Padh Sent2 Extincion de Dominio Confirma

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT
SALA PENAL DE DESCONGESTIN
Magistrado Ponente: David Humberto Pastrana Alarcn Radicacin: Proceso: Afectado: Procedencia: Denunciante: Motivo de alzada: Decisin: Aprobado Acta No.: Lugar: Fecha: Hora: 110010704001-2003-00485-02 Extincin del dominio Luis Carlos Herrera Lizcano y otros Tribunal Superior de Bogot De oficio Apelacin sentencia Confirmar y modificar 02 Bogot, D. C. 31/01/2005 3:00 p.m.
A S U N T O
T R A T A R
Entra esta Sala de Descongestin Penal a resolver lo que en derecho corresponda, interpuestos Escobar respecto por la de los recursos de apelacin Jaime doctora Vctor Carmen Germn Alicia Perdomo
Ramrez Hernndez (apoderada de Martha Herrera Lizcano, Alberto Triana, Tapicha y Luz Hidela Patio Snchez), al abogado Alberto Morales Tamara (apoderado del Banco Davivienda S.A.), el doctor Freddy de A. Luis Cyfuentespantoja Carlos Herrera de Santa y de Cruz la (apoderado Lizcano
sociedad Herrera Galves y Ca., S. En C.) y el abogado Fabio Roberto Sabogal Barbosa, tambin en representacin de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., contra la
Extincin de dominio Radicacin No. 110010704001-2003-00485-02 Luis Carlos Herrera Lizcano Segunda instancia
sentencia Juzgado
del Quinto
de Penal
marzo del
de
2004,
proferida
por
el de
Circuito
Especializado
Descongestin con sede en Bogot.
A N T E C E D E N T E S Y
F C T I C O S
P R O C E S A L E S
1.- La presente accin tuvo su gnesis debido al informe suscrito por el funcionario identificado con el carn No. 2289 del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el 22 de septiembre de 1997, en el que solicit la ocupacin de varios inmuebles en el departamento de Cundinamarca y la iniciacin del trmite de extincin de dominio, debido a que el seor Luis Carlos Herrera Lizcano se encontraba detenido en una crcel de los Estados Unidos (Miami), por orden de un juez federal del Distrito Norte del Estado de Illinois quien lo conden a ocho (8) aos de prisin por el delito de violacin a la ley federal sobre estupefacientes, con fecha 16 de junio de 1995 (fls. 1 ss. c.o. 1). 2.Con base en el anterior informe, la Unidad de
Fiscala Especializada para la Extincin del Derecho de Dominio, el 16 de febrero de 1998, profiri resolucin en la cual abri a investigacin preliminar, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 27, inciso 2 de la ley 333 de 1996 (fls. 39 ss. c.o. 1). 3.- Despus de decretar y practicar varias pruebas, el 27 de julio de 1999, la Unidad Nacional de Fiscalas para la Extincin del Derecho de Dominio y el Lavado de Activos,
resolvi dar inicio oficiosamente al trmite de extincin del derecho de dominio de los siguientes bienes:
1. CUENTAS BANCARIAS: 1.1. El dinero que se encuentre depositado en la cuenta corriente No. 0112500207843 a nombre de la sociedad HERRERA GALVEZ Y CIA S. EN C. de la Corporacin como los Colmena, que sucursal se la Soledad, a as dineros llegaren depositar
despus de recibida la orden de incautacin. 2. CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO:
2.1. No. 1126640014653 constituido por la Sociedad HERRERA ciento GALVEZ Y CIA S. EN C., por de valor de cincuenta millones pesos
($150.000.000.oo). Fecha de Vencimiento: Agosto 3 de 1999. Corporacin Colmena. 2.2. No. 11264014665 constituido por la Sociedad HERRERA cuatro GALVEZ pesos Y CIA con S. EN C., por valor y de ciento cincuenta millones doscientos cincuenta y cincuenta seis (150.000.254.56). Fecha de Vencimiento: Agosto 3 de 1999. Corporacin Colmena. 2.3. No. 112640014677 constituido por la Sociedad HERRERA GALVEZ Y CIA S. EN C., por valor de cien millones Colmena. 2.4. No. 112640014730 constituido por la Sociedad HERRERA GALVEZ Y CIA S. EN C., por valor de cien millones de pesos ($100.000.000.oo).
3
de
pesos Agosto
($100.000.000.oo). 3 de 1999.
Fecha
de
Vencimiento:
Corporacin
Fecha
de
Vencimiento: Colmena. 3.
Agosto
de
1999.
Corporacin
SOCIEDADES:
3.1. El cien por ciento (100%) del capital social de la Sociedad HERRERA GALVEZ Y CIA S. EN C., constituida por escritura pblica No. 1707 del 6 de mayo de 1985 de la Notara 18 de Santaf de Bogot, con Matrcula Mercantil No. 00279506 inscrita en la Cmara de Comercio de Bogot. Esta sociedad est conformada as: SOCIOS GESTORES: HERRERA GALVEZ CARLOS AUGUSTO, treinta mil
(30.000) cuotas, de valor nominal Un milln de pesos cada una ($1.000.000.oo), para un total de treinta millones de pesos ($30.000.000.oo). SOCIOS COMANDITARIOS: HERRERA GALVEZ JUAN FELIPE, treinta y cinco mil (35.000) cuotas de valor nominal un milln de pesos cada una ($1.000.000.oo), para un total de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000.oo). HERRERA GALVEZ MARIA FERNANDA, treinta y cinco mil (35.000) cuotas de valor nominal un milln de pesos cada una ($1.000.000.oo), para un total de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000.oo). (fls. 77 ss. c.o.2).
4.- En resolucin del 30 de julio de 1999, la fiscala adicion la anterior decisin, incluyendo los siguientes
4
bienes:
Inmuebles Nos.
identificados 50N-2035940,
con
las
matrculas 50N50N50N50N-
inmobiliarias 20240617, 20107970, 20071204,
50N-20235934, 50N-20071203, 50N-896865, 50N-20142655,
20235930, 50N-20235931, 50N-20235919, 50N-20240638, 50N50N-20060760, 50N-601544, 50N-896866, 50N-896863, 50N-896864, 50N-524724,
20142656, 50N-20142657, 50N-20142670, 50N-20142677, 50N20119910, 50N-20119909, 50N-20130964, 50N-20130936, 50N2010933, 1200141, 50N-926972 50N-20130968, 50C-1426144, y 50N-681051, 50C-1261674, Y la 50C-365764, 50C-1067314, de ahorros 50C001No.
1334475, 001-11793, 307-26773, 50N-20212880, 230-47161, 50N-926940. cuenta 032050106 de la Corporacin Las Villas a nombre de la sociedad Herrera Galves y Ca S. en C. Orden la compulsa de copias para ubicar los bienes de procedencia ilcita pertenecientes a Mario Arango Herrera (fls. 95 ss. c.o.2). 5.- El 25 de octubre de 1999, se fij edicto citando y emplazando Granahorrar a los S.A., representantes a la Junta legales de de Fiduciaria del Valorizacin
Municipio de Girardot, y a terceros indeterminados (fls. 262 ss. c.o.3). 6.- Se nombr como curador ad-litem a la doctora Luz Amparo Quimbaya Pez, por resolucin del 7 de diciembre de 1999 (fl. 280 c.o.3), ante la no comparecencia de la misma se nombr como curador ad-litem al doctor Jos Didier Lezcano Valderrama (fl. 8 c.o.4), quien se notific de las resoluciones de inicio el 9 de febrero de 2000 (fl. 10 c.o.4).
7.- El 30 de julio de 2001, la doctora Alicia Ramrez de Traslavia, Procuradora 30 Judicial Penal, present su respectivo concepto, y el 17 de agosto de 2001, la Fiscal 25 Especializada, Gladys Pulido de Camargo, solicit al juez competente declarar la extincin del dominio sobre los siguientes bienes: El cien por ciento (100%) del capital social de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C. Los predios identificados No. con folio de matrcula 50N-
inmobiliaria 20235930,
50N-2035940,
50N-20235934,
50N-20235931,
50N-20235919,
50N-20240638,
50N-20240617, 50N-20060760, 50N-896863, 50N-20071203, 50N-20107970, 50N-601544, 50N-896864, 50N-896865, 50N20071204, 50N-896866, 50N-524724, 50N-20142655, 50N20142656, 50N-20142657, 50N-20142670, 50N-20142677, 50N50C50N-20119910, 365764, 50N-20119909, 50N-20130964, 50C-1261674,
20130936, 50N-2010933, 50N-20130968, 50N-681051, 50C50C-1200141, 50C-1426144, 1067314, 001-1334475, 001-11793, 307-26773, 50N-926972 y 50N-926940. Solicit igualmente el reconocimiento de las servidumbres constituidas sobre los predios con folio de matrcula inmobiliaria No. 50N-20071203 y No. 50N-896863; el reconocimiento del crdito que pesaba el inmueble ubicado en la ciudad de Girardot e identificado con el folio de matrcula inmobiliaria No. 307-26773; y el reconocimiento del crdito hipotecario constituido en favor de Davivienda sobre los bienes con matrculas inmobiliarias Nos. 50N-926972 y 50N-926940.
Orden
la
devolucin
cancelacin
de
las
medidas
inscritas sobre los predios identificados con folios de matrcula inmobiliaria No. 50N-20212880 y 230-47161. 8.- En resolucin del 27 de febrero de 2003, la Unidad de Fiscalas Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogot, confirm la resolucin de procedencia anteriormente mencionada. 9.- El 20 de marzo de 2003, el proceso fue recibido en los Juzgados Penales del Circuito por Especializados al de Bogot, correspondindole reparto Primero,
despacho que el 25 de marzo de 2003, avoc conocimiento y de conformidad con el artculo 13 de la ley 793 de 2002, orden correr traslado por el trmino de cinco das a los sujetos procesales para controvertir la resolucin de procedencia. 10.- El 2 de enero de 2004 el proceso se remiti a los juzgados de descongestin, correspondindole por reparto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestin, despacho que el 1 de marzo de 2004, profiri la sentencia hoy objeto de alzada.
S E N T E N C I A
A P E L A D A
Resolvi la Juez Quinta Penal del Circuito Especializado de Descongestin, entre otras, lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la extincin derecho de
dominio, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del art. 3 de la ley 793 de 2002 sobre el 30% de
7
los
inmuebles las
identificados Nos. razones
con y
la en
matrcula 50N-926940, la parte
inmobiliarias atendiendo
50N-926972 expuestas
motiva, a favor de la Nacin y a travs del Fondo para la Rehabilitacin, Inversin Social y lucha contra el Crimen Organizado [...]. SEGUNDO: ABSTENERSE de DECLARAR la extincin del dominio sobre el 70% que es el porcentaje a que ascienden los derechos reconocidos al Banco de Davivienda como tercero de buena fe exento de culpa. TERCERO: dominio DECLARAR sobre los el la 100% extincin que la de del se derecho enuncian de a
bienes
continuacin:
sociedad
HERRERA
GALVEZ y CIA. S. en C. [...]
Declar
la
extincin
del
dominio
sobre
los
bienes
identificados con las matrculas inmobiliarias Nos. 50N20235940, 50N-20235934, 50N-20235930, 50N-20235931, 50N20235919, 50N-20240638, 50N-20240617, 50N-20060760, 50N896863, 50N-20071203, 50N-20107970, 50N-601544, 50N896864, 50N-896865, 50N-20071204, 50N-896866, 50N-524724, 50N-20142655, 50N-20142677, 365764, 50N-20142656, 50N-20119910, 50N-20142657, 50N-20119909, 50N-20142670, 50N-20130964, 50C-
50N-20130936, 50N-2010933, 50N-20130968, 50N-681051, 50C50C-1200141, 50C-1426144, 50C-1261674, 1067314, 001-1334475, 001-11793, 307-26773, 50N-20212880 y 230-47161. Igualmente extingui los saldos de las cuentas de ahorros Nos. 032050106 de Las Villas y 012500207843 de Colmena, ms los CDTs Nos. 112640014653,
8
112640014665,
112640014677 y 112640014370 por valor de $150.000.000.oo,
$150.000.254.56, respectivamente.
$100.000.000.oo
$100.000.000.oo,
Empez el juzgado por estudiar las actividades ilcitas desplegadas asegurar por Luis Carlos Herrera Lizcano, para que el mismo fue condenado por un Juez Federal
del Distrito Norte del estado de Illinois a la pena de 8 aos de prisin por violacin a la ley federal de los Estados Unidos sobre estupefacientes. Adems se contaba con informe del Departamento de Justicia de ese pas donde se sealaban las actividades del mismo, ms la declaracin del agente especial de la DEA, William J. Maloney Lizcano. relatando Tambin las actividades en ilcitas el de Herrera la reposaba expediente
calificacin sumarial en contra del citado proferida el 27 de marzo de 2001 por la Unidad Nacional de Fiscalas Antinarcticos y de Interdiccin Martima, donde se le acusa por el delito de trfico de estupefacientes. Posteriormente estudi los bienes afectados, resaltando que la mayora fueron adquiridos por los intereses de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., lo que aunado al estudio de la persona jurdica, implicaban una connotacin ilcita. 1. 100% de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C. De la historia de la en sociedad su destac que Luis Carlos sin la Herrera Lizcano, mantuvo una importancia preponderante e incisiva tanto constitucin (realizada presencia de sus hijos, para esa poca menores de edad) como para la fecha en la que se hizo un abrupto aumento de capital registrado hacia 1993 en la suma de
$100.000.000.oo,
desechando
de
esa
forma
que
sus
descendientes tuvieran capacidad econmica. De las declaraciones de renta arrimadas dedujo un aumento considerable de capital desde 1987 hasta 1995, ingresos significativos $1.000.000.oo a que aumentaron en siete aos de la $4.183.787.000.oo, evidenciando
ilicitud a travs de las actividades ilegales desplegadas por Luis Carlos Herrera Lizcano desde 1980. Manifest que en el dictamen pericial contable suscrito por el DAS, se plasm que los estados financieros de la sociedad HERRERA GALVEZ y CIA. S. en C., carece de firma de contador pblico; adems, los documentos soportes contables como comprobantes de egreso, recibos de caja y comprobantes de diarios, presentan irregularidades tales como no poseer numeracin consecutiva, se encuentran sin firmar, sin la forma de pago, sin algn sello. No cumpliendo con los requisitos exigidos por las normas contables generalmente aceptadas. De otra parte, seal el DAS, que el origen inicial para la constitucin de la sociedad, parte aparece del se realiz LUIS por los prstamos HERRERA socio otorgados LISCANO, y por seor CARLOS como quien socios
inicialmente
gestor
comanditarios sus hijos. Al igual, que la adquisicin de las primeras propiedades para el desarrollo de su objeto social. Por esas inconsistencias el dictamen del DAS no adquiere contundencia, siendo para el despacho difana la falta de criterio de la sociedad y la posicin de pleno manejo contable que tena Herrera Lizcano en la sociedad. Dijo
10
que
no
se
puede
asegurar
un
patrimonio
legalmente
justificado cuando no se ajusta a las normas contables. Estableci que se trataba de una sociedad de fachada, que se cre con el fin de cubrir el producto ilcito del capital de Herrera Lizcano, as como la procedencia de los bienes afectados con la resolucin de la fiscala, ms cuando su sede era la casa de habitacin de Martha Maricel Herrera Lizcano y debido a que los inmuebles entregados por Luis Carlos Herrera Lizcano a la sociedad se mantuvieron en cuentas por pagar, lo que reflejaba que poda disponer de su capital. En ese sentido encontr correspondencia con lo sealado por la fiscala para decretar la extincin del derecho de dominio sobre el 100% del capital de la sociedad HERRERA GALVEZ y CIA. S. en C.. De los inmuebles Nos. identificados 50N-20235934, con las matrculas 50N-
inmobiliarias
50N-20235919,
20235940, 50N-20235930, 50N-20235931, 50N-20240638 y 50N20240617, adquiridos por Herrera Galves y Ca. S. en C., asegur que extingua el dominio por figurar a nombre de la sociedad y de contera dicha adquisicin es producto del dinero ilcito proveniente de las actividades conocidas de LUIS CARLOS HERRERA LIZCANO.. Desechando los argumentos del apoderado en el sentido de que los bienes se obtuvieron producto de la venta del inmueble ubicado en la carrera 18 No. 82-91, porque no exista en el expediente soporte probatorio que determinara la adquisicin directa de aquellos bienes con la venta de este ltimo.
11
De los inmuebles con folio de matrcula inmobiliaria No. 50N-20060760, 896866, 20071204, 50N-896863, 50N-896864, 50N-896865, 50N-601544, 50N-20142656, 50N50N50N50N-20071203, 50N-524724, 50N-20107970, 50N-20142655,
20142657, 50N-20142670, 50N-20142677, 50N-20119910, 50N2019909, 50N-20130933, 50N-20130964, 50N-20130936, 50N20130968, 1426144, 50C-365764, 50C-1261674, 50N-681051, 50C-1067314, 50C-1200141, 001-1334475 Y 50C307-
26773, sostuvo similar conclusin que los anteriores al denotar que tambin fueron adquiridos con las actividades ilcitas desplegadas por Luis Carlos Herrera Lizcano. De los certificados de depsito a trmino Nos.
112640014653 (por valor de $150.000.000.oo), 11264014665 (por $150.000.254.56), y 112640014370 ($100.000.000.oo), sostuvo que si bien era cierto que el dinero con el que se compraron yaca de la liquidacin que se realizara de los bienes de Bentana S.A. (Hotel Charleston), tambin lo era que Luis Carlos Herrera Lizcano adquiri las acciones de Bentana S.A. en 1985, y entonces el capital investido por aquel sin dubitacin alguna se encontraba inmerso en actividades ilcitas, y por ende, la inversin que realizara del mismo tambin adquirira esa connotacin. En tal virtud declar la extincin del dominio sobre dichos ttulos. De los saldos de las cuentas de ahorros No. 03250106 de la Corporacin Las Villas y 012500207843 de la entidad bancaria Colmena a nombre de Herrera Galves y Ca. S. en C., dijo que las el manifestaciones dinero Sin era del opositor legal de de daban los los cuenta de su que fruto la
arrendamientos que la sociedad cobraba por los inmuebles propiedad. embargo,

