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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL , SEAO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP

A. Rub.

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CONCLUSO

Nesta data, fao os pres9iis auts conclusos ao MM. Juiz 1a Vara desta Seo Judi9ria, Dr. nselmo Gonalves da Silva, Federal da do que lavro este termo. MacapIA< '28 dejulhi de 2011.
Diretor d Secrtria Jfiterno

Processo n 8809-40.2011.4.01.3100 DECISO Cuida a espcie de representao formulada pelos Delegados de Polcia Federal Andr Moreira Branco dos Santos e Cludio Roberto Trapp, lotados e em exerccio na Superintendncia Regional no Amap, objetivado provimento judicial que determine e autorize: a) a priso preventiva de LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF n 813.598.538-04); MARIA HELENA NECCHI (CPF 538.179.748-68); SANDRO ELIAS SAAD (CPF 586.071.538-20); JORGE KENGO FUKUDA (CPF 263.881.118-15); KA TIA NA NECCHI VAZPUPO (CPF 287.121.26861); WLADIMIR SILVA FURTADO (CPF 244.294.731-53); JOS CARLOS SILVA JNIOR (CPF 296.838.428-79); HUMBERTO SILVA GOMES (CPF 516.214.871-72); DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ (CPF 143.954.361-53); HUGO LEONARDO SILVA GOMES (CPF 694.292.601-97); GLUCIA DE FTIMA MATOS (CPF 190.926.796-15); LUCIANO PAIXO COSTA (CPF 603.391.101-63); FRANCISCA REGINA MAGALHES CAVALCANTE (CPF 142.838.83387); MARIO AUGUSTO LOPES MOYSES (CPF 953.055.648-91); FREDERICO SILVA DA COSTA (CPF 776.889.701-30); FREDA AZEVEDO DIAS (CPF 782.175.556-72); KTIA TEREZINHA PATRCIO DA SILVA (CPF 447.631.319-15); COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO (CPF 132.361.645-49); e KRIMA SILVA CARVALHO (CPF 066.401.516-69); e b) a priso temporria, ou, alternativamente, a conduo coercitiva de LUIZ FERNANDO FERREIRA (CPF: 038.266.828-66); JOS LUIZ NOGUEIRA MARQUES (CPF: 378.917.400-97); ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO (CPF: 407.046.374-72); EDUARDO ALVEZ FAYET (CPF: 859.355.909-30); ALBERTO LUCHEM NETO (CPF 704.310.198-00; DANTE TORELLO MATTIUSSI (CPF 422.648.558-00); PAULA GAMA RIBEIRO LEITE SAAD (CPF 033.513.138-70); FERNANDO RUWER DO NASCIMENTO (CPF 025.084.641-12); UYARA

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DBORA SHJMITTD (CPF 311.456.158-64); DAVID LORRAN SILVA TEIXEIRA (CPF 918.316.012-49); ERROLFLYNN DE SOUZA PAIXO (CPF 072.968.942-53); MERJAN GUEDES DE OLIVEIRA (CPF 995.551.662-34); HELEN LUANA BARBOSA DA SILVA (CPF 706.203.342-15); LUCAS NUNES DE MORAIS (CPF 351.373.138-82); FABIANA LOPES FREITAS (CPF 908.133.671-15); GERUSA DE ALMEIDA SAAD (CPF 022.276.598-40); IRENE DIAS DA SILVA (CPF 125.556.118-19); ANTONIO DOS SANTOS JNIOR (CPF 000.267.81956); e FBIO DE MELLO (CPF 694.196.639-49); e

e) a busca e apreenso nas empresas Ibrasi - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentvel (CNPJ 07.054.515/000113), localizada ria Rua Cardoso de Almeida n 1943, Perdizes, So Paulo/SP; Man/,atfa,, Propaganda Lida. (47.459.995/0001-17), localizada na Av. Lins de Vasconcelos n 2816, Vila Mariana, So Paulo/SP; Luaxe Produes, Promoes, comrcio e Eventos Lida. (CNPJ 01.417.539/0001-03), localizada na Av. tra, n 79, conjunto 92, Bloco A, 90 andar, Moema, So Paulo/SP; Barbailio Reis comunicao e consultoria, localizada no SCN, Qd 02, n 190, Bloco A, conjunto 502, Parte N, Asa Norte, Edificio Corporate Center, Braslia/DF; Si,,c Recursos Humanos e Automao Lida., localizada no Setor Habitacional Vicentge Pires, Rua 03, Chcara 82, n 14-A, Apto 305, Taguatinga/DF; Cooperativa de Negcios e consultoria Turstica Conectur (CNPJ 06.260.978/0001-79), localizada na Av. Henrique Galcio n 650, Centro, Macap/AP; e no Ibrasi - instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutu, y, Sustentvel (CNPJ 07.054.515/0001-13), localizada na Rua Cora de Carvalho n 1590,2' andar, Sala B, Macap/AP.
A representao da autoridade policial, instruda com relatrio de fiscalizao do Tribunal de Contas da Unio - TCU, revela um organizado esquema criminoso, nas seguintes letras (fls. 3-66):
DOS FATOS 1. Convnio n 71846 7/2009 - objeto da investigao. O convnio n 71846712009 foi celebrado em 21.12.2009, entre o Ministrio do Turismo - MTur e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentvel - IBRASI (CNPJ 0705451510001-13), com vigncia at 24.09.2011, tendo por objeto a "Capacitao Profissional para o turismo no Estado do Amap" no valor de R$ 4.445.000,00 (quatro milhes e quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais) do Ministrio do Turismo e R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) de contrapartida em bens e servios (fls. 26143 dos autos principais e fis. 1191136 do apenso II,

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SEAO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP volume nico). Sabe-se que j foi repassado pelo Ministrio do Turismo ao IBRASI todo o valor do Convnio, depositado na Caixa Econmica Federal, agncia 2962-9, conta corrente 4686, tendo o ltimo repasse ocorrido no dia 19/0412011 (fls. 24 dos autos principais). Pesquisa realizada no Siconv (Portal dos Convnios do Governo Federal httP s://www.co nveniosgovbr/5jQflV/) revelou que o objeto do convnio n 71846712009 ser alcanado pela execuo das seguintes metas/etapas conforme tabela abaixo.

O resultado final esperado do convnio consiste nos seguintes produtos: a) de senvolvimento e disponibilizao dos materiais de informao e de instruo no formato udio, web aula, DVD e impresso; b) expectativa de 5.000 pessoas participando em eventos de sensibilizao e de conscienfizao do potencial de turismo no Estado do Amap; c) expectativa de qualificao de 400 pessoas nos cursos presenciais e 1500 pessoas nos cursos distncia,' d) criao e disponibilizao de site na internet com informaes e material do projeto; Nota-se, portanto, que o produto final do convnio a Capacitao profissional de 400 pessoas nos cursos presenciais e 1500 nos cursos distncia. Os demais produtos so apenas meios para atingir o resultado final que a capacitao. 2. Do Convenente - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infra estrutura Sustentvel - IBRASI Conforme o sistema CNPJ, at 13.08.2009 (quatro meses antes da celebrao do convnio n 7 1846712009), a razo social do convenente era "Centro de Estudos e Atendimento famlia, criana e ao . j . olescente' tendo como atividade econmica principal "Servicos de Assistncia Social sem alojamento" Na citada data, a razo social mudou

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D esenvolvimento de lnfraestrutura Sustentvel IBRASI e sua atividade econmica passou a ser "Pesquisa e Desenvolvimento Ex p erimental em Cincias Fsicas e Naturais" (f Is. 08/09 do apenso III, volume 1). Ressalte-se que as investigaes sugerem que essa mudana na razo social tenha ocorrido de forma maliciosa pelos diretores do IBRASI Poucos meses antes da celebrao do convnio n o 71846712009 - para poderem se apresentar ao pblico e ao Ministrio do Turismo com nova roupagem, tendo agora, inclusive, dentre as suas amplas finalidades apenso II, volume nico), mesmo sem nunca terem atuado na rea do turismo. do Estatuto do IBRASI estabelece amplas finalidades tais como aes nas seguintes reas: meio ambiente, emprego e renda, cincia e tecnologia, infraestrutura, educao, sade, assistncia social, cultura, consumo consciente, transportes, portos, aeroportos hidrovjas, rodovias, logstica, turismo, sistemas de energia, polticas s cio-ambientais, agronegcios, habitao etc...
estatutrias, estatutrias, "promover o desenvolvimento dos segmentos de servios, turismo e afins" (art. 30, inciso VIII do Estatuto do IBRASI - fis. 92 do

para Instituto Brasileiro de

O art.

30

Como se v, quase todos e quaisquer assuntos em que se possam imaginar parcerias com a Administrao Pblica enquadram-se nas finalidades estatutrias do IBRASI, no por outra razo, seno a tentativa de ampliar as Oportunidades de contratao com o Poder Pblico, ainda que sem a necessria capacitao tcnica. O site do IBRASI (www .ibrasi.com.br/p rofissionaishtml) revela os nomes de seus dirigentes, que se afiguram como os membros principais da organizao, ao lado de empresrios e servidores do MTur (fls. 52 dos autos principais): So dirigentes do IBRASI: Diretor Executivo (CPF n o 813.598.53804). E o lder do Instituto. Assinou o convnio n 71846712009 como representante do IBRASI, ao lado de MARIO AUGUSTO LOPES MOYSES, este, poca, S ecretrio-Executivo do Ministrio do Turismo MTu r. Diretora Tcnica (CPF 538.179.748-68) Atua como supervisora tcnica do IBRASI, nada obstante a sua incapacidade tcnica na rea do turismo, sendo a responsvel pelo direcionamento da execuo das metas do Convnio e pelos correspondentes relatrios de aplicao do plano de trabalho, etc. Diretor Adm inistrativo-Financeiro (CPF 586.071.538-20). Alm de Diretor do IBRASI, scio da empresa Manhattan Propaganda Ltda., que foi contratada pelo prprio IBRASI, para a execuo de servios no valor de R$ 1.290.000,00, o que demonstra a desfaatez do grupo, especialmente por haver fortes indcios de que os servios no foram prestados pela empresa (fls. 34135 do apenso 1, volume 4
c) SANDRO ELIAS SAAD b) MARIA HELENA NECCHI a) LUIZ GUSTAVO MACHADO -

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d)JORGE KENGO FUKUDA Diretor Jurdico (CPF 263.881.118-15) o Presidente da Comisso Permanente de Licitao do IBRASI - foi o responsvel pela Conduo e adjudicao das cotaes prvias fr audulentas, processadas sem a intermediao do SICONV, em desacordo com os arts. 45 e 46 da Portaria Interministerjal MPOG/MF/CGU 12712008, o que permitiu as contrataes das empresas p articipantes do esquema de corrupo. A sede do IBRASI em So Paulo localiza-se, segundo o documento de fis. 480 do apenso III, volume II, no mesmo endereo residencial de seu diregente mximo, LUIZ GUSTAVO MACHADO (Rua Cardoso de Almeida, 1943, Perdizes, So Paulo-SP), o que sugere a inexistncia de instalaes compatveis com o porte dos recursos pblicos federais que est gerindo. Observa-se, no entanto, que no processo no 72031 .00411512009 ..63 da MTur (fls. 08 do apenso li, volume nico), o IBRASI informa o endereo na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2128, 100 andar, cj. 1001, So Paulo - SP. Sabe-se que o IBRASI tambm possui escritrio em Macap, localizado na Rua Cora de Carvalho, n o 1590, local onde trabalha UYARA DBORA SHIMITTD, que atua como responsvel pela organizao na capital amapaense, sendo que todos os demais membros do Instituto exercem as suas funes em So Paulo.
3. Da no realizao de cotaes prvias de preos por intermdio do

SICONV.

Da interpretao conjunta dos seguintes dispositivos (art. 11 do Decreto no 6.17012007 art. 116 da Lei n 8.666193 e arts. 45 e 46, ambos da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 12712008), extrai-se o entendimento de que as cotaes prvias de preos realizadas no mbito do convnio n 718467/2009 deveriam necessariamente ter sido realizadas por intermdio do Portal de C onvnios do Governo Federal - SICONV, que se encarregaria de "notificar automaticamente as empresas cadastrada das no Sicaf que pertenam linha de fornecimento do bem ou servio a ser contratado" Tal modo de proceder, se tivesse sido observado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de lnfraestrutura Sustentvel teria evitado o direcionamento nas cotaes prvias. Ocorre que o IBRASI no tomou as providncias para que as cotaes prvias assIrn fossem realizadas e convidou, a seu talante, as suspostas empresas licitantes. Segundo o item 11.3.1 - 45 e 46 do Relatrio n o 41912011 do TCUSECEX/AP (fis. 13 do apenso 1, volume nico), 'Para a realizao das aes do objeto do Convnio, o !brasj efetuou a contratao de cinco empresas, mas os acordos (contratos) no foram precedidos de cotaes prvias e sim de pesquisa ao mercado Prvia contratao. No obstante estarem registradas no Siconv como cotaes prvias, 5

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as empresas convocadas a apresentar propostas no foram notificadas por esse sistema, mas sim convidadas pelo prprio Ibrasi. Dessa forma, a no realizac o das cotaes Prvias p or intermdio do Sinconv resultou na ausncia de isonomja e de com p etitividade entre os p ossveis interessados nas con(rata. No houve nenhum critrio objetivo no p rocesso de escolha das em presas convidadas a p articipar das cota es" Assim, sem a realizao das cotaes prvias atravs do SICONV, de forma automatizada, o IBRASI violou o princpio da isonomia e frustrou o carter competitivo dos certames (art. 90 da Lei n o 8.666193). 4. Das fraudes nas Cotaes Prvias. Para a execuo dos servios do convnio n 71846712009, o IBRASI realizou as cinco (5) cotaes prvias adiante referidas, escolhendo ilicitamente as empresas participantes para simular concorrncia entre elas atravs de suas propostas de preos e, aps, direcionar as contrataes quelas empresas cujos scios possuem relao mais prxima com os diretores do IBRASI. Segundo os Auditores do T CU-SECEXJAP responsveis pela fiscalizao do Convnio n 71846712009, "No plano de trabalho e nos pedidos de cotao de preos no havia od etalhamento dos servios necessrios para a execuo das etapas e metas. Por c onseguinte, essas informaes no eram do c onhecimento dos supostos licitantes. A equipe de auditoria entende que esses elementos eram essenciais para a formulao das propostas. Em razo da ausncia desses elementos, a rigorosa coincidncia dos valores cotados pela empresas vencedoras com os estabelecidos nas metas do plano de trabalho evidncia de que as contrataes foram dirigidas e montadas. No total, as contrataes totalizam exatamente R$ 4.000.000,00, valor Consignado no plano de trabalho e que foi repassado pelo Ministrio do Turismo ao IBRASI. Esses fatos evidenciam q (p esquisas pr vias de pue houve direcionamento das contrataes reos) e aue tais procedimentos foram !!intados, haia vista que h ri g orosa e exata coincidncia entre os valores p revistos no p lano de trabalho - e 05 ap resentados pelas emp resas vencedoras dos certames" (itens 51.3 a 51.5 do Relatrio de Fiscalizao n419/2011 - fls. 16 do apenso 1, volume nico). As cotaes prvias realizadas no mbito do convnio n 71846712009 so as seguintes; a) Cotao Prvia 001012009 ai) R8 Produtos Metalrgicos Ltda. (depois substituda por Bioma Educao e Assessoria Ambiental e Com, de materiais Didticos Ltda. * vide item 11.4.1. - 51.1 do Relatrio de Fiscalizao 41912011 do TCU - fs. 15 do apenso 1, vol. n.): a2) lnstif,sh-

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de Educao do Norte da Amaznia Ltda.; a3) Cooperativa de Negcios e Consultoria Turstica (vencedora). b) Cotao Prvia 004012009 Servios de Comunicao e Eventos Ltda.; c2) Sinc Recursos Humanos e Automao Ltda. (vencedora);
c) Cotao Prvia 001012010
p articipantes: cl) Race Consulf - Consultoria Tcnica e Representaes Ltda; c2) No,wel Systems; c3) Barbalho Reis Comunicao e Consultoria Ltda. (vencedora);

mresas Dart jcjDantes bi) MGP Brasil Consultoria Empresarial Ltda.; b2) Porttil

d) Cotao Prvia 002012010 dl) BPS Promoo e Publicidade Ltda.; d2) MPL Propaganda Ltda.; d3) Manhatta,i Propaganda Ltda. (vencedora),
e) Cotao Prvia 003012010 ei) DTM Comunicaes Ltda.; e2) ABZ da Comunicao Ltda.; e3) Luaxe Produes, Promoo Comercial e Eventos Ltda. (vendora); O detalhamento e a comprovao do "Direcionamento e fraude nas Contrataes" realizadas pelo IBRASI encontram-se no item 11.4 - 49 a 55, do louvvel Relatrio de Fiscalizao n 41912009 do TCU (fls. 14120 do apenso 1, volume nico), cujos termos ora so adotados integralmente como parte desta REP RESENTAO e como base segura ao pedido das medidas cautelares aqui solicitadas. Destaque-se o item 11.4.7 - 52 - " concluso da equipe" - (fis. 19120 do apenso 1, volume nico): graves os indcios de que houve direcionamento e montagem nas contrataes realizadas pelo IBRASI com recursos do Convnio 7184 6712009- A forma como os procedimentos foram conduzidos sugere que no era possvel s empresas concorrentes, em tese, formularem preos para os itens estabelecidos nos procedimentos, haja vista que o detalhamento das etapas e metas no foi informado no plano de trabalho e, por conseguinte, no foi de conhecimento dos supostos licitantes. Esses elementos eram essenciais para a formulao das propostas. A rigorosa Coincidncia dos valores cotados pelas empresas vencedoras com os estabelecidos nas metas do plano de trabalho confirma essa concluso. Da mesma forma, o convite a em p resas existiam p oca dos convites, refora acujas razes sociais no evidncia de que houve dfrecionamento e montagem das cotaes p rvias realizadas pelo /krasi no mbito do Convnio n 71846 7/2009.
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E mpresas parti cipantes:

presas

p artici p antes :

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de convite e contratao de em presas de fachada.

