MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SEOR NOTARIO: Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una constitucin de Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada que otorgamos nosotros: Cristel Katherine Gordillo Reyes, peruana, sufragante, identificado con DNI N 43674549, de profesin Contadora Publica, soltera. Andres Arturo Noriega Zelada, peruano, sufragante, identificado con DNI N 40841601, de profesin Contador Pblico, soltera. Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en: Urbanizacin Cceres Aramayo n I-76distrito Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento Ancash. Los otorgantes de esta escritura han convenido en constituir, como en efecto lo hacen una Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, sujeta a las normas establecidas en los Artculos 295 al 314, y dems disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades, con arreglo a las disposiciones siguientes:

PACTO SOCIAL

SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD PRIMERO .- Son socios fundadores de la Sociedad que se constituyen: Doa Cristel Katherine Gordillo Reyes y Don Andrs Arturo Noriega Zelada RAZON SOCIAL SEGUNDO.- La Sociedad que se constituye se denominacin Sociedad de Auditoria Gordillo, Noriega & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, pudiendo utilizar la abreviacin S. civil de R. L. CAPITAL SOCIAL TERCERO.- El Capital Social inicial es de S/ 4, 000.00, dividido en 800 participaciones iguales, acumulables e indivisibles de S/. 5.00 cada una, ntegramente pegada en efectivo en la proporcin siguiente: Doa Cristel Katherine Gordillo Reyes, aporta la suma de S/.2 000.00 en efectivo, por cuyo monto se le asian 400 participaciones. Don Andres Arturo Noriega Zelada, aporta la suma de S/.2 000.00 en efectivo, por cuyo monto se le asigna 400 participaciones. La responsabilidad econmica de los socios queda limitada al monto de sus aportes de conformidad con la norma de Prrafo Segundo del Artculo 295 de la Ley General de Sociedades. ADMINISTRACION TERCERO.- La sociedad nombra como administradora en calidad de gerente general a do Andres Arturo Noriega Zelada, cuyas generales de ley se indican en la parte introductoria de la presente minuta referida

a los otorgantes. REGULACION DE LA SOCIEDAD CUARTO.- La sociedad estar regulada por su estatuto, por los acuerdos de la junta de socios y, supletoriamente, por la ley general de sociedades y dems normas del sistema jurdico que resulten aplicables. el texto del estatuto es el siguiente :

ESTATUTO
TTULO PRIMERO

RAZN SOCIAL, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN

ARTCULO PRIMERO.- La razn social de la sociedad es Sociedad de Auditoria Gordillo, Noriega Asociados S. Civil de R.L..

&

ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es el siguiente: El objeto de la sociedad, es brindar los servicios de auditora, tambin proporcionar asesora legal, contable, tributaria, dictados de cursos, conferencias en las citadas especialidades ARTCULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Nuevo Chimbote, pudiendo establecer sucursales, agencias o filiales en cualquier lugar del pas o del extranjero, cuando as lo acuerde la junta de socios. ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo indeterminado, dando inicio a sus actividades a partir de la fecha de su inscripcin en los registros pblicos.

TTULO SEGUNDO

CAPITAL Y PARTICIPACIONES

ARTCULO QUINTO.- El capital social asciende a la suma de s/. 4,000.00 (cuatro mil y 00/100 nuevos soles), y est dividido en 800 (ochocientas) participaciones de s/. 5.00 (cinco y 00/100 nuevos soles) cada una, todas ntegramente suscritas y pagadas. ARTCULO SEXTO.- Todas las participaciones son iguales, indivisibles y acumulables; no podrn ser incorporadas a ttulos valores ni denominarse acciones. La sociedad nicamente admitir el ejercicio de los derechos que de aqullas se derivan a una sola persona. Todas las participaciones pertenecientes a un socio deben ser representadas por una sola persona. ARTCULO SPTIMO.- El nmero de las participaciones asignadas a cada uno de los socios esta en funcin al monto de aporte efectuado para constituir el capital de la sociedad. ARTCULO OCTAVO.- Ningn socio podr transmitir a terceros, sin el consentimiento de los dems socios, las participaciones que tenga en la sociedad. Para efectos de la transferencia de las participaciones se reconoce a los socios el derecho de preferencia para la adquisicin de las mismas, debiendo dicho derecho ser ejercido en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) das, luego de haber tomado conocimiento mediante comunicacin escrita de la decisin de

transferencia. Vencido el referido plazo sin que nadie haya ejercido la preferencia, el socio podr transferir sus participaciones a terceros. Para la validez de la transferencia de participaciones ante la sociedad y frente terceros, la misma deber realizarse mediante escritura pblica e inscribirse en el registro de sociedades.

