ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

ACTAS DE CONSTITUCIN DE LA ASOCIACIN CIVIL DENOMINADA "ASOCIACION DE MOTOTAXIS NIOS JESUS DE OROPEZA" EN LIMA, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AO DOS MIL CUATRO, A LAS NUEVE HORAS, SE REUNIERON EN EL JR. CAMANA N615, OFICINA N512, LIMA CERCADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES SEORES ASOCIADOS FUNDADORES JAMES JOYCE, IDENTIFICADO CON D.N.I. NUMERO ..................., , DE OCUPACION EMPLEADO, DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN EL JR. ICA N615, OFICINA N512, LIMA CERCADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE ESTADO CIVIL CASADO DON DOA ............ ............................., , IDENTIFICADO CON DNI NUMERO ..............., DE OCUPACION ........................., ESTADO CIVIL ................, , DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN ................................................... DE ESTADO CIVIL ........ ............................., , IDENTIFICADO CON DNI NUMERO ..............., DE OCUPACION ........................., ESTADO CIVIL ................, , DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN ................................................... DE ESTADO CIVIL ......................................... ............................., , IDENTIFICADO CON DNI NUMERO ..............., DE OCUPACION ........................., ESTADO CIVIL ................, , DE NACIONALIDAD PERUANA, DOMICILIADO EN ................................................... DE ESTADO CIVIL ........ ................................ LOS PRESENTES INTERCAMBIARON IDEAS ACERCA DE LA FUNDACION, OBJETO, MIEMBROS, RGANOS DE GOBIERNO Y PATRIMONIO DE LA ASOCIACIN, ASI COMO TAMBIN DE SUS ESTATUTOS. LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACION LOS PRESENTES ACORDARON POR UNANIMIDAD CONSTITUIR UNA ASOCIACIN CIVIL SIN FINES DE LUCRO DENOMINADA ASOCIACION DE MOTOTAXIS NIO JESUS DE OROPEZA. AS

TAMBIN, SE APROBO EL ESTATUTO QUE REGIRA LA ASOCIACIN, SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA QUE LA DIRIGIRA. ESTATUTOS: TITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1.- LA ASOCIACIN "ASOCIACION DE MOTOTAXIS NIO JESUS DE OROPEZA", ES UNA ASOCIACIN CIVIL SIN FINES DE LUCRO, SOMETIDA A LAS LEYES Y TRIBUNALES DE LA REPBLICA DEL PER LA ASOCIACIN INICIA SUS ACTIVIDADES FORMALMENTE UNA VEZ INSCRITA EN LOS REGISTROS PBLICOS DE LIMA Y EL PLAZO DE DURACIN ES INDETERMINADO. ARTICULO 2.- LA ASOCIACIN SE CONSTITUYE CON EL OBJETO DE EJERCER EL TRNASPORTE DE PASAJEROS EN VEHICULOS MOTORIZADOS, SEAN ESTOS MENORES, MOTOCARS, AUTOS, CAMIONETAS CONOCIDOS COMO COMBIS, CUSTERS, O SIMILARES EN LA CIDUAD DE LIMA. TAMBIN PODRA DEDICARSE AL TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL. PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIN DE SUS FINALIDADES SOCIALES PODR APERTURAR FILIALES, SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA. ARTICULO 3.- LA ASOCIACIN PODRA CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES Y JURDICAS, PRIVADAS, PUBLICAS, NACIONALES, EXTRANJERAS E INTERNACIONALES, DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO DEL PER, ACORDE CON EL RGIMEN LEGAL QUE LE ES APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA O CONDICION DE LA CELEBRACION DE UN ACTO O CONTRATO PODR COMPROMETER LA AUTONOMA O INDEPENDENCIA DE LA ASOCIACIN. ARTICULO 4.- EL DOMICILIO DE LA ASOCIACION ES LA

CIUDAD DE LIMA Y PODR ESTABLECER OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PER O DEL EXTRANJERO, MEDIANTE SIMPLE ACUERDO DEL COMIT DIRECTIVO. TITULO II DEL PATRIMONIO ARTICULO 5.- EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIN SERA EL QUE ARROJE SU BALANCE, EN LA FECHA DE APROBACIN DEL PRESENTE ESTATUTO EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIN ES EL APORTE DE LOS ASOCIADOS EN BIENES MUEBLES ESTE PATRIMONIO SER REGISTRADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS DE LA ASOCIACIN. ARTICULO 6.- LAS COTIZACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS SERAN FIJADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL MEDIANTE EL VOTO DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LOS ASOCIADOS ARTICULO 7.- EN CASO DE DISOLUCIN DE LA ASOCIACIN SU PATRIMONIO PASARA A UNA ORGANIZACIN DE FINES SIMILARES. TITULO III DE LOS ASOCIADOS ARTICULO 8.- LA CALIDAD DE ASOCIADO ES INHERENTE A LA PERSONA EL ASOCIADO NO RESPONDE POR LAS DEUDAS DE LA ASOCIACIN. LOS ASOCIADOS RENUNCIANTES, LOS EXCLUIDOS Y LOS SUCESORES DE LOS ASOCIADOS FALLECIDOS QUEDAN OBLIGADOS AL PAGO DE LAS CUOTAS Y DEMS OBLIGACIONES QUE HAYAN DEJADO DE ABONAR, NO PUDIENDO EXIGIR EL REEMBOLSO DE LAS APORTACIONES. LOS REQUISITOS, MECANISMOS DE ADMISIN Y CAUSALES DE RETIRO DE LOS ASOCIADOS, APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. LOS ASOCIADOS PUEDEN SER FUNDADORES TITULARES, O SIMPLEMENTE ASOCIADOS: A.- FUNDADORES TITULARES, QUIENES DAN ORIGEN A ESTA ASOCIACIN, PARTICIPANDO EN SU FUNDACIN, SIENDO SUS

DERECHOS ENTRE OTROS, PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL CON VOZ Y VOTO, ELEGIR Y SER ELEGIDOS PARA DESEMPEAR CARGOS EN LA ASOCIACIN, PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE ESTA DESARROLLE, Y LAS DEMS QUE SE DERIVEN DEL ARTICULO 11 Y DEMS PERTINENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. B.- ASOCIADOS HONORIFICOS, SON AQUELLAS PERSONAS QUE POR SUS CUALIDADES PERSONALES Y ACADEMICAS, A PROPUESTA DE CUALQUIERA DE LOS FUNDADORES TITULARES, PUEDEN INTEGRARSE A COLABORAR VOLUNTARIAMENTE, PUDIENDO ACUDIR A LAS ASAMBLEAS CON VOZ PERO SIN VOTO, SU ADMISIN DEPENDERA DE LA ASAMBLEA GENERAL. ARTICULO 9.- SON ASOCIADOS FUNDADORES TITULARES LOS QUE SUSCRIBEN EL ACTA DE CONSTITUCION SOCIAL, LOS ASOCIADOS CON EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS SE PRECISAN EN EL PADRON CONSOLIDADO DEL LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS. LA ASOCIACIN LLEVARA A UN LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS ACTUALIZADO, EN EL QUE DEBERAN ASENTAR LOS ACTOS DE INCORPORACION Y RETIRO DE LOS ASOCIADOS, AS COMO LOS DATOS GENERALES DE LOS MISMOS Y LAS SANCIONES QUE SE LES IMPONGAN. EN EL LIBRO SE INDICARA ADEMAS LAS PERSONAS QUE EJERCEN CARGOS DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACIN. ARTICULO 10.- LA ADMISIN Y EXCLUSIN DE LOS ASOCIADOS SERAN RESUELTAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS EN CASO DE LA ADMISIN DE SOLICITUD DE INGRESO SE PRESENTARA A PROPUESTA DEL COMIT DIRECTIVO. LAS FALTAS QUE COMETAN LOS ASOCIADOS SERAN SANCIONADAS CON AMONESTACION; SUSPENSION DE SUS DERECHOS O SEPARACION DE LA ASOCIACION, CONFORME A LA GRAVEDAD O REINCIDENCIA DE LA FALTA EL COMIT DIRECTIVO PODR IMPONER LAS SANCIONES INDICADAS, INCLUSIVE LA SEPARACION, AUN CUANDO LA FALTA NO ESTUVIESE PREVISTA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ASOCIADOS.

