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CODIGO:PE-CA
OBJETIVO:
Establecer las directrices institucionales que son necesarias para la correcta aplicacin de los procesos; en cohrencia con las exigencias legales, reglamentarias y organizacionales aplicables a los servicios ofrecidos por la Clinica.
P L A N E A R
ALCANCE
Aplica a los subprocesos de: Definicin de las Directrices Intitucionales, Planificacin del Sistema de RESPONSABLE Gestin de Calidad, Responsabilidad y Autoridad, Comunicacin Interna y Externa, Revisin por la Direccin.
Gerente General
FSICOS
ECONMICOS
HUMANOS
RECURSOS Software, Hardware, Equipos de oficina, Papelera, Instalaciones Fisicas Presupuesto General de la Institucin Personal competente asignado al proceso
4,1 / 4,2,1 / 4,2,2 / 4,2,3 / 4,2,4 / 5 / 6,1 / 8,2,3 / 8,3 / 8,4 / 8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
1- Lineamientos de la Junta Directiva 1- Junta Directiva 2- Usuarios 3- Entes externos de control 4- Gestin financiera 5- Planeacin de la Prestacin de Servicio 2- Necesidades de los usuarios Definicin de las Directrices Intitucionales 3- Directrices de los entes de control 4- Prespuesto de gasto en Inversin, Proyeccin Financiera, estados financieros 5- Plan maestro de actividades asistenciales, Informe de gestin de las actividades del plan maestro, Eficacia de las acciones tomadas * Analisis DOFA * Definicin del Direccionamiento Estrategico (Misin, Visin, Objetivos estrategicos) * Definicin y seguimeinto del plan estrategico * Definicin y Seguimeitno del plan anual de gestin * Determinacin de las directrices presupuestales de la institucin 2- Prespuesto Aprobado 2 y 4- Gestin Financiera 3- Resultados del plan Anual de Gestin 3- Junta Directiva 4- Proyecciones de crecimiento financiero - Proyectos institucionales 5- Convocatoria comits directivos 5- Planeacin de la prestacin del servicio 1- Plan estrategico de Gestin 1- Todos los procesos, Junta Directiva
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad * Definicin y Divulgacin Politca de Calidad * Definicin y Divulgacin Objetivos de Calidad * Definicin del Representante de la Direccin de Calidad * Determinacin de los Procesos del SGC * Determinacin de la interelacin de los procesos del SGC * Definicin y socializacin de los requisitos (Clientes, legales, reglamentarios, organizacionales y del producto) * Defincin de las Directrices del SGC
1- Directrices del SGC (Matriz de requisitos, Manual del SGC, Mapa de Procesos, presupuesto asignado a los procesos) 1 y 2- Todos los Procesos 2- Acta de eleccin del Representante de la Direccin del SGC 3- Gestin de Calidad 3Necesidades de nueva documentacin, modificaciones o aprobaciones / registro del proceso
3- Normas, leyes, decretos, resoluciones y otras 4- Subproceso de Revisin por la Direccin 4- Acta Revisin por la Direccin
Responsabilidad y Autoridad
1Actividades, responsabilidades.
funciones
y
* Definicin de los cargos del personal * Definicin de las resposanbilidades del personal.
1, 2 - Gestin Humana
H A C E R
1- Pgina de Internet 2- Portafolio de servicios 3- Actas de comits del SGC 4- Lneas de Telfonos - Celulares 5- Correo Electrnico Interno
1- Desempeo de todos los procesos 2- Resultados de la Encuesta de Satisfaccin / Informe de quejas y reclamos
3- Elementos de entrada definidos en la Resultados de las auditorias, retroalimentacin del cliente, exigencia de revisin por la Direccin desempeo de los procesos, estado de las acciones correctivas y 1- Acta de revisin por la direccin de ISO 9001 preventivas, producto no conforme, cambios que podran afectar al
SGC, poltica y objetivos de Calidad, recomendaciones para la
4- Reporte del PNC en TSG o en mejora. Fsico / Informe de Auditora Interna / Consolidado de Acciones / Indicadores de Gestin y Seguimiento a planes de accin formulados
1- Indicadores macro y microeconomicos 2- Necesidades de prestacin de servicios Contratacin y Comercializacin 3- Necesidades venta y/o suministro de servicios 4- Informe de Cartera 1- Proyecciones 2- Ficha tecnica de cuadro de convenios * Analisis y toma de decisiones con base en indicadores 3- Tarifas y bases de datos * Reunion con las EAPB para revisar tarifas y servicios a prestar 4- Contratos o nuevos convenios 1- Junta Directiva 2- Todos los procesos Misionales 3- Gestin Financiera 4- Planeacin de la prestacin del servicio
1- Personal Competente, Comprometido y Seguro Gestin de apoyo del Proceso 2- Infraestructura Fsica y Tecnolgica * Gestin del Personal del proceso. adecuada * Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica utilizada dentro del proceso. 3- Insumos, materiales, equipos y * Gestin de compras herramientas requeridas * Gestin de Almacenes * Gestin de Recursos Econmicos 4- Recursos econmicos
1- Nuevas necesidades de personal, induccin, capacitacin, Seguridad S&SO y desempeo del personal 2- Nuevas necesidades de Infraestructura fsica y tecnolgica 3- Nuevas necesidades de compras 1- Gestin Humana 2- Gestin de Infraestructura 3 y 5- Gestin Financiera
4- Nuevas necesidades de insumos, materiales, equipos y 4- Gestin de Almacenes herramientas. 5- Nuevas necesidades de recursos econmicos
ACTIVIDADES DE CONTROL
Quin (Responsable)
1-Toda proyeccin presupuestal debe ser formulada bajo metodologia estandar 2-Se deben socializar las directrices presupuestales de la institucin a todos los procesos con el fin de garantizar que las proyecciones de necesidades de recursos sean coherentes con la 1- Prespuesto capacidad presupuestal de la institucin 3-Todas los procesos deben entregar las necesidades de recursos teniendo en cuenta las directrices y las necesidades de los proceso
Plan estrategico
Gerente General
4- El plan estrategico debe ser divulgado a todas las partes interesadas antes de iniciar su 4 y 5- Plan estrategico y Planes de implementacin
Accin
5- Se debe raelizar seguimeinto periodico al cumplimeinto de las actividades del plan estrategico, en el caso que se presenten desviaciones de deben tomar las acciones que haya lugar. VERIFICAR
1- La revisin por la Direccin se debe realizar cada ao 2- Todos los coordinadores de procesos deben garantizar a la oficina de Gestin de Calidad que la informacin para la revisn de la Direccin sea entregada oportunamente
Gerente General
3-Sera responsabilidad de los coordinadores de procesos que la informacin entregada a la oficina de calidad sea confiable y transparente Del 3 al 5 - Revisin por la 4-La oficina antes de elaborar el informe para revisin de la Direccin debe confirmar la confiabilidad de la informacin 5-El informe de revisin de la Direccin debe contener los elemento de entrada para ello
direccin
INDICADORES DE GESTIN
ACTUAR
Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN
FECHA
FECHA
ELABOR:
REVIS:
APROB:
Cargo:
Cargo:
Cargo: