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2012
NDICE
Carta del Presidente y Consejero Delegado de Fluidra 4 01 Grupo Fluidra 7 Claves estratgicas Principales magnitudes 2012 Modelo de negocio Principales hitos 2012 02 Resultados Econmicos 17 Entorno macroeconmico Comportamiento econmico de Fluidra Cotizacin en bolsa 03 Avanzando en la Gestin Responsable 29 Misin y valores Poltica de responsabilidad social Plan estratgico de RSC 04 Dilogo con los Grupos de Inters 37 Creando valor para Accionistas e Inversores Las Personas en Fluidra: Creciendo juntos A lado de los Clientes Corresponsabilidad con los Proveedores Comprometidos con el Medio Ambiente Participando en la Sociedad Anexos Parmetros y valoracin informe Verificacin GRI/AENOR Tabla de Indicadores de Desempeo Tabla GRI Direcciones de inters Encuesta 87
Fluidra ha mantenido en 2012 su apuesta firme por la internacionalizacin y la diversificacin, dentro de nuestro compromiso, enraizado en el da a da, con la sostenibilidad
Estamos implicados en la implementacin y ejecucin de proyectos que nos permitan recuperar las rentabilidades que poseamos antes del estallido de la crisis financiera internacional y en mantener el ritmo de crecimiento geogrfico que nos hemos propuesto
Creemos que 2013 transcurrir en un entorno similar a 2012, por lo que deberemos hacer frente de nuevo a la dualidad del mundo con el que interactuamos da a da y que debemos seguir conociendo a fondo para interpretar y anticipar sus necesidades
en mtrica americana como en mtrica europea, y servir de plataforma para desarrollar y apoyar nuestra actividad de Conduccin de Fluidos, tanto en Asia como en otros mercados relevantes, como Mxico, India o EE. UU. Esta joint venture pone tambin de manifiesto el dinamismo de Fluidra en los mercados internacionales y su apuesta por la diversificacin. Del mismo modo, simboliza nuestra voluntad y confianza en desarrollar todo nuestro potencial en un mercado en crecimiento como China y el conjunto de la regin asitica. Merece una especial atencin el intenso proceso de internacionalizacin que el Grupo est llevando a cabo. En 2012 hemos abierto cinco nuevas filiales en todo el mundo: Indonesia, Jordania, Rumana, Montenegro y Colombia. En estos puntos, el potencial de crecimiento de Piscina/Wellness es grande y podemos introducir todos nuestros productos y nuestra experiencia para captar cuota de mercado. En 2012 hemos trabajado firmemente para reforzar nuestra posicin en Sudamrica y, especialmente, en Brasil. Esta potenciacin pasaba por disponer de una base industrial sobre la que poder crecer; un objetivo que se ha concretado en febrero de 2013 con la adquisicin de Veico, una empresa joven creada cinco aos atrs, especializada en la fabricacin de accesorios para la piscina. Con este paso esperamos capturar a medio plazo una cuota relevante en Brasil, un mercado que valoramos en 200 millones de euros y cuyo parque actual de piscinas representa, con 1,4 millones de unidades, el 8% del parque mundial. Nuestra implantacin global y la evolucin de los mercados internacionales, con un peso cada vez ms importante fuera de la Europa tradicional, sumados a un trabajo intenssimo de rigor, racionalizacin y mejora de la eficiencia permiten que Fluidra haya demostrado una vez ms su capacidad de resistencia. Hoy somos una compaa ms eficiente, ms innovadora, ms internacional y ms diversificada, con capacidad para invertir de forma constante en crear bases de crecimiento futuro. Los resultados de 2012 muestran la validez de nuestra estrategia, basada en el compromiso, la internacionalizacin, la diversificacin, la innovacin y la eficiencia. Creemos que 2013 transcurrir en un entorno similar a 2012, por lo que deberemos hacer frente de nuevo a la dualidad del mundo con el que interactuamos da a da y que debemos seguir conociendo a fondo para interpretar y anticipar sus necesidades. Por un lado, actuaremos en los mercados maduros enfocados a ganar cuota, basndonos en la diversificacin, en nuestra fuerte implantacin y en el liderazgo, a la vez que seguiremos enfocados en el desapalancamiento operativo gracias a las iniciativas que tenemos en marcha. Por otro, seguiremos invirtiendo en las zonas con mayor potencial de crecimiento, apoyando el desarrollo internacional de la compaa, abriendo nuevas delegaciones, ganando cuota en aquellos mercados en los que hemos entrado recientemente y diversificando el negocio ms all de la Piscina. Continuaremos desarrollando y mejorando nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Queremos ser un grupo global de soluciones y aplicaciones sostenibles para el agua y, conscientes de lo que representa el agua para la supervivencia de todo nuestro mundo, estamos plenamente comprometidos con el futuro. Nuestro futuro. Fluidra ha demostrado ser un grupo slido, con un proyecto ambicioso y consistente. Nos encontramos en una posicin ptima que nos da la seguridad de que seguiremos mejorando. Estamos construyendo un gran futuro y trabajamos conjuntamente para ello. Gracias a todos por la confianza que depositan en Fluidra.
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INFORME INTEGRADO 2012
EL GRUPO FLUIDRA
La compaa es hoy un grupo con un proyecto de futuro slido y consistente, fruto del esfuerzo de dos generaciones
Fluidra es un grupo multinacional especializado en el desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible y racional del agua. La compaa, que inici su cotizacin en bolsa el 31 de octubre de 2007, ofrece soluciones para la conservacin, conduccin, tratamiento y disfrute del agua en todas sus aplicaciones (ldicas, domsticas e industriales). Las empresas que conforman el Grupo, algunas de ellas con una trayectoria superior a los 40 aos, estn especializadas en cuatro unidades de negocio: Piscina/Wellness Tratamiento de Agua Conduccin de Fluidos y Riego Proyectos Con una estrategia empresarial orientada a la internacionalizacin, la diversificacin y la innovacin para obtener un crecimiento sostenible de todas sus reas de negocio, la compaa se ha consolidado como uno de los grupos industriales espaoles con mayor alcance internacional. En la actualidad, opera en 41 pases a travs de 150 delegaciones y centros de produccin.
629 Millones de Euros EBITDA: 72 Millones de Euros Beneficio: 14,5 Millones de Euros Inversiones operativas: 22 Millones de Euros Equipo humano: 3.700 personas (media 2012) Internacionalidad: presencia en 41 pases a travs de 150 delegaciones y centros de produccin Productos distribuidos en ms de 170 pases Nmero de clientes activos: 39.000
Facturacin:
FACTURACIN
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EBIT
522 657 652 550 581 624 629
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
49 63 50 19 31 37 38*
*Normalizado
Datos en millones de euros segn norma NIIF-UE. 2006 Proforma: facturacin de 546 M - EBITDA 79M - EBIT 52 M - Inversiones operativas 26M.
EBITDA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSIONES OPERATIVAS
79 95 85 50 65 70 72
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
26 29 30 15 18 21 22
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CLAVES ESTRATGICAS
DIVERSIFICACIN PORTFOLIO PRODUCTOS
INTERNACIONALIZACIN
Base del crecimiento de Fluidra
Alrededor del agua: piscina/wellness, riego, conduccin de fluidos y tratamiento del agua
CLIENTE
INNOVACIN EFICIENCIA
En producto y soluciones integrales, como estrategia competitiva para aportar ms valor al cliente
El modelo de negocio integra verticalmente I+D+i, produccin, logstica y comercializacin a travs de una extensa red internacional
Los centros productivos se ubican en los principales mercados del Grupo y desarrollan y aplican diferentes tecnologas: la inyeccin de plsticos, la extrusin, la proyeccin de polister, el soplado, la transformacin de caucho y la produccin de clorados, entre otros. Esta estructura permite fabricar gamas completas de producto para las diferentes unidades de negocio y bajo diferentes marcas. Asimismo, los centros productivos de Fluidra Industry ofrecen sus servicios a clientes fuera del grupo y fabrican productos o gamas completas con la marca del cliente.
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Alemania, Australia, Austria, Blgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Chipre, Colombia, Dinamarca, Egipto, Emiratos rabes Unidos, Espaa, EE.UU., Francia, Grecia, Hungra, India, Indonesia, Israel, Italia, Jordania, Malasia, Marruecos, Mxico, Montenegro, Nigeria, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumana, Rusia, Serbia, Singapur, Sudfrica; Suecia, Suiza, Tailandia, Turqua.
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Estructura organizacional [2.3, 2.5] Fluidra agrupa sus empresas en cuatro grandes divisiones geogrficas. Las divisiones comerciales son: South-Western Europe (SWE), North-Eastern Europe/Middle East/Africa (NEEMEA), Pacific & Americas (P&A) y Asia.
ORGANIGRAMA
CEO COO CFO BUSINESS DEV. & MK MANAGER
ASIA
INDUSTRY
BELGIUM AP Belgique FRANCE Astral Piscine Imigaronne Certikin France ITALY Astral Italia Cepex Italia Certikin Italia PORTUGAL Fluidra Portugal Certikin Portugal SPAIN Fluidra Espaa Certikin Ibrica SWITZERLAND AP Switzerland Wayfit (Fluidra Projects)
AUSTRIA SSA Fluidra sterreich BULGARIA Fluidra Balcans CZECH REP. Astral Baznov DENMARK Fluidra Danmark EGYPT Fluidra Egypt GERMANY Fluidra Deutschland MTH GREECE Fluidra Hellas HUNGARY Fluidra Magyarorszg JORDAN Fluidra Jordan MONTENEGRO Fluidra Montenegro
MORROCO Fluidra Maroc POLAND Fluidra Polska RUSSIA Astral SNG SERBIA Fluidra Adriatic SOUTH AFRICA Fluidra South Africa SWEDEN Fluidra Sverige TURKEY Fluidra Trkiye UAE Fluidra Middle East UK Astral UK Certikin International Certikin India Certikin Middel East
AUSTRALIA AP Australia BRAZIL Fluidra Brasil CHILE Fluidra Chile INDIA Fluidra India MEXICO Fluidra Mxico NIGERIA Astral Nigeria USA Fluidra USA
CHINA COM AP Hong Kong AP Shangai CHINA IND Dongchuan Ningbo Linya Loitech INDONESIA Fluidra Indonesia MALAYSIA Fluidra Malaysia SINGAPORE Fluidra Singapore THAILAND Fluidra Thailand
CHERMICAL & METAL Metalast Unistral Inquide Inquide Italia MONO-PRODUCT Togama Talleres del Agua Idegis ECA Pacific IML Gre Aqua Products Aquatron INJECTION Sacopa-Maberplast Prelast Cepex WATER TREATMENT & POLYESTER Poltank Trucat CPN
Fluidra Export
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MARCAS PRINCIPALES
Residencial
EJEMPLOS DE APLICACIONES
Piscinas familiares, piscinas elevadas, centros de wellness de propiedad y uso privado
CANAL DE DISTRIBUCIN
Canal profesional: AstralPool, Certikin, CTX Grandes superficies: Gre, Spool Canal profesional: AstralPool, Certikin, CTX
OTRAS MARCAS
IML, ECA, Togama, Idegis, Pacific
PISCINA WELLNESS
Comercial
Equipamiento de piscina para comunidades, clubs, competicin, centros wellness, parques acuticos y hoteles. Tecnologa Skypool Equipos descalcificadores y desmineralizadores en casas particulares Comunidades, complejos hoteleros, campos de golf, reas tursticas Acondicionamiento del agua para riego agrcola. Reutilizacn de aguas urbanas residuales para riego. Desalacin. Potabilizacin. Tratamiento de aguas de aporte y proceso. Tratamiento de aguas residuales Reutilizacin del agua Jardines y espacios privados residenciales Espacios verdes pblicos, complejos deportivos, campos de golf.
Residencial
Canal retail
ATH
TRATAMIENTO DE AGUA
Comercial
Canal profesional
Canal profesional
Agrcola
Canal profesional
Poltank, CPN
Industrial
Residencial Comercial
RIEGO
Agrcola
Plantaciones, cultivos de invernadero, cultivo en lnea. Instalaciones hidro-sanitarias, distribucin de aguas. Sistemas de bombeo, tratamiento de aguas residuales Sistemas de riego, sistemas de filtracin automtica. Estaciones de filtracin, conductos de refrigeracin
Canal profesional
Irrigaronne
Residencial
Canal retail
CONDUCCIN DE FLUIDOS
Comercial
Canal profesional
Agrcola
Canal profesional
Industrial
Canal profesional
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Repblica Checa, Serbia y Bulgaria. Con una aportacin del 4,7% de la facturacin total, Europa del Este es una zona estratgica para el Grupo. Colombia: el empuje inicial de la nueva delegacin en Colombia recaer, afianzado en una floreciente clase media, en el segmento de Piscina y continuar con Conduccin de Fluidos, gracias al fuerte desarrollo industrial del pas. El clima y su popularidad como destino turstico apoyan el potencial de crecimiento en la regin.
empresas lderes, como Banco Santander, OHL, Ford, Iberdrola, Privalia o el consorcio para la futura lnea ferroviaria de alta velocidad Medina-La Meca.
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Las reas acuticas se complementan con un sistema de iluminacin que permite crear diferentes ambientes. Inaugurado en 2013, el proyecto ejecutado por Fluidra est valorado en 1,2 millones de euros.
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Resultados econmicos
INFORME INTEGRADO 2012
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[1.2, 2.8] Sobreponindose a las adversidades del entorno econmico, Fluidra ha conseguido registrar en el ejercicio 2012 un ligero crecimiento del 0,8% en su cifra de negocio, hasta alcanzar los 628,8 millones de euros. El resultado operativo bruto (EBITDA) se ha incrementado un 2,9%, hasta los 72,2 millones de euros, y el beneficio neto se ha situado en 14,5 millones de euros, con un ligero descenso del 3,8% atribuible a los gastos relacionados con la reestructuracin de las actividades en el sur de Europa. La empresa ha logrado compensar los descensos experimentados en Espaa y el resto de pases del sur de Europa mediante un fuerte crecimiento del 26,6% en la regin asitica y Australia, reforzado con la reciente incorporacin de la empresa Fluidra Youli, en China. En el ejercicio 2012, el 80% de las ventas se realizaron fuera de Espaa, aumentando asimismo la facturacin procedente de fuera de Europa a un 31%. En el anlisis del desempeo por unidades de negocio, destaca el mantenimiento de Piscina y el notable incremento del 19,6% de Conduccin de Fluidos.
Sobreponindose a las adversidades del entorno econmico, Fluidra ha conseguido registrar en el ejercicio 2012 un ligero crecimiento del 0,8% en su cifra de negocio, hasta alcanzar los 628,8 millones
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Contribucin al crecimiento econmico mundial entre 2011 y 2012 (en % sobre el total)
10.5
Norteamrica
5.8
Europa Occidental
6.0
57.9
Asia
1.8
Japn
7.8
5.0
Oriente Prximo
Amrica Latina
4.1
frica
1.0
EEUU La economa de Estados Unidos se ha comportado de una forma ms dinmica en la parte final de 2012: una actividad industrial que se va recuperando, un consumo con mejor tono, y un sector de la construccin que contina mejorando. El mercado laboral sigue creando empleo, aunque no de forma significativa. Por otro lado, existe una creciente incertidumbre sobre el elevado desequilibrio que hay en las cuentas pblicas y el lmite del endeudamiento. El modo en el que se resuelvan ambos asuntos incidir en la recuperacin econmica del pas y afectar a la evolucin del resto de la economa mundial. Sudamrica En Amrica del Sur la actividad ha recuperado su tono en el tramo final de 2012. Despus de un inicial impacto negativo en el sector exterior por las tensiones financieras internacionales y una clara disminucin del consumo procedente de las economas ms avanzadas, la demanda domstica conserva su robustez y la inflacin y, en general, se sita dentro de los niveles establecidos por los bancos centrales. China En el ltimo trimestre, se ha frenado la tendencia al decrecimiento. Los datos apuntan a una estabilizacin en los sectores ms afectados por la desaceleracin global y, en su conjunto, a una recuperacin de las exportaciones y de la actividad general, en comparacin con trimestres anteriores.
