunes cuatro de junio de dos mil doce, bajo el rubro de "Presunto cmplice de Yarrington rechaza ser testigo protegido", sosteniendo al caso:
Rodrguez contest que no conoce a ningn lder criminal, y rechaz que haya lavado dinero; sin embargo, confes que es prestanombres de Yarrington en la compra de un condominio en Texas."

Adicional a las diversas contradicciones referidas con anterioridad, el mismo Diario Reforma, informa que la Procuradura General de la Repblica se basa en presunciones que no tienen ningn sustento en relacin al delito de lavado de dinero; las presunciones derivan de indicios y en el caso no existen.

En efecto, con fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, bajo el ttulo de Sueltan a operadores de Toms Yarrington, en sus prrafos quinto, sptimo y dcimo segundo, se lee:
"En esta indagatoria, la PGR presume que Yarrington y su sucesor en el Gobierno de Tamaulipas, Eugenio Hernndez, lavaron el dinero de los sobornos del Crtel del Golfo, por medio de constructores y empresarios inmobiliarios"

Localizan 1 5 cuerpos en narcofosas en Veracruz Elementos de la Marina que participan en la Operacin Veracruz Seguro localizaron 15 cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Acayucan, Veracruz. La Secretara de la Marina dio a conocer que tras la captura de un presunto integrante de Los Zetas identificado como Juan Alvarado Martagn El Pollo H, se localizaron dos fosas clandestinas en el municipio de Acayucan, Veracruz, donde fueron ubicados 15 cuerpos en avanzado estado de descomposicin. De acuerdo con la Marina, el detenido era presunto jefe de halcones (delatores) de Los Zetas. Fue arrestado cuando viajaba en un vehculo sin placas al intentar evadir un puesto de control de la Armada. (Redaccin) http://impreso.elfinanciero.com.mx/digital/reproductor.aspx?tipo=DI&diario=2012-02-09&pagActual=25

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Fuentes judiciales informaron que la PGR acus al dueo de 'Ferretera Industrial Rodrguez', de lavado de dinero y portacin de arma de fuego, pero fracas en el intento de conseguir la aprehensin por el primer delito y slo consigui que fuera procesado por el segundo de los ilcitos. Una fuente consultada mencion que la PGR no ha logrado consolidar ninguna informacin contable relevante contra los indiciados, pues si bien algunos usaron el sistema bancario, no hay otros elementos concatenados para suponer que el dinero es claramente ilcito."

Estas presunciones, insisto, no encuentran basamento en otras pruebas que, en su calidad de indicios, las sustenten, como as debe pronunciarse la Justicia de la Unin.

Segundo.-

El juez que sealo como autoridad ordenadora, en la orden de aprehensin que se le reclama por esta va constitucional, quebranta en mi perjuicio las garantas de legalidad, fundamentacin y motivacin, as como la de seguridad jurdica, contenidas en los artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por violacin directa, e indirecta al aplicar de manera inexacta los artculos 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, as como los artculos 8, 9 y 13 fraccin II del Cdigo Penal Federal, al tener por acreditada la probable responsabilidad del suscrito en la comisin del delito de delincuencia organizada, modalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilcita, sin que en el caso existan elementos de conviccin que arriben a ese desenlace, como al caso se precisa. El artculo 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en su tercero y cuarto prrafo, disponen:
Art. 168.- La probable responsabilidad del indiciado se tendr por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participacin en el delito, la comisin dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. El cuerpo del delito de que se trata y la probable responsabilidad se acreditarn por cualquier medio probatorio que seale la ley.

Por otro lado, el artculo 8 del Cdigo Penal Federal, a propsito de las formas que, atendiendo a la subjetividad del agente, pueden cometerse delitos, precepta:
Artculo 8.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

Y el artculo 9 del sustantivo en cita, establece:

Artculo 9.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado tpico, quiere o acepta la realizacin del hecho descrito por la ley, y, Obra culposamente el que produce el resultado tpico, que no previ siendo previsible o previ confiando en que no se producira, en virtud de la violacin a un deber de cuidado, que deba y poda observar segn las circunstancias y condiciones personales.

El dolo, atendiendo a la definicin legal, es directo e indirecto; el primero se surte cuando el agente o activo conoce los elementos del tipo penal y quiere la realizacin del hecho descrito por la ley; el segundo, se actualiza cuando previene como posible el resultado tpico y acepta su realizacin.

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Por otra parte, resulta claro que el dolo participa de dos elementos: conocimiento y voluntad; conocer y querer; estar consciente de los elementos del tipo penal y querer la realizacin del hecho descrito por la ley (como delito). Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios, con los datos de ubicacin, rubro y texto siguientes:
poca: Novena poca. Registro: 175605. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Penal. Tesis: 1a. CVI/2005. Pg. 206 [TA]; 9a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006; Pg. 206 DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la intencin del sujeto activo es perseguir directamente el resultado tpico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prev que se producirn con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quera o aceptaba la realizacin de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qu es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su accin como tpica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no as respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no slo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino tambin querer realizarlos. Es por ello que la direccin del sujeto activo hacia la consecucin de un resultado tpico, sirve para determinar la existencia del dolo. As pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situacin y la voluntad de realizarla. poca: Novena poca. Registro: 175604. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXIII, Marzo de 2006. Materia(s): Penal. Tesis: 1a. CV/2005. Pg. 207. [TA]; 9a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006; Pg. 207 DOLO DIRECTO Y DOLO EVENTUAL. DIFERENCIAS. Del artculo 8o. del Cdigo Penal Federal, se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El dolo significa la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Por ello, un delito tiene este carcter, cuando el sujeto activo lo comete conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado tpico y, aun as, quiere o acepta la realizacin del hecho descrito por la ley. El dolo, a su vez, admite dos modalidades: directo y eventual. El primero se puede asimilar a la intencin, lo que el sujeto persigue directamente y abarca todas las consecuencias que, aunque no las persiga, prev que se producirn con seguridad; mientras que el dolo eventual se presenta cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco lo prev como seguro, sino que slo prev que es posible que se produzca, pero para el caso de su produccin lo asume en su voluntad.

En el caso a estudio, como se precis en el primer concepto de violacin, ninguno de los testigos protegidos depuso en contra del suscrito en el sentido de haber formulado acuerdo con tres o ms personas para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tuvieran como finalidad o resultado cometer alguno o algunos de los delitos a que se refiere el artculo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Eventualmente hacen afirmaciones en el sentido de haber recibido numerario de organizaciones criminales para permitirles el trasiego de drogas por el Estado de Tamaulipas durante el tiempo en que tuve a mi cargo el Poder Ejecutivo Estatal, imputacin que, desde luego, no encuadra en el presupuesto del delito de delincuencia organizada que se me imputa. No est evidenciado que el suscrito hubiera desplegado la conducta tpica y que dada esa objetividad hubieran quedado satisfechos la conciencia y voluntad que caracterizan al dolo directo.

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Conocer los elementos del tipo penal de delincuencia organizada se presume por una ficcin de carcter legal y en el tenor de que todos los destinatarios de las normas legales, por haber sido publicadas en el Diario Oficial de la Federacin, tienen conocimiento de las mismas; pero querer el resultado que prohbe el tipo penal, no est evidenciado con las manifestaciones vertidas por los denominados testigos protegidos o colaboradores de la Procuradura General de la Repblica ni con otra prueba diferente. Ms an, el dolo del activo en el delito materia del estudio se surte cuando el activo se integra cognoscitiva y volitivamente a la organizacin criminal, presupuesto que no est evidenciado en autos con las deposiciones de los testigos protegidos o colaboradores a los que eventualmente alude el juez responsable en el auto de captura que se combate. En otras palabras, con los medios de prueba que pudiera relacionar la responsable ordenadora, no se desencadena en la certeza jurdica de que el suscrito, mediante conducta exteriorizada e impregnada de los elementos del dolo directo, hubiera realizado cualquier acuerdo con tres o ms personas para formar una organizacin que tuviera como fin o propsito la comisin de los delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilcita; o que, incluso, con conocimiento y voluntad se hubiera integrado a la organizacin criminal ya existente con el propsito o finalidad ya precisado. No escapa a mi anlisis el hecho de que se pudiera pretextar que el dolo solamente puede probarse, de manera directa, con la confesin del inculpado en la medida en que atae al aspecto subjetivo del agente o activo; y que indirectamente tambin pueda acreditarse mediante la prueba circunstancial o indiciaria, pero cuando se utiliza la inferencia debe derivar, de ella, que el activo o agente tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realizacin del hecho descrito por la ley como delito; y para que ello suceda es necesario que los indicios que se enlazan de manera armnica tengan el carcter de unvocos, de concurrentes y convergentes; esto es, que sean uniformes, que estn presentes y con el carcter de anlogos o relativos a un determinado punto controvertido, esto es, que se refieran a hechos y circunstancias ciertas; lo que en la especie no sucede en la medida en que los testigos protegidos o colaboradores no me hacen ninguna imputacin en el sentido de que hubiera desplegado conductas que reflejaran mi conocimiento y voluntad sobre los elementos del tipo penal materia de estudio y la voluntad de poner en peligro el bien jurdicamente tutelado. La prueba circunstancial o indiciaria, prevista en el artculo 286 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y en el artculo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, exige para su integracin precisamente los extremos apuntados, que los indicios, con el carcter de unvocos, de concurrentes y convergentes, refieran hechos y circunstancias que sean ciertas; se parte de ese presupuesto para buscar una verdad que se desconoce; se parte de una verdad conocida a otra que se busca, tal y como se desprende de la siguiente tesis:
poca: Novena poca. Registro: 175606. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXIII, Marzo de 2006. Materia(s): Penal. Tesis: 1a. CVII/2005. Pg. 205. [TA]; 9a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Marzo de 2006; Pg. 205 DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente o prev como seguro, el resultado tpico de un delito. As, la comprobacin del dolo requiere necesariamente la acreditacin de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realizacin del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atae a la psique del individuo, la prueba idnea para acreditarlo es la confesin del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aqul,

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en virtud de una operacin lgica crtica basada en normas generales de la experiencia o en principios cientficos o tcnicos. En efecto, para la valoracin de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigacin no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lgico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la ptica causal o lgica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada sta, es necesario referirla, segn las normas de la lgica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la conclusin de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesin del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya probados. (El destacado es mo).

Por ello es que, se insiste, en el caso no est acreditada mi probable responsabilidad en la comisin del delito de delincuencia organizada en anlisis, como as debe pronunciarse ese rgano de control constitucional.

Tercero.- El juez que sealo como autoridad ordenadora, en la orden de aprehensin

que se le reclama por esta va constitucional, quebranta en mi perjuicio las garantas de legalidad, fundamentacin y motivacin, as como la de seguridad jurdica, contenidas en los artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por violacin directa; e indirecta, al aplicar de manera inexacta: los artculos 194, fraccin III, y 193 en sus prrafos primero y segundo, del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 168, 286 y 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, al tener por acreditado el cuerpo del delito contra la salud, en la modalidad de colaboracin al fomento para posibilitar la ejecucin de delitos de esa misma especie, sin que las pruebas que existen en el sumario de la causa penal, en su valor y alcance probatorio por s mismas y al tenor de la prueba circunstancial o indiciaria arriben a esa conclusin, como al caso se precisa. Reitero aqu el contenido de los artculos 14 y 16 constitucionales en las porciones normativas que aluden a la garanta de legalidad, de fundamentacin y motivacin, as como de seguridad jurdica; as como el contenido del artculo 168 del procesal aplicable, y a los cuales hice referencia en el primer concepto de violacin, para obviar repeticiones. En ese tenor, bajo el presupuesto de que en trminos del artculo 168 en cita la autoridad judicial debe comprobar si el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado se encuentran acreditados por el Ministerio Pblico; y en el entendido de que por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley seala como delito, as como los normativos en el caso de que la descripcin tpica lo requiera (debindose agregar tambin los subjetivos especficos en trminos de lo establecido en el artculo 15 fraccin II del Cdigo Penal Federal, en el caso debieron demostrarse los que derivan de la definicin legal del delito contra la salud en la modalidad de colaboracin al fomento para cometer delitos de esa misma ndole, lo que no sucede en el caso concreto. Lo anterior es as porque el artculo 194 fraccin III del Cdigo Penal Federal, dispone:
Artculo 194.- Se impondr prisin de diez a veinticinco aos y de cien hasta quinientos das multa al que: () III.- Aporte recursos econmicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos a que se refiere este captulo; y

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()

De la definicin legal se desprenden como elementos que conforman el cuerpo del delito: a) Una conducta consistente en colaborar de cualquier manera (al fomento para posibilitar la ejecucin de algn delito contra la salud); b) Que la colaboracin est encaminada al fomento para posibilitar la ejecucin de algn delito contra la salud; y, por inferencia, c) Que dicha actividad se realice en contravencin a las disposiciones que sobre el particular contiene la Ley General de Salud; Tambin forman parte del cuerpo de este delito los elementos normativos colabore y fomento, cuyo contenido y alcance derivan de una fuente diversa al tipo penal, en el caso por su significado semntico; as, colabore deriva del infinitivo colaborar y que en trminos del Diccionario de la Real Academia de la Lengua implica, en su primera acepcin, trabajar con otra u otras personas en la realizacin de una obra; y fomento, segn la misma fuente, en su primera acepcin, excitar, promover, impulsar o proteger algo. En lo atinente a los elementos que conforman el cuerpo del delito en anlisis, dice la jurisprudencia por contradiccin de tesis con localizacin, rubro y texto siguientes:
poca: Novena poca. Registro: 170542. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXVII, Enero de dos mil ocho. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 147/2007. Pg. 38. [J]; 9a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pg. 38 COLABORACIN AL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA EJECUCIN DE DELITOS CONTRA LA SALUD. SE ACTUALIZA ESE ILCITO CUANDO SE SOLICITA EL DESPLIEGUE DE UNA CONDUCTA OMISIVA Y CONTRARIA A QUIEN TIENE OBLIGACIN DE COMBATIR EL NARCOTRFICO. El mencionado delito, previsto en el artculo 194, fraccin III, del Cdigo Penal Federal, es de los doctrinalmente clasificados como "de resultado anticipado o cortado", porque para su configuracin resulta irrelevante la consumacin del ilcito favorecido, pues basta que el sujeto activo despliegue de cualquier manera actos de colaboracin tendentes a crear una situacin propicia para la realizacin de otros delitos, en el caso, contra la salud. Esto es, la conducta como elemento indispensable para la actualizacin del tipo consiste en la accin u omisin orientada a asistir o auxiliar a la realizacin de un diverso delito. En ese sentido, resulta evidente que se actualiza el ilcito de colaboracin al fomento para posibilitar la ejecucin de delitos contra la salud cuando se solicita el despliegue de una conducta omisiva y contraria a quien debe combatir el narcotrfico pues con ello coadyuva a la comisin de actividades ilcitas en detrimento de la salud pblica.

O dicho de otro modo, en este delito el activo debe trabajar o contribuir con otra u otras personas para propiciar la ejecucin de delitos contra la salud; y, por ser su forma comisiva de dolo directo, tambin es preciso demostrar que dicha conducta se ejecut con conocimiento de los elementos del tipo, queriendo el resultado prohibido por ste. Esta conducta, como formando parte de los elementos objetivos del tipo penal en anlisis, no se encuentra acreditada en autos; no lo est porque el juez responsable, como as se desprende de manifestaciones vertidas por la Procuradura General de la Repblica a diversos medios de difusin, se valoraron deposiciones vertidas por testigos protegidos, cuyo valor convictivo solamente opera en el caso del delito de delincuencia organizada. Dicho de otra manera: para la persecucin del delito de delincuencia organizada, asociado con los diversos ilcitos penales a que se refiere el artculo 2 de la ley especial en cita, se puede hacer uso de testigos protegidos o colaboradores en trminos de lo 59

que disponen los artculos 35 a 39, en correlacin con el 40 y 41 de ese mismo ordenamiento. As se desprende de manera imperativa de lo dispuesto por su artculo 3, cuando dispone:
Artculo 3.- Los delitos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artculo anterior, que sean cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada, sern investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley. Los delitos sealados en las fracciones V y VII de dicho artculo lo sern nicamente si, adems de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Pblico de la Federacin ejerce la facultad de atraccin. En este caso, el Ministerio Pblico de la Federacin y las autoridades judiciales federales sern las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarn las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

De la interpretacin literal, amn de la sistemtica y funcional que deriva del anlisis de esta ley especial, es concluyente que solamente puede usarse como elementos de prueba o elementos de conviccin las declaraciones de testigos protegidos o colaboradores cuando se trata de la comisin de cualquiera de los delitos a que se refiere su artculo 2, pero siempre y cuando lo cometa un miembro de la delincuencia organizada. Si en el caso concreto, como se argumenta en los dos primeros conceptos de violacin, no queda evidenciado que el suscrito fuera miembro de la delincuencia organizada, de un grupo delictivo en particular, por haber formulado el acuerdo correspondiente o por su integracin posterior con el dolo de pertenencia que al caso se exige, para la investigacin del delito contra la salud que se me imputa, lo vertido por los testigos protegidos o colaboradores resulta de nulo valor y alcance probatorios. Lo anterior es as en la medida en que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, desde su artculo 1, establece un objeto enfocado a la configuracin de reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada, cuando as se dispone:
Artculo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y de aplicacin en todo el territorio nacional.

