JUZGADO DE INSTRUCCION N 6 DE SEVILLA Av. Menndez y Pelayo s/n. Telfono: 955005289/90. Fax: 955005291. Procedimiento: DILIGS.PREVIAS 174/2011.

Negociado: CH N.I.G.: 4109143P20116000008.

AUTO En SEVILLA a seis de julio de dos mil trece. HECHOS UNICO.- Una vez concluida la declaracin como imputado de Don Carlos Leal Bonmati, se ha celebrado la comparecencia previa a la adopcin de medidas cautelares de orden personal y real relativa al mismo, habiendo formulado las partes las alegaciones que estimaron oportunas y que constan en el anterior acta. RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO: Al imputado Don Carlos Leal Bonmati, se le han imputado los siguientes hechos:

El inculpado Carlos Leal Bonmati a travs de su despacho de abogados Estudios Jurdicos Villass SL, indiciariamente valindose de sus contactos e influencias particip desde el ao 2001 en determinados procesos de negociacin y concesin de ayudas sociolaborales instrumentados a travs de plizas de renta o bien intervino en el proceso posterior, cuando la ayuda ya haba sido comprometida, a travs de las Asociaciones de Extrabajadores que l constitua. Esta participacin se produca gracias a sus referidas influencias, tanto en la Junta de Andaluca con el Director General de Trabajo Sr. Guerrero Bentez, como con los sindicatos, los cuales se hicieron ms slidos, cuando a partir de febrero de 2003 contrato al ex sindicalista D. Juan Lanzas. A ambos personajes de la trama investigada los habra conocido D. Carlos Leal a travs de la intervencin de su despacho en el emblemtico expediente de Hijos de Andrs Molina al que luego nos referimos brevemente. La actuacin del despacho ya fuera en una u otra fase estaba claramente diferenciada: en la primera parte del proceso, cuya intervencin se produca normalmente en expedientes pequeos, pues los grandes los llevaba el despacho Garrigues, asesorara tanto a la empresa como a los trabajadores, elaborara toda la documentacin relativa al ERE, manteniendo los oportunos contactos con representantes de la Junta, fundamentalmente con el Sr. Guerrero. En estos casos, aunque su intervencin era en muchos

casos financiado por la Junta, sus servicios eran contratados por las empresas beneficiarias o por las mediadoras. En la segunda fase, comprometida la ayuda, cuya intervencin sera ms frecuente en los presentes procesos siendo contratado habitualmente por la mediadora Uniter, el inculpado D. Carlos Leal se dedicara a la constitucin de las Asociaciones de Ex trabajadores para el asesoramiento individual de los beneficiarios, a lo largo de la vida de la pliza, invento extremadamente caro, financiado en buena parte por la Junta de Andaluca, por el mantenimiento de la llamada Paz Socialante la multitud de trabajadores desempleados. As existieron la Asociacin de Hijos de Andrs Molina, la de Matadero Fuenteobejuna, la de Santana Motor o la de la Faja Pirtica. Respecto de Don Carlos Leal dos importantes datos deben valorarse: el primero es que Estudios Jurdicos Villass, ha trabajado tanto con la mediadora Vitalia como con Uniter, y por consiguiente el Sr. Leal Bonmati era conocedor y beneficiario de las sobrecomisiones que ambas mediadoras cobraban de la Junta de Andaluca. El segundo es, que sera una figura trascendental para los negocios que desarrollara Estudios Jurdicos Villass, D. Juan Lanzas Fernndez, quien tras dejar sus cargos en el sindicato UGT en el que fue Secretario General de la Federacin de Alimentacin en Andaluca, se dio de alta en dicho despacho desde el 18-02-2002,

hasta el 28-02-2011, y por el que tena asignado un sueldo de 22.000 al ao aproximadamente 1.500 al mes. Juan Lanzas y Carlos Leal se prestaran servicios recprocamente: Juan proporcionara a Carlos diversos clientes por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta de Andaluca. Por su parte Juan Lanzas adems de este sueldo bsico encontrara en Estudios Jurdicos Villass de un lado la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor, que le proporcion pinges beneficios, cercanos a los trece millones de euros, y de otro utilizar al despacho como un centro de lavado de dinero: pues Estudios Jurdicos Villass pagara al entramado societario de Juan Lanzas 1.156.131 y todo ello mediante facturacin falsa por servicios inexistentes, facturas elaboradas por Eduardo Leal del Real del denominado entramado Atrado. De esta forma D. Carlos Leal blanqueara las ganancias ilcitas obtenidas por el Sr. Lanzas y ello a cambio de la contraprestacin oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal entregara sobres con dinero al Sr. Leal Bonmati. Expuesto de manera genrica la intervencin de Estudios Jurdicos Villass procede a continuacin el anlisis de algunos expedientes en los que dicho despacho ha intervenido: 1.- Hijos de Andrs Molina (1999): se resea como antecedente histrico y lo ms destacable, es que Estudios Jurdicos

Villass intervendra tanto asesorando a la empresa como a los trabajadores. Particip activamente en la constitucin el 23-03-1999, de la Asociacin, estatutos e inscripcin, en la reclamacin de las indemnizaciones al FOGASA de los trabajadores y llev a cabo con la Administracin todas las actividades que concluyeran en la firma de la pliza de prejubilacin, recibiendo Estudios Jurdicos Villass, de la empresa, segn estudio de las cuentas bancarias 138.000. Esta participacin intensa marcara su trayectoria, pues de la actuacin tambin intensa del Sr. Guerrero, como Director de Trabajo y del Sr. Lanzas como sindicalista, se forjara la posterior relacin entre ellos. 2.- Matadero de Fuenteobejuna (2001): Empresa que tuvo cuatro ERES suspensivos y uno extintivo de la totalidad de la plantilla (100 trabajadores). Estudios Jurdicos Villass, intervino en la negociacin junto a Juan Lanzas, consiguiendo ambos a travs de sus influencias con el citado Sr. Guerrero, Director General de Trabajo, la actuacin en dicho expediente. La mediadora fue Vitalia y fueron tres ayudas las que se concedieron, una de 1.900.000, otra de 450.000 , y otra de 1.200.000, instrumentadas en cuatro plizas, dos de 2002, una de 2006 y otra de 2007, establecindose una sobrecomisin de 574.874 pactndose un porcentaje del 29% en una de ellas. Estudios Jurdicos Villass crea la Asociacin para la Promocin

Sociolaboral de Ex -trabajadores de Fuenteobejuna SAL, el 8 de enero de 2001, y por este servicio Francisco Javier Guerrero Bentez ordenara un pago con fondos pblicos ascendentes a 20.880 , procedente del IFA. De dicha Asociacin seran apoderados Carlos Leal y Daniel Gutirrez Montaa. El imputado Carlos Leal, en connivencia con el Sr. Lanzas, decidiran dar de alta a todos los asegurados de la pliza 455/2, (que haban dejado transcurrir ms de 90 das desde que se le extingui la prestacin por desempleo para pedir el Convenio Especial con la Seguridad Social), en la empresa Tcnicas Agrcolas Ecolgicas e Integrales, propiedad de una hija de un conocido del Sr. Lanzas, Juan Jos Viedma. Los referidos asegurados fueron montados en una autobs y se le hicieron contratos falsos, estando de alta en dicha empresa entre 16 y 21 das. Como agradecimiento, y con el indiciario conocimiento del Sr. Leal, del Sr. Guerrero y de Vitalia a Juana Pilar Viedma Ocaa y a la pareja de su padre Adoracin Navarro Fernndez se las incluy como intrusas percibiendo 117.000 y 111.000 respectivamente. Igualmente D. Carlos Leal en connivencia con el Sr. Lanzas, Vitalia y el Sr. Guerrero introdujeron dos nuevos intrusos: -Mariano Martnez Fernndez, antiguo trabajador de Hamsa, que percibira 120.000 , y -Florencia Romero Valdivia, esposa del presidente de la Asociacin que constituy el imputado.