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La cifra anual de negocio ha crecido un 3,7% en el ltimo trimestre, impulsada por la joint venture con la empresa Youli en China
La evolucin de la cifra de negocios orgnica ha experimentado un ligero descenso sobre la cifra del ao anterior. El mercado espaol sigue perdiendo actividad, con una cada del 7,6%, que se ha compensado gracias a los proyectos de wellness. Adems, Espaa ha quedado desplazada como primer mercado de Fluidra, en su cifra de negocio anualizada, por Francia. El resto del sur de Europa ha registrado una disminucin de un 5,4%. Si bien el mercado francs ha crecido un 3,8%, los mercados portugus e italiano han descendido un 25% y un 15%, res-
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pectivamente. Estos decrecimientos se han visto compensados por el crecimiento de la regin de Asia y Australia, cuya cifra de facturacin en trminos orgnicos ha incrementado un 21%. El eje estratgico de internacionalizacin sigue su curso aunque con una prdida de protagonismo de los mercados tradicionales; principalmente, del sur de Europa, que ha pasado de representar un 57% de la facturacin global en 2011 a un 53% en 2012. Por tanto, aunque la cifra de ventas se mantiene respecto al ao anterior, la compaa ha experimentado un cambio de rumbo en su expansin como Grupo, adquiriendo cada vez ms peso en reas fuera de Europa. Evolucin de las ventas por unidades de negocio En cuanto al crecimiento orgnico de las lneas de negocio, destaca el decrecimiento de Piscina (-1,7%), provocado especialmente por la cada de proyectos en piscina comercial (-7,7%). Las unidades de negocio no Piscina (Tratamiento de Aguas, Riego y Conduccin de fluidos) han registrado un crecimiento global del 1%, que se ver reforzado en prximos ejercicios por la adquisicin estratgica de Youli en China. Rentabilidad del Grupo El EBITDA ha experimentado un incremento del 2,9%, pasando de 70,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2011 a 72,2 millones de euros en 2012. Este crecimiento es muy superior al incremento de ventas, pasando del 11,2% sobre ventas en el ejercicio 2011 a 11,5% en el ejercicio 2012. Los principales factores que determinan esta diferencia son: Prdida de Margen Bruto sobre ventas del 0,2% debido a un incremento de ventas superior a la media en Conduccin de fluidos y Proyectos de wellness, que al no incorporar el margen de fabricacin comportan un menor margen bruto consolidado. Tambin ha tenido un efecto negativo la bajada de precios en determinados mercados de piscina privada. Excelente comportamiento de los gastos operativos netos de explotacin (suma de gastos de personal y otros gastos de explotacin netos de los ingresos por prestacin de servicios y trabajos realizados para el inmovilizado y antes de las variaciones de las provisiones de trfico), como consecuencia de la implantacin de mejoras Lean en las plantas de produccin, as como del nuevo modelo de delegacin y de otras iniciativas de reduccin de gasto, fundamentalmente en el rea del sur de Europa. La reduccin de 1,4 millones de euros de gastos operativos netos incluye dos efectos. Por un lado, la conversin del tipo de cambio del euro respecto del resto de monedas, que ha supuesto un impacto negativo de 4,4 millones de euros; por otro, el efecto de las adquisiciones Aqua e Youli en China, que ha significado un mayor gasto de 2,9 millones de euros. Sin tener en cuenta dichos efectos, la reduccin de los gastos operativos netos de explotacin hubiera sido de -3,7% sobre la cifra homognea del ao anterior. A fin de realizar el anlisis del resultado financiero, debemos aislar el efecto producido por la estimacin a valor razonable del pasivo financiero de la adquisicin de Aqua, que se ha registrado en el captulo de Ingresos Financieros por importe de 13,4 millones de euros. Sin este efecto, el resultado financiero se ha visto incrementado en 0,9 millones de euros. Dicha evolucin es a su vez consecuencia de dos efectos: por un lado, la mejora de las diferencias
La prdida de peso de Europa del Sur se ha visto compensada por el incremento de facturacin en la regin de Asia y Australia, que crece un 21%
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de cambio, que han pasado de -2,8 de euros a 0,2 millones de euros como consecuencia de la evolucin de las divisas y de las medidas de reduccin de exposicin a riesgo de tipo de cambio tomadas por el Grupo; por otro, la firma del nuevo prstamo sindicado, que ha tenido un impacto en gastos financieros de 2,0 millones de euros. El resto del incremento viene provocado fundamentalmente por un coste medio de la deuda ms elevado. (Para un mayor detalle consultar las notas de las Cuentas Anuales Consolidadas). La evolucin del Beneficio neto atribuido a la sociedad dominante muestra una evolucin negativa de un 3,8%, pasando de un 2,4% sobre ventas en el ao 2011 a un 2,3% sobre ventas 2012. Evolucin de las divisiones La evolucin de las ventas y resultados de las divisiones muestran las mismas tendencias, tanto por zonas geogrficas como en la evolucin del EBITDA general del Grupo. Cabe mencionar que las Divisiones Comerciales no incluyen las ventas directas a grandes cuentas, cuyas cifras se incluyen en la Divisin Industrial. La Divisin de Asia se incluye dentro de la Divisin America, Asia y Pacific (AAP). La Divisin de SWE (Europa Sur-Oeste) ha sufrido un descenso en las ventas del 4,6%, debido sobre todo a las cadas en los mercados italiano y portugus. A pesar de las acciones de contencin del gasto, que han permitido reducir los gastos operativos en 3,6 millones de euros, la presin del mercado sobre los precios de venta ha provocado un descenso del EBITDA de 1,8 millones de euros. La Divisin Industrial que aglutina la actividad productiva del Grupo, as como el Grupo Aqua y la reciente adquisicin de Youli en China, han experimentado un crecimiento de la cifra de ventas del 0,2%. Su margen EBITDA presenta una evolucin positiva, con un incremento de un 3,4%, muy superior a las ventas gracias a los programas Lean de eficiencia productiva. La Divisin NEEMEA (Noroeste, Oriente Medio y frica) ha incrementado su rentabilidad de manera espectacular, debido fundamentalmente al incremento de margen bruto y a la contencin de los gastos operativos. El EBITDA pasa de 11 millones de euros en 2011 a 12,4 millones de euros en 2012, con un incremento de 12,7%.
Distribucin geogrfica de las ventas Espaa Resto Europa Sur CN Europa Europa Este Asia & Australia Resto del Mundo Total 2008 202 223 93 30 68 37 2009 146 202 80 23 68 33 2010 150 202 80 24 86 39 2011 141 212 87 29 93 62 2012 131 200 85 30 118 65 Var. 11/12 -7,5% -5,3% -2,5% 3,7% 26,6% 4,4%
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La Divisin AAP (Amrica, Asia y Pacfico) ha tenido el mayor crecimiento de ventas en el Grupo, con un incremento del 14,6%. El EBITDA tambin ha crecido proporcionalmente ms que las ventas, debido al apalancamiento operativo, pasando de 10,4 millones de euros en el ao 2011 a 12,8 millones de euros en 2012, lo que representa un aumento del 23,5%. En resumen, destaca la prdida de peso del EBITDA generado por la Divisin de SWE a favor de los mercados emergentes, tanto en la zona NEEMEA como en AAP: la suma de ambas divisiones supera casi en un 50% la contribucin de SWE. Evolucin de la estructura financiera El patrimonio neto de Fluidra ha ascendido a 339,7 millones de euros a 31 de diciembre de 2012, representando el 45% de los activos del Grupo y situando el ratio de apalancamiento en 2,2, por debajo del registrado al cierre del ejercicio 2011 (2,4). De este modo se ha conseguido cumplir la poltica del Grupo de mantener el ratio de apalancamiento entre el 2 y 2,5. En lo que respecta al Balance consolidado del Grupo, se ha registrado un incremento de 9,3 millones de euros (4,6%) en Capital de Trabajo Neto, lo que implica un mayor porcentaje sobre ventas al pasar del 32,4% de las ventas en 2011 al 33,7% en 2012. Las causas de esta evolucin son un mayor saldo de las cuentas a cobrar (7,2 millones de euros) debido al crecimiento de ventas del ltimo cuatrimestre, con una mejora del plazo medio de cobro durante este ao. La Deuda Financiera Neta se ha incrementado en 4,1 millones de euros absorbiendo tanto la inversin en Net Working Capital (9,3 millones de euros) como los pagos realizados de la adquisicin de Aqua (9,9 millones de euros). Este nivel de Deuda Financiera Neta se sita en 2,5 veces el EBITDA, ligeramente inferior al ao anterior (2,52) en lnea con el objetivo del Grupo. Durante 2012, el total de gastos financieros en los que se han incurrido ha ascendido a 19,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 21,9% con respecto al ao anterior debido a la subida del coste medio de la deuda y a los gastos extraordinarios provocados por la firma del nuevo prstamo sindicado. Fluidra opera en el mbito internacional y, por tanto, est expuesta al riesgo de tipo de cambio por operaciones en divisa, especialmente en relacin al dlar USA, la libra esterlina, el dlar australiano y el shekel israel. Al 31 de diciembre de 2012, la contraprestacin contingente de Aqua expresada en USD tambin tena una exposicin al riesgo de cambio. El Grupo centra su gestin de riesgo en la incertidumbre de los mercados financieros (tipo de cambio y tipo de inters) y trata de minimizar sus efectos potencialmente adversos sobre la rentabilidad. La poltica de gestin de riesgos de tipo de cambio se basa en cubrir mediante cobertura natural (compensacin de cobros y pagos) el riesgo de moneda en dlar americano, cubriendo con tipos forward el exceso o el defecto. En el caso de la libra esterlina, el dlar australiano o el shekel se cubren las transacciones o saldos mediante cobertura tipo forward y/o tipo opcin. El Grupo gestiona el riesgo de tipo de inters en los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de inters de variable a fijo tipo swap. Fluidra no tiene concentraciones significativas de riesgo de crdito y realiza una gestin prudente del riesgo de liquidez, gestionando de forma centralizada la necesaria flexibilidad en
La Divisin AAP -Amrica, Asia y Pacfico- es la que ms ha crecido en ventas dentro del Grupo, con un incremento del 14,6%
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20,3%
1,2% 3,2% 1%
Remuneracin Capital
Seguridad Social
4,1% 17,9%
Aprovisionamientos
Sueldos y salarios
52,3%
Los datos de patrocinio y mecenazgo estn incluidos en Otros Gastos de explotacin. Actualmente no se dispone en la contabilidad del detalle de esta partida [EC1].
la financiacin para atender los requerimientos del negocio en los distintos mercados en los que opera. Inversiones [EC8] Las inversiones han ascendido a 22,9 millones de euros, destacando un esfuerzo continuado en I+D (5,7 millones de euros respecto 3,7 millones de euros en el ao anterior), cuyo objetivo es mejorar los productos en trminos de ahorro de consumo de energa, agua y materiales con lo que se produce una reduccin del impacto ambiental y menores consumos para el usuario final. En este sentido, toman especial importancia el desarrollo de la nueva gama de limpiafondos automticos, y las inversiones de 7,5 millones de euros en las plantas productivas del Grupo y 6,1 millones de euros en la red de distribucin. Inversiones Operativas Terrenos y construcciones Instalaciones tcnicas y maquinaria Otras instalaciones utillaje y mobiliario 2008 2009 2010 2011 2012 1.084 605 826 813 282 11.367 3.377 4.168 3.928 2758 7.596 4.639 4.625 6.445 6067
Otro inmovilizado e inmovilizado en curso 3.807 2.306 4.067 3.717 4450 TOTAL miles de euros 23.854 10.927 13.686 14.903 13558
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En relacin a la proteccin del medio ambiente, la compaa ha mantenido su compromiso con la optimizacin de los recursos naturales que utiliza en los procesos productivos y la potenciacin de las energas alternativas. [EN30] Bienes Afectos a Mejora del Medio Ambiente Tratamiento de residuos: Ahorro energtico: Reduccin emisiones: Reduccin contaminacin: Otros: Total en euros: 2008 2009 2010 2011 2012 5.388 5.742 5.176 3.378 3.456 14 13 663 134 584
571 571 571 571 554 523 528 488 488 548 6 - - - 6.502 6.854 6.898 4.571 5.142
La gestin, el control y el seguimiento del desempeo econmico se llevan a cabo desde los diversos rganos de direccin Comit de Presupuestos, Comits de Seguimiento de Negocio, Comit Ejecutivo-, as como en los respectivos Comits de Direccin. Impuestos y subvenciones Los pagos impositivos realizados, recogidos en el cuadro siguiente, se encuentran repartidos geogrficamente en las diferentes reas donde Fluidra est presente, aunque la mayor parte se realiza en territorio espaol. Cuadro Impuestos SECTOR PBLICO Impuesto Sociedades: Otras Tasas: 8.6 (0,3) 5.8 4,4 4,2 2008 2009 2010 2011 2012
Cuadro FFPP, Deuda Neta y Cash Flow (en millones de euros) Patrimonio Neto Deuda Financiera Neta Cash Flow Libre 2008 2009 2010 2011 2012 306,7 301,4 316,4 326,4 339,7 225,5 169,5 147,6 176,6 180,6 -7,8 63,1 28,3 21,0 29,2
Durante el ejercicio 2012, ha recibido algunas subvenciones por parte de diferentes organismos, las cantidades de las cuales se detallan a continuacin [EC4].
