DEL CODIGO PENAL (TIPO PENAL) (Art.

1-4)

LEY 25246. CAPITULO II: UNIDAD DE INFORMACIN FINANCIERA (Art. 5-19) ART.5 CREACIN UIF autonoma y autarqua Financiera Jurisdiccin de Ministerio de Justicia y DD HH (Se regir (UIF) por las disposiciones de la presente ley)

ART.6

UIF

encargada de

ANLISIS TRATAMIENTO TRASMISIN INFORMACIN

A EFECTOS DE PREVENIR IMPEDIR

1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (art. 303)*

* CODIGO PENAL

ARTICULO 303. - ... PRISIN de tres (3) a diez (10) aos y MULTA de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operacin

1) Ser reprimido con

EL QUE

1 CONVIRTIERE, 2 TRANSFIRIERE, 3 ADMINISTRARE, 4 VENDIERE, 5 GRAVARE, 6 DISIMULARE o de cualquier otro modo 7 PUSIERE EN CIRCULACIN EN EL MERCADO, provenientes

BIENES

ILICITO PENAL

con la

consecuencia posible
de que el

ORIGEN de los BIENES ORIGINARIOS o

los BIENES SUBROGANTES

ADQUIERAN LA APARIENCIA DE UN ORIGEN LCITO, y siempre que su valor SUPERE ($ 300.000)

sea en por la

UN SOLO ACTO o REITERACIN de

HECHOS diversos vinculados entre s. 2) La PENA prevista en el inciso 1 (PRISIN de tres (3) a diez (10) aos MULTA de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operacin SER AUMENTADA 1/3 DEL MAXIMO 1/2 DEL MNINO,

2)

SER AUMENTADA

1/3 DEL MAXIMO 1/2 DEL MNINO

en los siguientes casos:

A) Cuando el AUTOR

REALIZARE EL HECHO

con

HABITUALIDAD o

como MIEMBRO DE una ASOCIACIN BANDA formada para la COMISIN CONTINUADA DE HECHOS de esta naturaleza; B) Cuando el AUTOR fuera FUNCIONARIO PBLICO que HUBIERA COMETIDO en EJERCICIO u OCASIN sufrir adems PENA DE INHABILITACIN ESPECIAL DE TRES (3) A DIEZ (10) AOS. La MISMA PENA sufrir el que hubiere actuado en EJERCICIO DE UNA PROFESIN U OFICIO que requirieran HABILITACIN ESPECIAL. 3) EL QUE RECIBIERE EL HECHO de sus funciones

DINERO u
otros

provenientes de un

BIENES

ILCITO PENAL
hacerlos aplicar en una OPERACIN (de las previstas en el inciso 1),

CON EL FIN DE

1 CONVIRTIERE, 2 TRANSFIRIERE, 3 ADMINISTRARE 4 VENDIERE 5 GRAVARE 6 DISIMULARE

7 PUSIERE CIRCULACIN EN EL MERCADO

que les D

la APARIENCIA POSIBLE

de un ORIGEN LCITO

ser reprimido

con la PENA DE PRISIN de seis (6) MESES a tres (3) AOS.

4)

Si el VALOR DE LOS BIENES NO SUPERARE la suma indicada en el inciso 1

($ 300.000)
el

AUTOR

ser reprimido con la PENA DE PRISIN de seis (6) MESES a tres (3) AOS.

5) Las DISPOSICIONES DE ESTE ARTCULO REGIRN an cuando el ILCITO PENAL

PRECEDENTE

hubiera sido cometido FUERA DEL MBITO DE APLICACIN ESPACIAL este Cdigo, en tanto EL HECHO QUE LO TIPIFICARA tambin hubiera estado

SANCIONADO
CON PENA en el lugar de su comisin. ART.6

1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

PREFERENTEMENTE provenientes de la comisin de:

A) delitos relacionados con

TRFICO COMERCIALIZACIN ILCITA

ESTUPEFACIENTES (LEY 23.737)

ART.6 1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PREFERENTEMENTE provenientes de la comisin de: B) delitos de CONTRABANDO ARMAS ESTUPEFACIENTES C)delitos relacionados ACTIVIDADES ASOCIACIN ILICITA CALIFICADA (210 Bis)

ARTICULO 210 bis. - Se impondr reclusin o prisin de cinco a veinte aos al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formacin o al mantenimiento de una asociacin ilcita destinada a cometer delitos cuando la accin contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitucin Nacional, siempre que ella rena por lo menos dos de las siguientes caractersticas: a) Estar INTEGRADA por DIEZ O MS INDIVIDUOS; b) Poseer una ORGANIZACIN MILITAR o de tipo militar; c) Tener ESTRUCTURA CELULAR; d) Disponer de ARMAS DE GUERRA o explosivos de gran poder ofensivo; e) OPERAR en MS DE UNA de las jurisdicciones polticas del pas; f) Estar compuesta por uno o ms oficiales o suboficiales de las FUERZAS ARMADAS O DE SEGURIDAD; g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el pas o en el exterior; h) Recibir algn apoyo, ayuda o direccin de FUNCIONARIOS PBLICOS.

