investigan para obtener la verdad.

En consecuencia, determino e impetro por exigencia del presente escrito, que cualquier situacin que pueda generar una solicitud de detencin judicial debe ser desestimada por no llenar los supuesto de Ley, y as anticipadamente solicito que se declare en uso de la prerrogativa del estado de libertad concebido en el artculo 243 del Cdigo Procesal Penal y en el artculo 44 numeral primero de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. En relacin con la solicitud anteriormente transcrita, la ordena al Tribunal de Control que le corresponda conocer la presente causa, pronunciarse sobre tal solicitud en su oportunidad procesal correspondiente. As se decide. VII Por otra parte, la Sala considera que es oportuno hacer referencia a las siguientes actuaciones entre otras, que cursan en el expediente: El 23 de octubre de 2003, el Servicio Nacional de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante oficio N 2459 (folio 2, pieza 1), suscrito por el ciudadano Jos Gregorio Vielma Mora, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, le solicit a la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI): los documentos que amparan las operaciones realizadas por la empresa Consorcio Microstar, C.A. () que han tramitado mediante la solicitud de adquisicin de divisas () para las importaciones a travs de esa comisin. El 4 de noviembre de 2003, el Servicio Nacional de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), consign ofici el N 0007402 (folios 300, 301, 302, 303 y 304, de la pieza nmero 1) suscrito por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, ante la Fiscala con Competencia a Nivel Nacional para actuar en Materia Penal, Aduanera y Tributaria del Ministerio Pblico, en el cual consta: este organismo est aplicando programas tendentes a verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras que deben cumplir las empresas que han tramitado la obtencin de divisas () se pudo conocer que la empresa Consorcio Microstar, C.A., consign documentacin ante el operador cambiario () finalmente les permite la adquisicin de la divisas () esto previa autorizacin de CADIVI. No obstante, se determin que la documentacin consignada como soporte para la liquidacin de divisas no reposa en los archivos de las aduanas por donde sealan haber realizado las importaciones, ni en los Banco Receptores de Fondos Nacionales () representa la simulacin de importacin de mercancas () se envi comunicacin a la empresa Airlines Tampa S.A. (folio 272, de la pieza nmero 1) () para conocer si efectivamente prest los servicios de transporte de mercancas amparadas por el documento de transporte o gua area N 729-10255593 () consignadas por la empresa Consorcio Microstar, C.A., () la referida empresa inform que en sus registros no aparece

ninguna documentacin que evidencie haber prestado servicio a esa empresa en esa fecha. De lo que se infiere que los funcionarios de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), quienes son los encargados de la supervisin y control de la documentacin, omitieron realizar y solicitar la investigacin correspondiente oportunamente. El 30 de octubre de 2003, el Agregado de Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos de Norte Amrica en Venezuela, remite comunicacin (folio 85, de la pieza Nmero 2) en respuesta al oficio N INA-SYV-400-2003-2359, al Jefe de la Divisin de Supervisin y Control del Servicio Nacional de administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), indicando que: se entrevistaron () Gerente General de la empresa INTECH GROUP, INC. () les inform que la factura () no perteneca a su empresa y que desconocan el origen de dicha factura, a su vez () inform que la Empresa Consorcio Microstar de Venezuela, C. A, s es cliente de ellos, ms la factura en cuestin es considerada falsa. El 29 de septiembre de 2004, el ciudadano dgar Hernndez Behrens, Presidente de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), remite oficio N CAD-7455 (folios 178,179 y 180 de la pieza nmero 10), a la Fiscala del Ministerio Pblico a Nivel Nacional en Materia de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, sealando lo siguiente: con la finalidad de remitir anexo al presente, copias certificadas de 16 expedientes () y formatos de solicitudes Nmeros: 23245, 53043, 53820, 54046, 54049, 54068, 54092, 55273, 55390, 55447, 65260, 65271 () con respecto a este punto, se informa que por error material las solicitudes N 23245, 53820, 54092, y 65260, por un monto de US$ 11.811.480,00; US$ 1.842.800,00; US$ 2.714.870,00 y US$ 9.908.300,00, respectivamente, correspondientes a la empresa Consorcio Microstar, C. A., no fueron debidamente registradas en las actas de sesiones de la Comisin. Se desprende de la informacin anteriormente sealada, que algunas de las solicitudes para la aprobacin de divisas (nmeros 23245, 53820, 54092, y 65260), liquidadas los das 18-8-2003, 23-9-2003, 24-9-2003, 24-9-2003 y 23-9-2003, respectivamente (que suman aproximadamente la cantidad de US$ 27.000.000,00), no fueron debidamente registradas en las actas de sesiones de la comisin, pero la aprobacin de las mencionadas solicitudes se encuentran aparentemente firmadas por los miembros de la directiva de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), adems de que supuestamente se extraviaron varias actas de las referidas sesiones donde la directiva de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) aprob solicitudes de Microstar, C. A., que se encontraban bajo la responsabilidad de la Gerencia de Secretara de la Comisin. El 17 de septiembre de 2005, el Agregado de Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos de Norte Amrica en Venezuela, remite comunicacin (folios 174 y 175, de la pieza Nmero 30) en respuesta al oficio N DFGR-69.266, al Fiscal General de la Repblica, expresando lo siguiente: esta oficina recibi otro oficio () solicitando la verificacin de