3.- Santana Motor: Habiendo sido designado Uniter como mediadora de las plizas y estando Garrigues asesorando a la empresa, fue la referida mediadora la que contrat a Estudios Jurdicos Villass para constituir en 2001 la Asociacin Promocional 28 de Febrero , ya que Uniter tena poca experiencia por aquel entonces en el mundo sindical y segn reconoci el Sr. Leal en su declaracin policial las Asociaciones no eran otra cosa que los mismos sindicatos. Pese a estar contratado Estudios Jurdicos Villass por Uniter, durante largo tiempo y sin justificacin alguna, la retribucin del mismo fue abonada por el IFA, concretamente hasta el ao 2005 inclusive, percibiendo directamente de IFAIDEA la suma de 165.878 . A partir del 2006 sus honorarios seran pagados por Uniter a travs de las sobre comisiones de las plizas que la misma gestionaba. 4.- Ro Grande: Fue Estudios Jurdicos Villass el despacho que llev la gestin del expediente de regulacin de empleo, y fue uno de los que de manera ms grfica describe la indiciaria arbitrariedad y ausencia de procedimiento administrativo: A finales de julio de 2005 por el Delegado Provincial de Empleo, D. Antonio Rivas se autoriz el ERE para la extincin de 12 puestos de trabajo, por causas organizativas, envejecimiento de la plantilla y falta de

preparacin. Uno de los trabajadores M Jos de la Rosa Aparicio se incluy en el ERE cuando ya haba cumplido 65 aos, se la contrat 6 meses antes, habiendo reconocido la duea que ya en esa fecha tena pensado solicitar el ERE. De ello debi tener conocimiento D. Carlos Leal, pues segn la duea de Ro Grande era Estudios Jurdicos Villass el despacho que le asesoraba con anterioridad al expediente. De igual manera el hoy imputado, ni realiz en nombre de la empresa solicitud de ayuda socio laboral ni gestion la firma de Protocolo de Colaboracin con la Direccin General de Trabajo. Simplemente con la activa colaboracin del Sr. Lanzas ejerceran su influencia sobre el Director Sr. Guerrero para obtener una subvencin absolutamente arbitraria que beneficiara injustamente a la empresa y tambin a terceros integrantes de la trama: De esta forma sin Convenio con IDEA y mediante el ilegal sistema de pago cruzado el Director General de Trabajo en un pequeo oficio de fecha 23/11/05 dirigido a Personal Life autorizara la suscripcin de una pliza para 13 ex trabajadores, cuando eran doce los trabajadores afectados por el ERE. La prima ascenda a 1.422.195,74 , de los que 1.328.185,82 se comprometa a abonarlos la Junta, teniendo la empresa, segn reconoci su duea, fondos suficientes para acometer la prejubilacin de sus trabajadores. La empresa deba pagar 157.000

. Sin embargo finalmente la duea de Ro Grande no hizo frente a su parte de la prima y la Junta terminara abonando 1.531.299,51. La Pliza se suscribi el 3 de octubre de 2005 con la Ca. Personal Life, siendo la mediadora Vitalia, la cual percibira de sobrecomisiones 22.415,77 . Adems en dicha pliza con el conocimiento del Sr. Leal Bonmati se incluy como intrusa a Da. Carmen Fontela Garca, cuyas rentas ascendentes a 155.605,27 , seran repartidas entre Juan Lanzas y Francisco Jos Gonzlez Garca, comercial de Vitalia. El conocimiento de la incorporacin de esta intrusa por el Sr. Leal Bonmati, vendra avalado porque era un hecho que conocan todos los que intervinieron en la operacin: el Sr. Guerrero que autoriz una pliza para trece trabajadores, cuando eran doce los afectados, Vitalia que efecto los clculos actuariales, acudiendo el Sr. Leal y su compaero Daniel Gutirrez a la oficina de Sevilla, la duea de Ro Grande que firm los trece certificados individuales y Juan Lanzas empleado de Estudios Jurdicos Villass. 5.- Surcolor (2006): La gestin de los despidos ante el CEMAC y la negociacin de la concesin de la ayuda socio laboral se realizara por D. Carlos Leal en nombre de Estudios Jurdicos Villass y por Juan Lanzas, empleado de dicho despacho. En dicho expediente de ayuda socio laboral en la que la mediadora fue Vitalia hay dos intrusos muy cercanos al entorno de la Junta, concretamente

del Delegado Provincial de Empleo D. Antonio Rivas, Jos Manuel Lpez Espadas, esposa de una Concejal del PSOE de Camas, donde Rivas fue Alcalde durante muchos aos y Manuel Marques Snchez cuado del citado Delegado de Empleo. Los empresarios de Surcolor al conocer en la pliza la existencia de intrusos, reconocen en su declaracin ante la Guardia Civil que lo comentaron con Antonio Rivas, con Juan Lanzas y con Estudios Jurdicos Villass. Como pago de este expediente, segn informacin de la Agencia Tributaria, Estudios Jurdicos Villass recibi 20.000 , unos 11.000 en 2006 y 9.698 por Surcolor ptica en 2007.

6.- SAMEC (2007): Carlos Leal Bonmati en su declaracin policial reconoce haber intervenido en este expediente, siendo un trabajo que le lleg a travs de Juan Lanzas. Se suscribi una pliza con la Cia. APRA-LEVEN, para 22 trabajadores y en la misma con el conocimiento indiciario del Sr. Leal Bonmati figuran tres intrusos: Jos Antonio Garca Prieto, Diego Guerrero Gonzlez y Antonio Parrado Prez. En dicha pliza aparece tambin incluido Antonio Polonio Correa, persona a la que el Sr. Guerrero haba concedido desde el ao 2003 una ayuda a empresa y an no haba sido abonada.

Maginae Solutions cobrara de la empresa SAMEC 324.000 . Indiciariamente el Sr. Leal aparte de cobrar los 12.000, que reconoce que recibi de esta empresa en su declaracin ante la Guardia Civil, es posible que recibiera alguna otra retribucin de la importante suma percibida por Maginae Solutions. 7.- Primayor Foods: Fue activa la participacin en este expediente de Juan Lanzas, quien con la mediacin de Gaspar Zarras habra contactado con la familia Ruiz Mateos para recolocar en Dhul parte de los ex trabajadores de Primayor. En dicho expediente, intervendra Vitalia con unas sobrecomisiones entre el 17,61% al 19,63%, y Estudios Jurdicos Villass en cuya representacin actuara Carlos Leal, conocera como la referida mediadora la existencia del intruso Miguel ngel Muoz Germn, vecino de Juan Lanzas de la localidad de Albanchez de Magina, el cual percibi de la pliza en la que era tomador Primayor Alimentacin 150.985,93 , sin haber sido trabajador de dicha empresa. La empresa Primayor realiz dos transferencias a dos cuentas bancarias en los que figuraba como titular Juan Francisco Algarn Lamela, para permitir a Juan Lanzas que cobrara opacamente sus comisiones.