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EMPRESAS SUBVENCIN ASTRAMATIC 1.560 CEPEX 100.312 PRELAST 3.059 SACOPA 751.830 TOGAMA 37.370 METALAST 272.692
EMPRESAS SUBVENCIN ACCENT 1.287 CERT IBERICA F. ESPAA F. COMMERCIAL F. INDUSTRY 4.107 29.562 4.238 3.361
EMPRESAS SUBVENCIN GRE 2.047 INQUIDE 2.679 POLTANK 11.401 POOL SUPPLIER 300 TRACE 8.103 UNISTRAL 744
FLUIDRA 14.910
TOTAL 1.249.562
Cuentas de Resultados (en miles de euros) [EC1] 31/12/2012 31/12/2011 Ingresos de explotacin Ventas de mercaderas y productos terminados 628.758 624.040 Ingresos por prestacin de servicios 11.922 11.024 Trabajos efectuados por el Grupo para activos no corrientes 6.855 4.666 Otros ingresos - 745 Total ingresos de explotacin 647.535 640.475 Gastos de explotacin Variacin de existencias de producto terminado y en curso y aprovisionamientos de materia prima ( 315.163 ) ( 311.644 ) Gastos de personal ( 142.686 ) ( 137.163 ) Gastos de amortizacin y prdidas por deterioro de valor ( 46.255 ) ( 33.333 ) Otros gastos de explotacin ( 122.007 ) ( 123.545 ) Total gastos de explotacin ( 626.111 ) ( 605.685 ) Beneficio de explotacin 21.424 34.790 Gastos / ingresos financieros Ingresos financieros 18.191 5.238 Gastos financieros ( 19.080 ) ( 15.653 ) Diferencias de cambio 183 ( 2.768 ) Resultados financieros netos ( 706 ) ( 13.183 ) Participacin en beneficios del ejercicio de las entidades contabilizadas aplicando el mtodo de la participacin 88 31 Beneficio antes de impuestos 20.806 21.638 Gasto por impuesto sobre las ganancias ( 4.232 ) ( 4.399 ) Beneficio despus de impuestos 16.574 17.239 Resultado atribuido a participaciones no dominantes 2.068 2.162 Resultado atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante 14.506 15.077 EBITDA 72.215 70.172 Ganancias por accin bsicas y diluidas (expresado en euros) 0,13133 0,13739
27
Los volmenes de contratacin y la cotizacin del valor Fluidra han empezado a reflejar el esfuerzo en transparencia y comunicacin realizado por el Grupo
Dic 11
Ene 12
Feb 12
Mar 12 Fluidra
Abr 12
Jun 12
Jul 12 Ibex 35
Ago 12
Oct 12
Nov 12
Dic 12
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Capitalizacin (millones ) 394,2 260,2 215.1 250,6 Acciones (millones) 112,6 112,6 112,6 112,6
Ratios de Cobertura Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012
Deuda Financiera Neta 169,5 147,6 176,6 180,6 Deuda Financiera Neta/Ebitda 3,4 2,3 2,5 2,5 Ebitda/ Resultado financiero 4,8 13,2 5,3 5,9*
*Resultado financiero Normalizado: -12,2 M
Ratios Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 1,31 0,8 1,2 1,3
EV/Valor en libros
EV/Resultado Neto 49,9 14,3 26,0 29,7 EV/Ventas 1,0 0,7 0,6 0,7 EV/Ebitda 11,3 6,3 5,5 6,0 EV/Ebit 30,5 12,9 10,6 16,6
Datos por Accin Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 3,5 2.31 1,91 2,225 2,68 2.81 2,90 3,00
Beneficio por accin 0,07 0.14 0,13 0,13 Dividendo/accin () 0,036 0,071 0,071 0.07
EV= Enterprise Value = Valor Empresa (Capitalizacin + Deuda Financiera Neta)
03
Avanzando en la gestin responsable
INFORME INTEGRADO 2012
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La compaa entiende la sostenibilidad como la contribucin a la mejora de las condiciones econmicas y sociales de las comunidades donde opera a partir del desarrollo del negocio y la mejora de la competitividad
Fluidra entiende la sostenibilidad como la contribucin a la mejora de las condiciones econmicas y sociales de las comunidades donde opera a partir del desarrollo del negocio y la mejora de la competitividad. La creacin de valor compartido se integra en la estrategia de la compaa y se transmite en toda la cadena de valor. La compaa aborda la creacin de valor compartido gestionada tradicionalmente a travs de la poltica de Responsabilidad Social Corporativa mediante su integracin en su estrategia empresarial, de modo que la dimensin social y su propuesta de valor constituyen un modo de actuacin nico e indisociable.
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Agua
Riego
Tratamiento de agua Conduccin de fluidos Incremento demanda de agua Territorios con mayor sensibilidad ambiental
Fuente: Water 2030 Global Water Supply and Demand Model: produccin agrcola basada en IFRI IMPACT-WATER
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Valores Para lograr las lealtades planteadas en nuestra Misin, nos apoyamos en el cumplimiento de nuestros Valores Corporativos: ADAPTACIN: Tenemos la capacidad de adaptarnos con agilidad, eficacia y rigor. INNOVACIN: Con entusiasmo y creatividad, impulsamos la cultura de la innovacin para afrontar nuevos retos. ACCESIBILIDAD: Nos interesan las inquietudes de los que confan en nosotros. TRANSPARENCIA: Honestidad, coherencia y respeto son el compromiso de nuestra prctica diaria.
Compromisos/Ejes Estratgicos
Compromiso con la tica y el buen gobierno. Nuestra conducta. Compromiso con la proteccin del entorno. Nuestro medio ambiente. Compromiso con el desarrollo de las comunidades donde operamos. Nuestra sociedad. Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo de nuestros empleados. Nuestra gente.
Dimensin ambiental
Dimensin econmica
Compromiso con la calidad de nuestros productos y servicios. Nuestros clientes y proveedores. Compromiso con la creacin de valor y la rentabilidad. Nuestros accionistas. Compromiso con la eficiencia. La innovacin. Compromiso con el agua y su uso responsable. El agua nos define.
Dimensin social
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La empresa ha diseado en 2012 un curso on-line de formacin del Cdigo tico que se lanzar para los empleados en todo el mundo en 2013
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Comit de RSC (de izquierda a derecha) Fila inferior: Joan Carles Cifre, Director RRHH/RSC, Trini Lado Consultora RRHH/ RSC. Fila superior: Xavier Tintor, Director General Corporativo y Financiero, Bea Strebl, Directora de Comunicacin, Rosa M Rafecas, Responsable Medioambiental, Cristina del Castillo, Directora de RRII y Accionistas, David Tapias, Director I+D+i.
comportamientos y actitudes. Este rgano tiene vinculacin directa con el Comit Ejecutivo y el Consejo de Administracin, mediante la presidencia del Comit a cargo del Director General Corporativo y Financiero de Fluidra. [HR.d] El Comit est formado por siete miembros permanentes y se ampla puntualmente a miembros temporales en funcin de los proyectos en desarrollo. Entre ellos, destacamos a los representantes de la Direccin de Compras, IT, Marketing, Finanzas o Auditora. Avanzando en los compromisos La compaa inici su andadura en la Responsabilidad Social a partir de un Plan Estratgico inicial desarrollado en el 2006 que defina los ejes de trabajo de la compaa. Este plan constituye la base de la Poltica de Responsabilidad Social de Fluidra. En 2011 se elabor el Plan Estratgico de RSC 2011-2014 con el objetivo principal de caminar hacia una mayor integracin de la sostenibilidad corporativa tanto en la estrategia como en los procesos y en la gestin. El plan pretende trasladar progresivamente los objetivos, acciones y herramientas para el desempeo responsable a todo su mbito de actuacin y al conjunto de las empresas del Grupo y territorios donde Fluidra tiene presencia. Las actuaciones definidas en el plan estratgico actual estn alineadas con los ocho ejes estratgicos de la poltica de RSC de Fluidra. Adems del compromiso con la tica y el buen
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Trabajar la Poltica Ambiental Corporativa Poltica de relacin con los Grupos de Inters CULTURA CORPORATIVA Reforzar el alineamiento de los valores con los comportamientos
Establecer una poltica medioambiental unificada en base a las existentes Definir poltica proactiva para cada Grupo de Inters e implementacin de acciones Diagnstico de alineacin de los valores profesionales Plan accin para la transmisin da la cultura y valores
En estudio Se han puesto en marcha algunas iniciativas de voluntariado para empleados en 2012 y estn en estudio otras en 2013 Se estn diseando los indicadores de gestin de alto nivel para implementarlos en los sistemas corporativos de gestin. Se est planificando la expansin de la cobertura a nivel internacional a empresas de EE.UU, Francia y Australia en 2013 En estudio ampliar la red de colaboradores Se ha desarrollado un simulador online de configuracin de piscinas para usuarios finales En estudio la participacin en ndices de referencia
Involucracin de los empleados con la sociedad y el medio ambiente ORGANIZACIN Indicadores de medicin y seguimiento en RC y sostenibilidad
Sensibilizacin, voluntariado corporativo, y mejora de las herramientas de comunicacin interna Potenciar el sistema de mapa de indicadores de medicin y seguimiento de la RSC a nivel corporativo Ampliacin de la cobertura de la memoria de RSC
Organizacin y gestin de la RC y la sostenibilidad COMUNICACIN Plan de comunicacin al cliente final Plan de presencia en foros de RC y sostenibilidad
Potenciar la organizacin de la RSC (equipos y funciones) Creacin y desarrollo de programas web formativos para el cliente final Realizacin de un plan de presencia mayor en ndices de sostenibilidad y foros de RSC
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Fluidra camina hacia una mayor integracin de la sostenibilidad corporativa, tanto en la estrategia como en los procesos y la gestin
gobierno a travs de Cdigos de Conducta, tanto internos como externos, desde el punto de vista de negocio, los esfuerzos se concentran en seguir con la mejora de los productos y servicios, apostando por la innovacin y con un enfoque hacia el diseo y desarrollo ms sostenibles, que ayuden al cliente a optimizar sus consumos de agua, energa y gasto econmico. En la misma lnea, trabaja intensamente en una gestin medioambiental que permita alcanzar y mejorar los objetivos de reduccin de emisiones, uso eficiente de la energa, inversin en tecnologas ms verdes, utilizacin de materias primas de manera sostenible y responsable, y valorizacin de residuos. Adems, Fluidra est involucrada con la sociedad realizando campaas solidarias y fomentando el voluntariado corporativo como forma de aportacin de valor social.
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Dilogo con los grupos de inters
INFORME INTEGRADO 2012
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[3.5, 4.17] Para interpretar adecuadamente el entorno de negocio y desarrollar con xito su estrategia de desarrollo sostenible, es esencial para Fluidra establecer un dilogo transparente y fluido con sus grupos de inters. Este intercambio de conocimiento favorece la mejora continua, adems de fortalecer el rol de la empresa en la participacin y desarrollo de las distintas comunidades en las que est presente. De este modo, cultiva un dilogo permanente y una comunicacin fluida con los distintos colectivos que configuran los grupos de inters mediante diversas vas y canales de comunicacin. Dichos grupos de inters estn definidos en la misin y valores de la compaa, aunque continuamente se hacen planteamientos y reflexiones para incluir las expectativas de nuevos colectivos como las Administraciones Pblicas y usuarios finales. En este sentido, en 2012 se ha trabajado para incluir en la web de Astral Pool en 2013 un simulador online de configuracin de piscinas. A travs de esta herramienta se pueden realizar simulaciones de clculo de ahorros energticos seleccionando diferentes parmetros como: pas, clima, medidas piscina, etc.
Grupos de inters Accionistas Incremento del valor de la compaa desde su compromiso con el Buen Gobierno Personas Empleadas Ofrecer un entorno de oportunidades para desarrollar su potencial humano y profesional
Canales Comunicacin Web corporativa: apartado inversores y accionistas Oficina del Accionista Junta General de Accionistas Da del Accionista Foros de inversores nacionales e internacionales Representacin de los trabajadores Intranet Corporativa Revistas internas Buzones de sugerencias Tablones de anuncios Evaluaciones del Desempeo Actividades ldicas y deportivas Actividades solidarias Canal tico Caf con direccin Entrevistas seguimiento y salida Servicio Atencin al cliente Servicio Postventa Encuestas de satisfaccin Participacin en jornadas y formaciones tcnicas Publicidad de actividades de /para clientes Seminarios y charlas formativas Encuestas de satisfaccin de servicio Poltica Seleccin y Evaluacin proveedores Cdigo tico proveedor* Participacin en jornadas de sensibilizacin Colaboracin con asociaciones medioambientales Asociaciones de colaboracin y aportacin Acciones y aportaciones solidarias Web Corporativa Telfono y Correo Electrnico Publicaciones Participacin en ferias, eventos, jornadas y charlas
Clientes Orientar a toda la organizacin al cliente para ofrecerle seguridad, confianza y soluciones innovadoras
Proveedores Progresar juntos construyendo relaciones duraderas basadas en el respeto y el beneficio mutuo Medioambiente Compromiso ante las generaciones futuras para impulsar el uso responsable del agua y aplicar rigurosos criterios de sostenibilidad Sociedad Compromiso a contribuir solidariamente al desarrollo del entorno social
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Encuesta de satisfaccin
[4.16] Desde la Memoria de Sostenibilidad 2010 Fluidra realiza la difusin y distribucin del Informe a a todos los grupos de inters (accionistas, inversores, clientes, proveedores, empleados y sociedad en general) y se les da la oportunidad para que expresen su opinin y sugerencias de mejora a travs de una encuesta online. Los resultados de la encuesta, aunque que con un porcentaje bajo de participacin han sido muy satisfactorios, con una participacin por parte de empleados, proveedores, y accionistas e inversores. La opinin sobre el nuevo formato del informe ha sido muy positiva: un 80% de los encuestados anima a la empresa a seguir la misma lnea. En cuanto a la calidad de la informacin ofrecida, han contestado favorablemente ms de un 82% y, en cuanto a la cobertura de la memoria, el 86% se muestra muy satisfecho. En este sentido, un 73% afirma que la ven bien posicionada en relacin a otras sociedades cotizadas en la calidad de informacin pblica. Destaca la mejora obtenida en estos dos ltimos valores cobertura y calidad de la informacin, en relacin a los resultados de la encuesta anterior. Otro aspecto indicado como adecuado pero que se podra mejorar es la calidad y transparencia de la informacin reportada en el informe. En atencin a esta demanda, la compaa trabaja en la actualidad para ampliar indicadores y reportar ms detalle de ellos en los anexos.
Valoracin de contenido
18 Correcto, aunque puede mejorar 12 Bueno, plenamente satisfactorio 6 Excelente 0
Cobertura de la Memoria
Junto con los datos cuantitativos, la realizacin de la encuesta de valoracin permite tambin recoger aportaciones cualitativas que ya se han empezado a incorporar en el informe actual. Entre las principales aportaciones destacan:
Sugerencia Aadir una tabla resumen de los indicadores de sostenibilidad con su evolucin en el tiempo Ms informacin sobre personas e innovacin tecnolgica Acciones de dilogo con los grupos de inters y resultados Ampliar la cobertura a nivel internacional
Objetivo en proceso de cara a su integracin en prximas ediciones del informe Se incorporan diversas acciones en esta lnea y se sigue trabajando en ello Objetivo prioritario con objeto de contar con un reporte ms internacional en el ejercicio 20132014 El presente documento ya incorpora un resumen de las acciones realizadas y del desarrollo del Plan Estratgico de RSC El informe de 2011 ya supuso un avance en este sentido con la edicin de un e-book y este ao ser ms dinmico y flexible
Formato interactivo
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Fluidra ha sido una de las pioneras en la organizacin del Da del Accionista entre las small caps espaolas
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talizacin contactar con gestores de fondos y analistas financieros, tanto nacionales como internacionales, ampliando as su base de cobertura tanto del Sell Side como del Buy Side.
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En 2012, el 32,4% es capital flotante en bolsa, lo que demuestra un inters por el valor Fluidra
efectivo como el nominal negociado en Bolsa ha ido aumentando paulatinamente en los ltimos aos, a pesar del difcil entorno macroeconmico que afecta a toda Europa. Estos datos demuestran el inters por el valor Fluidra tanto entre los inversores institucionales nacionales como internacionales.
2012 2011 2010 2009 250.600 215.122 260.173 394.202 112.629 112.629 112.629 112.629
Capitalizacin (miles de euros) N de acciones (x 1.000) ltimo precio perodo (euros) Precio mximo perodo (euros) Precio mnimo perodo (euros) Volumen (miles de acciones)
2,235 1,91 2,31 3,5 2,64 3,13 3,5 3,75 1,82 1,76 1,95 2,05 17.438 21.414 15.492 14.900
Como consecuencia del proceso de reordenacin bancaria vivido en Espaa durante 2012, la participacin del 8% de Fluidra que corresponda a Caja Navarra (Banca Cvica) queda integrado en el Grupo CaixaBank.
