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Russie : arrestation d'un parrain du crime organise

Alain Rodier
04-02-2008
Mercredi 23 janvier au soir, Semyon Mogilevich, un des parrains les plus haut en couleur de la criminalit
organise russe, est arrt Moscou. Il sortait du World Trade Center local en compagnie du citoyen franco-russe
Vladimir Nekrasov. Ce dernier est lactionnaire majoritaire dArbat Prestz, une importante chane de magasins
cosmtiques souponne davoir fraud le fisc russe pour un montant de 1,4 millions deuros. Au moment de
larrestation, Mogilevich utilisait lidentit fictive de Sergue Schneider, le nom de sa dernire pouse. Les deux
hommes taient escorts par de nombreux gardes du corps qui heureusement, nont pas oppos de rsistance
aux 50 policiers venus procder aux interpellations.

Un homme la tte dune organisation puissante

Semion Yudkovich Seva Mogilevich est n le 3 juin 1946 au sein dune famille ukrainienne de confession
juive. Il est surnomm le Don intellectuel , en raison des diplmes quil a obtenu luniversit nationale Ivan
Franko de Lviv (Ukraine).
Dans les annes 1970, il intgre comme homme de main le clan moscovite Lyubert-sky, qui sest particulirement
fait connatre pour avoir escroqu des milliers de candidats lmigration destination dIsral. Il rejoint ensuite
le clan Solntsevo (du nom dune banlieue de Moscou) dont il dirige une des plus importantes branches.
Depuis les annes 1980, Mogilevich est la tte dune des plus importantes organisation criminelle
transnationale (OCT) russe. Ses hommes de main, dont le nombre est estim quelques 250 individus, sont
encadrs par quelques vtrans de la guerre russo-afghane. Ils nhsitent pas user de la torture et du meurtre
pour parvenir leurs fins.
Ds novembre 1994, linitiative de la justice britannique, il est activement recherch par les polices russe,
ukrainienne, isralienne, amricaine, canadienne, belge, italienne et allemande. En raison de ses activits,
Semion Mogilevich tait interdit de sjour dans lespace Schengen.
Prsente sur lensemble de la plante, son OCT avait nou de nombreuses relations daffaires avec la Camorra
napolitaine, la Cosa Nostra new-yorkaise (famille Genovese) et les cartels colombiens.
Elle se livrait toutes les activits classiques propres ce type dorganisation : trafic de drogue, dtre humains,
darmes, de matires nuclaires, duvres dart, de pierres prcieuses, racket, assassinats sur contrat (aux EtatsUnis et en Europe), infractions financires, etc. En outre, son organisation contrlait tous les trafics transitant par
laroport international de Sheremetyevo de Moscou, considr comme le paradis des contrebandiers . Pour
recycler ses gains colossaux, il se livrait de savantes oprations de blanchiment dargent sale. Il semble quune
grande partie de ses transactions financires passait par Londres.
Semyon Mogilevich possdait galement la fabrique darmes Army Co-op Ltd de Budapest, spcialise dans la
fabrication de canons anti-ariens. En 1994, il avait acquis lInkombank, une des plus importante banque russe
prive, avant que celle-ci ne cesse ses activits en 1998, accuse de multiples fraudes. Il tait cofondateur de la
premire socit prive de pompes funbres moscovite, fournissant occasionnellement cette entreprise la
matire premire . Aujourdhui, des enqutes ont lieu concernant ses liens ventuels avec le complexe
RosUkrEnergo bas Zoug, en Suisse. En effet, cette importante socit est charge dimporter du gaz du
Turkmnistan en Ukraine, en Pologne et en Hongrie. De forts soupons dirrgularits financires psent sur cette
entit possde 50% par Gazprom, via sa filiale Arosgas Holding AG enregistre Berne. Les 50% restant sont
la proprit de deux hommes daffaire ukrainiens via la Centragas Holding AG enregistre Vienne.

De 1995 1999, il sjourne librement Budapest et effectue de nombreux dplacements aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, en Isral et en Russie. Puis il sinstalle Prague avant de retourner vivre Moscou, dans un
premier temps dans une villa cossue du quartier hupp de Rublyovka, avant dlire domicile lhtel Ukrainia,
haut lieu du crime organis. Cependant, il semble que son QG tait toujours install Budapest.
Pour chapper ses poursuivants, Semyon Mogilevich utilise au moins dix sept identits diffrentes (avec tous
les papiers ncessaires) et possde officiellement les nationalits russe, ukrainienne, hongroise et isralienne.
Prudent, il aurait entretenu des relations avec diffrents services secrets dEurope occidentale, devenant mme
un agent dinformation rgulier de certains dentre eux. Il est notamment souponn avoir eu des contacts avec le
service de renseignement fdral allemand, le BND.

Une arrestation rapprocher du calendrier lectoral russe ?

Semyon Mogilevich a t incarcr la prison Matroskaya Tishina. Son extradition vers les Etats-Unis, o il est
recherch pour 45 infractions commises de 1993 1998 (racket, fraudes financires diverses, blanchiment, etc.),
est quasiment impossible. En effet, il a t arrt en Russie et il nexiste pas de trait dextradition entre Moscou
et Washington.avec
La mise hors circuit de ce parrain russe ne signifie pas la fin du crime organis dans les ex-pays de lEst. La
nature ayant horreur du vide, dautres leaders criminels plus discrets vont profiter de loccasion pour tenter de
conqurir ses territoires . Cela promet une guerre des gangs sanglante dont personne ne peut prdire
aujourdhui les suites.
Une question reste cependant pose : pourquoi cette arrestation survient-elle si tard sachant que Mogilevich ne
se cachait pas vraiment en Russie ? Cela naurait-il pas un lien avec les prochaines lections prsidentielles ? En
effet, Moscou souhaite que Gazprom entre la bourse de New York. Pour ce faire, il convient que cette
entreprise se dbarrasse de ses relations sulfureuses , donc de sa participation 50% dans RosUkrEnergo. A
terme, cest la fin de cette socit qui semble inluctable. Cela ne peut que plaire au march financier amricain
(et donc la Maison blanche) et au Premier ministre ukrainien, Yulia Tymoshenko - lgrie de la rvolution
orange - qui souhaite depuis son premier mandat la dissolution de RosUkrEnergo. Il semble bien que Mogilevich
tait dcidment devenu trop encombrant pour le pouvoir Moscou !