Y este objeto se ve confirmado en el artculo 3 de la propia ley, cuando se dispone:

Artculo 3.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artculo anterior, que sean cometido por algn miembro de la delincuencia organizada, sern investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley. Los delitos sealados en las fracciones V y VI de dicho artculo lo sern nicamente si, adems de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Pblico de la Federacin ejerce la facultad de atraccin. En este caso, el Ministerio Pblico de la Federacin y las autoridades federales judiciales sern las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarn las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Y es que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada implica una legislacin penal de excepcin, que se justifica en trminos de su exposicin de motivos 4 y que, en

El doctor en derecho Ral Plascencia Villanueva, en anlisis de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (Anuario Jurdico, Nueva Serie, 1996, pginas 61 a 66), desde esas fechas, deca: El crimen organizado constituye actualmente uno de los fenmenos

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sociales ms preocupantes para la totalidad de los pases del orbe, sobre todo porque los sistemas jurdicos del mundo al parecer resultan ineficaces respecto del avance de la delincuencia. A partir de las ltimas dcadas, las instituciones encargadas de procurar justicia, enfrentan la problemtica de cmo luchar eficazmente contra la moderna delincuencia?, y a su vez defenderse de las prcticas a las que stos suelen recurrir para impedir su actividad, asimismo, los sistemas financieros se han visto comprometidos por el uso que han hecho de ellos los miembros de la delincuencia para disfrazar el origen de capitales de procedencia ilcita. Lo anterior ha provocado que en los ltimos aos los gobiernos otorguen una mayor atencin a esta problemtica, al grado de crear agencias especiales para combatir esta moderna forma de delincuencia que generalmente caracteriza, aunque no de manera exclusiva, a los pases desarrollados. El foco principal de inters a nivel mundial en materia de crimen organizado se enfoca a la lucha contra organizaciones como las triadas chinas, las organizaciones criminales vory v. Zakony de Rusia, los crteles colombianos (Cali y Medelln), la Yakuza japonesa, la mafia siciliana, la camorra napolitana, la andragheta, la sacra corona unita, las organizaciones criminales nigerianas y los grupos turcos dedicados al trfico de drogas, los cuales han incrementado sus actividades a nivel local e incluso a nivel internacional. El origen e influencia de cada uno de estos grupos delincuenciales son plenamente diversos, durante aos se les consider materia de anlisis local o domstico, en consecuencia la problemtica se reduca a pases como Italia, Estados Unidos de Amrica y Japn, pero en los ltimos aos, se ha reconocido que el problema ya no solo es relativo a unos cuantos pases, en consecuencia, tampoco puede enfrentarse plenamente a la luz de un esfuerzo domstico o local. A fin de analizar lo que sucede en algunos pases del mundo, podramos citar a Italia y China, en el caso del primero se reporta la existencia de tres diversos tipos de organizaciones criminales la andragheta, la camorra y la cosa nostra. La andragheta significa comportarse como un hombre valiente, base de la cual derivan las caractersticas de dicho tipo de organizacin criminal, es tpica de la sociedad rural, el grupo est compuesto por una serie de andrine, es decir, familias que tienen entre ellas un tipo de confederacin que en su conjunto representa una sociedad honorable. La camorra est formada por una numerosa estructura de pequeas organizaciones locales y carece de un gran jefe que lo controle, a diferencia de la andragheta, se conforma con un jefe mximo (mam santsima), el contador, el maestro de la jornada, el puntaiolo y el camorrista, dentro de sta existen tres subcategoras de sangre, de seda y de sgarro. En cuanto a la familia siciliana, se le atribuye un origen derivado del grupo de resistencia en la isla de Sicilia contra los invasores extranjeros, su nombre responde a las iniciales de guerra Morte Alle Francese, Inglese, Austrachi (Muerte a los fraceses, ingleses y austriacos), a la llegada de Mussolini al gobierno italiano, asest un fuerte golpe a la mafia en 1927, al llevar a los tribunales a sus principales lderes y ajusticiar a muchos de sus capos, algunos consiguieron escapar a la represin y emigraron a los Estados Unidos de Amrica, en ese pas lograron desarrollarse principalmente en Chicago y Nueva York, con elementos no italianos y se conform la llamada cosa nostra. Algunos refieren a la cosa nostra italiana y tratan de distinguirla de la cosa nostra americana, sin embargo sta es precisamente la hija directa de la cosa nostra italiana, su estructura rgidamente unitaria en la cspide de la cual se encuentra el jefe mximo y en la base de la familia cuyos componentes son los llamados hombres de honor, como grado intermedio est el jefe decena, que es el que tiene a su disposicin la estructura militar de la familia. La cosa nostra americana originalmente se constituy para proteger a los inmigrantes del poder de los irlandeses en Estados Unidos, las dos organizaciones trabajan conjunta y estrechamente ligadas. En el caso de China otro ejemplo de organizaciones criminales son las llamadas triadas, que tienen su inicio como grupos secretos compuestos por chinos patriotas hace ms de 300 aos para luchar contra la opresin y corrupcin de la Dinasta Ching, cuando se colaps y se estableci la Republica Popular China, en 1912, algunas de estas agrupaciones se transformaron en grupos criminales, en la poca actual la mayora de las triadas tienen su asiento principal en Hong Kong, pero sus actividades criminales no se han limitado a ese territorio. Las triadas, cuando estn orientadas a propsitos criminales (no todas tienen esa finalidad) se integran por miembros iniciados con cierto nivel de poder, autoridad y obediencia. Sus propsitos criminales incluyen extorsin, explotacin laboral, trfico de drogas, juego ilegal, venta de proteccin y control de ciertas industrias legtimas. De esta manera, en cualquier lugar del mundo en donde exista una comunidad de chinos, ser muy probable encontrar una sociedad de triadas que vivir a expensa de ellos, sobreviviendo como parsitos al sacar ventaja de cada oportunidad ilcita de obtener beneficios econmicos. Del anlisis de estas triadas y de la cosa nostra podemos dejar en claro que los elementos de disciplina y jerarqua son las caractersticas rectoras de su organizacin y generalmente su finalidad se enfoca a concretar actividades delictivas. Los esfuerzos gubernamentales se han dirigido hacia las grandes ganancias manejadas por este tipo de organizaciones criminales a travs del sector financiero, de ah la aseveracin relativa a que el poder econmico es un claro distintivo del crimen organizado. La magnitud de los negocios ha llegado a niveles tales, que en 1990 las ganancias derivadas de la venta ilcita de cocana, herona y mariguana en los Estados Unidos de Amrica y Europa, fueron estimadas en ciento veintids mil millones de dlares anuales, ganancias que exceden de las derivadas de la venta de petrleo a nivel mundial. Los reportes del gobierno mexicano sealan que los crteles de las drogas de Tijuana, Culiacn y del Golfo, obtuvieron ganancias durante 1994 por treinta mil millones de dlares. En conjunto, las organizaciones criminales trasnacionales efectan anualmente negocios con un valor aproximado a los setecientos cincuenta mil millones de dlares, cantidad que supera por mucho el Producto Interno Bruto de la mayora de los pases del mundo, al mismo tiempo que su tasa de beneficios del 70% les permite amasar activos con mayor rapidez que las grandes empresas o las instituciones financieras internacionales. La problemtica anterior dio lugar a que jefes de estado, de gobierno, as como ministros encargados de velar por el mantenimiento del orden pblico y por la seguridad, reunidos a propsito de la Conferencia Ministerial Mundial sobre Delincuencia Trasnacional organizada en la Ciudad de Npoles del 21 al 23 de noviembre de 1994, discutieran la problemtica y plantearan acciones concretas en la materia Como resultado de la conferencia se propuso la Declaracin Poltica y Plan de Accin Mundial de Npoles Contra la Delincuencia Trasnacional Organizada, que en su apartado B) denominado Legislacin Nacional Contra la Delincuencia Trasnacional Organizada y Directrices para Medidas Legislativas y de Otra ndole recomienda, contempla los siguientes puntos:

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relacin a su objeto, segn sostiene el Doctor en Derecho Ral Plascencia Villanueva, en su monografa denominada Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Anuario Jurdico, Nueva Serie, 1996, al sealar:
Los alcances de la LFCDO resultaron muy ambiciosos al contemplar en el artculo primero un objeto enfocado al establecimiento de las reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada, circunstancia que le atribuye a la LFCDO las caractersticas de ley penal especial, ley procesal penal especial y ley de ejecucin de penas especial, el texto de la LFCDO literalmente seala: La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y de aplicacin en todo el territorio nacional. Lo cual se reitera en el contenido del artculo tercero, al poner nfasis en la materia, el cual a la letra dispone:

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

9.

En vista de la importancia de la adopcin de una serie de medidas contra la delincuencia trasnacional organizada, tanto en la esfera del derecho penal y procesal como en el campo de la cooperacin internacional, los estados deberan tratar de utilizar la informacin reunida y analizada sobre las caractersticas estructurales y las pautas de operacin de los grupos delictivos organizados con miras a actualizar o reformar su legislacin penal y procesal y sus mecanismos judiciales, as como reglamentarios y coercitivos. Los estados deberan examinar la posibilidad de elaborar y aplicar medidas que fortalecieran su eficacia en la lucha contra la delincuencia trasnacional organizada y permitieran una cooperacin ms eficiente con otros pases. A este respecto, cuando fuera necesario, los estados deberan contemplar la posibilidad de tipificar en su legislacin penal nacional los delitos concretos de conspiracin, asociacin para delinquir o participar en una organizacin delictiva, y responsabilidad penal de las sociedades legtimamente constituidas. Los estados deberan estudiar la posibilidad de fortalecer la totalidad de sus sistemas de justicia penal. A este respecto convendra que se esforzaran por crear estructuras y capacidades de represin ms complejas, reforzar la capacidad de las autoridades fiscales para asumir las funciones de acusacin a menudo complejas, derivadas de las actividades de la delincuencia trasnacional organizada, y revisar sus sistemas judiciales para que pudieran juzgarse eficazmente casos penales complicados. Tambin podran adoptarse medidas para mejorar la salvaguardias contra la corrupcin de funcionarios pblicos. De ser necesario, los estados deberan mejorar la recopilacin y conservacin de datos y pruebas de inteligencia sobre los grupos delictivos organizados y sus actividades. Los estados deberan estudiar la posibilidad de introducir medidas para alertar a los miembros de las organizaciones delictivas a prestar testimonio y cooperar para proteger debidamente a los testigos dispuestos a colaborar y a sus familias, mediante programas adecuados de proteccin, y dentro de los lmites impuestos por la legislacin interna- para considerar la cooperacin con las autoridades como circunstancia atenuante al dictar sentencia. Cuando sea necesario, los estados deberan examinar la posibilidad de introducir medidas como la vigilancia electrnica y la intercepcin de comunicaciones (para los delitos graves especificados en la legislacin), las operaciones secretas y la entrega vigilada, con sujecin a la supervisin o aprobacin judicial, segn el caso, y respetando los derechos individuales. Cuando se justifique, los estados deberan tratar de crear y de equipar adecuadamente unidades especiales de investigacin integradas por funcionarios de los rganos de represin y expertos que conozcan las caractersticas estructurales y los mtodos con que operan los grupos delictivos organizados. Los Estados deberan tratar asimismo de proporcionar a los miembros de estas unidades de capacitacin los recursos necesarios para concentrarse en la obtencin de datos de inteligencia sobre la delincuencia transnacional organizada y en las investigaciones pertinentes. Los Estados deberan formular y aplicar medidas encaminadas a aumentar la sensibilizacin pblica sobre la delincuencia transnacional organizada y sus efectos, obtener el apoyo de la sociedad, as como de los medios de informacin y del sector privado, en los esfuerzos nacionales e internacionales. Los Estados deberan examinar seriamente la posibilidad de indemnizar debidamente a las vctimas de la delincuencia organizada de conformidad con lo dispuesto en la Declaracin sobre los principios fundamentales de justicia para las vctimas de delitos y del abuso de poder (resolucin 40/34 de la Asamblea General de la ONU, de 9 de noviembre de 1985). Las Naciones Unidas deberan elaborar modelos prcticos de legislacin sustantiva y procesal basndose en la experiencia y en los conocimientos especializados de los Estados y sirvindose de las contribuciones de las organizaciones competentes. Asimismo, las Naciones Unidas deberan ayudar a los Estados que solicitaran su asistencia para revisar y evaluar su legislacin y para planificar y emprender reformas, teniendo en cuenta las prcticas existentes y las tradiciones culturales, jurdicas y sociales.

El proyecto de resolucin originada con motivo de Conferencia de Npoles, podemos considerarla un documento que retom infinidad de preceptos de la Convencin de Naciones Unidas sobre el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, adoptada en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, ratificada por el Senado de Mxico y publicada en el Diario Oficial de la Federacin el da 5 de septiembre de 1990. A continuacin abordaremos el tema de la delincuencia organizada sobre la base de lo que denominamos algunas consideraciones generales, en donde se tratar de explicar el concepto de la delincuencia organizada en el sistema jurdico mexicano, el contexto en el cual se presenta la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) y las nuevas disposiciones penales de excepcin. Lo anterior servir de base para establecer los diferentes materias que aborda, relacionadas con el derecho penal, procesal penal y de ejecucin de penas.

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Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artculo anterior, que sean cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada, sern investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.

Por consecuencia, si con quebranto de los artculos 1 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al rebasar el objeto expreso contenido en dichos numerales, se hace uso de testigos protegidos para con sus deposiciones tener por acreditado el cuerpo del delito contra la salud materia de estudio, la procedencia del amparo resulta incuestionable. No es bice para concluir lo anterior, el hecho de que tenga aplicacin supletoria el Cdigo Federal de Procedimientos Penales en relacin a la valoracin de la prueba testimonial y al alcance de la misma, porque ello solamente implicara que lo dicho por testigos protegidos no puede tener apriorsticamente valor probatorio pleno y de aceptacin obligada por la presuncin de pertenecer a una organizacin delictiva y respecto de la cual declaran, sino que se sujetan a las reglas de valoracin de la prueba testimonial contenidos en el artculo 289 del procesal supletorio en cita, donde se encuentran contenidos los requisitos de los que depende, precisamente, su valor probatorio. La remisin al Cdigo Federal de Procedimientos Penales en relacin a los testigos protegidos o colaboradores a que alude la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, no implica que puedan servir como prueba para acreditar cuerpo del delito y probable responsabilidad respecto de personas que no forman parte de la delincuencia organizada. Los delitos de delincuencia organizada previsto en el artculo 2 de la ley respectiva y el de colaboracin al fomento para posibilitar la comisin de delitos contra la salud a que se refiere la fraccin 3 del artculo 194 del Cdigo Penal Federal, tienen elementos objetivos, normativos y subjetivos especficos diferentes; para la investigacin y procesamiento del primero es aplicable la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; para la investigacin y procesamiento del segundo, resultan aplicables el Cdigo Penal Federal y el Cdigo Federal de Procedimientos Penales. La diferencia entre ambos delitos es manifiesta, como as se desprende de la jurisprudencia por reiteracin de tesis con ubicacin, rubro y texto siguientes:
poca: Novena poca. Registro: 171802. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXVI, Agosto de 2007. Materia(s): Penal. Tesis: II.2o.P. J/26. Pg. 1223 [J]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Agosto de 2007; Pg. 1223 DELINCUENCIA ORGANIZADA Y COLABORACIN AL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA COMISIN DE DELITOS CONTRA LA SALUD. DIFERENCIA ENTRE ESTOS DELITOS. Resulta indiscutible la existencia de una diferencia obvia entre el llamado delito de delincuencia organizada, previsto en trminos del artculo 2o. de la ley especial respectiva, y el diverso denominado de colaboracin al fomento para la ejecucin de delitos contra la salud, a que se refiere la fraccin III del artculo 194 del cdigo punitivo federal, pues mientras en el primero la accin nuclear del tipo viene a ser el simple hecho de organizarse o, en su caso, acordar hacerlo, es decir, la conducta consciente y voluntaria (dolosa) de pertenencia al grupo de tres o ms personas que participan del fin de cometer determinada clase de delitos (entendidos en abstracto y con independencia de que se llegaren a manifestar o no). En cambio, en el segundo, la conducta punible no es el formar parte de un grupo, sino la realizacin de una conducta concreta y especfica de colaboracin, por cualquier forma, al fomentar para posibilitar la ejecucin de un diverso o diversos delitos contra la salud, los cuales, si bien tampoco es necesario que se realicen o se consumen deben formar parte de la finalidad especfica del colaborador y constituir parte del contexto para el anlisis posible y constatacin debida del carcter de "colaboracin exigido para el acreditamiento del delito". Plasmada tal diferencia, resulta conveniente precisar que el Juez responsable est obligado a distinguir

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entre ambas figuras delictivas, a fin de cumplir con la garanta constitucional referente a una adecuada motivacin en el tema de que se trata, pues la autoridad de instancia se encontraba constreida a especificar los medios de prueba con los que acredit de manera probable la conducta de colaboracin de cualquier manera al financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos contra la salud. As tambin al atribuir de manera probable al quejoso el diverso ilcito de delincuencia organizada, y con el fin de cumplir con la garanta en comento, el Juez de la causa est obligado tambin a sealar con toda precisin los hechos diferentes que a su juicio constituyen una y otra variante delictiva, y la forma de intervencin especfica del quejoso y las pruebas con las que se acreditan tales extremos.

