Seores JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARC EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Ciudad. Ref.

Justificacin modificacin Planta de Cargos (Jefe de Control Interno) Respetados seores, Con las tendencias cada vez ms marcadas sobre la actual necesidad de implementar controles y autocontroles en la organizacin publica moderna, y la llegada del Modelo Estndar de Control Interno, el cual se crea como herramienta que permite el diseo, desarrollo y operacin del Sistema de Control Interno en las organizaciones del Estado; se hace necesario adecuar la estructura organizacional y funcional, en atencin a las nuevas exigencias legales y a los nuevos modelos de administracin. En este entendido la Empresa Social del Estado HOSPITAL LA MISERICORDIA de Calarc, deber modificar y adecuar su planta de cargos y crear lo siguiente: Jefe de Control Interno JUSTIFICACIN Frente a los argumentos ya expresados, y para sustentar de la manera que exige el artculo 46 de la Ley 909 de 2004 en los casos en que se pretende llevar a cabo una reforma a la planta de cargos de cualquier entidad pblica, diremos que la planta de personal de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LA MISERICORDIA de Calarc, debe modificarse por: A) NECESIDADES DEL SERVICIO CONTROL INTERNO: las entidades dentro del proceso de implementar en su interior el sistema de control interno, tienen que elaborar sus procedimientos integrales, los cuales se constituyen en la base primordial para poder desarrollar adecuadamente sus operaciones, actividades de control, establecer responsabilidades de los funcionarios, informacin, medidas de seguridad y objetivos que participen en el cumplimiento con la misin institucional propuesta.

El sistema de control interno aparte de ser una poltica de gerencia y siendo una exigencia constitucional y legal, se constituye en las directrices principales de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficacia. En razn a la importancia que adquiere el sistema de control interno en la administracin moderna de las instituciones pblicas, se hace necesario crear en la Empresa Social del Estado HOSPITAL LA MISERICORDIA de Calarc, el cargo de JEFE DE CONTROL INTERNO, en el nivel asesor, que ejecute la funcin pblica de ejercer control al interior de la institucin. B) RAZONES DE MODERNIZACION: una de las exigencias de la administracin moderna, tanto pblica como privada, es que la gestin se lleve a cabo de forma eficiente y virtuosa. En este orden, la Empresa Social del Estado HOSPITAL LA MISERICORDIA de Calarc, ha realizado un esfuerzo importante para implementar las diferentes regulaciones de los rganos del Estado, conducentes a esta finalidad, as mismo, ha procurado crear las condiciones para el ejercicio de un control interno permanente, que permita a las autoridades superiores de vigilancia y control, contar con capacidad de observacin independiente de las lneas ejecutoras que coadyuven en la gestin superior de la administracin. La alta direccin de la administracin requiere normalmente de opiniones independientes y evaluaciones que obedecen a objetivos inmediatos y especficos de un sector, tras el propsito de mejorar la gestin interna, de acuerdo a parmetros esencialmente asistenciales. La comunidad, por otra parte, normalmente exige la vigilancia y opinin independiente de agentes externos, para que la administracin, en su funcin de ejecutar los programas que le corresponden, opere de acuerdo con dichos programas, y con respeto al Estado de Derecho. Desde esta perspectiva, el control externo y el interno, si bien coinciden con el fin ltimo que identifica la actividad estatal, son desarrollados para servir a usuarios y objetivos distintos, lo cual involucra el desarrollo de caractersticas propias y diferenciadoras. Las potencialidades de ambas, debidamente complementadas, aseguran una fortaleza indudable en la bsqueda de una gestin eficiente, eficaz, honesta y transparente del Estado. MARCO LEGAL El cargo referenciado, tiene adems de la justificacin anteriormente expresada; la necesidad de cumplir postulados legales, ya que, como lo consagran las normas que regulan la materia, la Oficina Asesora de Control Interno a la luz de la ley 87, es la encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y economa de los dems controles y de asesorar a la direccin en la continuidad

del proceso administrativo, la reevaluacin de los planes establecidos y la introduccin de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previstos. La misma ley 87 de 1993 amplia el concepto de control interno como aquel sistema integrado por el esquema de organizacin y el conjunto de planes, mtodos, principios, norma, procedimientos y mecanismos de verificacin y evaluacin adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, as como la administracin de la informacin y los recursos, se realicen de acuerdo con las norma constitucionales y legales vigentes dentro de las polticas trazadas por la direccin y en atencin a las metas u objetivos institucionales previstos. Por su parte y para la verificacin y evaluacin permanente del sistema de control interno, a las entidades estatales debern designar un asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario pblico que ser adscrito al nivel jerrquico superior y designado en los trminos legales. Adicionalmente y teniendo en consideracin que en el organigrama institucional vigente se encuentra establecido el proceso de CONTROL INTERNO, razn adicional por la que se hace necesario implementar los mecanismos necesarios y suficientes para la provisin de dicho cargo, lo cual conlleva a la creacin del cargo de Jefe de Control Interno en la E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARC. Por su parte la Corte en sentencia 1061 de 2003, concluyo que a dicha dependencia se asignaran los cargos que se requieran, ya sea modificando la planta de personal o reubicando internamente los ya existentes. La segunda instancia en este caso recaer igualmente en el nominador. ESTUDIO TECNICO Esta dado por la obligacin legal, ampliamente expresada en los renglones anteriores. FINALIDAD La finalidad que se persigue con la actual propuesta de adecuar la planta de cargos y crear el cargo ampliamente sealado, se fundan en: Cumplimiento al mandato legal. Implementar los mecanismos necesarios para lograr el mejoramiento organizacional

 El fin primordial de estos procesos de modernizacin de las organizaciones no es otra que la de mejorar el desempeo de la entidad pblica. Dada entonces la exigencia legal antes sealada, se requiere que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARC, autorice la modificacin de la planta de cargos y proceda a la creacin del cargo de Jefe de Control Interno, fije la naturaleza del cargo, el cual quedara provisto segn los trminos legales, fijara adicionalmente el nivel salarial, y el nivel jerrquico del cargo, asignara las funciones y responsabilidades bsicas, las competencias, el perfil profesional de quien o quienes ocupen el cargo, entre otras. Ruego consideren las anteriores argumentaciones. Respetuosamente,

ANA MILENA JARAMILLO HENAO Gerente (E)

PROYECTO DE ACUERDO No. ______ JUNIO _____ DE 2012 POR EL CUAL SE CREA EL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E. HOSPITAL LA MISERICODRDIA DE CALARC La Junta Directiva de la E.S.E. Hospital la Misericordia de Calarc, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 100 de 1993, la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, la ordenanza 020 de 2010, dems normas concordantes y complementarias y CONSIDERANDO QUE 1. Que la Ley 909 del 26 de Septiembre del 2004, artculo 46 establece que las reformas a las plantas de empleos de cualquier entidad pblica, se debern motivar y fundamentarse en necesidades del servicio o en razones de modernidad de la administracin pblica. 2. Que la Ley 87 de 1993, establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado. 3. Que consecuente con lo anterior, el articulo 10, dispone lo relativo al Jefe de la Unidad u oficina de Control Interno, as: Para la verificacin y evaluacin permanente del Sistema del Control Interno, las entidades estatales designaran como Asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario pblico que ser adscrito al nivel jerrquico superior y designado en los trminos de la presente Ley 4. Que el articulo 11 ibdem, fue modificado por el artculo 8 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica, que rea: () Articulo 8. Designacin de responsable del Control Interno. Modifquese el artculo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedara as: Para la verificacin y evaluacin permanente del Sistema de Control, el Presidente de la Republica designar en las entidades estatal de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien ser de libre nombramiento y remocin. Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designacin se har por la mxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario ser designado por un perodo fijo de cuatro aos, en la mitad del respectivo perodo del alcalde o gobernador.

Pargrafo 1. Para desempear el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se deber acreditar formacin profesional y experiencia mnima de tres (3) aos en asuntos del control interno. Pargrafo 2. El auditor interno, o quien haga sus veces, contar con el personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La seleccin de dicho personal no implicar necesariamente aumento en la planta de cargos existente. 5. Que a la fecha, la E.S.E. Hospital la Misericordia de Calarc, no cuenta con Jefe de Control Interno en la planta de cargos ni vinculado por contrato de prestacin de servicios. 6. Que efectuado el anlisis presupuestal, se encontr que la E.S.E. est en capacidad de pagar todos los salarios y dems conceptos que devengue el profesional que se designe conforma a la Ley. 7. Que verificado el contenido del Acuerdo 010 de 2008, por el cual se ajusta el manual especifico de funciones, requisitos y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la E.S.E. Hospital la Misericordia de Calarc, se encontr que el citado cargo no ha sido creado. 8. Que por lo anteriormente expuesto, ACUERDA Artculo primero: Crear el cargo de Jefe de Control Interno de la E.S.E. Hospital la Misericordia de Calarc, al cual corresponde la siguiente denominacin.

