ESTANDAR 1 REQUISITOS DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIOS

FORMATO PARA VISITA A CLIENTES Y PROVEEDORES

Cdigo: Seccin: 1 Responsable: Gerente Versin: 1 Aprob: Gerente Fecha (D/M/A)

BASC_1_F003
BASC
Gestor: Lider BASC

FORMATO PARA VISITA A CLIENTES Y PROVEEDORES

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIRECCIN: REPRESENTANTE LEGAL: SERVICIO QUE NOS PRESTA: FECHA VISITA: TELFONO:

OBJETO DE REVISIN
La Empresa debe estar constituida legalmente, debe realizarse una verificacin de antecedentes de los accionistas de la empresa y su Junta Directiva. Revise si cuenta con: Registro Cmara de Comercio NIT RUT expedido por la DIAN Paz y Salvo de la Tesorera Municipal Superintendencia (dependiendo de la caracterstica de la Empresa) Cuenta con el listado de accionistas Cuenta con Junta Directiva, hay acta vigente de la eleccin y posesin de esta Hace parte de un gremio Cuenta con una poltica clara de seguridad y prevencin contra el narcotrfico Existe una persona identificable dentro de la empresa como responsable de ella Cuenta con certificacin BASC Dispone de procedimientos para la seleccin de personal Revise: Hojas de vida Visitas domiciliarias Registro de huellas Hacen verificacin de antecedentes Capacitacin del personal Informacin actualizada (dentro del ltimo ao) Cuentan con uniforme o distintivo que los caracterice como miembros activos Las Oficinas son seguras Cuentan con sistema de alarma, CCTV u otro Llevan control de acceso de personal, visitantes, contratistas, vehculos Tienen control sobre las reas restringidas, estn sealizadas Programa de capacitacin para el personal sobre practicas ant-contrabando y anti-terroristas Dispone de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los documentos Se entregan documentos en blanco para ser diligenciados por terceras personas Existen procedimientos sobre entrega y archivo de la documentacin Cuenta con una poltica de firmas y sellos Est sistematizada, mantiene controles informticos

SI

NO

FORMATO PARA VISITA A CLIENTES Y PROVEEDORES

ESTANDAR 1 REQUISITOS DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIOS

FORMATO PARA VISITA A CLIENTES Y PROVEEDORES

Cdigo: Seccin: 1 Responsable: Gerente Versin: 1 Aprob: Gerente Fecha (D/M/A)

BASC_1_F003
BASC
Gestor: Lider BASC

Hoja No. 2 NOMBRE DE LA EMPRESA:

FECHA VISITA:

OBJETO DE REVISIN
Cuentan con procedimiento documentado para la seleccin de clientes y proveedores Verifican los documentos presentados Hacen visita a sus proveedores o clientes Tienen por escrito los acuerdos o responsabilidades con proveedores y clientes Estn por escrito los acuerdos que deben llevar a cabo sobre procedimientos de seguridad Cuentan con registros de firmas para la entrega y recibo de mercanca El personal que participa en el recibo y entrega de mercanca est capacitado en tcnicas de inspeccin y verificacin de carga Existen controles para el recibo y entrega de mercanca Cmo hacen el seguimiento a la mercanca mientras esta est en trnsito Cul es el procedimiento establecido en caso de siniestros Cuentan con alianzas estratgicas en materia de seguridad con autoridades locales, gremios u otras instituciones que puedan ayudar a mejorar la seguridad de los procesos de despacho o recibo de la carga Existe procedimiento de reporte de actividades sospechosas El personal est capacitado para el reporte de actividades consideradas como sospechosas

SI

NO

RESPONSABLE DE LA VISITA CARGO