En el caso concreto, cuando la Procuradura General de la Repblica, a travs de filtraciones a los medios de difusin, sostiene que la orden de aprehensin dictada en mi contra fue solamente por el delito contra la salud materia de cuestionamiento, est reconociendo dos probables sucesos: el uno, que no ejercit accin penal en contra del suscrito por el delito de delincuencia organizada previsto en el artculo 2 de la ley especial correspondiente; el otro, que excluye al primero, que habiendo ejercitado accin penal el juez del conocimiento neg la orden de aprehensin solicitada; y cualquiera de los dos supuestos que se actualice, lleva a la necesaria conclusin de que no se puede servir de testigos protegidos para acreditar el Ministerio Pblico de la Federacin el cuerpo del delito y probable responsabilidad que se me imputa y menos todava que con base en los mismos el rgano jurisdiccional responsable compruebe la existencia de ambos conceptos. Se puede hacer la afirmacin de que en el caso del delito contra la salud por el que se libr la orden de captura que se combate, quienes depusieron en mi contra no tienen el carcter de testigos protegidos; pero carecera y carece de veracidad procesal, por cuanto a que la misma Procuradura ha sostenido que se trata de testigos protegidos y ha filtrado a medios de difusin, incluso, los nombres a travs de los cuales se enmascara su verdadera identidad. Y, en el supuesto no concedido de que exista la permisin de valorar las versiones de los testigos protegidos para fundamentar la integracin del cuerpo del delito contra la salud en la modalidad ya citada y la probable responsabilidad del suscrito en su comisin, no puede perderse de vista que esos dichos no pueden estimarse apriorsticamente como preponderantes, ya que en trminos de la regla a que se sujeta su valor convictivo, contenida en el artculo 40 de la ley especial en cita, se lo impide al establecer que el juez debe valorar prudentemente la imputacin que hagan los diversos participantes en el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin previa, y ello impone que el rgano jurisdiccional acte de manera sensata y juiciosa bajo los parmetros contenidos en el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, como as se desprende de las siguientes tesis aisladas, con localizacin, rubro y texto:
poca: Novena poca. Registro: 177764. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXII, Julio de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: II.2o.P.125 P. Pg. 1557. [TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Julio de 2005; Pg. 1557 TESTIGOS PROTEGIDOS. SU TESTIMONIO NO PUEDE ESTIMARSE APRIORSTICAMENTE PREPONDERANTE Y DE ACEPTACIN OBLIGADA POR LA PRESUNCIN DE SU PARTICIPACIN EN LA ORGANIZACIN DELICTIVA RESPECTO DE LA CUAL DECLARAN, POR LO QUE SU VALORACIN EST SUJETA A LAS REGLAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL EN GENERAL. No existe disposicin alguna ni en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ni en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales en la que se establezca que el dicho de un testigo protegido, por el solo hecho de serlo, tenga o merezca un valor convictivo pleno, superior o de aceptacin obligatoria, pues slo se prev la existencia de esa figura y las peculiaridades de carcter intraprocesal en cuanto a su confidencialidad inicial, proteccin y posible otorgamiento de beneficios; esto ltimo en la medida que se constate su utilidad y, por tanto, la veracidad de sus manifestaciones a fin de lograr el procesamiento y sancin de otros integrantes de la agrupacin delictiva, por lo que vlidamente se concluye que su

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valoracin se rige por el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en todo aquello que no fuese materia de regulacin especial. Luego, para los efectos de esa valoracin es imprescindible apreciar adems el contenido propiamente dicho de la declaracin vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir sobre el mrito convictivo que merece un ateste, el juzgador en uso de su arbitrio judicial podr o no concederle valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificacin concretamente especificados en las normas positivas de la legislacin aplicable, como todas las dems circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lgico y un correcto raciocinio conduzcan a determinar su mendacidad o veracidad, lo que conlleva la necesidad de que la autoridad indague, en su caso, sobre los otros elementos probatorios con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los hechos que ste narra se encuentran corroborados con diversos elementos de conviccin que permitan al juzgador tener la certeza del hecho que est sujeto a confirmacin, o bien, para decidir si alguno o algunos de ellos se encuentran o no robustecidos con alguna probanza. En consecuencia, dichas reglas de valoracin son igualmente aplicables en tratndose de la figura jurdica del testigo protegido a que se refieren los artculos 34 y 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, precisamente porque la calidad de su testimonio no puede estimarse apriorsticamente como preponderante y de aceptacin obligada por el solo hecho de estimarse que presuntivamente era miembro de la organizacin delictiva respecto de la cual declara.,

poca: Novena poca. Registro: 177765. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: XXII, Julio de 2005. Materia(s): Penal. Tesis: II.2o.P.124 P. Pg. 1556. [TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Julio de 2005; Pg. 1556. TESTIGOS PROTEGIDOS. PARA LA VALORACIN DE SU TESTIMONIO, TRATNDOSE DE DELITOS VINCULADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Testigo es toda persona fsica, que manifiesta ante los funcionarios de la justicia lo que le consta, por haberlo percibido a travs de los sentidos, en relacin con la conducta o hecho investigado; es un rgano de prueba, en cuanto comparece ante el agente del Ministerio Pblico o ante el rgano jurisdiccional a emitir su declaracin. Pero, en tratndose del tema de la valoracin de su testimonio, es importante atender a dos aspectos: la forma (que se refiere tambin a lo relativo a la legalidad de la incorporacin y desahogo de la prueba en el proceso) y el contenido del testimonio. Es decir, en trminos generales la valoracin de un testimonio se har, en primer lugar, atendiendo a los aspectos de forma previstos en el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales. Y, si bien es cierto que tratndose de delitos vinculados con la delincuencia organizada debe en principio estarse al contenido de los artculos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tambin lo es que en dichos preceptos no se regulan exhaustivamente los parmetros de valoracin del aspecto formal y material del dicho de un testigo protegido; de ah que al ser el Cdigo Federal de Procedimientos Penales, de aplicacin supletoria ordenada por el artculo 7o. de la propia ley especial, resulta indiscutible que deber atenderse a los parmetros que el citado artculo 289 del ordenamiento procesal federal citado establece, en todo lo conducente.

En ese contexto, segn se desprende de las declaraciones rendidas por Antonio Pea Argelles, con el nombre que como testigo protegido le hubiere sido proporcionado por el rgano persecutor de los delitos, y que fueron dadas a conocer a travs de medios de difusin, es concluyente que se entreg a autoridades de los Estados Unidos de Amrica para salvaguardar su vida de una amenaza concreta que le formul el crimen organizado en la forma de un mensaje puesto en el cadver de su hermano Alfonso, por haberse quedado con cinco millones de dlares de organizaciones delictivas y que le fueron entregados, supuestamente, para comprar favores polticos que permitieran el trasiego de drogas por el territorio del Estado de Tamaulipas. Luego entonces, si Pea Argelles se entreg a autoridades de los Estados Unidos para salvaguardar su vida y slo as poda hacerlo bajo la condicin de que depusiera en contra de otra u otras personas involucradas con el crimen organizado, resulta claro que no rene los requisitos a que se refiere el artculo 289 del procesal supletorio en cita, entre ellos el de la imparcialidad.

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Si adems se desprende de su testimonio que la amenaza contra su vida le fue formulada por haberse quedado con cinco millones de dlares que le entreg una organizacin criminal para comprar o pagar favores polticos, en la especie de que servidores pblicos permitieran el trasiego de droga por territorio del Estado de Tamaulipas y que su hermano Alfonso fue muerto por esa misma causa, desde el punto de vista material es claro que no fue entregada esa suma para concretar el propsito mencionado a servidor o servidores pblicos de dicha entidad federativa. Si ese testigo me hace la imputacin de haber recibido dinero del crimen organizado para permitir a sus miembros que operaran en el territorio del Estado de Tamaulipas y se desprende, como se ha dicho, que su hermano fue secuestrado y luego privado de la vida y que l, para salvar la suya, tuvo que entregarse a autoridades de los Estados Unidos, todo ello porque engaaron a miembros de una organizacin criminal en el sentido de que cinco millones de dlares seran entregados a servidor o servidores pblicos como pago por la permisin de que se movieran con plena libertad y sin riesgo en el Estado, y se advierte que nunca entregaron ni un centavo, luego entonces, independientemente de la falta de imparcialidad con que se conduce el testigo, su dicho o sus dichos son totalmente contradictorios. Por otro lado, segn lo publicado en el Diario Reforma del primero de agosto de dos mil doce, se atribuye a otro testigo protegido manifestaciones de que el suscrito recibi diversas entregas de dinero por parte del crimen organizado, sobre todo en los prrafos que dicen a la letra:
Revelan que narco fonde a Yarrington. Segn una indagatoria de la PGR, el priista Toms Yarrington Ruvalcaba habra financiado en 1998 su campaa poltica para llegar a la gubernatura de Tamaulipas con recursos del narcotrfico. Conforme los documentos de la PGR, a los que tuvo acceso REFORMA, en 1998 el poltico tamaulipeco habra encargado a Jess Vega Snchez, secretario de organizacin poltica del PRI y posteriormente presidente estatal del tricolor, sostener reuniones con presuntos miembros del crimen organizado, con el fin de recabar fondos para su campaa electoral. Para la campaa -en 1998-, los presuntos narcotraficantes entregaron inicialmente tres maletas con 2 millones de dlares. Despus hicieron cuatro entregas de 400 a 800 mil dlares cada una y tres ms que van de 300 a 500 mil dlares, todo conforme los documentos ministeriales. De acuerdo con la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, uno de los primeros contactos de Vega Snchez fue Juan Jos Muiz Salinas, El Bimbo, un ex mando de la Polica Ministerial y supuesto emisario de Osiel Crdenas. La reunin entre ambos tuvo lugar en junio de 1998 en el restaurante La Mansin del Prado, en Reynosa. Coment (Vega Snchez) en esa reunin a Juan Jos Muiz Salinas 'El Bimbo' que Toms Yarrington Ruvalcaba lo haba enviado porque quera que se recolectaran fondos para la campaa electoral a gobernador del estado de Tamaulipas que haba iniciado. ()

En una sntesis de estas manifestaciones del testigo o testigos protegidos, se desprende que el suscrito envi a Jess Vega Snchez, Secretario de Organizacin Poltica del PRI y luego Presidente Estatal de dicho instituto poltico a sostener reuniones con miembros del crimen organizado con el propsito de recabar de ellos fondos para mi campaa electoral a Gobernador del Estado de Tamaulipas; que con motivo de esa gestin los narcotraficantes entregaron inicialmente tres maletas con dos millones de dlares, despus abran hecho cuatro entregas de cuatrocientos a ochocientos mil dlares cada una y tres ms que van de trescientos a quinientos mil dlares; que uno de los primeros contactos de Jess Vega Snchez fue Juan Jos Muiz Salinas alias "El Bimbo", ex mando de la Polica Ministerial y emisario de Osiel Crdenas; que la reunin entre ambos tuvo lugar en junio de mil novecientos noventa y ocho en el restaurante La 66

Mansin del Prado, en Reynosa; que en dicha reunin Vega Snchez le manifest a El Bimbo que el suscrito lo enviaba porque quera recoleccin de fondos para su campaa electoral a Gobernador del Estado de Tamaulipas. Este testimonio o testimonios del testigo o testigos protegidos, deviene en falaz por una razn muy sencilla: Juan Jos Muiz Salinas, "El Bimbo", en las fechas en que se dice se reuni con Vega Snchez, era Comandante de la Plaza de Jimnez del Estado de Tamaulipas y de la cual fue dado de baja, como consecuencia del Programa de Depuracin a cargo de la Procuradura General de Justicia del Estado, el veintisis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, segn se dio a conocer en el comunicado de prensa 0265 de esa misma fecha y en los medios de difusin de ese mismo da y del da siguiente. Luego entonces, la afirmacin del testigo o testigos protegidos de que Juan Jos Muiz Salinas, "El Bimbo", con el carcter de enviado de Osiel Crdenas se reuni con Vega Snchez para negociar entrega de fondos para mi campaa a gobernador del Estado, resulta en franco desapego con la realidad. En el supuesto de que el Diario Reforma, en el artculo Revelan que narco fonde a Yarrington, publicado el da primero de agosto de dos mil doce, por un error de interpretacin hubiere concluido que Juan Jos Muiz Salinas, "El Bimbo", en el ao de mil novecientos noventa y ocho era enviado por un grupo delictivo a negociar entregas de dinero al suscrito para la campaa a gobernador del Estado de Tamaulipas, cuando en realidad era un servidor pblico con el carcter de Comandante de la Polica Ministerial de dicha entidad federativa, y que lo que se quiso significar fue en el sentido de que Vega Snchez negoci las entregas de dinero con comandantes de la polica ministerial para que stos, a su vez, exigieran la entrega de los recursos al crimen organizado, tal aseveracin resulta insostenible desde el punto de vista de los hechos que se sucedieron una vez que el suscrito asumi el Poder Ejecutivo del Estado. En efecto, como ya se precis, una de las primeras tareas a las que se aboc mi gobierno, a travs de la Procuradura General de Justicia del Estado, fue una depuracin de servidores pblicos de dicha institucin; as, segn se hizo del conocimiento del pblico en general a travs del comunicado de prensa 0160 de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, se rotaron trece comandantes y quince jefes de grupo de la Polica Ministerial del Estado y noventa y cuatro agentes de la corporacin policiaca adscrito en diversas comandancias de la entidad; hubo cambios de jefes de grupo. Ms tarde, el veintisis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, como as se advierte del comunicado de prensa 0265 de esa misma fecha, en una segunda fase del programa de depuracin llevado a cabo por la Procuradura General de Justicia del Estado, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pblica y en congruencia con las evaluaciones que al caso se hicieron, dejaron de pertenecer a la Polica Ministerial seis comandantes y tres jefes de grupo; se dijo en ese comunicado literalmente: Avoc
Ciudad Victoria, Tam.- Como resultado del programa de depuracin que lleva adelante la Procuradura General de Justicia del Estado, en su segunda fase, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pblica y en congruencia tambin con sus evaluaciones, el da de hoy dejaron de pertenecer a la Polica Ministerial seis comandantes y tres jefes de grupo. Lo anterior fue dado a conocer por el Director de la Polica Ministerial Leopoldo Bello Lpez, quien seal que con esta medida, entre cambios de adscripcin, remociones, renuncias, ascensos y bajas por sujecin a proceso, suman a la fecha 477 incidencias de personal dentro de la corporacin. Bello Lpez manifest, por otra parte, que en lo que va de la presente administracin han presentado su renuncia voluntariamente 40 efectos de la Polica Ministerial, entre comandantes, jefes de grupo y agentes.

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Asimismo asegur que un comandante y cinco agentes de esa corporacin han sido sometidos a proceso por diversos delitos en agravio de la sociedad y reiter que esta depuracin es permanente de acuerdo con el compromiso contrado con la sociedad por el Gobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington Ruvalcaba, y por el Procurador General de Justicia Jorge Max Castillo Trevio. Seal el funcionario que en breve habrn de darse a conocer los nombres de quienes sustituyan a estos mandos policiacos y que con sta y otras medidas se pretende recuperar la confianza de la sociedad tamaulipeca en las acciones de la corporacin y de la Procuradura General de Justicia del Estado. Sobre quienes han dejado de pertenecer a la Polica Ministerial en el Estado, seal, que fueron los comandantes de las plazas de Hidalgo, Jimnez, Padilla, Tampico, Ciudad Victoria y Xicotencatl y que los comandantes que causaron baja son Roberto de Jess Medina Cano; Juan Jos Muiz Salinas, Gilberto Lerma Plata, Martn Cuevas Medrano, Pablo Villanueva Hernndez y Javier Aguilar Fuentes, respectivamente (El destacado es mo).

