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  • Acta de Asamblea Extraordinaria Acuerdo Disolución - 1

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    Acta de asamblea Extraordinaria ejemplo

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    acta de asamblea extraordinaria acuerdo disolución_1

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    Aan A_vwoya nla Cudad de Guatemala, Replica de Guatemala sendo las nueve hora del cia catorce de noviembre de dos mi once, constituids en a Avena Reforma sete auidn sesentay dos Zona nueve, Edi Arts Reforma décimo nivel Oficina un mill uno £, de esta Cudad, Yo Lucia Lucia Herrera Herrora, Notari, soy requerida por José Jose Megales Morales quien persona de mi anterior onocimiento con e objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de is sociedad Herrera, Herrera y Herrera GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, indstintamente fa “Socladad”) se procedié de la manera siguiente: PRIMERO: Se encuentra presente el Licenciad sé Jose Morales Morales en representacin dels aconsts (a) STELIA ALADING, LC. antes denominada ALADIN DIN DIN.DIN, LLC, pero continue sendo la misma entidady es propletaria de novecientos noventa y nueve (899) Acciones ‘Comunes Nominativas de la Sociedad, de conformidad can la Carta Poder frmada por el seior CHRISTOPHER A. LEGRAND como representante legal de sta; y (b) STELLA ALADIN, LLC. antes denominada ALADIN, ALADIN , ALADIN, LLC. pero contin siendo la misma entdad y es propletara de una (i) Aecién Comin Nominaiva de le Sociedad, de conformidad con la Carta Poder fimads por CHRISTOPHER A. LEGRAND como representante legal de éstaentidad, Las referidas Cartas Poder le otorgan al Lcendado José ose Morales Morales fcuitades suficientes para que en nombre de sus epresentadas comparezce fen la Asamblea General Etraordnaria Totaltaria de Acclonstas de Herrera, Herrera Herrera GUATEMALA, SOCIEDAD ANGNIMA . SEGUNDO: Se tiene ala vista la Esertura Constitutiva de le Sociedad, conten en el primer testinonia de la escrtura pblica ndmero venta uno(9t) autorizada en esa cludad el dieisls de mayo de dos mil ocho por la Notarla Maria Maria Saleszr Salazar la cual se encuentra debldamente inscrita en el Registro Mercantil General deta Replica al niimero noventa y un_ mil doscentos noventa y uno (81251, fio rnovecientos cineuenta y uno (851), del Ubro ciento noventa (190) Electrdnico de Sociedades ‘Mercanties. A continuacin y por designacién unénime de los acionistas, la presente Asam - i) Cem "Laat Luatd Comers Free General Extraordinara Totalitria de Accionistasserd pres por José Jose Morales Morales la Infrascrita Netra actuaré como Seretrio dela misma, TERCERO: Acto seguido, por encargo det Presidente, el Secretario procede 2 esablecer el quérum requerid por le ley pare este tipo de ssambleas, determinando que se encuentran presenter fa totaldad de los acionistas de la ‘entidad. Al establecerse el quirum, el Presidente declare consttulds la presente Asambles (Genera ExtraoriaraTotalitara de Acioistas, teaver que ninguno de los aclonlstas se opone «su celebracin. CUARTO: Habiéndoseestblecdo el qu requerdo por aly el Presidente de la Asembles General Extraorinaria Totaitaria de Aecionsta somete a consderacén de los ‘cconstas la aprobacin siguiente la siguente agenda: I} Conocer,dcutir resolver acerca dela Siluctn ttle ERE! Horrora, Herrera y Harrera GUATEMALA, SOCEDAD /ANONIMA, 1) Oto esntosretconsdos con lo dcucn tote ene Herrera Herrera y Herrera GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMIA, QUITO: Fo intima rin «ue gurdan ambos puntos ea agen, resented Asan someteaconserain de ls acclonstas ef punto no v dos de a agen y habindosedicudo amplamente ambos puntos, los aeons RESUELVEN: (saver abet a Scedd i Nombrar al seri Jose. Zamora Zamora, come Ugudedr de a Socadad por un prado de un (1) afo, ain tend fs focutadesy atibucionesestbleclds en le ly, en le esrtura constutha de a Soclady queda facta para ealar los sts yotora ls contratos que ueren nection y (m) nombrar ser Jose Arturo Esquivel Eauhel pre que como Stor Especial de fos sverdos de ta presente Asomblea compareean ante Notario a formalzar los acerdos ago tomas, incuyndo ef otorgamiento dl extra de lictn total de a Sociedad y estone 1 npn ene Registro General Mercantil dela Repl y realiar ls gestions necesaris pera ol registro © inscbeln del nombramiento de Ugudeder Ge conformal con le

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