TTULO TERCERO

RGANOS DE LA SOCIEDAD ARTCULO NOVENO.- Son rganos de la sociedad: a) La junta de Socios. b) La administracin - Gerencia. ARTCULO DCIMO.- La junta de socios est integrada por todos los socios y representa la universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la sociedad y como tal ejerce los derechos y facultades que legalmente le corresponde, salvo aquellos que hayan sido encargados a los administradores, en virtud de lo establecido por el presente estatuto y la ley general de sociedades. Los acuerdos adoptados por la junta de socios debidamente convocada y con el qurum respectivo obligan a todos los socios. ARTCULO UNDCIMO.- La junta de socios se rene obligatoriamente cuando menos una vez al ao, dentro de los tres (3) primeros meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico, de conformidad con lo sealado en el art. 114 de la ley general de sociedades, con el siguiente objeto:

a) Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros. b) Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere. c) Elegir cuando corresponda a los administradores y fijar su retribucin. d) Designar auditores externos cuando corresponda. e) Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. ARTCULO DUODCIMO.- Asimismo, la junta de socios se rene en cualquier momento para tratar los siguientes asuntos a que se contrae el art 115 de la ley general de sociedades: a) Designar y remover a los administradores. b) Modificar el estatuto social. c) Aumentar o reducir el capital social. d) Emitir obligaciones. e) Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% (cincuenta por ciento) del capital social. f) Disponer investigaciones y auditoras especiales. g) Acordar la transformacin, fusin escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad, as como resolver sobre su liquidacin. h) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social. ARTICULO DCIMO TERCERO.- La junta de socios es convocada por el administrador en los casos que la ley seala, cuando lo prev el estatuto o cuando lo exige el inters de la sociedad. Tambin podr ser convocada por un nmero de socios que representen cuando menos el 20% (veinte por ciento) de las

participaciones suscritas. La junta obligatoria anual de socios ser convocada mediante aviso publicado conforme a las disposiciones de la ley general de sociedades, con una anticipacin no menor de diez (10) das a la fecha fijada para su celebracin. En el caso de las dems juntas de socios dicha anticipacin ser no menor de tres (3) das. el aviso de convocatoria debe contener el lugar, da y hora de celebracin de la junta de socios en primera y segunda convocatoria, as como los asuntos a tratar. El plazo que debe mediar entre una y otra convocatoria ser de tres (3) das. No ser necesaria la convocatoria cuando se encuentren reunidos todos los socios o sus representantes, y acepten por unanimidad la celebracin de la junta de socios y los asuntos que se propongan tratar. La junta de socios se llevar a cabo en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar indicado en la convocatoria, siempre que est en el mbito territorial correspondiente a la sede social. ARTCULO DCIMO CUARTO.- Los socios podrn hacerse representar en las juntas de socios. La representacin deber constar por escrito con firma legalizada y con carcter especial para cada junta general, salvo que se trate de poder por escritura pblica dicha representacin deber ser acreditada al administrador con cuarentiocho (48) horas de anticipacin a la celebracin de la junta. ARTCULO DCIMO QUINTO.- La junta de socios se declarar vlidamente constituida en primera citacin con socios que representen el 60% (sesenta por ciento) de las participaciones suscritas con derecho a voto, y en segunda convocatoria sera suficiente la concurrencia de cualquier numero de participaciones suscritas con derecho a voto. en todo caso podra llevarse a cabo la junta aun cuando las participaciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular. Los acuerdos se adoptan por mayora absoluta de participaciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta. Respecto a las juntas de socios para tratar sobre: - Modificacin de estatutos. - Aumentar o reducir el capital social - Emitir obligaciones. - Acordar la enajenacin en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad. - Acordar la transformacion, fusion, escision, reorganizacion, disolucion y liquidacion de la sociedad.

Se requerira en primera convocatoria la concurrencia de socios que representen cuando menos dos tercios de las participaciones suscritas con derecho a voto, y en segunda convocatoria bastara la concurrencia de participaciones que representen cuando menos tres quintas partes de participaciones suscritas con derecho a voto. En los casos de acuerdos respecto a los literales b, c, d, e, g del articulo duodecimo de los estatutos la adopcion de acuerdos se efectuara con un numero de participaciones que representen la mayoria absoluta de las participaciones suscritas con derecho a voto. Las sesiones de la junta de socios y los acuerdos adoptados en ellas deben constar en acta que exprese un resumen de lo acontecido en la reunin, la misma que se asentar en el libro de juntas de socios correspondiente. el contenido, aprobacin y validez de las actas deber ceirse a lo establecido en el art. 135 de la ley general de sociedades, en lo que fuere aplicable. ARTCULO DCIMO SEXTO.- Desde el da de la publicacin de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la junta de socios deben estar a disposicin de los

socios en las oficinas de la sociedad o en el lugar de celebracin de la junta, durante el horario de oficina. los socios pueden solicitar con anterioridad a la junta o durante el curso de la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria. el administrador est obligado a proporcionrselos, salvo en los casos en que la difusin de los datos solicitados perjudique el inters social. esta excepcin no procede cuando la solicitud sea formulada por socios presentes en la junta que representen al menos el 20% (veinte ciento) de las participaciones suscritas con derecho a voto. ARTCULO DCIMO SPTIMO.- La administracin de la sociedad corresponder a uno o varios socios, o a una o varias personas que no tengan la calidad de socios, segn la designacin que acuerde la junta de socios. la sociedad podr, adems, conferir poder de representacin a favor de cualquier persona. la revocacin del cargo de administrador puede efectuarse en cualquier momento previo acuerdo de la junta de socios. ARTCULO DCIMO OCTAVO.- E l administrador o gerente tiene todas las atribuciones, facultades y poderes de representacin que la ley seala, gozando adems de las siguientes:

I. Facultades administrativas: a) ejecutar los acuerdos de la junta de socios. b) suscribir la correspondencia de la sociedad a nivel nacional e internacional. c) coordinar la elaboracin del organigrama de la sociedad, as como los manuales de funciones del personal y las guas de procedimientos que sean necesarias. d) coordinar la elaboracin de los estados financieros, as como de los dems documentos relacionados con la situacin econmica, contable y financiera de la sociedad. e) coordinar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de la sociedad. f) ordenar auditoras. g) emitir recibos y otros documentos de cancelacin de obligaciones. h) celebrar y ejecutar todo tipo de actos jurdicos y materiales ordinarios que sean necesarios para la correcta marcha de la sociedad y para el desarrollo de su objeto social.

