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SOCIEDAD // POR MAURO FEDERICO

RELACIONES PELIGROSAS: EL CASO GARCA BELSUNCE Y EL CRTEL DE JUREZ


Cules son los vnculos que ligan a Carlos Carrascosa con el lavado de dinero proveniente del narcotrfico? Una trama financiera y judicial
Por la redaccin de Diario Registrado // Martes 17 de mayo de 2011 | 23:26

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(1) Comentario.

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21:56 | El exvicepresidente del Banco JP Morgan explic cmo era que manejaba las cuentas de que utilizaba Clarn para lavar dinero. Adems le respondi a Jos Aranda, vicepresidente del

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Monopolio, sealado como uno de los responsables de la causa.

CRISTINA: "NO VOY A MODIFICAR LA CONSTITUCIN" LA EXTERIORIZACIN DE DIVISAS OBTUVO DICTAMEN


Desde que el 27 de octubre de 2002 el cadver de Mara Marta Garca Belsunce apareci en la baera de su casa del country El Carmel con varios impactos de bala, se inici una intrincada investigacin judicial que siempre tuvo en la mira los negocios y las relaciones comerciales de la vctima y su familia. Al momento de requerir el procesamiento y la detencin de Carlos Carrascosa, el fiscal Diego Molina Pico elabor una curiosa teora en la que aparecen vnculos del detenido con grupos ligados al Cartel de Jurez. Uno de ellos, para el ministerio pblico, es un archivo hallado en la computadora de la vctima, llamado "Bicho" en donde aparece una carta dirigida a Vicente Fernndez Ocampo, de la firma Exprinter en la que Carrascosa y su mujer solicitan transferir el saldo de su cuenta al Northern Trust Intl. Bank, de Nueva York. Eran pocas de corralito financiero y ningn dinero poda salir del pas sin autorizacin expresa del Banco Central. Las conexiones del grupo llegaban hasta el mismsimo Banco General de Negocios, al que estuvo asociado Carrascosa y su esposa y donde trabaj el hermano del "Bicho" Fernndez Ocampo. El BGN, de los hermanos Rohm, fue investigado por lavado de dinero en una causa donde se registr el blanqueo en la Argentina de, al menos, 2,5 millones de dlares del Cartel de Jurez, liderado durante la dcada del noventa por Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El Seor de los Cielos. En la Argentina se vali de transferencias que ingresaron en el pas por medio de M.A. Bank, ligado a Aldo Ducler, y por el Banco General de Negocios. Con ese dinero se compraron campos, departamentos y empresas, mediante Nicols Di Tulio, un rematador marplatense, y el empresario Angel Salvia. De acuerdo a la investigacin de Molina Pico, Laura Elena Burgus, hermana de "Pichi" Taylor, est procesada porque actu como "auditora" del grupo mexicano y supuesta testaferro en la compra de un departamento en Baha Blanca. El fiscal entendi que as como se transfiri dinero del Cartel de Jurez se pudo haber hecho lo mismo con otros intermediarios y que los giros eran ordenados por Guillermo Brtoli, a quien Carrascosa le haba dejado el negocio cuando se retir de la financiera.

Sic & Tweets


"Si algo est enfermo, est con vida..." (Soda Stereo, "Terapia de Amor Intensiva, 1988). @Cerati sigue expresndose. A su manera.(@apcallegari) No escribo, ni canto ... para esas personas, que viven del agravio y el rumor ajeno ... Ricardo Iorio sabria decirlo mejor que yo. (@Barksdale666) Tuiter es hermoso y muy chiquito. (@clementedeviaje)

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(@clementedeviaje)

Segn documentos de los servicios de inteligencia mexicanos, una compaa de negocios burstiles de la que Mara Marta Garca Belsunce era vicepresidenta lav en Argentina dinero del crtel de Jurez Para Molina Pico, la mujer "formaba parte o, en su caso, estaba muy anoticiada de la actividad mafiosa, de su accin, de sus movimientos ilegtimos de dinero ilegal y por eso la mataron, para asegurarse su silencio.

RUMORES DE ANUNCIOS MACRISTAS PROCLARN (@pichini) Kirchner cambi el pas y ahora las decisiones no las toma ms el FMI. Lanata se cambi de canal y ahora las decisiones las toma Magnetto.(@horacio246)

El Cartel de Jurez criollo El ex director de Interpol y actual cnsul mexicano en Buenos Aires es una pieza clave en las investigaciones sobre la actividad del cartel de Carrillo Fuentes en Argentina. Juan Miguel Ponce Edmonson es un experto en cuestiones de seguridad y narcotrfico. Hace bastante tiempo que est detrs de los pasos del Imperio de Jurez y ha desenmascarado distintas clulas en Uruguay, Chile y Argentina. Su relato permite reconstruir la historia de este grupo narco y sus tentculos argentinos. Entre 1976 y 1977, El Seor de los Cielos se contact con el operador inmobiliario Nicols Di Tullio y con el financista Aldo Ducler. Das despus, miembros del cartel depositaron 12 millones de dlares en el Citibank de Nueva York, producto de la venta de cocana en Chicago y en Los ngeles, en cuentas que Ducler manej bajo otros nombres. Ese dinero fue cobrado en Argentina por Di Tullio mediante Mercado Abierto, recuerda el mexicano. Segn Ponce Edmonson, el monto de los narcodlares blanqueados en Argentina rondara los 25 millones.

Comentarios
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KIKO | 18-05-2011 01:19:40 La puta madre: y yo tengo que salir a yugarla todos los dias para ver de qu manera llevo el

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pan a mi casa (cuando lo logro). Responder

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