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5. As relaes entre os Sc1Os das empresas participantes das cotaes prvias. (vide fls. 18 do apenso 1, volume nico - 51.18) HUGO LEONARDO SILVA COMES (scio da empresa Sinc Recursos Humanos e Automao Ltda) e HUMBERTO SILVA COMES (scio da empresa Barbalho Reis Comunicao e C onsultoria Ltda) so irmos, conforme o sistema CPF (fis. 34 do apenso III volume 1); b) DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIRZ scio das empresas Barbalho Reis Comunicao e Con sultoria Ltda. (vencedora da cotao Prvia 003012009) e MGP Brasil Consultoria Empresarial Ltda., p articipante da cotao prvia 005012009 (fls. 46 e 58 do apenso III, volume 1); c) HUMBERTO SILVA GOMES (scio da empresa Barba/ho Reis Comunicao e Con sultoria Ltda.), EDUARDO ALVES FAYET (scio da empresa Race Consu/t - C onsultoria Tcnica e Representaes Ltda.), ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO ( prop rietrio da empresa de mesmo nome) e F BIO DE MELLO (Scio da empresa MGP Brasil Consultoria Empresarial Ltda.) so, desde 1110212010 Scios do Instituto Brasileiro de Organizao do Trabalho Intelectual e Tecnolgico (CNPJ 06.934. 38010001 .. 18) (fis. 53 do apenso iii, volume 1); d) FBIO DE MELLO (scio da empresa MGP Brasil Consultoria E mpresarial Ltda.), alm da sociedade no Instituto Brasileiro de Organizao do Trabalho Intelectual e Tecnolgico, scio de HUMBERTO SILVA GOMES na empresa Barba/ho Reis Publicidade Promoes Ltda (CNPJ 1 1.239.95410001-78) e de ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO na empresa Norwe/ Administrao Servios e Informtica Ltda. (CNPJ 06.19 3.84910001-05) (fls. 907 do apenso III, volume IV). Nesse contexto em que se evidenciam as fraudes nas cotaes prvias e as estreitas relaes entre os scios das empresas participantes podemse apontar, como principais responsveis pelas ilicitudes constatadas, os seguintes diretores do IBRASI: 1) LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF: 81 3.598.538-04) - cargo: Diretor Executivo do IBRASI - resp onsvel pela homologao das cotaes prvias, ato d eterminante para contratao das empresas selecionadas mediante favorecimento (art. 288 do Cdigo 8.666193) (servidor pblico por equiparao - art. Penal e art. 90 da Lei n 327, do CP). a)

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2) JORGE KENGO FUKUDA (CPF: 26 3.881.118-15) - cargo: Diretor Jurdico e Presidente da Comisso Permanente de Licitao do IBRASI responsvel pela conduo e adjudicao das cotaes prvias, com prejuzo ao carter competitivo dos certames (art. 288 do Cdigo Penal e

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art. 90 da Lei n 8.666/93) - (servidor pblico por equiparao - art. 327, l, do CP). * (Vide fs. 269 do apenso III, volume 1; fs. 300, 338 e 380 do apenso III, Volume II) Do lado das empresas participantes das cotaes prvias fraudulentas, podem serdo Auditores apontados como responsveis os seguintes scios, segundo os TCU-SECEX/AP (item 114.8 do Relatrio n o 41912011 - fis. 20/22 do apenso 1, volume nico): 3) WLADIMIR SILVA FURTADO (CPF: 244.294.731-53) cargo: Presidente da Cooperativa de Negcios e Consultoria Turstica CONECTUR - a participao na cotao foi determinante para consumar o direcionamento da contratao Cooperativa por ele representada (art. 288 do Cdigo Penal e art. 90 da Lei n 8.666/93). 4) LUIZ FERNANDO FERREIRA (CPF: 0 38.266.828-66) - cargo: scio da empresa Bioma Educao e Assessoria Ambiental e Comrcio de Materiais Didticos Ltda. (CNPJ: 74 .467.98610001 . 40) - a participao na cotao prvia contribuiu para frustrar o carter competitivo do procedimento de contratao em favor de terceira empresa participante. 5) JOS LUIZ NOGUEIRA MARQUES (CPF: 378.917.400-97) - cargo: scio da empresa Instituto de Educao do Norte da Amaznia Ltda. - a participao na cotao prvia contribuiu para frustrar o carter competitivo do p rocedimento de contratao em favor de terceira empresa participante.
No mbito da cotao prvia 003012009 No mbito da cotao prvia 002012009

6) H UMBERTO SILVA GOMES (CPF: 516.214.871-72) - cargo: scio da empresa Barbalho Reis Comunicao e Consultoria Ltda. (CNPJ 26.420 .8771000125) contribuiu para p rocedimento vencido -por sua empresa.frustrar o carter competitivo do (art. 288 do Cdigo Penal e art. 90 da Lei n o 8.666/93). 7) ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO (CPF: 4 07.046.374-72) - cargo: proprietrio da empresa Norwel Systems (CNPJ 04.588.7901000129) - a participao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do p rocedimento de contratao de terceira empresa participante. 8) EDUARDO ALVEZ FAYET (CPF: 8 59.355.909-30) - cargo: rep resentante da empresa Race Consult (CNPJ 00.085.17710001..38) - a participao frustrar p rocedimentona cotao contribuiu paraempresa o carter competitivo do de contratao de terceira participante.
No mbito da cotao prvia 001012009

9) JOS CARLOS SILVA JNIOR (CPF: rep resentante da empresa Luaxe Produes, 29 6.838.428-79) - cargo: Promoes Comerciais e Eventos Ltda. (CNPJ 01.4 17.5391000103) - a participao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do procediment de JQ9

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da Lei n 8.666/93).

contratao, vencida por sua empresa

(art. 288 do Cdigo Penal e art. 90

10) ALBERTO LUCHETTI NETO (CPF 704.310.198-00) - cargo: r ep resentante da empresa ABZ da Comunicao Ltda. (CNPJ 04.60 6.2691000177) - a participao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do procedimento de contratao de terceira empresa participante.

r resentante da empresa DTM Comunicaes Ltda. (CNPJ 05.70 2.6601000138) - a participao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do procedimento de contratao de terceira empresa participante. No mbito da cotao prvia 004012009 121 SANDRO ELIAS SAAD (CPF 586.071.538-20) - cargo: representante da empresa Manhattan Propaganda Ltda. (CNPJ 47.459.99510001-17 - a participao na cotao Contribuiu para frustrar o carter competitivo do p rocedimento de contratao vencido por empresa da qual ele scio (art. 288 do Cdigo Penal e art. 90 da Lei n 8.666/93). Vale lembrar que SANDRO ELIAS SAAD Direi tor-Financeiro do IBRASI e teve a sua empresa contratada para a execuo de servios no valor de R$ 1.290.00000 (fls. 4061416 do apenso III, volume li). 13) PAULA GAMA RIBEIRO LEITE SAAD (CPF 033.513.138 .70) - cargo: rep resentante da empresa BPS Promoo e Publicidade Ltda. (CNPJ 69.103.17410001-86) - a participao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do procedimento de contratao de terceira empresa participante 14) SANDRO ELIAS SAAD (CPF 586.071.538-20) - cargo: representante da empresa MPL Propaganda Ltda. (CNPJ 03.509.94910001 . 00) - a participao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do procedimento de contratao de terceira empresa participante da qual ele Scio (Manhattan Publicidade Ltda.) (art. 288 do Cdigo Penal e art. 90 da Lei n 8.666193). No mbito da cotao prvia 005012009 15) rep HUGO LEONARDO SILVA GOMES (CPF 694.292.601-97) - cargo: resentante da empresa Sinc Recursos Humanos e Automao Ltda. (CNPJ 02.290.43910001 .. 21) - a p articipao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do procedimento de contratao vencido por empresa da qual ele scio (art. 288 do Cdigo Penal e art. 90 da Lei n 8.666/93). 16) DALMO ANTNIO TAVARES DE QUEIROZ (CPF 143.954.361-53) cargo: rep resentante da empresa MGP Brasil Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ 06.08 3.7251000177) - a participao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do procedimento de contratao de terceira empresa participante (art. 288 do Cdigo Penal e art. 90 da Lei

li) DANTE TORELLO MATTIUSSI (CPF 422.648.558-00) - cargo: ep

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n 8.666193). 17) F ERNANDO RUWER DO N ASCIMENTO (CPF 025.084.641.12) cargo: rep resentante da empresa Porttil Servios de Comunicao e Eventos Ltda. - a p articipao na cotao contribuiu para frustrar o carter competitivo do pr ocedimento de contratao de terceira empresa participante Enfim, pelo que se colhe das investigaes notadamente os fortes indcios de fraudes nas cotaes prvias realizadas no mbito do convnio n 71 846712009, tem-se que os ep r resentantes legais das empresas acima referidas, mediante artifcio (elaborao de propostas de preos simuladas) em Conluio entre si e com os diretores do IBRASI, teriam fraudado as cotaes com o intuito de obterem para si vantagem decorrente das adjudicaes de seus objetos, de modo que se pode inferir, salvo melhor juzo, que, ao menos os Scios DAS EMPRESAS V ENCEDORAS DAS previstas no art. 90 da COTAES teriam incidido nas figuras delitivas Lei n o 8.666/93 e art. 288 do Cdigo Penal, da a razo do IND ICIAMENTO das pessoas a seguir relacionadas, com base

nesses dispositivos de leis penais.


Os indiciados so: (art. 90 da Lei n o

8.666190 e 288 do CP)

1) WLADIMIR SILVA FURTADO (CPF: 244.294.731.53); 2) HUMBERTO SILVA GOMES (CPF: 516.214.871...72). 3 ) JOS CARLOS SILVA JNIOR (CPF: 296.838.428.79); 4) SANDRO ELIAS S4AD (CPF 586.071.538-20); 5) HUGO LEONARDO SILVA GOMES (CPF 6 94.292.601-97) 6 ) DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ (CPF 143.954.361-53) De outro laudo, reputa-se in dispensvel a PRISO TEMPORRIA dos Sclos DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DAS COTAES E NO AS V ENCERAM (para os SCiOS das empresas vencedoras das cotaes, acima relacionados requer-se a PRISO PREVENTIVA, conforme se ver adiante no item 9), a fim de que sejam todos ouvidos, simu ltaneamente sem prvios ajustes de verses entre eles e sem a interferncia dos Diretores do IBRASI, dado o grau de cumplicidade e interao entre os membros da organizao tudo com o objetivo de buscar mais informaes reveladoras sobre o objeto das investigaes. 6. Das fraudes nos documentos comprobatr,os das despesas. Sob esse titulo, o Relatrio de Fiscalizao n 41912011 do TCUS ECEXIAP, no item 115 (fis. 28130 do apenso 1, volume nico), observou diversas incosisfncias em relao s notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas pelo 1 BRAS 1, nos seguintes aspectos/situaes: a) numerao s equencial das notas fiscais; b) notas emitidas por empresa suspensa; c) notas fiscais r epresentativas de venda de bens, e no de prestao de servios; d) indcios de fraude no pree nchimento de notas fiscais; e) numerao borrada.

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A Concluso dos Auditores do TC U-SECEX/AP restou assim vazada: "H fortes indcios de que algumas despesas do Convnio foram fun damentadas em notas fiscais frias ou inidneas" Oua-se, a propsito o udjo 7 AC 4, referente ao preenchimento ilegal de notas fiscais no dilogo entre MARIA HELENA NECCHI e LUIZ GUSTAVO MACHADO respectivamente, Diretora-Tcnica e DiretorExecutivo do IBRASI. Com base no que restou constatado no item "d" acima (indcios de fraude no preenchimento de notas fiscais), solicitou-se ao SET ECISR/DPFIAP a elaborao de laudo pericial em diversas notas fiscais suspeitas para que fosse informado sobre a Possibilidade dos referidos documentos fiscais terem sido preenchidos pela(s) mesma(s) pessoa(s). O setor de percias da Polcia Federal no Amap chegou Concluso de que algumas notas fiscais teriam sido realmente preenchidas pelas mesmas p essoas, no obstante se referissem a empresas contratadas pelo IBRASI que, a rigor, no deveriam ter nunhuma relao entre si, at porque estariam sediadas em diferentes unidades da Federao (DF e AP), a residindo mais um forte indcio de Conluio entre o IBRASI e essas empresas. Segundo o Laudo n 11212011 -SETEC/SR/DPF/AP

manuscritos apostos nas notas fiscais 0034 (emitida pela Sinc Recursos Humanos e Automao Lida.) e na nota fiscal 064 (emitidas por Barbalho Reis Comunica Empresa,. e Consult de Sistemas de Infor Ltda-ME) partiram do mesmo punho; anuscritos apostos nas notas fiscais 0028 (emitida pela Sinc Recursos Humanos e Automao Ltda.), 060 e 061 (emitidas por Barbalho Reis Comunica Empresar e Consult de Sistemas e lnform Ltda-ME) e, tambm, aqueles apostos na nota fiscal 000108 (emitida por COOP. DE NEGOCIOS E CONS. TURSTICA - CONECTUR), partiram de um mesmo punho; Os manuscritos apostos nas notas fiscais 0029, 0030, 0033 e 0041 (emitidas pela Sinc Recursos Humanos e Automao Ltda), 070 e 071 (emitidas por Barbalho Reis Comunica Empresa, e Consuft de Sistemas e Infor Ltda.-ME), partiram de um mesmo punho" (fis. 1401151 dos autos principais) 7. Da i nexecuo ou execuo parcial do objeto pactuado no Convnio n 718467/2 009. A fim de trazer a lume algumas irreg ularidades na execuo do Convnio, passa-se a analisar, de forma sintetizada, cada um dos contratos celebrados entre o IBRASI e as empresas vencedoras das cotaes c) b) Os m

"Aps a a) Os realizao dos exames, o Perito constatou que:

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Prvias fraudadas, com base no item 11.7 41912011 do TCU-SECEX/AP (fls. 32139 dodo Relatrio de Fiscalizao n apenso 1, volume nico), cujos termos ora so integralmente adotados como indispensvel reforo de argumentao visando PRISO PREVENTIVA dos diretores do IBRASI e dos scios das empresas por ele contratadas. Negcios e Consultoria Turstica - CONECflJR (fls. 3881395 do apenso III, volume II)
a) Contrato n 00412010 - R$ 250.000,00 firmado com a Cooperativa de

O objeto era a elaborao do diagnstico situacjonal dos profissionais que compem a rede de turismo no Amap, abrangendo, entre outras atividades, mapear as iniciativas de qualificao nos temas abordados pelo projeto, suas estratgias metodologias e contedos. Integra a etapa 1 (estudos e projetos) da meta 1 (planejamento, pesquisa e gerenciamento). Para atingir essa finalidade foram contratadas i000 horas de consultoria. Segundo os Auditores do TCU-SECEXJAP, no relatrio entregue pelo IBRASI fiscalizao,
"No h nenhuma anlise e tamp ouco prop osio norelatrio da Conectur. No Possvel, diante da precria qualidade do trabalho . Considerar atendida essa etapa prevista no p lano de trabalho".

R$ 250.000,00, firmado com a empresa Barbalho Reis Comunicao e Consultoria Ltda. (fls. 3811387 do apenso III, volume II). A contratao da empresa Barbalho Reis Comunicao e Consultoria Ltda. destinou-se execuo do seguinte objeto: "ESTUDO SOBRE O ESTADO

b) Contrato 002/2010 -

DA ARTE das aes de capacitao e educao turstica voltadas para o pblico a ser atendido".