ii. Facultades laborales: a) contratar personal en relacin de dependencia dentro de las necesidades de la sociedad. b) coordinar la elaboracin y aprobar el reglamento interno de trabajo y las directivas complementarias correspondientes. c) amonestar, suspender y despedir al personal, observando las normas legales sobre la materia. d) fijar y modificar los horarios de trabajo dentro de lo establecido por la leyes vigentes. e) fijar y modificar las remuneraciones, sueldos y salarios, as como las dems condiciones de trabajo, dando cuenta a los socios. f) suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales y otros documentos laborales. g) otorgar certificados de trabajo, constancias de formacin laboral y de prcticas pre-profesionales. h) suscribir las comunicaciones y otros documentos, as como realizar las gestiones que correspondan ante el ministerio de trabajo, essalud y dems entidades e instituciones relativas a asuntos laborales y de seguridad social.

Iii. Facultades contractuales: Celebrar, modificar, regular y extinguir todo tipo de actos jurdicos y toda clase de contratos, tanto nominados como innominados, tpicos o atpicos, relacionados con el desarrollo del objeto social y con la administracin de la sociedad, as como referentes a la disposicin y adquisicin de activos, bienes y patrimonio de la sociedad.

Disponer, enajenar, compra, venta, donacion, o cualquier acto de disposicion a titulo oneroso o gratuito, asi como gravar en cualquier forma con hipoteca, prenda u otros sobre bienes muebles e inmuebles de la sociedad Dichos actos jurdicos y contratos podrn versar sobre cualquier materia del derecho, sea civil, comercial, bancario, financiero, agrario, laboral, administrativo, propiedad industrial e intelectual, entre otras sin limitacin alguna, pudiendo ser dichos contratos de compraventa, permuta, suministro, donacin, mutuo, arrendamiento, comodato, prestacin de servicios, locacin de servicios, obra y construccin, mandato, depsito, secuestro, fianza, renta vitalicia, asociacin, fundacin, comit, pacto de indivisin, particin, cesin de derechos, cesin de crditos, cesin de deuda, usufructo, uso, derecho de superficie, servidumbres, garantas personales o reales, prenda con o sin desplazamiento, anticresis, hipoteca, cancelacin y levantamiento de hipotecas o prendas, reconocimiento de toda clase de obligaciones, adjudicacin o dacin en pago, novacin objetiva o subjetiva, compensacin, condonacin o remisin, transaccin, mutuo disenso, clusula penal, contratos preparatorios, compromiso de contratar, contrato de opcin, cesin de posicin contractual, contrato en favor de terceros, contrato por persona a nombrar, promesa de la obligacin o del hecho de un tercero, contrato con arras confirmatorias, contrato con arras de retractacin, clusula compromisoria, compromiso arbitral o arbitraje, acuerdo conciliatorio, edicin, cesin de derechos intelectuales, transferencia o licencia de marcas o de nombres comerciales o de patentes o de lemas comerciales o de cualquier signo distintivo, comisin mercantil, transporte areo, terrestre, martimo o fluvial, seguros contra todo tipo de riesgos, cuenta corriente mercantil, fletamento, sociedad de cualquier clase, contratos asociativos, asociacin en participacin, consorcio, prstamos y crditos bancarios, cuenta corriente bancaria, depsito de ahorros, carta fianza y carta de crdito bancarias, crdito documentario, fideicomiso, caja de seguridad, tarjeta de crdito, factoring, arrendamiento financiero (leasing bajo cualquier modalidad), distribucin, reporte, agencia, franquicia, joint venture, merchandising, corretaje, concesin, consignacin, know how, contratos para importacin o exportacin de toda clase de bienes, contratos laborales bajo cualquier modalidad y, en general, todo tipo de contrato nominado o innominado, tpico o atpico, reconocidos por la ley, la doctrina, la jurisprudencia o por la costumbre comercial, debiendo entenderse que la presente relacin es simplemente enumerativa y no taxativa, por lo que no existe restriccin alguna para celebrar cualquier tipo o clase de contrato o acto jurdico, salvo que se trate de contratos ilcitos, ilegales o que atenten contra el orden jurdico, el orden pblico o contra las buenas costumbres. Los socios tienen el derecho de informacin respecto de la marcha de la sociedad, el estado de la administracin y sobre los registros y cuentas de la sociedad, pudiendo solicitar dicha informacin por escrito al gerente con una anticipacin de cinco (5) das hbiles. el administrador est obligado a proporcionar la informacin solicitada dentro de dicho plazo, salvo que la misma sea reservada o confidencial, o que su difusin pueda perjudicar el inters social. Tratndose de informacin de carcter tcnico o que sea de difcil elaboracin, recaudacin u obtencin, el plazo antes indicado ser mayor dependiendo del tiempo que razonablemente demore proporcionar este tipo de informacin.