8.- Aglomerados Morell (2008): La familia Morell compra a la familia Ruiz Mateos las instalaciones de Catarrivera en Villanueva del Ro y Minas, lo que supone una inversin importante. Parece ser que es el propio Ruiz Mateos quien les facilita el contacto telefnico con Juan Lanzas, pues ste les haba conseguido varias ayudas pblicas. Lanzas le prometera una ayuda de 4.500.000 y le pone en contacto con Rivas y con Guerrero. Gracias a Juan Lanzas interviene Carlos Leal Bonmati para garantizar la legalidad del procedimiento. No obstante lo anterior, sin que conste en el expediente solicitud y autorizacin de ERE, ni la existencia de despidos de alguna otra forma objetiva, ni solicitud de ayuda socio laboral, ni Protocolo de Colaboracin, en abril de 2008 el Director General Sr. Guerrero mediante un simple oficio dirigido a APRA LEVEN, autoriz la suscripcin de una pliza por 24 ex trabajadores por importe de 2.400.000 . Actuacin que evidenciara una respuesta ilegtima y atolondrada de la Administracin ante un evidente trfico de influencias. La Pliza, que iba a ser en principio cofinanciada, se suscribi el 6/06/08, con dos intrusos, hecho ste que sera conocido del Sr. Leal Bonmati (pues lo sabia Vitalia, Lanzas, Guerrero y su secretaria): el primero el propio Jorge Morell, jubilado desde el ao 2000 y que se incluye para recuperar parte de la inversin realizada con una renta de 570.000 y as mismo Jos Luis Llorente Herrero con una renta de 165.000 , por ser amigo de M ngeles Gala la secretaria de Guerrero. Por su parte Vitalia, la mediadora de la pliza, actu con un sobrecoste del 20%, ascendente a 402.303 . Adems de lo anterior y a fin de procurar que la empresa no asumiera coste alguno de la referida pliza ya que le corresponda abonar 360.000 de prima, se solicit el 1 de octubre de 2008 una ayuda socio laboral excepcional de 440.000 que se pide entre

otras cosas para el pago de la citada prima, acordndose su concesin el 27/10/08 mediante Convenio de Colaboracin suscrito por el Director Sr. Mrquez. En tercer lugar, el referido Sr. Mrquez Contreras, ante las presiones de la empresa y de quien le representaba de recibir las subvenciones prometidas por el Delegado de Empleo Sr. Rivas (que ya ascenda a finales de 2009 a 1.644.261,33, si bien en el ao 2010 recibiran otros dos pagos de 255.416) el 20 de noviembre de 2009 concedi una nueva ayuda, si bien dirigida esta vez a una empresa auxiliar de Aglomerados Morell, Corvillette SL, ascendente a 440.000 , aunque se saba que la beneficiaria era la empresa matriz: se tratara de la famosa ayuda destinada a la compra de una partida de cochinos, actividad ajena a la ayuda concedida y al objeto social de la empresa. 9.-Faja Pirtica de Huelva: Estudios Jurdicos Villass fue contratado por Uniter en la fase final de la fase previa, antes de la suscripcin de las plizas, para verificar la legalidad del proceso. Su labor bsicamente consista en la constitucin de la Asociacin, en la reclamacin de las indemnizaciones del FOGASA que le correspondan a los trabajadores, para incorporar las mismas como parte de la prima de las plizas y asesorar a cada beneficiario en las cuestiones de fiscalidad o individuales que cada uno pudiera tener: El Sr. Gonzlez Mata en su declaracin judicial admiti que Estudios Jurdicos con carcter general en las asociaciones se dedicaba entre otras cosas a reclamaciones de subsidios de desempleo, declaraciones de renta, a la llevanza de procesos de separacin matrimonial, tramitar separaciones de bienes o hacer cualquier otra gestin que hiciera aparecer al beneficiario como carente de cualquier otro ingreso a fin de no dificultar la percepcin de las rentas. Desde la finalidad pblica del proceso dicha gestin parecera totalmente innecesaria e incluso contraria a la legalidad. Adems el inculpado Sr. Leal Bonmati tendra conocimiento de la inclusin de intrusos en las plizas relacionadas con la Faja Pirtica, como cuando se incluyeron, en los aos 2006 o 2007 a

cinco empleados de los Almacenes Delegado de la localidad Cerro del Andvalo en la pliza Bolsa de Tharsis, personas que nunca haban sido mineros y que suscribieron la pliza ante Jos Gonzlez Mata, segn manifest ste por solicitarlo as el Sr. Guerrero. Igualmente tendra conocimiento de la inclusin de Agustn Moreno Reviriego, persona que nunca trabaj en la mina y que fue Alcalde de Torrecera (pedana de Jerez de la Frontera) desde 1995 hasta el ao 2003, as como Antonio Vega Narbona que tampoco trabaj en la mina. El primero se incluy en la pliza de Bolsa de Tharsis y el segundo, ya fallecido en la pliza de Insersa. En cuanto al pago de los honorarios relativos al expediente de Faja Pirtica. Estudios Jurdicos Villass recibira de la Asociacin en el ao 2010, segn declaracin de la Agencia Tributaria (modelo 347), 368.900 , aunque un anlisis de sus cuentas bancarias (concretamente la 3800), pondra de manifiesto que Estudios Jurdicos Villass habra recibido directamente de la mencionada Asociacin un total de 496.000 (ms de 80 millones de Pts.), cantidad que parece podra retribuir sobradamente la intervencin de D. Carlos Leal, limitada a la reclamacin de las indemnizaciones procedente del Fogosa, segn declaracin del propio responsable de la oficina de la Faja Pirtica D. Antonio Parrilla y D. Luciano Gmez, secretario provincial de la Federacin de Industria y Trabajo de UGT. Esta suma posiblemente proceda de los fondos pblicos con los que se nutra la Asociacin. No obstante lo anterior, Estudios Jurdicos Villass recibi en los aos 2004 a 2010, diferentes ingresos de Uniter segn los datos aportados por la Agencia Tributaria, lo que nos coloca ante un tema primordial, la relacin de Estudios Jurdicos Villass con Uniter necesario para entender que papel ha desempeado el hoy inculpado en la trama investigada. Podemos atender diferentes perspectivas para determinar el montante de los pagos realizados por Uniter a Estudios Jurdicos Villass: 1) Podramos atender segn la citada declaracin de la Agencia Tributaria (modelo 347), desde el 2004 al 2010 dichos datos

tributarios como Uniter habra pagado a Estudios Jurdicos Villass 3.766.000 euros. 2) Segn las cuentas de Estudios Jurdicos Villacs en segundo lugar, analizadas desde el 2006, este despacho habra percibido de Uniter 2.265.000 euros; 3) Segn la contabilidad de Uniter tambin desde el ao 2006 Estudios Jurdicos Villass habra recibido 3.597.000 euros; 4) y segn las operaciones bancarias analizadas por la Guardia Civil desde finales de 2005 a 2007, Estudios Jurdicos Villass habra recibido de Uniter 2.584.100 euros. En cualquiera de los casos, se pone de manifiesto un importantsimo trasvase de dinero, que no puede estar justificado, por su importancia cuantitativa ni por las fechas en que se producen, en el pago de honorarios, que como hemos visto tambin se han pagado directamente por la Asociacin. Estudios Jurdicos Villass se habra convertido de esta forma y en primer trmino en el canal de distribucin de los fondos ilcitos obtenidos por Uniter para atender su propio beneficio y las necesidades econmicas de los dems intervinientes, pues a travs de l se producan diversos flujos dinerarios que nutran a todo el entramado. Estos fondos procedentes de Uniter tendran en mltiples casos un origen pblico derivado de las sobrecomisiones que cobraba dicha mediadora y que en las operativas bancarias

analizadas por la Unidad Central Operativa ascienden a 1.061.700 euros, sobrecomisiones cuya existencia conoca el inculpado por su relacin con ambas agencias, con Juan Lanzas y por los favores que Estudios Jurdicos Villass devolva al Director General de Trabajo Sr. Guerrero, como veremos ms adelante. Y tambin tales fondos podran proceder de las indemnizaciones del Fogasa, fondos pblicos en cualquier caso, pues sera la ayuda pblica que se concede al trabajador por los 30 ltimos das de trabajo, subrogndose dicho organismo pblico (FOGASA) en los derechos del trabajador frente a la empresa: concretamente de las operaciones analizadas por la Guardia Civil podran tener este origen en la mejor de las hiptesis para la defensa del inculpado, 1.522.400 euros, los cuales tenan adems una finalidad pblica segn el Acuerdo Marco de 11 de septiembre de 2002, pues deban integrarse con la ayuda sociolaboral otorgada por la Administracin; no obstante sin el consentimiento de los trabajadores, los cuales adems podan pertenecer a diferentes asociaciones, habra existido una apropiacin de dichos fondos en la que habra participado por su conocimiento el inculpado, pues se habran empleado en un destino distinto, como abonar los gastos de estructura de Uniter, (incluidos en sus gastos de adquisicin) y los supuestos gastos de asesoramiento prestado a sta por Estudios Jurdicos Villass.