Boyser14,1%
Edrem13,5%
Familias fundadoras
49,9%
Dispur 12,2% CaixaBank 8,0% Banc de Sabadell 9,7% Aniol 10,1%
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Accionistas de Fluidra S.A.3, Cdigo tico de Fluidra4 y Estatutos Sociales de la Sociedad Fluidra S.A.5. Adems, publica el Informe Anual de Gobierno Corporativo6, que detalla la informacin relativa al buen gobierno y las buenas prcticas de la organizacin. Fluidra es una sociedad annima cotizada con el siguiente capital social a fecha 31 de diciembre: [2.1, 2.6]
Capital Social Nmero de Acciones Nmero de derechos a voto 112.629.070,00 112.629.070,00 112.629.070,00
El Consejo de Administracin cuenta con un sistema de autoevaluacin interna que aporta una valoracin global del trabajo realizado por parte de los consejeros
El principal rgano de la estructura de gobierno es el Consejo de Administracin y sus Comisiones. Consejo de Administracin [4.2, 4.3, LA13] El Consejo de Administracin est compuesto por diez miembros nombrados por la Junta General de Accionistas, cumpliendo de esta manera con los lmites previstos en los Estatutos de la compaa que indican que dicho rgano debe estar formado por un mnimo de cinco y un mximo de 15 miembros. Todos los miembros son hombres y el 60% de los consejeros tienen ms de 45 aos de edad. Durante el ejercicio 2012, el Consejo de Administracin se ha reunido en seis ocasiones.
El Consejo de Administracin
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Nombre
Cargo
Fecha nombramiento 05/09/2007 08/06/2011 06/06/2012 05/09/2007 05/09/2007 05/09/2007 05/09/2007 05/09/2007 05/09/2007 24/06/2009
Carcter
Comit de Auditora
D. Juan Planes Vila D. Eloi Planes Corts ANIOL, S.L. (representada por D. Bernat Garrigs Castro) D. Oscar Serra Duffo D. Bernardo Corbera Serra D. Carles Ventura Santamans D. Richard J. Cathcart D. Kam Son Leong D. Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverra D. Eduardo Lpez Milagro
Presidente Consejero Delegado y Vocal Vicesecretario Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal
Consejero Dominical Consejero Ejecutivo (Presidente) Consejero Dominical Consejero Dominical Consejero Dominical Consejero Dominical Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Dominical (Secretario) (Presidente) (Presidente) (Secretario) (Secretario)
1. En representacin de BanSabadell Inversi Desenvolupament S.A. 2. En representacin de Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.Unipersonal
Las principales responsabilidades del Consejo de Administracin son representar, dirigir y administrar la sociedad, as como asumir todas aquellas funciones definidas en los Estatutos de la compaa, a excepcin de las que estn reservadas expresamente a la Junta General. De conformidad con lo sealado en la recomendacin 8 del Cdigo Unificado, el Consejo en pleno se ha reservado aprobar las siguientes polticas y estrategias generales de la sociedad: Poltica de inversiones y financiacin. Definicin de la estructura del grupo de sociedades. Poltica de Gobierno Corporativo. Poltica de Responsabilidad Social Corporativa. Plan estratgico o de negocio, as como los objetivos de gestin y presupuestos anuales.
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Poltica de retribuciones y evaluacin del desempeo en altos directivos. Poltica de control de gestin de riesgos, as como el seguimiento peridico de los sistemas internos de informacin y control. Poltica de dividendos, as como de autocartera; en especial, sus lmites. Comisin Ejecutiva o Delegada La Comisin Ejecutiva o Delegada est formada por el Consejero Ejecutivo, tres consejeros dominicales y un consejero independiente. La composicin de la Comisin Delegada refleja la composicin del Consejo y el equilibrio establecido en este rgano entre consejeros ejecutivos, dominicales e independientes. Comit de Auditora El Comit de Auditora est formado por dos consejeros dominicales y un consejero independiente. Sus funciones y responsabilidades principales se basan en el seguimiento y control de los sistemas internos de auditora y sistemas econmicos-financieros, as como velar por el cumplimiento normativo, los requerimientos legales, el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta y, en general, las reglas de buen gobierno de la sociedad. Este rgano tambin es responsable de velar por el cumplimiento y difusin del Cdigo tico, implantado en 2009, as como de gestionar y dar respuesta a las consultas y/o reclamaciones recibidas por los empleados a travs del Canal tico. Esta funcin la realiza a travs del Comit de Fomento del Cdigo tico, rgano compuesto por los directores titulares de los Departamentos de Auditora, Jurdico y Recursos Humanos. Comisin de Retribuciones y Nombramientos La Comisin de Retribuciones y Nombramientos est formada por dos consejeros independientes y un consejero dominical. Sus funciones y responsabilidades principales son informar y proponer al Consejo de Administracin el nombramiento de los consejeros y de los altos directivos, as como establecer los criterios adecuados de remuneracin para estos colectivos. [4.10] Para el ejercicio 2012 la retribucin del Consejero Ejecutivo y su equipo Directivo est vinculada al desempeo econmico y de gestin de la compaa. No se especifican explcitamente objetivos en el mbito social y medioambiental. El Comit de Retribuciones y Nombramientos desvincul en el 2012 la retribucin del Consejo de Administracin con el desempeo de la organizacin mediante retribucin variable, por recomendaciones internacionales de buen gobierno corporativo. [4.5] A propuesta de la Comisin de Nombramientos y Retribuciones, Fluidra cuenta desde junio del ejercicio 2008 con un procedimiento de valoracin de la posible existencia de conflicto de inters por parte de un miembro del Consejo, derivada de la participacin en otros consejos de administracin, recogido en el artculo 29 del Reglamento del Consejo de Administracin y en el Informe de Gobierno Corporativo 2012, pgina 40. [4.6] La Comisin de Nombramientos y Retribuciones elabora anualmente el Informe de Retribuciones donde reporta de forma transparente y detallada la remuneracin del Consejo de Administracin7, as como la Poltica Retributiva futura.
El Comit de Auditora es responsable de velar por el cumplimiento y difusin del Cdigo tico
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La empresa trabaja en un plan de accin por reas para garantizar que los controles implementados sern suficientes para cubrir el riesgo potencial en todos los delitos
1. Reglamento del Consejo de Administracin 2012 2. Reglamento Interno de Conducta 2011 3. Reglamento de la Junta General de Accionistas 2012 4. Codigo tico 5. Estatutos 2012 6. Informe anual de gobierno corporativo 7. Informe Anual sobre la Poltica de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2011 8. Pactos parasociales entre accionistas (renovado en 2010)
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En cuanto a beneficios sociales para empleados de las empresas del Grupo, en 2012 se han distribuido de la siguiente forma: seguro de vida (61,1%), seguro de accidentes (47,6%), ayuda por nacimiento de hijos ( 48,7%), flexibilidad horaria (61,1%), horarios especiales (29,3%), ayudas subvencin formacin particular (47,6%), premios jubilacin/antigedad (53,7%), parking (45,7%), descuentos sociales (52%). Estos porcentajes estn calculados sobre el colectivo elegible de cada empresa. [LA3]
23% Asia
Comercial 53%
Industria 35%
NEEMEA 510 SWE 653 P&A 326 ASIA 451 Total 1.940
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Administracin / Finanzas
8%
12% Otros servicios (RRHH, IT) 2% Direccin General / Gerencia 50% Operarrios 63% Produccin / Logstica
19% Tcnicos
16% Administrativos
22% de 46 a 55 aos 38% Convenio general Industria Qumica 8% mayores 55 aos 11% menores 30 aos 15% Convenio Empresas Mayoristas e Importadoras Productos Qumicos
11% Otros
* Datos referentes a las empresas del Grupo, nacionales e internacionales, participantes en la presente Memoria.
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En 2012 por primera vez se ha diseado e implantado un Plan de Retribucin Flexible para empleados en Espaa, Fluidra Flex, en el que se ofrece la posibilidad de aprovechar las ventajas fiscales y econmicas de la contratacin de productos como vales comida, vales guardera, formacin, equipos informticos, alquiler de vivienda y seguros, de salud adaptando su retribucin a las necesidades personales/familiares del empleado. En 2012 se ha introducido en 14 empresas en Espaa, representando el 58% de empresas que participan en el informe, con una adhesin del 53% de personas que participan con la contratacin de algn producto. En los prximos aos se prev extender el plan a un mayor nmero de empresas en Espaa. La empresa demuestra el mximo respeto con los derechos de los trabajadores y facilita la libertad de asociacin y las actividades de representacin en todos sus centros. Durante el 2012 no se ha identificado ninguna situacin de riesgo en este sentido. [HR5]
En 2012, cerca de 1.000 empleados se han beneficiado de aproximadamente 24.000 horas de formacin. Esta cifra es inferior a la registrada en 2011 debido a las acciones formativas extraordinarias y puntuales desarrolladas en el ejercicio anterior, como el Programa de Dinamizacin Comercial y el Plan de Desarrollo Directivo.
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1% Directivos
Operarios 29%
14% Administrativos
32% Tcnicos
Importe dedicado a formacin () 12.294 6.680 37.892 80.724 5.216 16.442 15.021 23.060 197.327
57 1.070 884
Logstica / Compras 34 535 Tcnica / I+D / Calidad 113 3.453 Total 1.023 23.467
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Formacin corporativa Una de las principales apuestas formativas del Grupo es la FluidrAcademy, un proyecto nacido en 2010 con vocacin de convertirse en la futura universidad corporativa del Grupo. Tal y como indica su lema Where you work, where you learn, el objetivo de esta iniciativa es que Fluidra sea no nicamente el lugar donde se trabaja sino tambin el sitio donde las personas aprenden y comparten sus experiencias. As, una de las premisas bsicas de la FluidrAcademy es compartir el know-how interno y potenciar la relacin entre las diferentes empresas del Grupo. La intencin es que todos los empleados sean protagonistas de este proyecto, ya sea como formadores o como alumnos. En esta lnea, desde el mbito corporativo en 2012 se han ofrecido formaciones especficas para las lneas de negocio del Grupo: idiomas, finanzas para no financieros, presentaciones eficaces, gestin de proyectos y ofimtica, entre otras. Programa en Habilidades Directivas Una de las principales novedades del ejercicio ha sido el diseo y lanzamiento del Programa en Habilidades Directivas dirigido a directivos y mandos intermedios. Desarrollado conjuntamente con una prestigiosa consultora de formacin de alto nivel con una metodologa Learning by doing, se han organizado dos grupos piloto para validar los contenidos y adaptar la formacin a la realidad de Fluidra. El objetivo es extender y reproducir este programa a nivel global.
FluidrAcademy
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Lean Management En 2012 la compaa ha hecho un esfuerzo especial en la formacin de Lean Management, ya que se considera esencial para conseguir la excelencia en todos los mbitos de la organizacin. En concreto, se han diseado dos programas de Lean: uno destinado a directivos y otro dirigido al personal que se encargar de su implantacin en las empresas productivas (Lean Avanzado). El programa tambin est disponible en abierto para toda la plantilla. Formaciones corporativas Paralelamente, tambin han continuado y se han potenciado en el mbito del Grupo las formaciones corporativas especficas como el Cdigo tico o el Plan de Acogida Corporativo para las nuevas incorporaciones. Versin online del Cdigo tico y de Conducta El Cdigo tico y de Conducta de Fluidra se ha revisado, actualizado y adaptado a las nuevas tecnologas con el fin de difundirlo a toda la organizacin durante 2013. Esta iniciativa ha sido impulsada por el propio CEO del Grupo, Eloi Planes, que ha comunicado a toda la organizacin la puesta en marcha de la formacin on-line como parte obligatoria en la Poltica de Acogida e Integracin de Fluidra. De este modo, la compaa da un paso importante en su compromiso para que toda la organizacin trabaje bajo unos mismos valores y cdigos de conducta. En este sentido, desde FluidrAcademy se matricular de forma progresiva a todas las personas que dispongan de usuario informtico para que puedan realizar el curso en formato on-line, y a las que no dispongan de acceso a sistemas informticos se les entregar fsicamente el documento para que lo firmen conforme han sido informados de su contenido.
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Nuevo Welcome On-line La compaa dispondr por primera vez de un curso on-line de bienvenida destinado a las nuevas incorporaciones que proporcionar informacin sobre la historia del Grupo, el negocio, las personas que lo integran, la estructura, etc. El nuevo Welcome On-line estar disponible en 2013 en espaol, ingls y francs y posteriormente en otros idiomas.
Cada empresa del Grupo dispone de su propio Plan de Prevencin de Riesgos que establece evaluaciones de riesgos peridicas adecuadas a su actividad y puestos de trabajo, y ofrece la formacin necesaria a todo el personal
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La expansin internacional que ha experimentado el Grupo en los ltimos aos la ha convertido en una compaa ms multicultural, por lo que resulta fundamental mejorar los procesos y herramientas de gestin de equipos. Ejemplos de dichas herramientas son los programas Wellcome On-line, el Cdigo tico, el Programa de Habilidades Directivas y la formacin Lean. Para conseguir un ambiente y entorno laboral favorable, Fluidra procura facilitar la conciliacin entre la vida personal y profesional de los empleados mediante medidas que se adapten a las necesidades organizativas y de las personas. Una de las ms valoradas es la flexibilidad horaria, especialmente en casos de maternidad y paternidad. [LA3] Iniciativas en desarrollo En 2012 se ha trabajado en las siguientes iniciativas, a desarrollar a nivel corporativo mbito Espaa durante 2013: Definicin de un cuadro de indicadores de seguimiento de la gestin del Plan de Igualdad. Incluir en el programa de Welcome On-line y Cdigo tico contenidos en materia de igualdad y acoso laboral. Elaborar y difundir una gua de lenguaje no sexista. Disear una accin formativa en materia de igualdad para toda la plantilla, con el objetivo de lograr una sensibilizacin ms efectiva.
Fluidra trabaja en el diseo de un Plan de Igualdad Corporativo, a aplicar en los prximos ejercicios
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como contribuir con una aportacin econmica a un proyecto solidario. El equipo de Trace Logistics, en representacin de Fluidra, ha ganado por segundo ao en la categora de ftbol sala. Los fondos recaudados se han destinado a las ONG Sonrisas de Bombay, que lucha contra la pobreza de las zonas de slums barrios de chabolas de Bombay; ADAMA, organizacin de ayuda y acompaamiento a personas en exclusin social y sin recursos; y la Fundacin Theodora, compuesta por payasos para los nios hospitalizados.
LIVINGFLUIDRA
Campeonato de ftbol
En 2012 Fluidra ha participado en las Olimpiadas Empresariales Solidarias organizadas por la empresa a32 events, cuya finalidad es fomentar la cohesin y motivacin as
Coincidiendo con el Da Mundial de Agua, el 22 de marzo Vota tu iniciativa favorita! se celebra cada ao el Da Fluidra. En 2012 ha consistido en diferentes actividades relacionadas con la mascota EveryDay, un simptico calendario que da a da recuerda que el agua, al igual que todos los recursos naturales, es un bien preciado y escaso que se debe cuidar y proteger.
Espaol
Agua
ECOe
Impresiones
Da Fluidra 2012
05. 2012
Mobilidad Sostenible
Ahorro Energtico
Reciclaje
Teletrabajo
Adems, a travs del microsite EveryDay, los empleados han presentado iniciativas ecolgicas y de ahorro para ser ms sostenibles en el trabajo. La idea ms valorada
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por los empleados ha sido Ecofont: tipografa ecolgica, con la que se calcula que puede producir un ahorro aproximado de casi un 50% de tinta.
