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AFIP: 524 monotributistas fueron excluidos por operaciones

irregulares en el mercado burstil


La Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) sancion a 524 monotributistas que
adquirieron bonos y acciones en bolsa por valores superiores a los ingresos brutos que haban
reportado en la ltima declaracin fiscal. El organismo a cargo de Ricardo Echegaray excluy a
estos contribuyentes del Rgimen Simplificado aplicando el procedimiento en la Ley N 26.565
y suspendi el CUIT de los mismos de forma preventiva.
Para poder llevar a cabo estas operaciones, los monotributistas cursaron las mismas a travs
de bancos y sociedades de bolsa. De esta manera, estos podan seguir reportando ingresos
mensuales de $4.000 promedio y as evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto
al Valor agregado. Gracias a esta investigacin se pudo constatar que el 40% de los
contribuyentes implicados se encuentra inscripto en la categora ms baja del monotributo (la
B), la cual contempla ingresos brutos anuales inferiores a los 48.000 pesos por ao.
Una de las herramientas ms importantes para poder develar este tipo de irregularidades es la
FIscalizacin Electrnica. Gracias al cruce de informacin que permite este mecanismo de
control, se puede comprobar si los contribuyentes y responsables de tributos se encuentran en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Como medidas complementarias, los funcionarios del ente que dirige Echegaray solicitaron a
los bancos y sociedades que se vieron involucrados en estos operativos que pasen un informe
detallado sobre los mismos. Adems, se envi inform sobre estas acciones a la Comisin
Nacional de Valores y se enviaron los respectivos Reportes de Operacin Sospechosa (ROS)
de lavado de activos a la Unidad de Informacin Financiera (UIF)