En segundo lugar Estudios Jurdicos Villass tendra otro papel importantsimo adems de servir de va de distribucin: se habra convertido en un centro de blanqueo de las ganancias obtenidas por su empleado Juan Lanzas, elaborndose y abonndose por Estudios Jurdicos Villass facturas falsas por servicios inexistentes al entorno societario de su mximo conseguidor, a fin de borrar el origen ilcito del dinero obtenido por ste basado en comisiones ilcitas por su presunto trafico de influencias, gran parte de las cuales tendran su origen en fondos pblicos. Era tal la cobertura a todos los niveles que le ofreca Estudios Jurdicos Villass a Juan Lanzas que slo puede pensarse en una distribucin de las ganancias entre ambos. Lo anteriormente expuesto quedara constatado con el detalle de las siguientes operativas: 1.- el 29 de noviembre de 2005: Uniter transfiere 235.000 euros a Estudios Jurdicos Villass, de los cuales 176.668 euros este despacho los remite a las cuentas de Atrado Mensajera, sociedad controlada por Juan Lanzas. Estos 235.000 euros proceden a su vez de dos cheques por dicho importe que el 24 de noviembre Uniter recibe de la cuenta de la Asociacin Faja Pirtica.

2.- El 6 de marzo de 2006: Uniter transfiere 107.400 euros a Estudios Jurdicos Villass, de los cuales 35.095 euros son transferidos por este despacho a la cuenta de Atrado. Estos 107.400 euros que enva Uniter a Estudios Jurdicos Villass proceden a su vez de un cheque por importe de 211.120 euros recibido por la referida agencia el mismo da 6 de marzo procedente tambin de la cuenta de la Asociacin Faja Pirtica. 3.- El 17 de octubre de 2007: Uniter transfiere a Estudios Jurdicos Villass 100.000 euros, de los cuales este despacho remitira 40.000 euros a Estudios Agenciales, sociedad igualmente controlada por el Sr. Lanzas. Estos 100.000 euros proceden a su vez de dos cheques por importe de 60.000 euros cada uno recibidos por Uniter de la Asociacin Faja Pirtica de Huelva. Resulta cuanto menos sorprendente que con fondos procedentes de la Asociacin, ya sean pblicos por las sobrecomisiones o pblicos por proceder de las indemnizaciones del Fogasa, en base a estos trasvases de fondos que realiza Estudios Jurdicos Villass hacia empresas del entorno de Juan Lanzas, hayan terminado en manos de este ltimo 352.402 euros, quien a travs de Estudios Jurdicos Villass termina participando de todo el pastel, no solo en el de Vitalia. 4.- El 20 de diciembre de 2006: Uniter remite a Estudios Jurdicos Villass 95.000 euros, de los cuales 69.840 euros se transfieren a

Estudios Agenciales y que proceden de un cheque por importe de 290.000 euros que la Compaa Banco Vitalicio ingresa a Uniter procedente de sus comisiones. 5.- El 8 de febrero de 2007: Uniter remite 90.000 euros a Estudios Jurdicos Villass, de los cuales 20.000 euros se destinan a Estudios Agenciales. Este ingreso de 90.000 euros procede de un abono por importe de 720.000 euros que Uniter recibe de la Compaa Banco Vitalicio. 6.- El 1 de marzo de 2007: Uniter transfiere a Estudios Jurdicos Villass 142.000 euros de los cuales 60.000 euros se remiten a Estudios Agenciales. Estos 142.000 euros pueden provenir de los 300.000 euros que el da 16 de febrero Uniter recibe de sus comisiones de la Compaa Banco Vitalicio o de cinco cheques que el da 28 de febrero recibe de la Asociacin por importe de 230.000 euros. 7.- El 15 de mayo de 2007: Uniter transfiere Estudios Jurdicos Villass 20.000 euros a de los cuales este despacho remite

10.000 euros a Estudios Agenciales. Esta transferencia de Uniter procede de un abono que esta entidad recibe das antes de la Compaa Banco Vitalicio por importe de 300.000 euros. 8.El 6 de septiembre de 2007: Uniter transfiere a Estudios Jurdicos Villass 90.000 euros de los cuales este despacho, como

sucedera en los casos anteriores, remitira 20.000 euros a la sociedad Estudios Agenciales vinculada a Juan Lanzas. 9.- El 14 de septiembre de 2006: Estudios Jurdicos Villass realiza una transferencia por valor de 36.280 euros a favor de Maginae Solutions, gracias a los fondos que recibe Estudios Jurdicos Villass de Uniter por importe de 139.200 euros. Esta suma procede de una remesa de cheques pagada a Uniter por importe de 300.000 euros el 12 de septiembre anterior por parte de la Compaa la Estrella. Vamos a ver a continuacin una serie de operativas en las que existe una clara coincidencia entre peticiones de pago de ayudas comprometidas por la Consejera de Empleo, solicitud subsiguiente de pago por parte del Director General de Trabajo Sr. Guerrero a Estudios Jurdicos Villass, y a estas empresas o a otras de su entorno personal, e ingreso por parte de Uniter a Estudios Jurdicos Villass de la cantidad necesaria.

1) Antonio Gonzlez Prez, Rafael Rodrguez Fuentes y Muebles Don Formn SL: Esta entidad fue constituida el 9-08-05 por los dos anteriores, despedidos de la empresa PROMI e incluidos posteriormente como intrusos en la pliza de Saldauto.

Existe un primer correo fechado el 24-05-2006 procedente de la Direccin General de Trabajo dirigido a Carlos Leal de Estudios Jurdicos Villass, en el que se dice que aunque hay dos afectados, no hay disponibilidades econmicas por el momento y que el Director D. Francisco Javier Guerrero quiere que el citado Carlos Leal atienda mediante un abono a Rafael Rodrguez Fuentes. De esta forma Estudios Jurdicos Villass adelanta el pago de 60.000 euros para el Sr. Rodrguez Fuentes y al mes, el 1 de junio de 2006, Carlos Leal recibira otro correo de la secretaria del Director General de Trabajo en el que le dice que estando resuelto el tema de Rafael Rodrguez deba remitir otros 60.000 euros a Antonio Gonzlez Prez. De esta forma el 6 de julio de 2006 se produce un ingreso de Uniter a Estudios Jurdicos Villass para cubrir ambos pagos, concretamente de un cheque por importe de 120.000 euros que procede del ingreso que tuvo Uniter el 5 de julio por importe de 215.760 euros procedente de una cuenta de la Asociacin Faja Pirtica. Asimismo el 30 de marzo de 2007 existe otro correo que Carlos Leal enva a la secretaria del Sr. Guerrero en el que se expone que Rafael Rodrguez ha recibido a cuenta de las ayudas pendientes de la Consejera para Muebles Don Formn la suma de 36.400

euros, sociedad de la cual no hay ningn expediente de subvencin por lo que se tratara de ayuda comprometida por el Sr. Guerrero. Esta cantidad se abona por el inculpado Carlos Leal el mismo da 30 de marzo de 2007 mediante 18 imposiciones en efectivo por cantidades inferiores a 3.000 euros desde su cuenta 772 a fin de ocultar dicho pago, cuenta que posee saldo por una transferencia interna desde la cuenta 3800 de Estudios Jurdicos Villass, la cual a su vez dispone de dinero suficiente gracias a que Uniter ese mismo da y el anterior haba realizado dos transferencias a la misma de 50.000 euros cada una. Indiciariamente estos pagos por el inculpado D. Carlos Leal no podran tener otra justificacin que hacer un favor al Sr. Guerrero porque o bien el inculpado tiene una estrechsima amistad con el citado Director General o porque est en una situacin de previa deuda con l, circunstancias ambas que favorecen los delitos contra la Administracin que aqu se imputan. 2.- La Roda Textil S.C.A y Maginae Solutions. El 25-06-2004 el Director General Francisco Javier Guerrero suscribi un Protocolo de Colaboracin comprometiendo una ayuda de 90.000 euros, la cual fue endosada al mes siguiente a la Caja de San Fernando como garanta de un crdito por importe de 72.000 euros.