ARTICULO 11.- SON DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. A. PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS. B. PROPONER Y SER PROPUESTO Y ELEGIR Y SER ELEGIDO PARA DESEMPEAR CARGOS EN LA INSTITUCIN. C. DIRIGIR E INTEGRAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE ESTABLEZCA LA ASAMBLEA GENERAL O EL COMIT DIRECTIVO. D. FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO AS COMO LA GESTIN SOCIAL. E. FISCALIZAR LA EJECUCIN DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, PROYECTOS Y EXIGIR LA RENDICION DE CUENTAS O LA AUDITORIA O REVISIN DE LAS CUENTAS SOCIALES. F. REVISAR LOS DOCUMENTOS Y LIBROS SOCIALES. G. LAS DEMS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ESTATUTO ARTICULO 12.- SON OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS: A. CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD Y OBJETO SOCIAL DE LA SOCIACION B. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL ESTATUTO C. PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS D. PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIN E. ABONAR OPORTUNAMENTE LAS COTIZACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DEMS OBLIGACIONES QUE PUEDA ESTABLECER LA ASAMBLEA GENERAL F. CUMPLIR LAS DECISIONES DE LOS RGANOS DE LA SOCIACION ADOPTADA CONFORME AL ESTATUTO. G. DESEMPEAR LOS CARGOS PARA LOS QUE FUERON ELEGIDOS Y CUMPLIR CON LAS COMISIONES O TRABAJOS QUE LES ENCOMIENDEN EL COMIT DIRECTIVO Y LA ASAMBLEA GENERAL TITULO III DE LOS RGANOS DE LA ASOCIACION ARTICULO 13.- SON RGANOS DE LA ASOCIACION : A. ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

B. EL COMIT DIRECTIVO CAPITULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS ARTICULO 14.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS ASOCIADOS Y ESTA INTEGRADA POR TODOS AQUELLOS QUE GOCEN DEL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS CONFORME AL LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS. LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ORGANO SUPREMO DE LA ASOCIACION Y SUS DECISIONES TOMADAS DE ACUERDO A LEY Y EL ESTATUTO SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ASOCIADOS AUN PARA AQUELLOS QUE HUBIESEN VOTADO EN CONTRA, SE HUBIESEN ABSTENIDO DE VOTAR O ESTUVIESEN AUSENTE, FUESEN DISIDENTES DE LA ASAMBLEA GENERAL O ADQUIRIESEN LA CALIDAD DE ASOCIADOS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CELEBRACION DE LA MISMA, SIN PERJUICIO A LOS DERECHOS DE IMPUGNACION Y SEPARACION. ARTICULO 15.- LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL SERAN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LAS SESIONES ORDINARIAS SE REALIZARAN AL MENOS DOS VECES AL AO, AL INICIO Y AL FINAL DEL MISMO Y LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SE REALIZARAN CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ASOCIACIN. LA ASAMBLEA GENERAL ES CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO, EL VICE-PRESIDENTE DEL MISMO CUANDO REEMPLACE AL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA O IMPEDIMENTO, O CUANDO LO SOLICITE NO MENOS DE LA DECIMA PARTE DE LOS ASOCIADOS; Y EN CASO DE NO SER ATENDIDA SU SOLICITUD EL JUEZ CONVOCARA SEGN EL ARTICULO 85 DEL CDIGO CIVIL. ARTICULO 16.- COMPETE A LA SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS: A. DEFINIR LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LA ASOCIACION, AS COMO LAS POLITICAS Y CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO, PLANES Y PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.

B. APROBAR LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LA ASOCIACIN. C. APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA DE LA GESTIN SOCIAL, BALANCE, CUENTAS DE RESULTADOS E INFORMES QUE LE SOMETA EL COMIT DIRECTIVO. D. ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL COMIT DIRECTIVO, AL PRESIDENTE DE DICHO COMIT, AL VICEPRESIDENTE Y AL DIRECTOR EJECUTIVO. E. LOS DEMS ASUNTOS QUE HUBIESEN SIDO MATERIA DE LA AGENDA. ARTICULO 17.- COMPETE A LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. A. REMOVER AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO, Y ELEGIR A LAS PERSONAS QUE LOS SUSTITUYAN. B. DESIGNAR REPRESENTANTES Y OTORGAR PODERES C. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL D. APROBAR Y MODIFICAR REGLAMENTOS. E. DISPONER AUDITORIAS, BALANCES E INVESTIGACIONES F. DISOLVER Y APROBAR LA LIQUIDACIN G. LOS DEMS ASUNTOS QUE HUBIESEN SIDO MATERIA DE LA AGENDA H. LAS QUE ESTABLECE LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO. ARTICULO 18.- LAS SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEBERAN SER CONVOCADAS MEDIANTE ESQUELAS, NOTIFICADAS CON NO MENOS DE CINCO DIAS DE ANTICIPACION A LA CELEBRACION DE LA MISMA, INDICANDO FECHA, HORA, LUGAR Y ASUNTOS A TRATAR SI LA ASAMBLEA GENERAL NO SE HUBIESE PODIDO REUNIR EN PRIMERA CITACION Y LA ESQUELA DE CONVOCATORIA NO ESTABLECIESE LA OPORTUNIDAD EN QUE DEBER REUNIRSE EN SEGUNDA ASAMBLEA, SE ENTENDERA AUTOMTICAMENTE CONVOCADA PARA EL TERCER DIA SIGUIENTE A LA MISMA HORA Y EN EL MISMO LOCAL, SIN EMBARGO, NO SER NECESARIA LA CONVOCATORIA PREVIA SI ESTUVIESEN PRESENTES TODOS LOS ASOCIADOS HABILES Y ACORDARAN UNANIMEMENTE CELEBRARA LA ASAMBLEA Y TRATAR LOS ASUNTOS MATERIA DE LA AGENDA. ARTICULO 19.- PARA LA VALIDEZ DE LAS REUNIONES DE

ASAMBLEA GENERAL SE REQUIERE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE MAS DE LA MITAD DE ASOCIADOS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTA LA PRESENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ASOCIADOS, LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON EL VOTO FAVORABLE DE MAS DE LA MITAD DE LOS ASOCIADOS CONCURRENTES. PARA MODIFICAR EL ESTATUTO, PARA EXCLUIR ASOCIADO O PARA DISOLVER LA ASOCIACIN SE REQUIERE LA ASISTENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE ASOCIADOS EN PRIMERA Y DE TRES QUINTOS EN SEGUNDA CONVOCATORIA LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN EN ESTOS CASOS CON LOS VOTOS FAVORABLES DE MAS DE LA MITAD DEL TOTAL DE ASOCIADOS. SOLO LOS ASOCIADOS HABILES CONFORME AL LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS SERAN TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASISTENCIA Y VOTACION EN LA ASAMBLEA GENERAL. TODO ASOCIADO QUE TENGA VIGENTE EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS TENDRA DERECHO A UN VOTO EN LA ASAMBLEA GENERAL. LOS ASOCIADOS PUEDEN SER REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENRAL POR OTRA PERSONA, PUDIENDO RECAER LA REPRESENTACIN EN OTRO ASOCIADO, EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PARTICIPARA CON UN VOTO A TITULO PERSONAL Y TENDRA TANTOS OTROS VOTOS COMO REPRESENTADOS TENGA, SIN EMBARGO, NO VOTARA EL ASOCIADO O SU REPRESENTANTE CUANDO SE TRATE DE ASUNTOS QUE TENGA ESPECIAL INTERS ELLOS MISMOS O SU CNYUGE O SUS PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD. ARTICULO 20.- SE LLEVARA UN LIBRO DE ACTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADO DONDE SE REGISTRARAN TODOS LOS ACUERDOS QUE ADOPTE LA ASAMBLEA GENERAL. PARA LAS ACTAS SE OBSERVARAN LAS SIGUIENTES REGLAS: A. EN EL ACTA DE CADA SESION DEBER INDICARSE EL LUGAR FECHA HORA EN QUE SE REALIZO, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO PRESIDENTE, SECRETARIO, LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS; DEBEN INSERTARSE O AGREGARSE LA LISTA DE ASOCIADOS

B.

C.

D.

E.

ASISTENTES; Y EN SU CASO, LA CERTIFICACIN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE HABERSE CURSADO LA ESQUELA DE CONVOCATORIA. LOS ASOCIADOS ASISTENTES ESTN FACULTADOS A SOLICITAR QUE QUEDE CONSTANCIA EN EL ACTA EL SENTIDO DE LAS OPINIONES Y DE LOS VOTOS QUE SE HAYAN EMITIDO. CUANDO EL ACTA SEA APROBADA EN LA MISMA ASAMBLEA ELLA DEBE CONTENER DICHA APROBACIN Y CUANDO MENOS DEBER SER FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES. CUANDO EL ACTA NO SEA APROBADA EN LA MISMA ASAMBLEA , ESTA DESIGNARA AL PRESIDENTE Y DOS ASOCIADOS PARA QUE LA REVISEN Y LA APRUEBEN Y SER SUSCRITA POR TODOS LOS ASOCIADOS ASISTENTES. EL ACTA TIENE FUERZA LEGAL DESDE SU APROBACIN.