IV. Facultades bancarias: a) abrir y cerrar todo tipo de cuentas bancarias, sean cuentas corrientes o de depsito de ahorros, en cualquier institucin del sistema bancario y financiero nacional.

b) disponer sobre el movimiento y los fondos de las cuentas bancarias, ingresando dinero a ellas o retirando el existente, sin limitacin alguna. c) girar, suscribir, endosar, depositar, cancelar y cobrar cheques de cualquier clase; girar, suscribir, aceptar, endosar, descontar, renovar, protestar, avalar, cobrar, cancelar y dar en garanta, letras de cambio, pagars, conocimientos de embarque, cartas de porte, guas areas, certificados de depsito, warrants, letras y cdulas hipotecarias, certificados hipotecarios negociables, facturas conformadas,

valores mobiliarios y, en general, cualquier otra clase de documento que tenga la calidad de ttulo valor conforme a las leyes vigentes, as como cualquier instrumento de pago o de crdito, pudiendo respecto de ellos realizar cualquier acto u operacin jurdica, comercial o bancaria. d) solicitar cartas de crdito o cartas fianzas en moneda nacional o extranjera. e) solicitar y acordar crditos en cuenta corriente, avance o sobregiro, y crdito documentario. f) alquilar cajas de seguridad en instituciones bancarias y financieras. g) efectuar toda clase de operaciones relacionadas con almacenes generales de depsito o depsitos aduaneros autorizados.

V. Otras facultades de representacin:

a) representar a la sociedad ante terceros, sean personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas, y ante cualquier tipo de entidades, organismos, instituciones, autoridades y funcionarios pblicos, sean estos constitucionales, polticos, civiles, administrativos, judiciales, notariales, registrales, municipales, regionales, fiscales, tributarios, laborales, de seguridad social, bancarios, financieros, aduaneros, de comercio exterior, policiales, militares, electorales y, en general, de cualquier otra ndole, con la facultad de presentar y tramitar todo tipo de solicitud, recurso y reclamacin, as como desistirse de ellos. b) representar a la sociedad en toda clase de procedimientos y procesos administrativos, contenciososadministrativos y laborales, as como en procesos civiles en la va judicial, contando con todos y cada uno de los poderes y facultades generales y especiales de representacin contenidas en los arts. 74 y 75 del cdigo procesal civil, por lo que dichas facultades se entienden otorgadas para todas las etapas del proceso, incluyendo la ejecucin de la sentencia o resolucin final y el cobro de costas y costos, pudiendo realizar todos los actos de disposicin de derechos sustantivos, interponer demandas sobre cualquier materia y en cualquier va procesal, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones, sustituir o delegar la representacin procesal, pudiendo adems presentar todo tipo de recurso sea o no para impulsar el proceso, prestar juramento, absolver pliegos interrogatorios, ofrecer y actuar todo tipo de elemento o medio probatorio, deducir excepciones y defensas previas, interponer recursos impugnatorios y nulidades, recusar jueces y secretarios, as como cuestionar la competencia y, en general, todo tipo de recurso y acto procesal con el fin de cautelar los derechos e intereses de la sociedad. c) representar a la sociedad en toda clase de denuncias penales por la comisin de delitos en agravio o en contra de la sociedad o de sus socios, funcionarios o empleados, e intervenir en cualquier tipo de procesos penales con las facultades especficas de formular las denuncias, constituirse en parte civil, prestar declaraciones instructivas, preventivas y testimoniales, pudiendo acudir ante las autoridades policiales, del ministerio pblico y del poder judicial cuando sea requerido para ello. d) y en general representar a la sociedad ante cualquier autoridad publica o privada, a nivel judicial con las facultades de representacion del articulo 74 y 75 del codigo procesal civil. e) presentarse a licitaciones pblicas, concursos de precios y cualquier otra modalidad de contratacin o adquisicin de bienes y servicios por parte del estado, convocados por ste a travs de sus rganos, organismos, entidades, instituciones y empresas del sector pblico y, en general, participar en toda clase de proceso o mecanismo de contratacin o adquisicin del estado, cualquiera que sea el convocante, sin limitacin alguna, pudiendo presentar ofertas, pujas, entrar en negociaciones, aceptar la buena pro, as como celebrar, formalizar y ejecutar los contratos correspondientes.

f) presentarse y participar como postor en remates organizados por instituciones publicas o privadas para adquirir bienes para la sociedad sin limitacion alguna. pudiendo presentar ofertas, pujas, entrar en negociaciones, solicitar la adjudicacion, transferencia y realizar demas actos a fin de celebrar formalizar y ejecutar los actos y contratos correspondientes.

ARTCULO DCIMO NOVENO.- las atribuciones, poderes y facultades descritos en el artculo anterior son meramente enunciativos y no limitativos, no pudiendo ser calificados como insuficientes; en consecuencia se deja constancia de que el administrador, sea o no socio, podr realizar cualquier acto relacionado con el desarrollo del objeto social descrito en el artculo segundo del estatuto sin necesidad de poder especial. el administrador podr delegar sus atribuciones, poderes y facultades, con autorizacin de la junta de socios, en cuyo caso dicha delegacin deber constar por escrito con firma legalizada notarialmente.

ARTCULO VIGSIMO.- para el ejercicio de las atribuciones, poderes y facultades descritos en el artculo dcimo octavo, bastar la intervencin individual y la sola firma del administrador respecto de los actos jurdicos cuya estimacin econmica no sea mayor de us$. 15,000.00 (quince mil y 00/100 dlares americanos), sin perjuicio de dar cuenta a la junta de socios. para los actos jurdicos cuya estimacin econmica sea superior a la referida cifra se requerir la intervencin y firma conjunta del administrador con por lo menos uno de los socios fundadores.