varias facturas emitidas por Intech Group, Inc., las cuales menciono a continuacin: Factura N 755, Fecha de Emisin 29 de julio de 2003, monto $ 11.811.480,00, Factura N 808, Fecha de Emisin 22 de agosto de 2003, monto $ 9.908.300,00, Factura N 817, Fecha de Emisin 26 de agosto de 2003, monto $ 1.842.800,00, Factura N 849, Fecha de Emisin 28 de agosto de 2003, monto $ 14.179.522,00, Factura N 962 Fecha de Emisin 28 de agosto de 2003, monto $ 24.718.777,00. () nuestra investigacin determin que: las facturas nombradas anteriormente eran fraudulentas y la empresa Intech Group, Inc., indic no haber emitido nunca dichas facturas, as mismo cabe destacar que se investig segn nuestra base de datos, que dicha mercanca de computacin por los montos antes mencionados no haban sido exportadas desde los Estados Unidos hacia Venezuela. De esta comunicacin se infiere que la empresa Consorcio Microstar, C.A., presuntamente present documentos falsos y adulterados referidos al trmite, de la solicitud de divisas ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), sin que existiera supuestamente importacin alguna que justificara el pago al proveedor en el extranjero. La Sala, sin prejuzgar acerca de la presunta comisin de delitos tipificados en el Cdigo Penal, Cdigo Orgnico Tributario, Ley Orgnica de Aduanas, Ley Contra la Corrupcin, entre otras, decide que en razn de las presuntas irregularidades que resultan de las actuaciones anteriormente trascritas y de la gravedad de los hechos en general investigados, por ser delitos que van en detrimento del Patrimonio Pblico y de los intereses de la Repblica Bolivariana de Venezuela; se exhorta al Ministerio Pblico a que realice, los trmites e investigaciones correspondientes, en relacin con todas las personas pblicas o no, que presuntamente participaron en los hechos que originaron la presente causa, para el esclarecimiento de la verdad y determinacin de responsabilidades a que dieran a lugar, con la urgencia que el caso lo amerita. VIII DECISIN Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casacin Penal, administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la ley dicta los pronunciamientos siguientes: PRIMERO: Se Avoca al conocimiento del presente caso. SEGUNDO: Declara con lugar la solicitud de avocamiento propuesta por la defensa del ciudadano Eligio Cedeo. TERCERO: Ordena remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, para que previa distribucin, se le asigne a un Tribunal de

Control distinto al que conoci la presente causa, para que resuelva de forma inmediata las excepciones opuestas el 31 de enero de 2006, por la defensa de los ciudadanos Omar Perna Pacheco y Antonio Elicer Saturno, y la incoada el 1 de febrero de 2006, por la defensa del ciudadano Eligio Cedeo; as como tambin la reacusacin interpuesta por la defensa del referido ciudadano, en contra de los expertos designados por el Ministerio Pblico, ciudadanos Belkis Chirinos y Juan Gasperini, cumplindose con lo aqu sealado y dndosele continuidad al presente caso. CUARTO: En cuanto al exhorto al Ministerio Pblico, que aparece en el capitulo VII de la parte motiva de esta decisin, se ordena remitir copia certificada de esta decisin, al Fiscal General de la Repblica. Publquese, regstrese y ofciese lo conducente. Dada, firmada y sellada en el Saln de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casacin Penal, en Caracas, a los 16 das del mes de noviembre del ao 2006. Aos: 196 de la Independencia y 147 de la Federacin.

El Magistrado Presidente, ELADIO RAMN APONTE APONTE Ponente El Magistrado Vicepresidente, HCTOR CORONADO FLORES Las Magistradas, BLANCA ROSA MRMOL de LEN MIRIAM MORANDY MIJARES MARIANELA SELECESTE CANGA GARCA La Secretaria, GLADYS HERNNDEZ GONZLEZ

Exp. 2006-0122 ERAA/jmcc.