Segundo no existeos Auditores, no relatrio entregue pelo IBRASI fiscalizao,


nenhum documento ou informao que p ermitam concluir que a ji p resa Barbalho Reis realizou os servicos para os quais foi contrata (a e pelos quais recebeu o valor de R$ 250.000.00

c) Contrato 00812010 R$ 1.290.000,00, firmado com a Manhattan Progaganda Ltda. (fls. 4061416 do apenso III, volume II). O objeto era a criao de campanha de sensibilizao e mobilizao, spots de rdio e criao de vdeos promocionais para divulgar a importncia da capacitao e do bem receber, impresso de material grfico, veiculao e comunicao do projeto e realizao de eventos de mobilizao e sensibilizao direcionados ao pblico alvo. Corresponde meta 2 e suas 4 etapas. Segundo os auditores do TCU/A p , aps a anlise do material entregue pelo IBRASI fiscalizao, J(13

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"Chama a ateno, a relevncia do valor do R$ 1.290.000,00, alocado para essa meta do projeto e contratado pelo Ibrasi. Essa meta tem natureza preparatria para o resultado final almejado pelo convnio. Pode-se afirmar que o produto final do convnio a capacitao de 400 pessoas nos cursos presenciais e 1.500 pessoas nos cursos distncia. Os demais produtos so apenas meios para atingir o resultado final que a capacftao. Tendo em vista que o alcance de 5.000 p essoas visado na meta no foi alcanado, mas a penas 2178 Pessoas. sionirtz ,i;.. -i- --

!flsiado, o ibrasi no a presentou a d ocumentao com p robatrja de que a em p resa Manha~~ Pro p ag anda Ltda. efetivamente contratou p! p rofissionajs e asempresas p ara realizar as ao es informadas. So in admissveis como meio de prova as informaes meramente declaratrias diante do valor to significativo aplicado para uma meta Prep aratria do projeto e que foi alcanada apenas parcialmente. O custo para a produo das peas p ublicitrias demasiado elevado. Os spots so peas de udio de tcnica elementar e dos 30.000 i mpressos, 25.000 so folders de baixo custo de reproduo, o vdeo institucional tem a lo q omarca do Governo do Amap na sua abertura LLdencja a edico de ima gens j p roduzidas anteriormente. Ademais, no h qualquer c omprovao de pagamento pela veiculao da campanha nos meios de comunicao, informada pela empresa (fis. 35 do apenso apenso 1, volume nico) (sublinhei o trecho acima 'Instado, o Ibrasi ... ", para adiante - no item 9 - retornar questo nele contida ao fundamentar o pedido de priso preventiva com base na necessidade de assegurar a instruo criminal). d) Contrato 00412070 R$ 950.005,00, firmado com a empresa Luaxe P rodues, P romoes Comerciais e Eventos Ltda. (fls. 3961405 do apenso III, volume li). Tem por objeto O de senvolvimento e disponibilizao de materiais midiatizados referente aos Contedos do projeto de qualificao profissional na modalidade treinamento distncia para a rede produtiva de turismo do Estado do Amap. O objeto licitado tambm previa a metodologia e Contedos para os cursos presenciais e a reproduo de apostilas. Essa contratao corresponde meta 3, com 3 etapas. Segundo os Auditores do T CU-SECEX/AP aps a anlise do material entregue pelo IBRASI fiscalizao, constatou-se que parte do material apresentado pode ser Considerado como de domnio pblico, pois trabalhos similares esto disponveis na internet para download gratuito. Vale dizer, o IBRASI pode ter apresentado fiscalizao do TCU contedos de cursos obtidos g ratuitamente na internet como se fossem de autoria da empresa Contratada Alm disso, constatou-se supe rfaturamento na reproduo de apostilas e ausncia de ineditismo no contedo dos DVD's produzidos para a metodologia de ensino distncia

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e) Contrato 00412010 - R$ 1.259.995,00 firmado com a empresa Sinc


Recursos Humanos e Automao Ltda. (fis. 4171427 do apenso III, volume II). O objeta do contrato era a execuo dos cursos previstos nas modalidades Presencial (capacitando 400 pessoas a um custo de R$ 595.000,00) e distncia (capacitando 1.500 pessoas a um valor de R$ 664.995,00), num total de R$ 1.259.995,00. Segundo os Auditores do TCU-SECEX/AP aps a anlise do material entregue pelo IBRASI fiscalizao, constatou-se que

houve uma grave irre gularidade configurada no fato de que o Ibi-asi pagou antecip adamente em p resa Sinc, sem que os cursos tivessem sido realizados. De acordo com o Siconv, nos meses de abril a junho/2010 (antes dos cursos comearem a ser realizados), o conver,ente pagou empresa o valor de R$ 755.997,00. Nos documentos dis p onibilizados pelo Ibrasi, no foram encontradas Provas da partjcjp ao da empresa Sinc Recursos Humanos e Automao Ltda. nos cursos realizados. Ao contrrio, h informaes de que os cursos foram realizados pelo prprio convenente. Um exemplo disso que o curso para treinamento dos multiplicadores foi realizado pelo lbrasi" (fis. 36 do apenso 1, volume nico - item 11.7 70.26 e 70.27) A anlise da culpabilidade dos scios das empresas contratadas vem bem delineada no item 11.7.8 do Relatrio de Fiscalizao n 41912011 do TCUSECEX/AP (fis. 38139 do apenso 1, volume nico), que dispe:

" razovel afirmar que era possvel aos responsveis ter conscincia da ilicitude do ato que praticaram. razovel afirmar que era exigvel dos responsveis conduta diversa daquela que adotaram, consideradas as circunstncias que os cercavam, pois deveriam os res p onsveis executar os servios pntratados com p reos condizentes com os p raticados no mercado, com a qualidade que o montante dos recursos transferidos exi gia e com a devida com p rovao documental e fiscal dos gastos realizados. A resp onsabilidade dos scios das pessoas jurdicas contratadas monstra-se coerente com a teoria da desconsiderao da pessoa jurdica nos casos de abuso desta personalidade. A quantidade de frreguladdadestratadas no mbito da presente fiscalizaco, somados aos srios indcios de empresas de fachada, ausncia de e.mpregaos a#, a referida desconsiderao. Em face do exposto, de se concluir que a conduta dos responsveis culpvel, ou seja, reprovvel, razo pela qual devem ser citados para que apresentem defesa e/ou recolham o montante re passado em cada .ontrato firmado": jQl5

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Nesse contexto deter minou-se o i ndicjamento dos Diretores do IBRASI (LUIZ GUSTAVO MACHADO MARIA HELENA NECCHI, SANDRO ELIAS SAAD e JORGE KENGO F UKUDA), "caput", 28 figura, do Cdigo Penal, todos como incursos no art. 312, haja vista que o Diret or-Executivo LUIZ GUSTAVO MACHADO servidor pblico por equiparao e detentor da posse dos recursos pblicos repassados pelo MTur ao IBRASI para a execuo do Coflvfl jo n 71 846712009, teria desviado esses recursos, Pagando as empresas contratadas por servios Superfaturados e de baixa q ualidade, quando no in executados havendo indcios de que esses recursos teriam sido aPro p riados pela diretoria do IBRASI o que sugerem esses dilogos:

a) udjo 29Ac3 - RES UMO- Ariovaldo (pessoa de confiana de LUIZ GUSTAVO M ACHADO) pergunta para Sandro Saad ( Dire tor-Financeiro do IBRASI e scio da empresa M anhattan) se ele pode passar no escritrio deste (Sandro) para pegar o "documento" que Luiz Gustavo Machado (Diret or-Executivo do IBRASI) pediu. Pelo teor da conversa possvel inferir que, na verdade eles estejam falando de dinheiro desviado, pois Sandro diz que s vai "pegar o resto amanh".
RESUMO: Sandro Saad pede para Irene, funcionria, colocar um pacote que se encontra numa pasta azul dentro sua de um envelope maior e entregar para Ariovaldo (pessoa de confiana de LUIZ GUSTAVO MACHADO).

b) udIO3OAC3 -

c) udo 15 AC 3 - R ESUMO: Ariovaldo fala para Luiz Gustavo Machado que teria ido buscar parte dos " do cumentos desviado, prov avelmente) Luiz Gustavo com o amigo dele (dinheiro d emonstra satisfao e, em seguida, corta o assunto a bruptamente ("T bom, t bom, l bom...
RESUMO: Katjana Necchi (Secretria do IBRASI) fala para sua me, Maria Helena Necchj (Diretora-Tcnj do IBRASI), que as empresas Contratadas so pagas pelo IBRASI e, depois, "eles devolvem", o que sugere que o dinheiro volta para o IBRASI, em benefcio da sua Diretoria inclusive das in terlocutoras desse udio, me e filha. A situao acima retratada faz lembrar, g uardadas as propores, o caso do TRT de So Paulo, quando "um dos rus, vale ndo-se da Condio de Presidente e da d isponibilidade jurdica que detinha sobre os recursos destinados Tribuna! Regional do Trabalho da 2' Regio, desviou valores para ao para os demais CO-TUS, Si e realizando liberaes de tais verbas, sem que, num primeiro momento nem mesmo tivesse .sido assinado contrato de execuo da obra do frum trabalhista e, depois, sem que sequer tivesse sido iniciada a edificao, isto no perodo de fevereiro de 1992 a junho de 1982, num total de 8 liberaes, alcanando um montante de Cr 65.500.000.000,00' (TRF3 A C 2000618 1001198- 1/SP, Suzana Camargo, 5' Turma, v.u., J. 3.5.06, caso TRT/Sp). Alm dos Diretores do IBRASI, determ inou-se o in diciamento dos scios 6
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d) udio 16 AC4 -

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SEAO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP das empresas C ontratadas, nominados abaixo, como incursos no art. 312 do Cdigo Penal, em co-autoria com os diretores do Instituto, porque, em tese, tambm teriam obtido para si vantagem pecuniria ilcita Con substanciada nos recursos publicos que lhes foram pagos pelo IBRASI, sem a devida contraprestao em servios, conforme demonstrado no Relatrio n419/2011 do TCU-SECEX/AP Nessa linha de orientao, reputam-se i ndispensveis as PRISES PR EVENTIVAS dos diretores do IBRASI e dos scios representantes das empresas contratadas a fim de assegurar a ordem pblica e a instruo criminal conforme adiante ser explicitado no item 9. Diretores do Ibrasi 1) LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF n o 813.598.538-04) 2) MARIA HELENA NECCHI (CPF 538.179.748-68); 3) SANDRO ELIAS SMD (CPF 586.071.538-20); 4) JORGE KENGO FUKUDA (CPF 263.881.118-15); C ooperativa de Negcios e Co nsultoria Turstica 5) WLADIMIR SILVA FURTADO (CPF 244.294.731-53); Luaxe P rodues, P romoes Comerciais e Eventos Ltda. 6) JOS CARLOS SILVA JNIOR (CPF 296.838.428-79); Barbalho Reis Comunicao e Consultoria 7) H UMBERTO SILVA GOMES (CPF 516.214.871..72) 8) DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ (CPF 143.954.361...53) Sinc Recursos Humanos e Automao Ltda. 9) HUGO L EONARDO SILVA GOMES (CPF 694.292.601-97); Manhaflan Propaganda Ltda. SANDRO ELIAS SAAD - relacionado entre os Diretores do IBRASI

8. Das fraudes havidas no pro cedimento administrativo realizado no mbito do Ministrio do Turismo, que teriam garantido ao IBRASI a celebrao do convnio n 7184671009 vantagens ilcitas decorrentes da sua e a consequente obteno de execuo fraudulenta.
A anlise do processo a dministrativo n 72031.0 0411512009163, referente ao convnio n 71 846712009 (fis. 031295 do apenso II, vol. nico), d conta da existncia de diversas irr egularidades notadamente a conivncia de servidores do Ministrio do Turismo com a fraude que desde o incio do processo j se anunciara. Saivo melhor juzo, a fraude por trs do convnio objeto da presente investigao revelou-se incipiente a partir da no realizao de cha mamento pblico e da ausncia de fu ndamentao para a sua no realizao tendo prosseguido atravs do teor da "justificativa" do MTur aprovao do plano de trabalho proposto pelo IBRASI e pelo subsequente reco nhecimento da sua c apacitao tcnica para a execuo do objeto do convnio passando pelas diversas ilicitudes detectadas nas cotaes prvias, com graves indcios de direcionamento e montagem nas

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Convnio sequer teriam sido efetivamente alcanadas pelo convenente, o que restou demonstrado de forma detalhada e Contundente no Relatrio de Fiscalizao n o 41912011 do Tribunal de Contas da Unio - Secretaria de Controle Externo no Amap (fis. 03154 do apenso 1, volume nico).
8.1. Da ausncia de fu ndamentao para a no realizao de ch amamento pblico ao convnio n o 71846712009.

execuo e o cumprimento parcial das aes programadas conforme estabelecido no plano de trabalho" quando, em verdade, as metas do

desaguando nos sucessivos repasses esprios de recursos pblicos organizao sem a devida contraprestao em servios por parte das empresas contratadas pelo IBRASI, at o 40 e ltimo repasse no valor de R$ 900.000,00 (fis. 24 dos autos principais), totalizando R$ 4.000.000,00, todos eles baseados em notas tcnicas do MTur ideologicamente falsas, por atestarem a compatibilidade entre a

contrataes

Diante das inmeras fraudes a nteriormente relatadas, que sugerem a existncia de efetivo conluio entre todos os envolvidos na execuo do convnio no 71 846712009, chama a ateno a conduta do ento Secretri o-Executivo do MTur, MARIO SRGIO LOPES MOYSES, signatrio do convnio com o IBRASI, de simplesmente no realizar o chamamento pblico ao COflvfliO e no apresentar fundamentao para a sua dispensa, violando o disposto nos arts. 40 e 50 do Decreto 6.17012007 art. 50 da Portaria lnterm j njsterja( MPOG/MF/CGU 12712008n e a Orientao Normativa AGU 3112010. Ao analisarem essa situao no item 11.1.7 do Relatrio n 41912011 do TC U-SECE)(JAP os Auditores chegaram concluso de que:
"A no realizao do c hamamento pblico foi determinante para que o Ministrio do Turismo tenha celebrado convnio com entidade Privada sem fins lucrativos, desprovida de qualificao tcnica e de capacidade operacional para gerir a avena, e de condies estatutrias condizentes com o seu objeto. Lal fato comp rometeu a efetividade das aes reg ionalIzadas do Governo Federal, que p oderia ser alicerada numa situao mais articulada e direta cornos do estado e .municpio, res p onsveis Pela 22Liic doiyLrn.o (fls. 09 do apenso I, volume nico).

Como se v, a Conduta omissjva de MARIO SRGIO LOPES MOYSES causou danos ao errio e afrontou os interesses do Governo Federal na festejada poltica do turismo brasileiro, valendo lembrar que cabia a ele, na qualidade de Secretrio -E xecutivo do MTur, a relevante funo de auxiliar o Ministro de Estado na definio de diretrizes e polticas no mbito da Poltica Nacional de Turismo, em observncia s diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Turismo (fls. 117 dos autos principais). Ora, p oder-se-ia argumentar que ch amamento pblico ao convnio na7no realizao injustificada do 1846712009 pelo ento SecretrioExecutivo do MTur, MARIO AUGUSTO LOPES MOYSES, autorizando a celebrao Operacional, do convnio com Instituio sem capacidade tcnicois oladamente considerada, no seria suficiente para lhe J{18

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imputar responsabilidade criminal notadamente a decorrente do tipo previsto no art. 288 do Cdigo Penal. No entanto, pesa contra ele - e muito - alm de todo o contexto em que repousa a execuo fraudulenta do Coflvfljo n o 7 1846712009, o fato de ter assinado com o IBRASI mais um CoflVflj (n 7 21084/2009), no valor de R$ 6. 204.045,00 (fis. 861116 dos autos principais), novamente abrindo as portas do MTur para as aes ilcitas da organizao ora sob investigao, o que ab solutamente inescusvel mormente por se tratar de servidor de elevada posio na estrutura do Ministrio e que, e videntemente, deveria zelar pelos interesses e recursos destinados ao turismo, da decorrendo os i ndcios de sua associao com o Diret or-Executivo do IBRASI. Acr escente-se: somados os valores dos COflVflOS n 71846712009 (ora sob investigao) e n 7 2108412009, tem-se que MARIO AUGUSTO LOPES MQYSs liberou ao IBRASI, no total, R$ 10. 649.045,00 (dez milhes seiscentos e quarenta e nove mil e quarenta e cinco reais) (R$ 4. 445.00000 + R$ 6. 204.045,00 = R$ 10.649.045,00). Assim a conduta do ento Secre trio-Executivo do MTur, cotejada com as outras fraudes Orquestradas no mbito do convnio n 71846712009 leva a crer que, na celebrao do convnio firmado por ele e LUIZ GUSTAVO MACHADO (fls. 26143 dos autos principais e fls. 136 do apenso II, volume nico), estivessem sim ambos em conluio, visando a fraudar o convnio, razo pela qual se reputa necessria a PRISO do indiciado MARIO AUGUSTO LOPES MOYSES (art. 288 do Cdigo Penal), a fim de que seu interr ogatrio seja realizado simultaneamente com os interrogatrios dos diretores do IBRASI mormente o de LUIZ GUSTAVO MACHADO, sem prvios ajustes de verses dado o grau de cumplicidade e interao entre os membros da organizao
8.2. Da "Justificativa emitida por servidores do Ministrio do Turismo que ensejou a celebrao do Convnio.

Seg undo se extrai da Nota Tcnica n 16812009 - DCP AT/SNPDT/MTUR (fls. 24128 do apenso li, volume nico), que aprovou o plano de trabalho proposto pelo IBRASI visando celebrao do convnio n 7 1846712009, a ap GLAUCIA DE TIMA MATOS, LUCIANO PAIXO COSTA e j'cativa Fresentada pelos servidores do Ministrio do Turismo FRANCISCA REGINA MAGALHES CAVALCANTE de que a proposta era interessante Para o Ministrio, veio externada em apertada sntese, da seguinte forma, verbis:
'De acordo com o p roponente, 'No Brasil, a necessidade de criar empregos gerar divisas para o pas, de reduzir as desigualdades regionais e distribuir melhor a renda, so questes que devem ser enfrentadas de imediato e para atender a 'anda crescente dos se gmentos tursticos no Estado do Amap, faz necessrio viabilizar a capacitao e o aper feioamento profissional na rea do turismo,,.

volume nico).

