AUDITORIA ESPECIAL DE VITICOS Y PASAJES DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIEN

Fuente: 10 Organismo Partida Presupuesta

Analisis - Sustantivo Te
PASO N 3 DEL PROGRAMA DE AUDITORA

N DE COMPROBANT E

VIAJE POR:
IMPORTE EN Bs.

REF. P/T

FUNCIONARIO

CATEGORIA

POA/ EMER.

20018

1,480.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Jorge Pea Mendez Consultor

Primera

POA

20064

1,536.00

Quinta

POA

30018

3,456.00

Carlo Magno Sangueza Profesional II

Cuarta

POA

4 5

40014 50076 50081

1,600.00 2,320.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

Primera

POA

1,080.00

Erika Saucedo Padilla Resp. De Politicas Publicas de Genero Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

Cuarta

POA

60158

1208.00

Cuarta

POA

70003

1,000.00

Primera

POA

70006

1280.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

Primera

POA

10

70030

1,008.00

Maria Cecilia Rocabado Tubert Viceministra

Segunda

POA

11

70150 80004

1,208.00 1040.00 Celina Torrico Rojjas Ministra de Justicia Primera POA

12

13

80060

1,200.00

Celina Torrico Rojjas Ministra de Justicia

Primera

POA

14

80085

1,008.00

Victor Quispe Kari Chofer de VJDF

Quinta

POA

15

80099

1,000.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Omar Zambrana Mercado Responsable del CIEDEF Jose Antonio Castellano Quiroga auxiliar I Chofre

Primera

POA

16

90122

1,280.00

Quinta

POA

17 18 19 20 21 22

110001 110116 120219 120219 120219 20018

2,057.00 1,598.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 800.00

Quinta

POA

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Evelin Agreda Rodriguez Viceministra de GAG Ivan Morales Nava (Director Gral de A.J.)

Primera

POA

23

20021

736.00

Segunda

POA

24 25 26

20026 20027 20035

804.00 796.00 864.00

Tercera

POA

27

20037

864.00

Jose Rodolfo Arias V. Jefe de Unidad de Transpariencia Fernando Farfan Z. Abogado Procesamiento de Denuncias

Cuarta

POA

Cuarta

POA

28

20041

864.00

Virginia Catacora Farfan Profesional III Filiberto Conde Quispe Chofer de despacho

Cuarta

POA

Quinta

POA

29

20042

890.00 Filiberto Conde Quispe Chofer de despacho Ivan Morales Nava (Director Gral de A.J.) Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Jaime Chooque Mamani Responsable de Comunicacin Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Quinta POA

30

20055

804.00

Tercera

POA

31

30138

800.00

Primera

POA

32

40015

864.00

Cuarta

POA

33

50018

800.00

Primera

POA

34

50019

840.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

Primera

POA

35

50080

938.00

Ivan Morales Nava (Director Gral de A.J.) Mirtha Taboada Resp.Ciudaddania y Participacion Apolonia Sanchez Miranda Resp. De tercera edad Irma Campos Garvizu Directora Gral.

Tercera

POA

36

50107

972.00

Cuarta

POA

37

50108

864.00

Cuarta

POA

38 39

60018 60020

804.00 960.00

Tercera

POA

40

60028

804.00

Juan Pablo Salinas Rodriguez Director General Cristina Choque Espinoza Viceministra de igualdad de oportunidades

Tercera

POA

41

60117

936.00

Segunda

POA

42

70019

804.00

Nelson Cox Mayorga Director Gral. De Justicia y DDFF Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Mariela Durn Sandoval (Profesional III Der. Fund.) Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Rolando Vargas Escobar Tecnico I Ivan Morales Nava (Director Gral de A.J.) Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT

Tercera

POA

43

70027

704

Segunda

POA

44

70029

760

Primera

POA

45

70075

864.00

Cuarta

POA

46

70088

904

Cuarta

POA

47

80009

816

Cuarta

POA

48

80083

804.00

Tercera

POA

49

90167

872

Segunda

POA

Cuarta

POA

50

90168

759 Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Cuarta POA

Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC 51 90189 752.00 Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Segunda POA

756.00 52 100007 972.00

Cuarta

POA

Cuarta

POA

53

100069

864.00

Mariela Durn Sandoval (Profecinal III Der. Fund.) Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

Cuarta

POA

54

100105

972.00

Cuarta

POA

55

110071

800.00

Primera

POA

56

110090

800.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Ivonne Characayo Choque Responsable de adopciones y restituciones Saul Iturri Zambrana Profesional II Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Javier Salguero Aramayo Director Gral. Nardi Elizabeth Suxo Iturri Viceministra de Transpariencia y Lucha contra la corrupcion Romel Lindos Murillo Garvizu Componente Laboral de la Reforma Penal Sandra Garcia Sandi Profesional II Ana Clavijo Pinto Directora del Vice. GAG Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Jenny Vargas Vega Prof. III Trata y Trfico

