All redactions made pursuant to exemptions

(b)(6),(b)(7)(C),and(b)(7)(F)

EMBASSY OF COLOMBIA
Washington, DC

2 3 62 9Novi

Mr
RICHARD NEWCOMB
Director
Office of Foreign Assets Control
Department of the Treasure
Washington D.C. 20220

Re: Executive Order 12978 of October 21,

1995 - Case of COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS - COPSERVIR LTDA.
Dear Mr Newcomb,

The Ministry of Foreign Affairs of Colombia has received a petition of the

representatives of COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -
COPSERVIR LTDA., affected by its inclusion in the SDNT List, pursuant to Executive
Order 12978 of October 21, 1995 ("Blocking Assets and Prohibiting Transactions with
Significant Narcotics Traffickers")

The said persons state that they have never engaged in illicit activities that would
warrant their inclusion in the SDNT List. Unfortunately, they did not mention the case
number.

I hereby request your assistance in providing us with the information you consider
relevant regarding the status of this case.

Cordially,

2118 Ltroy PUcu, NW • Washington, DC, 20008. PK: 202 387 8338 - FAX: 202 232 8643
http://www.colomblaamb.org • small: ernwas@cotomblasmb.org

000422
 All redactions made pursuant to exemptions
(b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(F)

^OPSERVIR
COOPfRAIIVfl MULTIACTiVA
UDL

NIT. 830.011.670-3 •~U&-"

Bogota D.C., Sepb'embre 08 de 2004

L,.«..:nr!irr_

tfnlstra de esExterloras
Qudad

Referenda: Derecho de Peticidn

Los suscritos

Aduando en condlcldn de miembros del consejo de adm!nistraci6n de la

Cooperativa Multiactiva de Servidos Solidarios Copservlr ltda, nos estamos
dlriglendo al despacho a formular derecho de petlddn confbrme a lo prevlsto en
el artfculo 23 de !a Constituddn Politlca de Colombia, a efecto de que se
prpngncle a cerca de la sltuacidn de los miles de trabajadores de Copservir en
tomo a la violad6n que se vlene produdendo de sus derechos humanos,
conforme a los hechos, anfcecedentes y anexos que se agregan como llustraddn
ypriieba.

El pronundamiento offclal que se pide, pretende que se de a conocer a los

4.100 trabajadores de Copservir, en forma dara y predsa, desde fa dptica de la
funddn constituddn de su Despacho, su poslddn ofldal, ya sea para que se
tomen o articulen acdones tendlentes a su defensa de ios derechos violados, ya
sea en forma dlrecta o en coadyuvanda de nuestras acdones

HECHOS Y ANTEDECENTES

En Colombia, de manera pubiica, notoria y frente al conodmlento ofldal e

indlferencla de fas autoridades colomblanas, las enQdades encargadas de la
defensa de los derechos humanos, algunos medios de comunlcaddn social, los
gremlos, y varias enBdades privadas encargadas de la prestaddn de servidos
publicos, entre otros, se vtene presentando un sbtema de vtolacl6n manlflesta
de los derechos humanos de un grupo de trabajadores colombianos.

Calls 13 No. 39 tO PBX: 335 1760 FAX.3SS5836 SANTAFE OE BOGOTA D.C. - COLOMBIA

30042
 OPSERVIR klJDA.

NIT. 830.011.670-3

La causa de la violacidn, desde la dptica del derecho intemacional pubJIco,

radlca en que un pafs extranjero, espedficamente los Estados Unldos de
Norteame'rica, elaboraron una llsta Intemacional de terroristas, a qulenes se ha
dado por conferir la categona calificada de "Narcotraficantes .Significativos",
personas naturales y jundicas a las cuales, por dlsposicldn de la misrna e
Incluldas por supuestasrazonesde seguridad nadonai, se ie vlenen cercenando
los ma's elementales derechos constituclonales fundamentales prevlstos en (a
Constttuddn Polftica de Colombia, garantes b^slcos, como es loglco, desde la
esenda de la Declaracidn Universal de los Derechos Humanos, de las garantfas
acogidas con la suseripddn de dlversos tratados Intemacionales por parts de los
estados civlllzados, juridfcamente hablando.