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- cada mes el administrador deber rendir cuenta a los socios sobre la marcha de la sociedad. para tal efecto, deber redactar un informe detallado acerca de la marcha econmica, administrativa y financiera de la sociedad, el mismo ser entregado bajo cargo a cada uno de los socios en un plazo no mayor de cinco (5) das hbiles posteriores al perodo respecto del cual se informa. asimismo, el administrador deber realizar una rendicin de cuentas al finalizar el ejercicio econmico anual. TTULO CUARTO

DE LOS SOCIOS

ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- son socios los que constituyen la sociedad y los que en el transcurso de su actividad se puedan ir incorporando para lo cual efectuaran los aportes necesarios. artculo vigsimo tercero.- en el desarrollo de la actividad profesional se distinguen labores de gestin, de direccin, de ejecucin y fiscalizacin. la junta de socios puede acordar retribuciones especficas por dichas labores, cuidando de reservar una parte de los honorarios percibidos para cubrir costos, gastos e impuestos que demande el servicio profesional respectivo. Ningn socio podr asumir consultoras, asesoras o patrocinio de casos u ofrecer la prestacin de los servicios que forman parte del objeto social, a ttulo oneroso, en forma individual, independiente o autnoma, debiendo en todo momento actuar frente a terceros como profesionales de la sociedad que se constituye. Asimismo, se permite, el ejercicio individual de los socios, solo en el caso de ejercer la docencia en entidades publicas o privadas. ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- los socios tienen el derecho de informacin respecto de la marcha de la sociedad, el estado de la administracin y sobre los registros y cuentas de la sociedad, pudiendo solicitar dicha informacin por escrito al administrador con una anticipacin de cinco (5) das hbiles. el administrador est obligado a proporcionar la informacin solicitada dentro de dicho plazo, salvo que la misma sea reservada o confidencial, o que su difusin pueda perjudicar el inters social.

tratndose de informacin de carcter tcnico o que sea de difcil elaboracin, recaudacin u obtencin, el plazo antes indicado ser mayor dependiendo del tiempo que razonablemente demore proporcionar este tipo de informacin. ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- los socios podrn oponerse a cualquier acuerdo, dejando constancia de dicha oposicin en el acta correspondiente. en caso que no haya asistido a la junta en la que se adopt el acuerdo, el socio slo podr oponerse cuando dicha junta no haya sido convocada con arreglo a ley y el estatuto, en cuyo caso dicha oposicin deber formularse dentro de tres (3) das hbiles contados desde la fecha en que tom conocimiento del acuerdo. ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- cuando los socios no administradores consideren que una operacin adoptada por el socio administrador no es conveniente para los fines sociales, podrn oponerse antes de que dicha operacin concluya. Para tal efecto debern comunicar va carta notarial dicha oposicin al socio administrador, el mismo que de inmediato deber convocar a junta de socios, la cual se entender instalada, en primera convocatoria, al menos con la concurrencia de los dos tercios de las participaciones sociales; y, en segunda convocatoria, con al menos las tres quintas partes de stas. para resolver la oposicin bastar el voto favorable de la mayora simple de los votos concurrentes. ARTCULO VIGSIMO SPTIMO.- los socios podrn separarse de la sociedad en cualquier momento, para lo cual bastar que comuniquen va carta notarial a cada uno de los socios dicha decisin. en este caso, los dems socios podrn ejercer su derecho de adquisicin preferente sobre las participaciones del socio disidente a prorrata de su participacin en el capital social. ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- son causales de exclusin de los socios, las siguientes: a) cuando un socio constituya un negocio igual o similar al que es objeto de la sociedad, con el cual se pueda dar lugar a actos de competencia desleal. b) cuando entre un socio y la sociedad exista un insalvable y permanente conflicto de intereses. c) en caso que un socio utilice el patrimonio social o use la firma de la sociedad para fines ajenos al objeto social o sin la respectiva autorizacin. d) en caso que un socio asuma consultoras, asesoras o patrocinio de casos u ofrezca la prestacin de los servicios que forman parte del objeto social, a ttulo oneroso, en forma individual, independiente o autnoma sin actuar como miembro de la sociedad, salvo en casos personalsimos o en tuito personae conforme al tercer prrafo del artculo vigsimo tercero del estatuto. e) cuando un socio sea declarado en estado de insolvencia o quiebra, o cuando sea inhabilitado para ejercer la profesin o el comercio. f) cuando un socio sea condenado penalmente por cometer un delito doloso. El socio que haya incurrido en alguna de las anteriores causales deber ser notificado va carta notarial firmada por la totalidad de los dems socios, a fin de que en el plazo de diez (10) das hbiles realice su descargo correspondiente. dicho descargo se realizar a travs de carta notarial dirigida a cada uno de los socios. Dentro de los diez (10) das hbiles de efectuado el descargo, los dems socios decidirn sobre la exclusin para adoptar dicho acuerdo se requiere la unanimidad de votos, sin tomar en cuenta el del socio infractor. Excluido el socio, su liquidacin patrimonial se har en base a la situacin patrimonial de la sociedad en el da que se adopte el acuerdo de exclusin. el pago de sus participaciones se har dentro de los seis (6)

meses siguientes al da del referido acuerdo.

ARTCULO VIGSIMO NOVENO.- en caso que algn socio, cualquiera que sea su clase, asuma una funcin o cargo pblico, los derechos no patrimoniales derivados de su calidad de socio quedarn en suspenso mientras dure el ejercicio de dicha funcin o cargo pblico. TTULO QUINTO ESTADOS FINANCIEROS, DISTRIBUCIN DE UTILIDADES DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD, EXTINCION DE LA SOCIEDAD.