ASOCIACIN ILICITA TERRORISTA (213 TER)

Artculo 213 ter.- (Artculo derogado por art. 1 de la Ley N 26.734 B.O. 28/12/2011)

D) delitos cometidos por

ASOCIACIONES ILCITAS (210 CP) ORGANZADAS COMETER DELITOS X FINES POLTICOS RACIALES

ARTICULO 210. - Ser reprimido con prisin o reclusin de tres a diez aos, el que tomare parte en una asociacin o banda de tres o ms personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociacin. Para los jefes u organizadores de la asociacin el mnimo de la pena ser de cinco aos de prisin o reclusin

ART.6 1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PREFERENTEMENTE provenientes de la comisin de

E) delitos de

FRAUDE

CONTRA LA ADMINISTRACIN PBLICA (art. 174inc 5)

(Sufrir prisin de DOS A SEIS aos)

F) delitos

CONTRA LA ADMINISTRACIN PBLICA Captulo VI Cohecho y trfico de influencias Captulo VII Malversacin de caudales pblicos Captulo IX Exacciones ilegales Captulo IX bis Enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados

TITULO XI DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Del libro 2 del Cdigo Penal

G) delitos de

PROSTITUCIN DE MENORES PORNOGRAFA INFANTIL

art. 125, 125 bis, 127 bis y 128 CP

ARTICULO 125. - El que promoviere o facilitare la corrupcin de menores de dieciocho aos, aunque mediare el consentimiento de la vctima ser reprimido con reclusin o prisin de tres a diez aos.La pena ser de seis a quince aos de reclusin o prisin cuando l a vctima fuera menor de trece aos.Cualquiera que fuese la edad de la vctima, la pena ser de reclusin o prisin de diez a quince aos, cuando mediare engao, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidacin o coercin, como tambin si el autor fuera ascendiente, cnyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educacin o guarda. (Artculo sustituido por art. 5 de la Ley N 25.087 B.O. 14/5/1999) ARTICULO 125 bis El que promoviere o facilitare la prostitucin de menores de dieciocho aos, aunque mediare el consentimiento de la vctima ser reprimido con reclusin o prisin de cuatro a diez aos.La pena ser de seis a quince aos de reclusin o prisin cuando la vctima fuera menor de trece aos.Cualquiera que fuese la edad de la vctima, la pena ser de reclusin o prisin de diez a quince aos, cuando mediare engao, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidacin o coercin, como tambin, si el autor fuera ascendiente, cnyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educacin o guarda.(Artculo incorporado por art. 6 de la Ley N 25.087 B.O. 14/5/1999) ARTICULO 127 bis. - (Artculo derogado por art. 17 de la Ley N 26.364, B.O. 30/4/2008) ARTICULO 128 Ser reprimido con prisin de seis (6) meses a cuatro (4) aos el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representacin de un menor de dieciocho (18) aos dedicado a actividades sexuales explcitas o toda representacin de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectculos en vivo de representaciones sexuales explcitas en que participaren dichos menores.Ser reprimido con prisin de cuatro (4) meses a dos (2) aos el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el prrafo anterior con fines inequvocos de distribucin o comercializacin.Ser reprimido con prisin de un (1) mes a tres (3) aos el que facilitare el acceso a espectculos pornogrficos o suministrare material pornogrfico a menores de catorce (14) aos.(Artculo sustituido por art. 2 de la Ley N 26.388, B.O. 25/6/2008)

H) delitos de

FINANCIACIN DE TERRORISMO

Art. 213 quater

Artculo derogado por art. 2 de la Ley N 26.734 B.O. 28/12/2011)

I) EXTORCIN

Art. 168 CP

ARTICULO 168. - Ser reprimido con reclusin o prisin de cinco a diez aos, el que con intimidacin o simulando autoridad pblica o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposicin o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurdicos.Incurrir en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligacin o de crdito

ART.6 1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PREFERENTEMENTE provenientes de la comisin de J) Delitos previstos en LEY 24.769 (REGIMEN PENAL TRIBUTARIO) k) TRATA DE PERSONAS 2. DELITO DE FINANCIACIN DEL TERRORISMO ( Art. 213 quater CP)

(art.213 quater derogado x art2 de ley n 26734 B.O 28/12/11)

ART 6 (Artculo sustituido por art. 8 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART.7

UIF

tendr su DOMICILIO

en la Capital de la Repblica y

podr establecer AGENCIAS REGIONALES en el resto del pas. ART.8

UIF

INTEGRADA POR

1 PRESIDENTE 1 VICEPRESIDENTE 1 CONSEJO ASESOR DE 7 VOCALES

INTEGRANTES DEL CONSEJO

a) 1 FUNCIONARIO b) 1 FUNCIONARIO c) 1 FUNCIONARIO

BCRA AFIP CNV

ASESOR

designados x

PE

d) 1 EXPERTO EN LAVADO DE ACTIVOS

a PROPUESTA de titulares de C/U de los ORGANISMOS que representan

SEDRONAR (Secretara De Programacin Para La

Prevencin De La Drogadiccin Y La Lucha Contra El Narcotrfico)

e) 1 FUNCIONARIO f) 1 FUNCIONARIO g) 1 FUNCIONARIO

MIN JUS DDHH MIN ECON Y PROD MIN del INTERIOR

ART.8

UIF

INTEGRADA POR

1 PRESIDENTE 1 VICEPRESIDENTE 1 CONSEJO ASESOR DE 7 VOCALES

Presidida x

PRESIDENTE de UIF

TIENE VOZ NO TIENE VOTO

En adopcin de decisiones ART.8

UIF

CONSEJO ASESOR

SESIONR

con la presencia de al menos

5 INTEGRANTES
DECIDIR X MAYORA SIMPLE (3)
De miembros presentes

PRESIDENTE

DICTAR

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ASESOR

(Artculo sustituido por art. 1 de la Ley N 26.119 B.O. 27/7/2006).