La depuracin a que se hace mrito, hecho constatable dada su publicidad y notoriedad, desmiente de manera contundente cualquier afirmacin de testigos protegidos, que hubieren sido o no servidores pblicos adscritos a la Procuradura General de Justicia del Estado; y fue, precisamente el veintisis de mayo de mil novecientos noventa y nueve cuando Juan Jos Muiz Salinas "El Bimbo", dej de ser comandante de la Polica Ministerial. Los testigos protegidos a que se refiere el artculo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, segn se ha sostenido en esta demanda debe tener el carcter de miembro de la delincuencia organizada, amn de que, a cambio de obtener beneficios, presta ayuda eficaz para la investigacin y persecucin de otros miembros de la misma; su dicho no adquiere por ese hecho, el de ser testigo protegido, valor preponderante y debe, por consecuencia, sujetarse su valor probatorio a la reunin de los requisitos a que se refiere el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales que es, segn se ha dicho, supletorio de la ley especial en cita. Por consecuencia, no puede considerarse formalmente que sean sujetos de soborno, como as se desprende de la tesis aislada, con localizacin, rubro y texto siguientes:
[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XX, Septiembre de 2004; Pg. 1886; Registro: 180 437. TESTIGO PROTEGIDO. SU NATURALEZA NO CONTRARA LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 289, FRACCIN V, DEL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR CUANTO A QUE EL SOBORNO LE DETERMINE A DECLARAR CONTRA OTROS MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA. El artculo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada precisa que al miembro de la organizacin delictiva que preste ayuda eficaz para la investigacin y persecucin de otros miembros de sta, podr recibir los beneficios que van desde no utilizar en su contra los medios de prueba derivados de la averiguacin previa iniciada por su colaboracin, hasta la reduccin de sanciones. Sin embargo, tales privilegios son posteriores a que haya aportado ayuda y sta resulte realmente eficaz para la investigacin y persecucin de otros miembros, pero no deben considerarse premios, recompensas o ddivas por el solo hecho de declarar contra algn miembro de la organizacin; por tanto, el que un testigo protegido decida declarar contra otro miembro de dicha agrupacin, si bien puede atender a su intencin de verse favorecido con esos beneficios, ello no lo hace un testigo sobornado, en trminos del artculo 289, fraccin V, del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, toda vez que el "soborno" implica la corrupcin de quien acepta la ddiva a cambio de algo indebido, empero no puede tener tal calificativo el proporcionar informacin verdica y eficaz para lograr el castigo de otros miembros de la delincuencia organizada.

Y no obstante lo anterior, a los testigos protegidos a la Procuradura General de la Repblica porque as se estila al no existir coto o parmetro que lo impida, el Ministerio Pblico investigador formula preguntas insidiosas que solamente dan lugar a responder afirmativa o negativamente; para luego derivar de esa respuesta un nuevo 68

cuestionamiento en ese mismo tenor; y as ir induciendo a los testigos a declarar como lo quiere el rgano persecutor de los delitos. Pero adems si de la orden de aprehensin combatida no se desprende que el testigo protegido, quien, no puede perderse de vista, es miembro de la delincuencia organizada, as como indiciado o, incluso, sentenciado, que hubiera estado asistido en el momento de rendir su declaracin o declaraciones por su defensor y, previamente a stas, en el momento de acordar con el Ministerio Pblico a declarar con el carcter ya indicado, su dicho o dichos no pueden producir efectos legales ni contra l ni contra terceros miembros de la delincuencia organizada a quienes se est investigando. Con lo anterior quiero significar: en un primer trmino, que todo testigo protegido debe rendir declaracin contra un miembro o miembros de la delincuencia organizada, como as se desprende del artculo 35, en correlacin con el 1 y el 3 de la ley especial cuyo anlisis nos ocupa; en segundo lugar, en trminos de la fraccin II del primero de los numerales, existiendo averiguacin previa en la que el testigo colaborador o protegido est implicado, y aporte indicios para la consignacin de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena le podr ser reducida hasta en dos terceras partes, queriendo significar y ratificar que las deposiciones que vierta deben tener valor y alcance probatorios para los efectos del ejercicio de la accin penal en contra de otro y otros miembros de la delincuencia organizada; en tercer sitio, lo que es fcilmente advertible, que si tiene el carcter de indiciado el testigo colaborador o protegido, al rendir su deposicin o sus deposiciones debe estar asistido por defensor y que, por lo tanto, si de la orden de aprehensin no apareciera que se satisfizo ese requisito constitucional y legal, el valor probatorio de sus testimonios sera el equivalente, por decirlo de alguna manera, a nada; por ltimo, si los beneficios que se otorgan a los testigos protegidos son posteriores al aporte de datos que hagan viable la consignacin en contra de otro u otros miembros de la delincuencia organizada, por ser un delito grave, deben estar desde luego recluidos en prisin preventiva o prisin definitiva, como as se desprende del artculo 35 invocado. Respecto de este ltimo requisito, de que en averiguacin previa est implicado el testigo protegido y aporta datos para viabilizar el ejercicio de la accin penal contra otro u otros miembros de la delincuencia organizada, de donde se desprende que debe estar recluido en prisin preventiva o definitiva en cumplimiento a auto de formal prisin o de sentencia de fondo, en trminos de las fracciones II y IV del mencionado artculo 35, cabra preguntar si Antonio Pea Argelles, como se dice en las informaciones periodsticas por filtraciones de la Procuradura General de la Repblica, tiene el carcter de testigo protegido desde el ao dos mil ocho, bajo qu presupuesto del artculo 35 se encontraba en libertad en el momento de entregarse a autoridades de los Estados Unidos de Norteamrica?; y en qu condiciones procesales se encuentran los dems testigos protegidos, como para poder derivar que se ajustan a los presupuestos del mencionado numeral? No basta con hacer el sealamiento por el rgano persecutor de los delitos o por quien administra justicia que un sujeto, como quiera que se llame y como quiera que se le identifique como testigo protegido, se le asigne este carcter para que su testimonio pueda producir efectos de conviccin. Es preciso, porque as lo dispone la ley, que se transparente el acuerdo que celebra el Ministerio Pblico de la Federacin con el indiciado o con el sentenciado de que se trate; es preciso que en ese acuerdo est presente el abogado defensor de ese testigo protegido; es absolutamente necesario que en el momento en que rinde su testimonio est asistido tambin por su defensa; es preciso que est involucrado con el carcter de indiciado o de sentenciado en el delito de delincuencia organizada; es preciso que sus

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testimonios vayan enderezados para involucrar a una persona como miembro de la delincuencia organizada. Si en el caso concreto no se surten los anteriores requisitos, el valor probatorio del testigo, en trminos de los artculos 35, 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en correlacin con el artculo 289 de la ley adjetiva que le resulta supletoria, los dichos de los testigos protegidos no tienen valor ni alcance probatorios. El silogismo que se plantea en este agravio puede, incluso, quedar reducido a la siguiente sintaxis: si el suscrito quejoso no es miembro de la delincuencia organizada, porque el Ministerio Pblico investigador no ejercit accin penal en mi contra por ese delito o, en su caso, la autoridad ordenadora neg la orden de aprehensin por ese delito, luego entonces no soy miembro de la delincuencia organizada y, no sindolo, los testimonios de los testigos protegidos no pueden tener valor convictivo para acreditar el delito contra la salud que se me imputa y que es materia de anlisis en este concepto de violacin. Y por ello procede que la Justicia de la Unin me otorgue el amparo y proteccin que de ella estoy solicitando. Pero adems, los testigos protegidos mienten. Como deriva de las informaciones periodsticas, los testigos protegidos manifestaron que la delincuencia organizada financi, mediante diversas entregas de numerario en dlares de los Estados Unidos de Amrica, mi campaa a la gubernatura del Estado, a cambio de que se le permitiera el trasiego de drogas en el Estado de Tamaulipas durante mi gestin; y se aportan datos concretos de las entregas: cuatro de ellas de cuatrocientos a ochocientos mil dlares cada una; tres ms que van de trescientos a quinientos mil dlares, cada una, que importaran un total, en un trmino medio de tres millones seiscientos mil dlares, con un tipo de cambio al cinco de enero de dos mil ocho de 8.0585 pesos y que lleg al viernes dieciocho de diciembre de ese ao a 9.7863; y que, tambin calculado a la media aritmtica equivaldra a 8.9224 pesos, que multiplicados por los dlares que supuestamente recib para la campaa, asciende a la suma de $32,120,640.00 (treinta y dos millones ciento veinte mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Y la anterior conclusin pugna de manera radical con los gastos de campaa que fueron autorizados mediante la resolucin correspondiente por el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas; organismo que, de acuerdo con la ley, ejerce severa vigilancia sobre las aportaciones del Estado y de fuentes particulares a las campaas electorales. Lo que vis el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas sobre los gastos de campaa no solo es una verdad formal, tambin resulta una verdad que corresponde a la realidad histrica de los hechos; ah est el monto y ah estn las fuentes de financiamiento, todas ellas legtimas como de igual modo se determin. Ms an: La reforma constitucional de agosto de mil novecientos noventa y seis, en especfico, a los artculos 41 y 116 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos, respecto del financiamiento de dichos entes. En esta se determina y reitera la prevalencia de recursos pblicos sobre los de origen privado, establecindose de manera puntual la forma de asignacin, tipo de ingresos, montos, lmites a los ingresos cualquiera que sea su modalidad, ente encargado de su vigilancia y fiscalizacin. 70

En la parte conducente al financiamiento de los partidos polticos seala:

En las condiciones actuales de la competencia electoral, los partidos polticos requieren tener mayor vinculacin con una ciudadana cada vez ms informada, crtica y participativa. Esto ha originado que se incrementen sus necesidades de financiamiento para estar en condiciones de poder efectuar los gastos ordinarios que exigen su operacin y el cumplimiento de los altos fines que les confiere la Constitucin en tanto entidades de inters pblico. En el incremento de estos requerimientos, tambin han influido las nuevas formas, espacios y tiempos en los que se desarrollan las campaas polticas. La bsqueda de recursos econmicos por parte de las organizaciones polticas, con frecuencia tiende a generar situaciones adversas para el sano desarrollo de los sistemas de partidos y eventualmente propicia fenmenos que no respetan fronteras y condiciones econmicas. Otro efecto nocivo ante las insuficiencias financieras de los partidos, ha sido la generacin de iniquidades en las condiciones de la competencia electoral. Con ello se limita una representacin partidista congruente con la sociedad diversa, plural y participativa de nuestros das. Por lo anterior, ha nacido en los propios partidos y en la sociedad la preocupacin por evitar los desequilibrios perjudiciales para la competencia democrtica. Tal preocupacin ha originado que se promueva la proteccin de dos valores fundamentales: la equidad en la competencia electoral y la necesaria transparencia en el origen y aplicacin de los recursos econmicos de los partidos polticos. En la reforma al Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1993 se dio un primer paso para procurar la proteccin de estos valores a travs del establecimiento de lmites a las aportaciones individuales de simpatizantes a los partidos polticos, de normas para limitar los gastos de campaa y de rganos y procedimientos para controlar y vigilar el manejo transparente de estos recursos. Para consolidar esta proteccin, es necesario que sea en la Constitucin donde se sienten las premisas fundamentales de la transparencia y la equidad en las condiciones de la competencia. El primer objetivo es garantizar que los partidos polticos cuenten con recursos cuyo origen sea lcito, claro y conocido por ellos mismos y la ciudadana. En tal sentido, esta iniciativa propone incorporar en el artculo 41 constitucional, para desarrollar despus en la ley reglamentaria, las bases mediante las cuales los partidos polticos puedan disponer de recursos pblicos y privados para el desarrollo de sus actividades, tanto las de carcter permanente. como las tendientes a la obtencin del voto durante los procesos electorales. Para ello, se propone que prevalezca el financiamiento pblico sobre el privado, a fin de disminuir el riesgo de que intereses ilegtimos puedan comprometer los verdaderos fines de los partidos, enturbiar el origen de sus recursos y hacer menos equitativa la contienda poltica.

Aspectos que se vieron reflejados en el diverso artculo 116 de la Carta Magna, tomando en cuenta que a travs de la modificacin normativa en la que se incorpora a la Constitucin Federal lo relativo a los recursos de los partidos polticos, se tendi a proteger los valores que estim de gran trascendencia en la vida financiera de las organizaciones polticas, como son de forma particular, la transparencia en el origen y aplicacin de los recursos, as como la equidad en la competencia poltica, esto ltimo, para que solo mediante el financiamiento autorizado por la constitucin y la ley, se llevaran a cabo todas las actividades tendentes a la obtencin del sufragio ciudadano en los comicios constitucionales a cualquier nivel de gobierno. La razn de la reforma constitucional obedeci a que el Poder Reformador de la Constitucin observ que la bsqueda de recursos poda llegar no solo a cuestiones de ventaja o desventaja entre los institutos polticos, sino tambin, generar condiciones adversas para el sano y transparente desarrollo de las actividades de los partidos polticos, ordinarias y durante los procesos electorales, como lo sera el ingreso de recursos de procedencia desconocida o de carcter ilcito, por ello, se estableci que el 71

Estado otorgara la mayor parte de los recursos y los lmites a las aportaciones de personas privadas, fueran militantes, simpatizantes, candidatos, etctera. Para garantizar esta proteccin, se consider necesario que en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos se establecieran las premisas esenciales o fundamentales, lo que de igual forma, en trminos de la reforma al artculo 116 del propio ordenamiento, deba reflejarse en los ordenamientos electorales de las distintas entidades federativas y del Distrito Federal, a fin de cerrar y consolidar la proteccin buscada con la reforma en materia de recursos de los partidos polticos, disminuyendo o reduciendo de esa forma el riesgo que intereses ilegtimos pusieran en duda o comprometieran la verdadera finalidad de los partidos polticos, as como ensombrecer o empaar el origen de sus recursos. La reforma en cita, dada su importancia se vio corroborada con otra reforma al artculo 41 multicitado, de trece de noviembre de dos mil siete, como se puede apreciar de la exposicin de motivos en la que se seal que en la adicin que se propona, era de destacar que planteaba fijar un monto mximo a las aportaciones de simpatizantes partidistas, lo que evidentemente se reflejaba, en el financiamiento privado de los partidos polticos. En resumen, en los artculos 41 y 116 de la Constitucin Federal qued establecido de manera categrica la forma y trminos en que los partidos polticos obtendran los recursos para cumplir con su finalidad constitucional, para que los procesos electorales puedan considerarse como democrticos y transparentes, de los cuales emergen los titulares de los rganos poltico-administrativos, a travs del voto ciudadano emitido en condiciones de igualdad, libertad, equidad y, sobre todo, dotar a los ciudadanos de verdaderas instituciones polticas a travs de las cuales ejercen sus derechos polticoelectorales de votar y ser votados, base de las instituciones democrticas del pas en las que se sustenta la soberana popular. Ahora bien, la normatividad electoral vigente en el ao de mil novecientos noventa y ocho, aprobada por la Legislatura del Estado de Tamaulipas, en concordancia con la Constitucional Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, la cual haba sufrido modificaciones importantes en mil novecientos noventa y seis en los trminos descritos con antelacin, contemplaba una serie de mecanismos a nivel constitucional y legal locales, tendentes a salvaguardar la equidad y transparencia en el ingreso, destino, empleo y aplicacin de los recursos de los partidos polticos en el mbito local, de manera que la obtencin de financiamiento alterno o paralelo cualquiera que fuera su naturaleza poda ser detectado y, en su caso, sancionado el infractor por parte de la autoridad electoral administrativa o de aquella a quien correspondiera segn sus atribuciones y competencia conocer de ese tipo de conductas ilcitas. Los mecanismos instituidos comprendan desde la conformacin, autonoma y fortalecimiento de la autoridad encargada de organizar las elecciones locales; el establecimiento de atribuciones ms especficas que le fueron concedidas para el adecuado y eficaz cumplimiento de sus mandatos constitucionales y legales, actividades que deba desplegar entre dos procesos electorales como durante la celebracin de stos, hasta el rgimen de financiamiento y fiscalizacin de los recursos de los partidos polticos en el Estado de Tamaulipas. Con las bases establecidas en el orden jurdico electoral estatal, no solo se aseguraba plenamente que en modo alguno ingresaran y se aplicaran a las actividades de los partidos polticos y de los candidatos, en particular, en las campaas electorales, ingresos provenientes de fuentes ilcitas o desconocidas, sino tambin se garantizaba la limpieza y transparencia de los comicios en todas y cada una de sus etapas.