ARTCULO TRIGSIMO.- al cierre del ejercicio anual, el administrador debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades, los que presentar para su aprobacin a la junta obligatoria anual. de estos documentos debe resultar con claridad y precisin la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. las utilidades y las prdidas se distribuyen entre todos los socios en proporcin a sus aportes. ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO.- la sociedad se disolver en los casos previstos por la ley general de sociedades, o cuando as lo acuerde la junta de socios. En caso que la sociedad incurra en alguna causal de disolucin el administrador convocar a junta de socios en un plazo mximo de 30 das, a fin de adoptar el acuerdo o las medidas que correspondan. disuelta la sociedad se inicia el perodo de liquidacin. Desde la fecha del acuerdo de disolucin cesa la representacin del administrador, asumiendo los liquidadores las funciones que les corresponden conforme a ley.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- en caso de extincion de la sociedad se regira de acuerdo a los dispuesto en la ley general de sociedades. PRIMERA CLUSULA ADICIONAL.- queda designado como socia administradora de la sociedad mijanov persefones coz seguil, cuyos datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, a quien se le confieren las atribuciones, poderes y facultades que el estatuto contempla para dicho cargo. SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL.- lo convenido en la presente que resulte contrario a la naturaleza juridica de la sociedad que se constituye tengase por no puesta. en todo lo demas que resulte aplicable rige de manera supletoria lo dispuesto por la ley general de sociedades.

Srvase ud., Seor Notario, agregar la introduccin, conclusin y demas clausulas de ley, asimismo tenga a bien incluir el texto literal de los articulos 74 y 75 del codigo procesal civil, as como cursar los partes respectivos a los registros pblicos para efectos de la inscripcin correspondiente.

DURACION Y FECHA DE INICIO DE SUS ACTIVIDADES TERCERO.- La sociedad que se constituye es de duracin indeterminada y comenzar sus operaciones el da de .. de 201. Quedan ratificados los actos que hayan celebrado los socios administradores en nombre de la Sociedad a partir de la fecha indicada, y antes de la formalizacin e inscripcin de la escritura social. El contrato social tendr efecto retroactivo, que opera a partir de la fecha sealada. OBJETO SOCIAL CUARTO.- El objeto principal de la sociedad es dedicarse a .. ..

La Sociedad podr realizar cualquier otra actividad no expresamente comprendida en la presente clusula, que segn la Ley est permitida a las Sociedades Civiles. DOMICILIO SOCIAL QUINTO .- La sociedad que se constituye establece su domicilio en la ciudad de . pudiendo crearse sucursales, agencia o representaciones en cualquier lugar de la Repblica o del extranjero, de acuerdo a lo establecido en el artculo 396 de la Ley General de Sociedades, de acuerdo a la Junta de Socios. IMPORTE DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO SEXTO.- La sociedad que se constituye tiene como capital social inicial la suma de S/. . dividido y representado por . participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor de S/. 10.00 cada una, las cuales han sido totalmente suscritas y pagadas por los participantes fundadores, en la forma que aparece en el Artculo Stimo de esta escritura. Dicho capital se encuentra depositado a nombre de la sociedad que se constituye, mediante la presente Minuta, en el Banco de Crdito del Per, Agencia de Lima, como consta el comprobante, cuyo texto usted seor Notario se servir insertar en la escritura que origina la presente Minuta, dndose as cumplimiento a lo expresamente sealado en los Artculos 23 y 297 de la Ley General de Sociedades. PERDIDAS OCTAVO .- En caso de que el ejercicio arrojara prdidas, los socios no estarn obligados a absolverlas y respondern por las obligaciones con los aportes que tengan colocados en el capital de la sociedad. NORMAS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES NOVENA.- El socio que desee transferir su participacin social debe comunicarlo por escrito a los dems socios, pudiendo los otros socios adquirir dicha participacin en el plazo de treinta das; la sociedad tambin puede adquirirla, pero necesariamente deber efectuar la correspondiente reproduccin del capital social. Vencido este plazo sin que se haya efectuado la adquisicin el socio quedar libre de transferir su participacin a tercero. La transferencia de participaciones sociales deber constar por escritura pblica e inscribirse en el Registro del Libro de Sociedades Civiles. ADMINISTRACION DECIMA.- La administracin de la Sociedad estar a cargo de todos los socios, en forma mancomunada para cuyo efecto los cuatro socios se reunirn en junta cuantas veces sea necesario, para resolver sobre la marcha de los negocios de la Sociedad. La Junta adoptar sus decisiones por mayora de los socios, que representan cuando menos 2/3 del capital social y actuando con la mayora referida, tendr amplia y plena facultad y autoridad para representar a la Sociedad ante todas las organizaciones y personas con quienes ella se proponga hacer negocios o mantenga relaciones, tratos, actos y contratos, sean aquellas pblicas o privadas incluyendo, sin que ello sea limitativo a las autoridades municipales, polticas y judiciales. La Junta queda facultada, en especial para contraer obligaciones, girar, aceptar y endosar, descontar, cancelar y renovar letras de cambio, pagars, y otros ttulos - valores para firma de contratos, actas y documentos de cualquier clase y, en general para ejercer la administracin en la forma que ms tienda a facilitar las operaciones de la sociedad, representar adems a sta ante terceros, en todos los actos y contratos; y en juicio con las facultades a que se refiere los Artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. La Junta podr tambin abrir y cerrar cuentas corrientes, girar cheques contra las cuentas bancarias de la Sociedad en el pas; incluyendo tambin los casos de sobregiro, expedir la correspondencia social, otorgar y cancelarlos, poder contratar y celebrar contratos de alquileres. La Junta podr as mismo, en representacin de la Sociedad subdelegar sus facultades de administracin y representacin, conferir poderes generales y especiales, con o sin facultad de sustitucin, otorgar para dicho efecto los documentos pblicos y privados que fuere necesario; y revocar o reasumir los poderes cuando lo estime conveniente. El mandato podr ser conferido a socios, empleados y an a extraos. Las facultades que se refiere la presente clusula se consideran limitadas por las estipulaciones de la clusula que sigue. ACTOS DE DISPOSICION UNDECIMA.- Para disponer de los bienes de la sociedad, para gravarlos, as como para tomar dinero a