ART.9

UIF

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

designados x PE

a propuesta de

MIN DE JUS Y DDHH

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN A) Se realizar en el mbito del MIN DE JUS Y DDHH PROCEDIMIENTO

GARANTICE

PBLICO ABIERTO TRANSPARENTE IDONEIDAD Del candidato

ART.9

UIF

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

designados x PE

a propuesta de

MIN DE JUS Y DDHH

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN B) SE PUBLICAR NOMBRE APELLIDO ANTECEDENTES CURRICULARES

BOLETIN OFICIAL 2 DIARIOS DE CIRCULACIN NACIONAL DURANTE 3 DAS

personas seleccionadas

C) CANDIDATOS

DEBERN PRESENTAR
De acuerdo con LEY DE TICA FUNCiN PBLICA

DECLARACIN JURADA
CON NMINA DE TODOS LOS BIENES BIENES PROPIOS DEL CONYUGE y/o Conviviente SOCIEDAD CONYUGAL HIJOS MENORES

DEBERN ADJUNTAR

OTRA DECLARACIN CON LA NMINA DE

ASOCIACIONES CIVILES Y LTIMOS SOCIEDADES COMERCIALES NOMINA DE CLIENTES o CONTRATISTAS

integren o hayan integrado

8 AOS

ESTUDIOS DE ABOGADOS,CONTABLES o DE ASESORAMIENTO(pertenecieron o pertenecen)

 CUALQUIER COMPROMISO PUEDA AFECTAR

IMPARCIALIDAD DE CRITERIO

X ACTIVIDADES

PROPIAS

DE CONYUGE ASCENDIENTES DESCENDIENTES EN 1 GRADO

ello, con la FINALIDAD de permitir la EVALUACIN OBJETIVA de la existencia de

INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERESES;

ART.9

UIF

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

designados x PE

a propuesta de

MIN DE JUS Y DDHH

PROCEDIMIENTO D) SE REQUERIR A AFIP INFORME DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

DE LOS SELECCIONADOS

E) CELEBRAR

AUDIENCIA PBLICA

EFECTOS
EVALUAR OBSERVACIONES DE LA REGLAMENTACIN

F) CIUDADANOS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PODRN DENTRO DE COLEGIOS PLAZO DE ASOCIASIONES PROFESIONALES ENTIDADES ACADEMICAS

15 DAS
contados desde LTIMA

PUBLICACIN EN BO

X ESCRITO
MODO FUNDADO Y DOCUMENTADO

PRESENTAR al Mterio

OBSERVACIONES
respecto de candidatos

De jus y DDHH

F) Sin perjuicio de las PRESENTACIONES QUE SE REALICEN, en el MISMO LAPSO PODR

REQUERIRSE OPININ A ORGANIZACIONES DE RELEVANCIA en el mbito

PROFESIONAL, A LOS FINES DE SU VALORACIN; JUDICIAL Y ACADMICO

ART.9

UIF

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

designados x PE

a propuesta de

MIN DE JUS Y DDHH

PROCEDIMIENTO G) en no + DE 15 DAS
contados desde el vencimiento del plazo establecido celebrar LA AUDIENCIA PBLICA para EVALUACIN OBSERVACIONES presentadas

CON POSTERIORIDAD

en un PLAZO

7 DAS

MIN JUS DD HH ELEVAR PROPUESTA

PODER EJECUTIVO
(Artculo sustituido por art. 9 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART. 9 BIS

PODER EJECUTIVO

PODR REMOVER

PRESIDENTE. VICEPRESIDENTE CUANDO INCURRIEREN EN

DE

UIF

MAL DESEMPEO DE SUS FUNCIONES GRAVE NEGLIGENCIA

RESULTAREN CONDENADOS X

COMISIN DE DELITOS DOLOSOS INHABILIDAD FSICA o MORAL

POSTERIOR A SU DESIGNACIN
(Artculo incorporado por art. 10 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART 10

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE VOCALES DEL CONSEJO ASESOR

DEDICACIN EXCLUSIVA
EN TAREAS

ALCANZADO X

INCOMPATIBILIDADES
DE FUNCIONARIO PBLICO no pudiendo ejercer las actividades que la reglamentacin establezca

(INCOMPATIBILIDAD EX-POST)

durante

2 AOS

POSTERIORES
desvinculacin

UIF

ART 10

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE VOCALES DEL CONSEJO ASESOR

REMUNERACIN DE SECRETARIO

REMUNERACIN DE SUBSECRETARIO

DURARN

4 AOS en sus cargos

RENOVACIN DESIGNACIN INDEFINIDA IMPEDIMENTO AUSENCIA TRANSITORIA

PRESIDENTE

REEMPLAZADO X VICEPRESIDENTE
(Artculo sustituido por art. 1 de la Ley N 26.119 B.O. 27/7/2006

ART 11 REQUISITOS INTEGRANTES

UIF
PREFERENTEMENTE DERECHO

1) TTULO UNIVERSITARIO DE GRADO

O disciplinas relacionadas con Cs. ECONMICAS INFORMTICA S

2) POSEER ANTECEDENTES

TCNICOS PROFESIONALES

en la MATERIA

3) NO EJERCER EN FORMA SIMULTANEA actividades NI HABER EJERCIDO AO ANTES DE DESIGNACIN reglamentacin

precise

(INCOMPATIBILIDAD EX ANTE)

ni intereses en ellas.