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Las bases contenidas en la Constitucin y ley locales se pueden enmarcar, esencialmente, en cuatro rubros: a) Partidos polticos. Su naturaleza jurdica. b) Autoridades electorales. Sus atribuciones. c) Rgimen de Financiamiento. Sus Modalidades y lmites a las aportaciones. d) Fiscalizacin de los recursos. Procedimientos de revisin y sancin por violacin a las normas relativas al financiamiento. a) En cuanto al primer tpico, el artculo 20 de la Constitucin Poltica del Estado de Tamaulipas, prevea que la eleccin de gobernador se realizara mediante el sufragio universal, libre secreto y directo. Las elecciones seran libres, autnticas y peridicas, las que se llevaran a cabo sobre las bases que la propia constitucin estableca. A ese fin, los partidos polticos eran considerados como entidades de inters pblico, cuya funcin primordial constitua, como sigue siendo, el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder pblico de acuerdo con sus programas, principios e ideologas que postulan, norma constitucional que se reflej de manera expresa en el artculo 44, del Cdigo Electoral para el Estado de Tamaulipas. La calidad de entidades de inters pblico reconocida a dichos entes, por considerarse la va idnea para el acceso de los ciudadanos a los cargos de representacin popular e integracin de los poderes pblicos, conllev a la imperiosa necesidad de que el Estado los dotara de todos los recursos necesarios para cumplir con esa importante finalidad constitucional y legal, y a la vez, transparentar sus actividades tanto ordinarias como las tendentes a la obtencin del sufragio ciudadano. Esta circunstancia motiv que de acuerdo con lo ordenado en la Constitucin local, la ley determinara las formas especficas de su participacin en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas y reglas de financiamiento, quedando obligados a rendir informes financieros, los cuales se haran pblicos con la finalidad de transparentar su actuar. Evidentemente, una de las principales prerrogativas a garantizar, salvaguardar y fiscalizar sera o estara relacionada con el otorgamiento, obtencin y aplicacin de los recursos de los institutos polticos para el desempeo de sus actividades ordinarias y para la obtencin del voto durante los procesos electorales, el cual sera estrictamente vigilado y fiscalizado por la autoridad electoral administrativa en los trminos que ms adelante se seala. b) La segunda de las bases que sustentaban el rgimen electoral en aquellos aos, era la relativa a la funcin estatal de organizar las elecciones. Segn lo dispona el sealado artculo 20, prrafo segundo, base II, del mximo ordenamiento local, la funcin estatal de organizar las elecciones en la citada entidad federativa, se confiri a un Organismo Pblico Autnomo e independiente, atribucin en la que participaban los partidos polticos como principales actores polticos y los ciudadanos. Como se ha indicado, el Organismo en mencin, era autnomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de forma tal que se le dot de personalidad jurdica y 73

patrimonio propios, e igualmente, se le invisti de la facultad reglamentaria para el adecuado desempeo de sus atribuciones, entre las que se encontraba, precisamente, la vigilancia y fiscalizacin de los recursos de los partidos polticos que obtuvieran por cualquier modalidad de financiamiento. Debe destacarse que en trminos de lo dispuesto en la Constitucin local, el ejercicio de sus funciones estaba sujeto al respeto irrestricto de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, entre otros. La disposicin constitucional se vio reflejada en el Libro Cuarto: De los Organismos Electorales, Ttulo Primero: De los rganos Centrales, Captulo nico, as como en el Ttulo Segundo: Del Consejo Estatal Electoral, Captulo I: De su Funcin e Integracin, disponindose entre otras cosas, en el artculo 86, prrafo 1, fracciones IX, XX y XXXIV, que eran atribuciones del Consejo Estatal Electoral prever que las prerrogativas que deban entregarse a los partidos polticos se otorgaran de acuerdo con lo dispuesto en la norma electoral; recibir, registrar e investigar las denuncias de los ciudadanos, consejeros, partidos polticos, as como de sus representantes, sobre actos relacionados con el proceso electoral, y conocer de las faltas y, en su caso, imposicin de sanciones que correspondiera en los trminos de la propia legislacin. Debe puntualizarse que la funcin estatal de organizar las elecciones se confiri a un ente autnomo, precisamente, para garantizar el correcto y legal desarrollo de los procesos electorales en el marco de la legalidad, as como el pleno ejercicio de los derechos poltico electorales de los ciudadanos en la eleccin de representantes populares. Funcin que se encontraba sujeta, esencialmente, a los principios de legalidad y constitucionalidad; es decir, el actuar de la autoridad deba conducirse acatando lo mandatado indefectiblemente en la normatividad de la materia, lo que le impona el deber de cuidar que, no solo todos los actores polticos ajustaran su conducta al orden jurdico electoral, sino tambin cualquier ciudadano, persona moral o institucin privada o gubernamental. La atribucin de otorgar las prerrogativas por parte del Estado, estaba relacionada, de manera particular, con la facultad de garantizar que los recursos pblicos prevalecieran sobre los privados, sujetando estos ltimos a un tope, a fin de evitar el ingreso excesivo de recursos privados, o provenientes de fuentes ilcitas, desconocidas o de origen dudoso. La facultad de investigar y sancionar las conductas contrarias a la normatividad electoral era una cuestin de importancia superlativa, ya que los partidos polticos, candidatos, simpatizantes y militantes deban respetar las normas que sustentan el Estado democrtico, as como los derechos de los dems actores polticos, ms aun los de los ciudadanos en quienes recae la soberana popular, atento a lo que estableca el artculo 60, fraccin I, del Cdigo Electoral para el Estado de Tamaulipas. De esta forma, la vigilancia, supervisin y fiscalizacin de los recursos de los partidos polticos no era una cuestin menor, porque a partir de la atribucin en cita, se pona un alto a cualquier conducta de partidos polticos, candidatos, simpatizantes, militantes y, en general, de cualquier persona fsica o moral, que tuviera como finalidad poner en riesgo la renovacin autntica, peridica, legal y transparente de los poderes del Estado en cualquier nivel de gobierno. Caso contrario, se aplicaran las sanciones correspondientes que, tratndose de partidos polticos, el legislador en ejercicio de sus atribuciones, dispuso un catlogo de sanciones, dentro de las cuales, atendiendo a la gravedad de la falta y a las 74

circunstancias especficas de comisin y del sujeto infractor, podan ir desde una amonestacin hasta la prdida del registro o acreditacin. Tratndose de partidos y candidatos en procesos electorales, podan ir desde una amonestacin hasta la nulidad de una eleccin por violacin a los principios que rigen los procesos electorales democrticos y transparentes. Debe dejarse asentado desde este momento, un aspecto de suma importancia, el Partido Revolucionario Institucional ni su candidato a gobernador en el ao de mil novecientos noventa y ocho, fuimos inquiridos, denunciados, investigados o sancionados por conductas que atentaran contra las reglas de financiamiento previstas en la Constitucin Poltica local y el Cdigo Electoral del Estado de Tamaulipas, o bien, por obtencin de recursos diversos a los otorgados por el Estado, o que provinieran de fuentes diversas a las permitidas legalmente como financiamiento privado en trminos de la legislacin vigente en ese entonces. c) El aspecto ms trascendente para el debido cumplimiento de las bases que sustentan un Estado democrtico, es el relativo al otorgamiento de prerrogativas a los partidos polticos por parte del Estado, en especial, el financiamiento para el desempeo de sus actividades permanentes y las concernientes a la obtencin del voto. La Constitucin Poltica del Estado (artculo 20, base I, tercer prrafo), prevea que de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos polticos recibiran en forma equitativa financiamiento pblico para su sostenimiento y para que durante los procesos electorales contaran con apoyos para sus actividades tendientes a la obtencin del sufragio universal. La ley secundaria fij los criterios para determinar los lmites a las erogaciones de las campaas electorales, as como los montos mximos a que se sujetaban las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten. En el Cdigo Electoral del Estado de Tamaulipas vigente en el ao de mil novecientos noventa y ocho, se prevea lo siguiente: Es derecho de los partidos polticos disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento pblico previsto en el propio cdigo (artculo 59, fraccin III). El financiamiento pblico se otorgaba de manera equitativa a los partidos polticos de forma trianual para su sostenimiento (artculo 68, fraccin I). Se otorgaba financiamiento pblico durante los procesos electorales para actividades tendentes a la obtencin del voto (Art. 68, fraccin I). El monto trianual de financiamiento pblico aprobado para los partidos polticos, se asignaba de la siguiente forma: El sesenta por ciento en el ao de la eleccin se otorgaba de la siguiente manera: 1. El cuarenta por ciento por igual a cada partido poltico para el sostenimiento de sus actividades ordinarias. 2. El sesenta por ciento restante, para actividades tendientes a la obtencin del voto, se asignaba a cada partido poltico en proporcin al nmero de votos obtenidos en la eleccin inmediata anterior de diputados segn el principio de mayora relativa.

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El otro cuarenta por ciento se divida en partes iguales, para aplicarse en los dos aos siguientes exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, conforme a lo siguiente: El 40% de forma igualitaria entre los partidos. El 60% de acuerdo al nmero de votos obtenidos en la eleccin inmediata anterior de diputados segn el principio de mayora relativa.

e) Tambin era derecho de los partidos polticos obtener financiamiento privado, que comprenda las aportaciones en dinero o en especie que realizaba la militancia y el autofinanciamiento. En efecto, en el artculo 68, prrafo 2, fraccin II, del cdigo electoral para el Estado de Tamaulipas, relativo al financiamiento privado, se estableca que tendra las siguientes modalidades: 1. El financiamiento por militancia. Se conformaba por cuotas ordinarias y extraordinarias de los afiliados; los montos mnimos y mximos, su periodicidad, as como sus lmites, seran determinados libremente por cada partido poltico las cuales se establecan en los estatutos del partido. Tambin se integraba con las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aportaban exclusivamente para sus campaas. 2. Financiamiento proveniente de aportaciones o donativos de personas fsicas o morales que no estuvieran comprendidas en las prohibiciones establecidas en la fraccin III, del artculo 68 citado, cuyo monto no podra ser superior de trescientos das de salario mnimo vigente en la capital del Estado para las primeras y de quinientos das para las segundas. 3. El autofinanciamiento se conformaba por los ingresos que los partidos obtenan de sus actividades promocionales, entre las que podan incluirse conferencias, espectculos, juegos, sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria, as como cualquier otra similar. Como se puede apreciar, existan vas alternas a travs de las cuales los partidos polticos podan allegarse recursos econmicos, distintos al financiamiento pblico. No debe olvidarse el financiamiento pblico que los partidos reciben de la federacin, el cual se complementa con el otorgado en cada una de las treinta y dos entidades federativas que conforman el pas, lo que permite que en los gastos ordinarios y de campaas electorales federales y locales se pueda eficientar el uso de los recursos. Es necesario precisar que el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Tamaulipas, en todo momento se ajust a lo mandatado por la legislacin local en materia de financiamiento y obtencin de recursos pblicos y privados, tanto para sus actividades ordinarias como para las tendentes a la obtencin del sufragio en todas y cada una de las elecciones que se han llevado y llevan a cabo en dicha entidad federativa, teniendo en cuenta siempre las prohibiciones en cuanto a los sujetos impedidos para aportar recursos a los partidos. En el ao de mil novecientos noventa y ocho, el artculo 68, fraccin III, del cdigo electoral local, dispona que no podan realizar aportaciones o donativos a los partidos polticos, fuera en dinero o en especie, por s o por interpsita persona y bajo ninguna circunstancia: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federacin, del Estado, de los Ayuntamientos, salvo las excepciones previstas en la ley -financiamiento pblico-;

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las dependencias, entidades u organismos de la administracin pblica federal, estatal o municipal. Tampoco podan hacer aportaciones a los partidos polticos: los gobiernos extranjeros, las empresas privadas, clubes de servicio o asistencia social, los partidos polticos extranjeros, personas fsicas o morales extranjeras y los organismos internacionales de cualquier naturaleza. Del mismo modo, no podan recibirse recursos de los ministros de culto, iglesia, asociaciones o agrupaciones de cualquier religin o secta, nacionales y extranjeras, as como de empresas mexicanas de carcter mercantil. Menos aun, los partidos estaban autorizados para solicitar crditos provenientes de la banca de desarrollo, para el cumplimiento de sus actividades. d) Un aspecto de suma importancia ligado al otorgamiento y obtencin de financiamiento para el adecuado desempeo de las finalidades constitucionales de este instituto como ente de entidad pblica, es sin duda, las reglas de vigilancia y fiscalizacin de ingreso y destino de los recursos obtenidos por cualquier modalidad de financiamiento. En primer lugar debe sealarse, en cuanto a los obligaciones inherentes al partido, de acuerdo con la ley electoral local entonces vigente, se tena que integrar un rgano encargado de las finanzas, ya que de acuerdo con lo establecido en el artculo 52, prrafo primero, fraccin III, del cdigo sustantivo de la materia, los estatutos de los partidos, para efectos de registro y acreditacin, deban establecer un rgano responsable de la administracin de su patrimonio y recursos financieros, y de la presentacin de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaa, tomando en cuenta que de conformidad con lo estatuido en el diverso numeral 45 prrafo tercero, los partidos polticos tenan personalidad jurdica, gozaban de los derechos y prerrogativas contempladas en la legislacin estatal, y lo ms importante, era que quedaban sujetos a las obligaciones que establecan la Constitucin local y el Cdigo Electoral para el Estado de Tamaulipas. El sealado rgano interno, tena la obligacin de expedir recibos de las cuotas y aportaciones en numerario como en especie, de militantes, simpatizantes, personas fsicas o morales, as como registrar y reportar los ingresos obtenidos por autofinanciamiento. Asimismo, los partidos polticos al recibir las aportaciones de los particulares, tenan que expedir recibos foliados con los datos de identificacin del donante y de las aportaciones de personas no identificadas. Las obligaciones descritas se concentraban de manera especfica en lo dispuesto en el multicitado artculo 68 de la ley electoral local, el cual de manera categrica dispona:
Los partidos polticos, debern tener un rgano interno encargado de la obtencin y administracin de sus recursos generales y de campaa, as como de la presentacin de los informes anuales que deben presentarse para dar cuenta de los ingresos y egresos de sus recursos, y de un informe especfico durante las campaas electorales. Dicho rgano se constituir en los trminos y con las modalidades y caractersticas que cada partido poltico determine.

Como se observa, en la legislacin electoral de mil novecientos noventa y ocho, exista un imperativo legal de llevar un estricto control de los recursos de los partidos, su ingreso, empleo y aplicacin. De igual forma, un mandamiento expreso de qu recursos podan aceptarse y cules no, al que nos sujetamos de forma invariable.