CAPITULO II DEL COMIT DIRECTIVO ARTICULO 21.- LA ASOCIACIN SERA ADMINISTRADA Y DIRIGIDA POR EL COMIT DIRECTIVO QUE TENDRA LAS FACULTADES DE GESTIN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIACION DENTRO DEL OBJETIVO SOCIAL, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYEN A LA ASAMBLEA GENERAL. ARTICULO 22.- EL COMIT DIRECTIVO ESTAR INTEGRADO POR UN NUMERO DE CUATRO PERSONAS QUE DEBEN SER ASOCIADOS DENOMINADOS DIRECTORES ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL POR UN PERIODO DE DOS AOS, PERO CONTINUARAN EN EL CARGO HASTA QUE SE DESIGNE A LAS PERSONAS QUE LOS SUSTITUYAN, LOS DIRECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS. LOS DIRECTORES REUNIDOS EN CONSEJO DIRECTIVO PODRAN DESIGNAR AL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO, VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO. VACA EL CARGO DE DIRECTOR: POR MUERTE, RENUNCIA, REMOCION, INCAPACIDAD FSICA O MENTAL Y POR CUALQUIER CAUSA ANALOGA, INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DECLARADA POR EL COMIT DIRECTIVO DE OCURRIR LA VACANCIA DEL CARGO DE UNO

DE LOS DIRECTORES, LOS DIRECTORES HABILES ASUMIRAN CONJUNTAMENTE LA ADMINISTRACIN DE LA ASOCIACIN Y CONVOCARAN DE INMEDIATO A UNA ASAMBLEA GENERAL PARA LA DESIGNACION DE NUEVO DIRECTOR. ARTICULO 23.- CUALQUIER DESIGNACION DE CARGOS QUE PROVEA EL COMIT DIRECTIVO CONFORME AL ARTICULO ANTERIOR, DEBE SER COMUNICADA A LA ASAMBLEA GENERAL, QUIEN PODR REVOCAR LA DESIGNACION. ARTICULO 24.- EL CONSEJO DIRECTIVO SE REUNIRA ORDINARIAMENTE EN FORMA TRIMESTRAL Y EXTRAORDINARIAMENTE CUANDO LO CONVOQUE EL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO POR SU PROPIA INICIATIVA O CUANDO LO SOLICITE CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES O DIRECTIVO EJECUTIVO. ARTICULO 25.- PARA SESIONAR VALIDAMENTE EL COMIT DIRECTIVO REQUERIRA LA ASISTENCIA DE LA MITAD DE SUS MIEMBROS Y TOMARAN ACUERDOS POR UNANIMIDAD. ARTICULO 26.- EL COMIT DIRECTIVO SOLO PODR ADOPTAR DECISIONES REUNIDO EN SESION, PARA LAS SESIONES DEL COMIT DIRECTIVO SE OBSERVARAN LAS SIGUIENTES NORMAS. A. LAS CONVOCATORIAS A SESIONES ORDINARUIAS NO REQUERIRAN DE CONVOCATORIA ESPEDCIFICA SI EL PROPIO COMIT DIRECTIVO HUBIESE NORMADO SU FUNCIONAMIENTO REGULAR EN EFECTO LA CONVOCATORIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN SU CASO, SERAN HECHS POR EL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO MEDIANTE ESQUELA CON LA ANTICIPACION NO MENOR DE TRES DIAS A LA FECHA SEALADA B. EN LA CITACION DEBER INDICARSE EL LUGAR, FECHA Y HORA DE REUNIN Y LA INDICACION DE LOS ASUNTOS A TRATAR. C. OPDRAN LLEVARSE A CABO REUNIONNES VALIDAS DEL COMIT DIRECTIVO SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIAS PREVIAS CUANDO SE ENCUENTREN PRESENTES TODOS LOS DIRECTORES Y DEJEN CONSTANCIA EN EL ACTA DE SU CONSENTIMIENTO

UNANIME DE CELEBRAR LA SESION. ARTICULO 27.- COMPETE AL COMIT DIRECTIVO: A. PROPONER LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL B. FORMULAR Y SOMETER A LA APROBACIN DE LA ASAMBLEA GENERAL LA MEMORIA DE GESTIN, EL BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMS CUENTAS E INFORMES. C. ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O MAS DIRECTORES, SIN PERJUICIO D LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO, VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO Y/O DE LOS PODERES QUE PUDIERA CONFERIR A CUALQUIER PERSONA. D. ACEPTAR LA DIMISION DE SUS MIEMBROS Y PROMOVER LAS VACANTES QUE SE PRODUZCAN EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ESTATUTO. E. REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO F. ESTABLECER COMISIONES ESPECIALES BAJO SU DEPENDENCIA Y NORMAR SU FUNCIONAMIENTO. G. ELABORAR REGLAMENTOS INTERNOS DE LA ASOCIACIN. H. APROBAR LOS ACTOS Y CONTRATOS PARA ADQUIRIR, TRANSFERIR, COMPRAR Y VENDER O GRAVAR INMUEBLES O MUEBLES DE VALOR IMPORTANTE Y DERECHOS SOBRE ELLOS, HIPOTECAR, AFIANZAR, PRESTAR AVAL Y SOLICITAR GARANTAS, AVALES O FIANZAS. I. DESIGNAR DE SER EL CASO AL ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIN, As COMO REMOVERLO Y DESIGNAR A LA PERSONA QUE LO SUSTITUYA. J. SUPERVISAR LA MARCHA FINANCIERA Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA, EN TAL VIRTUD, DISPONER LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES Y FINANCIEROS DE LA ASOCIACIN EN CONCORDANCIA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. CAPITULO III DEL PRESIDENTE ARTICULO 28.- EL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO ES

EL FUNCIONARIO DE MAS ALTO NIVEL DE LA ASOCIACIN Y GOZARA DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIN INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIN. B. SOLICITAR Y CONCRETAR DONACIONES O COOPERACION TCNICA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR LA ASOCIACIN Y CELEBRAR CONVENIOS Y COMPROMISOS. C. CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL COMIT DIRECTIVO Y DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS D. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR EJECUTIVO EL PROYECTO DE AGENDA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES Y SESIONES DEL COMIT DIRECTIVO E. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA ASOCIACIN F. COORDINAR EL TRABAJO AL INTERIOR DE LA ASOCIACIN G. CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, INSPECCIONANDO LIBROS, DOCUMENTOS, OPERACIONES Y DISTANDO LAS DISPOSICIONES NECEARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA ASOCIACIN. H. CONTRATAR, FISCALIZAR, SUSPENDER, REEMPLAZAR, SEPARAR ATRABAJADORES, ASESORES, CONSULTORES, TODO ELLO CON CONOCIMIENTO DEL COMIT DIRECTIVO. I. USAR EL SELLO DE LA ASOCIACIN Y EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA J. ORDENAR PAGOS Y COBROS, OTORGANDO CANCELACIONES O RECIBOS. K. INICIAR, IMPULSAR, TRAMITAR Y CONCLUIR CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. L. REPRESENTAR A LA ASOCIACIN EN MJUICIO O FUERA DE EL, QUEDANDO INVESTIDO CON LAS FACULTADES DE LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL EN TAL VIRTUD, PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE DERECHOS SUSTANTIVOS COMO DEMANADAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIN, ALLANARSE A LA PRETENSIN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A

ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL, REPRESENTAR A LA ASOCIACIN EXTRAJUDICIALMENTE DE ACUERDO A LA LEY N26872-LEY DE CONCILIACIN-DEFENDIENDO LOS INTERESES DE LA MISMA EN BUSQUEDA DE UN ACUERDO CONCILIATORIO COMO FORMA ALTERNATIVA DE SOLUCION DE CONFLICTOS; Y M. REPRESENTAR A LA ASOCIACIN EN CUALQUIER ASUNTO DE CARCTER LABORAL, SEAN CON SERVIDORES CON VINCULO LABORAL VIGENTE, INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE CONSIDERADOS, O CON EX SERVIDORES QUE RECLAMAN EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES CAPITULO IV DEL VICEPRESIDENTE ARTICULO 29.- EN CASO DE AUSENCIA, INHABILIDAD O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, CON LA SOLA ACTUACIN O FIRMA DEL VICEPRESIDENTE. CAPITULO V DEL DIRECTOR EJECUTIVO ARTICULO 30.- EL DIRECTOR EJECUTIVO TIENE A SU CARGO LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y LA SECRETARIA DE ACTAS. LA SECRETARIA DE ECONOMIA TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A. DAR CUENTA EN CADA SESION DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS PRGRAMAS AS COMO LA APLICACIN DE LOS INGRESOS Y GASTOS B. MANTENER AL DIA EL ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS AS COMO LA EXISTENCIA DE FONDOS DE LA ASOCIACIN EN LAS DIVERSAS CUENTAS DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS C. OTRAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE EL PRESIDENTE DEL COMIT EJECUTIVO O EL COMIT DE DIRECTOIVO DE LA ASOCIACIN LA SECRETARIA DE ACTAS TENDRA LAS SIGUIENTES

FACULTADES A. PROPONER AL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO, EL PROYECTO DE AGENDA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES Y SESIONES DEL COMIT DIRECTIVO B. MANTENER AL DIA EL LIBRO DE ACTAS, DEBIENDO TENER CUIDADO QUE ESTAS, ESTN FIRMADAS SEGN LO ESTABLECE EL ARTICULO 20 DEL PRESENTE ESTATUTO C. PREPARAR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO LA ESQUELA DE CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS GENERALES D. MANTENER AL DIA LA DOCUMENTACION RECIBIDA Y ENVIADA DE LA ASOCIACIN E. ELABORAR LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES Y DE LAS SESIONES DEL COMIT DIRECTIVO F. OTRAS FUNCIONES QUE LE SEAN ENCARGADAS POR EL PRESIDENTE DEL COMIT DIRECTIVO DE LA ASOCIACIN CAPITULO VI FACULTADES DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION ARTICULO 31.- LAS FACULTADES DE DISPOSICIN QUE SERAN EJERCIDAS OBLIGATORIAMENTE CON LAS FIRMAS CONJUNTAS DEL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE (EN CASO DE REEMPLAZO), ADEMAS DE DOS DE LOS MIEMBROS DEL COMIT DIRECTIVO SON LAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN: A. ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. B. GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, GIRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, EMITIR PAGARES Y DESCONTARLOS. C. ABRIR Y CERRARA CUENTAS AHORROS Y DISPONER DEL MOVIMIENTO DE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN ELLAS. D. SOLICITAR, ACORDAR, CONTRATAR Y VERIFICAR LAS OPERACIONES DE PRESTAMOS Y CRDITOS, CON O SIN GARANTA, SOLICITAR GIROS O CRDITOS EN CUENTA CORRIENTE, ABRIR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD,