(f Is. 27 do apenso II,

Ora, desn ecessrio atuar na rea de turismo no Amap (quase inexistente, nada obstante o seu potencial turstico) para poder asseverar que poca

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da celebrao do convnio n o 7 1846712009 no existia a alegada "demanda crescente dos seg mentos tursticos- em especial para a capacitao profissional objeto do convnio, haja vista a inf ausncia de raestrutura turstica adequada para absorver tantos profissionais nessa rea, tampouco a fabulosa quantia de 1900 (mil e novecentas) pessoas que o IBRASI tinha a inteno de qualificar com a aplicao de seu "plano de trabalho" aprovado pelo MTur. A suposta "demanda c rescente dos segmentos tursticos no estado do Amap" foi apresentada ao MTur pelo IBRASI sob a singela alegao que: de O MTur, por sua vez, si m p lesmente acatou como verdadeiras essas informaes sobre o turismo no Amap, sem a bsolutamente nenhum que stionarnen0 a respeito da veracidade dos dados informados pelo IBRASI mesmo no tendo havido a exata indicao das fontes que comprovassem a suposta d emanda, revelando, assim, a complacncia dos servidores do Ministrio com o IBRASI, bem como indcios de que a Nota Tcnica n 16812009 DCPA TSNPDT/MTUR em verdade, Con substanciou um artifcio adotado pelos servidores do MTur para induzir em erro a A dministrao Pblica Op ortunidade de celebrar o convnio Federal quanto convenincia e n 71 846712009, notadamente pela i nexistncia da anunciada "demanda crescente dos segmentos tursticos no Estado do Amap" que justificasse a sua celebrao. Como se v, a justificativa do MTur para a aprovao do plano de trabalho do IBRASI repousaria na falsa premissa de que no Amap existiria uma "demanda crescente dos segmentos tursticos", fato que se pe em xeque, ante a i nexistncia de infraestrutura adequada para absorver as 1900 (mil e n ovecentas) pessoas que deveriam ter sido - e no foram - capacitadas por meio do convnio n 71846712009. Essa ausncia de in fraestrutura regional para o turismo reconhecida por Rubens Cara,,, Mestre em turismo e jornalista atuante no Estado do Amap, no artigo publicado no Jornal do Dia, em 1 4.02.2011, sob o ttulo "O Turismo no Estado no funciona-(fls. 123 dos autos principais) Assim, h que se r econhecer a existncia de indcios de que os servidores do MTur GLUCIA DE FTIMA MATOS, LUCIANO PAIXO COSTA e FR ANCISCA REGINA MAGALHES CA VALCANTE, ao elaborarem a justificativa contida na Nota Tcnica n 16812009 DCPAT /SNPDT/MTUR (fls. 24128 do apenso II, volume nico), teriam induzido em erro a Administrao Pblica Federal e obtido em favor do IBRASI vantagem ilcita consistente na prpria celebrao do convnio n 718 46712009, em cuja execuo constatou-se diversas irregularidades. Por essas razes, determinou-se o in diciamento dos servidores do MTur GLUCIA DE FTIMA MATOS, LUCIANO PAIXO COSTA e FRANCISCA REGINA MAGALHES CA VALCANTE, 3 0 e 288, ambos do Cdigo Penal. todos como incursos no arts. 171, 8.3. Da flagrante ausncia de capacidade tcnica do IBRAS! para a execuo do objeto do C onvnio n 71846712009.

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Segundo o item 11.2.1 27 do Relatrio de Fiscalizao n o 41912011 TC U/SECEXAP (fis. 10 do apenso 1, volume nico), " Possvel aferir que o BRASI, poca da celebrao do Convnio, no detinha q ualificao tcnica e capacidade operacional para gerir o convnio que veio a ser celebrado-". Essa assertiva est baseada em normas e stabelecidas na Portaria Inter ministerial MPOG/MF/CGU 127, de 2905.2008 e nos fatos a seguir relacionados: a) As dec/araes" Nada obstante a exigncia de ap resentao de trs declaraes pela Portaria Inter ministerial MPOG/MF/CGU (art. 18, Vil), o IBRASI somente apresentou duas declaraes de mesmo teor e data de expedio, que objetivam atestar a qualificao tcnica, capacidade o p eracional e seu fun cionamento desde 6.01.2006 (fis. 90191 do apenso III, volume 1). Percebe-se no entanto, que a s.declaraes no fazem q ualquer referncia da entidadeno cum p rimento da sua misso 1 p iaIrnene em relao rea do turismo. De se ressaltar que nem no site do IBRASI (X ,ww .ibraSi.comb,-) podem-se Constatar "experincias acumuladas" relacionadas rea do turismo (fis. 49150 dos autos principais) b) A mudana da razo soial: Conforme j se disse an teriormente, pesquisa realizada na base de dados da Receita Federal do Brasil revelou que o IBRASI tinha como razo social "Centro de Estudos e A tendimento Famlia, Criana o ao Adolescente" e sua atividade econmica principal era "servios de assistncia social sem alojamento" (CNAE 8800600) Apenas em 1 3.08.2009, quatro meses antes da celebrao do convnio, a razo social da entidade passou para Instituto Brasileiro de Des envolvimento de lnfraestrutura S ustentvel - IBRASI, e sua atividade econmica passou a ser "pesquisa e de senvolvimento experimental em cincias fsicas e naturais" (fis. 08109 do apenso iii, volume 1). c) 'A inatividade da entidade"-. A ausncia de capacidade operacional mais se evidencia pelo fato de que a Ata de reunio da diretoria do IBRASI realizada no dia 9.7.2009, para Promover a alterao estatutria a que se refere a alnea "b" acima, consigna que a entidade ficou inativa nos ltimos anos (fls. 92 do apenso III, volume 1). A propsito, ouam-se RESUMO: Katjana Necchi (Secretria do IBRASI e filha de Maria Helena Nechi) conversa com o contador do IBRASI sobre alguns 21

a) ud,o2O,&3 -

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do cumentos "montada" de que ela precisa, e diz que a contabilidade do instituto foi b) udio 22 AC RESUMO: Katiana Necchi diz que o balano do IBRASI est sendo refeito em funo das in vestigaes do TCU. d) certido do !SSQN".

A certido negativa relativa ao imposto sobre servios de qualquer natureza ISSQN expedido pelo fisco municipal de So Paulo informa ausncia de faturamento da entidade. e) Ausncia de emoregados" Mais um forte indcio de que o IBRASI no possui q ualificao tcnica para gerir o COnVfl j O pode ser extrada do Relatrio Anual de Informaes Sociais - RAIS que acusa a ausncia de empregados nos quadros entidade. da f) '12 perfil dos diretores' A anlise dos currculos dos diretores da entidade, disponveis no IBRASI ( www. site do ibrasicombr) (fls. 53174 dos autos principais), permite concluir que a sua diretoria no possui perfil tcni coprofissional na rea do turismo. g) 1Q endereo da entidade' O fato do endereo do IBRASI ser o mesmo do seu Direto r-Executivo LUIZ GUSTAVO M ACHADO, confirma a tese de que o Instituto no dispe de instalaes compatveis com o porte dos recursos federais que est gerindo. (fls. 480 do apenso III, volume II). As cpias dos documentos de fis. 66/86 do apenso li, volume nico, constantes do processo administrativo n 72031.0 0411512009-63 do MTur, tambm Contribuem para se concluir pela ausncia de capacidade tcnica do IBRASI, porquanto tais documentos sequer dizem respeito ao Instituto Brasileiro de D esenvolvimento de 1 n fraestrutura Sustentvel Apesar de todas essas evidncias em desfavor do IBRASI, emitiu-se a Nota Tcnica Com p lementar n 186-A- 121CP AT/SNPDT/MTUR (fls. 1151118 do apenso II, volume nico), assinada pelos servidores do MTur GLUCIA DE FTIMA MATOS, LUCIANO PAIXO COSTA e FRANCISCA REGINA MAGALHES CAVALCANTE, apresentando contedo ideol ogicamente falso, qual seja, o reco nhecimento da capacidade tcnico -op eracional do IBRASI para a execuo do convnio. Nesse contexto, obser vam-se indcios da m-f dos servidores do MTur, Porque teriam utilizado de artifcio Cons ubstanciado em nota tcnica de contedo ideolog icamente falso, para frustrar o disposto no art. 6 0, VII, da Portaria Intermj nisterial MPOG/MF/CGU n 127108, que dispe: "Ant. 6 - vedada a celebrao de COflVfl!OS e contratos de repasse:

JF/A.P
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(...)

Inciso Vil - com entidades pblicas ou privadas cujo objeto social no se relacione s ca ractersticas do programa ou que no disponham de c ondies tcnicas para executar o convnio ou contrato de repasse-".

A decorrncia dessa conduta dos servidores foi a celebrao do Convnio n 71 846712009, assinado pelo Diret or-Executivo do GUSTAVO MACHADO e pelo ento Secretrio- Executivo IBRASI LUIZ do Ministrio do Turismo M RIO AUGUSTO LOPES MOYSES (fls. 136 do apenso II, volume nico) que, evi dentemente, deveria ter-se recusado a celebrar o COflVflj0
MARIO AUGUSTO simplesmente aderiu e convalidou a Nota Tcnica Co

Mas no foi o que ocorreu, pois

mplementar n 186-ADCPATIS NPDT/1WITUR (fis. 1151118 II, volume nico), de Contedo ideol ogicamente falso, fatodo apenso culminou no esse que repasse primeiro de recursos ao Instituto no valor de R$ 1. 300.000,00 rep resentado pelos documentos de fis. nico, com p agamento autorizado por 1691170 do apenso II, volume F REDERICO SILVA DA COSTA, ento Secretrio Nacional de Programas de Desenvolvimento de Turismo, que, em razo de seu cargo, detinha a posse dos recursos e os teria desviado em favor do IBRASI.

EDERICO SILVA DA COSTA citado poca, sob o ttulo "A ficha suja do executivo em reportagem da Revista do turismo" que o autos como suspeito de desvio de recursos pblicos (fls. 124/128 dos aponta principais) Por essas razes, determinou-se:
a) o ind i ciamento dos servidores MTur GLUCIA DE FTIMA MATOS, LUCiANO PAIXO COSTA edoRANCISCA REGINA CAVALCANTE, como incursos no F MAGALHES art. 171, 30, do Cdigo
Penal;

Obs.: FR

MRIO AUGUSTO LOPES MOYSES tambm como incurso no art. 171,de 30, do Cdigo Penal; REDERICO SILVA DA COSTA, como incurso arts. 288 e 312, "caput", 2 1 figura, do Cdigo Penal.
8.4.

b) o ind i ciamento

c) o in diciamento de F

nos

Dos repasses de recursos pblicos do MTur ao IBRASI, baseados em notas tcnicas com Contedos ideol ogicamente falsos, atestando a execuo das metas do Convnio n 71846712009. rimeiro repasse de recursos anterior, tendo sido apontado F ao IBRASI j foi destacado no item suposto resp onsvel pelo desvio. REDERICO SILVA DA COSTA como epasse, no valor de R$ 900.000,00, encontra-se representado nos do cumentos nov amente autorizado por F de fis. 214/215 do apenso II, volume nico, REDERICO SILVA DA COSTA, e amparado na Nota Tcnica n 18512010 DCPAT/SNPDT/MTUr (lis. 1971200 do

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O segundo r

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nico).

informaes sustentam a compatibilidade entre a execuo e o cumprimento parcial das aes p rogramadas o que restou refutado no item 11.7 do Relatrio n o 41912011 do TCU/SECEX..AP - "Inexecuo ou execuo parcial do objeto pactuado"

apenso II, volume nico), assinada por GLUCIA DE FTIMA MATOS, LUCIANO PAIXO COSTA e F RANCISCA REGINA CAVALCANTE, nota essa que recomendou o novo repasse, MA GALHES apresentando contedo ideolog icamente falso referente correta execuo dos trabalhos at ento realizados pelo IBRASI, o que no corresponderia realidade , conforme o que restou consignado no item 11.7 do Relatrio n419/201 1 do TCU/SECEX..AP - `lnexecuo ou execuo parcial do objeto pactuado" (fls. 32138 do apenso 1, volume nico). O terceiro repasse, no de R$ 900.000,00, mais uma vez autorizado por F REDERICO SILVAvalor COSTA, est DA rep resentado nos documentos de fis. 2471248 do apenso II, volume nico, e encontra amparo na Nota Tcnica n 260/2010 - DCPAT/ SNPDT/MTUR (fis. 2281233 do apenso II, volume nico), tambm assinada por GLUCIA DE FTIMA MATOS, LUCIANO PAIXO COSTA e CAVALCANTE, nota essa que F RANCISCA REGINA MAGALHES recomenda o repasse, apresentando Contedo ideol ogicamente falso, na medida em que atesta i licitamente que "as

(fls. 32138 do apenso 1, volume

cunstncias em que se deram o segundo e o terceiro repasses determinou-se: a) o i ndiciamento de GLUCIA DE FTIMA MATOS, LUCIANO PAIXO COSTA e FR ANCISCA REGINA MAGALHES CAVALCANTE como incursos no art. 171, 30, do Cdigo Penal, p orquanto teriam emitido notas tcnicas de contedos ide rec onhecimento de que o IBRASIologicamente falsos consistentes no teria executado adeq uadamente as metas do convnio n 71 846712009, para ento rec omendarem repasses de recursos pblicos; b) o in dic j amento de F REDERICO SILVA DA COSTA como incurso no art. 312, "caput" 2a figura, do Cdigo Penal, porque, na qualidade de

Com efeito, levadas em conta as cir

Secretrio Nacional de P rogramas de Des envolvimento detinha a posse dos recursos pblicos e os teria desviado do Turismo, em IBRASI com base em notas tcnicas de contedos ideol favor do og icamente falsos quais sejam os reco de que o IBRASI teria executado adeq uadamente as metas donhecimentos71846712009. convnio n Enfim o quarto e ltimo repasse do MTur ao IBRASI (R$ 900.000,00) est rep resentado no d ocumento de fis. 289 do apenso II, volume nico, autorizado por COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO, atual Nacional de P rogramas de Des Secretrio envolvimento amparo na Nota Tcnica n 03112011 - do Turismo, e encontra DCPA T/SNPDT/MTUR (fls. 257/259 do apenso II, volume nico), assinada por GLUCIA DE FTIMA MATOS, FREDA AZEVEDO SILVA, com Contedo ide DIAS e KTIA TEREZINHA PATRCIO DA ologicamente "comp atibilidade entre a execuo e o falso, por atestar falsamente a que tambm restou contrariado no itemcumprimento parcial do objeto" o 117 do Relatrio n 41912011 do J&24

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SEO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP TCU/SECEX.AP 'lnexecuo ou execuo parcial do objeto Pactuado" (fls. 32138 do apenso 1, volume nico). Diante das circunstncias em que se deu o quarto repasse ao IBRASI, determinou-se: a ) o indiciamento das servidoras do MTur GLUCIA DE FTIMA MATOS, FREDA AZEVEDO DIAS e KTIA T EREZINHA PATRCIO DA SILVA, como Incursas nos arts. 171, 30 e 288, ambos do Cdigo Penal, Porq uanto teriam emitido nota tcnica de Contedo id eologicamente falso Consistente no r econhecimento de que o IBRASI teria executado adeq uadamente as metas do convnio n o re comendarem repasse de recursos pblicos. 7 1846712009, para ento b ) o indiciamento de COLBERT incurso nos arts. 288 e 312, "caput" MARTINS DA SILVA FILHO como 2a figura, do Cdigo Penal, porque, na qualidade de Secretrio Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo detinha a posse dos recursos pblicos e os teria desviado em favor do IBRASI, com base em nota tcnica de contedo ideologicamente falso qual seja, o re conhecimento de que o IBRASI ad equadamente as metas do convnio n 71846712009. teria executado Nesse contexto, reputam-se necessrias as PRISES PREVENTIVAS dos seguintes servidores do Ministrio do Turismo, a fim de que seja assegurada a ordem pblica, conforme ser explicitado adiante no item

9:

1) GLAUCIA DE FTIMA MATOS (CPF 190.926.796-15); 2) LUCIANO PAIXO COSTA (CPF 603.391.101-63); 3) F RANCISCA REGINA MAGALHES C AVALCANTE (CPF 142.838.833 87); 4 ) MARIO AUGUSTO LOPES MOYSES (CPF 953.055.648-91); 5) F REDERICO SILVA DA COSTA (CPF 776. 889.701-30); 6 ) FREDA AZEVEDO DIAS (CPF 782.175.556-72); 7) KTIA TEREZINHA PATRCIO DA SILVA (CPF 447.6 31.319-15); 8) COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO (CPF 132.361.645-49); H que se ressaltar ainda que, alm das pessoas j referidas acima, as interceptaes telefnicas autorizadas revelaram mais integrantes da organizao criminosa. So elas: 1) KATIANA NECCHI VAZ PUPO (CPF 287 .121.268 ... 61) - filha de Maria Helena Necchj ( Dir etora-Tcnica do IBRASI) e atua ativamente como secretria do Instituto, dando suporte s aes do grupo, mediante a organizao, expedio e obteno de documentos junto a bancos e s empresas contratadas inclusive a obteno de notas fiscais frias para justificar as aes da organizao havendo indcios de que ela seja beneficiada pelos desvios de recursos pblicos tanto quanto a sua me e os demais diretores do IBRASI.