ART 11 REQUISITOS INTEGRANTES

UIF
3 AOS de antigedad
En el organismo que se represente

INTEGRANTES DEL CONSEJO ASESOR

(Artculo sustituido por art. 11 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART 12

UIF

CONTAR CON EL APOYO DE

OFICIALES DE ENLACE

DESIGNADOS POR LOS TITULARES DE: 1) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 2)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO,

3) MINISTERIO DEL INTERIOR, 4) MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS, 5) DE LA SECRETARA DE PROGRAMACIN PARA LA PREVENCIN
DE LA DROGADICCIN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRFICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIN,

6) 7) 8)

BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA, ADMINISTRACIN FEDERAL DE INGRESOS PBLICOS, REGISTROS PBLICOS DE COMERCIO O SIMILARES DE LAS PROVINCIAS, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIN,

9) COMISIN NACIONAL DE VALORES Y DE LA 10) INSPECCIN GENERAL DE JUSTICIA, 11) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMA
SOCIAL,

12) SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y

CAMBIARIAS,

13) REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, 14) DIRECCIN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD AUTOMOTOR O SIMILARES EN LAS PROVINCIAS,

15) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIN Y DE LAS FUERZAS

DE SEGURIDAD NACIONALES

OFICIALES DE ENLACE

FUNCIONES

ART 12

UIF

CONTAR CON EL APOYO DE

OFICIALES DE ENLACE FUNCIONES

CONSULTA COORDINACIN INSTITUCIONAL

OFICIALES DE ENLACE entre

UIF ORGANISMOS
a los que pertenecen

OFICIALES DE ENLACE

DEBERAN SER

FUNCIONARIOS JERRQUIZADOS o DIRECTORES DE LOS ORGANISMOS

Representan que

UIF

PRESIDENTE

puede

SOLICITAR a titulares de OTROS

ORGANISMOS PBLICOS o PRIVADOS

cuando crean de utilidad para el ejercicio de sus funciones

DESIGNACIN DE OFICIALES DE ENLACE

(Artculo sustituido por art. 12 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART 13

UIF

(ORGANISMO ADM DE ANLISIS TCNICO)

LE COMPETE:

1) RECIBIR

SOLICITAR ARCHIVAR

INFORMACIONES(ART. 21)

ROS

SLO

utilizados en

INVESTIGACIN EN CURSO;

(AUTONOMA FUNCIONAL DEL ROS)

(Inciso sustituido por art. 13 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011

2) DISPONER

ANALISIS de

ACTOS ACTIVIDADES OPERACIONES

que segn lo dispuesto en esta ley puedan

DIRIGIR

configurar

LAVADO DE ACTIVOS,
s/ art. 6 de 25 246

FINANCIACIN DEL
TERRORISMO

poner los ELEMENTOS DE CONVICCIN obtenidos a disposicin del Ministerio Pblico, ejercicio de las acciones pertinentes
Inciso sustituido por art. 5 de la Ley N 26.268 B.O. 5/7/2007

3) COLABORAR CON

RGANOS JUDICIALES para el ejercicio de las MINISTERIO PUBLICO acciones pertinentes

Persecucin penal de delitos

reprimidos x esta ley

4) DICTAR

REGLAMENTO INTERNO
se requerir

2/3 partes

del TOTAL DE MIEMBROS

ART 14

UIF

ESTAR FALCULTADA PARA:

1) SOLICITAR

INFORMES DOCUMENTOS ANTECEDENTES TODO OTRO ELEMENTO PBLICO NACIONAL PROVINCIAL o MUNICIPAL FSICAS JURDICAS PBLICAS PRIVADAS

CUMPLIENTO TIL DE FUNCIONES

ORGANISMOS

OBLIGADOS A PROPORCIONARLOS

PERSONAS

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY

15 d- 1 AO

(ART.239 CP DELITO DE DESOBEDIENCIA)

NO PODRN OPONER

ANLISIS

1 ROS

UIF
BANCARIO FISCAL BURSTIL o PROFESIONAL

SUJETOS OBLIGADOS (ART. 20)

SECRETO

COMPROMISO LEGAL CONTRACTUAL

CONFIDENCIALIDAD

ART 14

UIF

ESTAR FALCULTADA PARA:

2) RECIBIR

DECLARACIONES VOLUNTARIAS

NO PUEDEN
SER

ANNIMAS 3) REQUERIR COLABORACIN DE TODOS SERVICIOS DE INFORMACIN DEL ESTADO obligados a prestarla
en los trminos de la normativa procesal vigente.