Coincidiendo con esta jornada, celebrada el 8 de junio, Fluidra ha organizado por segunda edicin consecutiva un programa de voluntariado corporativo en todas las piscinas, con la participacin de empleados del Grupo. En el acto central en la piscina del DIR Diagonal de Barcelona, estuvieron presentes el Director General de Desarrollo de Negocio y Marketing de Fluidra, David Gonzlez, junto con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, entre otros. Todos los que no han podido participar como voluntarios/as han podido aportar su granito de arena donando una pequea cantidad econmica a travs de esta pgina web: www.migranodearena.org
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La compaa apuesta por la innovacin en el desarrollo de producto y de soluciones integrales como estrategia competitiva para aportar ms valor al cliente
CRITERIOS GUA
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El Comit de Innovacin es el rgano encargado de fijar la estrategia de innovacin y validar todos aquellos proyectos relativos a productos que se llevan a cabo en el Grupo. Este Comit fija y valida los criterios gua en el diseo y desarrollo de productos, as como en el uso de tecnologas cada da ms sostenibles. A nivel corporativo, organiza Comits de Marketing coordinados por los Responsables de Desarrollo de las diferentes lneas de negocio y formados por equipos de trabajo multidisciplinares pertenecientes a las empresas productivas y comerciales, as como a los departamentos de R+D, tcnico, calidad y marketing. En estos comits se definen los nuevos productos a desarrollar en funcin de las necesidades de cada mercado. Antes de su comercializacin, el Departamento de R&D coordina y supervisa que cumplan los requisitos tcnicos y legales de cada pas, estableciendo tambin criterios de vigilancia tecnolgica y revisin y cuidado de la Propiedad Intelectual. Polticas de innovacin [PR.c] Fluidra entiende la innovacin como la mejora constante. Por ello, realiza una revisin y anlisis del proceso de innovacin con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia del mismo. Aprovechando los recursos y oportunidades de las que dispone y de la tecnologa a su alcance, la compaa pone el foco en las necesidades de los clientes y en la rentabilidad de los proyectos. El Grupo colabora con centros tecnolgicos, universidades y empresas especializadas en diferentes tecnologas para potenciar el desarrollo de nuevos productos y soluciones y mejorar los niveles de competitividad. Un buen ejemplo de ello es su participacin en clsters como el Catalan Water Partnership o el Cluster de lEsport Indescat, centros que favorecen la innovacin y el desarrollo de nuevos productos y soluciones. Las polticas del Grupo marcan las directrices para asegurar un servicio y un producto seguro, de calidad y respetuoso con el medioambiente: [PR.b] Proveer productos con riesgo cero o con el mnimo posible Disear productos ms sostenibles y competitivos que impliquen un ahorro real de recursos (agua, energa) Ayudar a que sus clientes realicen el mejor uso posible de sus productos Innovar en tecnologas para el tratamiento del agua que favorezcan la sostenibilidad y el uso responsable del agua Establecer los controles necesarios sobre el diseo y acabado de los productos Aumentar la satisfaccin de sus clientes Objetivo de incidencias cero En 2012, sigui demostrando su compromiso con la innovacin y con la aplicacin de los criterios gua con el lanzamiento de nuevos productos pioneros, como los presentados en la Feria Internacional de Lyon 2012. Entre todos ellos, destaca el AstralPool Mac, un claro ejemplo de innovacin mundial dentro del sector de la piscina. Para su desarrollo se han utilizado metodologas de Anlisis de Ciclo de Vida (ACV) con el objetivo de minimizar su impacto ambiental, tanto en la utilizacin y transporte de los materiales como en su fase de uso. [PR1, EN6, EN26]
El Grupo colabora con centros tecnolgicos, universidades y empresas especializadas en diferentes tecnologas para potenciar el desarrollo de nuevos productos y soluciones
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AstralPool MAC es un producto nico y sostenible, que supone un nuevo concepto en la forma de entender y gestionar la piscina. Se trata de un equipo compacto y modular pionero en el mercado que incorpora todos los elementos necesarios para el tratamiento fsico y qumico del agua de la piscina de la manera ms eficiente. Su software inteligente y un display tctil permiten ajustan los parmetros de trabajo para controlar el funcionamiento total de la piscina. Mediante AstralPool MAC, consigue por primera vez un equipo donde todos los elementos trabajan de forma coordinada bajo criterios que maximizan la sostenibilidad y la eficiencia. De este modo, consigue hasta un 50% en ahorro energtico y un 50% en lavados de agua respecto a las piscinas controladas de manera convencional.
PREFILTROS CICLNICOS
Hydrospin Compact ampla la familia de productos Hydrospin, prefiltros hidrociclnicos de limpieza que se pueden instalar en los sistemas de filtracin. Disminuyen al 50% el consumo de agua del lavado del sistema filtracin y reducen la frecuencia del lavado del filtro posterior, facilitando as el mantenimiento de la piscina.
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ms notables de cada una de las tcnicas por separado y corregir mutuamente sus defectos, inconvenientes o limitaciones. Sus principales caractersticas y ventajas son: No hay necesidad de adicin de sal en el vaso de la piscina. Desinfeccin doble de gran efecto (UVC + Cloro insitu/Oxidacin andica). Incremento en la capacidad de eliminacin de cloraminas (UVC + reduccin catdica). Potencia los efectos positivos de sostenibilidad por los ahorros de agua y energa logrados. Desaparecen los lavados de filtro con el objetivo nico de reducir la concentracin de cloraminas (<0.6ppms). Interesante tratamiento sinrgico al poseer capacidad oxidativa con efecto residual. Evita completamente la necesidad de adicin de productos clorados (hipoclorito, cloro en pastillas, etc.).
PRODUCTOS VIRON
Orientada tanto al mercado residencial como al mercado comercial de piscinas, la gama de bombas Viron eVo incorpora control de velocidad para adaptarse de forma precisa a las necesidad de filtracin de cada piscina maximizando el ahorro energtico sin comprometer la calidad de la filtracin o del tratamiento del agua. Adems, el comportamiento absolutamente silencioso a baja velocidad y la mayor durabilidad de los componentes convierten a la familia Viron eVo en el corazn perfecto para toda piscina.
Neolysis
La combinacin en un nico reactor de la tcnica UV con la electrolisis de baja salinidad ha resultado ser una solucin muy adecuada para el tratamiento y desinfeccin del agua de piscina (residencial y pblica). El sistema Neolysis es capaz de sumar las caractersticas y ventajas
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El Grupo est presente en los Comits de Normalizacin Europea (CEN) desde aproximadamente 2002, colaborando en el desarrollo de la normativa vigente para piscinas
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Durante este ejercicio, se han ofrecido 72 formaciones repartidas en las 11 delegaciones convertidas a NCD (Nuevo Concepto de Delegacin: Autoservicio) y en las salas de formacin de las propias delegaciones. En total, se han impartido aproximadamente unas 240 horas con una asistencia de 1.427 personas. Entre las temticas abordadas en las sesiones, destacan: Tratamiento fsico y qumico, Liners, Limpieza Automtica, Calefaccin, Electrlisis, Tratamiento de aguas, Jardinera Hunter, Jardinera Rain Bird y Bombeo, entre otras. Por ejemplo, empresas como ATH han realizado 103 acciones tcnico-comerciales dirigidas a comerciales, distribuidores y clientes. Si bien en estos casos el temario se ha adaptado a las necesidades de cada cliente, en general los principales aspectos tratados han sido: Problemtica del agua, conductividad y dureza del agua, Descalcificacin, Comparativa sistema convencional y bajo consumo, Funcionamiento e instalacin, Beneficios del sistema de bajo consumo a nivel domsticos e industrial y smosis inversa domstica, electrlisis salina y sus beneficios. Las encuestas de satisfaccin realizadas a los clientes reflejan un grado de satisfaccin muy elevado, tanto por la informacin recibida como por el nivel de preparacin de los formadores, que en su mayor parte era personal interno de Fluidra Espaa y en algunos productos muy concretos formadores que envi el propio proveedor. En 2013 est previsto repetir el mismo plan formativo en las Delegaciones NCD donde no se han realizado formaciones en 2012.
Izquierda: Idegis. Formacin a clientes y proveedores en Marruecos Derecha: formacin en ATH
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La nuevas delegaciones con autoservicio han conseguido un ndice de satisfaccin entre los clientes superior al 98%
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Formacin A travs de FluidrAcademy un total de 519 personas se han beneficiado de programas de formacin Lean, diseados especficamente para diferentes colectivos y niveles de usuarios. Soluciones productivas Las empresas Cepex, ECA, Pacific, Inquide, Metalast, Sacopa, Talleres del Agua y Togama han seguido con su programa de implantacin del sistema FLOWS. Asimismo en 2012 se han iniciado diversas actividades del programa en Unistral Recambios, Aquatron, AstralPoolAustralia, Aquaproducts e Inquide Italia. Mejoras comerciales Se han implantado autoservicios en Espaa, Francia, Portugal e Italia en base a los conceptos Lean de disponibilidad de los productos. El nuevo concepto est enfocado a satisfacer las necesidades del cliente proporcionando una mejor atencin, con un servicio eficiente, un showroom, un rea de autoservicio y un espacio para la formacin de clientes. Adems, en 2012 ha arrancado el taller Lean Office en la empresa del grupo dedicada a la venta a las Grandes Superficies, Manufacturas GRE. Este taller consisti en analizar todos los procesos administrativos e identificar todas las operaciones que no aadan valor y las oportunidades de mejora. Una vez identificadas, se determinaron las actividades para eliminarlas y reducirlas y, en consecuencia, ser ms eficientes. Este trabajo perimit redefinir el lay-out de todos los departamentos administrativos e implementar uno nuevo ubicando los departamentos siguiendo el flujo de entrada de los pedidos y las funciones requeridas hasta la expedicin de la mercanca. Tambin se han analizado los procesos de los SAT (Servicios Atencin Tcnica) de SWE (Divisin del Sudoeste de Europa) que han servido para definir el nuevo modelo SAT de Fluidra. Proyectos Transversales El Departamento Lean ha liderado o participado en 12 proyectos transversales de las reas de Cadena de Suministro, Transportes, Gestin de datos y Calidad. A nivel industrial, se han conseguido unos ahorros de 2 millones de euros en coste; en divisin SWE, los ahorros han sido de 1,9 millones de euros en coste. Los retos planteados por el Departamento Lean de cara al 2013 son los siguientes: Ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia y llegar a sus objetivos implantando los proyectos Lean adecuados. Liderar y/o participar en los proyectos transversales Divulgar el sistema FLOWS a travs de un manual explicativo de cada uno de sus conceptos.
El nuevo programa de encuestas on-line Fluidra Surveys permite medir la satisfaccin de los clientes
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Fluidra ha ido integrando el Cdigo tico en cada uno de los nuevos contratos firmados con los proveedores
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Certificaciones ambientales*
Las empresas del Grupo detalladas a continuacin cuentan con sistemas de gestin ambiental tales como la ISO 14001 o EMAS, auditados por empresas externas que verifican el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en las normas. [EN.c, EN.f ]
Astramatic 2015 Cepex 2014 GRE 2016 Inquide 2015 Metalast 2015 Poltank 2015 2015 Sacopa 2015 2015 Talleres del Agua 2013
* Ao de vigencia.
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La disminucin del consumo energtico en 2012 ha supuesto una mejora del 9,2 %
Consumo 2012 Factor (GJ) Conversin CO2eq (*) 4.295,8 17.041,2 10.704,7 101.200,5 133.242,2 2,57 2,62 0,42 0,33
Fuente de factores de conversin del CO2eq: Guia prctica per al clcul demissions de gasos amb efecte dhivernacle (GEH) de la Generalitat de Catalunya. Versin de 2013. Las Tn de gasleo se calculan a partir del factor de conversin 0,845 kilos/litros (British Petroleum). El clculo de las emisiones de CO2 del gasleo se ha realizado a partir de su conversin a litros (2,6516 kgCO2/litro). El coeficiente elctrico aplicado a la empresa Certikin UK corresponde al mix energtico britnico de 2008 (0,541 kgCO2 /kwh) National Energy Foundation, UK. Los consumos elctricos son estimados en base a las facturas de los proveedores de servicio (*) Factores de conversin a CO2 segn IDAE-2011 (Ministerio de Industria, Energa y Turismo). Los consumos elctricos son estimados en base a las facturas de los proveedores de servicios.
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Reduccin de la emisin de los contaminantes atmosfricos El Grupo trabaja continuamente en la mejora de la emisin de contaminantes atmosfricos, mediante el uso de materias primas que generen menos emisiones, el estudio de nuevos procesos de produccin que permitan reducirlas o eliminarlas completamente, o la valoracin de productos alternativos para su sustitucin total o parcial. Emisin contaminantes atmosfricos [EN19, EN20] Ao NOx SOx CO Partculas COVs Otros 2010 0,3 1,07 1,00 2,37 41,00 6,55 2011 3,4 2,34 1,03 3,54 45,06 2,27 2012 1,7 1,80 0,52 2,29 46,00 3,50
Datos en Tn. Datos obtenidos de control peridico, anual o trimestral segn el elemento, utilizando diversas medias de medicin como es el caso del balance msico para los COVs. NOx: xidos de nitrgeno; SOx: xidos de azufre; COVs: compuestos orgnicos voltiles. Partculas: HCFC, HCI; Otros: bsicamente Cloro
Por las caractersticas de su actividad, las empresas de Fluidra no emiten cantidades significativas de sustancias destructoras de la capa de ozono, sin embargo el Grupo mantiene el objetivo de reducirlas como medida preventiva y de control. En 2012 las emisiones de xidos de nitrgeno, xidos de azufre y partculas han disminuido y se ha aumentado la concentracin de algunos emisores de compuestos orgnicos voltiles y de otros, asociados bsicamente al cloro. [EN29] Con el mismo objetivo, se han tomado medidas en el almacn logstico del Grupo para la optimizacin del transporte utilizando cargas completas y gestionando eficientemente los envos a clientes. Ante el incremento del nmero de kilmetros en 2012 a causa del aumento de envos, los valores de emisiones de transporte detallados a continuacin se han recalculado con el factor de emisiones de CO2 indicado: Emisiones transportes Turismos (km) Transporte mercancas (km) Total Km Total Emisiones (Camiones y furgonetas) CO2 (Tn) 2010 2011 2012 6.254.781,40 28.938.564,00 35.193.345,40 2 0 . 8 3 1 , 6 2 6.782.135,00 33.102.954,20 39.885.089,20 2 3 . 7 6 1 , 1 2 6.012.160,00 39.063.793,90 45.075.953,90 2 7 . 6 7 5 , 0 9
Los kms en las mercancas es una estimacin a partir del nmero de expediciones por la media de kms por viaje. Los kms de los turismos se estiman a partir de los informes de las empresas de renting. y kilmetros contratados. No se incluyen en este apartado km de Certikin INT
Fuente de factores de conversin del CO2eq: Guia prctica per al clcul demissions de gasos amb efecte dhivernacle (GEH) de la Generalitat de Catalunya. Versin de 2013; Factores de conversin de CO2 segn IDAE (Ministerio de Industria y Energa).Valor obtenido de la divisin entre 3090 y 1181.
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[EN16, EN17, EN18] El total de las emisiones GEI generadas en 2012 por los procesos productivos y transporte de vehculos y camiones ha sido de 39.783,2 Tn/CO2, representando un aumento del 6,3 % en relacin al ejercicio anterior. Las principales causas han sido el incremento de los kilmetros realizados por vehculos y camiones de mercancas, en especial los realizados por la empresa de logstica centralizada, que ha registrado un incremento significativo de los envos de productos. Buenas prcticas Otras acciones relevantes de este captulo en 2012 han sido: Centralizacin del renting de vehculos en Fluidra, S.A. en un departamento y, gracias a un estudio de costes, concentracin del servicio en un nico proveedor. Adems de optimizar costes, se ha diseado una poltica que permite reducir viajes y minimizar emisiones de CO2. Sustitucin en Fluidra Espaa de un gran nmero de reuniones presenciales y formaciones por teleconferencias y programas on-line, evitando numerosos desplazamientos nacionales e internacionales. Mayor utilizacin del almacn logstico del grupo por parte de todas las empresas, lo que ha permitido concentrar los envos en camiones completos. Colaboracin de las empresas Sacopa y Poltank ubicadas en la comarca catalana de la Garrotxacon las administraciones locales para la puesta en marcha de una lnea de autobs que llegue a los polgonos industriales.
