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ENEVA S.A. CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21 NIRE 33.3.

0028402-8 Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do ms de dezembro de 2013, s 15:00, na Praia do Flamengo, 66, 9 andar, CEP 22.210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi devidamente convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (Companhia) e da legislao aplicvel e com a presena, via conferncia telefnica, dos membros do Conselho de Administrao indicados ao final da presente ata. 3. MESA: Aps a presena dos membros do Conselho de Administrao da Companhia ter sido confirmada, o Sr. Jrgen Kildahl assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva para atuar como secretrio. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a celebrao do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crdito pela UTE Parnaba II Gerao de Energia S.A. (Parnaba II) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) (Contrato de Financiamento do BNDES); (ii) a contratao, pela Parnaba II e pela Companhia, de fiana bancria, no mbito do Contrato de Financiamento do BNDES, a ser emitida pelo HSBC Brasil Bank S.A. (HSBC) conforme contrato de prestao de fiana a ser celebrado pela Parnaba II e pela Companhia (Contrato de Fiana); (iii) a celebrao de aditamentos das Cdulas de Crdito Bancrio de Parnaba II emitidas em favor da Caixa Econmica Federal (CCB Caixa) e junto ao Banco Ita BBA S.A. (CCB Ita); (iv) a celebrao de Contrato de Financiamento pela Parnaba II junto ao Banco Ita BBA S.A. (Contrato de Financiamento do Ita e, em conjunto com CCB Ita, CCB Caixa, Contrato de Financiamento do BNDES e Contrato de Fiana, os Documentos do Financiamento); e (v) a autorizao aos Diretores Executivos da Companhia a outorgar poderes irrevogveis e a assinar qualquer outro contrato ou instrumento relacionado s operaes, inclusive aditivos, e tomar todas as medidas, bem como a autorizar os Diretores da Companhia a outorgarem qualquer outra garantia e assumirem todas as obrigaes necessrias para a execuo, incluindo a assinatura dos documentos e declaraes necessrias, negociao e estabelecimento dos respectivos termos e condies.

5. DELIBERAES: Aps anlise da matria da ordem do dia, foram tomadas, por unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberaes: (i) aprovar a celebrao pela Parnaba II do Contrato de Financiamento do BNDES, no valor de aproximadamente R$280.700.000,00 (duzentos e oitenta milhes e setecentos mil reais), nos termos da deciso da diretoria do BNDES de n 1332, realizada em 10 de dezembro de 2013; (ii) autorizar a Parnaba II e a Companhia a celebrarem Contrato de Fiana com o HSBC, no montante de aproximadamente R$280.700.000,00 (duzentos e oitenta milhes e setecentos mil reais) e aprovar a prestao de garantia por Parnaba II e a Companhia nesse contrato; (iii) aprovar a celebrao, pela Parnaba II, de aditamentos CCB Caixa e CCB Ita, as quais possuem garantias da Companhia e de Parnaba II, para extenso de prazo e alterao de determinados termos e condies; (iv) aprovar a celebrao, pela Parnaba II, do Contrato de Financiamento do Ita, no valor de aproximadamente R$100.000.000,00 (cem milhes de reais), incluindo a outorga por Parnaba II e a Companhia das mesmas garantias existentes nos contratos de financiamento descritos no item anterior; e (v) autorizar os Diretores Executivos da Companhia a outorgar poderes irrevogveis e a assinar qualquer outro contrato ou instrumento relacionado s operaes, inclusive aditivos, e tomar todas as medidas, bem como a autorizar os Diretores da Companhia a outorgarem qualquer outra garantia e assumirem todas as obrigaes necessrias para a execuo, incluindo a assinatura dos documentos e declaraes necessrias, negociao e estabelecimento dos respectivos termos e condies. 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 16:00, nada mais havendo a ser discutido, a reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes. 7. CONSELHEIROS PRESENTES: Luiz do Amaral de Frana Pereira, Adriano Carvalhdo Castello Branco Gonalves, Jrgen Kildahl, Eliezer Batista da Silva, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Stein Dale, Keith Plowman e Luiz Fernando Vendramini Fleury. Essa uma cpia fiel e correta da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A., ocorrida em 19 de dezembro de 2013, s 15:00, registrada em livro de atas e assinada pelos membros do Conselho de Administrao. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013.

____________________________ Alexandre Americano Holanda e Silva Secretrio

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