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Este aspecto es importante destacarlo, porque el Partido Revolucionario Institucional en su oportunidad present un informe detallado de sus ingresos y egresos incluidos los gatos de campaa de la eleccin de gobernador, en estricto cumplimiento a lo previsto en la ley electoral, sin que hubiera sido investigado por la existencia de alguna irregularidad que hubiese hecho suponer que la existencia de ingresos ilcitos o de origen desconocido, y menos aun fue sancionado por la obtencin de recursos de carcter ilcito o desconocido tanto para gasto ordinario como de campaa, toda vez que de la revisin de los informes presentados sobre el origen, uso y destino de los recursos del partido poltico la autoridad electoral administrativa estim que se haba justificado la legalidad de las fuentes de origen de los recursos, as como que su destino y aplicacin se ajust al orden normativo. En segundo lugar, como se ha indicado, la norma electoral tambin prevea la obligacin de la autoridad de fiscalizar los recursos de los partidos polticos, que tratndose del financiamiento, se haca de la siguiente manera. Para la revisin de los informes que los partidos polticos presentaran sobre el origen y destino de los recursos anuales y de campaa, el entonces Consejo Electoral deba nombrar de entre sus miembros, una Comisin encargada de la referida revisin, integrada por tres Consejeros Electorales y el Vocal de Prerrogativas y Partidos Polticos de la Junta Estatal Electoral quien era el Secretario Tcnico de la Comisin. Tambin exista la obligacin del Consejo Estatal Electoral, previa sancin de la Comisin correspondiente, de publicar los informes financieros que estaban obligados a presentar los partidos polticos, sesenta das despus de que concluyera el ao calendario y, en su caso el proceso electoral. Mencin especial merece, la obligacin del Consejo Estatal Electoral, cuando se percatara del ingreso de recursos prohibidos, o que su aplicacin se realiz fuera del marco de la ley. De acuerdo con la previsin del cdigo electoral vigente en mil novecientos noventa y ocho, cuando dicha autoridad dictaminara que los recursos provenientes del financiamiento pblico no estaban siendo empleados para el fin que fueron otorgados, deba suspender el financiamiento, y llamar al representante del partido para que manifestara lo que a su inters conviniera; de determinarse que no se justificaban las cuentas, procedera a cancelar el financiamiento y si presuma la comisin de algn delito tena el deber de hacerlo del conocimiento o dar vista al Ministerio Pblico (artculo 68, ltimo prrafo del cdigo electoral local). En complemento a la norma aludida, en el referido ordenamiento jurdico se contemplaba en el Ttulo Tercero De las Faltas y Sanciones Administrativas, Captulo nico De las Faltas y Sanciones Administrativas, contemplaba la atribucin del Consejo Estatal Electoral de sancionar a los partidos polticos, independientemente de las responsabilidades en que incurrieran sus representantes, dirigentes, miembros o simpatizantes, cuando incumplieran con las obligaciones establecidas en la ley electoral local, entre ellas, aceptar aportaciones econmicas de personas o entidades que no estuvieran permitidas legalmente o facultadas expresamente para ello, en contravencin a lo establecido en el invocado artculo 68 del Cdigo Electoral para el Estado de Tamaulipas, as como sobrepasar durante la campaa electoral los topes establecido por la autoridad electoral (artculo 287). Asimismo, se prevea que a quien violara las disposiciones sobre las restricciones al financiamiento privado, es decir, el que no proviniera del erario pblico, se le poda sancionar hasta con el doble del monto aportado indebidamente, en caso de reincidencia, poda incrementarse hasta en dos tantos ms (artculo 290). 78

Debe destacarse, que cuando las violaciones se estimaran particularmente graves, poda decretarse la prdida del registro u acreditacin, con independencia de la nulidad de la eleccin cuando se acreditara la violacin a los principios que rigen la materia electoral que dan el carcter a un Estado de democrtico, por la realizacin de elecciones libres, autnticas y peridicas, sobre la base de voto libre y autntico y elecciones transparentes. Lo expuesto a lo largo de los razonamientos que anteceden, ponen en evidencia, que el Partido Revolucionario Institucional en caso de que hubiera obtenido recursos de carcter ilcito o desconocido, ello habra sido detectado de manera automtica por la autoridad electoral administrativa o por cualquier otra autoridad, incluso, pudieron haberse percatado los dems partidos polticos, no solo por su participacin en la funcin estatal de organizar las elecciones, sino porque da con da hay una supervisin de las actividades de stos, de sus lderes, simpatizantes, etctera, lo que motiva la instauracin de procedimientos sancionadores a partir de la denuncia que hacen ante las autoridades correspondientes. Es as como se puede afirmar que en ningn momento al Partido Revolucionario Institucional se le imput el indebido ingreso de recursos privados, la aplicacin de recursos obtenidos ilcitamente en las actividades tendentes a la obtencin del voto en la eleccin de gobernador del Estado, mucho menos, que hubiera faltado a su deber de ajustar su conducta, la de sus militantes o candidatos al rgimen electoral del Estado de Tamaulipas, a pesar, segn se ha dicho, de que existan diversos mecanismos a travs de los cuales era posible percatarse de conductas ilegales, como sera la obtencin y aplicacin de recurso de origen desconocido o ilcito, de ah que indebidamente se pretende imputar conductas delictivas a partir de cuestiones carentes de sustento jurdico y en contradiccin con los registros de la autoridad encargada de fiscalizar los recursos y el actuar de los institutos polticos. Estos extremos son fcilmente comprobables a travs de los siguientes medios de conviccin y que en va de prueba se ofrecern en su oportunidad procesal: La documental pblica, consistente en el informe que rinda el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas como al Instituto Federal Electoral, respecto a si en los dictmenes consolidados que fueron emitidos y aprobados con motivo de la revisin de los informes de gastos de campaa presentados por el Partido Revolucionario Institucional con motivo del proceso electoral 1998-1999 celebrado para elegir candidato a Gobernador del Estado de Tamaulipas se detect y/o sancion al mencionado instituto poltico y/o al suscrito, como consecuencia de haberse acreditado la existencia de recursos provenientes de fuentes ilcitas, de personas prohibidas por la ley o de origen desconocido. La documental pblica, consistente en el informe que rinda tanto al Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas como al Instituto Federal Electoral, respecto a si en los dictmenes consolidados que fueron emitidos y aprobados con motivo de la revisin de los informes anuales de gastos ordinarios presentados por el Partido Revolucionario Institucional, durante los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve, se detect y/o sancion al mencionado instituto poltico y/o al suscrito, como consecuencia de haberse acreditado la existencia de recursos provenientes de fuentes ilcitas, de personas prohibidas por la ley o de origen desconocido. La documental privada, consistente en el informe rinda el Partido Revolucionario Institucional respecto a si fue investigado o sancionado por el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas o por el Instituto Federal Electoral, como consecuencia de 79

haberse acreditado la existencia de recursos provenientes de fuentes ilcitas, de personas prohibidas por la ley o de origen desconocido, con motivo del origen, uso, destino y aplicacin de los recursos que recibi para gastos de campaa en el proceso electoral 1998-1999 celebrado para elegir candidato a Gobernador del Estado de Tamaulipas. La documental privada, consistente en el informe que rinda el Partido Revolucionario Institucional respecto a si fue investigado o sancionado por el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas o por el Instituto Federal Electoral, como consecuencia de haberse acreditado la existencia de recursos provenientes de fuentes ilcitas, de personas prohibidas por la ley o de origen desconocido, con motivo del origen, uso, destino y aplicacin de los recursos que recibi para el desarrollo de sus actividades ordinarias en los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve. Por otro lado y en lo que se refiere al punto central de la imputacin, colaborar al fomento en la comisin de delitos contra la salud, no se advierte de los testigos protegidos en qu consisti esa colaboracin; porque si ella es en el sentido de haber permitido el trasiego de drogas por el territorio del Estado de Tamaulipas, los fcticos sucedidos durante todo mi gobierno desmienten esa calumnia, toda vez que hubo una constante depuracin policiaca en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pblica y en estrecha colaboracin con las autoridades federales competentes, as como un combate frontal al crimen organizado. Es muy fcil formular premisas en relacin a la imputacin que se me formula: conservar en sus puestos a policas ministeriales de la anterior administracin y que, se supone, formaban parte de la delincuencia organizada (lo que se encuentra desmentido con la depuracin policiaca); quitar a los policas ministeriales de la anterior administracin y, a travs de la Procuradura General de Justicia del Estado, designar a aquellos elegidos por el crimen organizado (lo que de suyo es imposible de probar como cierto); pero cualquiera que sea el extremo que se argumente al caso concreto, lo cierto es que se pretende acreditar con testigos cuyas deposiciones no tiene valor ni alcance probatorios por las razones ya expresadas en este mismo concepto de violacin. Y ms an: Las declaraciones rendidas por el testigo colaborador con la clave "ngeles", ante el agregado regional de la Procuradura General de la Repblica para los Estados Unidos de Amrica con sede en San Antonio Texas, as como la vertida por el diverso testigo colaborador con clave scar, ante el mismo servidor pblico, de las que dieron cuenta medios de difusin, no tienen valor probatorio si fueron recibidas sin asistencia de defensor y porque el agregado regional, en trminos de la Convencin de Viena sobre relaciones consulares de mil novecientos sesenta y tres, as como el Acuerdo A/304/09, no tiene facultades para tales efectos, como enseguida se argumenta. Respecto de la primera causa de nulidad, debe decirse que segn jurisprudencia por contradiccin de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, todo inculpado tiene derecho a ejercer su defensa, por s mismo, a travs de abogado o, en su caso, por persona de su confianza; y que, cuando no hubiere elegido, despus de haber sido requerido para ello, cualquiera de esas formas, el juez le designar un defensor, garanta que resulta aplicable tambin en averiguacin previa en trminos de lo previsto por la fraccin X del artculo 20 apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se desprende de su localizacin, rubro y texto:
poca: Novena poca. Registro: 188418. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: Tomo XIV, Noviembre de 2001. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 91/2001. Pag. 9

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[J]; 9a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Noviembre de 2001; Pg. 9 DEFENSOR PBLICO EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBE CONTAR CON TTULO DE LICENCIADO EN DERECHO. La fraccin IX del artculo 20 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos prev tres formas a travs de las cuales el inculpado puede ejercer su defensa, a saber: a) por s mismo, b) por abogado, y c) por persona de su confianza; y, adems, disppone que en caso de que el inculpado no elija una de estas posibilidades, despus de que haya sido requerido para ello, el Juez deber nombrarle un defensor. En concordancia con esa disposicin, el numeral 128, fraccin III, del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en lo conducente seala que cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Pblico Federal, debern hacrsele saber los derechos que le otorga la Constitucin Federal, entre otros, el de: "... Tener una defensa adecuada por s, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designar desde luego un defensor de oficio ...". Ahora bien, esa designacin de defensor en materia penal efectuada por el Estado (rgano jurisdiccional o Ministerio Pblico), debe recaer en un defensor pblico, el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 5o., fraccin II, de la Ley Federal de Defensora Pblica, debe contar con ttulo de licenciado en derecho. Lo anterior es as, porque el espritu del legislador no fue otro que el de otorgar a los gobernados acceso a la justicia, y tal prerrogativa se colma, entre otros muchos aspectos, cuando se da la posibilidad a las personas de escasos recursos econmicos, de que durante el desarrollo del proceso al que se encuentran sujetos, estn asesorados por profesionales del derecho, por personas con capacidad en la materia que puedan defender con conocimiento jurdico y suficiente sus intereses, a fin de que su garanta de seguridad jurdica en los procedimientos penales se vea respetada. En contraposicin con esa disposicin, es claro que la designacin que haga el propio inculpado de su defensa puede no satisfacer ese requisito; por tanto, el nombramiento de defensor podr ejercerlo cualquier persona.

La remisin del criterio jurisprudencial al artculo 128 fraccin III del procesal de la materia y fuero aplicable, es implicativa de que todo inculpado que fuese detenido o se presente voluntariamente ante el Ministerio Pblico Federal, tiene derecho a tener una defensa adecuada por s, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designar desde luego un defensor de oficio. Consecuente con lo anterior, todo inculpado no solamente tiene derecho a una defensa, sino que lo tiene respecto de aquella que resulta la adecuada y, en esa medida, aun cuando no quisiere designar defensor, el Ministerio Pblico o el juez en su caso estn obligados a designarle un defensor de oficio que se encargue de ese mandato constitucional, como as se desprende de jurisprudencia definida por reiteracin de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin.
poca: Dcima poca. Registro: 160044. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: Libro X, Julio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 12/2012 (9a.). Pag. 433 [J]; 10a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 1; Pg. 433 DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garanta individual de defensa adecuada contenida en el artculo 20, apartado A, fraccin V, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 18 de junio de 2008) entraa una prohibicin para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con l y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusacin del Ministerio Pblico. As, para proteger la citada garanta es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aqulla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentacin real para tener oportunidades de descargo que, bsicamente, permitan al imputado una efectiva participacin en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razn de la forma en que se conduce el defensor

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respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garanta en cuestin, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, as como de su pericia jurdica, slo podran ser materia de responsabilidad profesional, en trminos de las leyes administrativas o penales, y segn se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garanta de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materializacin (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participacin efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que est en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedera las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada.

La aplicabilidad del precepto procesal 128 obedece a que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al dejar de prever lo relativo a los testigos protegidos a que se refiere el numeral 35, y la valoracin de sus dichos contenida en sus artculos 40 y 41, obliga a la remisin de la ley que al caso resulta supletoria y que no es otra que el mencionado Cdigo Federal de Procedimientos Penales. Subsidian las conclusiones anteriores el contenido del artculo 35 de la ley especial en mencin, en donde se establece que los testigos protegidos, de manera necesaria, tendrn que ser miembros de la delincuencia organizada y que, prestando ayuda eficaz para la investigacin y persecucin de otros miembros de la misma, puedan recibir los diversos beneficios a que se refieren sus cuatro fracciones, tales como no iniciarles averiguacin previa , en caso de estar iniciada, no tomar sus declaraciones en su contra (fraccin I); existiendo averiguacin previa en la que el testigo colaborador est implicado, aporte indicios para que la consignacin de otros miembros de delincuencia organizada, reduccin de la pena hasta en dos terceras partes (fraccin II); cuando aporte, durante el proceso penal, pruebas ciertas y suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracin, direccin o supervisin, reduccin de la pena hasta en una mitad (fraccin III); y cuando siendo sentenciado a porte pruebas ciertas y suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada, hacerse beneficiario de la remisin parcial de la pena hasta en dos terceras partes de la pena privativa de libertad impuesta (fraccin IV). Si por mandato legal los testigos colaboradores deben ser miembros de la delincuencia organizada, en la fase indagatoria y en proceso, deben estar asistidos por el carcter de inculpados o, incluso, de acusados o sentenciados, de un defensor; de un defensor que adems garantice una defensa adecuada. El que sean testigos colaboradores, porque la ley no tiene disposicin expresa, no excluye la obligacin del Estado, a travs del Ministerio Pblico o del juez, de garantizarles la defensa adecuada, que implica por necesidad, insisto, la asistencia de un defensor. Si en el caso concreto se pudiera advertir que las declaraciones rendidas por el testigo "ngeles" en la Agregadura Regional de la Procuradura General de la Repblica, se realiz sin la presencia de defensor, bajo cualquier argumento, como pretender defenderse solo, renunciar a ese derecho, reservarse ese derecho, etctera, la nulidad de lo declarado es manifiesta en trminos de los dispositivos constitucionales y legales a que se ha hecho mrito. Ms an, el artculo 127 Bis del procesal de la materia y fuero aplicable, establece que toda persona que haya de rendir declaracin en los trminos de lo dispuesto por los numerales 124 y 125, con referencia a testigos, tambin deber estar asistido por abogado nombrado por l, derecho irrenunciable.

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Y eso nos lleva a la conviccin de que aun quien declara con el carcter de testigo, en la medida en que el contenido de su dicho pueda depararle perjuicio, debe estar asistido por abogado nombrado por el. En ambos casos, cualquiera que sea la calidad con la que actan los testigos protegidos, deben estar asesorados por abogados para los fines ya indicados; cuando se les quebranta esa garanta y derecho constitucional las versiones que rindan ante Ministerio Pblico o juez no produce ningn valor de conviccin por lo que a ellos respecto y por lo que respecta de igual modo a terceros. Y lo mismo sucede con lo declarado por el testigo colaborador con el nombre clave Oscar, si pudiera advertirse de su declaracin rendida ante el Agregado Regional de la Agregadura Regional de la Procuradura General de la Repblica para los Estados Unidos de Amrica con sede en San Antonio, Texas, si al rendir tambin su declaracin hubiere argumentado renunciar a una defensa adecuada, bajo cualquier argumento, como reservarse el derecho, renunciar a ese derecho o pretender defenderse solo por ser perito en derecho. Se insiste que si comparecen como miembros de la delincuencia organizada, para obtener los beneficios a que alude el artculo 35 de la ley especial de la materia, resultan indiciados, procesados, acusados o sentenciados y en esa medida se les debe garantizar una defensa adecuada, en la especie de designarles un defensor de oficio cuando no hubieren optado por uno particular, porque incluso el artculo 128 del procesal invocado, as lo exige, tal como se desprende de la siguiente jurisprudencia por reiteracin de tesis, con localizacin, rubro y texto:
poca: Novena poca. Registro: 175976. Instancia: PRIMERA SALA. TipoTesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: Tomo XXIII, Febrero de 2006. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 153/2005. Pag. 193 [J]; 9a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Pg. 193 DECLARACIN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA AVERIGUACIN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO SE EFECTA EN TRMINOS DEL ARTCULO 128 DEL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Si durante la averiguacin previa los codetenidos del indiciado -contra quienes no se ejercer accin penal- declaran en su carcter de testigos de cargo, debern hacerlo en trminos del artculo 128 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, especialmente por lo que se refiere al requisito procesal de informar al inculpado su derecho (i) a no declarar si as lo desea o, en caso contrario, a hacerlo asistido por su defensor, y (ii) a tener una defensa adecuada por s, por abogado o persona de su confianza, o si no quisiera o no pudiere designar defensor, a que se le designe uno de oficio. Lo anterior es as porque si bien es cierto que formalmente existen notorias diferencias entre un imputado y un testigo, pues mientras aqul es parte en el litigio ste no, tambin lo es que en algunos casos ambos pueden tener un nexo en comn y quedar retenidos por la autoridad administrativa para rendir una declaracin sobre los mismos hechos; de manera que en estos supuestos, al encontrarse privados de su libertad, los declarantes estn en un estado de vulnerabilidad fsica y emocional que puede poner en tela de juicio la espontaneidad, veracidad e imparcialidad de sus declaraciones, y por lo tanto, estar sujetos a vicios e irregularidades durante la investigacin ministerial, colocndose en la misma situacin fctica que un imputado, razn por la cual carecer de validez el testimonio rendido slo bajo las formalidades del artculo 127 bis del citado cdigo, que se refiere al caso de los testigos, en el cual no es indispensable la asistencia de un abogado, y no del numeral 128 del mismo ordenamiento legal.