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a ) udjo 8 AC4 - RESUMO: Katiana Maria Helena conversam sobre a p ossibilidade de fazer um "contrato deegaveta" entre a CONECTUR e o IBRASI para justificar a Contrapartida do convnio. b) udjo 9 AC - RE SUMO: Katiana e Maria Helena conversam sobre o aditivo da troca de locatrio [de Barbalho Reis para IBRASI] do imvel onde funciona o IBRASI em Macap. c ) udio 16 AC para sua me, Maria RESUMO: Katjana Necchj (SecretriaIBRASI), quefala Helena Necchj ( Diretora-Tcnica do do IBRASI) as empresas contratadas so pagas pelo IBRASI e, depois, "eles devolvem", o que sugere que o dinheiro volta IBRASI, em benefcio da sua Diretoria i nclusive das interlocutoraspara o udio, me e filha. desse 2) KRIMA SILVA CARVALHO (CPF 06 6.401.516-69) - servidora do Ministrio do Turismo - mantm contato com a organizao, tratando de assuntos de interesse do IBR.ASI relacionados auditoria do TCU no convnio n 71 846712009, a fim de auxiliar nas soluces das irregularidades descobertas pelo TCU, tendo inclusive atendido a uma solicitao de Katiana Necchi para que entrasse em contato com o escritrio de advocacia que patrocina os interesses do IBRASI. H indcios de que KERIMA tambm altera processos administrativos do MTur em benefcio do IBRASI. a ) udjo 11 AC RESUMO: Katiana fala para Krima, funcionria do Ministrio do Turismo, que o advogado Contratado pelo IBRASI ir ligar para ela para que possam coordenar as respostas ao TCU. b ) ucjj. 12 AC2 RESUMO: conversa com O advogado contratadoKrima fala para Katiana sobre sua pelo IBRASI. c ) UdO 11 AC3 RESUMO: Luiz Gustavo Machado diz que Krima tinha pedido para Katiana deixar o material novo com o mesmo nmero de Pginas do que seria trocado, mas aquele tinha uma pgina a menos, ao que Maria Helena sugere que ela invente uma pgina. Por essas razes, deter VAZ pup o como incursaminou-se o indiciamento de KATIANA NECCHI nos arts. 288 e 312, ambos do Cdigo Penal, e o indiciamento de KRIMA SILVA CARVALHO como incursa nos arts. 288, 299 e 321, ambos do Cdigo Penal, devendo ambas ser alcanadas pelo decreto de PRISO PREVENTIVA , conforme razes adiante apresentadas no item 9.
DO PEDIDO 9. Das Prises Preventivas.

A anlise detida dos autos do IPL n116/2011 demonstra, em sntese, que a fraude existente por trs rev elou-se incipiente e do convnio objeto da presente investigao discreta a partir da no realizao de ch amamento pblico ao convnio e da ausncia de fun damentao para a sua no realizao tendo ganhado fora atravs do teor da "justificativa do MTur IBRASI e pelo subsequenteaprovao do plano de trabalho proposto pelo rec onhecimento da sua capacitao tcnica j26

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para a execuo do objeto do convnio, baseados (a j ustificativa e e recon hecimento) em notas tcnicas do MTur de contedos ide ologicamente falsos. A fraude progrediu por meio das cotaes de dire c j onamento e montagem nas prvias com graves indcios co ntrataes, culminando nos sucessivos repasses esprios de recursos pblicos organizao, sern a devida con Pelo IBRASI, attraprestao em servios pelas empresas contratadas o 40 e ltimo repasse no valor de R$ 900.000,00, totalizando R$ 4.000.000,00, todos eles baseados em notas tcnicas MTur ideol ogicamente falsas, por atestarem do "a

convnio sequer teriam sido efetivamente cumpridas pelo convenente, o que restou demonstrado de forma detalhada e Contundente no Relatrio de Fiscalizao n o 41912011 do TC U-SECEXJAP que aponta as seguintes ilicitucles no convnio n o 71846712009: "a) ausncia de fun damentao para a no realizao de chamamento pblico; b) contratao de entidade sem condies tcnicas ou oper acionais; c) no realizao de cotao prvia de preo de mercado por intermdio do Siconv; d) drecjonamentode contratao; e) ausncia de preos de referncia e de critrios de aceitabilidade de preos; 1) inexecuo ou execuo parcial do objeto p actuado; g) pag amento antecipado de servios; h) fraude nos do cumentos compro batrios de despesas; i) c ontrapartida no executada ou executada irregularmente, ;j) insatisfatria de convni os/contratos in existncia ou fiscalizao (fls. 05 do apenso 1, volume nico). Aduza-se que essas ilicitudes apontadas pelo TCU/ SECEX/Ap foram albergadas pelo percuciente LAUDO N 16512011 - SETE C/SPJDPF/AP PERICIAL CONTABI L .. FINANCEIRO (fis. 1711186 dos autos principais), que no deixa dvidas quanto: a) incapacidade tcnica do IBRASI; b) a no realizao de cotaes prvias por intermdio do SICONV; c) de dire ocorrncia cionamento nas contrataes d) s ir regularidades nos documentos Comp robatrjos de despesas; e) ausncia de preos de referncia e de critrios de aceitabilidade de preos; f) ao pagamento antecipado de servios. Per cebe-se, portanto, atravs dos fatos trazidos nesta REPRE SENTAO, que a desfaatez e a desinibio dos membros do grupo no manejo ilcito dos recursos pblicos reclamam deciso rgida e p roporcional PUBLICA , do Poder Judicirio para assegurar efetivamente a ORDEM com a imediata paralisao da atuao ilcita desses indivduos, Pr evenindo a ocorrncia de outros crimes atravs do mesmo operandi, no tad,ente p modus orque entre o IBRASI e o MTur existem outros Qffl nt Oj(epte5 de altssimo valor (r, 74675312010 - R 5.556.000 ,00 fl721084/2009R$ 6.204. q 45 0q) com objetos semelhantes ao do Convnio ora investigado (fis. 1361138 e 861116 dos autos que rep resenta um p rincipais), o risco concreto de novos desvios de recursos pblicos, seno a certeza de Outros duros golpes no errio j combatido pela ao desses infratores.

rogramadas conforme estabelecido no plano de trabalho, quando, empverdade, as metas do

execuo e o cumprimento parcial das aes comp atibilidade entre a

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A propsito da concretude dos referidos riscos avalie-se o contrato n 005/2010 (fis. 111/114 dos autos p rincipais), celebrado entre o IBRASI e a empresa Merco Shipping Martima Ltda., tendo por objeto a suspeita realizao de 'pesquisas e levantamentos de dados primrios e secundrios com o objetivo de identificao PORTOS DA COSTA B RASILEIRA ..." do ESTADO DA ARTE DOS (fis. 111 verso dos autos principais), no valor de R$ 2.585.00000 (dois milhes quinhentos e oitenta e cinco mil reais). Esse contrato teria sido celebrado no mbito do Convnio n 721084/2009 (fls . 86 e segs. dos autos principais). De se observar que o conceito de ordem pblica no est circunscrito exclu , sivamente, ao de constituir o fundamento necessrio para se prevenir a reproduo de fatos cr iminosos, mas tambm engloba a idia de acautelar o meio social e a prpria credibilidade da Justia em face da gravidade do crime e de sua repercusso Repousa o Conceito, Prin cipalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pblica e assegurada a noo de que o or denamento jurdico h de ser respeitado para que possa reinar a segurana no meio social, com o detalhe de que no se subtraem ao imprio da legalidade os ocupantes de cargos elevados, tampouco os detentores de poder econmico. Tambm cabe ao Poder Judicirio assegurar a instruo criminal, sen s i velmente a meaada pela unio de esforos dos diretores do IBRASI, dos SCiOS da empresas vencedoras das cotaes prvias fr audulentas e dos servidores do MTur, no sentido de alterar a verdade sobre os fatos que os incriminam, fatos esses bem assinalados nos autos do IPL n 11612011. Relembrese aqui o que restou Consignado no item 7, letra C, desta Representao:

Diante dessa situao irregular apontada pelos Auditores do TCU/SECEX AP, o IBRASI estaria p rovidenciando notas fiscais falsas junto empresa M anhattan Publicidade Ltda., para tentar justificar ilicitamente a contratao de p rofissionais e empresas. A propsito, ouam-se: a ) udiO4AC 1 - RESUMO S Katiana Necchi ( secretria-executiva do IBRASI) diz para Sandro Elias Saad ( Dir etor-Financeiro do IBRASI e scio da empresa contratada Manhattan Propaganda Ltda.), que mandar o material que o Instituto encaminhou ao TCU para ele tomar conhecimento do que se trata. Pelo tom da conversa, Sandro Saad est totalmente alheio execuo do convnio sob investigao , a revelar que a empresa dele (Manhatan Publicidade Ltda), em verdade, no executou o objeto do convnio Katiana ainda pede a Sandro trs notas fiscais no valor de 193 mil reais, ao que Sandro Concorda, avisando que ir fracionar as notas.

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b ) udio 15 AC 4 - RESUMO: Katiana pede a Irene, funcionria de Sandro Saad, notas fiscais totalizando R$ 195 mil. Ela avisa que as notas feitas anteriormente, no valor de R$ 193 mil reais, estavam com valor errado, pois houve um erro na soma. O fato de Katiana, secretria do IBRASI, dar o valor da nota fiscal a ser confeccionada (e no a prpria empresa, tendo em vista os trabalhos que deveriam ter produzido), traz mais indcios de que a empresa Manhailan no executou o servio para o qual foi contratada. Constatou-se ademais que, aps tomarem conhecimento do teor do Relatrio de Fiscalizao n 41912011 do T CU-SECEXJAP, os membros do grupo mostraram-se extremamente preocupados com a descoberta da fraude no Convnio n 71846712009, razo pela qual estariam se reunindo em Braslia-DF para encontrarem uma soluo para as srias imputaes que lhes foram dirigidas pela Secretaria de Controle Externo no Amap. Numa dessas reunies, teria havido inclusive a participao do SecretrioExecutivo do Ministrio do Turismo, FREDERICO SILVA DA COSTA, e de seu assessor, ANTONIO DOS SANTOS JNIOR (fis. dos autos principais).

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o que sugere o seguinte udio: udi14 AC 3 - RESUMO: Roland troca impresses sobre a reunio no Ministrio do Turismo com Luiz Gustavo Machado. Este afirma que quem manda (no Ministrio) aquela pessoa que teria se apresentado muito Preocupada na reunio (provavelmente FREDERICO SILVA DA COSTA), e que no quis se identificar aos demais presentes. Alm disso, os diretores do IBRASI estariam pretendendo apagar uma Prova veemente da existncia do conluio entre eles e os scios da empresa Barbalho Reis Comunicao e Consultoria. A ao do grupo consistiria em alterar o contrato de locao do imvel onde funciona o IBRASI em Macap, para fazer constar como locatrio o prprio IBRASI, retirando a empresa BARBALHO REIS da qualidade de locatria (fis. 1291134 dos autos principais). o que sugere o seguinte udio: a } udio 3 AC2 - RESUMO: Luiz Gustavo Machado fala para Maria Helena Necchi sobre a reunio feita no intuito de "arrumar" os documentos do convnio e preparar as respostas para o TCU. Afirma que o contrato de aluguel do IBRASI em Macap, que tem por locatria uma "sub-contratada" [em diligncia descobriu-se que est em nome da empresa Barbalho Reis], deve ser modificado para que conste o IBRASI como locatrio. H ainda outro fator preocupante a ser considerado A proximidade da realizao de importantes eventos esportivos no Brasil (Copa do Mundo 2014 e Olimpadas 2016) sinaliza o incio de investimentos macios do Governo Federal em infraestrutura e capacitao profissional, notadamente no segmento do turismo, cuja demanda ser fortemente estimulada pela atrao de milhares de estrangeiros ao pas, havendo a necessidade portanto, de fortalecimento desse setor, a fim de garantir que os jogos sejam realizados dentro dos padres de exigncia internacional (FIFA e COl).

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Sabe-se que parte desses recursos pblicos investidos passar pelo Ministrio do Turismo, exatamente onde a organizao finca as suas razes. 2Z m -, JJI LI Ru, dF extirpa-ia. Nesse contexto, salvo melhor juzo, afiguram-se presentes os requisitas Para a concesso da priso preventiva, segundo o art. 312 do Cdigo de Processo Penal. Esta , pr ecisamente uma das funes mais importantes do direito penal: paralizar a ao criminosa prevenir a ocorrncia de outros crimes, manter a ordem pblica e assegurar a instruo criminal na forma do devido processo penal. Na Repblica o direito penal exerce o importante papel de zelar pelo bom trato da coisa pblica, que incluem o patrimnio a moralidade e a confiana das pessoas na destinao correta que ser dada aos bens e recursos pblicos, sem desvio e sem apropriao ilcita.

O Ministrio Pblico Federal emitiu parecer favorvel concesso das medidas restritivas da liberdade pedidas na representao, valendo aqui destacar as seguintes passagens (fls. 71-127):
8. CONCLUSO
Por todo o exposto, percebe-se claramente que o IBRASI no apresentou a comprovao de que as empresas por ele Contratadas efetivamente arcaram com as despesas que resultaram nos produtos analisados. Ao r esponder equipe do TCU, o IBRASI se limitou a enviar os p rodutos, sem comprovar a aplicao dos recursos na sua confeco. Dessa forma, em vista da ausncia de apresentao dos documentos comp robatrios da despesa pelo IBRASI e dos indcios apurados de sup erfaturamento e de execuo parcial de metas do convnio, conclui-se que toda execuo do COflvfl j 0 no passou de uma grande fraude, visando desviar recursos pblicos.

DA NECESSIDADE DAS PRISES !PRISES PREVENTIVAS


As condutas atribudas aos autores se enquadram em diversos tipos Penais, entre eles tipos punidos com pena de mxima superior a 4 anos, entre eles Peculato e Formao de Quadrilha, falsidade ideolgica:

Falsidade ideolgica
Art. 299 - Omitir, em documento pblico ou particular, declarao que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declarao falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigao ou alterar a verdade sobre fato j uridicamente relevante: Pena - recluso, de um a cinco anos, e multa, se o documento pblico, e recluso de um a trs anos, e multa, se o documento particular.

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SEO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP Pargrafo nico - Se o agente funcionrio pblico, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificao ou alterao de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Peculato Art. 312 - Apropriar-se o funcionrio pblico de dinheiro, valor ou qualquer outro bem mvel, pblico ou particular, de que tem a posse em razo do cargo, ou desvi-lo, em proveito prprio ou alheio: Pena - recluso, de dois a doze anos, e multa. 10 - Aplica-se a mesma pena, se o funcionrio pblico, embora no tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtrado, em proveito prprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionrio. Quadrilha ou bando Art. 288 - Associarem-se mais de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena - recluso, de um a trs anos. Pargrafo nico - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando armado. De acordo com o artigo 312 do Cdigo de Processo Penal cabvel a priso preventiva de qualquer ru ou suspeito quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Cdigo de Processo Penal, tais requisitos podem ser resumidos na expresso Fumus Comissi Delicti e se relacionam com a prova da materialidade e indcios da autoria do crime apurado, isto , com a prpria justa causa da Ao Penal. Veja-se: Art. 312. A priso preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pblica, da ordem econmica, por criminal ou para assegurar a aplicao da leiconvenincia da instruo penal, quando houver prova da existncia do crime e indcio suficiente de autoria. Ademais, se faz necessrio o cumprimento requisito do Pericu/um Libertatjs consistente no risco para a prpria instruo criminal e/ou para ordem pblica. Vejamos, neste sentido, a orientao jurisprudencial: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E QUADRILHA. PRISO P REVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PBLICA E CONVENINCIA DA INSTRUO CRIMINAL. AUSNCIA DE CON STRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA 1. Presente um dos requisitos do art. 312 do Cdigo de Processo Penal, lcito o decreto de priso preventiva, pautado na anlise do caso concreto. 2. Demonstrada no decreto prisional, ainda que de modo conciso, a suposta conduta do paciente na quadrilha - consistente na atuao como um "laranja" no sistema de fraude imobiliria, tendo transferido bem imvel para seu nome e posteriormente a terceiros -, no h falar em constrangimento ilegal decorrente da ausncia de individualizao p ormenorizada do dolo e da conduta de cada ru. 3. O fato de no ter o paciente relaes diretas com o esquema de fraude imobiliria ou "intuito de agir c r iminosamente" no pode ser analisado na via eleita, que tem cognio sumria rito clere e no comporta anlise e

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SEAO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP aprofundada do contexto ftico-probatrio. 4. Dem onstrando o Juzo de primeira instncia que testemunhas passaram a ser a meaadas para no entregar documentos ao rep resentante do Ministrio Pblico estadual - apesar de no ser a ameaa imputada diretamente ao paciente -, encontra-se presente o requisito de co nvenincia da instruo criminal como base para o decreto de custdia cautelar, sob pena de se inviabilizar qualquer atitude por parte das autoridades locais na preveno de eventual co ncretizao da ameaa sup ostamente formulada por um dos integrantes da quadrilha. 5. H necessidade de garantia da ordem pblica, ante a demonstrao se tratar de quadrilha organi de zadamente engendrada para perpetrar fraudes que atentam contra a f pblica e contra a segurana dos registros pblicos fazendo-se constar, ainda, que "tal fraude partiu de pessoas que, enquanto serventurios da justia, deviam guardar observncia a esses preceitos" 6. Ordem denegada (STJ, Ministro Arnaldo esteves Lima. 5a Turma. 0310612008)

200 8/00297663

HC lOOliO/GO HABEAS CORPUS


co nvenincia da instruo

criminal e garantia da ordem pblica.