12
adquisicin
inmuebles lograran frutos
lo con o se
fue de los
con la mismos,
dineros actividad sean clase tales otra
ilcitos, econmica arriendo, de
luego que se los que permuta,
independientemente enajenacin que
cualquier deriven
negocios, es obvio
de
actos
ostentan la misma calidad de ilcitos. En captulo que rotul como la RECONOCIMIENTO situacin DE OTRAS y el
PRETENSIONES,
estudi
jurdica
reconocimiento del crdito hipotecario constituido sobre los inmuebles con matrcula inmobiliaria No. 50N-926972 y 50N-926940 en favor del Banco Davivienda S.A. Asegur el juez que el apartamento 403 y el garaje 22, correspondientes a los folios de matrcula inmobiliaria ya citados, fueron comprados en 1986 por un valor de $6.100.000.oo, de los cuales Davivienda prest $4.270.000.oo, suscribindose hipoteca abierta de primer grado sin lmite de cuanta en favor del banco por parte de la compradora Norma Moncada Lizcano, quien posteriormente vendi el predio a la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C. Consider que Davivienda era un tercero de buena fe
exento de culpa pues acredit los lineamientos con base en las normas crediticias que se deban tener en cuenta para la concesin de ese tipo de crditos. En el anterior sentido decidi, dando aplicacin al
artculo 3 de la ley 793 de 2002, extinguir el dominio de los bienes en un porcentaje del 30% y el restante 70% se lo reconoci al Banco Davivienda S.A., porcentaje
13
derivado del precio total de la venta efectuada en 1986 y el monto del prstamo.
A R G U M E N T O S Contra trminos Hernndez la anterior el
D E
L A S
A P E L A C I O N E S interpusieron dentro Alicia de y los Jaime
determinacin, de apelacin, Carmen doctora de Martha
sustentaron
recurso la
legales,
Ramrez
(apoderada
Herrera
Lizcano,
Alberto Escobar Triana, Vctor Germn Perdomo Tapicha y Luz Hidela Patio Snchez), al abogado Alberto Morales Tmara (apoderado del Banco Davivienda S.A.) y el doctor Freddy A. Cyfuentespantoja de Santa Cruz (apoderado de Luis Carlos Herrera Lizcano y de la sociedad Herrera Galves y Ca., S. En C.). Por efectos sistemticos se resumirn las apelaciones en el orden en que se presentaron. LA ABOGADA CARMEN ALICIA RAMREZ HERNNDEZ, solicit que se abstuviera de declarar la extincin del dominio sobre el inmueble identificado con la matrcula inmobiliaria No. 50C-1261674, por ser de propiedad de Martha Herrera Lizcano, Rubio Jaime Alberto Guillermo en Escobar Ortz a Triana, Castro la y Carlos Vctor de Alberto Germn Patio Snchez, Rafael Hernando Martnez Len, Guillermo Garca, Perdomo Tapicha, virtud cesin derechos
fiduciarios que hizo la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., segn constaba en la escritura pblica No. 4186 otorgada en la Notara 45 de Bogot el 23 de octubre de 1996, o que mnimo se reconozca en favor de sus representados la suma de $437.250.000.oo.
14
Manifest que todas las personas que representaba gozaban del privilegio de haber actuado con buena fe exenta de culpa. Dijo que en escritura pblica No. 3180 del 21 de agosto de 1996, la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., constituy fiducia mercantil en favor de Fiduciaria Granahorrar S.A. sobre el inmueble identificado con la matrcula inmobiliaria se No. 50C-1261674 la cesin Alberto de por los en valor de $437.250.000.oo, que constitua un patrimonio autnomo. Posteriormente financieros Martha de Herrera registro derechos favor de Triana, propiedad Lizcano, de la sociedad
Jaime
Escobar
Carlos Alberto Patio Snchez, Rafael Hernando Martnez Len, Guillermo Rubio Garca, Guillermo Ortz Castro y Vctor Germn Perdomo Tapicha. Fiduciaria Granahorrar hizo caso omiso de la notificacin realizada en el proceso y guard silencio provocando un grave perjuicio econmico a los cesionarios de Herrera Galves y Ca. S. en C., quienes en ltimas son los nicos perjudicados. Adjunt copia informal de la demanda civil de rendicin provocada de cuentas instaurada en contra de Fiduciaria Granahorrar S.A. el 25 de febrero de 2004. Solicit que se diera aplicacin al artculo 83 de la Constitucin Poltica, donde se estableca que las actuaciones de particulares y autoridades pblicas deben ceirse a los postulados de la buena fe, y tambin el 768 del Cdigo Civil el que reza que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legtimos, exentos de fraudes y de otro vicio. Despus, asegur que era la buena fe simple y la cualificada para expresar que sus representados actuaron
15
de buena fe, pues no saban que uno de los socios de Herrera Galves y Ca. S. en C., pudiese estar incurso en procesos por narcotrfico y lavado de activos, ya que al momento de la negociacin no se vislumbraba por ningn medio que la empresa tena problemas judiciales. Demand de todo como el prueba trasladada y pedir que a se la solicitara Notara 45 al del
Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogot copia autentica expediente, Crculo de Bogot copia de las escrituras pblicas No. 3180 del 21 de agosto de 1996 y No. 4186 del 23 de octubre de 1996. EL ABOGADO ALBERTO MORALES TMARA, como apoderado del Banco Davivienda S.A., solicit que se modificaran los numerales 1 y 2 del fallo en el sentido de que si bien es cierto procede la extincin con favor los del de dominio de sobre los inmuebles se debe identificados reconocer a folios Banco matrcula la
inmobiliaria 50N-926972 y 50N-926940, tambin lo es que Davivienda hipoteca, constituida sobre los mismos sin sujecin a porcentaje alguno por cuanto el gravamen es uno solo y, por tanto, el valor de la hipoteca corresponde no slo al valor del crdito otorgado sino a su valor indexado a la fecha en que quede en firme el fallo proferido por su despacho, momento junto la con los intereses de la causados hipoteca desde hasta el el de constitucin
momento del pago de la obligacin. De la hipoteca dijo que se trataba de una institucin que permita perseguir el bien afectado sea quien fuere la persona que lo posee y a cualquier ttulo que lo haya
16
adquirido,
derecho
de
persecucin
que
se
encontraba
regulado en el artculo 2452 del Cdigo Civil. Como se reconoci al Banco Davivienda S.A. como tercero de buena fe exento de culpa, ese reconocimiento debe operar en todo su contenido y alcance, ms no con las limitaciones sealadas en la sentencia. EL ABOGADO FREDDY A. CYFUENTESPANTOJA DE SANTA CRUZ en su calidad de apoderado de Luis Carlos Herrera Lizcano y de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., solicit la total revocatoria del fallo de primera instancia. Adujo que la a es la y juez la una desconoci conducta la ley en y y de penal la donde menos dominio nacional que no el se las en
(diferente narcotrfico sancionan del norte, de
norteamericana), dolosa culposas la
actividades as declar los
responsabilidades indirectas como si lo hacen en el pas extincin de la contra todos bienes sociedad familiar
demandada, partiendo de un supuesto errado consistente en asegurar que los mismos provenan de las actividades del narcotrfico que se le imputaron al capitn de aviacin Luis Carlos Herrera Lizcano en los Estados Unidos, desconociendo que el peritaje tcnico-contable del DAS encontr plenamente justificado el patrimonio de Herrera Lizcano y el de la sociedad Herrera Galves. La juez, dijo, calific el estudio contable y financiero de juicioso, pero lo desestim de un solo plumazo por considerar demostraba que su hubo incumplimiento en
17
de
las
normas y
contables y haban estados financieros sin firmar, lo que ignorancia cuestiones contables
tributarias,
adems
no
se
poda
firmar
porque
la
informacin que se envi al DAS fue en disquettes. Un estado financiero jams poda ser una plena prueba del patrimonio ni de su justificacin como mal lo supuso la primera instancia, debido a que la experiencia demostraba que muchos estados financieros no se cien a la realidad patrimonial de las empresas dar y una que mejor se inflan impresin acomodaticiamente para
econmica a los terceros. Asegur que se deba buscar la historia real patrimonial de la sociedad, lo que tiene sustento en documentos como las declaraciones de renta de la sociedad, las escrituras pblicas de adquisicin de los bienes, los contratos de arrendamiento inmobiliarias, millones de existentes los pagos que la y de celebrados seguros a travs de la los realizados, legal,
negociacin con Pedro Gmez y Ca., por ms de dos mil pesos fiscala estim pagars, CDTs y los diversos soportes contables. Dijo que as ni no los existiera soportes contabilidad contables por alguna la en la que
empresa,
razn
fuera, o no existieren los estados financieros de una empresa, sta bien podra demostrar el origen lcito de su patrimonio o con otra clase de documentos sus legales y (pblicos privados) que demostraran ingresos
actividades, mas cuando en la extincin de dominio no existe tarifa legal. Asegur que Luis que Carlos nunca Herrera se Lizcano no por era tal
narcotraficante,
enriqueci
actividad y que el mismo peritaje del DAS dijo que su