prstamo, prestar fianza o garanta y avalar ttulos valores u otros documentos que representen obligaciones de terceros u obligaciones particulares de los socios, se requiere el acuerdo previo y especial de la Junta de Socios adoptado por mayora calificada de los 2/3 del capital social. La autorizacin especial en los casos previstos en la presente clusula, ser necesaria an cuando existieren poderes generales otorgados por la Junta. JUNTA GENERAL DE SOCIOS DUODECIMA.- La Junta de Socios es el rgano supremo de la sociedad y, como tal, ejerce los derechos y facultades de decisin que legalmente corresponde a sta. La Junta General estar constituida por la totalidad de los socios, quienes se reunirn en forma ordinaria, una vez por ao, durante el mes de Marzo, con el especfico objeto de aprobar la gestin social, las cuentas sociales del ejercicio anterior y el plan de conduccin de los negocios sociales para el prximo ejercicio; documentos que deben ser presentados por el socio administrador o socios administradores. La Junta General puede reunirse en forma extraordinaria cada vez que el inters de la sociedad as lo requiera. Cualquier socio puede convocar a la Junta General, por medio de esquelas, no siendo necesario este requisito cuando estn presentes o representados todos los socios. El qurum para las sesiones en primera convocatoria ser de la mitad ms uno, computable no por persona sino por el nmero de participaciones sociales que se posean o representen; en segunda convocatoria se tomarn por mayora simple, es decir la mitad ms una de las participaciones sociales. Cada participacin da derecho a un voto. Se llevar un libro de actas legalizado conforme a Ley donde constar todos los acuerdos de la Junta, que ser firmadas por todos los socios concurrentes a las sesiones. Los socios pueden hacerse representar a la junta por poder, que deber constar por escrito. MODIFICACION DE LA ESCRITURA SOCIAL DECIMO TERCERO.- Para aumentar o reducir el capital social, acordar la transformacin, fusin disolucin de la sociedad, o para cualquier otra modificacin de la escritura social, ser necesario que el acuerdo se adopte en Junta General con la mayora de las dos terceras partes del capital pagado, en primera convocatoria, en la segunda bastarn las tres quintas partes. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS DECIMO CUARTO.- Los socios se obligan a no realizar acto alguno que pueda resultar en detrimento de los negocios y actividades sociales ni del prestigio de la sociedad. Se comprometen a actuar en forma intachable en sus actividades profesionales, comerciales y sociales, evitando cualquier acto que indirectamente traiga el descrdito de la sociedad. En caso de incumplimiento proceder la rescisin parcial del contrato en la que atae al socio que incurra en incumplimiento y ste deber indemnizar a la sociedad los perjuicios que le hubiere irrogado. DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS SOCIOS DECIMO QUINTO.- Los socios pueden separarse de la sociedad cuando lo deseen, siguiendo el procedimiento descrito en la clusula NOVENA de esta escritura para la venta o transferencia de su participacin social. La sociedad puede excluir al socio que infrinja las disposiciones del contrato de sociedad, que por esta escritura se constituye, o que comete actos dolosos contra ella, o sea declarado en quiebra o sea inhabilitado para ejercer el comercio. La exclusin del socio se acordar por mayora simple, sin considerar los votos del socio cuya exclusin se discute. Dentro de los treinta das siguientes desde que la exclusin se le comunic, el socio afectado puede ste formular oposicin mediante procesos no contenciosos. El Juez puede suspender los efectos del juicio sin perjuicio de la continuacin del proceso. La liquidacin e la participacin del socio por causa de exclusin se har sobre la base de la situacin patrimonial de la sociedad en el da que se acuerde esta medida. El pago de la participacin se har dentro de los seis meses de da en que se acord su exclusin o de la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que lo ordene. PARTICIPACIONES DECIMO SEXTO.- Los socios tendrn derecho a detraer para sus gastos particulares de los beneficios que