In Casu, a priso preventiva se justifica pela

LLenincja da Instruo Penal


Esta hiptese de priso p reventiva tem relao com o risco de o(s) inv estigado(s) prejudicar a produo das provas ou dificultar de q ualquer a apurao dos fatos. ustamente o que ocorre no presente caso. Pelo que ficou demonstrado na tpico relacionada autoria, todos os membrosbem da quadrilha, que ora se busca a priso, esto empenhados em forjar documentos para simular a execuo do convnio. Busca-se a priso de servidores pblicos do Ministrio do Turismo, que apesar disso defendem os interesses do IBRASI e de seus aliados junto ao Ministrio A m anuteno deles em liberdade certamente co mprometer as investigaes j que tero como fazer novas adulteraes ou mesmo sumir com documentos. R essalta-se que isso j a conteceu, tendo servidores do Ministrio feito Substituies em documentos a pedido do IBRASI. Da mesma forma, extre mamente importante a priso dos lideres do IBRASI Como ficou bem evidenciado acima, os membros do IBRASI Possuem grande i essa influncia c nfluncia, no somente no Ministrio do Turismo. Com onseguiram falsear documentos e at mesmo suprimi-los. Mant-los Soltos comp rometer o final da investigaes , prej udicando a ao penal. o que poder Por fim, faz-se necessria a priso daqueles que contrataram com o IBRASI simulando a execuo do COnVfl j o, pelas mesmas razes acima, Pois podem sumir, adulterar documento. R essalta-se que vrios atos a tentatrios investigaes j foram Praticados por aqueles que ora se pretender prender provisoriamente. 32
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SEAO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP Esses atos se intensificaram com incio das investigaes do Tribunal de Contas da Unio, e certamente se intensificaro ainda mais quando descobrirem a investigao criminal. Vejamos o que diz os ilustres do utrinadores Nestor Tvora e Rosmar Alencar acerca do assunto: convenincia da instruo criminal. tutela-se a livre produo probatria, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas ou comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Deve-se com isso imprimir esforo no atendimento ao devido processo legal, que expresso de garantia, na faceta da justa e livre produo do manancial de provas." (ALENCAR, Rosmar R. e TVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 3' Edio. Editora JusPodium. Salvador: 2009, pgina 481). Esse en tendimento compartilhado com Fernando Capez (2004, p. 243) para quem a priso por c onvenincia da instruo criminal "visa impedir que o agente perturbe ou impea a produo de provas, ameaando te stemunhas, apagando vestgios do crime, destruindo documentos etc. Evidente aqui o periculum in mora, o ru p ermanecer solto at o final dopois no se chegar verdade real se processo"i No caso esto presentes tambm indcios fortes de que OS investigados r ealmente so autores dos delitos apurados e que, pela sua proximidade com autoridades federais e grande influncia, certamente prejudicaro o a ndamento das investigaes portanto cabvel a priso preventiva. Cabe ainda ressaltar que a gravidade dos delitos praticados pelo investigado justificam a decretao da priso, nos termos do artigo 313 do CPP. escente-se a necessidade de ret-lo sob custdia, ao menos at que a autoridade policial encerre as investigaes, ante a Possibilidade de s upresso de provas e da notificao aos terceiros implicados nos crimes por ele praticados, na qualidade de coautores ou participes, do trabalho deflagrado para a promoo da persecuo penal, que poder atingi-los. 1.2 Garantia da Ordem Pblica Ao longo das investigaes dos crimes relacionados ao Convnio 7184 671200911 br asi/Ministrjo do Turismo Processo Licitatrjo 4404112010, des cobriu-se pelo menos duas outras fraudes em andamento, relacionadas a outros Convnios celebrados com o Ministrio do Turismo. O primeiro se refere ao Convnio 746753/2010, celebrado entre o Ministrio do Turismo e o Instituto Brasileiro de De senvolvimento de lnfraestrutura Sustentvel - Ibrasi, que tem como objeto a "implantao de processos p articipativos para o fortalecimento da cadeia produtiva de turismo do estado do Amap". O valor total de R$ 5.556.000,00, dos quais 556.000,00 so referentes Con R$ trapartida em bens e servios. A vigncia encerra em 151912011. Acr

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Nele j foram encontradas diversas irregularidades semelhantes ao Presente caso, estando sendo investigas pelo Tribunal de Contas da Unio na Tomada de Contas 00.361./2011-7. O segundo se refere a outra Tomada de Contas do TCU, 006.54212011-5, tem por objeto apurar supostas irregularidades na execuo do Convnio 70272012008, celebrado em 111212008, entre o Ministrio do Turismo e a Cooperativa de Negcios e Consultoria Turstica - Conectur, com vigncia encerrada em 31612010. O referido convnio foi firmado no valor de R$ 2.750.000,00, dos quais a importncia de R$ 250.000,00 correspondem contrapartida do convenente. Seu objeto foi a realizao de estudos e pesquisas sobre logstica no turismo no estado do Amap, levando em conta a situao das redes estabelecidas ao redor dos servios tursticos. Os recursos foram repassados em 241412009 em uma nica parcela. Como se v, so situaes extremamente semelhantes e com o mesmo objetivo: lesar o errio federal. Quanto ao primeiro caso, em diversas interceptaes telefnicas feitas com autorizao judicial possvel perceber a preocupao dos investigados com este convnio que chamam de "Amap 2". Manter os Rus soltos em outras palavras significa manter a dilapidao do patrimnio pblico. A priso preventiva para assegura a ordem pblica segundo Basileu Garcia'
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Para a garantia da ordem pblica, visar o magistrado, ao decretar a priso preventiva evitar que o delinqente volte a cometer delitos, ou porque acentuadamente propenso prticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estmulos relacionados com a infrao cometida. O mesmo entendimento compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, para que "A decretao da priso preventiva baseada na garantia da ordem pblica e na convenincia da instruo criminal est devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregao cautelar, em especial diante da reiterao da conduta2". justamente a hiptese dos autos. A manuteno dos autores em liberdade certamente resultar em novas fraudes, causando mais prejuzo ao errio. [COncluso Assim, preenchidos os requisitos legais - Periculum Libertatis e Fumus Corfl/sSj De/jcfj e previstos os fundamentos estatudos nos artigos 311 e seguintes do Cdigo de Processo Penal, convenincia da instruo criminal e
11 GARCIA, Basileu. Comentrios ao cdigo de processo penal. v. III. Rio de Janeiro: Forense, 1945, pp.169/170, apud CAVALHEIRO NETO, Augusto. A insuficincia do argumento para a priso preventiva, Revista Consultor Jurdico , So Paulo, ano 6, 9 mar. 2004. Disponvel em: <http://www.conjur combrIstatj em: 7 nov. 2008 tex+j147j> Acesso

STF, HC n 94.5981Rs rei. Mm. Ricardo L ewandowsii

Primeira Turma, j. 21.10.2008, DJ 07.11.2008.

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SEAO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP garantia da ordem pblica, impe-se a segregao provisria, vez que a priso, neste caso, serve para garantir o normal andamento da investigao criminal e, at mesmo, o atendimento do Princpio do Devido Processo Legal, bem como evitar novas prticas delituosas. li. PRISEs TEMPORRIAS A priso temporria consiste numa medida de natureza cautelar com prazo determinado e cabvel apenas durante a tramitao do Inqurito Policial. Para sua decretao devem estar presentes o que a doutrina denomina de fumus co,nmjssj delicfj e pericu/um liberta lis. No presente caso, a priso temporria dos investigado se fundamenta na lmp rescindibjl idade para as investigaes do inqurito policial (inciso l, do art. l, da Lei 7.960189). Nessa hiptese, deve haver real necessidade da priso para que as investigaes posso lograr xito, "j que o indiciado se em liberdade, ser um Obstculo ao desvenciamento integral do crime, pois sua liberdade um risco ao sucesso das diligncias3" justamente o que ocorre no presente caso. Para simular a legalidade das cotaes de preo e da execuo do convnio, OS i nvestigados esto constantemente forjando documentos para ludibriar as autoridades pblicas. Esse processo se in tensificou aps o incio da auditoria do Tribunal de Contas da Unio, o que justifica a priso preventivas dos investigados acima identificados. O segunda requisito para deferimento do priso temporria que interessa ao Presente caso o previsto no inciso III. Dessa forma, a priso somente Poder ser decretada quando houver fundadas razes de autoria ou participao do investigado em determinados crimes. No caso, a priso se justifica por haver robustas provas de que os investigados cometeram crime de quadrilha ou bando (alnea "1"), por terem todos eles se associado para cometerem crimes. Diante do exposto, devem ser decretadas as prises temporrias requeridas pela Autoridade Policial. DAS CO NDUES COERCITIVAS Caso seja Convm o negado algum dos pedidos de priso, temporria ou preventiva, d eferimento do pedido de conduo coercitiva dos busc investigados, ando-se assim a rpida apurao dos crimes, e por con sequncia, resguardo do o errio federal. PASBUSCASEAPREENSES
3 T VORA, Nestor- ALENCAR Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Podium. a Edio. P. 555.

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Inicialmente impende ressaltar que embora a vida privada esteja sob o amparo do sigilo previsto no art. 5. 0 , inciso X, da Constituio Federal, os atos ilcitos e, at mesmo, as negociaes com aparncia de licitude escapam dessa proteo, uma vez que, nesses casos, h supremacia do interesse pblico sobre o interesse privado. Pelo que fora exposto, verifica-se que a providncia da Busca e Apreenso se mostra i mprescindvel para firmar a materialidade e autoria dos delitos investigados Por meio das interceptaes autorizadas pela justia, foi Possvel identificar que os i nvestigados forjaram diversos documentos. Da mesma forma, constatou-se grande circulao de dinheiro e documentos entre os membros da organizao criminosa. A busca e apreenso visa encontrar mais provas para reforar as j existentes, reforando a autoria e materialidade dos crimes investigados. A medida encontra guarida no art. 240, 1, do Cdigo de Processo Penal,

in verbis:

Art. 240. A busca ser domiciliar ou pessoal. 1. Procederse busca domiciliar, quando fundadas razes a autorizarem, para: (...) e) descobrir objetos necessrios prova de infrao ou defesa do ru. O referido dispositivo legal foi recepcionado pela C onstituio Federal, que em seu art. 5, inciso XI, ao disciplinar a inviolabilidade do domiclio, ressalvou que: Art. 5. Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza, gar antindo .. se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pas a inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana e propriedade nos termos seguintes: XI - a casa asilo inviolvel do indivduo, ningum nela podendo penetrar sem co nsentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinapo i.i ci J. " (grifos nOSSOS) se ver que a Constituio da Repblica de 1988 relativizou tal direito, quando necessrio o seu afastamento para apurao de ilcitos penais, fazendo, portanto, prevalecer o interesse da sociedade sobre o do indivduo. Ademais esta providncia faz-se necessria, diante da necessidade de acessos aos demais documentos relativos ao Convnio. Como se pode observar, a adoo de tais medidas tornam-se imperiosas, Porque permitir a comprovao da possvel prtica delituosa, atendendo, destarte o interesse pblico relacionado busca da verdade real. Para d eferimento da medida, necessrio segundo Eugnio Pacelli,
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jjpp PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL SEAO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP Fi.
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indicao precisa do local, dos motivos e da finalidade da diligncia. Ambos requisitos se encontram cumpridos. Os locais esto especificados no inicio da petio. Os motivos esto expostos ao longo da descrio dos fatos. A finalidade j foi demonstrada e consiste em buscar provas da autoria e materialidade do crime, bem como localizar o destino das verbas. Na jurisprudncia no se encontra oposio quanto ao deferimento da medida: RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME IMPUTADO A AUTORIDADE POLICIAL. INQURITO POLICIAL. AUSNCIA. NOTITIA CRIMINIS DIRIGIDA AO MINISTRIO PBLICO. DECLARAES PRESTADAS AO MINISTRIO PBLICO. BUSCA E APREENSO REQUERIDA PELO MP. DENNCIA. POSSIBILIDADE. O inqurito policial no constitui pea essencial e imprescindvel propositura da ao penal. Qualquer do povo pode provocar a ao do Ministrio Pblico, fornecendo-lhe elementos indicativos de materialidade, autoria e de Convico, para fins de instaurao da ao penal pblica (arts. 27 e 46, 1 , do CPP). Pode o Ministrio Pblico oferecer denncia com base em peas de informaes fornecidas, inclusive, por qualquer pessoa do povo, uma vez convencido da existncia dos requisitos necessrios propositura da ao (arts. 50, 30, 27, 41 e 46, 1 , do CPP). Negado provimento ao Recurso. (RHC 16.154/PR, Rei. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 0910512006, DJ 2710812007 p. 289).

COMPARTILHAMENTO DE INFORMACES
Em sua representao a Autoridade Policial requer o compartilhamento das informaes obtidas nas buscas e apreenses com a Receita Federal do Brasil, atravs da Delegacia da Receita Federal em Macap, e com o Tribunal de Contas da Unio, atravs da Secretaria de Controle Externo no Amap. Conforme ficou demonstrado ao longo do parecer, os fatos aqui apurados esto sendo igualmente investigados pelo Tribunal de Contas da Unio, o que justifica o compartilhamento das informaes constante de todo o inqurito. Alm disso, tero repercusso na seara fiscal, justificando o co m p artilhamento com a Receita Federal. A relevncia de tais informaes significativa diante das notrias irr 0 egularidades cometidas pelos investigados e pelos recursos envolvidoscompartilhamento dos informaes imprescindvel para adequada apurao dos fatos relacionados, pelo TCU e pela Receita Federal. Sua ausncia poder dificultar ou inviabilizar a adequada apurao dos fatos, gerando um grande prejuzo social e desprestgio das instituies democrticas

OLIVEIRA, Eugiiio Pacelli de. Curso de Processo Penal, li a Ed. Rio de Janeiro Lumem Juris. 2009, p. 384.

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Sobre

artilhamento de provas obtidas por meio de investigaes, expe Pierobom de vila, na fase de produo de provas no h contraditrio: ( ... ) no h c ontraditrio sobre a formao das provas documentais. Estas apenas registram uma situao tal qual ocorreu. O c ontraditrio sobre as interceptaes telefnicas diferido, para o futuro, e recair sobre os requisitos para a autorizao (se estavam Preenchidos) e sobre o contedo das gravaes (autenticidade e significado dos dilogos). Sendo Posterior o contraditrio sobre as gravaes, no h qualquer antinomia entre a prova emprestada de interceptao telefnica e o princpio do co ntraditrio, j que no processo de destino poder a parte interessada validamente discutir se foram pr eenchidos os requisitos de autorizao da medida no processo de origem, bem como se manifestar sobre a autenticidade e significado dos dilogos. No h violao ao contraditrio5 A Posio p revalene entende que a prova obtida durante diligncias reg ularmente autorizada pode ser p erfeitamente utilizada em outros processos, inclusive p rocessos penais apenados com pena de deteno, ou mesmo processos ad ministrativos disciplinar. Essa a posio da doutrina de Eugnio Pacceli: Assim, por exemplo, quando, no curso de determinada investigao criminai, autorizada ju dicialmente a in terceptao telefnica em certo local, com a conseqente violao da intimidade das pessoas que ali se encontram no vemos por que recusar a prova ou a informao relativa outro crime ali obtida, ( ... ) Ora, no a conexo que justifica a ficitude daa P ro va. O fato, de todo relevante que, uma vez franqueada a violao direitos Privacidade e intimidade dos moradores da residncia dos no haveria razo alguma para a recusa de provas de quaisquer outros delitos, punidos ou no com recluso. que, uma coisa a justificao para autorizao da quebra de sigilo; tratando-se de violao intimidade, haveria mesmo coisa o apr que se acenar com a gravidade do crime. Entretanto, outra oveitamento do contedo da interceptao autorizada. Tra tando-se de material relativo prova de crime - qualquer crime no se pode mais a r gumentar com a justificao da medida (interceptao telefnica) e, sim, com a aplicao da Lei6. No mesmo sentido Thiago Andr Pierobom: Em concluso no h arbitrariedade nos con hecimentos fortuitos em erceptaes telefnicas, sejam eles relativos a crimes no conexos, terceiros interlocutores OU referidos, sendo admissvel sua utilizao como prova em relao a outros fatos, contra terceiros no mencionados na autorizao judicial inicial, bem como em processos cveis ou admi nistrativos por fatos que tambm constituam crime. A exceo de boaf justifica a prova, ante a ausncia de adequao da restrio ao direito
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Propo rcionalidade Lurnen Jus Editora, 2007, p. 225. OLIVEIRA Eugnio Paee1i Curso de Processo Penal, 5 Edio, Ed. Dei Rey, pp. 3081309

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SEO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP prova, O problema nesses casos, dever ser de correta avaliao da Prova, no de inadmissibilidade7 Esse entendimento partilhado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justia: HABEAS CORPUS, INT ERCEPTAO TELEFNICA. PRAZO DE VALIDADE. ALEGAO DE EXISTNCIA DE OUTRO MEIO DE INV ESTIGAO FALTA DE T RANSCRIO DE CONVERSAS INTE RCEPTADAS NOS RELATRIOS APRESENTADOS AO JUIZ. AUSNCIA DE CINCIA DO MINISTRIO PBLICO ACERCA DOS PEDIDOS DE PRORROGAO APURAO DE CRIME PUNIDO COM DETENO. ( ... ) S. Uma vez realizada a interceptao telefnica de forma fu ndamentada legal e legtima, as informaes e provas coletas dessa diligncia podem subsidiar denncia com base em crimes punveis com pena de deteno, desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a i nterceptao. Do contrrio, a interpretao do art. 2 0, III, da L. 9296196 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de i nterceptao para investigar crimes apenados com recluso quando forem estes conexos com crimes punidos com deteno. Habeas corpus indeferido. (STF - HC 83515/RS - Pleno - Rei. Min. Nelson Jobim - - j. 16.09.2004 - DJ 04.03.2005). HABEAS CORPtJS. PR OCESSUAL PENAL. PRISO PREVENTIVA. AUSNCIA DOS REQUISITOS AUT ORIZADORES REVOGAO DA PRISO C AUTELAR PERDA DO OBJETO. PROVA. ESCUTA TE LEFNICA ILICITUDE. INE XISTNCIA. MINISTRIO PBLICO. LEGITIMIDADE ( ... ) 2. lcita a prova de crime diverso, obtida por meio de interceptao de ligaes telefnicas de terceiro flO mencionado na autorizao judicial da escuta, desde que relacionada com o fato criminoso objeto da investigao," ."(STJ - HC 33.553/CE - Quinta Turma - Rei. Mm. Laurita Vaz - unnime -j. 17.03.2005 - DJ 11.04.2005). Diante do exposto, manifesta-se o Ministrio Pblico Federal favorvel ao comp artilhamento das informaes com a Receita Federal e com o Tribunal de Contas da Unio.