Por lo que toca a que las declaraciones pudieran haberse rendido ante el Agregado de la Procuradura General de la Repblica, en su carcter de funcionario pblico en funciones de Auxiliar del Ministerio Pblico de la Federacin, tampoco resultan vlidas y s, por el contrario, nulas de pleno derecho, en la medida en que no tiene facultades de investigacin, como al caso se precisa.

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No debe perderse de vista que la Agregadura Regional tiene funciones consulares y que, por lo tanto, rige su actuar en trminos de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares de mil novecientos sesenta y tres, en cuyo artculo 5, se establece la de comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sean compatibles con las leyes y reglamentos del Estado receptor. Son las nicas facultades que puede desplegar una agregadura regional que, como su nombre lo indica, est anexa a un consulado y, por consecuencia, no puede realizar ninguna otra actividad que no le est expresamente permitida por el mencionado tratado internacional. El agregado regional es un funcionario consular y, como tal, su actuacin debe normarse de conformidad a las funciones que expresamente le confiere la Convencin de Viena sobre relaciones consulares. Y confirma lo anterior, el hecho de que el acuerdo de la Procuradura General de la Repblica A/304/09, donde se crean las bases de organizacin, sobre las cuales funcionarn las agregaduras de la Procuradura General de la Repblica en los pases en que se encuentren acreditadas, en su artculo Dcimo Primero, fraccin XIV, establece, en relacin a la investigacin de los delitos, la facultad o atribucin de recibir directamente y/o en coordinacin con los cnsules de su circunscripcin, denuncias y querellas de posibles delitos en los que se encuentren involucrados ciudadanos mexicanos, remitiendo las mismas con las formalidades de ley a una unidad administrativa que resulte competente, para su trmite correspondiente; esto es, recibe y remite a la autoridad competente. Ms an, dentro de ese artculo no se previene ninguna facultad o atribucin expresa para tomar declaraciones a testigos y menos an a testigos protegidos. Menos an procede delegacin de funciones, si eventualmente existiera en el caso concreto. Lo anterior por cuanto a que no debemos perder de vista que postulados y principios fundamentales contenidos en nuestra Constitucin, establecen que las autoridades, poderes y rganos del Estado estn sujetos a la ley en su organizacin, funcionamiento, facultades y atribuciones, por lo que, en funcin de ello, solamente pueden actuar en aquello que les es permitido, principio contrario al de los particulares en el sentido de que aquello que no les est prohibido es lcito y permitido. Las declaraciones vertidas ante autoridad que no resulta competente, son nulas de pleno derecho.

Cuarto.- El juez que sealo como autoridad ordenadora, en la orden de aprehensin

que se le reclama por esta va constitucional, quebranta en mi perjuicio las garantas de legalidad, fundamentacin y motivacin, as como la de seguridad jurdica, contenidas en los artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por violacin directa; e indirecta, al aplicar de manera inexacta: los artculos 194, fraccin III, y 193 en sus prrafos primero y segundo, en correlacin con el 8, 9 y 13 fraccin II del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 168 prrafos penltimo y ltimo, 286 y 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 35, 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al tener por acreditada mi probable responsabilidad en la comisin del delito contra la salud previsto en el artculo 194 del cdigo punitivo en cita, en la modalidad de colaboracin al fomento para posibilitar la ejecucin de delitos de esa misma especie, sin que las pruebas que existen en el sumario de la causa

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penal, en su valor y alcance probatorio por s mismas y al tenor de la prueba circunstancial o indiciaria, arriben a esa conclusin, como al caso se precisa. Es un hecho que si se ha librado una orden de captura en mi contra por el delito contra la salud a que hago referencia en el tercero de los conceptos de violacin, se ha estimado por el juez responsable como acreditada y comprobada mi probable responsabilidad en su comisin; y, adems, con las mismas pruebas que tuvo en cuenta para tener por acreditado el cuerpo del delito en cita, porque procesalmente as deviene. Con ese enfoque, debe decirse que el artculo 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, supletorio de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en sus dos ltimos prrafos precepta:
La probable responsabilidad del indiciado se tendr por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participacin en el delito, la comisin dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditar por cualquier medio probatorio que seale la ley.

Con vista a la transcripcin, se desprende que para tener por acreditada la responsabilidad del indiciado deben reunirse los siguientes requisitos: a) que se deduzca su participacin en el delito y ello querra significar que debe estar acreditado en autos el despliegue de la conducta que constituye el ncleo del tipo penal o delito desde el punto de vista formal; b) que la comisin del delito adquiera cualquiera de las dos formas que le son propias, dolo o culpa; y c) que no exista alguna causa de licitud que impida la antijuridicidad o alguna excluyente de culpabilidad. Por otro lado, el artculo 8 del Cdigo Penal Federal, establece que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden ser cometidas dolosa o culposamente; y el artculo 9, en su prrafo primero, a propsito del dolo, dice textualmente:
Art. 9. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado tpico, quiere o acepta la realizacin del hecho descrito por la ley. ()

De la interpretacin de este ltimo numeral, en el prrafo trascrito, deriva que el dolo es directo o eventual; que el primero consiste en que el activo o agente conozca los elementos del tipo penal y quiera la realizacin del hecho descrito por la ley; que el segundo se actualiza cuando se previene como posible el resultado tpico se acepta la realizacin del hecho descrito por la ley. En el caso concreto, no est acreditada mi probable responsabilidad; no lo est por cuanto a que no est evidenciado en autos con prueba directa o indirecta, que el suscrito hubiera participado en el delito contra la salud que se me imputa, esto es, que hubiere desplegado una actividad consistente en colaborar, en cualquier forma, al fomento para la comisin del ilcito penal en cita; menos an est acreditado en autos que el suscrito, conociendo los elementos del tipo penal (porque este delito es de dolo directo) hubiera querido el resultado prohibido por la ley. No puede pasar desapercibido que el dolo, como forma comisiva del delito, para su demostracin, fuera de los casos de confesin, slo puede acreditarse de manera indirecta y por virtud de la exteriorizacin de la voluntad del activo o agente para delinquir; se refleja por las acciones que se despliegan, cuando stas, claro est,

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resultan comprobadas con los elementos de conviccin que obren en una determinada causa penal. Ya qued precisado que en el caso concreto los elementos de prueba a travs de los cuales dice el Ministerio Pblico haber acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, postura que de igual manera sostiene el juez responsable, son declaraciones que provienen de testigos protegidos (en el nmero de seis), en su valor per se y al tenor de la prueba circunstancial, indiciaria o inferencial. Pero es el caso que, como ya se hizo valer, en trminos de lo que disponen los artculos 35, en correlacin con el 1 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, las deposiciones de testigos protegidos no deben tomarse en cuenta para fincar la probable responsabilidad de un indiciado que no pertenece a la delincuencia organizada; si esto es as, como enseguida se constatar, dichos elementos probatorios tampoco pueden enlazarse para conformar la prueba presuncional que, como indirecta, ha adquirido el carcter de reina de las pruebas por el abuso que de ellas hacen los aplicadores del sistema penal. En efecto, el artculo 1 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al establecer el objeto de la misma, precepta que tiene por objeto establecer reglas para la investigacin, persecucin, procedimiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada; y esto quiere significar que sus disposiciones solamente son aplicables a aquellos miembros de la delincuencia organizada y que, por consecuencia, no tienen aplicacin para aquellas personas que no tienen ese carcter. Si en el caso concreto, porque no se ejercit accin penal en mi contra por el delito de delincuencia organizada o, habindose ejercitado, el juez responsable neg la orden de captura por ese delito, no se surte, en ninguno de ambos extremos, el mbito personal a que se refiere dicha ley; esto es, que el indiciado sea miembro de la delincuencia organizada. En subsidio de la anterior conclusin, el artculo 3 de la citada ley especial, establece que los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artculo 2, que sean cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada, sern investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de dicha ley; y consecuentemente con ello, porque la conducta que se me imputa se ubica en la fraccin I referida, en la especie de contra la salud, previsto en los artculos 194 y 195, prrafo primero; no teniendo la calidad de miembro de la delincuencia organizada, no me resultan aplicables las disposiciones de la ley en anlisis. En el artculo 35 de esa ley, se establece a la letra:
Artculo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacin y persecucin de otros miembros de la misma, podr recibir los beneficios siguientes: I. Cuando no exista averiguacin previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacin previa iniciada por su colaboracin, no sern tomados en cuenta en su contra. Este beneficio slo podr otorgarse en una ocasin respecto de la misma persona; II. Cuando exista una averiguacin previa en la que el colaborador est implicado y ste aporte indicios para la consignacin de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondera por los delitos por l cometidos, podr ser reducida hasta en dos terceras partes; III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracin,

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direccin o supervisin, la pena que le correspondera por los delitos por los que se le juzga, podr reducirse hasta en una mitad; y IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracin, direccin o supervisin, podr otorgrsele la remisin parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta. En la imposicin de las penas, as como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artculo, el juez tomar en cuenta adems de lo que establecen los artculos 51 y 52 del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fraccin IV de este artculo, la autoridad competente tomar en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislacin sobre ejecucin de penas y medidas de seguridad.

De este numeral derivan las siguientes consecuencias; la primera, que el testigo debe ser miembro de la delincuencia organizada; la segunda, que la ayuda que preste deba ser eficaz para la investigacin y persecucin de otros miembros de la misma; la tercera, consistente en que, no existiendo averiguacin previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacin previa iniciada por su colaboracin, no sean tomados en cuenta en su contra; la cuarta, consistente en que, existiendo averiguacin previa en la que el colaborador est implicado y aporte indicios para la consignacin de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondera podr ser reducida hasta dos terceras partes; la quinta, consistente en que el testigo protegido o colaborador, durante un proceso penal, aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracin, direccin o supervisin, la pena que le correspondera podr ser reducida hasta en una mitad; la sexta, consistente en que el testigo protegido o colaborador, estando sentenciado, aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada, podr otorgrsele la remisin parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad que le fue impuesta. Consecuentemente con lo anterior, las declaraciones de testigos protegidos, como miembros de la delincuencia organizada, hecho que debe estar acreditado en autos, para que puedan ser tomadas en consideracin deben referirse a conductas atribuibles a otro u otros miembros de la delincuencia organizada, lo que tambin debe estar evidenciado en autos. Es incontestable, irrebatible, que el suscrito no es miembro de la delincuencia organizada; extremo que el propio Ministerio Pblico reconoce al no ejercitar accin penal en mi contra por el delito de delincuencia organizada o, habiendo consignado por ese ilcito penal, el juez responsable le neg la orden de aprehensin (afirmacin que proviene de manera directa de la titular de la Procuradura General de la Repblica dada a diferentes medios de difusin). Por ello es que en el caso concreto las deposiciones de los testigos protegidos que tienden a acreditar que el suscrito conoca los elementos del tipo penal y que quiso el resultado antijurdico (colaborar al fomento en la comisin de delitos contra la salud), hacindome imputaciones en el sentido de que recib del crimen organizado recursos monetarios para mi campaa a la gubernatura del Estado a cambio de tolerar el trasiego de drogas por el territorio del Estado de Tamaulipas cuando fuera titular del Ejecutivo, no solamente no deben tomarse en consideracin en su valor probatorio individualmente consideradas, en trminos de lo que dispone el artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y tampoco al tenor de la prueba circunstancial o indiciaria que la autoridad responsable, seguramente, utiliza para llegar a la conclusin que se combate en este concepto de violacin.

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Por otro lado, no puede perderse de vista que las deposiciones de los testigos protegidos son flagrantemente contradictorias con verdades histricas y formales, como son los hechos pblicos y notorios de la depuracin policiaca durante mi gestin como Gobernador del Estado de Tamaulipas; el procesamiento incluso de aquellos que penetraron el mbito de lo punible; el combate al crimen organizado en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pblica; as como la validacin de los gastos de campaa por el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas relativos a la Eleccin para Gobernador del Estado del ao mil novecientos noventa y ocho, donde constan los montos y fuentes de financiamiento. No puede soslayarse que, adems, corresponde a las autoridades federales la persecucin de los delitos de delincuencia organizada y a que se refiere la ley especial a que se ha hecho mrito; por ello surge la reflexin de hasta dnde tena capacidad el Estado de Tamaulipas, a travs de sus autoridades competentes, como para impedir o tolerar el trasiego de droga por su territorio, amn de la proteccin de delincuentes; esto es, si se me imputa haber desplegado, conociendo los elementos del tipo penal y queriendo el resultado antijurdico del delito contra la salud en anlisis, se pierde de vista que no estaba al alcance de las autoridades competentes del Estado permitir o tolerar el trasiego de la droga. Se combati y esto es una verdad incuestionable al crimen organizado por autoridades estatales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pblica; se colabor con las autoridades federales para ese propsito, como as lo revelan los comunicados de prensa del Gobierno del Estado y los diarios locales en las fechas que han quedado ya precisadas. Una ltima precisin. Los testigos protegidos o colaboradores, como lo he sostenido en este escrito postulatorio, no tienen valor preponderante apriorsticamente hablando; sus declaraciones adquieren valor probatorio cuando se renen los requisitos a que se encuentra sujeto el testimonio en materia penal federal y a que se refiere el artculo 289 de la ley adjetiva de la materia y fuero aplicable; tienen ese valor probatorio para validar imputaciones que hacen siendo miembros de la delincuencia organizada contra otros miembros de la delincuencia organizada. En relacin al suscrito, sus dichos no tienen ningn valor probatorio individualmente considerados; y tampoco con ellos se puede conformar la prueba inferencial, circunstancial o indiciaria, porque para que opere es preciso que sus dichos constituyan verdades comprobadas y que en el caso no se actualizan por no estar evidenciado en la orden que se combate que quienes tienen ese carcter sean miembros de la delincuencia organizada, que se encuentren en cualquiera de las hiptesis a que se refiere el artculo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y que el suscrito tenga el carcter de miembro de una organizacin delincuencial. Porque no puede perderse de vista que, como eventualmente lo invoca el juez responsable, la prueba indiciaria parte de hechos acreditados que hacen presumir la existencia de un hecho desconocido; y los testigos protegidos o colaboradores, no pueden acreditar ningn hecho en contra de una persona que no tenga el carcter de miembro de la delincuencia organizada. Por ello es que no est comprobada la probable responsabilidad del suscrito en la comisin del delito contra la salud por el que se libr en mi contra orden de aprehensin, como as debe ser declarado por ese rgano de control constitucional ante quien se plantea esta demanda.

Quinto.- El juez responsable quebranta en mi perjuicio los artculos 1, 4, 14 y 16 de

la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos por la inaplicacin de los artculos 1 prrafo 2 (concepto de persona), 5 prrafo 2 (toda persona debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano), 7 prrafo 1 (toda persona 88

tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales), 8 prrafo 2 (presuncin de inocencia), 9 (principio de legalidad), 24 (todas las personas son iguales ante la ley y tienen, por lo tanto, igual proteccin -de la propia ley-), todos ellos de la Convencin Americana de Derechos Humanos (Pacto de San Jos); as como de los artculos II (igualdad ante la ley), XVIII (derecho a la justicia), XXV (proteccin contra la detencin arbitraria); XXVI (derecho a proceso regular -presuncin de inocencia-), de la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; por cuanto a que, para fundamentar el acto que se le reclama, invoca y aplica preceptos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que contiene un rgimen de excepcin y que, por consecuencia, no debieron ser aplicadas y s desaplicadas. El planteamiento de este concepto de violacin, como se advierte, se sustenta en que el juez responsable no ejerci el control de convencionalidad ex officio, cuyo alcance e interpretacin se gest, de inicio, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, Caso Radilla, expediente varios 912/2010 5 , y luego en el Constituyente Permanente al reformarse, entre otros dispositivos, el artculo 1 de nuestra Carta Fundamental. En relacin al primero:
() Tema 3. Control de convencionalidad ex officio. (Considerando Octavo) Proyecto: Por su importancia, en la consulta se inici con el anlisis del prrafo 339 de la sentencia ( el
Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convencin Americana En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambien la interpretacin que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intrprete ltima de la Convencin Americana.)