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Reducir los kilos de residuos de envases de un solo uso puestos al mercado y aumentar la proporcin de envases reciclables en relacin a los no reciclables. Utilizar siempre que sea posible material reciclado, utilizar envases cuyas propiedades fsicas o caractersticas permitan la valorizacin y reciclaje (Sacopa). Cambio de cajas de cartn para uso interno por cajas reutilizables de plstico (Prelast). Reutilizacin de palets de madera de la materia primera recibida para uso interno (Poltank). Reutilizacin de cajas de cartn que se reciben con material de proveedores y clientes para embalar y proceder a los envos (Idegis). Utillaje que transforma las cajas de cartn residuales en relleno para cajas de picking, reduciendo el residuo de cartn (Trace). Uso de cajas reutilizables para movimientos de componentes entre naves y reutilizacin de palets de materia primera (Cepex). Acuerdos con clientes para la entrega de productos en embalajes reutilizables (Cepex). Adhesin de muchas empresas a un SIG: Ecoembes, relacionados con el reciclaje de envases.
Gracias a los procesos de optimizacin, en 2012 ha disminuido un 2,91% el porcentaje de material destinado a embalaje, mientras el porcentaje de material de embalaje reutilizable se ha reducido en un 5 %. En cuanto a la vida til del embalaje, no existen procesos de recuperacin interna de los embalajes reutilizables. Material embalaje [EN27, EN1] Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Producto Comercializado (Tn) 58.371,5 53.603,03 53.893,67 Material embalaje (Tn) 5.986,2 6.647,29 5.116,00 12,40% 21,10% 9,49% 16,10%
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Los datos de Agua de Red son facilitados por las compaas del Agua que las empresas tienen contratadas. El Agua Subterrnea anual se calcula mediante un contador. El Agua superficial es un dato proporcionado por la Comunidad de Regantes la Campaa
[EN9] Inquide Monzn es la nica empresa del Grupo que mantiene un rgimen especial de captacin de agua superficial de la cuenca del Ebro para el consumo domstico sanitario e industrial. La demanda industrial de la cuenca del Ebro es de 470 Hm3, de los cuales 258 corresponden a industrias no conectadas a las redes municipales. En 2012, Inquide capt 0,046 Hm3, suponiendo un 0,0098 % de la captacin global.
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En el cuadro se observa una disminucin significativa en el uso de algunos materiales debido a la aplicacin de medidas de reduccin, la disminucin de la fabricacin de productos y sustitucin por otros, adems de la especial incidencia de la la planta ATC de Inquide. Optimizacin recursos naturales: consumo de materiales [EN1, EN2] Materias primas (Tn) Productos Plsticos Policloruro de Vinilo Polipropileno Acrilonitrilo butadieno Estireno Resina de Polister Polietileno de alta densidad (HDPE) Otros productos plsticos (<0,500 Tn) Productos Metlicos Acero Inoxidable Hierro Cables Aluminio Cobre Titanio Productos Qumicos Cloro cido Tricloroisocianrico Acido Cianrico - Isocianrico Tiosulfato sdico-Solucin tiosulfato Hidrxido sdico Bisulfato Sdico cido Sulfrico Dicloroisocianurato de sodio Hipoclorito Sdico Otros productos qumicos (< 1 Tn) Otros Fibra de Vidrio Vidrio reciclado Pigmentos 2010 7.247,6 2011 7.008,6 2012 6.249,7 18,01% 1,46% 2,02% 0,48% % Recuperado 2012
4.052,6 2.875,4 2.903,7 1.539,6 1.097,8 4.268,7 1.563,0 4.974,9 1.389,1 1.210,4 883,1 1.333,0 3.887,5 1.337,4 1.258,8 636,7 1.329,1 4.161,7
211,2 350,6 347,7 188,2 177,8 151,3 29,7 41,8 35,2 19,3 16,9 15,7 9,2 9,9 9,9
7.597,0 7.599,1 3.627,5 6.932,0 3.612,0 1.953,9 11.355,4 1.170,7 1.270,4 1.677,0 0,0 4.144,2 1.097,3 - - 2.449,0 3.500,0 2.133,0 11.448,5 1.152,9 1.209,3 2.046,3 127,5 4.494,54 826,3 - - 6.259,0 2.020,0 975,2 5.519,5 1.071,5 1.928,5 1.031,5 1.256,0 3.777,11 859,4 4.000 3,4
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La gestin ambiental de Fluidra permite mantener una poltica de minimizacin de riesgos ambientales
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En 2012, la empresa disminuy en un 30,8% los residuos peligrosos y en un 58,1% los no peligrosos
rectamente a la red pblica por ser bsicamente de consumo sanitario y en algunas empresas del Grupo tambin las incorporan a sus procesos productivos. En el ejercicio 2012 no se han registrado en las empresas del Grupo vertidos significativos ni se han identificado afectaciones a la biodiversidad a causa de los vertidos de las aguas tratadas. Vertidos y derrames [EN21, EN23] Vertidos y derrames totales (m3) 2010 Agua Sanitaria 22.323,4 2011 21.850,4 9.220,6 5,0 2.373,0 - 33.449,0 2012 %Inc
20.437,1 -6,5% 7.527,8 -18,4% 5,0 0,0% 1.443,5 -39,2% - 29.413,4 -12,1%
Agua de Proceso de Producto 11.201,6 Fugas Rechazo por smosis 5,0 3.043,0
Depuracin propia Agua tratada 2010 59.937,6 2011 64.895,6 2012 %Inc 44.950,6 -30,7%
Nota: Una parte importante de la disminucin de agua depurada es debido a que una de las plantas productiva ha estado cerrada durante 6 meses. Los vertidos son estimaciones en base al balance de masas de entrada y salida
Buenas prcticas A continuacin se detallan otras actuaciones de respeto a la biodiversidad por parte de empresas del Grupo: Inquide Monzn posee una estacin de depuracin biolgica donde se tratan las aguas sanitarias. Este sistema permite realizar vertidos de agua tratada mediante pozos de filtracin al no existir alcantarillado pblico en la zona. El resto de aguas residuales generadas en Monzn se gestionan internamente como residuos, depositndose en balsas de almacenamiento para su evaporacin natural. La empresa Metalast posee un sistema de depuracin fisicoqumico para tratar sus aguas de proceso. Todas las dems empresas productivas del grupo tienen circuitos de agua cerrados que permiten la reutilizacin y ahorro consiguiente.
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reciclaje tanto en origen como por parte de gestores autorizados. Adems, en algunos centros se trabaja para conseguir una salida de valorizacin del residuo como subproducto y se han implantado nuevos puntos de recogida de residuos para facilitar su segregacin y mejorar su gestin. Parte de la disminucin de residuos en el 2012 ha sido como consecuencia del cierre temporal del centro de ATCC. Las empresas del Grupo no transportan ni tratan internacionalmente residuos clasificados como peligrosos segn el Convenio de Basilea en sus anexos I, II, III, y VIII; todo el tratamiento o transporte que se pueda derivar de dichos residuos se realiza en el territorio nacional. Tratamiento de residuos [EN22, EN24] Tipo Mtodo de Tratamiento Peligrosos 2011 Gestin en Origen Valorizacin de residuos propios. 169,21 Aprovechamiento de residuos en el propio centro. Tratamiento, disposicin y/o valorizacin energtica de residuos propios Gestin Externa Valorizacin en centros de gestin Salida como subproducto Tratamiento o disposicin para desperdicios Total 6.556,02 119,60 5.021,26 218,36 12.084,5 2012 135,4 No peligrosos 2011 31.896,5 2012 12.025,0
* La ley 10/98 define un residuo peligroso como aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, as como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Espaa sea parte.
A travs de Internet se facilita al personal el Manual de Bienvenida, que recoge la misin, visin y valores del Grupo. Se entrega a todo el personal el Cdigo tico, que recoge la conducta empresarial del Grupo. A travs de la microsite Everyday, Fluidra sensibiliza en la optimizacin y uso responsable de los recursos naturales como el agua, entre otros recursos, promoviendo la participacin de las personas empleadas en concursos y actividades que contribuyen al desarrollo de la comunidad.
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Se conciencia al personal de los centros de trabajo sobre el uso responsable del agua, y energa, as como del reciclaje de los residuos. Se realizan programas de formacin en Lean y Lean Avanzado, dirigido a directivos y a las personas que se encargan de implantar la cultura Lean de optimizacin de recursos. En Sacopa se realiza sensibilizacin ambiental de informacin/formacin al transporte para que se incorporen las herramientas para optimizar recursos y evitar emisiones atmosfricas innecesarias.
Campaas de sensibilizacin con el objetivo de concienciar al personal sobre el consumo energtico (ATH, Astramatic ,Sacopa, Cepex). Optimizacin del consumo del aire comprimido, instalacin de variadores en las inyectoras, reduccin de los consumos de iluminacin y oficinas (Sacopa). Reduccin de los consumos energticos innecesarios: buenas prcticas en temperaturas de consigna, instalacin de temporizadores y control de fugas. Estudiar alternativas para mejorar climatizacin y mejorar el aprovechamiento de la luz natural (Poltank). Reutilizacin del agua usada en los laboratorios de pruebas y mayor aprovechamiento de las botellas de gases con el objetivo de reducir consumos (Talleres del Agua). Reduccin de los consumos de acetona como agente de limpieza con alternativas de productos no evaporables y conseguir su total eliminacin antes del ao 2016 (Poltank). Estudio de la posibilidad de reutilizacin del agua de proceso depurada en depuradora fisicoqumica propia (Metalast). Reduccin de las emisiones de cloro y partculas del foco del secadero (Inquide). Optimizacin del transporte de las materias primas (envasados tricloro y dicloro) (Inquide). Reduccin de un 10% los residuos de producto qumico fuera de especificaciones no aprovechables. Reduccin de las toneladas de desperdicios por valorizacin de los residuos obtenidos internamente o externamente (Poltank, Sacopa, Cepex). Optimizacin de la gestin de los residuos valorizables. Reduccin de los residuos de envases de materia primera: sacos de big bags por la instalacin de silos de almacenaje y distribucin de materia primera (Cepex). Reformulacin de los productos con el objetivo de reducir un 10% de pigmento (Togama). Cumplimiento de los planes de reduccin de residuos de envases: reduccin del uso de madera en embalajes para su optimizacin (Talleres del Agua) y los kg de envase de un solo uso puestos al mercado; aumento de la proporcin de envases reciclables en relacin a los no reciclables, utilizando siempre que sea posible material reciclado (Sacopa, Poltank).
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Fluidra tiene un papel activo en la sociedad y desarrolla su modelo de negocio siguiendo planteamientos basados en la innovacin y la sostenibilidad
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En 2012, directivos procedentes de 36 pases han participado en la rehabilitacin de un centro-escuela El Pedrenyal, un centro residencial de accin educativa intensiva ubicado en Santa Mara de Palautordera (Barcelona)
Caso de estudio en universidades de Nueva York y Mxico El caso de xito de Fluidra ha llegado en 2012 a las aulas de Nueva York. Directivos de la compaa han recibido en Barcelona a una delegacin de cincuenta estudiantes de la New York University Stern Schools of Business, una de las principales escuelas de negocios norteamericanas. Los alumnos han visitado la fbrica de Fluidra en La Garriga (Barcelona) y han conocido la estrategia y los proyectos de futuro de la compaa. De vuelta a la universidad, a partir del material recogido los estudiantes por equipos han trabajado en una presentacin sobre la estrategia internacional de la compaa. Adems, la compaa tambin ha recibido una cincuentena de alumnos de la TEC Monterrey (Mxico), que visitaron las instalaciones de la fbrica de Metalast en Poliny y asistieron a una presentacin corporativa a cargo de Bea Strebl, Directora de Comunicacin, y Josep M Piera, Director Financiero Europa.
Fomento de la colaboracin entre los mundos empresarial y acadmico La compaa ha invitado a un grupo de profesores universitarios al centro logstico de Maanet de la Selva y la empresa CEPEX en la Garriga.
Participacin en jornadas Representantes de Fluidra han ejercido de embajadores de la compaa en diferentes jornadas: Pere Ballart, Director General para CSA (Central South America), ha participado en unas jornadas sobre Internacionalizacin de la escuela de negocios ESADE realizadas en abril. El Consejero Delegado, Eloi Planes, ha tomado parte en una jornada organizada por la Asociacin para el Progreso de la Direccin (APD) sobre Catalunya, en la salida de la crisis; y el Director General, de NEEMEA Ignacio Elburgo, ha informado sobre las experiencias de Fluidra en India con ACG/Garrigues.
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Participacin de Ignacio Elburgo, en la convencin Globalcat, un ciclo de jornadas de trabajo y reflexin titulado Condiciones territoriales para la internacionalizacin de Catalua, organizado por la Generalitat de Catalunya en mayo. En el mismo mes, Pere Ballart particip en un acto de Garrigues, Interchina. PWC/Foment de Treball han organizado una jornada sobre internacionalizacin e invitaron a Fluidra a hablar sobre su experiencia en exportar tecnologa y conocimiento. En el foro de ESADE Alumni, Eloi Planes ha ofrecido una conferencia sobre La transformacin de una empresa familiar. Otro xito de convocatoria ha sido el Desayuno de PWC/La Vanguardia, donde el mismo Eloi Planas explic Cmo avanzar en un mundo VUCA(Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity). Participacin en un foro promovido por BBVA donde Ignacio Elburgo habl sobre Turqua, con Impulso Exterior explicando las experiencias de la compaa en frica; y junto con PIMEC compartieron experiencias sobre China.
Izquierda: Eloi Planes, ha tomado parte en una jornada organizada por la APD Derecha: Ignacio Elburgo, en la convencin Globalcat
Derecha: foro de ESADE Alumni Izquierda: Jornada sobre internacionalizacin organizada por PWC/ Foment de Treball
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Adems, la compaa es uno de los miembros ms activos del clster de la industria del deporte cataln Indescat, presidido por Joan Porcar de Alesport y con Jaume Carol, Director General de Desarrollo de Negocio de Fluidra, como vicepresidente. Esta asociacin, con ms de 30 empresas miembros, pretende aglutinar a las empresas y centros de investigacin vinculados al mundo del deporte en Catalua para impulsar acciones que permitan una efectiva mejora de la competitividad de las empresas, favoreciendo el desarrollo de productos y servicios innovadores, as como su proyeccin internacional
CWP Catalan Water Partnership El Clster Cataln del Agua (Catalan Water Partnership) presidido por Jaume Carol, Director General de Desarrollo de Negocio de Fluidra, es un clster estratgico en el que consultoras, centros de conocimiento, fabricantes de equipos, ingenieras y otras entidades relacionadas con el ciclo del agua trabajan juntos para promover colaboraciones multinivel orientadas a conseguir, desde un enfoque sostenible, soluciones innovadoras a las necesidades globales de agua de calidad, en cualquier parte del mundo. Con un enfoque innovador, ms de 3.000 profesionales cualificados, entre los cuales ms de 100 dedicados a I+D+i, actan en ms de 190 pases. mbito social Fundacin Esclerosis Mltiple (FEM) Fluidra mantiene su colaboracin activa a la accin anual de sensibilizacin llamada Mjate/ Mullat por la Esclerosis Mltiple, celebrada en 800 piscinas de toda Espaa. Su objetivo es mostrar el compromiso social de la poblacin con las 40.000 personas que, en la actualidad, sufren esta enfermedad en Espaa.