A los dos aos, el 15-05-2006 la Presiente de la Cooperativa Florencia del Pozo, remite una carta a Guerrero y a los 15 das ( el 31-05-2006) otra al Consejero Sr. Fernndez para que se solventasen los problemas que hubiera para su pago. A principios de septiembre de 2006 desde la DGTS se remite un comunicado a Villass solicitando el abono de la cantidad, y este despacho tras recibir el 5 de septiembre una transferencia de Uniter por importe de desde su cuenta 400.000 euros, procedente de una cuenta de la 3814 a la cuenta de la Roda Textil. Esta Asociacin Faja Pirtica, remite una transferencia de 100.000 euros transferencia que realiza Estudios Jurdicos Villass desde la citada cuenta 3814 procede de 34 disposiciones en efectivo por cantidades inferiores a 3.000 euros desde su cuenta 772, y todo ello a fin de desconectar la citada transferencia con el origen del ingreso procedente de Uniter (en la cuenta 3800). Asimismo de los mismos fondos, Estudios Jurdicos Villass remitira el 8 de septiembre 60.000 euros a Maginae Solution, entidad tambin controlada por Juan Lanzas. 3.- Shapphire Grupo Empresarial y Promociones Vincolas. Shappire Grupo Empresarial, constituida en noviembre de 2005, estaba controlada por el chfer de Guerrero, D. Juan Francisco Trujillo (aunque figuraba como administradora su prima Maria Antonia Ferro Gutierrez). El Sr. Trujillo a su vez declar haber

destinado el dinero que reciba procedente de subvenciones de la Direccin General de Trabajo, a la compra de cocana que comparta con el Sr. Guerrero, adems de obsequiarle con otros regalos. Por su parte Promociones Vincolas, es tambin una entidad del entorno del Sr. Guerrero, pues su administrador era Gregorio Martnez Piero (Goyo), quien le suministrara inicialmente cocana a Guerrero a travs de su chfer, e hijo de los dueos de la posada del Moro, hotel rural de Cazalla de la Sierra que recibi subvenciones por casi un milln de euros. Promociones Vincolas se constituy en octubre de 2005 y en febrero de 2006 se le concedi por el Director Sr. Guerrero una subvencin de 444.748 euros. Se trataba de una empresa instrumental al igual que Shapphire carente de actividad. Tanto Trujillo como Gregorio Martnez eran socios de otra entidad llamada Inverdosmar, constituida segn declar el Sr. Trujillo por consejo del Sr. Guerrero para recibir a travs de ella subvenciones. Se distinguen varias operativas: a) el 1 de agosto de 2006 la secretaria del Director General del Sr. Guerrero remite un correo a Carlos Leal en el que le indica los datos bancarios de Promociones Vincolas para que efecte a sta un abono, reclamndole supuestamente el mismo importe para Shapphire Grupo Empresarial.

Antes de esta reclamacin por escrito, como sola ser normal mediante conversaciones previas entre las partes, de la cual queda constancia en los correos, Carlos Leal indiciariamente le habra indicado a Uniter la necesidad de dinero para la trama; de esta forma Jos Gonzlez Mata, que controlaba la Asociacin de Faja Pirtica a travs de la oficina de Valverde, habra dispuesto lo necesario para recibir el 31-07-06 una remesa de cheques por importe de 290.000 euros librados contra la cuenta de la Asociacin. Con parte de esos fondos, el da 2 de agosto Uniter bajo el concepto factura minas pendiente de emitir ingresara a Estudios Jurdicos Villass 190.000 euros, destinando D. Carlos Leal 20.639 al entramado Atrado y el 3 de agosto traspasara 169.000 euros a otra cuenta de Villass, la 772, desde donde para ocultar el origen del dinero como en otras ocasiones se haran 20 disposiciones en efectivo de 3.000 euros, en total 60.000 euros, hacindose con ellos dos ingresos de 30.000 euros cada uno en otra cuenta del despacho, la 3814, desde donde se ingresara, como nuevo favor a Guerrero, 30.000 euros para Promociones Vincolas y 30.000 euros para Shapphire Grupo Empresarial. El mismo da Carlos Leal remitira a la Secretaria del Sr. Guerrero por fax copias de las transferencias. b) Indiciariamente, Carlos Leal a finales de noviembre de 2006, siguiendo tambin instrucciones del Sr. Guerrero, y trasladadas estas a D. Jos Gonzlez Mata, obtuvo el ingreso de

150.000 euros a Estudios Jurdicos Villass por parte de Uniter el 7 de diciembre, procedente de una remesa de 7 cheques tambin de la Asociacin Faja Pirtica, destinando el Sr. Leal 42.000 euros a Shappire Grupo Empresarial. c) El despacho Estudios Jurdicos Villass siguiendo nuevamente instrucciones del Sr. Guerrero, de una remesa de 8 cheques procedentes de la Asociacin Faja Pirtica destin 6.960 euros a Shapphire Grupo Empresarial el 26 de diciembre de 2007, lo cual es compatible con el dinero que el chofer de Guerrero reconoci que Carlos Leal le hizo entrega por una factura falsa. d) Para Promociones Vincolas y siguiendo supuestamente instrucciones del Sr. Guerrero, el 13 de noviembre de 2006, desde la cuenta 3814 de Estudios Jurdicos Villass se transfieren a la primera entidad 48.080,97 euros (que proceden a su vez de 17 disposiciones en efectivo de la cuenta 772, la cual tena dinero por un ingreso de 100.000 euros desde la cuenta 3800) y que tienen su origen en el ingreso el 10 de noviembre de 80.000 euros procedentes de Uniter y derivados de sus comisiones de Banco Vitalicio, concretamente de una remesa de cheques por importe de 300.000 euros. 4) Dehesa Navera SLL, Tialna SL y Megara S.C.A Dehesa Navera se constituye en el ao 2003, domiciliada en las Navas de la Concepcin y es beneficiaria de una subvencin por

importe de 182.000 euros en virtud de Protocolo de Colaboracin de 3-03-04, siendo endosada a Caja de San Fernando. Tialna se constituye en 1989, domiciliada en las Navas de la Concepcin. Es beneficiaria de 3 subvenciones: 1) de 450.759 euros en virtud de Protocolo de 20-06-2004 endosado a Caja de San Fernando; la 2) de 190.333 euros en virtud de Protocolo de fecha 24-06-05 tambin endosado a la misma entidad y la 3) de 650.000 euros con Convenio con IDEA en 2006, que ha sido efectivamente pagado. Megara: ubicada en Constantina se constituye en 1987. Sin antecedentes de subvenciones en la Junta de Andaluca. Respecto de estas tres entidades por el Director General Sr. Guerrero en febrero de 2006 se solicitara a Carlos Leal el ingreso de determinadas cantidades trasladando ste dicha necesidad de dinero a Gonzlez Mata; de esta forma ste ltimo a travs de Uniter se proveera el 20-02-2006 de dos cheques por importe de 307.400 euros librados contra la cuenta de la Asociacin Faja Pirtica, traspasando de dicha suma 200.000 euros a Estudios Jurdicos Villass; de la misma Carlos Leal, siguiendo las indicaciones que por escrito le remite la secretaria de la DGTS, transferira 80.000 euros para Tialna, 44.000 euros para Megara y 80.000 euros para Dehesa Navera. Nuevo favor al Sr. Guerrero.

5) Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso. Sociedad municipal constituida en 1996, formando parte de sus rganos sociales Rafael Rosendo Villavieja, con el que el Sr. Guerrero altern el cargo de Alcalde y Concejal durante aos y el hijo del primero Rafael Rosendo Ros y Jos Mara Sayago Lozano. A esta entidad en poco ms de cinco aos se le concedieron ocho subvenciones, si bien se suscribieron solo dos Convenios con IFA, uno en el 2001 y otro en el 2003, por importe de 450.759 euros cada uno. Existe un correo del Alcalde de El Pedroso dirigido al Director Sr. Guerrero, de fecha 25 de enero de 2006 en el que en virtud de una subvencin de 240.000 euros concedida y descontada en la Caixa, operacin ya vencida, le ruega agilice la liquidacin de la misma y facilite nueva documentacin para renovar la mencionada operacin con el banco. El 03-04-2006 desde la secretara de la DGTS se enva un correo al inculpado D. Carlos Leal, interesando la transferencia para dicha sociedad por importe de 240.000 euros segn conversacin anterior. Efectivamente el pago se efecta por el Sr. Leal y ello en virtud del ingreso que Uniter realiza a Estudios Jurdicos Villass bajo el concepto de honorarios mina procedente de una cuenta de Ingotor y muy probablemente con origen en las comisiones de las plizas. Otro favor hacia el Sr. Guerrero. 6) Factura Salvador Garca Rodrguez.

Salvador Garca en un escultor al que el Ayuntamiento de San Nicols del Puerto le encarga una estatua. Entre la DGTS y el mencionado escultor se suscribi un Protocolo de Colaboracin por importe de 53.500 euros en fecha 11 de abril de 2006, para el abono por la Junta de dicha obra. La factura final ascendi a 46.000 euros. En la primera mitad de noviembre de 2006 el Director General Sr. Guerrero solicitara verbalmente a D. Carlos Leal el abono de la factura y este se remitira a su vez al Sr. Gonzlez Mata para que le hiciera llegar el dinero suficiente; Uniter el 17 de Noviembre de 2006 recibe una remesa de cheques del Banco Vitalicio por importe de 200.000 euros procedente de las comisiones de las plizas, dinero ms que suficiente para atender el pago de la escultura. Sin embargo en la misma fecha 17 de Noviembre Uniter se proveera de un cheque de 60.000 euros abonado contra la cuenta de la Asociacin Faja Pirtica y el 20 de noviembre de 3 cheques abonados contra la citada cuenta por importe de 30.677,50 euros. El da 22 de noviembre, con fondos ms que suficientes de un lado y de otro, Uniter transfiri 45.000 euros a Estudios Jurdicos Villass bajo concepto a cuenta factura pendiente. Teniendo ya Estudios Jurdicos Villass los referidos fondos en su poder, se cursara por parte del Director General Sr. Guerrero, la reclamacin por escrito de dicho pago a Carlos Leal, concretamente por fax el da 29 de

noviembre de 2006. Tras remitirse a ste ltimo desde la secretara de la DGTS los datos personales y bancarios del escultor, D. Carlos Leal efectuara la transferencia a favor del artista, como as lo confirmara el hoy imputado mediante fax enviado a dicho departamento. 7.- Vernica Galloso Villalba, propietaria de un restaurante en el Real de la Jara. Francisco Guerrero el 18 de enero de 2007 requerira a Carlos Leal Bonmati el pago a esta seora de 30.000 euros a travs de su secretaria mediante correo electrnico, pago que se efecta por Estudios Jurdicos Villass realizando en la cuenta 772 reintegros en efectivo de 2.500 cada uno. En definitiva nos encontramos con una figura, la de Don Carlos Leal Bonmati, cuyo cometido indiciariamente estara claro; influir en la concesin de las ayudas por sus contactos con cargos de la Junta y Sindicatos, distribuir fondos, en gran parte pblicos, suministrados por Uniter y adems realizar operaciones de blanqueo. No obstante la relacin que evidencia D. Carlos Leal con el Director General de Trabajo D. Francisco Javier Guerrero, de prestarle continuos favores personales, y la que pone de manifiesto con Juan Lanzas de abonar con sus supuestos honorarios facturas falsas al entorno del mismo, coloca a D. Carlos Leal en una posicin de doce

excesiva exposicin para los beneficios reportados. Por ello la conclusin no puede ser otra que una distribucin oculta de ganancias entre estos personajes, que nada aade ms que completar la historia, al presunto rol delictivo de Carlos Leal Bonmati. SEGUNDO.- Los hechos indiciariamente relatados podran ser constitutivos de los siguiente delitos: prevaricacin (art. 404), malversacin impropia (art. 435), falsedad en documento mercantil (art. 392 en relacin con el 390.1, 1 y 3), delito de asociacin ilcita (art. 515), delito contra la hacienda pblica (art. 305), trfico de influencias (art. 428), cohecho (art. 423) y delito de blanqueo de capital (art. 301), artculos todos del Cdigo Penal. TERCERO.- De los hechos que se le han imputado, Don Carlos Leal en su declaracin judicial ha reconocido los siguientes: 1.- Que efectivamente, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de declaraciones anteriores, actuaba en procesos de reestructuracin empresarial que por su cercana a los sindicatos, y por consiguiente a la Junta, obtenan financiacin pblica en detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenan tales contactos, ni las subvenciones sociolaborales le eran conocidas, como ha expuesto el Ministerio Fiscal, por su falta de publicidad.

2.- En este ambiente de cierto privilegio, pues sus altos honorarios estaban garantizados por fondos pblicos de una forma u otra, comienza a actuar en el fenmeno de las asociaciones, respecto de las que el inculpado a lo largo de su declaracin ha efectuado una equivalencia de Asociacin = Sindicato, invento que crean estas asociaciones sindicales para canalizar algunas subvenciones que tuvieran que percibir para ejercer acciones sindicales y que durante tiempo habra sido admitido por la Junta de Andaluca. Verdaderamente singular, segn lo que ha declarado el Sr. Leal, fue la Asociacin de la Faja Pirtica de Huelva, carente de asociados, de estructura asociativa, siendo tan solo un instrumento en manos de los sindicatos UGT y CCOO, que contaba tan solo con Junta Directiva de dichas organizaciones sindicales y con seis empleados de dichos sindicatos costeados por la Junta de Andaluca. Como bien ha sealado el Ministerio Pblico, se tratara de una mera pantalla que habra burlado todos los controles fiscales, laborales y administrativos. Su existencia se justificaba por la esperpntica razn de que los prejubilados eran mineros (que adems haban dejado de serlo haca muchsimos aos), personas a las que le supone el inculpado una inusitada incapacidad para desplazarse a las asesoras jurdicas de los sindicatos de las cercanas ciudades de Huelva o Sevilla, si alguna cuestin tenan que plantearles.