MANIFESTAO
Destarte manifesta-se o Ministrio Pblico Federal: a) favorvel s decretaes das prises preventiva dos investigados acima identificados com esteio nos fundamentos em epgrafe; b) favorvel s decretaes das prises temporrias, nos termos do parecer; C) subsid iariamente, em caso de i ndeferimento de algum dos pedidos acima, que sejam deferidas as Condues coercitivas dos investigados; d) favorvel aos pedidos de busca e apreenso nos termos acima;
PlEROBOl Thja(, .ndr. In Provas Ilcitas e Proporcionalidade Lumen Juris Editora 2007, p. 227)

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e) favorvel ao comp artilhamento das informaes com o Tribunal de Contas da Unio e com a Receita Federal. M acap-AP, 20 de julho de 2011.

CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL PR OCURADOR DA REPBLICA


Decido.

A re presentao de bom fundamento.


1 Da priso preventiva

aplicao e A priso preventiva, modalidade de priso provisria, tem hoje os seus p xcepcional, somente havendo de ser imposta quando preenchidos ressupostos e, ao menos, um dos fundamentos estampados no art. 312 do Cdigo de Processo Penal:
312. A priso preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pblica, da ordem econmica, por convenincia da instruo criminal, ou para assegurar a aplicao da lei penal, quando houver prova da existncia do crime e indcio suficiente de autoria. Art.

Nesse contexto, para decretao da priso preventiva necessrio dos seus p ressupostos (prova da existncia do crime e indcios suficientes de autoria) e de ocorrncia, ao menos, de uni de seus fu ndamentos (garantia da ordem pblica ou ordem econmica, por co nvenincia da instruo criminal, ou para assegurar a aplicao da lei penal). o
pre enchjrnentc,

11-- Da p riso temporria A priso temporria, tambm modalidade de priso provisria ou cautelar, foi inserida em nOSSO ordenamento jurdico por meio da Lei n 7.960/89, cujo art. 1 prev:
Art. 1 Caber priso temporria: - quando imp rescindvel para as investigaes do inqurito policial; (...) III - quando houver fundadas razes, de acordo com qualquer prova admitida na legislao penal, de autoria ou participao do indiciado nos seguintes crimes: (...)

R ,

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SEAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAP 1) quadrilha ou bando (artigo 288), todos do Cdigo Penal.

Vale aqui lembrar que a priso temporria, embora seja exceo regra Constitucional do direito de liberdade, guarda foro de juridicidade e se Justifica plenamente diante das hipteses excepcionais previstas na referida Lei. Da haver lucidamente observado Darnsio E. de Jesus que a priso temporria
visa a permitir a autoridade policial, diante da prtica de um crime, no Possuindo elementos de prova que permitiriam a priso preventiva e na ausncia de flagrante, permanea com o investigado sob a sua proteo e disposio, com o fim de proceder coleta de elementos demonstrativos autori aematerjaljda Em face da legislao brasileira vigente, no sendo caso de priso em flagrante ou p r eventiva, no pode o delegado de polcia efetuar a deteno do suspeito sem incorrer no delito de abuso de autoridade (Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965). Com isso, muitas vezeso criminoso em liberdade coae a vtima as testemunhas e os a gentes Policiais, for a e adultera rova sperturba ou tumultua a i nvestigao. Dreiudijr--tni^ o esclarecimento da verdade real. No r aro, suborna q uem Dndpr;, o atoseixan o o e ega o de polcia de mos atadas.' (Novas Questes Criminais Ed. Saraiva, 1993, pp. 106 e 107) (destaques acrescentados) 111Da busca e apreenso

busca e apreenso, por seu turno, meio de prova de natureza acautej ati'ja e c oercitiva, a que se lana mo com o fito de se evitar o perecimento de coisas essenciais apurao da prtica de ilcito penal. A seu respeito, dispe o Cdigo de Processo Penal:
Art. 240. A busca ser domiciliar ou pessoal.

Pr oceder- se autorizarem, para: busca domiciliar, quando fundadas razes a a) prender criminosos (...) d) apreender armas e munies, crime OU destinados a fim delituoso; i nstrumentos utilizados na prtica de e) descobrir objetos necessrios prova de infrao ou defesa do ru; (...) h) colher qualquer elemento de convico. Pois bem. No presente caso, a re presentao da autoridade policial revela que todas essas medidas so necessrias para prevenir novas aes fraudulentas do grupo criminoso e tamb,i para evitar a destruio de provas de suas aes lesivas aos cofres pblicos.
41 u^

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FLL Rub. 7)

Veja-se que as Investigaes relacionadas ao Convnio 718467/2009/ 1brasj/Minjstrjo do Turismo descortinaram outra FRAUDE EM A NDAMENTO ligada ao repasse de verbas para o Ibrasi, qual seja, o CONVNIO 746753/2010 tambm celebrado com o Ministrio do Turismo, no valor de mais de R $5.00000000 (cinco milhes de reais), com encerramento previsto para setembro do corrente ano. Essas fraudes, conforme salientam as autoridades policiais, somente tm sido possveis em decorrncia da unio de particulares com servidores pblicos do Ministrio do Turismo, num concerto de aes fincadas na inslita justificativa de fomento e difuso do turismo no Estado do Amap. bom que se ressalte, de antemo, que as irregularidades apuradas no mbito do Inqurito Policial n 116/20 1 l-DPF/Ap tambm foram alvo de i nvestigao na Secretaria de Controle Externo no Estado do Amap, do Tribunal de Contas da Unio, que elaborou o Relatrio de Fiscalizao n 419/201 1, no qual esto por menorizadas todas as irregularidades encontradas na execuo do Convnio n 718467/2009 (IPL n 01 16/2011, fls. 3-54, apenso 1, volume nico). Para o sucesso da empreitada criminosa, as autoridades policiais apontani que o grupo, liderado por Luiz Gustavo Machado, Maria Helena Necchj Sandro Elias Saad e Jorge Kengo Fukuda, poucos meses antes da celebrao do referido Convnio, promoveu a alterao na razo social da empresa Ibrasi., passando de "Centro de Estudos e Atendimento Famlia, Criana e ao A dolescente" para "Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Infra estrutura Sustentvep' destinado, aps a referida mudana, pesquisa e desenvolvimento ex perimental em cincias fsicas e naturais. Em ao citado Convnio, repassou para o relao a importncia de R$ o Ministrio do Turismo j Ibrasj 4 .445.000,00 (quatro milhes qu atrocentos e quarenta e cinco mil reais), depositados em urna conta corrente da Caixa Econmica Federal, havendo registro que o ltimo repasse ocorreu em 19/4/2011 . Esse instituto, dirigido por Luis Gustavo Machado, funcionaria como o gestor de todo o esquema, promovendo cotaes prvias para que houvesse a contratao de outras empresas a fim de dar suporte ao objetivo do grupo, mediante o dir ecj onamento e favorecj mento das licitaes. Nesse sentido, ganha relevncia a concluso da equipe do TCU/Ap (tis. 19-20 do apenso 1, volume nico):
So graves os Indcios de que houve dfr ecionamento e montagem nas contrataes realizadas pelo IBRASI com recursos doprnio

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sugere que no era possvel s empresas c oncorrentes, em tese, formularem preos para os itens estabelecidos nos procedimentos, haja vista que o de talhamento das etapas e metas no foi informado no plano de trabalho e, por c onseguinte, no foi de conhecimento dos Supostos licitantes. Esses elementos eram essenciais para a formulao das propostas. A rigorosa coincidncia dos valores cotados pelas empresas vencedoras com 05 estabelecidos nas metas do plano de trabalho confirma essa concluso. Da mesma forma, o convite a em p resas cujas razes sociais no existiam p oca dos convites, re forca a evidncia de que houve dir ecionamento e montagem das co faces Prvias realizadas pelo Ibrasi no mbito do COflVflj no 718467/2009. Nas Co taces Prvias 002012009 e 004012009 existem fortes indcios de convite e contratao de em p resas de fachada. Soma-se a isso o fato de q co ue foi o Ibrasi e no o Siconv quem 7vidou as emor -- - - -

71846 7/2009. A forma como os procedimentos foram conduzidos

(destaques no original)

De fto, a investigao policial confirma essa concluso do TCU ao apontar que as licitaes so fraudadas com a criao de empresas de chada, sern nenhuma qualificao tcnica, cujos membros do quadro Societrio so co incidentes em vrias delas, demonstrando que foram criadas com o firme propsito de dar suporte operao fraudulenta. Na sua ajustada manifestao, o Ministrio Pblico Federal sintetizou a conduta ind ividualizada de cada integrante do grupo investigado, com destaque para a participao de 8 (oito) funcionrios do Ministrio do Turismo, num total de 35 (trinta e cinco) pessoas, cabendo aqui destacar os seus termos (fls. 76-81):
1. Luiz Gustavo Machado Diretor executivo do IBRASI e chefe de todo o esquema criminoso que, por meio de grande influncia junto ao Ministrio do Turismo, C OflVflo conseguiu que o IBRASI fosse o escolhido para celebrao do sendo o mentor do esquema para desvio das verbas federais; Diretora tcnica do IBRASI, sendo responsvel pela execuo tcnica do Convnio e por co nsequncias das fraudes, alm de ser umas das encarregadas por simular a execuo do convnio por meio de d ocumentos forjados; Gustavo e Maria Helena, Diretor do IBRASI sendo, juntamente com Luiz um dos lideres da organizao criminosa. Alm

2. Maria Helena Necchj -

3. Sandro Elias Saad -

disso, Utilizou duas de suas empresas nas simulaes de cotaes de


preos feitos pelo IBRASI, tendo uma delas sido vencedora e por con sequncia sido paga por servios no executados e falsificado 43

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SEO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAP documentos para atestar sua execuo;

b/T)

4. Jorge Kengo Fukuda - Era Presidente da Comisso Permanente de Licitao do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de lnfraestrutura Sustentvel, alm de seu diretor, sendo o encarregado pelas fraudes nas cotaes de preos que viabilizaram os pagamentos por servios no prestados s empresas envolvidas no esquema criminoso; S. Katiana Necchj Vaz Pupo Filha de Maria Helena Necchi, no IBRASI exerce a funo de secretria-executiva dando suporte s aes da quadrilha, mediante a organizao, expedio e obteno de documentos junto a bancos e s empresas contratadas, inclusive de notas fiscais frias para justificar as aes da organizao, etc; 6. Uyara Dbora Shimjttd responsvel pelo apoio operacional da organizao na cidade de Macap, secretariando as aes do IBRASI, mediante a participao nos raros eventos relacionados ao plano de trabalho e em sua elaborao. Tambm era responsvel pelo recebimento e remessa de documentos aos diretores do Instituto; Presidente da Cooperativa de Negcios e Consultoria Turstica, suas condutas foram determinante para consumar o direcionamento da Cooperativa por ele representada, alm de ter recebido por servios no prestados e apresentado prestao de contas com base em documentos falsificados; 8. Jos Carlos Silva Jnior Scio e representante P rodues, Promoes Comerciais e Eventos Ltda. Foida empresa Luaxe responsvel como seu representantes pela frustrao do carter competitivo do procedimento de contratao vencido pela empresa, tendo participado e vencido o procedimento com valor adjudicado pelo IBRASI distinto do apresentado na cotao e que resulta em montante rigorosamente coincidente com o consignado na meta 3 do plano de trabalho do convnio. Recebeu por servios no executado e falsificou documentao para provar a Suposta execuo; 9. Humberto Silva Gomes e 10. Dalmo Antnio Tavares de Queiroz Foram responsveis pelo direcionamento e fraude na cotao prvia de P re os 003012009 realizada pelo Ibrasi, no mbito do convnio 71846712009, tendo vencido o certame com preo que, somado ao valor adjudicado ao vencedor do procedimento 002012009, resulta em montante rig orosamente Coincidente com o consignado na etapa 1 da meta 1 do plano de trabalho do convnio. Por meio da empresa que ambos administram receberam por servios no executados e falsificaram a d ocumentao referente prestao de contas; 7. Wladjmjr Silva Furtado -

II. Hugo Leonardo Silva Gomes - Scio da empresa Sinc Recursos


Humanos e Automao responsvel pelo direcionamento e fraude na cotao prvia de preos 005012009 realizada pelo lbrasi. Recebeu por servios flO executados e falsificou documentao referente prestao de contas; 12. Frederico Silva Costa - Ento Secretrio Nacional de Programas de 44

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De senvolvimento de Turismo, que, em razo de seu cargo, detinha a Posse dos recursos e os desviou em favor do IBRASI, quando autorizou o pagamento com base na Nota Tcnica C omplementar n 186-ADCPAT /SNPDT/MTUR (fis. 1151118 do apenso II, volume nico), de contedo id eologicamente falso, fato esse que culminou no primeiro repasse de recursos ao Instituto, no valor de R$ 1.300.000,00; 13. Glucia de Ftima Matos Servidora responsvel pela elaborao das Notas Tcnicasdo Ministrio do Turismo n 18512010, 26012010 e 031/2011, ide ologicamente falsas, que atestaram a correta execuo do Convnio pelo IBRASI. Dessa forma, foi responsvel pela liberao dos recursos para o IBRASI, apesar da no execuo do Convnio; 14. Luciano Paixo Costa Servidor do Ministrio do Turismo responsvel pela elaborao das Notas Tcnicas n 18512010 e 26012010, ideo logicamente falsas, que atestaram a correta execuo do convnio pelo IBRASI. Dessa forma, foi r esponsvel pela liberao dos recursos para o IBRASI, apesar da no execuo do convnio; 15. Francisca Regina Magalhes Cavalcante Servidora do Ministrio do Turismo r esponsvel pela elaborao das Notas Tcnicas n 18512010 e 26012010 id eologicamente falsas, que atestaram a correta execuo do COflvfl j c pelo IBRASI. Dessa forma, foi responsvel pela liberao dos recursos para o IBRASI, apesar da no execuo do convnio; 16. Freda Azevedo Dias Esta servidora participou da elaborao da Nota Tcnica n 031/2011 - D CPAT/SNPDT/MTUR (fis. 2571259 do apenso II, volume nico), que atestou falsamente a "compatibilidade entre a execuo e o cumprimento parcial do objeto", o que tambm restou Contrariado no item 11.7 do Relatrio n 419/2011 do TCU/SECEXA p "Inexecuo ou execuo parcial do objeto pactuado" (fls. 32138 do apenso 1, volume nico) e que dessa forma viabilizou ltimo repasse do MTur ao IBRASI (R$ 900.000,00); 17. Ktia Terezjnha Patrcio da Silva Servidora responsvel pela elaborao da Nota Tcnica n 03112011 DCPAT/SNPDT/MTUR (fls. 2571259 do apenso II, volume nico), que atestou falsamente a "compatibilidade entre a execuo e o cumprimento parcial do objeto" o que tambm restou contrariado no item 11.7 do Relatrio n 41912011 do TCU/SECEX..AP - "Inexecuo ou execuo parcial do objeto pactuado" (fls. 32138 do apenso 1, volume nico), e que dessa forma viabilizou ltimo repasse do MTur ao IBRASI (R$ 900.000,00) 18. Colbert Martins Da Silva Filho Responsvel pela liberao da ltima parcela do convnio no valor de R$ 900,000,00 (novecentos mil reais) ao IBRASI com base na Nota Tcnica n 03112011 - CPAT/SN D p DT/MTUR (fis. 257/259 do apenso II, volume nico), i deologicamente falsa, em que pesa a completa inexecuo do convnio; 19. Krima Silva Carvalho Apesar de ser servidora do Ministrio do Turismo, agia como verdadeira funcionria do IBRASI dentro do Ministrio. Resolvia qualquer necessidade do instituto, chegando o adulterar documentos pblicos a pedido do IBRASI, substituindo folhas de rei trio

ri PODER JUDICIRIO JUSDA FEDERAL

SEO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAP j entregue ao Ministrio. Conhecia todo o esquema criminoso e trabalhou para viabiliz-lo, bem como no para que no fosse descoberto; 20. Luiz Fernando Pereira Scio da empresa Bioma Educao e A ssessoria Ambiental e Comrcio de Materiais Didticos Ltda., que participou de fraude em cotao de preo feita pelo IBRASI; 21. Jos Nogueira Marques Scio da empresa Instituto de Educao do Norte da Amaznia Ltda., que participou de fraude em cotao de preo feita pelo IBRASI; 22. Alexandre Ferreira Cardoso Systems (CNPJ 04.5 88.7901000129) Proprietrio da empresa Norwel que participou de fraude em cotao de preo feita pelo IBRASI; 23. Eduardo Alves Fayet - R ep resentante da empresa Race Consult (CNPJ 00.0 85.1771000138) que participou de fraude em cotao de preo feita pelo IBRASI; 24. Alberto L ucchefti Neto Representante da empresa ABZ da Comunicao Ltda. (CNPJ 04.60 6.2691000177) que participou de fraude em cotao de preo feita pelo IBRASI; 25. Dante Torello Maftjussj Rep resentante da empresa DTM Comunicaes Ltda. (CNPJ 05.70 2.6601000138) que participou de fraude em cotao de preo feita pelo IBRASI; 26. Paula Gama Ribeiro Leite Saad R ep Promoo e Publicidade Ltda. (CNPJ 69.103. resentante da empresa BPS 17410001 .. 86) que participou de fraude em cotao de preo feita pelo IBRASI; 27. Fernando Ruwer do Nascimento Rep resentante da empresa Porttil Servios de Comunicao e Eventos Ltda., que participou de fraude em cotao de preo feita pelo IBRASI; 28. David Lorran Silva Teixeira Scio da empresa Conectur que celebrou contrato fraudulento aps vencer cotao igualmente fraudada; 29. Errolflynn de Souza Paixo Scio da empresa Conectur que celebrou contrato fraudulento aps vencer cotao igualmente fraudada; 30. Merian Guedes de Oliveira Scio da empresa Conectur que celebrou contrato fraudulento aps vencer cotao igualmente fraudada; 31. Heten Luana Barbosa da Silva Scio da empresa Conectur que celebrou contrato fraudulento aps vencer cotao igualmente fraudada; 32. Lucas Nunes de Morais Scio da empresa Luaxe Produes que celebrou contrato fraudulento aps vencer cotao igualmente fraudada; -Scia da empresa Sinc Recursos Humanos que celebrou contrato fraudulento aps vencer cotao igualmente fraudada 46 33. Fabana Lopes Freitas

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34. Gerusa se Almeida Saad Scio da empresa Manhattan Propaganda que celebrou contrato fraudulento aps vencer cotao igualmente fraudada; e 35. Irene Dias da Silva - F uncionria da empresa Manhattan pertencente a Sandro Saad. E citada no item 7 da Rep resentao Policial por ter atendido determinao de Sandro Saad para entregar um pacote a Ariovaldo (pessoa de confiana de Luiz Gustavo Machado), provavelmente contendo dinheiro.