4) ACTUAR

EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

5) SOLICITAR

MINISTERIO PBLICO REQUIERA JUEZ COMPETENTE

SUSPENSIN
EJECUCIN (ANTES de su REALIZACIN)
OPERACIN
ACTO INFORMADO PREVIAMENTE (ART.21B ROS X SO)

CUANDO
1) INVESTIGUEN ACT. SOSPECHOSAS Y
2) EXISTAN INDICIOS SERIOS Y GRAVES
SE TRATE DE LAVADO DE ACTIVOS (ART6)O

FINANCIACIN DE TERRORISMO
APELACIN DE ESTA MEDIDA

OTROS ACTOS VINCULADOS a estos

SLO CONCEDIDA

EFECTO DEVOLUTIVO.

ART 14

UIF

ESTAR FALCULTADA PARA:

6) SOLICITAR

MINISTERIO PBLICO REQUIERA

ALLANAMIENTO
LUGARES PBLICOS
LUGARES PRIVADOS

JUEZ COMPETENTE

REQUISA PERSONAL SECUESTRO

DOCUMENTACIN o ELEMENTOS tiles
para la

investigacin

SOLICITAR

MINISTERIO PBLICO

ARBITRE
TODOS MEDIOS LEGALES

obtencin informacin
Cualquier FUENTE ORIGEN ART 14

UIF

ESTAR FALCULTADA PARA:

7) DISPONER

IMPLEMENTACIN

SISTEMA DE CONTRALOR INTERNO

PERSONAS DE ART. 20 (S.O.)

UIF

IMPLEMENTACIN

SISTEMA DE CONTRALOR INTERNO

PROCEDIMIENTOS

SUPERVISIN FISCALIZACIN INSPECCIN

CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES (ART.21) DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES (ART. 14inc. 10)

IN SITU

CONTROL

ART 14

UIF
7)

ESTAR FALCULTADA PARA:

SISTEMA DE CONTRALOR INTERNO

DEPENDER
directamente

PRESIDENTE DE UIF

Dispone de

SUSTANCIACIN

DEBER SER EN FORMA ACTUADA

PROCEDIMIENTO

SUJETOS OBLIGADOS

cuenten con

RGANOS DE CONTRALOR ESPECFICOS

DEBEN PROPORCIONAR

COLABORACIN
Segn marco de su COMPETECIA

UIF

ART 14

UIF

ESTAR FALCULTADA PARA:

8) APLICAR

SANCIONES
CAPITULO IV

GARANTIZANDO

DEBIDO PROCESO

9) ORGANIZAR ADMINISTRAR

ARCHIVOS ANTECEDENTES

RELATIVOS A

ACTIVIDAD PROPIA DATOS UIF

RECUPERACIN INFORMACIN
Relativa a su MISIN

OBTENIDOS
en ejercicio de sus funciones

UIF

CELEBRAR

ACUERDOS CONTRATOS

organismos NACIONALES
EXTRANJEROS INTERNACIONALES

INTEGRARSE en redes informativas

A condicin de:
NECESARIA
EFECTIVA

RECIPROCIDAD

ART 14

UIF

ESTAR FALCULTADA PARA

10) EMITIR

DIRECTIVAS INSTRUCCIONES

DEBERN

CUMPLIR IMPLEMENTAR

SO

PREVIA CONSULTA CON ORGANISMOS ESPECFICOS DE CONTROL

SUJETOS OBLIGADOS

ART.20 INC 6 ART.20 INC 15

PODRN DICTAR

NORMAS DE PROCEDIENTO NO PUEDEN

MODIFICAR AMPLIAR COMPLEMENTARIAS A:

DIRECTIVAS INSTRUCCIONES

EMITIDAS X

UIF

20 INC6. Los registros pblicos de comercio, los organismos representativos de fiscalizacin y control de personas jurdicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.

20 INC 15. Los organismos de la Administracin Pblica y entidades descentralizadas y/o autrquicas que ejercen funciones
regulatorias, de control, supervisin y/o superintendencia sobre actividades econmicas y/o negocios jurdicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la Repblica Argentina, la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, la Superintendencia de Seguros de la Nacin, la Comisin Nacional de Valores, la Inspeccin General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
(Artculo sustituido por art. 14 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART 15

UIF

OBLIGACIONES : RENDICIN ANUAL

ante CONGRESO DE LA NACIN

1) PRESENTAR

2) COMPARECER

ante COMISIONES de

CONGRESO DE LA NACIN

TODAS LAS VECES QUE SE LO REQUIERAN

EMITIR

INFORMES DICTMENES ASESORAMIENTO

COMISIONES
LE SOLICITEN

3) CONFORMAR

REGISTRO NICO DE INFORMACIN

BASE DE DATOS
ORGANISMOS OBLIGADOS
A SUMINISTRARLAS

INFORMACIN
DE PROPIA ACTIVIDAD

ART 16

UIF

DECISIONES ADOPTADAS X
PREVIA

PRESIDENTE

CONSULTA OBLIGATORIA CONSEJO ASESOR

OPINION NO VINCULANTE.