SOLICITAR CARTAS DE CRDITO, CELEBRAR CONTRATOS AVANCE ACCOUNT Y PRESTAMOS EN EL EXTRANJERO DENTRO DE LOS LIMITES PREMITIDOS POR LA LEGISLACION. E. SOLICITAR AVALES Y FIANZAS A INSTITUCIONES BANCARIAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y EXTRANJERO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS ART 32.- LUEGO DE APROBADO EL ESTATUTO LOS ASOCIADOS ELIGIERON LOS MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION, LOS CUALES SE DESEMPEARAN POR DOS AOS. FUERON ELEGIDOS PARA CONFORMAR EL PRIMER COMIT DIRECTIVO DE LA ASOCIACIN ASOCIACION DE MOTOTAXIS NIO JESUS DE OROPEZA, LOS SIGUIENTES ASOCIADOS: PRESIDENTE : SR. VICEPRESIDENTE :SRTA. DIRECTOR EJECUTIVO: DR. DIRECTOR : SRTA. ART. 33.- LOS MIEMBROS HONORIFICOS DE LA ASOCIACIN A QUE SE HIZO MENCIN EN EL ARTICULO OCTAVO DEL PRESENTE ESTATUTO SON: 1. DR. ........... 2. DRA. ............. 3. DR. .................. ART. 34.- LA ASAMBLEA OTORGA FACULTADES SUFICIENTES AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIN A EFECTO DE QUE PUEDA FORMALIZAR LA CONSTITUCIN DE LA ASOCIACIN, ELEVAR LA ESCRITURA PUBLICA, REALIZAR LA INSCRIPCIN REGISTRAL Y SUSCRIBIR LA DOCUMENTACION QUE FUERE NECESARIO, SIENDO SUFICIENTE PARA ELLO SU SOLA FIRMA. NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR Y SIENDO LAS ONCE HORAS , SE LEVANTO LA SESION, PREVIA LECTURA,

APROBACIN Y SUSCRIPCION DE TODOS LOS ASISTENTES. FIRMAS ABOGADO

TRANSFORMACION DE EIRL A SRL ACTA DE DECISION DE TITULAR

EN LA CIUDAD DE CHANCAY, SIENDO LAS 10:00 A.M. DEL DIA ............. DE JUNIO DEL 2002, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE OSCAR VIZQUERRA LOPEZ E.I.R.L. UBICADO EN ................................., OSCAR VIZQUERRA LOPEZ, identificado con D.N.I. N.......EN CALIDAD DE TITULAR GERENTE, REDACTA EL ACTA SIENDO LOS PUNTOS A TRATAR LOS SIGUIENTES: AGENDA 1.- TRANSFORMAR LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 2.- INVITAR AL SEOR.............................. IDENTIFICADO CON D.N.I ................. 3.-APROBACION DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 4.-TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y MODIFICACION DEL ARTICULO .....DEL ESTATUTO SOCIAL. 5.-AUTORIZACION DE MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA. TOMA DE DECISION: EL TITULAR GERENTE TOMO LA SIGUIENTE DECISIN: PUNTO 1.-TRANSFORMAR LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.), POR MOTIVOS DE DESARROLLO ECONMICO DE LA EMPRESA; Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO SEALADO EN EL ART. 71 DEL DECRETO LEY N 21621, CUMPLIENDO CON EL BALANCE Y LAS PUBLICACIONES DE LEY. PUNTO 2.- INVITAR AL SEOR WILFREDO.....................- EN ESTE ACTO EL SEOR TITULAR GERENTE INVITA A PARTICIPAR ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2002 EN EL DISTRITO DE CHANCAY, A LOS VEINTICINCO DIAS DE MES DE FEBRERO DEL 2002, SIENDO LAS 10:00 HORAS, EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD UBICADO EN ANDRES MARMOL N 202 DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES SOCIOS:======================== SUCESIN RUBEN KONG IRRIBARREN (DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR NANCY VIOLETA DIAZ ALVAREZ VDA. DE KONG), PROPIETARIO DE 98 PARTICIPACIONES ==================================================== LUZ ROSSANA COPARA ALVAREZ, PROPIETARIO DE 01 PARTICIPACION========= ROCIO DEL CARMEN KONG MINAYA, PROPIETARIO DE 01 PARTICIPACION======= ENCONTRANDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES, LOS ASISTENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD DAR POR VALIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, PRESIDE LA JUNTA DOA NANCY VIOLETA DIAZ ALVAREZ VDA. DE KONG Y ACTUA COMO SECRETARIA DOA LUZ ROSSANA COPARA ALVAREZ=============== ORDEN DEL DIA======================================================= 1.- ADECUACION DEL PACTO SOCIAL Y EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887)========================= LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MANIFESTO QUE EL UNICO TEMA DE AGENDA A TRATAR ES LA ADECUACION A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.======= AL RESPECTO LA PRESIDENTA INDICA QUE DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LAS EMPRESAS DEBIAN ADECUAR SU ESTATUTO A LA MISMA; EN TAL SENTIDO Y EN MERITO A LEY 27673 (LEY QUE PERMITE REGULARIZAR SOCIEDADES) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2002, SE SOLICITA A LA JUNTA LA APROBACION DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE LA EMPRESA, EL MISMO QUE ES LEIDO ARTICULO POR ARTICULO PARA SU APROBACION. LA JUNTA LUEGO DE UNA DELIBERACION ACORDO POR UNANIMIDAD ADECUAR EL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY NUMERO 26887) SIENDO EL TENOR DEL MENCIONADO PACTO SOCIAL Y EL ESTATUTO EL SIGUIENTE:========================================================== PRIMERO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES ACUERDAN ADECUAR A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS ESTATUTOS DE INVERSIONES KONG S.R.L.-RESTAURANTE CASAVIEJA==================== SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE S/.60,000.00 (SESENTA MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADA POR 100 PARTICIPACIONES DE S/.600.00 (SEISCIENTOS NUEVOS SOLES CADA UNA). INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN LA SIGUIENTE FORMA:============================================== SUCESIN RUBEN KONG IRRIBARREN (DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR NANCY VIOLETA DIAZ ALVAREZ VDA. DE KONG), PROPIETARIO DE 98 ACCIONES DE S/.600.00 CADA UNA.================================================= LUZ ROSSANA COPARA ALVAREZ, PROPIETARIO DE 01 PARTICIPACION DE S/.600.00 CADA UNA.================================================= ROCIO DEL CARMEN KONG MINAYA, PROPIETARIO DE 01 PARTICIPACION DE S/.600.00 CADA UNA.================================================= EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.=============== TERCERO: SE RATIFICA COMO GERENTE DE LA SOCIEDAD A DOA NANCY VIOLETA DIAZ ALVAREZ VDA. DE KONG, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15962302, COMERCIANTE, VIUDA, CON DOMICILIO EN CALLE DERECHA NUMERO 748, HUARAL======================= LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887, EN ADELANTE LA LEY.======================================== ESTATUTO:=========================================================== ARTICULO PRIMERO.-LA SOCIEDAD SE DENOMINA INVERSIONES KONG S.R.L.-RESTAURANTE CASAVIEJA, TIENE UNA DURACION INDEFINIDA, INICIO SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE INSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION; SU DOMICILIO ES EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA.========================================================= ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A TODA CLASE DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD DE PREPARACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE COMIDAS CRIOLLAS, ESPECIALES, EXOTICAS, SERVICIOS DE BUFETTS, RESTAURANT, RECEPCIONES, EVENTOS SOCIALES,

