ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAA COMERCIALIZADORA "DICATELY S.A.

"

SESION CELEBRADA EL 7 DE ENERO DEL 2009. LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENTES: En la ciudad de Machala, a los 10 das del mes de Febrero del Dos Mil Nueve, a las 10h00, en las oficinas de la compaa, ubicadas en la avenida 25 de junio Nro. 156, a lado de fybeka, se renen los Accionistas de la compaa, seores: SUAREZ JAPON DIANA CAROLINA, Presidente de la Compaa; JUAN CARLOS CAIMINAGUA MEDINA; TAIA VIVIANA IAGUAZO, YULLY ELIZABETH CACERES GONZABAY, con la presencia de CHUYA BELDUMA IDALIA ELIZABETH, Gerenta General de la Compaa y Secretario de este Directorio, con el fin de celebrar una sesin de Directorio de la compaa. Adems asiste a la sesin el abogado de la compaa, KLEVER CHICA ARMIJOS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Preside la Presidenta de la compaa DIANA SUAREZ, y acta como Secretaria la Gerenta General de la misma, ELIZABETH CHUYA

CONSTITUCIN DE LA SESION Y ORDEN DEL DIA: Verificado por secretara el quorum estatutario, Presidencia declara instalada la sesin y dispone se de lectura a la convocatoria a esta sesin, a fin de verificar el orden del da que, segn la convocatoria leda, es el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1.Conocimiento y Resolucin sobre el informe de gerencia sobre la apertura e inicio del ejercicio econmico y contable. 2.Resolucin sobre el Reglamento de Control Interno. 3.Varios Puesto a consideracin de los accionistas el orden del da que, adems consta de la convocatoria que les fuera leda, es aprobado por unanimidad. TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA: 1. Conocimiento y Resolucin sobre el informe de gerencia sobre la apertura e inicio del ejercicio econmico y contable.

La Gerenta General, ELIZABETH CHUYA , pone a consideracin del Directorio su informe relativo a las negociaciones mantenidas con el Ingeniero Comercial
JORGE SOLANO

, Contador para que sea el encargado

de llevar el control contable de las operaciones de la Compaa en atencin a la Resolucin de este Directorio de 8 de enero del 2009. La Gerenta manifiesta adems que, dada la complejidad y amplitud de temas tratados con el Contador, solo fue posible dar forma a los intereses recprocos de la compaa con sesiones adicionales de

negociacin. Luego de haber sido puestas a consideracin del Directorio estas mociones, son aceptadas y aprobadas por unanimidad, por lo cual el Directorio resuelve, en virtud de los textos propuestos por el Asesor Legal: Resolucin No. 1: "Aprobar el Informe de Gerencia sobre las negociaciones mantenidas con el Ingeniero Fernando cruz para que se encargue del control contable de la Empresa. Resolucin No. 2: "Autorizar, aprobar y ratificar las gestiones de negociacin llevadas a cabo por la Gerenta General de la compaa con la asistencia del asesor legal de la compaa." Resolucin No. 3: "Solicitar a la Junta General de Accionistas de la Compaa para que en base a estas resoluciones, autorice a la Gerencia General para suscribir, tan pronto se hayan recaudado todos los documentos habilitantes, incluyendo la garanta de fiel cumplimiento de contrato correspondiente, ante una de las notaras pblicas del cantn Machala. 2. Resolucin sobre el Reglamento de control Interno de la compaa. La accionista TAIA IAGAZO, menciona que ser necesario un plazo mayor para que los miembros del Directorio emitan sus observaciones al Reglamento, este tema sea tratado en la prxima sesin de Directorio. La mocin es aprobada por unanimidad. Resolucin No. 4: "Diferir el tratamiento del Reglamento Interno de la Empresa en la prxima sesin de Directorio"

3. Varios

El Presidente de la Compaa manifiesta que podra resultar positivo para la gestin de la empresa, contar con la participacin de alguna empresa extranjera en el seno de este Directorio; y, solicita la Gerenta General de la Compaa, buscar una primera aproximacin y que realice las gestiones correspondientes. Presidencia declara un receso de 45 minutos para la elaboracin de esta Acta) reinstalada la sesin bajo pedido de Presidencia, por Secretara se da lectura al Acta, la misma que es aceptada por unanimidad del Directorio, quedando en firme sus efectos que, son ratificados por el Directorio.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de este cuerpo colegiado, los accionistas actuantes, suscriben la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretara emita, registre y numere las correspondientes resoluciones para los registros de la empresa y surtan las mismas todos los efectos legales.

Tania Viviana Iaguazo ACCIONISTA

Diana Carolina Suarez. PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Elizabeth Idalia Chuya Juan Carlos Caiminagua GERENTE GENERAL ACCIONISTA

Yully Cceres Gonzabay ACCIONISTA

SECRETARIA DEL DIRECTORIO

COMERCIALIZADORA DICATELY S.A CUADRO DE APORTACION DE CAPITAL SOCIAL 11 DE JUNIO DEL 2009 (EN DOLARES AMERICANOS)

NR O. 1 2 3 4 5

NOMBRE DE SOCIOS
ELIZABETH CHUYA DIANA SUAREZ TAIA IAGUAZO YULLY CACERES G. JUAN CAIMINAGUA M

BANCO
2000,00

MERCADE SUM. Y MA EQUI/OF RIA T. IC

EQUI/CO MP 4.500,0 0

MAT. OFIC.

VEHICU LO 10.000, 00

TOTAL EDIFICI APORTAC O . 16.500,0 0 1.650,00 23.630,0 0

% PART/CAPIT 27% 3% 38% 5% 27%

1100,0 0 1.000, 00
500,00 400.00

550,00 22.630,0 0 2.850,00 1.600,0 0

3.350,00 15.000, 17.000,0 00 0

TOTALES

5.000,0 0

22.630,0 0

2.8S0,0 0

550,00

4.500,0 0

1.600, 00

10.000 ,00

15.000, 62.130, 00 00

100%

08/01/2009COMPAA DICATELY S.A.

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS
NR O. NOMBRES NACIONALI DAD CEDULA DOMICILIO ACCIONES BIENES EFECTI VO
400,00 500,00 1.000,00 1.100,00 2.000,00

TOTAL

01 CAIMINAGUA MEDINA JUAN

CARLOS

02 03 04 05 06 07 08 09 10

ECUATORIA NA CANCERES GONZABAY JULLY ECUATORIA ELIZABET NA IAGUAZO MEDINA TANIA VIVIANA ECUATORIA NA SUAREZ JAPON DIANA CAROLINA ECUATORIA NA CHUYA BELDUMA IDALIA ECUATORIA ELIZABETH NA

0705866010
NUMERO 0706252004 SERIE S

PASAJE
% MACHALA

16.600,00 2.850,00 22.630,00 550,00 14.500,00

0706247525 0705788495 0705834224

23.000 20.300 11.000 12.000 11.300 0000126000 2600026300 4630057300 5930070300 2660057300

PASAJE
PARTICIP AC. PASAJE 27% 3% 38% 5% 27%

PASAJE

17.000, 00 3.350,0 0 23.630, 00 1.650,0 0 16.500, 00

57.130,00

TOTALES
62.130.00

5.000,0 0

62.130,0 0

100 %