Artculo sustituido por art. 1 de la Ley N 26.119 B.O. 27/7/2006

ART 17

UIF

RECIBIR
Manteniendo

INFORMACIN SECRETO CESAR

IDENTIDAD OBLIGADOS A INFORMAR

CUANDO SE FORMULE

DENUNCIA ante MINISTERIO PBLICO

SUJETOS DE DERECHO

ajenos

SECTOR PBLICO OBLIGACIN DE INFORMAR

(ART.20)

No comprendidos

Podrn FORMULAR DENUNCIAS

Ante ART 18

UIF

UIF

OBLIGACIN DE INFORMAR
CUMPLIMIETO

NO GENERAR
RESPONSABILIDAD CIVIL COMERCIAL

BUENA FE

ART.18 (CLUSULA DE EXCLUSIN DE RESPONSABILIDAD)

LABORAL PENAL ADMINISTRATIVA

NI DE NINGUNA OTRA ESPECIE

ART 19 CUANDO

UIF

AGOTO ANALISIS

de

OPERACIN REPORTADA

SURGIEREN

ELEMENTOS CONVICCIN SUFICIENTES

CONFIRMAR carcter de operacin sospechosa de

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO del TERRORISMO

Ser comunicado

MINISTERIO PBLICO

FACULTADES
fuera del artculo 14

facultad de congelamiento Administrativos de activos

ley 26734 (art. 6)

Ley 26.734Sancionada: Diciembre 22 de 2011Promulgada: Diciembre 27 de 2011

ARTICULO 6- Se considerarn comprendidas a los fines del artculo 1 de la Ley 25.241, las acciones delictivas cometidas con la finalidad especfica del artculo 41 quinquies del Cdigo Penal. Las disposiciones de los artculos 6, 30, 31 y 32 de la Ley 25.246 y 23 sptimo prrafo, 304 y 305 del Cdigo Penal sern tambin de aplicacin respecto de los delitos cometidos con la finalidad especfica del artculo 41 quinquies y del artculo 306 del Cdigo Penal. La Unidad de Informacin Financiera podr disponer mediante resolucin fundada y con comunicacin inmediata al juez competente, el CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS vinculados a las acciones delictivas previstas en el artculo 306 del Cdigo Penal, conforme la reglamentacin lo dicte.

CAPITULO III DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS (Art. 20-22) ART.20 OBLIGADOS A INFORMAR

UIF

s/ art.21

1. LAS ENTIDADES FINANCIERAS sujetas al rgimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2. Las entidades sujetas al rgimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas fsicas o jurdicas autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crdito o pago, o en la transmisin de fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. LAS PERSONAS FSICAS O JURDICAS que como actividad habitual exploten JUEGOS DE AZAR. 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversin, agentes de mercado abierto electrnico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o prstamo de ttulos valores que operen bajo la rbita de BOLSAS DE COMERCIO CON O SIN MERCADOS ADHERIDOS. 5. LOS AGENTES INTERMEDIARIOS inscriptos en los MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES cualquiera sea su objeto. 6. Los REGISTROS PBLICOS DE COMERCIO, los ORGANISMOS representativos de FISCALIZACIN Y CONTROL de personas jurdicas, los REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, los registros de la PROPIEDAD AUTOMOTOR, los REGISTROS PRENDARIOS, los registros de EMBARCACIONES DE TODO TIPO y los REGISTROS DE AERONAVES. 7. Las personas fsicas o jurdicas dedicadas a la COMPRAVENTA DE OBRAS DE ARTE, ANTIGEDADES U OTROS BIENES SUNTUARIOS, INVERSIN FILATLICA O NUMISMTICA, O A LA EXPORTACIN, IMPORTACIN, ELABORACIN O INDUSTRALIZACIN DE JOYAS O BIENES CON METALES O PIEDRAS PRECIOSAS. 8. Las EMPRESAS ASEGURADORAS. 9. Las EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO u operadoras de TARJETAS DE CRDITO o de compra. 10. Las empresas dedicadas al TRANSPORTE DE CAUDALES. 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones DE GIROS DE DIVISAS o de TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. 12. Los ESCRIBANOS PBLICOS. 13. Las entidades comprendidas en el ARTCULO 9 DE LA LEY 22.315.( soc.de capitalizacin y ahorro. IGJ) 14. Los DESPACHANTES DE ADUANA definidos en el artculo 36 y concordantes del Cdigo Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 15. Los ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O AUTRQUICAS que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisin y/o superintendencia sobre actividades econmicas y/o negocios jurdicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: EL BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA (BCRA) LA ADMINISTRACIN FEDERAL DE INGRESOS PBLICOS(AFIP) LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIN(SSN) , LA COMISIN NACIONAL DE VALORES, (CNV) LA INSPECCIN GENERAL DE JUSTICIA,(IGJ)

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMA SOCIAL Y EL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA; 16. LOS PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS Y LIQUIDADORES DE SEGUROS cuyas actividades estn regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias; 17. Los PROFESIONALES MATRICULADOS cuyas actividades estn reguladas por los CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONMICAS 18. Igualmente estn obligados al deber de informar todas LAS PERSONAS JURDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS; 19. Los AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; 20. Las ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente; 21. Las personas fsicas o jurdicas cuya actividad habitual sea la COMPRAVENTA DE AUTOMVILES, CAMIONES, MOTOS, MNIBUS Y MICROMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRCOLA Y VIAL, NAVES, YATES Y SIMILARES, AERONAVES Y AERODINOS. 22. Las personas fsicas o jurdicas que acten COMO FIDUCIARIOS, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas fsicas o jurdicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. 23. Las personas jurdicas que cumplen funciones DE ORGANIZACIN Y REGULACIN DE LOS DEPORTES PROFESIONALES. (Artculo sustituido por art. 15 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART.20 bis