PRESENTACIN DE ESPECTACULOS MUSICALES, ATENCION TURISTICA, Y AFINES, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO.=========================================================== ARTICULO TERCERO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.60,000.00 (SESENTA MIL NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 100 (CIEN) PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE S/.600.00 (SEISCIENTOS NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO.================ EN LA SIGUIENTE FORMA:============================================== SUCESIN RUBEN KONG IRRIBARREN (DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR NANCY VIOLETA DIAZ ALVAREZ VDA. DE KONG), PROPIETARIO DE 98 ACCIONES DE S/.600.00 CADA UNA.================================================= LUZ ROSSANA COPARA ALVAREZ, PROPIETARIO DE 01 PARTICIPACION DE S/.600.00 CADA UNA.================================================= ROCIO DEL CARMEN KONG MINAYA, PROPIETARIO DE 01 PARTICIPACION DE S/.600.00 CADA UNA.================================================= ARTICULO CUARTO.- LA PARTICIPACION SOCIAL CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS QUE SEALE LA LEY, LA TRANSFERENCIA Y EL REGIMEN DE PARTICIPACIONES SOCIALES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 290 A 292 DE LA LEY.=============== ARTICULO QUINTO: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS.============================================================ A)LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y===================================== B)LA GERENCIA======================================================= ARTICULO SEXTO.-LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA, TODOS LOS SOCIOS; INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA. LA JUNTA DE SOCIOS ES CONVOCADA POR EL GERENTE, CON LA ANTICIPACION QUE PRESCRIBE EL ARTICULO 116 DE LA LEY, MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA TENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO, SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO PRECEDENTEMENTE LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES SOCIOS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR, EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES, REPRESENTACION EN LAS JUNTAS, QUORUM Y ADOPCION DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 114, 115,121, 122, 125, 126 Y 127 DE LA LEY DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 294 DE LA LEY.=========================================== ARTICULO SEPTIMO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRA ESTAR INTEGRADA POR UNO O MAS GERENTES, SOCIOS O NO, QUIENES SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. LA DURACION DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO, SUS FACULTADES, Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 287 AL 289 DE LA LEY Y TENDRAN LAS FACULTADES Y REMUNERACIONES QUE SEALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.============================================================= EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, DIRIGE LA MARCHA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, ESTANDO FACULTADO A SOLA FIRMA PARA LA CELEBRACION Y EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL Y ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES DEL MANDATO CONFORME AL CODIGO CIVIL Y LOS PODERES DE LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, LOS QUE PODRA SUSTITUIR CONFORME AL ARTICULO 77 DEL MISMO CODIGO Y READQUIRIR CUANTAS VECES SEA NECESARIO Y OTORGAR LA FACULTAD DE EMPLAZAMIENTO CONFORME AL ARTICULO 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Y LOS ARTICULOS 8, 9 Y 10 DE LA LEY 26636.========== ADEMAS EL GERENTE GENERAL PODRA A SOLA FIRMA ABRIR Y CERRAR CUENTA CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON O SIN GARANTIA PRENDARIA, HIPOTECARIA, Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES DE CREDITO; CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS Y/O CERRARLAS; GIRAR ACEPTAR Y COBRAR CHEQUES; GIRAR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTIA O EN PROCURACION, SEGN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, CHEQUES Y EN GENERAL TODO TIPO DE TITULOS VALORES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO POLIZAS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS FIANZA, CARTAS DE CREDITO, CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCION, FIANZA Y/O AVALES; CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATO DE MUTUO, CON INSTITUCIONES BANCARIAS FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRO PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, CON O SIN GARANTIAS; DAR EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS Y CUALQUIER OTRA GARANTIA, AUN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJAS DE AHORRO, COOPERATIVAS O CUALQUIER OTRA INSTITUCION CREDITICIA Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CREDITO, CON LAS QUE LA SOCIEDAD GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CREDITO A FAVOR Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR, BIENES DE O PARA LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES E INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, CONCESION, KNOW HOW, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, COLABORACION EMPRESARIAL; SOLICITAR TARJETAS DE CREDITO, REPORTES, DESCUENTOS, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURIDICAS, SEA EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, DONDE LA SOCIEDAD SEA ACCIONISTA; OTORGAR, SUSTITUIR, DELEGAR Y REVOCAR PODERES; INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES, MERCANTILES Y/O BANCARIOS, CON CUALQUIER PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; ASI COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR; Y PARA LA CELEBRACION Y EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.====================================================== ARTICULO OCTAVO.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL, FORMAS Y OTROS SE REGIRAN POR LOS ARTS. 198, 199, 201 AL 214 Y 215 AL 220 RESPECTIVAMENTE DE LA LEY EN LO QUE FUEREN APLICABLES.========================================================= ARTICULO NOVENO.- DE LA GESTION SOCIAL Y EL RESULTADO DE CADA EJERCICIO=========================================================== LOS REQUISITOS PARA LA APROBACION DE LA GESTION SOCIAL Y EL RESULTADO DE CADA EJERCICIO, SE DEBE APROBAR EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, CON LA POTESTAD DE PRONUNCIARSE Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE CREAN CONVENIENTES, ASI COMO LA CONVOCATORIA, CONDICIONES PARA SU REUNION, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 114, 116 DE LA LEY EN LO QUE LE FUEREN APLICABLES.============ ARTICULO DECIMO.- DE LAS UTILIDADES================================= EL REGIMEN PARA EL REPARTO DE LAS UTILIDADES SE REGIRAN POR LOS ARTS. 39 Y 40, 221 AL 233 DE LA LEY EN LO QUE FUEREN APLICABLE.========================================================== ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD====================================================== EL REGIMEN PARA LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 407 AL 422 DE LA LEY, EN LO QUE FUERE APLICABLE.===================================== ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EXCLUSION DEL SOCIO======================= EL SOCIO PUEDE SER EXCLUIDO DE LA SOCIEDAD, CUANDO:================= A.-INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO.========================= B.-COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA LA SOCIEDAD.========================= C.-SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL.==================================== EL ACUERDO DE EXCLUSION DE SOCIOS SE DETERMINA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SIN CONSIDERAR LAS DEL SOCIO CUYA EXCLUSION SE DISCUTE, DICHA EXCLUSION SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ART. 293 DE LA LEY.================================ SE AUTORIZA A DOA NANCY VIOLETA DIAZ ALVAREZ VDA. DE KONG, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA, QUE ESTOS ACUERDOS GENERE, A FIN DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAL.============================================================= NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS, EL SEOR PRESIDENTE LEVANTA LA JUNTA PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.===========================================================EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTO QUE EL UNICO TEMA DE AGENDA A TRATAR ES LA ADECUACION A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LA JUNTA LUEGO DE UNA DELIBERACION, PASA A TRATAR EL UNICO PUNTO DE AGENDA, ES DECIR, LA ADECUACION DE ESTATUTOS; EN ESTE SENTIDO PREVIA

LECTURA DE LA REFERIDA LEY, SE ACORDO POR UNANIMIDAD ADECUAR EL PACTO SOCIAL A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY NUMERO 26887) SIENDO EL TENOR DEL MENCIONADO PACTO SOCIAL Y EL ESTATUTO: PRIMERO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES ACUERDAN ADECUAR A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS ESTATUTOS DE GANADERA CHAUCA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HOY GANADERA CHAUCA S.R.L. SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE S/.5,000.00 (CINCO MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADA POR 5,000 PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN LA SIGUIENTE FORMA: MIGUEL CHAUCA RODRIGUEZ, PROPIETARIO DE 1000 PARTICIPACIONES CARLOS BLAS CHAUCA GONZALES, PROPIETARIO DE 1000 PARTICIPACIONES. MIGUEL ANGEL CHAUCA GONZALES, PROPIETARIO DE 1000 PARTICIPACIONES CESAR ALFONSO CHAUCA GONZALES, PROPIETARIO DE 1,000 PARTICIPACIONES LUIS FELIPE CHAUCA GONZALES, PROPIETARIO DE 1.000 PARTICIPACIONES EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887, EN ADELANTE LA LEY. ESTATUTO: ARTICULO PRIMERO.-LA SOCIEDAD SE DENOMINA GANADERA CHAUCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O SU ABREVIATURA GANADERA CHAUCA S.R.L., TIENE UNA DURACION INDEFINIDA, INICIO SUS OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN SU MINUTA DE CONSTITUCION; SU DOMICILIO ES EL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O EL EXTRANJERO. ARTICULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA EXPLOTACION DE GANADO VACUNO DE LECHE, CARNE Y ENGORDE. A LA COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE CARNE VACUNO, COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO PARA SU REPRODUCCION, MEJORAMIENTO DE LA RAZA. ASIMISMO PODRA DEDICARSE LA IMPORTACION Y EXPORATCION DE GANADO, LECHE Y CARNES, PUDIENDO DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA Y RELACIONADA CON EL GIRO PRINCIPAL PERMITIDA POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA. ARTICULO TERCERO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.5,000.00 (CINCO MIL NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 5,000 (MIL) PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL. ARTICULO CUARTO.- LA PARTICIPACION SOCIAL CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS QUE SEALE LA LEY, LA TRANSFERENCIA Y EL REGIMEN DE PARTICIPACIONES SOCIALES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 290 A 292 DE LA LEY. ARTICULO QUINTO:LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS A)LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y B)LA GERENCIA.