Ha reconocido tambin que la Asociacin, en definitiva los sindicatos, con la decidida ayuda de Uniter y del inculpado que controlaba el contenido de las cuentas de aquella, se apoderaran de las indemnizaciones del FOGASA que ascendan nada menos que a 7.000.000 de euros segn reconoce el Sr. Leal, fondos que a juicio de esta instructora son pblicos en la medida que proceden de un organismo pblico, los cuales no llegaron a ser entregados a los trabajadores, sino que eran custodiados por la Asociacin que el imputado gestionaba y que debieron ser destinados adems a una finalidad pblica concreta, que era aminorar la prima de las plizas de prejubilaciones. En vez de ello, como as lo ha reconocido Don Carlos Leal, se destin este dinero para un uso particular y ajeno a los trabajadores cedentes de dichas indemnizaciones: abonar a Estudios Jurdicos Villass cinco millones de euros de honorarios correspondiente a su relacin con Uniter y el resto la citada mediadora, no descartando que los sindicatos pudieran haberse quedado con alguna parte. 3.Resulta inverosmil la explicacin ofrecida sobre los adelantos que realizo el inculpado respecto de las subvenciones comprometidas por la Direccin General de Trabajo, reconociendo en cualquier caso que estos adelantos efectivamente se produjeron por su parte, si bien argumenta que lo hizo en atencin a los sindicatos que fueron quienes se lo pidieron; y aunque se reuni con

el Director General de Trabajo y este le mostr los expedientes de las subvenciones y le iba mostrando parte de dicha documentacin, el inculpado pese a su condicin de letrado y a pesar de que iba a asumir, aunque solo fuera temporalmente, el pago de dichas ayudas pblicas, no se preocup de conocer si esas subvenciones eran legales, pues por lo pronto ya era llamativo que no tuvieran crdito suficiente para abonarlas y las hubieran concedido, tampoco se preocup si haban sido fiscalizadas previamente por la Intervencin General, si las mismas respondan a un proyecto o alguna necesidad completa, en definitiva si reunan los requisitos propios de una subvencin. Y admitiendo hipotticamente que esto hubiera podido ocurrir as, lo que el inculpado nos sugiere es la imagen de un tercero prestando ayuda econmica a la Direccin General de Trabajo de la Junta de Andaluca, procedente de las indemnizaciones del FOGASA correspondiente a los trabajadores que haban extinguido su relacin labora; es ms, como al final no se pagaron las subvenciones el inculpado admite que factur a la Asociacin por un servicio inexistente para recuperar los 900.000 euros aproximadamente prestados, ms el IVA, en total 1.300.000 euros, impuesto que adems le supuso una ganancia adicional, siendo as que este 1.300.000 euros volveran a salir de las sufridas indemnizaciones del FOGASA.

4.- Ha reconocido por lo dems que ha facturado a ATRADO, ESTUDIOS AGENCIALES, CONEXIN EN REPARTO, sin que le prestara servicio alguno a las mismas y ello para pagarle los honorarios pactados a Juan Lanzas, lo mismo que ocurrira con ALANDALUS MASS MEDIA CHANNEL, de lo que se desprende, al margen de una presunta falsedad en documento mercantil y un presunto delito de blanqueo de capitales. 5.- Ha admitido tambin, que los trabajos que ha realizado en Samec, Ro Grande, Aglomerados Morell y Primayor le llegaron a travs de Juan Lanzas, sabiendo que ste se relacionaba tanto con empresarios, como con sindicatos, como con representante de la Administracin; en todas estas empresas, hubo financiacin pblica, pues para l era previsible, como as lo reconoci, cuando intervena Juan Lanzas (trfico de influencias, malversacin). Ha destacado en su declaracin un captulo especial a la ayuda proporcionada por Juan Lanzas a travs de sus numerosos contactos con altos cargo de la Junta en la inversin Dhul-Proasego, relacionado con el tema de Primayor, en la que se concederan millonarias subvenciones gracias a la intervencin de Gaspar Zarras en que se le concediera de manera inmediata a la familia Ruiz Mateos un prstamo sindicado por el importe de la subvencin concedida de aproximadamente 15 millones de euros. Al inculpado le supuso la firma de un contrato

con unos honorarios, en principio, de 1.250.000 euros, que finalmente no se llevara a cabo por la crisis econmica y por la incoacin de la presente causa. CUARTO.- Procediendo a continuacin a explicar los presupuestos de la medida cautelar de prisin provisional, debemos comenzar por afirmar que los delitos anteriormente expuestos, de conformidad con el art. 503.1 de la L.E.Crim., en la clasificacin provisional que de los hechos se realiza, cumplen sobradamente el mnimo penolgico establecido para la medida de prisin provisional, pues atendiendo al delito de malversacin impropia, cohecho, blanqueo de capital o asociacin ilcita, se supera el mnimo de los dos aos de privacin de libertad. El inculpado Carlos Lean Bonmati, abogado y perteneciente al despacho Estudios Jurdicos Villass, habra podido cometer el delito de asociacin ilcita por la organizacin criminal a la que el mismo perteneca, la cual estara, como se ha puesto de manifiesto en resoluciones anteriores, jerarquizada y con un reparto de roles muy concretos para cada interviniente, mantenindose la misma a lo lardo del tiempo. En el caso de Don Carlos Leal, su actividad comenzara por la obtencin ilcita de la ayuda pblica derivada de su cercana con determinados cargos de la Administracin, cuyo cometido era

participar en la concesin de tales subvenciones (prevaricacin, trfico de influencias, cohecho). Conseguida la ayuda, el Sr. Leal Bonmati percibira sus honorarios normalmente de las mediadoras que lo haban contratado, a sabiendas que los mismos procedan de las sobrecomisiones que aquellas cobraban y que derivaran ilegtimamente de los fondos de la Junta de Andaluca o bien de las indemnizaciones del FOGASA, las cuales, como ya se ha expuesto, no abandonaban su condicin de fondos pblicos por estar custodiadas por la Asociacin que l haba constituido (Asociacin Faja Pirtica) y adems estaban afectos, en virtud del Acuerdo Marco de 11 de septiembre de 2002, a la finalidad pblica de reducir el importe de la prima de las plizas que sirvieron de ayuda sociolaboral para los trabajadores (malversacin impropia), finalidad que distaba mucho usarlos para el abono de unos honorarios particulares. Obtenidos los fondos o ganancias ilcitas, el cometido del Sr. Leal Bonmati, como ha quedado expuesto, sera en segundo lugar servir de canal de distribucin de los mismos para su enriquecimiento y para atender las necesidades de terceros integrantes de la trama. Y en tercer lugar, su misin sera aflorar al trfico mercantil las ganancias ilcitas conseguidas por una figura principal, el coimputado Don Juan Lanzas Fernndez, mediante pagos de factura falsas a entidades sin actividad, controlados por l

(Esta actividad de blanqueo de capital, podra estar aderezada por la participacin del inculpado en delito de falsedad en documento mercantil, pues segn Eduardo Leal del Real, dueo de las sociedades pantalla, fueron varias las reuniones entre Carlos, Lanzas y l para la elaboracin de la facturacin falsa y tambin podra acompaarse de delitos contra la Hacienda Pblica). En la presente causa, por la importante documental incorporada a los autos, bsicamente el detallado atestado 33/2013 de la Guardia Civil que incorpora multitud de anexos documentales, la documental aportada por la propia parte, las testificales tomadas en sede policial y las declaraciones judiciales de otros coimputados (esencialmente el Sr. Gonzlez Mata y el Sr. Albarracn), existen motivos bastantes para creer responsable criminalmente a Don Carlos Leal de los numerosos delitos que se le imputan, los cuales llevan aparejadas penas de igual naturaleza, indicios racionales que se han motivado con mayor o menor acierto en la presente resolucin. Pero la enumeracin de tales indicios no es suficiente, es necesario conectar la medida de privacin de libertad, que debe ser siempre excepcional y subsidiaria, con el cumplimiento de los llamados "fines constitucionalmente legtimos", lo que nos obliga a valorar las circunstancias personales del inculpado en relacin con el proceso y en definitiva a medir los citados fines y las referidas