En la dtada llsta, a! lado de personas supuesta o efectivamente dedicadas al

despreclable negodo de la producdon y dlstribucidn de sustanclas dafiinas para
el hombre y por consiguiente para la. humanidad, se vienen Incluyendo
personas naturales y jurfdlcas que sin tener nada que ver con dicha actividad,
sin haber sldo Investigadas por dichas conductas delictivas, y lo que es ma's
grave aun, sin haber sldo llevadas a jultio.con garantfa al derecho de la
defensa, se les vlene Imponlendo la terrible sanckSn de ser Induktos en la llsta,
con total compromise de elementales derechos humanos.

Copservlr Umitada, es una persona Jundlca sin einlmo de lucro oonstitulda como
Cooperative Multiactiva , que de buena fe, como se viene acreditando ants las
autorldades encargadas de adelantar las investlgadones penales, celebrd un
contrato de compraventa con Las empresas de Dlstribuldora de Drogas la
Rebaja SA propietaria hasta 1996 de varlos de los establedmlentos que
conforman la cadena de droguerfas que lleva ese nombre por marca comerdal
debidamente reglstrada.

La adquislddn de los establedmlentos se dlo dentro de un marco de

transparenda y fue consultada con la Presldenda de la Republics, la Rscali'a,
los minlsterios del Interior y ei trabajo de ese entonces, induso, con la
embajada de los Estados Unidos; No porque en Colombia estas entfdades
tuvleran la atribuddn constitudonal de autorizar operadones de tal naturaieza,
sino como una herramtenta de consults para que la entidad que pudiera
objetaria lo hiciera sin importar la naturaieza de su razdn. En ese entonces,
hace ocho aftos, ninguna fbrmuld reparo y menos la Rscali'a, encargada de
adelantar las investigadones penales y los procesos de extinddn del domlnlo de
bienes adquiridos en forma llfcita.

Call* 13 No. 3910 P8X: 3351750 FAX: 369 5836 SANTAFE DE BOGOTA D,C. - COLOMBIA

000121
©OPSERVIRam
NIT. 830.011.670-3

Como es sabido en Colombia opera un slstema de derecno, to que permite

Insinuar que la informaddn que pudieran tener las autoridades americanas para
elaborar y nutrir la lists con nuevos nombres, necesarlamente debe provenlr de
autoridades colombianas que revestidas de facuHades de polida judicial y con
base en allanamientos, sumlnlstran el nombre de trabajadores y empresas
reladonadas comerdalmente con qulenes ya han sldo induidos en la lista.

La Indusldn en la lista entonces, se produce, para el caso de qulenes somos

trabajadores de Copservir, como una sanddn por prestarie servidos a urta
empresa previamente indulda en ella.

Como puede estimarse los cargos que pudieran endilgarse a los trabajadores de
Copservir, por el solo hecho de haber sido empleados de las sodedades Drogas
la Rebaja S A , constituye una sanddn polftJca sin precedentes en el derecho
colombiano con compromiso evidente de sus derechos humanos, pues genera
una vulneraddn a los derechos a la Igualdad legal y no discriminacidn, honra y
buen nombre, presunddn de Inocenda, propiedad y libertad econdmica,
asodaddn seguridad sodal, y derecho al trabajo.

La naturaJeza fnter relativa de los Derechos Humanos, criterio que conduce a la

vigenda del respeto a una vida dlgna y a la mejora permanente de su ealidad
en los pianos ffslco, psfqulco y emodonal, tal como se deriva de la Dedaradon
universal de Derechos Humanos y de la indefectible ardculaddn entre los dos
pactos, el Pacto Intemadonal de derechos Clviles y Polftlcos y el Paeto
International de derechos Economicos, Sodales y Cutturales, de su
interdependencia en el sentido de no haber jerarqufa en detrimento de algunos
derechos, que deltas autoridades conslderan de poca exigJbilidad y menor
categoria, desconodendo el llamado tratamlento horizontal para todos los
derechos Humanos y la obligation de los Estados Partes para garanttzar la
vigenda de tales derechos, conduce a la vulneradon a los arriba mendonados y
contribuye al total desconodmlento del derecho al trabajo y, por ende, en las
drcunstanda descritas y con los arortunados conceptos de los organismos
protectors, a. la violaddn del derecho a la vida en su dobie condidon de
supervjvenda material y exlstenda con dignidad humana, pues el proptislto del
bloqueo comerdal que la Indusi6n que la lista impllca y que a la postre se
convierte en bloqueo laboral, sodal, econdmico y poiftico busca aislar a las
personas sancionadas dei entomo de derechos, bienes y servidos que el Estado
de derecho debe proveer.