18
patrimonio estaba totalmente justificado. Adems no era ilegal que l fuera el gerente y representante legal de una sociedad familiar, donde los Herrera y los Lizcano han tenido las mismas desde hace ms de ochenta aos. Si bien Herrera Lizcano fue condenado en Estados Unidos como partcipe de una conspiracin a ttulo indirecto, por negligencia al haber vendido tres aeronaves que posteriormente fueron encontradas en Guatemala, Mjico y Canad con droga (lo que en realidad no es cierto pues no eran los aviones que l vendi y pertenecan al cartel de Cali), y limitndose a observar la operacin, esta responsabilidad no se sanciona en Colombia, o por lo menos sera punible como omisin de denuncia, lo que no lo hace narcotraficante ni ilegitima su trabajo lcito por ms de 22 aos. Desconoci la Juez Quinta todas las determinaciones de la justicia norteamericana, donde se dijo que el capitn Herrera Lizcano no controlaba ni arreglaba transportar los embarques, ms profiriendo exactamente indictment partcipe como de simple partcipe al vender aeronaves que sirvieron para cocana, conspiracin para importar narcticos, delito culposo que en Colombia era esencialmente doloso, y que en Estados Unidos es penado con prisin al estimarse como se hace con el terrorismo- como un crimen en contra de su propia seguridad nacional. Manifest que en Colombia no es delito vender aviones a empresas que estaban autorizadas para funcionar por la Aeronutica Civil, y el dueo anterior no responde por lo que haga el propietario actual de la aeronave luego de la venta en forma legal.
19
En ese sentido la sentencia desconoci la presuncin de inocencia y la buena fe, principios que el Estado tena que desvirtuar de acuerdo con la sentencia T-377.047 del 22 de febrero de 2.002 (sic.). Asegur que el capitn Herrera Lizcano, jams ha
ejercido actividades de narcotrfico como para que a juro y sin pruebas, y en contra de las obrantes, se declare que su fortuna proviene de tal actividad; ni menos, para que se suponga que de la misma proviene el patrimonio justificado de la sociedad demandada en contra de todas las pruebas, como en la sentencia recurrida aciagamente se hace. EL DOCTOR FABIO ROBERTO SABOGAL BARBOSA, en
representacin de la sociedad Herrera Glvez y Ca. S. en C., quien recibi sustitucin del poder por parte del abogado Freddy A. Cyfuentespantoja de Santa Cruz, procedi a sustentar el recurso formulado por aquel, con el fin de que se revocara el numeral tercero del fallo y en su lugar se negara la extincin sobre los bienes de la sociedad y en consecuencia se ordenara la devolucin de los bienes afectados. Manifest, Estados al igual haba que sido su sustituido, lo que que no la se
responsabilidad de Luis Carlos Herrera Lizcano en los Unidos indirecta, sancionaba en Colombia; que la sentencia slo toma un mnimo comentario de toda la experticia realizada por el DAS, pese a constituir un estudio serio, basado en la totalidad de los elementos probatorios que obran en el expediente y que la juez lo calific como juicioso para desecharlo posteriormente; y que no se poda tener como
20
indicio
el
hecho
de
que
Herrera
Lizcano
fuera
el
representante de las sociedades familiares. Asegur que se desconoci la legitimidad de un patrimonio adquirido inicialmente por el capitn Luis Carlos Herrera, al fallecer su padre en 1978, el cual era muy grande y comprenda empresas areas, las que l como piloto seguro comenz del a dirigir con en xito el financiero. barrio Niza, Se el desconocieron igualmente los ingresos por concepto del avin accidentado estudio realizado por el economista Franklin Jurado, las declaraciones del propio Luis Carlos Herrera Lizcano, de su hijo Augusto Herrera Galves, de Sara Lilia Lizcano de Aparicio y Martha Maricel Herrera quienes explican en forma detallada aspectos importantes referentes a los bienes de Herrera Lizcano y gran parte de los de la sociedad que representaba. Seal que al momento de apreciar el valor probatorio del dictamen rendido por el DAS, desconoci la juez los criterios establecidos en el artculo 257 del C. de P.P., como lo eran la idoneidad del perito, la fundamentacin tcnico-cientfica y los dems parmetros que le seala la ley, mxime cuando el dictamen no ha sido objetado. Detall los bienes afectados, para llegar a sostener que cada uno de ellos fue adquirido en debida forma, con dineros justificados y con suficiente capacidad econmica para la adquisicin de los mismos, que estaban ubicados en Bogot, Medelln, Girardot, Villavicencio; y del 100% de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., asegur que estaba constituida por varios socios as: gestores Herrera Galves Carlos Augusto
21
(30.000
cuotas),
comanditarios,
Juan
Felipe
Mara
Fernanda
Herrera
Galves (35.000 cuotas cada uno). Sostuvo que la extincin de dominio era una accin real que persegua la cosa, no la persona, y la sociedad era una persona jurdica independiente de sus socios, por lo que la accin no deba recaer sobre ella, debiendo entonces revocar lo referente a la sociedad porque adems su patrimonio est justificado. Los dineros de depositados la en la cuenta de ahorros a nombre No. de
032050106
Corporacin
Las
Villas,
Herrera Galves y Ca. S. en C., eran lcitos fruto de los arrendamientos que cobra la sociedad por los inmuebles de su propiedad. De la contabilidad asegur, que al igual que acontece en los delitos financieros, era una ciencia auxiliar que no se poda desechar, por lo que la sentencia no poda rechazar las conclusiones del perito, ni desconocer el patrimonio obrante entre 1972 y 1988.
L A
S A L A
C O N S I D E R A
1.- Competencia Esta Sala Penal de Descongestin del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot, por virtud del inciso 1, artculo 3, del Acuerdo No. 2467, emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el 10 de mayo de 2004, y del numeral 10, del artculo 13
22
de la ley 793 de 2002, es competente para conocer las apelaciones impetradas en la presente accin de extincin del dominio, contra la sentencia del 1 de marzo de 2004 proferida por el Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Descongestin, con sede en Bogot.
2.- De la accin de extincin del dominio. Como quiera que el artculo 7 de la ley 793 de 2002, estableci que para llenar los vacos se aplicaban las reglas del Cdigo de Procedimiento Penal o del Cdigo de Procedimiento Civil, en su orden; atendiendo los mandatos del artculo 204 del estatuto adjetivo penal de 2000, la Sala de Descongestin Penal examinar exclusivamente los aspectos objeto de impugnacin y los que resulten inescindiblemente ligados a stos. Previamente a resolver las apelaciones de cada uno de los recurrentes, estudio que esta Sala de Descongestin contestar los realizar de un las examen somero de la Accin de extincin del dominio, servir formuladas para por algunas inquietudes sujetos recurrentes,
respecto de la naturaleza de la accin, su vigencia en el tiempo y los mecanismos de interpretacin. La y accin de extincin regulada del dominio el es una accin y
constitucional pblica, jurisdiccional, autnoma, directa expresamente por constituyente relacionada con el rgimen constitucional del derecho a la propiedad, as fue definida jurisprudencialmente por la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-740 del 28 de agosto de 2003, con ponencia del H.M. Jaime Crdoba
23
Trivio, cuando se estudi la constitucionalidad de la ley 793 del 27 de diciembre de 2002. Fue el constituyente de 1991, el que dot a la extincin del dominio del carcter de accin, por cuanto en el artculo 34 de la Carta Superior estableci:
Se prohiben las penas de destierro, prisin
perpetua y confiscacin. No obstante, por sentencia judicial se declarar extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilcito, en perjuicio de tesoro pblico o con grave deterioro de la moral social.
Con dicha norma se trat de proteger los bienes fruto del trabajo honesto y se castiga, con la prdida del derecho aparente de propiedad, a quien obtenga sus bienes con un ttulo ilegtimo, bien sea que el mismo provenga o no de la comisin de una conducta punible. La accin tiene un carcter jurisdiccional, y en tal virtud, el nico legitimado para declarar la extincin del dominio ser el juez, atendiendo los parmetros del debido proceso y respetando las garantas constitucionales y legales en el desarrollo de la misma. La accin de extincin, en la legislacin actual, es autnoma e independiente del proceso penal, por cuanto no es una pena que se imponga por la comisin de un delito para su autor y es procedente sin importar el juicio de responsabilidad que pueda
24
atribursele
al
afectado.
Tambin se caracteriza la accin por ser ajena al derecho
civil, y tal diferenciacin tiene su sustento, en el hecho de que la extincin del dominio no est basada en intereses de ndole patrimonial entre los conciudadanos, y aunque tiene su relacin a directa intereses con del el derecho por Estado de el para propiedad, contrario, configuracin constitucional,
obedece
salvaguardar el inters pblico. Tambin debe resaltarse que la accin es diferente de otras figuras que se desarrollaron en la historia jurdica de nuestro pas, como la confiscacin (abolida por mandato constitucional), la incautacin, el decomiso en materia tributaria, el decomiso de armas a nivel tanto penal como contravencional, y el comiso, como forma de extinguir el dominio de bienes utilizados para cometer conductas punibles, o que provengan de la ejecucin de las mismas, segn definicin del artculo 100 del Cdigo Penal, 67 del de Procedimiento Penal, y contemplada recientemente en la ley 906 de 2004. Esta ltima figura, aunque parecida en su esencia a la accin de extincin del dominio, solamente se aplica en los procesos penales, y su falta de aplicacin en el procedimiento punitivo puede dar como resultado que brote a la vida jurdica un proceso de extincin del derecho de dominio. El antecedente ms cercano de la extincin del derecho de dominio como accin pblica constitucional, con base en la Constitucin 2700 de Poltica 1991 de 1991, de lo constitua el Decreto (Cdigo Procedimiento Penal
anterior), expedido despus de haber entrado en vigencia la Carta, con base en facultades extraordinarias por ella conferidas al Presidente de la Repblica; dicho decreto
25
desarroll aqulla.
parcialmente
el
artculo
34,
inciso
2,
de
Posteriormente la ley 333 de 1996, legisl ms a fondo la accin, y la ley, aunque era autnoma e independiente de la responsabilidad penal, tambin era complementaria de las actuaciones penales (artculo 10), y segn el artculo 7 no se poda intentar la accin de extincin del dominio en forma independiente si haba actuaciones penales Corte en curso. Empero, en aquella la oportunidad, de la la Constitucional del H. M. revisando Jos exequibilidad Hernndez
ley, en sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, con ponencia seal:

Prohibe el legislador, en un aparte de la norma que no se encuentra acusado, que la accin se intente en forma independiente si hay actuaciones penales en curso, lo cual significa que, en tal evento, lo relativo a la extincin del dominio deber tramitarse dentro del proceso penal, pero aclara en la si La parte la demandada penal de la cmo se habr extingue de o procederse los bienes. accin
Gregorio
Galindo,
termina sin que se haya proferido decisin sobre autonoma del extincin penal, y del su dominio respecto proceso
naturaleza real, avalan la constitucionalidad del precepto.
Ante los vacos y dificultades en la aplicacin por las cuales atraves la ley 333 de 1996, el ejecutivo, en uso de las facultades desarrolladas en el estado de conmocin interior, septiembre profiri de 2002, el el Decreto cual
26
No. dio
1975 a la
del
de de
le
accin
extincin de dominio plena autonoma e independencia del
proceso
penal,
eliminando,
entre
otras,
la
prejudicialidad (artculos 1 y 7). En ese sentido la ley 793 de 2002, fue ms refinada y clara, y respetando el debido proceso, consagr que la accin de extincin del dominio era autnoma (art.1), que era ...distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultneamente, o de de la que se haya desprendido, 4), e o en la que tuviere la origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos culpa (art. igualmente elimin prejudicialidad y la acumulacin de procesos (art.7). Fue la misma ley 793 de 2002, la que defini que La extincin del dominio, es la prdida de este derecho en favor del Estado, sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna para su titular.... El Estado extingue el derecho de dominio, aparente, que posee el titular del bien, debido a que el ttulo por medio del cual se adquiri el derecho es ilegtimo, y mal hara el Estado en proteger derechos aparentes, ms cuando est obligado a proteger los derechos adquiridos de manera lcita y a travs de las formas de adquirir el dominio y reguladas en la legislacin nunca ser civil; titular quien de procede de forma nunca contraria, y adquiere sus bienes de forma ilegtima e ilegal, derecho alguno, lograr consolidar un derecho de propiedad y de dominio sobre una determinada cosa, y jams podr solicitar del Estado la proteccin que brinda el ordenamiento jurdico a quien adquiri sus bienes conforme a derecho, entre otras, por medio de su trabajo, nica fuente reconocida de produccin de riqueza.
27
En ese sentido, es el Estado quien debe demostrar que los bienes objeto de extincin del dominio fueron adquiridos por medio de en un la ttulo ilegtimo, de pues para la nada se encuentra posicin presumir ilcita
procedencia de los bienes, teniendo entonces que decretar y prcticar pruebas que lo conduzcan a ese razonamiento; una vez cuente el Estado, por medio de la fiscala, y an del propio juez, de los medios de conviccin y de las evidencias necesarias, debe comunicrselas a los afectados con el proceso de extincin, para que stos cuenten con la posibilidad de controvertir las pruebas y desvirtuar de esa forma la conviccin que el Estado se form. En ninguna parte de la ley 793 de 2002, el legislador invirti la carga de la prueba, presumiendo la mala fe del afectado, teniendo ste que soportar el peso de la obtencin tiene esa y recaudo de las pruebas, lo anterior acaeca por en cuanto en un Estado Social de Derecho, es ste quien obligacin. Lo anterior tambin vigencia de la ley 333 de 1996 y del Decreto 1975 de 2002, jams, reiteramos, el Estado ha invertido la carga de la prueba. La Corte Constitucional en la sentencia C-740 de 2003, ya referida, fue clara en el siguiente sentido que corrobora lo dicho por el Despacho:
De lo expuesto no se infiere, sin embargo, que el Estado se encuentre legitimado para presumir la ilcita procedencia de los bienes objeto de extincin de domino pues una cosa es que sta sea una accin constitucional pblica consagrada de manera directa y expresa por el constituyente y
28
legalmente
regulada
como
una
institucin
totalmente autnoma de la accin penal, a la que no le resultan aplicables garantas penales como la presuncin de inocencia, y otra completamente diferente que aqul se encuentre exonerado del deber de demostrar esa ilcita procedencia. Una exoneracin de esa ndole no existe, pues el Estado se halla en la obligacin ineludible de recaudar un conjunto de elementos de conviccin que sobre le unos permita bienes razonable concluir, no slo en el no de manera una de probatoriamente fundada, que el dominio ejercido tiene explicacin ejercicio
actividades legtimas, sino que adems obedece al ejercicio de actividades ilcitas. Ahora bien. Satisfecha esa exigencia, es decir, prcticado para sobre sino la que un las compendio autoridades no al de probatorio infieran, una de suficiente de manera
probatoriamente fundada, que el dominio ejercido unos que bienes tiene explicacin actividades del dominio. razonable en el ejercicio de actividades lcitas, obedece ejercicio la ilcitas; el afectado tiene derecho a oponerse a declaratoria extincin sta es una facultad pues en virtud de legtima que est llamada a ella puede oponerse a la
materializar el derecho de defensa del afectado, pretensin estatal de extinguir el dominio que ejerce sobre los bienes objeto de la accin. No obstante, este de la derecho de oposicin de a la
procedencia
declaratoria
extincin
implica un comportamiento dinmico del afectado, pues es claro que no puede oponerse con sus solas manifestaciones. Es decir,
29
las
negaciones
indefinidas, en el sentido que no es ilcita la procedencia de los bienes, no lo eximen del deber de aportar elementos de conviccin que desvirtan la all inferencia, que al probatoriamente con el fundada, de del la Estado en cuanto a esa ilcita procedencia. De afectado ejercicio accin de extincin de dominio, le sea aplicable la teora de la carga dinmica de la prueba, de acuerdo con la cual quien est en mejores condiciones de probar un hecho, es quien debe aportar la prueba al proceso. As, en el caso de la accin de extincin de dominio, ya que el titular del dominio sobre los bienes es el que est en mejores condiciones de probar su origen lcito, es l quien debe aportar las pruebas que acrediten ese hecho y que desvirten el alcance de las pruebas prcticadas por las autoridades estatales en relacin con la ilcita procedencia de esos bienes.
Finalmente, Decisin
debe de
decirse
por
parte que
de en
esta
Sala a
de la
Penal
Descongestin,
virtud
autonoma e independencia con que cuenta la accin de extincin del dominio, es ajena a los procedimientos en el rea penal y civil, y por tanto, no le son aplicables principios del primero como la favorabilidad, la presuncin de inocencia y la prohibicin de la reformatio in pejus, entre otros. En ese sentido, el presente proceso de extincin de
dominio no est encaminado a demostrar la responsabilidad penal de Luis Carlos Herrera Lizcano, quien aparte de ser condenado en los Estados Unidos por violentar la ley federal de estupefacientes, al aceptar el cargo No. 1, como partcipe en la conspiracin para introducir droga a
30
ese pas, tambin cuenta con un proceso penal vigente en Colombia, por los delitos de trfico de estupefacientes, en concurso con el de concierto para delinquir. La finalidad de la presente accin est encaminada a demostrar si procede la extincin del dominio sobre los bienes que se encuentran o encontraban en cabeza de Luis Carlos Herrera Lizcano, su grupo familiar y allegados, al igual que los dems afectados y sociedades, por presentarse alguna de las causales de extincin de las expresamente contempladas en el artculo 2 de la ley 793 de 2002, independientemente de si se incurri o no en algn delito, ms cuando en la legislacin se encuentran causales de extincin que no estn relacionadas con las actividades ilcitas a las que hace alusin el pargrafo segundo del mismo artculo. Obsrvese bien, que el numeral 1 del artculo 2 de la ley 793 de 2002, es claro en establecer lo siguiente:
Causales. mediante Se declarar extinguido cuando el dominio
sentencia
judicial,
ocurriere
cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando exista incremento patrimonial
injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lcito del mismo.
Es clara la siguiente conclusin, tal causal de extincin para nada se ni es encuentra siquiera similar las al relacionada menciona, delito se
31
con y
actividades en su
ilcitas, estructura en la
aunque
de
enriquecimiento que el aumento
ilcito contemplado en el artculo 327 del Cdigo Penal, legislacin penal exige
patrimonial no justificado sea producto de actividades delictivas, cuestin que no se exige en la legislacin de extincin de dominio. Importante en este momento es resaltar que la accin de extincin del dominio tambin procede, segn el artculo 2 de la ley 793 de 2002, cuando:
6. Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lcita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilcita procedencia.
Las razones para declarar la extincin del dominio de bienes de procedencia lcita, no es otra que castigar a quien no le imprime a la propiedad la funcin social y ecolgica establecida a nivel constitucional, creando una masa de bienes de difcil diferenciacin, entre stos y los que son resultado de actividades ilcitas. En sentencia de constitucionalidad, tanto de la ley 793 de 2002, como en del la C-1007 de 1975 2002, de que 2002, estudi la la exequibilidad Decreto Alta
Corporacin de la legalidad de leyes asegur:

La primera norma consagra un supuesto en el que hay lugar a la extincin de dominio no en razn del origen ilegtimo propiedad. dominio de de los de bienes, manera pero sino lcita no en ha virtud accedido destina a del al la incumplimiento de la funcin social y ecolgica de la Quien unos bienes los
generacin de riqueza nacional, ni a la preservacin del medio ambiente, sino a ocultar o mezclar bienes de ilcita procedencia, incumple la funcin impuesta por el constituyente a la propiedad 32 e incurre en un
Extincin de dominio Radicacin No. 110010704001-2003-00485-02 Luis Carlos Herrera Lizcano Segunda instancia comportamiento que puede dar lugar a la extincin de ese dominio.
Se trata, por tanto, de una situacin de hecho dolosa o fraudulenta que no puede ser, de manera alguna, amparada por el ordenamiento jurdico. Si se utilizan uno o varios bienes para ocultar o mezclar otro u otros de procedencia ilcita, se presenta un vnculo entre tal conducta, los bienes respectivos y el resultado esperado, pues el engao de quien pretende ocultar la ilicitud pretendiendo mostrar como lcitos unos bienes que realmente son producto de actividades ilcitas dificultando hacer la diferencia sobre la procedencia de todos y cada uno de los bienes, se traduce en la afectacin a toda una masa de bienes que queda por tanto afectada de ilicitud.
3.- Contestacin a las apelaciones. Realizadas las anteriores precisiones, se adentrar la Sala en las apelaciones formuladas por los abogados de los afectados y opositores.
3.1.- Respuesta a los doctores Freddy A. Cyfuentespantoja De Santa Cruz y Abogado Fabio Roberto Sabogal Barbosa. Como los anteriores plantean similares recursos de
apelacin, ello ser motivo para abordar su estudio en conjunto. Previamente a resolver los recursos de apelacin
formulados por los abogados, debe la Sala contestar la solicitud de recusacin elevada por el abogado Freddy
33
Cyfuentespantoja en contra de la doctora Gladys Pulido de Camargo. Se observa a folio 117 del cuaderno original No. 8,
memorial suscrito por el apoderado de Luis Carlos Herrera Lizcano el 12 de marzo de 2004, despus de proferida la sentencia, por medio del cual solicit a la Juez Quinta Penal del Circuito Especializado de Descongestin, que oficiara a la Direccin Nacional de Estupefacientes para que facilitara todos los libros y soportes contables de la empresa, y en el ltimo prrafo expres: Igualmente, y con el debido respeto y consideracin, acorde con lo imperativamente dispuesto en los artculos 109, y 99 -numeral 66- del C. de P. Penal, me permito recusar a la doctora Gladys Pulido de Camargo, hoy Procuradora del caso, quien fue la que primero y directamente conoci de este caso como Fiscal Especial 25 de la Unidad Nacional de Extincin del Dominio de este proceso, y adems, dict la respectiva resolucin de acusacin, estando en derecho y legalmente impedida para conocer ahora del mismo en su condicin de Procuradora. Las pruebas de lo que afirmo, obran dentro del expediente. Por lo que, le ruego, el proceder de conformidad. La recusacin planteada por el abogado Cyfuentespantoja, ser rechazada por como en del esta esta Sala de que 109 Decisin la misma Con del Penal de Descongestin, improcedente desconocimiento quiera artculo resulta total de
diligencia.
Cdigo
Procedimiento Penal (el mismo que irnicamente cita el abogado) el doctor Cyfuentespantoja recusa ante la juez de primer grado a la doctora Gladys Pulido de Camargo,
34
siendo su peticin contraria a las normas procesales; fjese bien que el artculo citado reza:
Art. 109. Impedimentos y y recusacin Las de otros de
funcionarios
empleados.
causales
impedimento y las sanciones se aplicarn a los miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de polica judicial, a los agentes del Ministerio Pblico y a los empleados de los despachos judiciales y de la fiscala, quienes pondrn en conocimiento de su inmediato superior el impedimento que exista, sin perjuicio recusarlos, de plano, y de si si o que no lo los interesados puedan del de a manifiestan fundada la dentro causal
trmino sealado para ello. El superior decidir hallare recusacin reemplazarlo. Cuando se trate de impedimento o recusacin de personero municipal, la manifestacin se har ante el procurador provincial de su jurisdiccin, quien proceder a reemplazarlo, si hubiere lugar a ello, por un funcionario de su propia dependencia o de la misma personera, o por el personero municipal ms cercano. En los casos de la Procuradura General de la Nacin, Fiscala General de la Nacin y dems entidades que tengan funciones de polica judicial, se entender por superior la persona que indique el jefe de la respectiva entidad, conforme a su estructura. En estos casos no se suspender la actuacin. (Subrayados de la Sala).
35
impedimento,
proceder
La transcripcin realizada es perfecta para predicar, en concordancia con el mandato legal, que la recusacin ha debido presentarse ante el superior de la doctora Gladys Pulido de Camargo, situacin que para nada afecta el trmite superior del proceso. Recurdese ni que el del juez no es del funcional jerrquico agente
Ministerio Pblico ni del fiscal delegado para la causa. No obstante lo anterior, se observa dentro del plenario que el 17 de agosto de 2001, la Fiscal 25 Especializada, doctora Gladys Pulido de Camargo profiere resolucin de procedencia de la extincin de dominio (fls. 25 ss. c.o.7), y en aquella poca obraba como procuradora la doctora Alicia Ramrez de Traslavia (fls. 1 ss. y 84 revs c.o.7). Posteriormente, expediente es especializados, el se 12 dej de a marzo los de 2003, del el que cuando el
remitido
juzgados
circuito procurador
constancia
delegado era el doctor Miguel Segundo Maza lvarez (fls. 186 ss. c.o.7). Al momento de proferirse sentencia de primera instancia, no aparece notificacin personal a representante del Ministerio Pblico alguno, sin embargo, obra telegrama dirigido a la doctora Gladys Pulido de Camargo como Procuradora No. 110, para que se notifique de la providencia (fl. 100 c.o.7). El suscrito Magistrado en auto del 7 de enero de 2005, orden para proteger la legalidad de la actuacin, que se le informar a la doctora Gladys Pulido de Camargo, Procuradora 110, sobre el memorial suscrito el 12 de marzo de 2004, por el abogado Freddy A. Cyfuentespantoja
36
de
Santa
Cruz de la
para Sala
tal se
efecto
dispuso con
que a
por la
secretara
remitiera
destino
seora Procuradora, fotocopia de los folios 186 a 188 del cuaderno No. 7, 100 y 117 del cuaderno No. 8, para que la misma procediera de conformidad (fls. 13 ss. c.o. del Tribunal). El da 15 de enero de 2005, la doctora Gladys Pulido de Camargo, inform al Magistrado Ponente que el 31 de marzo de 2004, se de haba manera pronunciado enftica sobre que el le particular, correspondi sealando
adelantar la investigacin de Extincin de Dominio contra los bienes de la familia Herrera Galves, pero que en su condicin de agente del Ministerio Pblico no haba actuado dentro del mismo (fl. 15 c.o. Tribunal). Anex comunicacin del 31 de marzo de 2004, dirigida a la Juez Segunda Penal del Circuito Especializada de Descongestin, donde le informaba que en dicha actuacin no ostentaba la representacin del Ministerio Pblico. De lo anterior se desprende que la doctora Gladys Pulido de Camargo no funge como procuradora en la presente actuacin, y por tanto, no se vulnera derecho alguno de los sujetos procesales. En relacin con el recurso la vertical, defensa de el Luis abogado Carlos el los una
Cyfuentespantoja desconoce la ley es
encamin penal
Herrera Lizcano, en el sentido de asegurar que el juez nacional colombiana donde a narcotrfico una conducta dolosa, diferente de
Estado Unidos donde se conden a su representado por una responsabilidad indirecta como partcipe conspiracin para importar narcticos, delito culposo y
37
negligente
al
haber
vendido
tres
aeronaves
que
posteriormente fueron encontradas en Guatemala, Mjico y Canad, lo que a la postre no era cierto. En ese mismo sentido se pronunci el doctor Fabio Roberto Sabogal Barbosa, insistiendo, como lo hizo su colega, que no se tena porque desechar la experticia realizada por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, porque constitua un estudio serio, basado en la totalidad de los elementos probatorios que obraban en el expediente. Las primeras afirmaciones elevadas por los recurrentes no son ciertas, toda vez que el delito por el cual se conden a Luis Carlos Herrera Lizcano en los Estados Unidos no tiene la modalidad culposa; se le conden como responsable de participar en una conducta dolosa, con la intensin de introducir droga a los Estados Unidos, para su posterior distribucin (esta ltima, s indirectamente). Y es que no se puede llegar a pensar que la conspiracin como tal, fuese para cometer cualquier clase de delito, es una conducta culposa y negligente. Todo lo contrario, el conspirar implica por parte del sujeto que realiza la conducta, el desplegarla con conciencia y voluntad, y con el nimo de incurrir en el campo criminal. Lo de anterior cargos toma fuerza si los al se tienen en cuenta y las las
pruebas obrantes en el expediente, tales como el pliego formulados, cargos aceptados por el manifestaciones Herrera Lizcano. arrojadas proceso propio
38
En memorando del 2 de mayo de 1995, el seor Sean B. Martin, Asistente del Fiscal de los Estados Unidos de Amrica, comunic a la seora Sue Rozanski, de la Oficina de Libertad Vigilada de dicho pas, que Luis Carlos Herrera Lizcano fue acusado el 3 de mayo de 1994 por siete cargos (indictment). Uno, por conspiracin para la importacin de narcticos, los cargos dos a siete por lavado de dinero en violacin de la 18 U.S.C. 1956 (a) (1) (B) (i). El 15 de junio de 1994 fue arrestado en Aruba, siendo extraditado a los Estados Unidos el 14 de octubre de 1994; el proceso lo conoci el juez Harry D. Leinenweber el 17 de octubre de 1994. El 24 de abril de 1995, Luis Carlos en el Herrera cargo uno Lizcano de la admiti acusacin, su de responsabilidad
conformidad con su acuerdo de confesin (plea agreement) fue sentenciado el 1 de junio de 1995. Dentro del memorial qued establecido que Herrera Lizcano actu conscientemente como narcotraficante en los Estados Unidos, no otra cosa se puede llegar a pensar cuando se dijo que, Adems de es parte a de la el conspiracin acusado que aproximadamente 1.982 1.985, Herrera
facilit conscientemente el envo de cantidades multikilo de cocana de varias personas colombianas a Steven Cinnante, operaba personas, un con distribuidor cadenas Herrera de americano de cocana, en Florida como que y un distribucin
California. Durante este perodo con respecto de esas primeramente actu intermediario, contactando a traficantes colombianos con pequeas cargas de cocana (es decir, 10 a 30 kilos) para importar y un distribuidor americano de cocana con su propia red de distribucin establecida. El acusado Herrera recibi grandes sumas de dinero de los Estados
39
Unidos como retribucin a sus esfuerzos por facilitar la distribucin de cocana de Cinnante. Durante una gran importacin de cocana aproximadamente en febrero y marzo de 1.985, el acusado Herrera colabor en el envo de aproximadamente Cessna 404, aterrizaje 250 de kilos de de cocana en a una una aeronave pista para de que que cerca vol Colombia
Tallahassee,
Florida,
sirviera de conexin entre los abastecedores de cocana en Colombia y los aforadores en Florida (el subrayado es de la Sala). Se observa en el mismo memorial lo siguiente: Porque por la colaboracin substancial proporcionada por Herrera, el gobierno y el acusado han entrado dentro de la regla 11(e)(1)(C), acuerdo de confesin (sic) en que la Corte, el gobierno y el acusado acordarn para un trmino de ocho aos de encarcelamiento (prisin)... (fls. 85 ss. c.o.6). Dicho memorial (tambin aportado al proceso por el
abogado Freddy A. Cyfuentespantoja de Santa Cruz el 1 de abril de 2003 -fls. 190 ss. c.o.7-, cuando manifest que entrara a desvirtuar los dos argumentos que le aciaga y equivocadamente sirvieron a la ilustre segunda instancia fiscal para confirmar la resolucin de procedencia), tambin es confirmado por varias pruebas obrantes en el proceso (algunas igualmente aportadas por el apoderado), tales como la sentencia proferida por la Corte Distrital de los Estados Este, Unidos, donde Distrito que Norte el de Illinois, confes Divisin consta acusado
responsabilidad en el cargo (s) uno de la acusacin (fls. 196 ss. c.o.7, traducida por intrprete oficial Mara Cristina Angarita).
40
Ahora,
la
traduccin
del
indictment,
que
obra
en
el
proceso a folios 2 y siguientes del cuaderno original No. 2, y realizada por la seora Suzsette Barboza Barboza, Traductor cuenta de e que intrprete Oficina en el de oficial, Asuntos segn por Res. los 2455. da Estados Minjusticia, Internacionales,
proceso
seguido
Unidos en contra de Luis Carlos Herrera Lizcano y otros, se formularon diez cargos, de los cuales no le interesa a esta Sala ms que el nmero uno, que fue el que en ltimas result aceptando Luis Carlos Herrera Lizcano y por el cual fue condenado. En el cargo nmero uno, se sindica a Luis Carlos Herrera Lizcano y a Mario Arango Herrera como propietarios y operadores de la empresa AVIACOL, corporacin creada alrededor de 1982 vinculada al transporte de carga area, a principios de dicha anualidad y hasta la fecha actual Herrera Lizcano y otros concertaron unos con otros [...] a sabiendas e intencionalmente importar a los Estados Unidos [...] abundantes toneladas de mixturas que contenan cocana. Se dijo adems, que como parte del concierto, desde principios de los 80, durante y hasta marzo de 1984, del AVIACOL de propiedad areo de de los los acusados qumicos [...], era la principal compaa de aero carga colombiana responsable transporte necesarios, equipos y otros suministros a Tranquilandia, un complejo de laboratorios construido en la selva y manejado por los carteles, con el propsito de manejar cantidades de cocana hidroclorato en las selvas colombianas. AVIACOL era tambin la principal compaa de aero carga colombiana encargada del transporte areo de grandes cantidades de cocana
41
hidroclorato
desde
el
laboratorio
de
Tranquilandia
otros
sitios
para
su
eventual importacin a los Estados Unidos. Tambin en el cargo uno se seal a Luis Carlos Herrera Lizcano y a Mario Arango Herrera (sin parentesco), como responsables de introducir con los aviones comprados por ellos, cocana fabricada por los carteles desde Colombia a Estados Unidos, Mxico, Canad, Guatemala, Las Bahamas, Panam le y otros lugares fuera de los Estados Unidos. Se tambin de crear varias empresas frente, acus
esqueleto o fantasmas para ocultar la compra, control y uso de las aeronaves que utilizaban para transportar narcticos ilegales. Dentro de otras muchas acusaciones el cargo nmero uno denota ilcita que de o Los partcipes y la as a lo hicieron una con la intencin fomentar llevar de cabo actividad Los para
especfica:
compra,
venta,
transporte,
importacin compras, ocultar y en
comercio o en la
narcticos fueron
ilcitos. planeadas
partcipes as lo hicieron con el conocimiento que las todo parte, encubrir naturaleza, ubicacin, fuente,
propiedad y manejo de los rditos del comercio ilegal de narcticos. Y la acusacin que mas se resalta es la siguiente: Fue adems parte del concierto que en o alrededor de febrero y marzo de 1985, el acusado LUIS CARLOS HERRERA LIZCANO hiciera que el copartcipe FABIO ARTURO ORTIZ AGUIRRE y otro individuo colombiano entregaran aproximadamente 252 kilogramos Colombia de en cocana una en una de aeronave Cessna 404 de pista aterrizaje clandestina
localizada en un rancho cercano a Tallahassee, Florida,