DEBER DE INFORMAR

OBLIGACIN LEGAL

SUJETOS OBLIGADOS DOCUMENTACIN

recabada de clientes (art. 21 inc a) Poner a disposicin de
Art.20

UIF

CONDUCTA O
ACTIVIDADES

personas

fsicas jurdicas
susceptible de configurar

Hecho Operacin

sospechosa

Se infiere SITUACIN ATPICA

LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACIN DEL TERRORISMO

ART.20 bis

SUJETOS OBLIGADOS

conocimiento de

HECHO

sospechosa

OPERACIN
IMPONEN OBLIGATORIEDAD DE

INFORMAR A UIF

documentacin de clientes (21.a)

Conducta o actividad de personas Fsicas o jurdicas en situaciones atpicas

UIF

DETERMINAR

PROCEDIMIENTO OBLIGADOS
OPORTUNIDAD Del deber de informar

SUJETOS OBLIGADOS

sea

PERSONA JURDICA
REGULARMENTE constituida

s/establezca la reglamentacin

Deber designarse

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
X rgano de administracin

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO funcin FORMALIZAR LAS PRESENTACIONES S/ OBLIGACIONES DIRECTIVAS INSTRUCCIONES que establece la LEY

RESPONSABILLIDAD

DEBER DE INFORMAR (art.21)

Todos integrantes RGANO DE ADMINISTRACIN

ART.20 bis

SUJETOS OBLIGADOS

SOCIEDAD IRREGULAR
OBLIGACIN DE INFORMAR RECAE SOBRE CUALQUIERA DE SUS SOCIOS

SUJETOS OBLIGADOS

ORGANISMO PBLICO
(art.20 inc 6 y 15)
Deber designarse OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

FORMALIZAR LAS PRESENTACIONES S/ OBLIGACIONES DIRECTIVAS INSTRUCCIONES

funcin

que establece la LEY

RESPONSABILLIDAD

DEBER DE INFORMAR art.21

(Artculo incorporado por art. 16 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART.21

OBLIGACIONES a) RECABAR

De personas sealadas en artculo anterior.

de

CLIENTES
REQUIRENTES o APORTANTES DOCUMENTOS PRUEBEN Fehacientemente

IDENTIDAD
PERSONERA JURDICA

DOMICILIO DEMS DATOS

REALIZAR

ACTIVIDAD

tienen x

OBJETO.

ART.21

OBLIGACIONES a) RECABAR

De personas sealadas en artculo anterior.

de

CLIENTES
REQUIRENTES o APORTANTES DOCUMENTOS PRUEBEN Fehacientemente

IDENTIDAD
PERSONERA JURDICA

DOMICILIO DEMS DATOS

REALIZAR

ACTIVIDAD

tienen x

OBJETO.

(REGLA CONOZCA A SUCLIENTE)

PODR OBVIARSE
( Recabar documentacin)

cuando

IMPORTES $

Sean INFERIORES

al MNIMO

s/ circular
respectiva

CUANDO

CLIENTES
REQUIRENTES o APORTANTES ACTUEN

IDENTIDAD

REPRESENTANDO A 3 RECAUDOS IDENTIFICAR

PERSONA X QUIENES ACTUAN

TODA INFORMACIN (5 AOS)

DEBER

ARCHIVARSE
X TRMINO S/ FORMA

UIF
establezca

ART.21

OBLIGACIONES b) INFORMAR

De personas sealadas en artculo anterior.

HECHO OPERACIN

SOSPECHOSA independientemente del

monto

s/ 25.246

OPERACIN SOSPECHOSA

son

TRANSACCIONES
ACTIVIDAD PERSONA obligada a informar

segn

USOS Y COSTUMBRES EXPERIENCIA E IDONEIDAD

TRANSACCIONES resulten

INUSUALES sin JUSTIFICACIN econmica jurdica COMPLEJIDAD inusitada Injustificada REALIZADAS reiterada Aislada
mente

UIF

ESTABLECER

PAUTAS OBJETIVAS MODALIDADES OPORTUNIDADES y LMITES DEL CUMPLIMIENTO

para

CATEGORAS DE OBLIGADOS TIPO DE ACTIVIDAD

ART.21

OBLIGACIONES

De personas sealadas en artculo anterior.

c) ABSTENERSE

REVELAR

AL CLIENTE A TERCEROS

ACTUACIONES REALIZADAS CUMPLIMIENTO DE LEY

ART.21BIS

DEFINICIN DE CLIENTE
PERSONAS FSICAS

ADOPTADA X (CICAD-OEA)

SE ESTABLECE

OCASIONAL PERMANENTE

JURDICAS

RELACIN CONTRACTUAL de carcter FINANACIERO ECONMICO COMERCIAL

CLIENTE

DESARROLLA

1 VEZ OCASIONALMENTE O DE MANERA HABITUAL

OPERACIONES

con SUJETOS OBLIGADOS

ART.21BIS
INFORMACIN MNIMA a REQUERIR a clientes abarcar:

A) PERSONAS FSICAS

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

MISMAS EXIGENCIAS
para

SEXO ESTADO CIVIL N Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EXHIBIR EN ORIGINAL

(dni, l.e., libreta cvica, ci, pasaporte) APODERADO TUTOR CURADOR REPRESENTANTE GARANTE CUIT/CUIL/CDI; DOMICILIO (calle, N, localidad, provincia y cp); NMERO DE TELFONO PROFESIN, OFICIO, INDUSTRIA, COMERCIO, que constituya su actividad principal.

s/

DECLARACIN JURADA
ORIGEN LICITUD FONDOS

DIRECTIVAS de UIF

DOCUMENTACIN DE RESPALDO

ART.21BIS
INFORMACIN MNIMA a REQUERIR a clientes abarcar:

B PERSONAS JURDICAS

DENOMINACIN SOCIAL FECHA Y N DE INSCRIPCIN REGISTRAL

MISMOS
RECAUDOS

NMERO DE INSCRIPCIN TRIBUTARIA FECHA DEL CONTRATO o ESCRITURA de constitucin

ASOCIACIONES
FUNDACIONES y ORGANIZACIONES con sin personera jurdica

COPIA DEL ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO sin perjuicio de la exhibicin DEL ORIGINAL DOMICILIO (CALLE, N, LOCALIDAD, PROV. Y CP) N DE TELFONO DE LA SEDE SOCIAL ACTIVIDAD PRINCIPAL REALIZADA.

DATOS IDENTIFICATORIOS

AUTORIDADES

operen con

REPRESENTANTE LEGAL SUJETOS OBLIGADOS APODERADOS y/ AUTORIZADOS

con uso de firma

OPEREN en NOMBRE REPRESENTACIN

PERSONAS JURDICAS

s/

DECLARACIN JURADA
ORIGEN LICITUD FONDOS

DIRECTIVAS de UIF

DOCUMENTACIN DE RESPALDO

ART.21BIS
INFORMACIN MNIMA a REQUERIR a clientes abarcar:

C) CLIENTES

EXISTAN DUDAS SE TENGA CERTEZA

SI ACTUAN X CUENTA PROPIA

NO ACTAN XCUENTA PROPIA

SUJETOS OBLIGADOS
ADOPTARN MEDIDAS RAZONABLES ADICIONALES Finalidad
OBTENER INFORMACIN

s/VERDADERA IDENTIDAD DE PERSONA

x la cual actan los clientes.

SUJETOS OBLIGADOS
DEBERN ESPECIAL ATENCIN
como EMPRESAS PANTALLA

evitar PERSONAS FSICAS

UTILICEN

A PERSONAS JURDICAS PARA SUS OPERACIONES CONTAR CON PROCEDIMIENTOS PERMITAN CONOCER ESTRUCTURA de sociedad DETERMINAR ORIGEN DE SUS FONDOs IDENTIFICAR PROPIETARIOS BENEFICIARIOS QUIENES EJERCEN CONTROL REAL de persona jurdica

SUJETOS OBLIGADOS
ADOPTAR MEDIDAS
DISMINUIR RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACIN DEL TERRORISMO CUANDO SE CONTRATE SERVICIO PRODUCTOS CON CLIENTES NO FSICAMENTE PRESENTES para su IDENTIFICACIN

ADECUADAS
ESPECFICAS

PERSONAS POLTICAMENTE EXPUESTAS

prestar especial atencin a

TRANSACCIONES realizadas
NO GUARDEN RELACIN con ACTIVIDAD DECLARADA PERFIL COMO CLIENTE

ART.21BIS

D SUJETOS OBLIGADOS

PODRN ESTABLECER

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS

FINANCIACIN DE TERRORISMO
DESIGNAR OFICIALES DE CUMPLIMIENTO s/CASOS Y ALCANCES DIRECTIVAS UIF

INFORMACIN

CONSERVARSE

MNIMO

5 AOS
REGISTRARSE de manera suficiente Para su reconstruccin

PLAZO MXIMO

REPORTAR

HECHOS OPERACIONES SOSPECHOSAS

150 DAS
corridos

LAVADO DE ACTIVOS
a partir de la OPERACIN REALIZADA O TENTADA

ART.21BIS

PLAZO MXIMO

REPORTAR

HECHOS OPERACIONES SOSPECHOSA

FINANCIACIN DE TERRORISMO

48 HORAS

a partir de la OPERACIN REALIZADA O TENTADA habilitndose DAS y HORAS INHBILES al efecto.

(Artculo incorporado por art. 17 de la Ley N 26.683 B.O. 21/06/2011)

ART.22

UIF

1)FUNCIONARIOS

OBLIGADOS

GUARDAR SECRETO

2) EMPLEADOS

INFORMACIONES RECIBIDAS

TAREAS DE INTELIGENCIA OBLIGADOS

GUARDAR SECRETO

3) PERSONAS
4) ENTIDADES

OBLIGADAS

SUMINISTRAR DATOS

UIF

UIF

1)FUNCIONARIOS

REVELEN INFORMACIONES SECRETAS

fuera del mbito UIF

2) EMPLEADOS 3) PERSONAS X
SI OTRO

REPRIMIDOS CON PRISIN

6 MESES a 3AOS