Se concluy que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso nmero 12.511, Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, determin que los tribunales del Estado Mexicano deben ejercer un control de convencionalidad oficioso entre las normas internas y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Consecuentemente, como el control constitucional de las leyes que actualmente se ejerce est reservado a los Tribunales de la Federacin, por lgica consecuencia debe concluirse que el control oficioso de la convencionalidad de las leyes secundarias corresponde realizarse conforme al mismo sistema competencial instituido para juzgar las normas contrarias a la Constitucin Federal, con la nica diferencia de que a partir de ahora tambin deber garantizarse que ninguna ley que se estime contraria a dicha Convencin se siga aplicando, y que tampoco se observen las normas de derecho interno que contravengan la interpretacin oficial que el citado Tribunal Internacional ha hecho de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos. Resolucin: El Tribunal en Pleno puntualiz que, el control de convencionalidad lo deben ejercer todos los rganos que tengan funciones materialmente jurisdiccionales, cualquier tribunal de toda ndole, ya que se tiene la obligacin constitucional de interpretar siempre los tratados de manera ms beneficiosa para la persona. Se destac que el control de convencionalidad est acorde con el espritu y la letra del artculo 1 constitucional y en consecuencia dicho control se debe realizar por todos los jueces del Estado Mexicano de acuerdo a la propia Constitucin, no declarando de manera general la inconstitucionalidad de leyes, sino desaplicando al caso concreto aquella norma que es contraria a nuestra Carta Magna o a los tratados internacionales de derechos humanos.

Tomado de la direccin electrnica http://www.scjn.gob.mx/Cronicas/sinopsis%20Pleno/TP-140711-MBLR-912.pdf, de la pgina de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, Crnicas del Pleno y de las Salas.

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Asimismo, el seor Ministro Cosso Daz present un modelo para hacer compatible al control concentrado con el control difuso: 1. Control Concentrado: Corresponde al Poder Judicial de la Federacin y nicamente puede realizarse en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad con los fundamentos constitucionales dados y con independencia de si los efectos de la sentencia en amparo sern generales o relativos; en controversias constitucionales generales o relativos; y generales en acciones de inconstitucionalidad. Todo ello, por medio de los rganos competentes para que hagan una declaracin de inconstitucionalidad de las normas que estn siendo impugnadas. 2. Control Difuso: No significa declaracin de inconstitucionalidad, sino una desaplicacin de la norma general que el juzgador estima inconstitucional en el caso concreto que llegue a enfrentarse, lo cual no se hace en los puntos resolutivos sino en la parte considerativa, se deben distinguir dos elementos: a) Por un lado, lo que puede hacer el Tribunal Electoral en trminos del prrafo sexto del artculo 99 constitucional, ( artculo 99. El Tribunal Electoral ser, con excepcin de lo dispuesto de la fraccin
II del artculo 105 de esta Constitucin, la mxima autoridad jurisdiccional en la materia y rgano especializado del Poder Judicial de la Federacin sin perjuicio de lo dispuesto por el artculo 105 de esta Constitucin, las salas del tribunal electoral podrn resolver la no aplicacin de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente constitucin) y;

b) Lo que pueden hacer el resto de los tribunales del pas por va de los artculos 1 y 133 constitucionales (Artculo 133. Esta Constitucin, las leyes del Congreso de la Unin que emanen de ella y todos
los Tratados que estn de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repblica, con aprobacin del Senado, sern la Ley Suprema de toda la Unin. Los jueces de cada Estado se arreglarn a dicha Constitucin, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.)

En ese sentido, mencion el seor Ministro Cosso Daz que cuando se habla de Tribunales Federales es referido a los del Poder Judicial de la Federacin en procesos que no son amparo, controversia o accin, los tribunales llamados as genricamente administrativos, o todos los tribunales locales, sean estos jurisdiccionales o segn se han denominado administrativos. 3. Interpretacin ms favorable bajo el principio pro homine. Todos los rganos del Estado Mexicano en trminos del artculo 1 tienen que encontrar la interpretacin ms favorable. Seal que se debe dar una gradacin de los tres elementos anteriores, lo que como resultado les dar unidad. Agreg que la diferencia entre control concentrado y difuso es una cuestin que ya exista, y que lo que se debe incorporar es el tema de interpretacin favorable. Consecuentemente, indic que se debe encontrar un modo de armonizacin para recibir la sentencia constitucional, ante la falta de una ley de recepcin emitida por el Congreso de la Unin. A su vez, el seor Ministro Zaldvar Lelo de Larrea sugiri con respecto al modelo anterior que, se debera acotar lo relativo a la clasificacin y terminologa, es decir, que una cosa es el control concentrado y otra el control difuso, y que no todo control concentrado implica la censura o la expulsin del orden jurdico de una norma inconstitucional. Explic que, el control concentrado puede ser tambin incidental, como el realizado por el Tribunal Electoral, que no es difuso, porque ello da la idea de que cualquier juez puede hacerse cargo de l, y a excepcin de dicho Tribunal, todo el Poder Judicial Federal en el amparo directo, efecta un control concentrado pero incidental porque desaplica para el caso concreto una norma de carcter general. Propuesta que fue aceptada por el Ministro Cosso Daz. En otro orden de ideas, el Ministro Zaldvar Lelo de Larrea mencion que con relacin al control de convencionalidad y en general con la interpretacin de la Constitucin por parte de los jueces, existen tres posibilidades: 1.- Interpretacin conforme en sentido amplio, que significa que todos los jueces deben interpretar el orden jurdico a la luz de la Constitucin y ahora tambin con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 2.- Interpretacin conforme en sentido estricto, cuando hay varias interpretaciones jurdicamente vlidas, todos los jueces deben preferir aquella que sea relativa a la presuncin

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de constitucionalidad de las leyes, es decir, la que hace a una ley acorde a la Constitucin, salvo que incida en el ncleo esencial de un derecho humano o fundamental. 3.- Cuando lo anterior no es posible, procede inaplicar la ley. Por lo que no se rompe ninguna lgica ni posicin institucional, sino simplemente lo que se hace es fortalecer el papel de los jueces, dando la primaca que el artculo 1. establece a la Constitucin y a los tratados internacionales. El Tribunal en Pleno puntualiz, que con la reforma al artculo 1 constitucional se hace an ms claro el deber de control de convencionalidad ex officio al que llama la sentencia Radilla, y que en ese nuevo escenario constitucional, todos los juzgadores, no slo los jueces de amparo, sino todos aquellos que tengan funciones materialmente jurisdiccionales, estn obligados a actuar tambin y dentro del marco de sus atribuciones, como jueces convencionales, como lo anticip la Corte Interamericana. Adems, se agreg que todos los jueces del pas estn obligados a ejercer un control de convencionalidad en el que analicen la compatibilidad de una determinada norma frente a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos, y la interpretacin que sobre los mismos emitan los rganos especializados a los que se confiere dicha atribucin. Por lo anterior, el seor Ministro Presidente Silva Meza, puso a consideracin del Tribunal en Pleno las siguientes preguntas: Votacin: 3.1. El Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convencin Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, que ese es el deber concreto? Por mayora de 7 votos se determin que de conformidad con el prrafo 339 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad. 3.2. En trminos de la propuesta del proyecto, el control de convencionalidad lo deben realizar solamente los tribunales de la Federacin o todos los jueces del Estado Mexicano? Por mayora de 7 votos en el sentido de que todos los tribunales del Estado Mexicano deben ejercer el control de convencionalidad. As las cosas, y como consecuencia de las dos votaciones anteriores, el Ministro Presidente Silva Meza someti a votacin el modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad propuesto por el seor Ministro Cosso Daz (1. Los jueces del Poder Judicial de la Federacin al conocer de
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitucin Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. 2. Los dems jueces del pas, en los asuntos de su competencia, podrn desaplicar las normas que infrinjan la Constitucin Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, slo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaracin de invalidez de las disposiciones. 3. Las autoridades del pas que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de a manera que ms los favorezca, sin que estn facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos.)

3.3. Se est de acuerdo o no con el modelo propuesto por el seor Ministro Cosso Daz que determina el alcance de este ejercicio de control por parte de los jueces nacionales, en tratndose precisamente de este tipo de compromisos de ejercicio de control de convencionalidad? Esto es, frente a los tratados y con el alcance que tiene el artculo 1 constitucional en relacin con la actiidad de los juzgadores, relativo al tema de los derechos humanos. Existi mayora de 7 votos a favor de dicho modelo.

En relacin al segundo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin del diez de junio de dos mil once, se reformaron diversos preceptos constitucionales, entre ellos el artculo 1, prrafos segundo y tercero, que dicen a la letra:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarn de conformidad con esta constitucin y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccin ms amplia.

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Todas las autoridades, en el mbito de sus competencias, tienen la obligacin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deber prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los trminos que establezca la ley.

Con motivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla, de su interpretacin por el Pleno de la Corte respecto de su obligatoriedad y del control de convencionalidad a que se ha hecho referencia, as como de la reforma constitucional a que se ha hecho mrito se desprende de manera indubitable que en materia de derechos humanos debe hacerse una interpretacin conforme a la Constitucin y a los tratados internacionales (paridad jerrquica al respecto), por lo que de acuerdo al control de convencionalidad ex officio y al principio pro homini, toda norma que atente en contra de los derechos humanos debe ser extirpada o inaplicada por el rgano jurisdiccional, sin importar su jerarqua, como as se desprende de los siguientes criterios que en tesis aisladas se invoca.
poca: Dcima poca. Registro: 160073. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. XVIII/2012 (9a.). Pag. 257. [TA]; 10a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1; Pg. 257 DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 10 de junio de 2011, vigente a partir del da siguiente de su publicacin, se reform y adicion el artculo 1o. de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarn conforme a la Constitucin y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccin ms amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por Mxico, y que la interpretacin de aqulla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del prrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el mbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los trminos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades acten atendiendo a todas las personas por igual, con una visin interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan mltiples derechos vinculados, los cuales no podrn dividirse, y todo habr de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparacin y efectividad de aqullos.;

poca: Dcima poca. Registro: 159970. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: XI.1o.A.T.54 K (9a.). Pag. 1724.

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[TA]; 10a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pg. 1724 DERECHOS HUMANOS. PARA HACERLOS EFECTIVOS, ENTRE OTRAS MEDIDAS, LOS TRIBUNALES MEXICANOS DEBEN ADECUAR LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO MEDIANTE SU INTERPRETACIN RESPECTO DEL DERECHO CONVENCIONAL. Conforme al artculo 2 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y a las Observaciones Generales nmero 31 (80) del Comit de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -aprobadas el 29 de marzo de 2004-, los tribunales mexicanos tienen la obligacin de adoptar las medidas que garanticen la aplicacin efectiva de los derechos humanos, sin que sea vlido invocar las disposiciones de derecho interno para su inobservancia; toda vez que la construccin de un orden de convencionalidad constituye no slo una garanta de los derechos y libertades del ser humano, sino tambin una oportunidad para que los tribunales los desarrollen en un ambiente de eficacia y de esa manera el Estado Mexicano cumpla con sus deberes internacionales. Consecuentemente, esa construccin del orden de convencionalidad se har midiendo las normas del derecho legislado interno con la medida jurdica del derecho convencional para enjuiciar aquellas normas a travs de las previstas por los tratados y resolver su contrariedad o no para efectos de su expulsin del orden judicial nacional.;

y,
poca: Dcima poca. Registro: 159971. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Localizacin: Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Comn. Tesis: XI.1o.A.T.55 K (9a.). Pag. 1685. [TA]; 10a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pg. 1685 CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD. ESTN OBLIGADOS A EJERCERLOS TODOS LOS RGANOS DE JUSTICIA NACIONAL PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Los rganos de justicia nacional estn obligados a ejercer el control de: i) constitucionalidad, con el objeto de desaplicar una norma jurdica que sea incompatible con la Ley Fundamental, con base en sus artculos 1o., 40, 41 y 133; ii) convencionalidad, respecto de actos de autoridad, entre ellos, normas de alcance general, conforme a las atribuciones que les confieren los ordenamientos a los que se hallan sujetos y las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos a las que se encuentren vinculados por la concertacin, ratificacin o adhesin de los tratados o convenciones del presidente de la Repblica; iii) difuso de convencionalidad, que queda depositado tanto en tribunales internacionales, o supranacionales, como en los nacionales, a quienes mediante aqul se les encomienda la nueva justicia regional de los derechos humanos y adquieren, adems, la obligacin de adoptar en su aparato jurdico tanto las normas como su interpretacin a travs de polticas y leyes que garanticen el respeto a los derechos humanos y sus garantas explcitas previstas en sus constituciones nacionales y, desde luego, en sus compromisos internacionales, con el objeto de maximizar los derechos humanos.

El artculo 1 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarn de los derechos humanos reconocidos por la misma y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; que las normas relativas a los derechos humanos, como se ha dicho, deben interpretarse conforme a la propia Constitucin y a los tratados internacionales; que todas las autoridades, en el mbito de sus competencias, tienen la obligacin de respetar y garantizar los derechos 93

humanos; que est prohibida la esclavitud; y que queda prohibida toda discriminacin motivada por origen tnico o nacional, el gnero, la edad, las discapacidades, la condicin social, las condiciones de salud, la religin, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por consecuencia, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en aquellos dispositivos que establecen el rgimen de excepcin, debe dejar de aplicarse por virtud del control de convencionalidad, lo que no sucedi en el caso concreto y en el cual el juez responsable se sirvi de testigos protegidos, cuando menos as lo reportan las informaciones periodsticas, para sustentar el delito de colaboracin al fomento para cometer delitos contra la salud, sin que eventualmente se hubiera ejercitado en mi contra accin penal por el delito de delincuencia organizada o, en su caso, habindolo hecho, el juez neg la orden de aprehensin correspondiente. Ms an, segn datos del Consejo de la Judicatura Federal que reporta de la monografa Reforma procesal penal: sistema acusatorio y delincuencia organizada, de Gustavo Fondevila y Alberto Meja Vargas, tomado del sitio http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/15/pjn/pjn3.pdf, en el perodo de dos mil uno a dos mil seis se realizaron mil tres consignaciones totales por el delito de delincuencia organizada, de las cuales doscientos cuarenta y dos fueron reclasificadas en delitos diferentes, lo que representa un veinticuatro por ciento; y quienes componen este porciento, ni ms ni menos, sufrieron un rgimen de excepcin. En el caso concreto, es concluyente que el principio de igualdad normativa que exige la garanta de igualdad, se quebranta cuando se aplica un rgimen de excepcin; y que mayor es el agravio cuando se aplica ese rgimen a personas a las que no est destinado. La garanta de igualdad, con el principio de igualdad normativa, en trminos de la Constitucin y de las normas de los tratados internacionales que han quedado precisadas en el prembulo de este concepto de violacin, fueron vulneradas en mi perjuicio por cuanto a que el juez responsable aplic dispositivos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para sustentar la orden de aprehensin que por esta va se combate, sin que ejerciera el control de convencionalidad para efectos de excluir, precisamente, su aplicacin. Si en el caso concreto no se libr en mi contra orden de aprehensin por el delito de delincuencia organizada, por cuanto a no haberse ejercitado accin penal respecto de ese injusto punible o porque habindose consignado se neg la orden correspondiente, y si en el caso para tenerme como probable responsable en el delito de colaboracin al fomento para cometer delitos contra la salud se sustenta en testigos protegidos, es manifiesto el quebranto a la Constitucin, a tratados internacionales y a la propia Ley.

Captulo de Competencia.
Resulta usted competente para conocer del presente juicio, en trminos de lo que dispone el artculo 36, prrafo primero, de la Ley de Amparo, que a continuacin reproduzco:
Cuando conforme a las prescripciones de esta Ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser aquel en cuya jurisdiccin deba tener ejecucin, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. ()

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Ello, en atencin a que con motivo de la orden de aprehensin que se combate se pidi por la Procuradura General de la Repblica, mediante alerta roja, a Interpol mi localizacin y detencin en cualquier lugar del mundo en que me encontrara, como as lo manifest la titular de dicha institucin, dando cuenta de ello, segn se consigna en antecedentes de esta demanda, los peridicos Reforma, El Universal, Milenio, Animal Poltico, entre otros; y eso abarca el territorio en el que su Seora ejerce jurisdiccin. Cuando se est en el caso de la intervencin de Interpol para localizar y detener a una persona, cualquier juez de control constitucional tiene competencia para conocer del juicio de amparo, en razn de que la detencin puede realizarse en cualquier lugar de la Repblica Mexicana o del mundo entero. Por lo expuesto y fundado, A USTED C. JUEZ, atentamente pido: Primero.- Tenerme por presentado con este escrito, y fotocopias suficientes del mismo a que se refiere el artculo 120 de la ley de la materia, solicitando el amparo y proteccin de la Justicia Federal en contra de las autoridades que sealo como responsables. Segundo.- Asuma la competencia y admita a trmite la demanda por estar conforme a derecho, solicitando los informes justificados a las autoridades sealadas como responsables, con el sealamiento de da y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tercero.- En su oportunidad, previa la substanciacin del procedimiento, dictar la sentencia que en derecho corresponda.

Protesto lo necesario.

Mxico, D.F., a 6 de diciembre de 2012

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