42
con el fin de distribuir cocana dentro de los Estados Unidos. Los anteriores cargos fueron aceptados por Luis Caros Herrera Lizcano en los Estados Unidos y por ellos fue condenado a la pena de ocho aos de prisin, como se denot anteriormente, y adems, a lo largo de la accin de extincin de dominio, l mismo lo reconoci. Fjese que en un memorial que hizo llegar a Colombia desde Miami el 3 de agosto de 1999 y recibido el 9 de agosto de 1999, obrante a folios 14 y siguientes del cuaderno original No. 3, manifest entre otras cosas que De los diez (10) cargos que se me formularon en el indictment, se me absolvi de nueve de ellos, y por el primer cargo, se me conden por haber vendido tres aviones, que luego de vendidos insisto-, cayeron con droga en el extranjero, al proveer a narcotraficantes, con mis conocimientos y habilidades, indirectamente, de los mejores o aviones para transportar la droga a los narcotraficantes, sin que la droga fuera ma o yo hubiera controlado arreglado los embarques. Posteriormente asegur: Y sobre el supuesto viaje de 250 kilos que cay en Tallahassee en 1.985 y que confes a las autoridades norteamericanas por ser la absoluta verdad, fue lo nico malo que hice en la vida.. Las anteriores pruebas son de vital importancia en el presente proceso de extincin del dominio, toda vez que con las mismas se desvirtan las aseveraciones realizadas por el apoderado Freddy A. Cyfuentespantoja de Santa Cruz y del propio Herrera Lizcano, en el sentido de que su responsabilidad fue culposa
43
indirecta,
situacin
no
tipificada en la legislacin nacional donde el trfico de estupefacientes es una conducta dolosa. Se caen sus argumentos, por cuanto como se vio en el primer cargo del indictment, Herrera Lizcano y los dems partcipes lo hicieron con la intencin de fomentar y llevar compra, a cabo una actividad ilcita especfica: o comercio la de venta, transporte, importacin
narcticos ilcitos (subrayado de la Sala), la intencin referida en el indictment no quiere decir otra cosa que el tener conciencia y voluntad de que se estaba infringiendo la ley penal, tanto la nacional como la extranjera. Ahora, las mismas pruebas son evidencia fehaciente y de vital importancia al proceso de extincin del dominio, para establecer, Lizcano, que mnimo, a los desde de la 1982 Luis Carlos para que y Herrera participaba conspiracin Unidos,
introducir
narcticos
Estados
posteriormente fue el directo responsable del envo de 250 kilos de cocana a comienzos de 1985, al estado de La Florida (Tallahassee), del pas del norte, como el mismo Herrera Lizcano lo reconoci. Es ese sentido es claro que el aqu afectado, incurri en una causal de extincin de dominio, exactamente en la consagrada en el artculo 2, numeral 2 de la ley 793 de 2002, razn por la cual procede la extincin del dominio sobre los bienes de su propiedad, o de los que el mismo hubiera colocado en cabeza de terceras personas, como de sus familiares y allegados, con el fin de ocultarlos del alcance de las autoridades y darles apariencia de legalidad.
44
Fjese entonces, que la mayora de los bienes sobre los cuales el juez de primer grado declar la extincin del dominio fueron adquiridos por la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., sociedad que resulta ser creada por Luis Carlos Herrera Lizcano, a nombre de sus hijos, el 6 de mayo de 1985 (justamente despus de que enviara a los Estados Unidos, La Florida, aproximadamente 250 kilos de cocana). Fjese que en la escritura pblica No. 1707, del 6 de mayo de 1985, suscrita ante el Notario 18, Orlando Garca Herreros, comparecieron Luis Carlos Herrera Lizcano y Mara del Pilar Galves Dez, cnyuges entre si, quienes actuando en nombre propio y en representacin de sus hijos menores Juan Felipe, Mara Fernanda y Carlos Augusto Herrera Galves, constituyeron la sociedad Herrera Galves y Compaa, sociedad en comandita. La anterior tena un capital de un milln de pesos dividido en mil cuotas as: Luis Carlos Herrera Lizcano, socio gestor, 200 cuotas; Mara del Pilar Galves Dez, socia gestora, 200 cuotas; Juan Felipe, Mara Fernanda y Carlos Augusto Herrera Galves, socios comanditarios, 200 cuotas cada uno (fls. 103 ss. c.o. anexo No. 10). Para 1999, la Cmara de Comercio de Bogot, certific que la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., tena un capital de cien millones de pesos, dividido en cien mil cuotas Herrera Fernanda entre y los Juan siguientes gestor, Felipe socios: 30.000 Herrera Carlos cuotas, Galves, Augusto y Mara socios Galves, socio
comanditarios, con 35.000 cuotas cada uno.
45
De lo anterior resulta incontrovertible que la sociedad la cre Luis de Carlos sus Herrera Lizcano, un quien en para representacin hijos invirti capital
formar una empresa con dineros provenientes del trfico de estupefacientes, ms si se tiene en cuenta que para la fecha de constitucin de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., sus hijos an eran menores de edad y no tenan la capacidad econmica para aportar a la persona jurdica. Y se llega a la imperiosa conclusin de que la sociedad fue creada con dineros provenientes del trfico de estupefacientes, si se mira la fecha de creacin de la sociedad y se le compara con la fecha en la cual Herrera Lizcano se dedicaba, junto con otras personas a conspirar para introducir droga desde Colombia hacia los Estados Unidos de Norteamrica, y tambin con la fecha aportada en el indictment donde se da cuenta del envo directo de 250 kilos de cocana, realizado por ste al estado de la Florida en norteamrica. Adems, como bien lo resalt la juez de primer grado, dicha bruto sociedad de tuvo ingresos y en desbordantes el ltimo Lo desde la 1987 no se para hasta 1995, registrando en el primer ao un patrimonio $1.000.000.oo, de suma despreciable directo $4.183.787.000.oo. Luis Carlos anterior Lizcano,
convierte en un indicio en contra de la sociedad y de su creador Herrera establecer que dicha sociedad se benefici de dineros con ilcita procedencia. Ahora, la juez no desech de ninguna manera el informe No. 135 total, suscrito el 29 de abril de 2001, por la
46
funcionaria del Deprtamento Administrativo de Seguridad, Clara misin en las Quimbay, de que por medio No. del y cual se se cumpli en con la trabajo 055, Luis realiz Herrera estudio y
contable, tributario y fiscal, de las diversas sociedades particip Carlos Lizcano, tambin se estudi la situacin econmica de ste. Todo lo contrario, la juez tom como base para sustentar parte de su fallo las CONCLUSIONES a las que arrib la funcionaria del DAS, lo que evidentemente refleja que se presentaban Ca. S. en C. Destquese que a folios uno y siguientes del cuaderno de anexos denominado INFORME DAS, ORIGINAL 1, se mencion dentro de los aspectos generales que se revisaban todas y cada una de las pruebas aportadas que reposan en el presente radicado y tambin se tendra en cuenta toda la informacin recaudada en las diligencias en el radicado No. 020. Despus sociedad de realizar donde un Luis resumen (en Carlos de la historia antes Lizcano de la varias inconsistencias en los documentos aportados, entre otros, por la sociedad Herrera Galves y
Bentana
S.A.
liquidacin), Herrera
Hoteles tuvo
Charlestn,
participacin accionaria desde el 5 de agosto de 1985 al recibir a ttulo de cesin ms de 686.925 cuotas; de realizar un informe detallado de la constitucin, capital, socios, anlisis tributario y rentstico de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., y de analizar contable y tributariamente al propio Luis Carlos Herrera Lizcano, la funcionaria del DAS, expuso, entre otras, las siguientes conclusiones:
47
De
la
sociedad es
Herrera
Galves
Ca. que
S.
en los
C.
Sin
embargo
importante
mencionar
Estados
Financieros, presentados por la sociedad HERRERA GALVES Y CIA S. EN C., carece de firma de contador Pblico, que de acuerdo a la LEY 43/90 ART. 10 DE LA FE PUBLICA, que dice: La atestacin o firma de un contador pblico en los actos propios de su profesin har presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutos en caso de personas jurdicas. Tratndose de balances, se presumir adems que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que stos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situacin en la fecha del balance. Lo anterior significa lo siguiente, ante la ausencia de la firma por parte de contador pblico, la presuncin sobre la veracidad de los documentos y las informaciones, que trae la ley pierde su esencia, debiendo en tal caso recurrir a otros medios de conviccin, entre ellos, los documentos aportados al proceso, debiendo revisar la seriedad con que fueron llevados los mismos. Empero, sta: si de continuamos igual de manera, detallando en los de las conclusiones que se
aportadas por la funcionaria del DAS, nos encontramos con registros caja, observaron en los documentos soportes contables como son: comprobantes egreso, recibos comprobantes diario. Presentan irregularidades, entre ellas: no posee numeracin consecutiva, se encuentran sin firmar, sin la forma de pago, sin algn sello. No cumpliendo con los
48
requisitos exigidos por las normas contables generalmente aceptadas (D.R. 2649/93. ART. 123). De igual manera los Estados Contador Pblica. Entonces, si no se pueden tener en cuenta los Estados Financieros por carecer de firma de Contador Pblico, y tampoco se les puede brindar credibilidad a los comprobantes de egreso, recibos de caja y comprobantes dinerarios, por presentar las irregularidades detalladas en el informe del DAS, lo lgico es pensar que en la sociedad algo se estaba tejiendo. Y la conclusin a la que llega la Sala, no es otra que el tratar de ocultar el capital que Luis Carlos Herrera Lizcano obtuvo gracias a su participacin en los delitos de trfico de estupefacientes, delitos por los cuales, en parte se le conden en los Estados Unidos, como ya se vio, y tambin, por los que debe responder ante las autoridades colombianas en caso de llegar a ser condenado con base en la resolucin de acusacin formulada el da 27 de marzo de 2001, por la Unidad Nacional de Fiscalas Antinarcticos y de Interdiccin Martima, Despacho 13, donde se acus a Luis Carlos Herrera Lizcano, Mario Arango Herrera y Carlos Fernando Gaona Parada por los delitos de trfico de estupefacientes y concierto para el trfico dem. de estupefacientes, descartando la misma resolucin la vulneracin al principio del non bis in Financieros Pblico; aportados acuerdo de carecen lo de firmas en de el establecido
Artculo 10 de la ley 43 de 1990, relacionada con la Fe
49
En relacin con las conclusiones descritas en el mentado informe del DAS, respecto de Luis Carlos Herrera Lizcano, entre otras, se dijo: Los ingresos ms representativos que incrementaron de manera significativa su patrimonio, fueron los dividendos que por valorizacin recibi por su participacin accionaria en las sociedades AVIACION COLOMBIANA LIMITADA AVIACOL, LIZCANO HERMANOS E HIJOS LTDA., HERRERA LIZCANO Y CIA. S. EN C.S., CONSOLIDAMOS CARGA LTDA., AVESCA o AEROCAR, TAXI AEREO DE GIRARDOT, HOTELES CHARLESTON antes BENTANA S.A. y HERRERA GALVES Y CIA. S. EN C.. Ms adelante se consign: Teniendo en cuenta que la documentacin DUBARRAN S.A., que registraron el seor de LUIS las sociedades HERRERA denominadas AVESCA o AEROCAR, TAXI AEREO DE GORARDOT, donde CARLOS LIZCANO, no se pudieron ser conceptuadas de manera total, debido a que carecieron de validez contable por cuanto no cumplan y con los con requisitos el decreto sealados 2649/93; no por se los puede lineamientos legales estipulados en el Cdigo de Comercio concordantes inferir una apreciacin con respecto a la legalidad de las transacciones que dieron origen a la mayora de los ingresos del mencionado en esas sociedades. Lo primero que advierte la Sala, y que resulta importante para los efectos de la accin de extincin de dominio, es que los mayores ingresos que report Luis Carlos Herrera Lizcano generaron fueron generados por los dividendos ellas, que le varias sociedades, entre Aviacin
Colombia limitada AVIACOL, la misma empresa por la cual el Gobierno de los Estados Unidos le imput cargos, por ser utilizadas para transportar cocana hacia los Estados
50
Unidos, e igualmente llevar insumos para el procesamiento de la misma a Tranquilandia, laboratorio ubicado en la selva colombiana y perteneciente a los carteles de la droga. Recurdese en este estado de la sentencia que en el
primer cargo del indictment, aceptado adems por Luis Carlos Herrera Lizcano, se dijo que: como parte del concierto, desde principios de los 80, durante y hasta marzo de 1984, AVIACOL de propiedad de los acusados LUIS CARLOS HERRERA LIZCANO y MARIO ARANGO HERRERA, era la principal compaa de aero carga colombiana responsable del transporte areo de los qumicos necesarios, equipos y otros suministros con el la a Tranquilandia, de un complejo de de laboratorios construido en la selva y manejado por los carteles, era propsito principal del manejar cantidades aero de su cocana hidroclorato en las selvas colombianas. AVIACOL tambin compaa de areo para carga grandes eventual colombiana de encargada a transporte sitios
cantidades de cocana hidroclorato desde el laboratorio Tranquilandia otros importacin a los Estados Unidos. Por si fuese poco, los documentos contables de AVESCA o AEROCAR, estaban TAXI AEREO DE de GIRARDOT y DUBARRAN con la S.A., ley, no es diligenciados conformidad
decir, Cdigo de Comercio y Decreto 2649/93, no pudiendo advertir la legalidad de las transacciones, y en ese sentido forma no se les pude otorgar que por los credibilidad dineros Lizcano a tales en fuesen documentos, descartando adquiridos
representativa
Herrera
legtimos, por el contrario, la lgica nos conlleva a predicar lo mismo que atrs se dijo sobre la sociedad
51
Herrera Galves y Ca. S. en C., que fue utilizada para ocultar los dineros provenientes de las actividades ilcitas que despleg Herrera Lizcano a principios de los aos ochenta y hasta que fue capturado el 15 de junio de 1994 en Aruba. Lo anterior, es razn ms que suficiente para declarar extinguido el dominio sobre los bienes de propiedad o en cabeza de Luis Carlos Herrera Lizcano, y los que posean sus familiares y allegados, que obviamente que se encuentren en poder de stos con el fin de ocultar la verdadera masa econmica de aqul. El ms importante de los bienes, y respecto del cual recae la mayora de los bienes sobre los cuales se declar la extincin del dominio es el capital de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C. En este punto se le de aclara la al abogado se Fabio afirm Roberto que se
Sabogal Barbosa, que si bien en el numeral tercero de la parte resolutiva sentencia declaraba la extincin del dominio sobre el 100% de la sociedad HERRERA GALVEZ y CIA S. en C., tambin lo es que en la parte considerativa del fallo (la cual se debe integrar a la anterior), la juez fue clara en sealar que extingua el dominio sobre el 100% del capital de la sociedad HERRERA GALVEZ Y CIA. S. en C., lo cual se ajusta a derecho y era la forma correcta de hacerlo. No es, como erradamente lo sostiene el abogado, que se est declarando la extincin del dominio de la sociedad, ni que se persiga a la persona jurdica, que es lgico conforma un ser independiente
52
de
los
socios
individualmente considerados. No, se insiste, cuando la juez declar la extincin del dominio sobre el 100% del capital de la sociedad HERRERA GALVEZ Y CIA. S. en C. (subrayado de la Sala), realiz tal declaracin en sentido jurdico. En este punto, aclara esta Sala de Decisin Penal de Descongestin del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogot, que segn las normas contenidas en el Cdigo de Comercio, exactamente el artculo 325, el capital social de una sociedad en comandita, bien sea simple, como la que hoy se analiza, o bien sea por acciones, lo conforman las cuotas de los socios gestores y comanditarios, reza la disposicin lo siguiente:
El capital social se formar con los aportes de los socios comanditarios o con los de stos y los de los socios colectivos simultneamente. Cuando los colectivos en la hicieren aportaciones escritura de se
capital,
respectiva
relacionarn por su valor, sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categora de tales socios. El comanditario no podr en ningn caso ser socio industrial.
En ese sentido si lo que se declar fue la extincin del capital de la sociedad, como lo expres la juez, lo que realmente se extingui y por ello pasa a manos del Estado, son los aportes u cuotas de los socios, es decir, segn certificado de la Cmara de Comercio, la accin recae sobre el capital de cien millones de pesos que se
53
encuentran divididos en cien mil cuotas, entre los socios a saber: Carlos Augusto Herrera Galves, socio gestor, 30.000 cuotas, y Mara Fernanda y Juan Felipe Herrera Galves, socios comanditarios, con 35.000 cuotas cada uno. As las cosas, se confirmar la decisin proferida por la Juez Quinta Penal Del Circuito Especializada de Descongestin, en el sentido de declarar la extincin del dominio del capital de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C. Ahora, respecto de los bienes 50Nadquiridos por la 50N50N50N50N-
mencionada sociedad e identificados con los folios de matrcula 20240638, 20071203, 896865, inmobiliaria 50N-20240617, 50N-20107970, 50N-20071204, Nos. 50N-20235940, 50N-896863, 50N-896864, 50N-524724, 20235934, 50N-20235930, 50N-20235931, 50N-20235919, 50N50N-20060760, 50N-601544, 50N-896866,
20142655, 50N-20142656, 50N-20142657, 50N-20142670, 50N20142677, 50N-20119910, 50N-20119909, 50N-20130964, 50N20130936, 365764, 50N-2010933, 50C-1200141, 50N-20130968, 50C-1426144, 50N-681051, 50C-1261674, 50C50C-
1067314, 001-1334475, 001-11793, 307-26773, 50N-20212880 y 230-47161, se nota un comn denominador en la compra de cada unos de por ellos, Luis o bien y fueron Ca. S. Herrera adquiridos en C., o Lizcano por para la la sociedad Herrera Galves fueron
adquiridos
Carlos
sociedad o posteriormente vendidos a aquella. La Juez Quinta Penal del Circuito Especializado de
Descongestin, declar la extincin del dominio sobre los anteriores inmuebles, en forma separada y estudiando la situacin de todos y cada uno de ellos, ello para hacer
54
ms
didctica
completa
la
sentencia,
puesto
que
declarada la extincin del dominio sobre el 100% del capital de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., pues es lgico que el Estado adquiera el poder dispositivo sobre la persona jurdica, y adems, sobre todo el patrimonio que maneja la sociedad, es decir, sobre todas las propiedades de ella, pues sta no desaparece a la vida jurdica sino que simplemente cambia de socios, apoderndose el Estado, en este caso, del 100% de la misma. Sin embargo, se realizarn algunas precisiones, la
primera, si se declara la extincin del dominio de los bienes inmuebles, porque todos estn bajo el poder de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., persona jurdica que como atrs se concluy fue creada por Luis Carlos Herrera Lizcano, de con las el fin de ocultar ilcitas el dinero por l proveniente actividades
desplegadas a comienzos de los aos ochenta, ms an cuando los socios comanditarios, sus hijos, eran menores de edad, sin capacidad econmica para aportar a la constitucin de aquella, y adems, sociedad creada poco despus de que Luis Carlos Herrera Lizcano introdujera a los Estados Unidos aproximadamente 250 kilogramos de cocana. La segunda de las precisiones est encaminada a contestar los argumentos expuestos por el abogado Fabio Roberto Sabogal Barbosa, en el sentido que afirma que la mayora de los bienes fueron adquiridos, producto de los cnones de arrendamiento recibidos por la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C., a lo largo de su existencia, lo que
55