ARTICULO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA, TODOS LOS SOCIOS; INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA. LA JUNTA DE SOCIOS ES CONVOCADA POR EL GERENTE, CON LA ANTICIPACION QUE PRESCRIBE EL ARTICULO 116 DE LA LEY, MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA TENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO; SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO PRECEDENTEMENTE LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES SOCIOS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR, EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES, REPRESENTACION EN LAS JUNTAS, QUORUM Y ADOPCION DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 114, 115,121, 122, 125, 126 Y 127 DE LA LEY DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 294 DE LA LEY. ARTICULO SEPTIMO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRA ESTAR INTEGRADA POR UNO O MAS GERENTES, SOCIOS O NO, QUIENES SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. LA DURACION DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO, SUS FACULTADES, Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 287 AL 289 DE LA LEY Y TENDRAN LAS FACULTADES Y REMUNERACIONES QUE SEALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, DIRIGE LA MARCHA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, ESTANDO FACULTADO A SOLA LA FIRMA PARA LA CELEBRACION Y EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL Y ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES DEL MANDATO CONFORME AL CODIGO CIVIL Y LOS PODERES DE LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, LOS QUE PODRA SUSTITUIR CONFORME AL ARTICULO 77 DEL MISMO CODIGO Y READQUIRIR CUANTAS VECES SEA NECESARIO Y OTORGAR LA FACULTAD DE EMPLAZAMIENTO CONFORME AL ARTICULO 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ADEMAS EL GERENTE GENERAL PODRA A SOLA FIRMA ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON O SIN GARANTIA PRENDARIA, HIPOTECARIA, Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES DE CREDITO; CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS Y/O CERRARLAS; GIRAR ACEPTAR Y COBRAR CHEQUES; GIRAR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTIA O EN PROCURACION, SEGN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, CHEQUES Y EN GENERAL TODO TIPO DE TITULOS VALORES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO POLIZAS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS FIANZA, CARTAS DE CREDITO, CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCION, FIANZA Y/O AVALES; CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATO DE MUTUO, CON INSTITUCIONES BANCARIAS FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, CON O SIN GARANTIAS; DAR EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS Y CUALQUIER OTRA GARANTIA, AUN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJAS DE AHORRO, COOPERATIVAS O CUALQUIER OTRA INSTITUCION CREDITICIA Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CREDITO, CON LAS QUE LA SOCIEDAD GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CREDITO A FAVOR Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR, BIENES DE O PARA LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES E INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, CONCESION, KNOW HOW, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, COLABORACION EMPRESARIAL; SOLICITAR TARJETAS DE CREDITO, REPORTES, DESCUENTOS, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURIDICAS, SEA EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, DONDE LA SOCIEDAD SEA ACCIONISTA; OTORGAR, SUSTITUIR, DELEGAR Y REVOCAR PODERES; INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES, MERCANTILES Y/O BANCARIOS, CON CUALQUIER PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; ASI COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR; Y PARA LA CELEBRACION Y EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL GERENTE APODERADO TENDRA A SOLA FIRMA LAS MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE GENERAL ARTICULO OCTAVO.- PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL, ACORDAR SU TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION, SERA NECESARIO QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY. PARA AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DEBE OBSERVARSE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 201, 202, 203, 204 Y 207 DE LA LEY; EL CAPITAL NO ASUMIDO POR LO SOCIOS PODRA SER OFRECIDO A PERSONAS EXTRAAS A LA SOCIEDAD. PARA LA REDUCCION DEL CAPITAL SE APLICARA LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 AL 219 DE LA LEY; LA DEVOLUCION DEL CAPITAL PODRA HACERSE A PRORRATA DE LAS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SALVO QUE CON LA APROBACION DE TODOS LOS SOCIOS ACUERDEN OTRO SISTEMA. ARTICULO NOVENO.- DE LA GESTION SOCIAL Y EL RESULTADO DE CADA EJERCICIO.

LOS REQUISITOS PARA LA APROBACION DE LA GESTION SOCIAL Y EL RESULTADO DE CADA EJERCICIO, SE DEBE APROBAR EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, CON LA POTESTAD DE PRONUNCIARSE Y TOMAR LAS MEDIDAS QUE CREAN CONVENIENTES, ASI COMO LA CONVOCATORIA, CONDICIONES PARA SU REUNION, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 114, 116 DE LA LEY EN LO QUE LE FUEREN APLICABLES. ARTICULO DECIMO.- DE LAS UTILIDADES EL REGIMEN PARA EL REPARTO DE LAS UTILIDADES SE REGIRAN POR LOS ARTS. 39 Y 40, 221 AL 233 DE LA LEY EN LO QUE FUEREN APLICABLE. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD. EL REGIMEN PARA LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 407 AL 422 DE LA LEY, EN LO QUE FUERE APLICABLE.

ASAMBLEA GENERAL EN EL DISTRITO DE HUARAL SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2003 EN EL LOCAL SITUADO EN CALLE SAN JERNIMO SIN NUMERO, SE REUNIERON UN GRUPO DE CIUDADANOS CON EL OBJETO DE CONSTITUIR UNA ASOCIACIN SIN FINES DE LUCRO CON LA DENOMINACIN: ASOCIACIN DE TRICITAXIS SAN PEDRO, APROBAR LOS ESTATUTOS Y ELEGIR LA JUNTA DIRECTIVA QUE DIRIGIR LA MARCHA DE LA ASOCIACIN. ACTA COMO PRESIDENTE PARA LA CONDUCCIN DE LA ASAMBLEA EL SEOR LEONCIO ALANYA HUANHUAYO Y COMO SECRETARIO EL SEOR MAURO GUILLEN LIMAS. SEGUIDAMENTE EL SEOR PRESIDENTE PRECISA QUE LA ASAMBLEA ACUERDE LA AGENDA QUE VA A CONSTITUIR EL OBJETO DE ESTA REUNIN. ANTE ESTA EXPOSICIN LOS ASISTENTES MANIFESTARON EN FORMA UNNIME SU VOLUNTAD DE CELEBRAR LA PRESENTE ASAMBLEA Y ADOPTAR ACUERDOS VALIDOS, PARA LO CUAL SE PROPONE LA SIGUIENTE AGENDA: 1.-RATIFICACIN DE LA FECHA DE FUNDACIN DE LA ASOCIACIN DE TRICITAXIS SAN PEDRO. 2.-CONVALIDACIN DE ACTOS. 3.-APROBACIN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIN. 4.-RATIFICACIN DE LA ELECCIN DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA. PUNTO 1: A CONTINUACIN SE SOMETE A LA DECISIN DE LA ASAMBLEA LA AGENDA PROPUESTA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD; INICINDOSE INMEDIATAMENTE LA DISCUSIN Y TRATAMIENTO DEL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL MISMO QUE ESTA REFERIDO A LA FUNDACIN DE LA ASOCIACIN. AL RESPECTO EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2002 UN GRUPO DE CIUDADANOS REUNIDOS DECIDIERON FUNDAR UNA ASOCIACIN DE TRICITAXIS AL CUAL DENOMINARON: ASOCIACIN DE TRICITAXIS SAN PEDRO, LA MISMA QUE NO TIENE FINES DE LUCRO TENIENDO POR OBJETO PRESTAR A LA COMUNIDAD DE HUARAL SUS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE EL USO DE SUS VEHCULOS MENORES, SOMETIDO A VOTACIN ES APROBADO POR UNANIMIDAD LA RATIFICACIN DE LA FUNDACIN Y DENOMINACIN YA MENCIONADA. PUNTO 2: SEGUIDAMENTE SE PASO A TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DE AGENDA REFERIDO A LA CONVALIDACIN DE ACTOS DE LA ASOCIACIN. AL RESPECTO EL PRESIDENTE MANIFIESTA A LA MAGNA ASAMBLEA QUE POR IGNORANCIA DE LAS LEYES SOBRE PERSONAS JURDICAS DESDE EL 12 DE MAYO DE 2002 LA ASOCIACIN HA VENIDO REALIZANDO DIVERSOS ACTOS EN NOMBRE DE TODOS LOS ASOCIADOS, NO CUMPLINDOSE CON REGULARIZAR LA PERSONERA JURDICA DE LA ASOCIACIN. POR LO CUAL MEDIANTE LA PRESENTE ASAMBLEA SE SOMETE A VOTACIN LA CONVALIDACIN DE TODOS LOS ACTOS EFECTUADOS DESDE LA FECHA DE FUNDACIN POR LA ASOCIACIN ANTE TODAS LAS INSTITUCIONES POLTICAS, MILITARES, TANTO PUBLICAS COMO ENTIDADES PRIVADAS; POR LO QUE SOMETIDO A VOTACIN ES APROBADO POR UNANIMIDAD LA CONVALIDACIN DE ACTOS EFECTUADOS POR LA ASOCIACIN DE TRICITAXIS SAN PEDRO. PUNTO 3: A CONTINUACIN SE PONE A DISPOSICIN DE LA ASAMBLEA EL ESTATUTO DE LA ASOCIACIN PARA SU LECTURA Y APROBACIN. LUEGO DE SU LECTURA Y DELIBERACIN FUE APROBADO POR UNANIMIDAD CON EL SIGUIENTE TENOR: ESTATUTO NOMBRE DURACIN Y DOMICILIO:

ARTICULO PRIMERO.- LA DENOMINACIN ES: ASOCIACIN DE TRICITAXIS SAN PEDRO, ES UNA INSTITUCIN SIN FINES DE LUCRO, RELIGIOSO NI POLTICO, DE DERECHO PRIVADO INTEGRADA POR CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE HUARAL QUE DESEAN PRESTAR SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE HUARAL MEDIANTE EL USO DE SU VEHICULOS MENORES (TRICITAXIS), CON SUJECION A LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL, A LA LEY 27189 (LEY DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES) Y SU REGLAMENTO CONTENIDO EN LA LEY 27181. ARTICULO SEGUNDO.- EL PLAZO DE DURACION DE LA ASOCIACION ES INDETERMINADO, INICIANDO SUS ACTIVIDADES DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS. ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA ASOCIACION ES EL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL Y DEPARTAMENTO DE LIMA. FINES. ARTICULO CUARTO.- LA ASOCIACION TIENE LA FINALIDAD DE PRESTAR A LA PROVINCIA DE HUARAL SUS SERVICIOS A TRAVES DE VEHCULOS MENORES (TRICITAXIS), FACILITANDO DE ESTA MANERA EL ACCESO A DIVERSOS LUGARES A PERSONAS DE LA COMUNIDAD QUE LO REQUIERAN. IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO CON LA PARTICIPACION VECINAL. PRESTAR COOPERACION MUTUA A TODOS LOS ASOCIADOS. PATRIMONIO ARTICULO QUINTO.- EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION ESTA CONFORMADO POR: A)LOS APORTES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LOS ASOCIADOS. B)LAS DONACIONES QUE RECIBEN DE TERCEROS, DESTINADOS A LOS FINES GENERALES DE LA ASOCIACION. C)LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ADQUIERAN A CUALQUIER TITULO. ARTICULO SEXTO.- LAS COTIZACIONES DE INGRESO Y CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS SERAN FIJADAS POR ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; ORGANO DE GOBIERNO QUE TAMBIEN QUEDA FACULTADO PARA VARIAR EL MONTO DE LAS COTIZACIONES MENSUALES PERIODICAS. LA ASOCIACION PODRA FORMAR PARTE DE CUALQUIER FEDERACION, PARA LO CUAL SERA REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVO. ARTICULO SETIMO.- LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS APROBARA EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS, GASTOS Y/O CUALQUIER OTRO COMPROMISO QUE FORMULE EL CONSEJO DIRECTIVO, PUDIENDO EFECTUAR LOS AJUSTES QUE ESTIME CONVENIENTE EN RAZON DEL INTERES INSTITUCIONAL Y FINALIDAD DE LA ASOCIACION. ARTICULO OCTAVO.- EN CASO DE DISOLUCION DE LA ASOCIACION Y CONCLUIDA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EL HABER NETO RESULTANTE SERA ENTREGADO POR LA COMISION LIQUIDADORA A OTRA INSTITUCION SIMILAR SIN FINES DE LUCRO. ORGANOS DE GOBIERNO. ARTICULO NOVENO.- LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION SON: A) LA ASAMBLEA GENERAL. B) LA JUNTA DIRECTIVA. ARTICULO DECIMO.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS ES EL SUPREMO ORGANO DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION Y PUEDE SER ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA; ESTA CONFORMADO POR LOS ASOCIADOS CON DERECHO A VOTO. LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS SE REUNIRA EN SESION EXTRAORDINARIA CADA VEZ QUE LO REQUIERA EL CONSEJO DIRECTIVO, SU PRESIDENTE O CUANDO LO SOLICITEN POR ESCRITO CON INDICACION DE SU OBJETO, EL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DE LOS ASOCIADOS. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LA CONVOCATORIA A REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS SERA EFECTUADA POR EL PRESIDENTE MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE CINCO (05) DIAS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DE LA REUNION Y HACIENDO CONSTAR EL LUGAR, DIA, HORA Y OBJETO DE LA ASAMBLEA.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA CUANDO CONCURRAN LA MITAD MAS UNO DE LOS ASOCIADOS. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA PRESENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ASOCIADOS. PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS SE REQUERIRA DEL VOTO FAVORABLE DE MAS DE LA MITAD DE LOS ASOCIADOS CONCURRENTES. PARA MODIFICAR EL ESTATUTO O PARA DISOLVER LA ASOCIACION SE REQUIERE EN LA PRIMERA CONVOCATORIA LA ASISTENCIA DEL MAS DE LA MITAD DE LOS ASOCIADOS. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO DE MAS DE LA MITAD DE LOS MIEMBROS CONCURRENTES. EN SEGUNDA CONVOCATORIA LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON LOS ASOCIADOS QUE ASISTAN Y QUE REPRESENTEN NO MENOS DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS ASOCIADOS. ARTICULO DECIMO TERCERO.- COMPETE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS. A)APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE Y LAS CUENTAS DEL ULTIMO EJERCICIO, QUE SERAN PRESENTADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO. B)APROBAR O DESAPROBAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESO Y EGRESOS QUE SERA ELEVADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. C) ELEGIR O REELEGIR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. D) RESOLVER SOBRE CUALQUIER OTRO ASUNTO, SIEMPRE QUE SE HUBIERE CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. E) APROBAR O DESAPROBAR LA INSCRIPCIN DE NUEVOS ASOCIADOS. ARTICULO DECIMO CUARTO.- COMPETE A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS: A. MODIFICAR Y/O AMPLIAR O INTERPRETAR LOS ESTATUTOS. B. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO, INTERPRETARLO Y/O MODIFICARLO. C. APROBAR O DESAPROBAR OPERACIONES FINANCIERAS O DE CREDITO QUE COMPROMETEN EJERCICIOS FUTUROS. D. APROBAR O DESAPROBAR LA COMPRA O VENTA DE BIENES INMUEBLES. E.FIJAR APORTES EXTRAORDINARIOS DE LOS ASOCIADOS CONTRIBUCIONES DE INGRESOS Y/O LAS COTIZACIONES MENSUALES. F. DISOLVER Y LIQUIDAR LA ASOCIACION, DESIGNANDO A LA COMISION LIQUIDADORA . G. RESOLVER EN ULTIMA INSTANCIA INSTITUCIONAL SOBRE RECLAMACIONES INTERPUESTAS POR CUALQUIER ASOCIADO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA DIRECTIVA ES EL ORGANO DE ADMINISTRACION, DIRECCION, GESTION Y REPRESENTACION DE LA ASOCIACION Y ESTA INTEGRADO POR: UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO, UN VOCAL, Y UN FISCAL. LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA SERN ELEGIDOS POR UN PERIODO DE DOS AOS PUDIENDO SER REELEGIDOS. ARTICULO DECIMO SEXTO.- SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE: A. EL PRESIDENTE ES LA MAXIMA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DE LA INSTITUCION. B. CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. C. CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO. D. FIRMAR CON EL SECRETARIO LA CORRESPONDENCIA Y DAR VISTO BUENO A LOS OFICIOS. E. REFRENDAR LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL TESORERO. F. PRESENTAR LA MEMORIA ANUAL DE LA INSTITUCION. G. CONVOCAR A ELECCIONES GENERALES Y HACER ENTREGA DEL CARGO AL FINALIZAR SU PERIODO. H. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL ESTATUTO Y LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA Y ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO. I.-REPRESENTAR A LA ASOCIACION CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL ARTICULO 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. K.- EL PRESIDENTE CON LA FIRMA CONJUNTA DEL TESORERO ESTA FACULTADO PARA CONTRATAR PRESTAMOS Y ABRIR O CERRAR CUENTAS DE AHORRO,

CORRIENTES O DE CREDITO, CON O SIN GARANTIA HIPOTECARIA O PRENDARIA, REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS, FIRMAR, ENDOSAR, GIRAR LETRAS, VALES PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULOR VALOR EN NOMBRE DE LA ASOCIACION. ARTICULO DECIMO STIMO.- SON FUNCIONES DEL SECRETARIO: A. LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL CORRECTA Y DEBIDAMENTE ACTUALIZADO. B. TENER AL DIA EL PADRON GENERAL DE ASOCIADOS. C. RECIBIR Y RESPONDER TODA LA CORRESPONDENCIA DE LA INSTITUCION ASI COMO LA LECTURA DE AQUELLA EN LAS SESIONES. D. ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA ASOCIACION. E. REDACTAR, DISTRIBUIR Y PUBLICAR LAS CITACIONES O SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO, SEGN CORRESPONDA. F. PREPARAR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y TESORERO LA MEMORIA ANUAL DE LA ASOCIACION. G. PREPARAR EL INVENTARIO FISICO DE TODAS LAS PROPIEDADES DE LA INSTITUCION. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- SON FUNCIONES DEL TESORERO: A. LLEVAR AL DIA EL LIBRO DE CAJA. B. EXPEDIR COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS DE TODO EL DINERO QUE PERTENEZCA A LA INSTITUCION. C. PRESENTAR MENSUALMENTE EL BALANCE DE CAJA DEBIDAMENTE REFRENDADO POR EL PRESIDENTE Y PONERLO EN LUGAR VISIBLE PARA CONOCIMIENTO DE LOS ASOCIADOS. PRESENTAR BALANCE DE MEDIO AO. D. PREPARAR EL BALANCE GENERAL ANUAL QUE SE INCLUIRA EN LA MEMORIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE. E. TENER AL DIA EL CONTROL DE LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS DE LOS ASOCIADOS. F. PROPONER Y FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA INSTITUCION. ARTICULO DCIMO NOVENO: SON FUNCIONES DEL FISCAL: A)VELARAN POR LA CORRECTA APLICACIN DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA ASOCIACION. B)VIGILARAN EL BUEN DESEMPEO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN SU RESPECTIVO CARGO. C)SUPERVISAR EL BUEN USO ECONOMICO DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION, ASI COMO EL APORTE DE CUOTAS ESTABLECIDAS EN ASAMBLEA. D)DENUNCIAR ANTE LA ASAMBLEA GENERAL TODAS LAS IRREGULARIDADES QUE SE NOTAN EN LA MARCHA INSTITUCIONAL DEBIDAMENTE SUSTENTADA. E)ACTUAR DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTES. ARTICULO VIGSIMO: SON FUNCIONES DEL VOCAL.- ES SU FUNCION LA DE APOYAR Y SUSTITUIR EN EL CARGO A LOS DEMAS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CASO SEA NECESARIO. ARTICULO VIGSIMO PRIMERO.- LA JUNTA DIRECTIVA SE REUNIRA REGULARMENTE LA SEGUNDA SEMANA DE CADA MES Y EN FORMA EXTRAORDINARIA CUANDO LO SOLICITE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS; LA CONVOCATORIA SERA EFECTUADA POR EL PRESIDENTE MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN QUE SE ENTREGARAN CON UNA ANTICIPACION NO MENOR 48 HORAS A LA FECHA DE LA REUNION, CON INDICACION DEL OBJETO DE LA SESION. EN LA MISMA ESQUELA SE HARA CONSTAR LA FECHA Y HORA DE LA REUNION DEL CONSEJO EN SEGUNDA CONVOCATORIA; EN CASO QUE EN LA PRIMERA CONVOCATORIA NO SE HUBIERA REUNIDO EL QUORUM REGLAMENTARIO. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA QUEDARAN VALIDAMENTE CONSTITUIDOS CON LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO DE MAS DE LA MITAD DE LOS MIEMBROS CONCURRENTES, EN CASO DE EMPATE EL PRESIDENTE TIENE VOTO DIRIMENTE. ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Y POR LA JUNTA DIRECTIVA CONSTARAN DE UN LIBRO

DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY Y CUIDANDO QUE PARA LA REDACCION DE LAS ACTAS SE OBSERVEN LAS REGLAS SIGUIENTES: SE HARA CONSTAR EL LUGAR, DIA Y HORA DE LA ASAMBLEA, EL NUMERO DE ASOCIADOS ASISTENTES, EL NOMBRE DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, LOS ASUNTOS TRATADOS, LOS ACUERDOS ADOPTADOS, EL NUMERO DE VOTOS EMITIDOS PARA SU ADOPCION, LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION Y EL NOMBRE Y FIRMA DE LOS CONCURRENTES. ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA TOMAR LAS DECISIONES QUE RESULTEN CONVENIENTES PARA QUE LA ASOCIACION ALCANCE EL OBJETO DE SU CONSTITUCION; ELEVAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE Y LAS CUENTAS DEL EJERCICIO VENCIDO, ASI COMO EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. DE LOS ASOCIADOS. ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- SE ADQUIERE LA CONDICION DE ASOCIADO AL SER ADMITIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL Y CUMPLIR PUNTUALMENTE CON LOS PAGOS DE LAS COTIZACIONES SEMANALES. PARA SER MIEMBRO SE REQUIERE SER PROPIETARIO DE UN TRICITAXI, ARRENDATARIO DEBIDAMENTE ACREDITADO Y/O CONDUCTORES FUNDADORES. ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- LOS ASOCIADOS QUE COMETAN FALTA CONTRA EL PRESTIGIO, DIGNIDAD O DECORO INSTITUCIONAL SERAN SANCIONADOS EN RELACION CON LA GRAVEDAD DE LA FALTA O INFRACCION EN LA QUE INCURRAN, CON PENAS QUE VARIAN ENTRE LA SUSPENSION TEMPORAL DE SUS DERECHOS DE ASOCIADO HASTA LA EXPULSION DEFINITIVA DE ACUERDO A LA DECISION DE LA JUNTA DIRECTIVA. EL ASOCIADO SANCIONADO PODRA APELAR ANTE LA ASAMBLEA GENERAL. ARTICULO VIGSIMO SETIMO: SON OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS: A) INSCRIBIRSE EN EL CONSEJO PROVINCIAL PAGANDO SUS DERECHOS. B) IDENTIFICARSE CON EL LOGOTIPO DE LA ASOCIACION. C) PAGAR SU APORTACIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS QUE SE DETERMINE. D) ASISTIR A LAS ASAMBLEAS GENERALES CASO CONTRARIO SERA MULTADO DE ACUERDO AL REGLAMENTO. E)CUMPLIR CON EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACION. ARTICULO VIGSIMO OCTAVO: SON DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: A) PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES. B) ELEGIR Y SER ELEGIDO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. DE LAS ELECCIONES: ARTICULO VIGSIMO NOVENO.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS CADA DOS AOS Y DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO CONVOCARA A ELECCIONES PARA DESIGNAR A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ARTICULO TRIGSIMO.- EL ACTO ELECTORAL SE REALIZARA EN UN SOLO DIA Y EN FORMA ININTERRUMPIDA, Y LOS VOTOS SERAN EMITIDOS POR LOS ASOCIADOS EN FORMA INDIVIDUAL, PERSONAL, DIRECTA E INDELEGABLE. SERAN PROCLAMADOS GANADORES DEL PROCESO ELECTORAL AQUELLOS ASOCIADOS QUE OBTENGAN LA MAYORIA SIMPLE DE LOS VOTOS EMITIDOS. ARTICULO TRIGSIMO PRIMERO.- NO PODRN SER MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, NI PODRN EJERCER SUS DERECHOS ELECTORALES: A) LOS ASOCIADOS QUE HUBIERAN INCURRIDO EN MORA EN EL PAGO DE SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES, AL DIA DEL PROCESO ELECTORAL. B) LOS QUE HUBIERAN SUFRIDO SANCIONES POR DECISION INSTITUCIONAL Y QUE ESTUVIERAN CUMPLINDOLAS Y VIGENTES AL DIA DE VERIFICADO EL PROCESO ELECTORAL. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. ARTICULO TRIGSIMO SEGUNDO.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CODIGO CIVIL. PUNTO 4. SEGUIDAMENTE SE PASO A TRATAR EL CUARTO PUNTO DE LA AGENDA, ES DECIR, LA RATIFICACIN DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL PRESIDENTE INDICO QUE MEDIANTE ACTA DE FUNDACION DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2002 SE ELIGI

A LA PRIMER JUNTA DIRECTIVA. LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE DECIDI RATIFICAR EN LOS CARGOS A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA: PRESIDENTE: LEONCIO ALANYA HUANHUAYO. SECRETARIO: MAURO GUILLEN LIMAS. TESORERO: LADISLAO SANTOS ZORRILLA MELGAREJO. FISCALES: APOLINARIO RIOS RODRIGUEZ VOCAL: CAYO CHUQUI VEGA ASIMISMO LA ASAMBLEA FACULTA AL SEOR CALIXTO EVARISTO POLO SNCHEZ IDENTIFICADO CON D.N.I. N 15959445, OCUPACIN CHOFER, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN URB. SANTA INES MANZANA B LOTE 08 HUARAL; PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA DE CONSTITUCIN DE LA ASOCIACIN. NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, EL SEOR PRESIDENTE LEVANTA LA ASAMBLEA PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA POR LOS SOCIOS EN SEAL DE CONFORMIDAD. NOMBRES Y APELLIDOS============DOCUMENTO DE IDENTIDAD ============= FIRMA== UN SELLO DICE: ASOCIACIN DE TRICI-TAXIS SAN PEDRO- HUARAL.-UNA FIRMA ILEGIBLE.-PRESIDENTE. UN SELLO DICE: ASOCIACIN DE TRICITAXIS SAN PEDRO HUARAL.SECRETARIO.-UNA FIRMA ILEGIBLE. UN SELLO DICE ASOCIACIN DE TRICITAXIS SAN PEDRO HUARAL.-TESORERO.UNA FIRMA ILEGIBLE. 1. MAURO GUILLEN LIMAS DNI 15751000 UNA FIRMA ILEGIBLE. 2. LADISLAO SANTOS ZORRILLA MELGAREJO L.E. 15942460 UNA FIRMA ILEGIBLE 3. PEDRO PRUDENCIO ROSALES CRUZ DNI 16014791 UNA FIRMA ILEGIBLE 4. QUERINO ALEJANDRO MORALES MELGAREJO DNI 15749436 UNA FIRMA ILEGIBLE 5. LEONCIO ALANYA HUANHUAYO LE. 01188457 UNA FIRMA ILEGIBLE 6. APOLINARIO RIOS RODRIGUEZ DNI 15941185 UNA FIRMA ILEGIBLE 7. LORENZO MAQUIN MARTINEZ DNI 80141560 UNA FIRMA ILEGIBLE 8. CAYO CHUQUI VEGA DNI 15940924 UNA FIRMA ILEGIBLE 9. EDUARDO CRISTOBAL ROSALES CRUZ DNI 15752431 UNA FIRMA ILEGIBLE 10. CALIXTO EVARISTO POLO SANCHEZ DNI 15959445 UNA FIRMA ILEGIBLE 11. ABDON PRIMO UZURIAGA DNI 08415423 UNA FIRMA ILEGIBLE 12. ALIPIO SALINAS NUEZ DNI 15955975 UNA FIRMA ILEGIBLE 13. JULIAN MEJIA BERNARDO DNI 16014312 UNA FIRMA ILEGIBLE 14. JACINTO HERNAN VILLANUEVA JULCA DNI 31665745 UNA FIRMA ILEGIBLE 15. VALERIO ASENCIO SANTIAGO DNI 15947918 UNA FIRMA ILEGIBLE 16. ZOILO LADISLAO VILLANUEVA JULCA DNI 31631581 UNA FIRMA ILEGIBLE 17. FORTUNATO HUAMASH TRUJILLO DNI 32262811 UNA FIRMA ILEGIBLE