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Fundacin Josep Carreras contra la Leucemia Colaboracin como empresa socia de la fundacin creada por el tenor Josep Carreras. Los recursos que administra esta fundacin se destinan a apoyar la investigacin y las becas en el mbito de la leucemia, al registro de donantes, servicios sociales y ayuda a los hospitales. Fundacin Empresa y Clima Como parte activa del desarrollo sostenible de la sociedad en la que opera, es colaboradora de esta fundacin que ofrece a las empresas las herramientas necesarias para afrontar los compromisos y retos que conlleva el cambio climtico, as como las guas de actuacin necesarias para mejorar la eficiencia en la reduccin de emisiones. Escola Superior de Comer Internacional (ESCI) La compaa colabora con este centro universitario, adscrito a la Universidad Pompeu Fabra, con la finalidad de fomentar e impulsar la formacin de nuevos profesionales en el mbito del comercio y la gestin empresarial internacional. ESADE Mediante la colaboracin con ESADE, se implica con instituciones que favorezcan las actividades educativas y de formacin de los jvenes y de adultos.
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Otras acciones Cabe citar mltiples acciones y donaciones realizadas desde las empresas de Fluidra a entidades sociales prximas a su entorno y a las comunidades donde trabaja: hospitales locales para tratamiento de enfermedades como el cncer, asociaciones para la insercin de discapacitados psquicos entre otros proyectos.
Izquierda: Palau de la Msica Catalana Derecha: Fluidra aporta fondos para la restauracin de las pinturas murales de la Iglesia de Sant Vicen en Estamariu
mbito cultural Gran Teatre del Liceu Desde hace varios aos, colabora como entidad protectora con el Gran Teatre del Liceu, uno de los principales smbolos de la vida cultural y artstica de Barcelona. Palau de la Msica Catalana Mediante una colaboracin con la Fundaci Orfe Catal-Palau de la Msica Catalana como Miembro Protector, contribuye a fomentar la cultura musical. Iglesia de Sant Vicen en Estamariu Aporta fondos para la restauracin de las pinturas murales encontradas bajo el rebozado en el interior de la iglesia de Sant Vicen dEstamariu, construccin romnica de principios del siglo XI.
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Colaboraciones locales Fluidra tambin realiza aportaciones econmicas a las asociaciones locales que promueven fiestas mayores, entidades deportivas y asociaciones culturales de las poblaciones donde estn ubicados sus centros de trabajo o alrededores. [4.13] ACEMA Agrupacin Catalana de Ingenieras y Consultoras Medioambientales AEDYR Asociacin Espaola de Desalacin y Reutilizacin AFESE Asociacin de Fabricantes Electrlisis Salina Espaa AFRE Asociacin de Empresas de Tecnologa Espaola del Agua Aqua Espaa Asociacin Espaola de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas ASOFAP Asociacin de Fabricantes de Equipos Productos Qumicos y Constructores de Piscinas ATECYP Asociacin Tcnica Espaola de Climatizacin y Refrigeracin ATEP Asociacin Espaola de Industriales y Tcnicos de Piscinas e Instalaciones Deportivas Cambra de Comer de Barcelona CEAM Centro de Estudios y Asesoramiento Metalrgico CEP Centro Espaol de Plsticos CWP Catalan Water Partnership ECOEMBES Eco-embalajes Espaa EUSA European Union of Swimming Pool Associations FAPS Federacin Espaola de los Profesionales de las Piscinas y Spas Fluidex Asociacin Espaola de Exportadores de Equipos para Manipulacin de Fluidos Foment del Treball FPP Federations des Professionels de la Piscine Fundacin Empresa y Cima Swimming Pool and Spa Association NSW Pty Ltd SPATA The Swimming Pool and Allied Trades Association
ANEXOS
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La clasificacin de las divisiones responde a las actividades que realizan las empresas. En el caso de la divisin Comercial incluye las actividades de Ventas y Distribucin. Los datos entre parntesis corresponden al nmero de centros de cada empresa.
Realizando una comparativa de datos anteriores, la nueva incorporacin tiene un impacto muy limitado y poco significativo, por lo que los datos del presente informe son perfectamente homologables a los de 2011. No obstante, cabe subrayar que como ya se destaca en el informe s influye significativamente en la evolucin de los datos medioambientales que uno de los centros ms importantes ha estado cerrado durante seis meses por motivos de demanda de mercado.
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En la cobertura del informe no existen negocios conjuntos (joint-ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar a la comparativa de la memoria. [3.8] Est en estudio para el prximo informe 2013 ampliar la cobertura de la memoria a empresas de otros pases como Francia, Estados Unidos, y Australia considerando estos pases como ms interesantes desde el punto de vista estratgico y de valor de negocio. En el presente informe no se han incluido ya que estamos en proceso de adaptacin y homologacin de los sistemas de informacin. Nuestro objetivo temporal para conseguir una cobertura total de grupo se establece como mximo en 2020. [3.6, 3.7] Metodologa El presente documento sigue la lnea y formato de presentacin del informe del ejercicio 2011, con el fin de facilitar la comprensin a los grupos de inters, integrando en un nico documento las cuentas anuales y el informe de gestin. El hecho de trabajar con datos econmicos consolidados y presentar el informe junto a las cuentas anuales provoca que algunos de los datos presentados, como pueden ser los financieros y las polticas de gestin de las diferentes reas, hagan referencia a la totalidad del Grupo. Dicho informe, presentado anualmente por la compaa, est basado en el estndar internacional GRI versin 3.0 y sus contenidos son planteados teniendo presente el principio de materialidad basada en los procesos productivos y su impacto social y de medio ambiente, identificndolos a partir del anlisis y del impacto de la actividad del Grupo, su interaccin con sus grupos de inters ya definidos en la misin de Fluidra, y del anlisis y riesgo de oportunidades, que el Comit de RSC identifica y revisa anualmente. Este ltimo informe relativo al ejercicio 2012 se encuentra publicado, como todos los restantes, en la pgina web corporativa: www.fluidra.com. [3.3, 3.5] Fluidra dispone de sistemas de informacin especficos para la recopilacin de los datos que aparecen en el documento, a travs de los cuales las empresas los reportan al centro de recogida y tratamiento de la informacin mediante la figura del coordinador. Como medida ejemplar para las empresas, este 2012 se ha mantenido la prctica, implantada hace unos aos, de realizar la reunin de lanzamiento para la elaboracin del informe con todos los coordinadores de las diferentes empresas. En esta ocasin, el encuentro se ha realizado mediante videoconferencia, con objeto de optimizar tiempo y recursos. [3.1, 3.9, 3.11]
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Edad Media Representacin comits de salud y seguridad total Comits de Seguridad y Salud Nmero Delegados Prevencin Formacin Externa Prevencin Participacin simulacros de emergencia Formacin primeros auxilios Formacin Interna Prevencin Formacin programas sensibilizacin internos Tasa Absentismo
LA2 LA6 LA6 LA6 LA8 LA6 LA8 LA8 LA8 LA7 Horas de ausencia laboral x 100 sobre las horas tericas totales N horas N
Horas absentismo Horas tericas trabajadas Accidentes Baja mdica Accidentes Sin Baja mdica Bajas Enfermedad Profesional Vctimas mortales ndice Incidencia (con baja) ndice Incidencia (con y sin baja) ndice Frecuencia (con baja)
45,25 111,34
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Personas GRI ndice Frecuencia (con y sin baja) LA7 Unidad 2010 2011 62,47 2012 55,94 Var. 11-12 -6,53 N accidentes x 63,46 contingencias profesionales x 1.000.000 horas trabajadas N jornadas perdidas por 0,06 accidentes con o sin baja x 1000 horas trabajadas % 30,03% 27,16% 60% 6,44% --20% 18,18% N empleados LA13 LA13 LA13 LA13 LA13 N empleados LA13 LA13 LA13 LA13 LA13 N empleados LA13 LA13 LA13 LA13 LA2 LA2 LA4 N 251 937 364 140 224 207 58 198 956 383 141 275 234 61 177 988 370 127 263 325 55 -21 32 -13 -14 -12 91 -6 36 232 240 298 886 41 205 317 225 890 37 224 310 259 832 -4 19 -7 34 -58 33 1.129 268 112 150 32 1.087 273 109 177 34 1.050 257 125 196 2 -37 -16 16 19
ndice Gravedad
LA7
0,06
0,06
-0,00
% Mujeres % Mujeres Consejo Administracin % Mayores 45 aos % Mayores 45 aos Consejo Administracin % Personal extranjero Personal autnomo % Personal extranjero Consejo Administracin % Mujeres en puestos direccin Personal por reas funcionales Direccin General / Gerencia Produccin / Logstica Comercial / Marketing Administracin / Finanzas Otros (RRHH, IT, etc) Personal por categora profesional Directivos Mandos Intermedios Tcnicos Administrativos Operarios Personal segn franja edad Menores de 30 aos Entre 30 y 45 aos Entre 46 y 55 aos Mayores de 55 aos Altas Personal Bajas Personal Delegados de Personal
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Personas GRI Comits de Empresa Empleados cubiertos por convenios colectivo Certificaciones OSHAS Evaluaciones del Desempeo Horas formacin por categoras profesionales Directivos Mandos intermedios Tcnicos Administrativos Operarios Horas formacin por rea funcional Management Administracin / Finanzas Comercial Idiomas Recursos Humanos Produccin / Mantenimiento Logstica / Compras Tcnica / I+D+i / Calidad Promedio horas formacin por empleado y categora profesional Directivos Mandos intermedios LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 N 27 17 86 31 7 23 -91,63% -26,75% LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 N horas 736 710 2.804 7.773 746 2.981 450 2.689 4.311 1.899 9.285 13.513 803 1.328 765 2.966 1.070 884 2.854 8.285 1.879 4.508 535 3.453 -75,18% -53,45% -69,26% -38,69% 134,00% 239,46% -30,07% 16,41% LA12 N empleados N horas 973 4.061 9.233 2.023 2.598 3.530 6.471 19.097 3.901 1.871 72 5.677 7.889 4.261 5.568 -97,96% -12,27% -58,69% 9,23% 197,61% LA4 LA4 Unidad N empresas % 2010 11 --1 436 2011 11 94% 2 455 2012 9 93% 1 507 Var. 11-12 -2 -0,48 -1 52
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Personas GRI Tcnicos Administrativos Operarios Inversin en acciones formativas LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 LA10, LA11 Unidad 2010 38 7 3 234.005 2011 60 17 2 699.306 2012 24 30 19 197.327 Var. 11-12 -60,28% 79,03% 853,48% -71,78%
Medioambiente GRI Materiales plsticos utilizados Policloruro de Vinilo Polipropileno Acrilonitrilo butadieno Estireno Resina de Polister Polietileno de alta densidad (HDPE) Otros productos plsticos (<0,5 Tn) Materiales Metlicos utilizados Acero Inoxidable Hierro Cables Aluminio Cobre Titanio Productos Qumicos utilizados Cloro cido Tricloroisocianuro cido Cianrico Tiosulfato Hidrxido sdico Bisulfato Sdico cido Sulfrico Dicloroisocianurato de sodio Hipoclorito Sdico Otros productos qumicos (< 1 Tn) EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 Tn 7.597,0 6.932,0 3.612,0 1.953,9 11.355,4 1.170,7 1.270,4 1.677,0 0,0 4.144,2 7.599,1 2.449,0 3.500,0 2.133,0 11.448,5 1.152,9 1.209,3 2.046,3 127,5 4.494,5 3.627,5 6.259,0 2.020,0 975,2 5.519,5 1.071,5 1.928,5 1.031,5 1.256,0 3.777,1 -52,3% 155,6% -42,3% -54,3% -51,8% -7,1% 59,5% -49,6% 885,1% -16% EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 EN1 Tn 4.974,9 211,2 188,2 29,7 19,3 9,2 3.887,5 350,6 177,8 41,8 16,9 9,9 4.161,7 347,7 151,3 35,2 15,7 9,9 7,1% -0,8% -14,9% -15,8% -7,1% 0,0% Unidad Tn 7.247,6 4.052,6 1.539,6 1.097,8 4.268,7 1.563,0 7.008,6 2.875,4 1.389,1 1.210,4 883,1 1.333,0 6.249,7 2.903,7 1.337,4 1.258,8 636,7 1.329,1 -10,8% 1,0% -3,7% 4,0% -27,9% -0,3% 2010 2011 2012 Var. 11-12
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Medioambiente GRI Otros Fibra de vidrio Certificaciones ambientales EMAS ISO 14001 Consumo Gas Natural Consumo Gasleo Consumo Electricidad Cogeneracin Consumo Agua Red Pblica / Privada Subterrnea Superficial Agua reutilizada/reciclada Emisiones NOx SOx CO Partculas COVs Otros (Cloro y partculas HCFC,HCl) Aguas Residuales no tratadas Red Pblica/Priv. Sanitaria Incorporacin producto Proceso Refrigeracin Fugas Residuos Depuradora Propia Sanitaria Incorporacin producto EN21 EN21 m3 2.500,0 0,0 2.350,0 0,0 1.270,0 0,0 -46,0% --EN21 EN21 EN21 EN21 EN21 EN21 EN19, EN20 EN19, EN20 EN19, EN20 EN19, EN20 EN19, EN20 EN19, EN20 m3 33.530,0 22.323,4 3.803,0 7.398,6 5,0 31.076,0 21.850,4 2.693,0 6.527,6 5,0 27.969,9 20.437,1 2.359,0 5.168,8 5,0 -10,0% -6,5% -12,4% -20,8% --0,0% EN26 EN26 EN3 EN3 EN4 EN4 EN8 EN8 EN8 EN8 EN10 Tn 0,3 1,1 1,0 2,4 41,0 6,6 3,4 2,3 1,0 3,5 45,1 2,3 1,7 1,8 0,5 2,3 46,0 3,5 -49,7% -23,1% -49,5% -35,3% 2,1% 54,4% N empresas N empresas m3 litros Kwh Kwh m3 2,0 6,0 135.284,0 506.343,3 31.788.555,6 4.816.440,0 78.526,5 34.746,7 4.944,0 60.855,0 22.019,2 2,0 8,0 141.851,0 456.859,7 31.318.390,5 4.738.115,0 85.820,3 34.728,4 3.762,0 66.267,0 18.937,1 2,0 8,0 110.120,0 465.429,5 28.111.262,5 2.973.526,0 77.243,2 31.498,0 5.209,0 46.256,0 5.719,8 0,0% 0,0% -22,4% 1,9% -10,2 -37,2% -10,0% -9,3% 38,5% -30,2% -69,8% EN1 Unidad Tn 1.097,3 826,3 859,4 4,0% 2010 2011 2012 Var. 11-12
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Medioambiente GRI Proceso Refrigeracin Fugas Residuos No Peligrosos Gestin Interna / en origen Valoracin residuos propios, aprovechamiento residuos propio centro Tratamiento, disposicin y/o valorizacin energtica de residuos propios Gestin Externa Valoracin centros gestin Salida como subproducto Tratamiento o disposicin para desperdicios Residuos Peligrosos Gestin Interna / en origen Valoracin residuos propios, aprovechamiento residuos propio centro Tratamiento, disposicin y/o valorizacin energtica de residuos propios Gestin Externa Valoracin centros gestin Salida como subproducto Tratamiento o disposicin para desperdicios Envases No Reutilizables Papel y Cartn Plsticos Vidrio Metales Madera Otros Reutilizables Papel y Cartn EN21 EN21 EN21 EN22 EN22 EN22 Tn Unidad 2010 57.437,6 0,0 0,0 34.190,5 31.284,2 31.270,6 2011 62.545,6 0,0 0,0 34.934,7 31.896,5 31.896,5 2012 43.658,4 0,0 0,2 14.652,3 12.025,0 12.025,0 Var. 11-12 -30,2% -----58,1% -62,3% -62,3%
EN22
13,6
---
EN24
6.118,6
6.556,0
5.140,7
-21,6%
EN24 EN24 EN24 EN24 EN26 EN26 EN26 EN26 EN26 EN26 EN26 EN26 EN26 EN26 Tn
6.178,3 105,9 5.805,8 266,6 5.986,2 5.411,9 1.483,6 1.530,8 6,8 2.384,2 6,4 574,3 17,8
5.359,2 119,6 5.021,3 218,4 6.647,3 5.244,9 2.258,6 1.712,8 6,9 1.261,0 5,5 1.402,4 6,3
3.081,6 120,4 2.792,8 168,4 5.116,0 4.292,1 1.656,3 1.263,8 6,5 1.359,1 6,4 823,9 6,3
-42,5% 0,6% -44,4% -22,9% -23,0% -18,2% -26,7% -26,2% ---5,8% 7,8% 16,4% -41,3% 0,0%
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Medioambiente GRI Plsticos Vidrio Metales Madera Otros Producto Comercializado Km Realizado Mercancas Personas Emisiones totales CO2 (gas, gasoleo, Calefaccin, Transporte / Electricidad, Cogeneraciin) (*) Coste Multas y sanciones Inversiones realizadas Medioambiente EN26 EN26 EN26 EN26 EN26 EN27 EN29 EN29 EN29 EN16, EN17 EN28 EN30 Tn Tn km Unidad 2010 0,0 556,5 58.371,5 35.193.345,0 28.938.564,0 6.254.781,0 35.094,4 2011 1,1 1.395,0 53.603,0 39.885.089,2 33.102.954,2 6.782.135,0 37.417,6 2012 1,9 815,6 0,0 53.893,7 45.075.953,9 39.063.794,0 6.012.160,0 39.783,2 Var. 11-12 76,4% -----41,5% --0,5% 13,0% 18,0% -11,4% 6,3%
2.252,0 1.109.287,0
10.785,6 583.827,1
600,0 932.123,6
-94,4% 59,7%
99
45 11 9,18,50
100
3.5
Proceso de definicin del contenido de la memoria, incluido: Determinacin de la materialidad. Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria. Identificacin de los grupos de inters que se prev que utilicen la memoria.