llev a que para el ao de 1996, tuviera una capacidad de endeudamiento de $1.191.752.018,oo. Lo anterior puede ser cierto, y ms si se tiene en cuenta que las inversiones realizadas por Luis Carlos Herrera Lizcano y por la sociedad familiar por l constituida, se centraron en negocios rentables, empero, si para 1996 la sociedad recibi ms de $136.000.000.oo, por concepto de arriendos recibidos, lo cierto es que dicho dinero viene viciado con anterioridad, y es que no se puede llegar a pensar si se invierte un capital que proviene de actividades de narcotrfico, los frutos que ese capital genere hacia futuro, sea dinero limpio. No, los frutos que se generen con dinero inicialmente originado con actividades al margen de la ley, tambin son motivo de extincin del dominio, toda vez que la misma procede cuando 793 de el bien o No los se bienes provienen aqu directa una o indirectamente de una actividad ilcita (art. 2.2 Ley 2002). puede olvidar mxima sin incontrovertible que en derecho reza que los frutos del rbol envenenado nacen igualmente envenenados posibilidad de saneamiento alguno. Igual situacin acaece con las cuentas bancarias sobre las cuales se extingui el dominio, como quiera que el apoderado sostiene que las mismas son producto de los cnones de arrendamiento que ha recibido la sociedad, los cuales se fueron consignando en dichas cuentas, por tanto, si provienen de los arrendamientos generados, es lgico que en su gnesis dichas cuentas bancarias tambin adolecen de vicio, pues son fruto de dineros ilcitos de Luis Carlos Herrera Lizcano.
56
Por
las
anteriores
consideraciones
emitidas,
se
confirmar la decisin adoptada por la Juez Quinta Penal del Circuito Especializado de Descongestin, por medio de la cual declar la extincin con del dominio de sobre los inmuebles identificados los folios matrcula
inmobiliaria Nos. 50N- 50N-20235940, 50N-20235934, 50N20235930, 50N-20235931, 50N-20235919, 50N-20240638, 50N20240617, 20107970, 20071204, 50N-20060760, 50N-601544, 50N-896866, 50N-896863, 50N-896864, 50N-524724, 50N-20071203, 50N-896865, 50N-20142655, 50N50N50N-
20142656, 50N-20142657, 50N-20142670, 50N-20142677, 50N20119910, 50N-20119909, 50N-20130964, 50N-20130936, 50N2010933, 1200141, 50N-20130968, 50C-1426144, 50N-681051, 50C-1261674, 50C-365764, 50C-1067314, 50C001-
1334475, 001-11793, 307-26773, 50N-20212880 y 230-47161, y sobre las cuentas bancarias a nombre de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C.
3.2.- La abogada Carmen Alicia Ramrez Hernndez. La anterior profesional, solicit la revocatoria de la
extincin del dominio respecto del inmueble identificado con el folio de matrcula inmobiliaria No. 50C-1261674, por ser propiedad de Martha Herrera Lizcano, Jaime Alberto Escobar Triana, Carlos Alberto Patio Snchez, Rafael Hernando Martnez Len, Guillermo Rubio Garca, Guillermo Ortz Castro y Vctor Germn Perdomo Tapicha, en virtud de una cesin de derechos fiduciarios que la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C. realiz en escritura pblica No. 4186 del 23 de octubre de 1996.
57
Previamente, a responder las inquietudes elevadas por la abogada, en debe contestrsele su solicitud la de pruebas Me demandadas en su escrito sustentatorio de la apelacin; aquella oportunidad manifest recurrente: permito solicitar se oficie a la Notara Cuarenta y Cinco del Crculo de Bogot, para que a mi costa enve copia autntica de la Escritura No. 4186 de fecha 23 de octubre de 1996, pues hasta ahora poseo copia simple; y fotocopia autntica de la Escritura Pblica no. 5387 del 10 de Noviembre Bogot. La solicitud de pruebas demandadas por la apelante no es viable en este estado de la actuacin, debido a que la ley no contempla etapa probatoria en la segunda instancia de la accin de extincin del derecho de dominio. Fjese bien que la ley 793 de 2002, en su artculo 13, numeral 10, expresa:
En contra de la sentencia que decrete la
de
1.992
de
la
Notara
25
del
Crculo
de
extincin de dominio slo proceder el recurso de apelacin, interpuesto por las partes o por el Ministerio superior Pblico, dentro de que los ser resuelto por el treinta (30) das
siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extincin de dominio y que no sea apelada, se someter en todo caso al grado jurisdiccional de consulta.
Bajo esa concepcin legal, al superior, en este caso, esta Sala de Decisin Penal de Descongestin, le est vedado legal, decretar una vez y se practicar arribe el
58
pruebas; proceso
su al
nico
deber es
despacho
proferir la sentencia de segundo grado, como quiera que la etapa probatoria ya se agot en la primera instancia, primero en la fiscala y en segundo lugar, ante el juez, dentro del traslado de cinco das establecido en el numeral 9 del mismo artculo y ley. Igual trmite se denota en el procedimiento penal. Por tanto, se negar la solicitud de pruebas elevada por la abogada Carmen Alicia Ramrez Hernndez. Con relacin a dicho bien inmueble, debe decirse que, segn Certificado de Tradicin y Libertad, obrante a folio 200 del cuaderno original No. 2, expedido el 16 de julio de 1999 por la Oficina de Registro de la Zona Centro de Bogot, se trata de un LOTE DE TERRENO Y LA CONSTRUCCIN DE DOS PLANTAS, CON SERVICIO Y TODAS LAS DEPENDENCIAS, SITUADAS EN BOGOTA EN LA URBANIZACION ANTIGUO COUNTRY CLUB DISTINGUIDO CON EL # 1 DE LA MANZANA T DEL PLANO DE LOTEO CON CABIDA APROXIMADA DE 621.09 V2 O SEAN 397.50 MTS.2 Y LINDA: ORIENTE, QUE ES SU FRENTE, EXTENSIN APROXIMADA DE 15.00 MTS. CON LA CARRERA 18 DEL PLANO DE LA URBANIZACIN, MENDIONADA (SIC.), EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 82 MY 83; OCCIDENTE: EXTENSIN APROXIMADA DE 15.00 MTS. CON EL LOTE # 17 DE LA MISMA MANZANA T, NORTE, EN EXTENSIN APROXIMADA DE 26.50 MTS. CON ZONA DE LA REFERIDA URBANIZACION DISTINADA PARA PARQUE; SUR, EN EXTENSIN APROXIMADA DE 26.50 METROS CON EL LOTE # 2 TAMBIN DE LA MENCIONADA MANZANA T.- Como direccin del inmueble aparecen las nomenclaturas carrera 18 No. 82 - 91 y 92, de la Urbanizacin Antiguo Country. En el mismo certificado de libertad y tradicin aparecen vislumbra en la total venta 5 de anotaciones. Verstegui
59
En de
la
primera Sara
se a
Lizcano
Lizcano Verstegui Ltda. En la anotacin No. 2 se denota la 3, compraventa originada de por Lizcano orden por la el Verstegui de embargo Segundo Ltda. de de (la a Herrera Galves y Ca. S. en C., con fecha 04-12-92. Anotacin No. jurisdiccin Ejecuciones No. 5) se coactiva dicho ordenada En Juez
Fiscales del IDU, y en la anotacin No. 4 se cancela embargo. ltima anotacin consign que el 27 de septiembre de 1996, se registr en la Notara 45 de Bogot la TRADICION FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE, interviniendo en el acto DE: HERRERA GALVEZ Y CIA. S. EN C., A: FIDUCIARIA GRANAHORRAR S.A. GRANFIDUCIARIA S.A.. Tambin se observa dentro del expediente la escritura pblica No. 3180 del 21 de agosto de 1996, otorgada en la Notara DE 45 del Crculo de Bogot. Y En la DE misma PAGO se DE establece un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE ADMINISTRACIN, GARANTIA entre Claudia FUENTE OBLIGACIONES, y Ca. S. en suscrita C., y Martha Maricel Herrera como
Lizcano, como representante de la sociedad Herrera Galves Hincapi Castro, representante de la sociedad Fiduciaria Granahorrar S.A. GRANFIDUCIARIA, sucursal de Bogot, siendo objeto de la fiducia, y por tanto, patrimonio autnomo (a la luz de las doctrinas alemanas), el bien inmueble identificado con la matrcula inmobiliaria No. 50C-1261674 y Cdula Catastral No. 82-18-2 (fls. 156 ss. c.o.8). Dentro de las clusulas que se destacan en la escritura pblica, estn la nmero 7, que estipula el valor de la fiducia en $437.250.000.o; la nmero 8, que establece los acreedores beneficiarios y donde reza: En consecuencia sern acreedores beneficiarios de este fideicomiso las
60
personas naturales o jurdicas que cumplan las siguientes condiciones: 1. Ser designadas mediante comunicacin escrita de EL FIDEICOMITENTE dirigida a LA FIDUCIARIA, como beneficiario de este fideicomiso, en la cual se indicar el monto a garantizar. Ahora, no se le otorga credibilidad a la escritura que obra a folios 142 y siguientes del cuaderno original No. 8, aportada por la apoderada Carmen Alicia Ramrez Hernndez, primero porque la misma es ilegible, segundo porque no fue registrada ante la Oficina de Registro de Instrumentos Pblicos y Privados, pues no consta en el certificado de libertad y tradicin atrs detallado, no obstante ser posterior, y tercero porque no obra prueba verdica de que la mentada cesin se hubiera realizado, ya que no se avizoran las comunicaciones que eran de obligatorio cumplimiento a la fiduciaria, ni constan los pagos respectivos de dicha cesin. Adems de lo anterior, y lo ms importante para declarar la extincin del dominio sobre el bien identificado con la matrcula inmobiliaria No. 50C-1261674, en concordancia con la conclusin precedente, es que la ley 793 de 2002, establece en el artculo 4, que La accin de extincin de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, y de carcter sobre real y de contenido patrimonial, proceder cualquier
derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre Sala). los bienes comprometidos... (subrayado de la
61
A diferencia de la anterior legislacin, ley 333 de 1996 y Decreto 1975 de 2002, la actual legislacin permite decretar la extincin del dominio sobre cualquier derecho real, es este en la caso el del de dominio, Registro sin de importar la persona que lo tenga a su disposicin, aparezca o no inscrito Pblicos. Fjese que la ley 333 de 1996, expresaba que la accin de extincin proceda contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes, y el Decreto 1975 de 2002, expres que la accin proceda contra quien aparezca como titular de cualquier derecho real, principal o accesorio sobre los bienes comprometidos. As las cosas, es apenas lgico concluir que el cambio es sustancial, en la actualidad no importa para nada quien sea el propietario, poseedor, tenedor, o titular del bien, si se demuestra que ste fue adquirido con producto de actividades ilcitas, se debe extinguir el dominio sobre el mismo. Lo anterior adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que la extincin del dominio es independiente y ajena de las disposiciones penales y civiles, porque como se ha sostenido se trata de una accin constitucional, pblica, as lo manifest la Corte Constitucional, en el fallo del 28 de agosto de 2003, tantas veces referido, cuando seal:
Es una accin autnoma e independiente tanto del ius puniendi del Estado como del derecho civil. Lo primero, porque no es una pena que se impone
62
Oficina
Instrumentos
por la comisin de una conducta punible sino que procede independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado. Y lo segundo, porque es una accin que no est motivada intereses por intereses del patrimoniales Estado. Es sino decir, por la superiores
extincin del dominio ilcitamente adquirido no es un instituto que se circunscribe a la rbita patrimonial institucin pblico. del particular por un afectado legtimo con su ejercicio, pues lejos de ello, se trata de una asistida inters
Queda entonces claro que la accin se puede iniciar sin importar quien tenga el bien en su poder, ms cuando el propio artculo 4 de la ley 793 de 2002, seala que procede la accin de extincin tambin sobre los bienes comprometidos. Sin desconocer la naturaleza jurdica de la fiducia mercantil, es apenas lgico pensar que el bien lo comprometi la sociedad Herrera Lizcano y Ca. S. en C., para desarrollar el proyecto Centro Profesional Country (como consta en escritura pblica No. 3180), pero ello no desvirta que la sociedad lo adquiri con dineros provenientes por Luis la de Carlos las actividades Lizcano, de ilcitas como en desplegadas sentido, sobre el decisin Herrera del
precedencia de este provedo se dej claro, y en ese procede citado del de extincin y por Quinto derecho se del dominio la se Circuito que bien, Juzgado tanto, confirmar
Penal
Especializado
Descongestin,
declaracin
realiza con el nico fin de contestar las inquietudes plasmadas en la apelacin por la recurrente.
63
3.3.-
Contestacin
al
abogado
Alberto
Morales
Tmara,
apoderado del Banco Davivienda S.A. Considera la Sala que a este apelante le asiste toda la razn en sus planteamientos. Recientemente Descongestin esta del misma Sala de Decisin de Penal de en
Tribunal
Superior
Bogot,
providencia interlocutoria del 30 de diciembre de 2004, donde se conoci la consulta concedida por la misma Juez Quinta Penal del Circuito Especializada de Descongestin, se expres lo siguiente:
En la accin de extincin de del y dominio, definir la los
resolucin proferida por la fiscala, tiene el especial del juez. En ese sentido debe aclararse lo siguiente, si el fiscal no resolvi el juez sobre de la procedencia de la la su extincin del dominio sobre un determinado bien, puede conocimiento sobre el otro fiscal; de declarar bien, extincin procedencia diferente del dominio objetivo delimitar bienes que sern objeto de conocimiento por parte
competencia est limitada por la resolucin de proferida es la por cuestin con compulsacin copias
destino a la fiscala, a la que est obligado de llegar a advertir que existen otros bienes de origen ilcito y sobre los cuales es posible llegar a extinguir el dominio sobre los mismos. En esas mismas condiciones, si la fiscala
resuelve proferir resolucin en la cual sostiene que procede la extincin del dominio sobre la
64
tercera parte de un bien inmueble, no puede el juez declarar la extincin sobre la totalidad del predio, lo anterior por cuanto desconocera su competencia, la cual est circunscrita a la resolucin proferida por la fiscala, de llegar a presentarse tal evento, se vulnerara el debido proceso. Tampoco puede el juez pronunciarse abruptamente respecto de las cuotas partes del predio que no han sido afectadas de ni determinadas de la en la resolucin procedencia extincin
expedida por la fiscala, ni le est permitido al juez, tomarse atribuciones que no le corresponden cuando de proteger derechos de terceros de buena fe se trate, como acaeci en el presente proceso. [...] Por otro lado, fjese que la juez le reconoce a la entidad financiera derechos sobre el 88.151% del bien inmueble, sobre los cuales se abstuvo de declarar la extincin del dominio, pero la verdad es que si bien no se pueden desconocer los derechos del Banco Davivienda, como tercero de buena fe que es, no se le puede entregar al Banco el 88.151% del bien inmueble en referencia, toda vez que ese procedimiento le corresponde adelantarlo al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot, en el proceso ejecutivo que adelant el Banco Davivienda contra Orlando Badillo Abril, Esperanza Badillo. Se pregunta la Sala, si actualmente cursa proceso ejecutivo en contra de los propietarios del bien,
65
Badillo
Abril
Bertha
Abril
de
que son tres, Orlando Badillo Abril, Esperanza Badillo Abril y Bertha Abril de Badillo, Qu sucede crdito si al Orlando Banco Badillo Abril en cancela este el Davivienda?, sentido
resultara apenas obvio que el proceso ejecutivo culmine.
Similar situacin se ventila hoy en el caso sub examine, fjese que en el el 17 de agosto de 2001, Pulido de la la de Fiscal 25 de Especializada, manifest doctora numeral Gladys primero Camargo,
resolucin
procedencia, que solicitaba al seor Juez competente, declarar la EXTINCIN DEL DERECHO DE DOMINIO sobre los siguientes Inmobiliaria numeral bienes: No. 10Apartamento 403, Matrcula en el el Inmobiliaria No. 50N-926972. 11- Garaje No. 22, Matrcula 50N-926940.; dijo: posteriormente, al seor cuarto Solicitar Juez,
reconocimiento del crdito hipotecario constituido sobre los inmuebles de Matrcula Inmobiliaria Nos. 50N-926972 y 50N-926940, a favor del BANCO DAVIVIENDA. Ese reconocimiento del crdito hipotecario manifestado por la fiscal, debe operar de pleno derecho y en su totalidad, con el fin de proteger a los terceros. No puede el juez vulnerar los derechos de los acreedores hipotecarios, los cuales, es apenas lgico, se vulneran cuando se desconoce la naturaleza jurdica de la hipoteca. Lo que ha debido realizar la juez es declarar la
extincin del dominio sobre el 100% de Apartamento No. 403 y del garaje No. 22, ubicados en la transversal 26 No. 125-45, e identificados 50N-926972
66
con y
las
matrculas y
inmobiliarias
Nos.
50N-926940,
posteriormente
reconocer
los
derechos
que
el
Banco
Davivienda S.A., posee sobre los mismos. No obstante lo anterior, esta Sala enmienda parcialmente la posicin adoptada para en el su auto postura interlocutorio acatando los transcrito, corregir
postulados de la ley de extincin de dominio vigente, para decir que la juez, despus de reconocer los derechos al Banco Davivienda S.A., debi dar aplicacin a lo dispuesto en el inciso tercero del artculo 18 de la ley 793 de 2002, que dispone:
La sentencia declarar la extincin de todos los derechos reales, principales gravmenes o o accesorios, otra desmembraciones, cualquier
limitacin a la disponibilidad o el uso del bien y ordenar su tradicin a favor de la Nacin a travs del Fondo y para Lucha la Rehabilitacin, el Crimen Inversin Organizado. Si los bienes fueren muebles o moneda, y an no estuvieren secuestrados a disposicin del Fondo, en la sentencia inmediata se de ordenar los que se o le que haga se entrega mismos Social contra
consignen a su disposicin los valores dichos. Si se tratare de bienes incorporados a un ttulo, se ordenar la anulacin del mismo y la expedicin de uno nuevo a nombre del citado fondo. Si en la sentencia se reconocieren los derechos de un acreedor prendario o hipotecario de buena fe exenta de culpa, la Direccin Nacional de Estupefacientes, directamente o por conducto de la Fiduciaria, proceder a su venta o subasta, y
67
pagar
el
crdito
en
los
trminos
que
en
la
sentencia se indique. (Subrayado de la Sala).
En ese sentido, es obligacin de la Direccin Nacional de Estupefacientes, cancelar en su totalidad la deuda de la cual el Banco Davivienda S.A., es acreedor hipotecario. Sin embargo, como se trata de derechos patrimoniales que pueden llegar a ser conciliables, o se puede aplicar la compensacin o transaccin, de conformidad con la aceptacin que pueda llegar a ofrecer el acreedor, se obligar a la Direccin Nacional de Estupefacientes que proceda a la venta de los inmuebles en cuestin (folios de matrcula inmobiliaria No. 50N-926972 y 50N-926940), y cancele en su totalidad el crdito en favor del Banco Davivienda S.A., o con los acuerdos a los que pueda llegar con dicha entidad financiera. En mrito de lo expuesto, esta Sala de Descongestin Penal del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E Primero.- CONFIRMAR la decisin proferida el 1 de marzo de la 2004, por la Juez dominio Quinta del Penal de Del la Circuito sociedad Especializada de Descongestin, en el sentido de declarar extincin del capital Herrera Galves y Ca. S. en C.
68
Segundo.-
CONFIRMAR
la
decisin
adoptada
por
la
Juez
Quinta Penal del Circuito Especializado de Descongestin, por medio de la cual declar la extincin del dominio sobre los inmuebles identificados Nos. 50Ncon los folios de matrcula 20240638, 20071203, 896865, inmobiliaria 50N-20240617, 50N-20107970, 50N-20071204, 50N-20235940, 50N-896863, 50N-896864, 50N-524724, 50N50N50N50N-
20235934, 50N-20235930, 50N-20235931, 50N-20235919, 50N50N-20060760, 50N-601544, 50N-896866,
20142655, 50N-20142656, 50N-20142657, 50N-20142670, 50N20142677, 50N-20119910, 50N-20119909, 50N-20130964, 50N20130936, 365764, 50N-2010933, 50C-1200141, 50N-20130968, 50C-1426144, 50N-681051, 50C-1261674, 50C50C-
1067314, 001-1334475, 001-11793, 307-26773, 50N-20212880 y 230-47161, y sobre las cuentas bancarias a nombre de la sociedad Herrera Galves y Ca. S. en C. Tercero.- NEGAR la solicitud de pruebas elevada por la abogada Carmen Alicia Ramrez Hernndez, y confirmar la decisin la del Juzgado del con la Quinto Penal el para Del bien Circuito inmueble No. la 50Clas citada Especializada de Descongestin, en el sentido de declarar extincin La dominio se en sobre ordena la identificado 1261674. inquietudes matrcula inmobiliaria de
presente plasmadas
contestar
apelacin
profesional del derecho, no obstante ya confirmarse la decisin en el numeral segundo del presente fallo. Cuarto.- MODIFICAR el numeral primero del fallo, en el sentido de declarar la extincin del dominio sobre el 100% de los inmuebles identificados con las matrculas inmobiliarias Nos. 50N-926972 y 50N-926940, e igualmente, MODIFICAR el numeral segundo, en el sentido de proteger
69
el derecho de crdito en favor del Banco Davivienda S.A., en los trminos sealados en la presente providencia. Quinto.- Contra este fallo, no procede recurso alguno. En tal virtud, y de conformidad con lo establecido en el artculo 7 del Acuerdo No. 2467 del 10 de mayo de 2004, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, se remitir el proceso al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestin de Bogot, para que sea dicho despacho quien realice la notificacin del fallo. N O T I F Q U E S E Y C M P L A S E
DAVID HUMBERTO PASTRANA ALARCN MAGISTRADO
MARA CONSUELO RINCN JARAMILLO MAGISTRADA
NELLY DE J. MENA MURILLO MAGISTRADA
LUZ EDITH ORTIZ LOZANO SECRETARIA
70