Call* 13 No. 38 10 PBX: 335 1750 FAX: 369 5636 SANTAFE DE BOGOTA D.C. - COLOMBIA

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 OPSERVIR
COOPERATIVA MUITIACIIVA
KM.
EMMF
NIT. 830.011.870-3

Tanto en el pasado como. en tiempo redente en Colombia muchos de los

afectados con la sanddn de bloqueo Impuesta en forma Injusta por el pafs
extranjero, han acudido por via de tutela a defender y proteger los derechos
humanos oomprometidos, todos de rango constitutional fundamental. Es asi'
como la Corte Constitucional en dlversos fallos ha dedarado que la Usfca Clinton
no tiene aplicaddn en Colombia; Sin embargo las autoridades colombianas ie
reconocen especial vlgenda y atendon, tanto por acdon como por exception.
Por acti6n, cuando legitiman la actuaddn de entidades que la invocan para
restringlr la prestaddn de servidos publicos y negar la efecHvklad de otros
derechos constitudonales; y por omiskSn, cuando permtten que las autoridades
americanas vloien los derechos de dudadanos colombianos sin exlgir respeto
aiguno y dentro de la mayor complacenda y cdaboraddn. Lo mas evidente y
notorio es la actuaddn de la Pollda Nadonal, el Das, el CTI y la Rscalfa
General, entidades que, segun versidn de un importante fundonario americano
radkado en Colombia, son las entidades que ayudan a la DEA para recopilar la
tnfbrmad6n que permite mantener y nutrir la lista, como aparece en
deckaradones rendidas a la Revista semana, cuya menckSn espedfica se
transcribe en el documento que se anexa.

Los trabajadores de Copservir venimos slendo objeto asf de allanamientos en

los cuales por parts de personal armado y en un despliegue de ftierza y arenas,
se capture Infbrmad6n contable que bten pudiera ser obtenlda por otros
medios, y que ademas se viene entregando en forma espontSnea por parte
nuestra.

Por ello estamos anexando copia del documento que hemos entregado a la
Bscalfa General de la Nad6n, en la cual se ilustra tanto la motivaddn y hechos
de nuestro redamo, como tas pruebas con las cuales pretendemos desvlrtuar
las sospechas que conllevan a la violaddn de nuestros derechos y la
persecud6n que actualmente se adelanta por parte de las autoridades
colombianas.

RAZON DE LA PEIlCXdN DE PRONUNCIAMIENTO OFIC3AL

Tenlendo, como se desprende de los hechos y para sentar las bases de

responsabilidad ofldal respecto a la violad6n de los derechos humanos en
Colombia por parte de las autoridades americanas y colombianas a los
trabajadores de Copservir en las condiciones del presente memorial, estamos

Calls 13 No. 39 10 PBX: 335 1750 FAX: 369 583$ SANTAFE DE BOGOTA D.C. - COLOMBIA

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to exemptions (b)(6). (b)(7)(C), and
(b)(7)(F)

CPSERV1R
COOPf RATIVA MUUIACTIVA
UOi

NIT. 830.011.670-3

fbrmulando la presents sofkjtud a instancias de la necesidad de sentar las

bases conceptual derecurso,previas a la Inidaddn de las denundas que ante
organismos y tribunates Internationales nos vemos forzados a acudir luego de
haber agotado las instandas nadonales en pnocura de respeto sin efecto
dlguno.

Diraoddn para notiffcackme^: Catle 13 no. 39 - 1 0 Bogota*.

Atentamente,

Call. 13 No. 30 10 PBX-33517S0 FA5£:388BB38 SANTAFE DE BOGOTA D.C. - COLOMBIA"

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