Como se pode observar da narrao das condutas, cada membro do grupo tem uma atribuio especfica e estvel, sendo necessria a Conjugao de aes para o sucesso das fraudes, o que caracteriza uma organizao criminosa peculiar s quadrilhas. De outro lado, percebe-se que a Unio do grupo no est adstrita to somente promoo de fraudes, mas tambm no propsito de escond-las, conforme deixar entrever as inmeras reunies realizadas no prprio Ministrio do Turismo para tratar das estratgias decorrentes das investigaes do TCU. A esse respeito, veja-se a seguinte observao das autoridades policiais:
Cons tatou-se ademais que, aps tomarem conhecimento do teor do Relatrio de Fiscalizao n 41912011 do TC U-SECEXJAP os membros do grupo mostraram-se extr fraude no convnio n 71 emamente preocupados com a descoberta da 8467/2009, razo pela qual estariam se reunindo em Braslia -DF para encontrarem uma soluo para as srias imputaes que lhes foram dirigidas pela Secretaria de Controle Externo no Numa dessas r Amap. eunies, teria havido inclusive a participao do SecretrioExecutivo do Ministrio do Turismo F REDERICO SILVA DA COSTA, e de seu assessor, ANTONIO DOS SANTOS JNIOR (fls. 117 dos autos Principais).

Nessa unio de esforos para camuflar as aes criminosas, o capaz de criar d ocumento, conforme se observa da seguinte passagem da representao:
gru po Alm disso, os diretores do IBRASI estariam pretendendo apagar uma Prova v eemente da existncia do conluio entre eles e os scios da empresa Barbalho Reis Comunicao e Consultoria. A ao do grupo consistiria em alterar o contrato de locao do imvel onde funciona o IBRASI em Macap, para fazer constar como locatrio o prprio retirando a empresa B IBRASI, ARBALHO REIS da qualidade de locatria (fls. 1291134 dos autos Principais). E o que sugere o seguinte udio: a ) udjo 3 AC2 - RESUMO : Luiz Gustavo Machado fala para Helena Necchj sobre a reunio feita no intuito de "arrumar" os docu

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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL SEAO J UDICIRIA DO ESTADO DO AMAP e preparar as respostas para o TCU. Afirma que o contrato de aluguel do IBRASI em Macap, que tem por locatria uma " sub -contratada' [em diligncia d escobriu-se que est em nome da empresa Barbalho Reis], deve ser modificado para que conste o IBRASI como locatrio. do C OflVfl j O

Verifica-se assim, a necessidade da priso preventiva por onvenincia da instruo criminal e para assegurar a aplicao da lei penal (art. 312 do CPP).
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Impende ainda observar que as i nterceptaes das ligaes telefnicas autorizadas por este Juzo, j em sua quinta prorrogao, d emonstrarn claramente que o grupo acima listado ainda se encontra em plena atividade, PLANEJANDO AES DEFENSIVAS E NOVAS FRAUDES, como fica evidente no ltimo auto c ircunstanciado apresentado pela autoridade policial, em 15/7/2001, abaixo transcrito (fls. 499-501, Processo n 4846 -24.2011.4.01.3 100):
Neste quinto perodo de anlise surgiram novos elementos sobre a influncia poltica dos membros da organizao criminosa. No perodo anterior, MARIA HELENA disse que seu genro, PEDRO, teria um encontro com o Senador C APIBERIBE para tratar sobre o Convnio 2 (udio 11 do Auto Circ unstanciado 04). De fato, PEDRO deixa recado na caixa-postal de LUIZ GUSTAVO (udio 01) afirmando que antes de se encontrar com o Senador precisaria conversar com LUIZ e MARIA HELENA para planejar o dilogo e pensar flOS desd obramentos. Trata-se de PEDRO DALLARI, filho do jurista DALMO DE ABREU DALLARI e irmo de MNICA DALLARI atual namorada do Senador EDUARDO SUPLICY PEDRO casado com a filha de MARIA HELENA LUCIANA DALLARI e j foi deputado estadual de So Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), mesmo partido do Senador CAPIBERIBE Alm do apoio de importantes figuras polticas, a quadrilha tambm buscou resguardar de uma Possvel deciso p rejudicial do TCU ao contratar para sua defesa o advogado TIAGO CEDRAZ, filho do Ministro do TCU AROLDO CEDRJ\Z Embora o Ministro tenha dito em reportagem Folha de So Paulo "que 'fez um acordo com seu filho para que ele no mais atue no w . t desde quando ele http:1/wwTCU'df . gov. br/Web/site/f tomou posse no tribunal" (disponvel em c. `olha-de-saO-Daufo/-

paulo,a 13 de julho de 2011) TIAGO CEDRAZ faz a defesa do grupo justamente junto Corte de Contas. Muito antes de serem citados para apresentarem suas defesas OS envolvidos j tinham cpias do relatrio do TCU, conforme ROMILDO (scio de Tiago) afirmou em conversa com LUIZ GUSTAVO no dia 27 de maio de 2011 (udjo 01 do Auto Circ unstanciado 03): "j temos a proposta l dos analistas do Tribunal". De acordo com os d ocumentos fornecidos pelo TCU contudo s houve autorizao para retirada de cpia digital do processo em 01 de junho de 2011. C orroborando as vantagens &e ter 48

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como advogado o filho de um Ministro, ROMILDO tranquiliza LUIZ (udio 07): "Bom, quanto ao Tribunal [de Contas] ns sabemos tudo que est se passando". No que concerne participao de FBIO DE MELLO, sua proximidade com ANTNIO fica evidente. ANTNIO marca reunio com outra pessoa para o escritrio de FBIO no udio 30 e a conversa entre FABIO e ANTNIO no udio 29 apenas um exemplo dentre vrios dilogos que denotam amizade. No Auto Circunstanciado n 04, udio 27, ANTNIO falava com Um HNI que no momento se sups ser FREDERICO, mas depois se constatou ser de FBIO. No dilogo, FBIO passa o nmero de WLADIMIR para ANTNIO e afirma que ir numa inaugurao com o Ministro. Neste nvel de relaes fcil compreender como FBIO possui trnsito livre no Ministrio do Turismo para tirar toda a documentao da CONECflJR do escritrio do Ministrio, conforme afirma CLUDIA para KERIMA (udio 24), e pedir para que no olhassem o Siconv (dilogo entre uma MNI e DALMO. udio 25). FR ANCISLAINE, em conversa com FLAVIO, resume a importncia de FBIO nas seguintes palavras (udio 33): "Eu vejo o F bio que o cara que t mais enrolado nisso ai. Ele no faz nenhum esforo, ele faz as viagens deixa as coisas ai " Ia vont", n? Eu tambm no vou me despencar daqui para ir pra l para resolver assunto dele no.". De fato, como constatado no perodo anterior, F RANCISLAINE servidora do Ministrio do Turismo, encontrou-se com WLADIMIR em Macap a pedido de ANTNIO e desde ento vem ajudando-o a resolver seus processos no TCU (udios 16, 19, 22, 28, 31 e 34). Em relao a LUIZ GUSTAVO, este continua a tratar de diversos "possveis negcios" com o poder pblico. Numa das conversas ele fala para J OO CARLOS (udio 04) que "tinha uma c oncorrncia pra pr na sua mo" relativa Construo de um porto, demonstrando que atua em todos os contratos que firmou com o Poder Pblico da forma temerria como atuou no Convnio sob investigao, fraudando con corrncias. Noutro dilogo, com KATIANA (udio 06), esta diz que tem 500 mil reais na conta da Caixa Econmica, ao que LUIZ responde: "Eu no sei de onde e isso que estou assustado". LUIZ tarnbrr, vai buscar um envelope deixado por EDU na ALL TV [empresa de L UCHETTI] (udio 10). No dia anterior (udio 09) EDU tinha falado para LUIZ fazer um depsito para LUCHErrI at segunda-feira (11107), data na qual LUIZ pede para VITOR fazer uma transferncia (udio 11). Desta feita, o perodo analisado trouxe luz rede de influncias de que conta a quadrilha investigada o que ajuda esclarecer os motivos pelos quais o IBRASI mesmo sem qualificao tcnica nem experincia na rea conseguiu firmar Vultosos convnios com o Ministrio do Turismo e, ainda, o dir ecionamento das cotaes prvias para empresas especficas.

Percebe-se portanto, que a atuao do grupo investigado chega a cogitar de potencial influncia at no Tribuna] de Contas da Unio, sob a perspectiva de utilizao dos servios advocatcios do advogado Tiago Cedraz, cujo pai Ministro naquela Casa, como aponta a investigao.

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Tambm fica evidente que as aes so reiteradas, sendo certo que a proximidade da copa do mundo e das olimpadas, com forte repercusso na rea do turismo, poder redundar na potencia1izao dessas fraudes, o que torna irretocvel a seguinte passagem da representao das autoridades policiais:
H ainda Outro fator preocupante a ser considerado A proximidade da realizao de importantes eventos esportivos no Brasil (Copa do Mundo 2014 e Olimpadas 2016) sinaliza o incio de investimentos macios do Governo Federal em infraestrutura e capacitao profissional notadamente no segmento do turismo, cuja demanda ser fortemente estimulada pela atrao de milhares de estrangeiros ao pas, havendo a necessidade portanto de fortalecimento desse setor, a fim de garantir que os jogos sejam realizados dentro dos padres de exigncia internacional (FIFA e COl). Sabe-se que parte desses recursos pblicos investidos passar pelo Ministrio do Turismo, exatamente onde a organizao finca as suas razes, razo a mais, portanto, para extirp-la. Nesse contexto, salvo melhor juzo, afiguram-se presentes os requisitos para a concesso da priso preventiva, segundo o art. 312 do Cdigo de Processo Penal. Esta , pr paralizar. ecisamente, uma das funes mais importantes do direito penal:

Veriflca . . se assim, a necessidade da priso preventiva como garantia da ordem pblica e por convenincia da instruo criminal (art. 312 do CPP). Por fim, o contexto das investigaes demonstra igualmente a necessidade de se promover diligncia de busca e apreenso nos locais indicados pelas autoridades policiais, urna vez que existem fundadas razes para se acreditai- que ali possam ser encontrados documentos, informaes e bens vinculados pratica criminosa aqui investigada (art. 240 do CPP). Tais as circunstncias e com fundamento nos arts. 240 e 312 do Cdigo de Processo Penal e no art. l o da Lei n 7.960/89, defiro o pedido formulado pelas autoridades policiais para determinar e autorizar: a) a PRISO PREVENTIVA de LUIZ GUSTAVO MACHADO (CPF n 81 3.598.538 . 04); MARIA HELENA NECCHI (CPF 53 8.1 79.74868); SANDRO ELIAS SAAB (CPF 586.071.538 . 20); JORGE KENGO EUKUDA (CPF 2 63.881.118-15); KATJAN4 NEC'cHI VA ZPUPO(CPF 287.121 268-61) W LADIMIR SILVA FURTADO (CPF 244.294.73 -53); 50

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JOS CARLOS SILVA JNIOR (CPF 296.838.428-79); HUMBERTO SILVA GOMES(CPF 516.214.871-72); DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ (CPF 143.954.361-53); HUGO LEONARDO SILVA GOMES (CPF 694.292.601-97); GLUCIA DE FTIMA MATOS (CPF 190.926.796-15); LUCIANO PAIXO COSTA (CPF 603.391.101-63); FRANCISCA REGINA MAGALHES CAVALCANTE (CPF 142.838.83387); MARIO AUGUSTO LOPES MOYSES (CPF 953.055.648-91); FREDERICO SILVA DA COSTA (CPF 776.889.701-30); FREDA AZEVEDO DIAS (CPF 782.175.556-72); KTIA TEREZINHA PATRCIO DA SILVA (CPF 447.631.319-15); COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO (CPF 132.361.645-49); e KRIMA SILVA CARVALHO (CPF 066.401.516-69); b) a PRISO TEMPORRIA de LUIZ FERNANDO FERREIRA (CPF: 038.266.828-66); JOS LUIZ NOGUEIRA MARQUES (CPF: 378.917.400-97); ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO (CPF: 407.046.374-72); EDUARDO AL VEZ FA VET (CPF: 859.355.909-30); ALBERTO LUCHETTI NETO (CPF 704.310.198-00; DANTE TORELLO MATTIUSSI (CPF 422.648.558-00); PAULA GAMA RIBEIRO LEITE SAAD (CPF 033.513.138-70); FERNANDO RUWER DO NASCIMENTO (CPF 025.084.641-12); UYARA DBORA SHIMITTD (CPF 311.456.15864); DAVID LORRAN SILVA TEIXEIRA (CPF 918.316.012-49); ERROLFLYNN DE SOUZA PAIXO (CPF 072.968.942-53); MERIAN GUEDES DE OLIVEIRA (CPF 995.551.662-34); HELEN LUANA BARBOSA DA SILVA (CPF 706.203.342-15); LUCAS NUNES DE MORAIS (CPF 351.373.138-82); FABIANA LOPES FREITAS (CPF 908.133.671-15); GERUSA DE ALMEIDA SAAD (CPF 022.276.598-40); IRENE DIAS DA SILVA (CPF 125.556.118-19); ANTONIO DOS SANTOS JNIOR (CPF 000.267.819-56); e FBIO DE MELLO (CPF 694.196.63949);e c) a BUSCA E APREENSO nas empresas Ibrasi - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestruiura. Sustentvel (CNPJ 07.054.515/0001-13), localizada na Rua Cardoso de Almeida n 1943, Perdizes, So Paulo/SP; Manhatian Propaganda Ltda. (47.459.995/000117), localizada na Av. Lins de Vasconcelos n 2816, Vila Mariana, So Paulo/SP; Luaxe Produes, Promoes, Comrcio e Eventos Lida. (CNPJ 01.417.539/0001-03), localizada na Av. Ira n 79, conjunto 92, Bloco A, 90 andar, Moema, So Paulo/SP; Barbalho Reis Comunicao e Consultoria, localizada no SCN, Qd 02, n 190, Bloco A, conjunto 502, Parte N, Asa Norte, Edificio Corporate Center, Braslia/DF; Sinc Recursos Humanos e Automao Lida., localizada no Setor Habitacional Vicentge Pires, Rua 03, 51

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nacara &, n 14-A, Apt o 305, TaguatingajDF; Cooperativa de Negcios e Consu/torji-, Turstica - Conec,w (CNPj 06.2 60.978/0001 .. 79), localizada na Av. Henrique Galcio n 650, Centro, Macap/AP; e no Ibrasi - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestr utura Sustentvel (CNPJ 07.054.515/0001 -13), localizada na Rua Cora de Carvalho n o 1590, 2 0 andar, Sala B, Macap/Ap. Expeam-se os respectivos mandados de priso preventiva, bservando-se que, caso o representado resida em outra unidade da federao, dever ser obtido o 'cumpra-se" da Justia Federal local. o Expeam-se mandados de priso temporria em duas vias, entregando-se uma delas ao preso temporrio como nota de culpa (art. 20, 40 da Lei n 7.960/89), devendo a autoridade policial, em relao aos investigados domiciliados em outras unidades da federao, obter o "cumprase" da Justia Federal local. A autoridade policial dever manter os presos temporrios separados dos demais detentos e inform-los dos seus direitos constitucionais (art. 20, 6, e art. 3 0 da Lei no 7.960/89), providenciando a imediata liberao logo aps o decurso do prazo do mandado, ficando facultada a liberao antecipada caso no haja necessidade da segregao, o que ser revelado pelas declaraes do investigado e pelas diligncias de busca e apreenso. Expeam-se mandados de busca e apreenso, ficando autorizado o acesso aos bancos de dados dos HD's (memrias dos computadores), mdias avulsas (CD,s, DVD,s, Disquetes, pen drives, etc) e celulares que venham a ser apreendidos Intimem-se a autoridade policial e o Ministrio Pblico Federal. Macap/AP, 2 de agosto de 2011.

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Anselmoft da Silva edes Julai

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