Padh Sent2 Extincion de Dominio Confirma

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Padh Sent2 Extincion de Dominio Confirma

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT

SALA PENAL DE DESCONGESTIN

Descongestin con sede en Bogot.

despus de recibida la orden de incautacin. 2. CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO:

inmobiliarias 20240617, 20107970, 20071204,

50N-20235934, 50N-20071203, 50N-896865, 50N-20142655,

identificados Nos. razones

matrcula 50N-926940, la parte

GALVEZ y CIA. S. en C. [...]

112640014677 y 112640014370 por valor de $150.000.000.oo,

arrendamientos que la sociedad cobraba por los inmuebles propiedad. embargo,

inmuebles lograran frutos

dineros actividad sean clase tales otra

ilcitos, econmica arriendo, de

luego que se los que permuta,

independientemente enajenacin que

A R G U M E N T O S Contra trminos Hernndez la anterior el

A P E L A C I O N E S interpusieron dentro Alicia de y los Jaime

determinacin, de apelacin, Carmen doctora de Martha

(diferente narcotrfico sancionan del norte, de

norteamericana), dolosa culposas la

actividades as declar los

actividad y que el mismo peritaje del DAS dijo que su

Tambin se caracteriza la accin por ser ajena al derecho

ley, en sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, con ponencia seal:

naturaleza real, avalan la constitucionalidad del precepto.

extincin de dominio plena autonoma e independencia del

cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando exista incremento patrimonial

enriquecimiento que el aumento

Corporacin de la legalidad de leyes asegur:

Cyfuentespantoja desconoce la ley es

importacin compras, ocultar y en

localizada en un rancho cercano a Tallahassee, Florida,

comanditarios, con 35.000 cuotas cada uno.

Artculo 10 de la ley 43 de 1990, relacionada con la Fe

resultara apenas obvio que el proceso ejecutivo culmine.

sentencia se indique. (Subrayado de la Sala).

20235934, 50N-20235930, 50N-20235931, 50N-20235919, 50N50N-20060760, 50N-601544, 50N-896866,

DAVID HUMBERTO PASTRANA ALARCN MAGISTRADO

MARA CONSUELO RINCN JARAMILLO MAGISTRADA

NELLY DE J. MENA MURILLO MAGISTRADA

LUZ EDITH ORTIZ LOZANO SECRETARIA

You might also like