obtengan la sociedad, de la siguiente manera: La Junta de Socios fijar por mayora de los 2/3 del capital: 1. La suma que los socios seores ., ., . y ., podrn detraer mensualmente de los ingresos sociales (para sus gastos particulares) de acuerdo a la labor que van a desempear cada uno, a base del presupuesto fijado. 2. El derecho de detraer sumas para gastos particulares entrar en vigor slo a partir de la fecha en que la sociedad luego del perodo de organizacin, inicie plenamente sus actividades profesionales, fecha que ser fijada por la Junta de Socios por mayora de los 2/3 del capital. 3. Si las utilidades no alcanzarn a cubrir los importes retirados por los seores ., ., . y ., segn el inciso 1, dichos socios no tendrn obligacin de devolver el exceso, en que se computar como adelanto a cuenta de los beneficios de los ejercicios siguientes. 4. Se fijar la cantidad que los socios seores ., ., . y ., puedan detraer mensualmente en el siguiente ejercicio de los ingresos sociales (para gastos particulares) de acuerdo a la labor desempeada por cada uno. Estas cantidades estarn de acuerdo con el salario promedio que prevalece en el nivel ejecutivo de Compaas Nacionales de Ingeniera y similar tamao y el cese de actividades en el rea de CONSTRUCCION. FALLECIMIENTO DE SOCIOS DECIMO SETIMO.- En caso de muerte de los otros socios, la sociedad continuar entre los restantes, reconocindose a los herederos del fallecido los derechos que le acuerda la Ley. INCORPORACION DE NUEVOS SOCIOS DECIMO OCTAVO.- Con el acuerdo de los socios que presentan los 2/3 del capital social, podr incorporarse uno o ms socios nuevos en los trminos y bajo las condiciones que convengan. La aprobacin constar de un Libro de Acuerdos de la Sociedad y se formalizar por escritura pblica moderatoria del contrato, que podr ser otorgada por el socio que designe la Junta, con insercin del acuerdo pertinente. FORMACION DE LAS CUENTAS SOCIALES DECIMO NOVENO.- El socio o socios administradores estn obligados a formular, en el plazo mximo de ochenta das a partir del cierre del ejercicio social, el balance con la cuenta de ganancias y prdidas, la propuesta sobre divisin de las utilidades sociales para el siguiente ejercicio. De todos estos documentos debe resultar con claridad y precisin la situacin patrimonial de la sociedad, y las utilidades o prdidas habidas. NORMAS SOBRE REPARTO DE UTILIDADES VIGESIMO.- La Junta General despus de aprobadas las cuentas sociales, decidir sobre la formacin de reservas, la distribucin de utilidades que deber efectuarse en proporcin a las participaciones y a la oportunidad en que debe realizarse el pago. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD VIGESIMO PRIMERO.- La sociedad se disolver en los casos previstos por la Ley, o cuando as lo acuerden la Junta de Socios. Disuelta la sociedad se abrir el perodo de liquidacin que comprender la realizacin del activo y la solucin del pasivo. Los poderes del socio o socios administradores y representantes, cesan al disolverse la sociedad. El liquidador est facultado para practicar, segn su prudente arbitrio, todos los actos y contratos que juzgue necesarios o convenientes a los fines de la liquidacin que corresponde al liquidador. 1. Formular, en unin del socio administrador, el inventario y balance de la sociedad al comenzar sus funciones con referencia al da en que se inicie la liquidacin.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Llevar y custodiar los libros de contabilidad y correspondencia de la sociedad y velar por la integridad de su Patrimonio. Realizar las operaciones pendientes y las que sean necesarias para la liquidacin de la sociedad. Venta en forma directa de los bienes sociales, con excepcin de los inmuebles, para lo cual necesita autorizacin de la Junta de Socios. Percibir los crditos. Concretar transacciones y compromisos cuando as convenga a los intereses de los socios. Pagar a los acreedores, y a los socios una vez satisfechas todas las deudas sociales. Ejercer la representacin de la sociedad para el cumplimiento de los fines propios de la liquidacin, ante las autoridades pblicas, judiciales, administrativas y polticas, representar a la sociedad con las facultades generales del mandato contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. Convocar a la Junta de socios en las oportunidades sealadas en la Ley.

9.

10. Lo que no est expresamente contemplado en la presente clusula se aplicarn las disposiciones contenidas en los artculos 407 al 412 de la Ley General de Sociedades que regula la disolucin y liquidacin de la sociedad civil, sin perjuicio de los artculos 295 al 303, en cuanto no se opongan. VIGESIMO SEGUNDO.- Que de conformidad con lo prescrito en el Artculo 48 de la Ley General de Sociedades, los socios convienen expresamente en someter cualquier dificultad que entre ellos pueda suscitarse, as como cualquier diferencia en lo relativo a la interpretacin de las disposiciones de este contrato a la decisin de un arbitraje o conciliacin extrajudicial con arreglo a las leyes de la materia. Lo acordado en esta clusula es de aplicacin, a la sociedad, a los socios o administradores aun cuando al momento de suscitarse la controversia hubiesen dejado de serlo y a los terceros que al contratar con la sociedad se someten al arbitraje y a la conciliacin extrajudicial. NORMAS LEGALES VIGESIMO TERCERO.- En todo lo que no est previsto en la escritura de constitucin, se aplicarn las disposiciones que establece la Ley General de Sociedades.

APLICACION CONTABLE 1 14 Cuentas por Accionistas 144 Socios suscrip. pendiente de canc. 144.1 144.2 144.3 144.4 50 A Capital Para registrar el capital suscrito, segn Escritura Pblica. 2 10 Caja y Bancos 101 Efectivo 14 A Cuentas por Accionistas 144 Socios suscrip. pendiente de canc. 144.1 144.2 144.3 144.4 Para registrar los aportes en efectivo efectuado por los socios 3 10 Caja y Bancos 104 Cta. Cte. Bco. de Crdito 10 Caja y Bancos 101 Caja Por el depsito del Aporte en efectivo DEBE HABER

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en la cta. cte. Banco