Implicancias del delito organizado en la vida del Estado. Lavado de Dinero.

Por Gonzalo Fuentes y Arballo Compulsada la sociedad de las ltimas dcadas del siglo pasado con la posibilidad que el crimen organizado, y en particular el transnacional pudiesen tener mayor trascendencia en las estructuras de gobierno en Latinoamrica seguramente la contestacin habra sido negativa, reservando tal riesgo a la accin armada ideolgica, remitiendo al mbito de estricta poltica criminal y en su caso a la accin policial la actividad delictiva. La evidencia de los hechos y acaecidos en Mjico y Brasil nos deben llevar a un serio replanteo de algunos presupuestos bsicos. En el caso de Mjico diferentes carteles dedicados al trfico de drogas se encuentran en abierto desafo al poder estadual, con una ascendente ola de asesinatos incluyendo el de funcionarios pblicos. En el caso de Brasil con la rutilante accin del Primeiro Comando da Capital, PCC, organizacin nacida para defender los derechos de la masa penitenciaria brasilea, pero en la prctica verdadera usina del delito organizado, y el narcotrfico con probada capacidad para subvertir la vida institucional del los diferentes estados y ciudades del vecino pas. En ambos casos nos encontramos con una disrupcin del normal funcionamiento del gobierno y consecuentemente un efecto directo en su calidad democrtica. El crimen organizado siempre y en todo los casos desafa el poder de polica del estado, incluso en aquellos casos que no pretende reemplazarlo, tiene efectos indirectos en su funcionamiento, afectando su salud, cercenando las libertades personales, el desempeo de la economa, el sistema financiero y la integridad del sistema poltico. En definitiva compromete la percepcin de gobernabilidad y eficacia del estado, menguando el apoyo popular para el respeto de las leyes y su implementacin. En tal sentido nuestro sistema poltico ha dado un signo de coherencia que debe ponderarse al converger oficialismo y oposicin en la sancin de las leyes 26.683 y 26.734, (modificatorias del rgimen sancionatorio en relacin a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), ello en consonancia con el abocamiento que en persecucin de este conjunto de crmenes realiza la comunidad internacional con sustento jurdico en un accionar del

Grupo de Accin Financiera internacional (GAFI)y en concordancia con las Resoluciones de Naciones Unidas (ONU) en la materia, ahora bien surge como correlato la necesidad de fijar una verdadera estrategia y poltica de estado. La aplicacin de la ley depende en gran medida en la legitimidad de su origen, la percepcin de su adecuado uso por parte del poder judicial, y la credibilidad de las instituciones encargada de su implementacin para el caso local el de la Unidad de Informacin Financiera (UIF).En un sistema normativo que permite amplitud en relacin a los delitos cuyo producto es susceptible de resultar comprendido en el delito de lavado de activos se debe determinar cules son los verdaderos delitos que ameritan que el estado recurra a un importante inversin de sus recursos, y que a considerado ponen en peligro su mismo funcionamiento. Resulta a todas luces necesario el perseguir los activos del crimen organizado, desbaratando de esa forma un acumulamiento de riquezas indebido, para socavar as la operatividad y capacidad de penetracin de estos grupos delictuales. La amenaza sistemtica que esta accionar representa se encuentra exponenciada por el fin ulterior de este tipo de crimen, que no pretende subvertir o reemplazar el estado sino usarlo, tal es as que descrdito total del sistema no redunda en beneficio de quien pretende hacer ingresar al mundo econmico financiero fondos de orgenes delictivos para que tomen el aspecto de fondos legtimos. Es la naturaleza del delito insertarse en el sistema, necesita del mismo para garantizar su subsistencia, as a su turno es el sistema financiero el vehculo de desplazamiento global de los recursos habidos en forma ilcita. En definitiva, la eficacia de un pas en la implementacin de su legislacin en materia de lavado de activos no estar solo signada por las condenas obtenidas en sede penal o por los activos decomisados, sino tambin por el convencimiento de su ciudadana en la pertinencia en su aplicacin, y por el razonable y criterioso funcionamiento del sistema preventivo inclusivo y armonizado de todos los eslabones y actores comprendidos en el sistema.