circunstancias bajo el prisma de la proporcionalidad, que exige no solo que la medida sea adecuada a dichos fines (riesgo de fuga, riesgo de entorpecer la instruccin de la causa alterando o destruyendo pruebas o riesgo de reiteracin delictiva), sino que el sacrificio de la libertad sea razonable en compensacin con la importancia de la finalidad de la medida. En el caso de autos, al igual que aconteca con el Sr. Gonzlez Mata, descartamos a priori, salvo ulteriores delitos de blanqueo, la actividad criminal principal que se le imputa al Sr. Leal Bonmati y por ello la cuestin a debatir es si el inculpado puede por sus circunstancias personales tener voluntad y medios para evadirse de la accin de la justicia o si puede por s o a travs de terceros, alterar, destruir o influir en medios de prueba. En cuanto al riesgo de fuga es incuestionable que el Sr. Leal Bonmati no ha realizado el menor intento, en los dos aos que dura la instruccin de la causa, de evasin a la accin de la justicia, y aunque es cierto que hace solo un mes que conoce la verdadera entidad de los hechos que se le imputan, tampoco en este tiempo ha intentado evadirse, habiendo comparecido el segundo da de su declaracin tras haber escuchado la detallada imputacin de hechos que se le hizo el primer da que compareci. En cuanto a las pruebas, es obvio que en una instruccin tan larga y con tantos frentes, la posibilidad de nuevas pruebas va a

existir siempre y siempre, aunque cada vez con menos intensidad, existir la posibilidad de que los imputados puedan influir en ellas. Sin embargo esto es un aserto general, sin que se adivine por ahora ms peligro por parte del Sr. Leal en influir sobre pruebas que los que en hiptesis puedan venir de la mano de los sindicatos, debiendo a tal efecto mantenerse las cautelas propias de la investigacin que se est llevando a cabo. Ahora bien, estas afirmaciones no descartan en modo alguno ni el riesgo de alterar las fuentes de prueba ni por supuesto, y esto es lo ms importante, descartar la probabilidad aunque difusa de ese riesgo de evasin por parte del Sr. Carlos Leal, pues su trayectoria profesional al menos durante este tiempo, ha quedado en entredicho, su proyeccin social ha debido quedar "tocada" igualmente, el enjuiciamiento de la causa se presume largo y el riesgo de fuga (aunque no es relevante para decretar sin ms la prisin provisional) es inherente a la gravedad de los hechos y por ello de imposible supresin en trminos absolutos. Por todo ello, combinando adecuadamente los riesgos con el principio de proporcionalidad, resulta necesario asegurar la permanencia de Don Carlos Leal a disposicin de la presente causa, y decretar severas cautelas que garanticen su presencia y su inmediata disponibilidad, entre ellas la prestacin de fianza. Sobre ella el Tribunal Constitucional (SSTC de 29 de septiembre de 2003

y 17 de abril de 1989 entre otras) seala que de conformidad con el art. 531 de la L.E.Crim. debe valorarse de un lado la gravedad de los delitos que se le imputan, y de otro las circunstancias personales del encausado, pues debe ser un contraestmulo relevante para conjurar el eventual riesgo de fuga y por otro, no debe ser inasequible a los medios de fortuna de los que aqul disponga, de modo que pueda hacer ilusoria su puesta en libertad. En el caso de autos, valorando su participacin y el enriquecimiento menor que el Sr. Bonmati ha tenido en relacin con otros partcipes de la trama, se determina la fianza carcelaria en 150.000 euros. El resto de cautelas ser como en otros casos, designacin de domicilio en el que pueda ser localizado y que no podr variar sin autorizacin judicial, obligacin apud acta de comparecer ante el Juzgado de Instruccin ms prximo a su domicilio y prohibicin de abandonar el territorio espalo, retenindole tanto su DNI como su pasaporte. QUINTO.- En cuanto a las medidas cautelares reales, se dan por reproducidos todos y cada uno de los argumentos que resultan de aplicacin del auto de fecha 27 de mayo de 2013, si bien por la menor participacin de Don Carlos Leal en el proceso, pues no se considera que el mismo tuviera ninguna funcin a la hora de pactar las sobrecomisiones, aunque l se beneficiara en parte de ellas o como el ha reconocido, de las indemnizaciones del Fondo de

Garanta Salarial, se fija la posible responsabilidad pecuniaria del mismo en el 25 % del importe de las primas de las plizas que gestion o en cuyo expediente intervino, pagadas por la Junta de Andaluca, que se recogen en el "desplegable", salvo en los dos grandes procesos, Santana y Faja Pirtica, en que se cifra dicha responsabilidad en un 10 %, pues aunque el mismo se lucrara de las Asociaciones, parece que las mismas tenan el beneplcito de la Administracin y siempre de los sindicatos, no estando en su esfera de voluntad constituirlas o no, pero si participar en su gestin. No se ha tomado en consideracin la participacin del Sr. Leal en el expediente de la Industria Naval de Cdiz por no contar con ningn soporte policial sobre dicho expediente. Se fija pues la responsabilidad pecuniaria en 26.185.394,94 euros que incrementado con el tercio, resulta la suma de 34.826.575,27 euros. Pues bien, habindose acordado medidas de bloqueo sobre saldos de cuentas corrientes de Don Carlos Leal Bonmati, procede por la inmediata disponibilidad de tales bienes comenzar con los embargos de las cuentas bloqueadas por auto de fecha 2 de julio de 2013 con la correspondiente notificacin del embargo al despacho Estudios Jurdicos Villass, continuando con los embargos de las fincas en las proporcin que le corresponde a Carlos Leal Bonmati,

inscritas en los Registraos de la Propiedad nmeros 2 y 12 de Sevilla. PARTE DISPOSITIVA De conformidad con los razonamientos expuestos en la presente resolucin, S. SRIA. ACUERDA: 1.- SE DECRETA LA PRISIN PROVISIONAL DE DON CARLOS LEAL BONMATI, que podr eludir si presta FIANZA DE CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) EUROS, y el cumplimiento de las siguientes cautelas: - Designacin de domicilio en el que pueda ser localizado y que no podr varias sin autorizacin judicial. - Obligacin apud acta de comparece ante el Juzgado de Instruccin ms prximo a su domicilio todos los jueves y ante este Juzgado o el que conozca de la causa, cuantas veces fuere llamado. - Prohibicin de abandonar el territorio espaol, retenindole tanto su DNI como su pasaporte. 2.- Se fija en TREINTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTISIETE CENTIMOS (34.826.575,27) DE

EUROS, la posible responsabilidad pecuniaria de Don Carlos Leal Bonmati. Requirase al Sr. Leal Bonmati el pago de la cantidad fijada como fianza, y si no lo verifica en el trmino de una audiencia, con el fin de garantizar la fianza real impuesta, procede la inmediata disponibilidad de los bienes, comenzando por el embargo de los saldos de las cuentas bloqueadas por auto de fecha 2 de julio de 2013, notificndose dicho embargo al despacho Estudios Jurdicos Villass. Igualmente se decreta el embargo de las fincas en las proporcin que le corresponde a Carlos Leal Bonmati, inscritas en los Registraos de la Propiedad nmeros 2 y 12 de Sevilla. Notifquese la presente resolucin al interesado, Ministerio Fiscal y partes personadas, hacindoles saber que contra la misma cabe recurso de reforma, o reforma y subsidiaria apelacin en el trmino de tres das, o recurso de apelacin directo en el trmino de cinco das, hacindoles saber a las acusaciones populares la obligacin de consignar el preceptivo depsito para recurrir. As lo acuerda, manda y firma D. MERCEDES ALAYA RODRIGUEZ, MAGISTRADA JUEZ del JUZGADO DE INSTRUCCION N 6 DE SEVILLA y su partido.