40,91
Cobertura de la memoria (p. ej. pases, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. La base para incluir informacin en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones.
90,91 91 91
3.9
Tcnicas de medicin de datos y bases para realizar los clculos, inclui- 91 das las hiptesis y tcnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilacin de indicadores y dems informacin de la memoria. Descripcin del efecto que pueda tener la reformulacin de informacin perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reformulacin (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o mtodos de valoracin). Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los mtodos de valoracin aplicados en la memoria. Tabla que indica la localizacin de las contenidos bsicos en la memoria. Poltica y prctica actual en relacin con la solicitud de verificacin externa de la memoria. Si no se incluye en el informe de verificacin en la memoria de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificacin externa existente. Tambin se debe aclarar la relacin entre la organizacin informante y el proveedor o proveedores de la verificacin. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIN GRUPOS INTERS La estructura de gobierno de la organizacin, incluyendo los comits del mximo rgano de gobierno responsable de tareas tales como la definicin de la estrategia o la supervisin de la organizacin. Indicar si el presidente del mximo rgano de gobierno ocupa tambin un cargo ejecutivo (y, de ser as, su funcin dentro de la direccin de la organizacin y las razones que la justifiquen). En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicar el nmero de miembros del mximo rgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al mximo rgano de gobierno. 90
3.10
91 103 92
4 4.1
Pg. 42,44
Comentarios
4.2
45,49
4.3
45,60
4.4
101
4.5
Vnculo entre la retribucin de los miembros del mximo rgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeo de la organizacin (incluido su desempeo social y ambiental). Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el mximo rgano de gobierno. Procedimiento de determinacin de la capacitacin y experiencia exigible a los miembros del mximo rgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organizacin en los aspectos sociales, ambientales y econmicos. Declaraciones de misin y valores desarrolladas internamente, cdigos de conducta y principios relevantes para el desempeo econmico, ambiental y social, y el estado de su implementacin. Procedimientos del mximo rgano de gobierno para supervisar la identificacin y gestin, por parte de la organizacin, del desempeo econmico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, as como la adherencia o cumplimiento de los estndares acordados a nivel internacional, cdigos de conducta y principios. Procedimientos para evaluar el desempeo propio del mximo rgano de gobierno, en especial con respecto al desempeo econmico, ambiental y social. Descripcin de cmo la organizacin ha adoptado un planteamiento o principio de precaucin. Principios o programas sociales, ambientales y econmicos desarrollados externamente, as como cualquier otra iniciativa que la organizacin suscriba o apruebe. Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la organizacin apoya y: Est presente en los rganos de gobierno. Participe en proyectos o comits. Proporcione una financiacin importante que exceda las obligaciones de los socios. Tenga consideraciones estratgicas.
47,69
4.6 4.7
4.8
32
4.9
48
4.10
47
4.11 4.12
48 35
4.13
87
32
Base para31 la identificacin y seleccin de grupos de inters con l31os 32 que la organizacin se compromete. Enfoques adoptados para la inclusin de los grupos de inters, incluidas la frecuencia de su participacin por tipos y categora de grupos de inters. Principales preocupaciones y aspectos de inters que hayan surgido a travs de la participacin de los grupos de inters y la forma en la que ha respondido la organizacin a los mismos en la elaboracin de la memoria. 32,41
4.17
35,40
102
INDICADORES DEL DESEMPEO ECONMICO EC.a EC.b EC.c EC.d EC1 Enfoque de gestin. Objetivos y desempeo. Poltica. Informacin adicional. Valor econmico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotacin, retribucin a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos. Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organizacin debido al cambio climtico. Cobertura de las obligaciones de la organizacin debidas a programas de beneficios sociales.
Pg. 20 20 20 20 24,27
Comentarios
EC2 EC3
33 De momento, no disponemos de un clculo de la cobertura de las obligaciones por programas de beneficios sociales debido a la diversidad de sistemas establecidos en las empresas del Grupo. 26 50
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Rango de las relaciones entre el salario inicial estndar y el salario mnimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.
Poltica, prcticas y proporcin de gasto correspondiente a proveedores 68 locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. Procedimientos para la contratacin local y proporcin de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio pblico mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie. Entendimiento y descripcin de los impactos econmicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. INDICADORES DEL DESEMPEO AMBIENTAL Enfoque de gestin. Objetivos y desempeo. Poltica. Responsabilidad de la organizacin. Formacin y sensibilizacin. Evaluacin y seguimiento. Informacin contextual adicional. Materiales utilizados, por peso o volumen. Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. Consumo directo de energa desglosado por fuentes primarias. Consumo indirecto de energa desglosado por fuentes primarias. Ahorro de energa debido a la conservacin y a mejoras en la eficiencia. 49
EC8
24,58
EC9
EN.a EN.b EN.c EN.d EN.e EN.f EN.g EN1 EN2 EN3 EN4 EN5
Datos de fuel de Certikin International en base a la estimacin del consumo de los ltimos 5 meses
103
EN6
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energa o basados en energas renovables, y las reducciones en el consumo de energa como resultado de dichas iniciativas. Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energa y las reducciones logradas con dichas iniciativas. Captacin total de agua por fuentes. Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captacin de agua.
61,71,94
EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada EN11 Descripcin de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de reas de alta biodiversidad no protegidas. Indquese la localizacin y el tamao de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a reas protegidas. EN12 Descripcin de los impactos ms significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en reas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en reas protegidas y en reas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las reas protegidas. EN13 Hbitats protegidos o restaurados. EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestin de impactos sobre la biodiversidad. EN15 Nmero de especies, desglosadas en funcin de su peligro de extincin, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hbitats se encuentren en reas afectadas por las operaciones segn el grado de amenaza de la especie. EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. EN20 NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.
77,94
71,73,94 73,94 73,68,94 72,94 72,94 Datos en Tn. Medicin peridica, anual o trimestral segn el elemento, utilizando diversas medias de medicin como es el caso del balance msico para los COVs. NOx: xidos de nitrgeno; SOx: xidos de azufre; COVs: compuestos orgnicos voltiles. Partculas: HCFC, HCI; Otros: bsicamente Cloro
EN21 Vertidos totales de aguas residuales, segn su naturaleza y destino. EN22 Peso total de residuos gestionados, segn tipo y mtodo de tratamiento. EN23 Nmero total y volumen de los derrames accidentales ms significativos.
104
EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos segn la clasificacin del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente. EN25 Identificacin, tamao, estado de proteccin y valor de biodiversidad de recursos hdricos y hbitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrenta de la organizacin informante. EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reduccin de ese impacto. EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida til, por categoras de productos. EN28 Coste de las multas significativas y nmero de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.
79,94
78,94
61, 73, 80, 94 74,94 94 No se han recibido multas ni sanciones significativas por infraccin sobre la legislacin ambiental vigente.
EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y 72,94 otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organizacin, as como del transporte de personal. EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 3 LA.a LA.b LA.c LA.d LA.e LA.f LA1 LA2 LA3 INDICADORES DEL DESEMPEO SOCIAL PRCTICAS LABORALES Enfoque de gestin. Objetivos y desempeo. Poltica. Responsabilidad de la organizacin. Formacin y sensibilizacin. Evaluacin y seguimiento. Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por regin. Nmero total de empleados y rotacin media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y regin. Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Perodo(s) mnimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos. Porcentaje del total de trabajadores que est representado en comits de salud y seguridad conjuntos de direccin-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo. 49 49 49 49 52 57 51,94 49,51,94 50,57 No se realiza desglose debido a que no existen diferencias significativas entre gnero, edad o raza. 25,69,94 Pg. Comentarios
LA4 LA5
51,94 51 Los perodos mnimos de preaviso vienen establecidos por los convenios colectivos o por los estatutos en su defecto
LA6
94
105
LA7 LA8
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, das perdidos y nmero de vctimas mortales relacionadas con el trabajo por regin. Programas de educacin, formacin, asesoramiento, prevencin y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relacin con enfermedades graves. Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.
94 56,94
LA9
Nota
No existen acuerdos o pactos formales con sindicatos que regulen aspectos adicionales a los ya establecidos por la legislacin laboral vigente en materia de Prevencin Riesgos Laborales.
LA10 Promedio de horas de formacin al ao por empleado, desglosado por categora de empleado. LA11 Programas de gestin de habilidades y de formacin contina que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestin del final de sus carreras profesionales. LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeo y de desarrollo profesional. LA13 Composicin de los rganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minoras y otros indicadores de diversidad. LA14 Relacin entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categora profesional. DERECHOS HUMANOS HR.a Enfoque de gestin. HR.b Objetivos y desempeo. HR.c Poltica. HR.d Responsabilidad de la organizacin. HR.e Formacin y sensibilizacin. HR.f HR1 Evaluacin y seguimiento. Porcentaje y nmero total de acuerdos de inversin significativos que incluyan clusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de anlisis en materia de derechos humanos. Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de anlisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia. Total de horas de formacin de los empleados sobre polticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados. Nmero total de incidentes de discriminacin y medidas adoptadas. Actividades de la compaa en las que el derecho a libertad de asociacin y de acogerse a convenios colectivos pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos. HR.g Informacin contextual adicional.
53,94 52,94
52,94 94
57
34,57 34 34 36 34 35 35 68
HR2
68
HR3
34
HR4 HR5
35,57 52
106
HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de inciden- 57 tes de explotacin infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminacin. Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de Nota episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminacin. Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las polticas o procedimientos de la organizacin en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades. Nota No se aplica por no haberse detectado riesgo de trabajos forzados, ni temas relacionados con corrupcin Tan slo la empresa Fluidra Espaa tiene contratada una persona de seguridad, la cual ha sido formada en prevencin de riesgos laborales y ha recibido formacin sobre el cdigo tico. El resto de empresas no disponen de personal de seguridad en plantilla. No se aplica por no haberse detectado actividades de riesgo relacionadas con violaciones de los derechos de los indgenas.
HR7
HR8
HR9
Nmero total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indgenas y medidas adoptadas. SOCIEDAD
Nota
Enfoque de gestin. Objetivos y desempeo. Poltica. Responsabilidad de la organizacin. Formacin y sensibilizacin. Evaluacin y seguimiento. Informacin contextual adicional. Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prcticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operacin y salida de la empresa. Porcentaje y nmero total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupcin. Porcentaje de empleados formados en las polticas y procedimientos anti-corrupcin de la organizacin. Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupcin. Posicin en las polticas pblicas y participacin en el desarrollo de las mismas y de actividades de lobbying. Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos polticos o a instituciones relacionadas, por pases.
81 81 81 81 81 81 81 No se dispone de registros para la medicin de este tipo de impactos . 68 35 Nota 81 81 No se ha detectado ningn comportamiento que pudiera suponer una prctica monopolstica o contra la libre competencia. No se han recibido multas ni sanciones significativas por incumplimiento de las leyes y regulaciones. No se aplica al no haberse detectado incidentes.
Nmero total de acciones por causas relacionadas con prcticas mono- Nota polsticas y contra la libre competencia, y sus resultados. Valor monetario de sanciones y multas significativas y nmero total de Nota sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.
SO8
107
REPONSABILIDAD DEL PRODUCTO PR.a PR.b PR.c PR.d PR.e PR.f PR.g PR1 Enfoque de gestin. Objetivos y desempeo. Poltica. Responsabilidad de la organizacin. Formacin y sensibilizacin. Evaluacin y seguimiento. Informacin contextual adicional. Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categoras de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluacin. Nmero total de incidentes derivados del incumplimiento la regulacin legal o de los cdigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en funcin del tipo de resultado de dichos incidentes. Tipos de informacin sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos. Nmero total de incumplimientos de la regulacin y de los cdigos voluntarios relativos a la informacin y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en funcin del tipo de resultado de dichos incidentes. Prcticas con respecto a la satisfaccin del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfaccin del cliente. 66 60 61 61 60 60,64 60 60 61,66
PR2
No se detectan incidentes.
PR3
PR4
PR5 PR6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesin a estndares y 62,64 cdigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios. Nmero total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promocin y el patrocinio, distribuidos en funcin del tipo de resultado de dichos incidentes. Nmero total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relacin con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes. Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relacin con el suministro y el uso de productos y servicios de la organizacin. No se han detectado incidentes derivados de la comunicacin de marketing.
PR7
PR8
No se han detectado reclamaciones referentes a la Ley de Proteccin de Datos. No se han detectado multas por incumplimiento de normativa en el suministro de productos y servicios.
PR9
108
Analistas e Inversores Fluidra S.A. Torre Millenium Avda. Francesc Maci 60, planta 20 E-08208 Sabadell (Barcelona) Tel. +34 93 724 39 00 e-mail: investor_relations@fluidra.com
Atencin aspectos relacionados con el Informe Integrado: [3.4] Direccin General Corporativa Torre Millenium Avda. Francesc Maci 60, planta 20 E-08208 Sabadell (Barcelona) Tel. +34 93 724 39 00 / +34 902 026 039 Departamento de RSC Torre Millenium Avda. Francesc Maci 60, planta 20 E-08208 Sabadell (Barcelona) Tel. +34 93 724 39 00 / +34 902 026 039 e-mail: rsc@fluidra.com
109
4. Encuesta
Para Fluidra, la opinin de los grupos de inters resulta determinante para seguir avanzando como Grupo responsable. Por tanto, los principales objetivos son ofrecer a cada uno de estos colectivos la informacin que requieran para cubrir sus necesidades y expectativas. Es por ello que le agradeceramos que aportara su opinin sobre el presente Informe Integrado 2012, dando respuesta a las diferentes cuestiones que se plantean en el cuestionario que encontrar en el siguiente enlace: http://bit.ly/EncuestaFluidra2012
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Avda. Francesc Maci, 60 - planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) Spain Tel. + 3 4 93 724 39 00 - F ax + 34 93 724 29 92 www.fluidra.com