IDENTIFICACIN Denominacin: Jefe de Control Interno Cdigo: 006 Grado: 04 Clasificacin: Libre Nombramiento y Remocin No. De cargos: 1 Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno Cargo de Jefe Inmediato: Gerente PROPOSITO PRINCIPAL Asesorar a la entidad para el mejoramiento de su capacidad de gestin en procura del cumplimiento de las normas aplicables y la proteccin de sus recursos, mediante la programacin y ejecucin del proceso de evaluacin independiente. DESCRIPCIN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear, dirigir y organizar la verificacin y evaluacin del Sistema de Control Interno. 2. Verificar que el Control Interno este formalmente establecido dentro de la empresa social del estado y que su ejercicio sea intrnseco al desarrollo de los procesos, subprocesos y procedimientos, para todos los empleados a travs de la ejecucin del Plan anual de auditoras aprobado. 3. Disear e implementar estrategias que permitan fortalecer la cultura del autocontrol en la institucin. 4. Verificar que los controles definidos para los procesos, procedimientos y actividades de la E.S.E., se cumpla por los responsables de su ejecucin y en especial que las reas o empleados encargados de la aplicacin del rgimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta funcin. 5. Vigilar el cumplimiento de las leyes, normas, polticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, metas de la E.S.E. y recomendar los ajustes necesarios. 6. Verificar el funcionamiento del Comit de Control Interno y participar activamente en el mismo. 7. Asesorar tcnicamente a la E.S.E. en el mejoramiento de los procesos administrativos y asistenciales y en la conduccin ordenada de sus actividades. 8. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados. 9. Verificar los procesos relacionados con las reas asistenciales y administrativas, el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de informacin de la E.S.E. y recomendar los correctivos que sean necesarios. 10. Verificar que las medidas preventivas y correctivas implementadas por la gerencia y por las subgerencias se cumplan en su totalidad. 11. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento adoptados por la institucin. 12. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditoras de diferentes entes de control. 13. Velar por la implementacin y cumplimiento de los controles al programa de riesgos institucional. 14. Velar por la implementacin, fortalecimiento y mantenimiento del Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad, acorde a la normativa vigente. 15. Evaluar y verificar por la correcta aplicacin de los mecanismos de participacin ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal deba tener la E.S.E. 16. Articular debidamente la gestin de su dependencia con las dems dependencias de la institucin. 17. Promover el cuidado y custodia del patrimonio institucional y responder por los bienes dados bajo su responsabilidad.

18. Presentar los informes a las entidades y organismos que lo requieran sobre el cumplimiento del sistema. 19. Presentar ante la Junta Directiva los informes que le sean solicitados. 20. Ejercer todas las dems funciones que le sean asignadas por sus jefes inmediatos, afines e inherentes a la naturaleza de su empleo o las que defina el ordenamiento jurdico, estatutos de la empresa o Junta Directiva. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de desempeo) 1. Sistema de Control Interno de la Entidad y su complementario Sistema de Gestin de la Calidad Evaluado Independientemente estableciendo su nivel de desarrollo e implementacin y recomendando las acciones de mejora correspondientes. 2. Recursos institucionales, procesos y procedimientos y en general a las normas internas evaluadas mediante actividades focalizadas de Auditora verificando su proteccin, aplicacin y nivel de efectividad en el mejoramiento continuo y recomendando las acciones correctivas necesarias. 3. Gestin Institucional con seguimiento y evaluacin independiente verificando el nivel de cumplimiento de las metas de producto previstas en el Plan Estratgico institucional, produciendo los informes necesarios para la mejora continua institucional y sirviendo de base para la calificacin de servicios de los empleados de carrera administrativa en los procesos de evaluacin del desempeo laboral. 4. Planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual con altos niveles de cumplimiento y resultados positivos que favorecen el desempeo institucional a travs de su verificacin por parte de la Alta Direccin y la realizacin de los ajustes pertinentes. 5. Cultura del autocontrol, autogestin y autoevaluacin establecida dentro de la entidad, a travs del fortalecimiento de competencias de los funcionarios y la permanente realizacin de actividades dirigidas a que cada proceso aplique los procedimientos de autoevaluacin del control y de la gestin. 6. Informes presentados a la Alta Direccin sobre los resultados de auditoras internas, de las acciones preventivas y correctivas generadas, el nivel de cumplimiento del plan de accin y plan de gestin y el cumplimiento del plan de mejoramiento, promoviendo los ajustes necesarios para el mejoramiento del desempeo institucional. CONOCIMIENTOS BSICOS O ESENCIALES 1. Fundamentos Constitucionales

2. Fundamentos de Administracin Pblica 3. Fundamentos de Derecho Administrativo 4. Rgimen salarial y prestacional de los servidores pblicos 5. Estatuto Presupuestal 6. Estatuto de Contratacin Administrativa 7. Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad en Salud, Sistema de Control Interno y Desarrollo Administrativo. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA Estudios: Ttulo profesional en reas relacionadas con ciencias econmicas, administrativas, financiera o jurdicas. Experiencia: Mnima de tres (03) aos en asuntos de Control Interno. Artculo segundo: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicin. PUBLIQUESE Y CUMPLASE Expedido por la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital la Misericordia de Calarc, a los xxxx (xx) das del mes de Junio de 2012-05-28

SANDRA PAOLA HURTADO P. Presidenta

ANA MILENA JARAMILLO H. Secretaria