Primera

POA

57

110115

756.00

Cuarta

POA

58

110118

796.00

Cuarta

POA

59

120207

972.00

Cuarta

POA

60

120210

938.00

Tercera

POA

61

20019

672.00

Segunda

POA

62

20046

648.00

Quinta

POA

63

20052

648.00

Cuarta

POA

64

20057

670.00

Tercera

POA

65

30028

600.00

Primera

POA

67

30058

648.00

Tercera

POA

68

30059

648.00

Irma Campos Garviz Dir. Gral. Para la prevencin y Eliminacin de la Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

Tercera

POA

68

30136

540.00

Primera

POA

68

40001

600.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC

Primera

POA

68

40096

600.00

Segunda

POA

69

50035

688.00

Carmen Hilari Poma Tecnico I

Cuarta

POA

73

50083

600.00

Celima Torrico Rojjas Ministra de Justicia Omar Torrez Fuentes Tecnico I- Prensa Jhonny Alvarez Garcia Tecnico II Despacho

Primera

POA

74

60066

624.00

Cuarta

POA

75

60071

768.00

Cuarta

POA

76

70005

640.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Ximena Fajardo Navarro Profesional Especializado Apolinar Flores Tococari (Profecional II) Fredy Edgar Miranda Quilo Profesional II

Primera

POA

77

70014

648.00

Cuarta

POA

78

70016

600.00

Cuarta

POA

79

70023

600.00

Cuarta

POA

80

70024

600.00

Carmen Hilari Poma Tecnico I

Cuarta

POA

81

70071

600.00

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

Primera

POA

82

70096

672.00

Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC Jaime Choque Mamani Jefe de Unidad de comunicacin Jimmy Morales Cuba Auxiliar I - Chofer Nelson Cox Mayorga Director Gral. De Justicia y DDFF Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Maria Elena Castro Responsable del area de juventud Patricia Chavez Gutierrez Tecnico III Cristina Choque Espinoza Viceministra de Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Karina Marconi Ticona Directora General Apolinar Flores Tococari (Profecional II) Ivan Morales Nava Director General

Segunda

POA

83

80080

736.00

Segunda

POA

84

80127

648.00

Cuarta

POA

85

100027

658.00

Quinta

POA

86

100068

670.00

Tercera

POA

87

110002

648.00

Cuarta

POA

88

110121

648.00

Cuarta

POA

89 90 91 92 95 97

110122

648.00

Cuarta Segunda Primera Tercera Cuarta Tercera

POA POA POA POA POA POA

110198 90036 110100 70070 110068

672.00 1040.00 536.00 576.00 536.00 86,158.00 214,873.00

40.10

TOTAL DE MUESTRA
TOTAL PARTIDA EJECUTADA PORCENTAJE DE LA MUESTRA

CONCLUSION

De acuerdo con los procedimientos establecidos en el Programa de Auditoria, se ha efectuado la verificacion y analisis de los Files Personales concluyendo a lo siguiente: a) Falta de documentacion de respaldo de los funcionarios de la entidad. b) Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas no registradas con oportunidad.

AS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: TGN, UNFPA, UNICEF, AECID Y CANADA EJECUTADAS POR EL MINISTER 2009, 2010 Y 2011. Fuente: 10 Organismo Financiador 111- Tesoro General de La Nacion (TGN) Partida Presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior del Pais
Analisis - Sustantivo de la Documentacion de Respaldo de los Pagos de Viticos Tesoro General de la Nacion - Gestion 2009 (Expresado en Bolivianos)

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE VIAJE

FUNCIONARIO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N RA N 22/2009 14/01/2009 RA N41/2009 27/02/2009 RA N 12/09 09/01/2009 RA N 26/09 23/01/2009 RA N 64/2009 26/03/2009 Das de Comisin 14/01/200920/01/2009

PASES / PA
N DE PASAJES
SALIDA/RETORNO

Fecha de Solicitud

FECHAS COMISIN 14/01/2009 al 20/01/2009

Destino

si

1/9/2009

Santa CruzCobija

S/N

no

11/12/2008

13/11/2008 al 25/11/2008 12/01/2009 al 24/01/2009 26/01/2009 al 02/02/2009

Provincias de La Paz Sucre

13/11/2008 25/11/2008 12/01/2009 24/01/2009 26/01/2009 02/02/2009 26/03/2009 30/03/2009 S/N

N/A

1/9/2009 si 1/23/2009

Sucre

S/N

si

3/25/2009

26/03/2009 al Potosi- Cbba30/03/2009 Sucre

N/A

si

4/28/2009

03/05/2009 al 08/05/2009 22/05/2009 al 28/05/2009 13/06/2009 al 16/06/2009

Santa Cruz

N/A

1060133562 S/N

si

5/15/2009

Santa CruzCamiri Cbba- Santa Cruz

RA N 112/09 19/05/2009 RA N 134/09 12/06/2009

22/05/2009 28/05/2009 13/06/200916/06/2009

si

6/12/2009

S/N

si

6/24/2009

24/06/2009 al 29/06/2009

Cbba- Sucre

RA N 138/09 24/06/2009

24/06/2009 29/06/2009

1008367 59687

si

6/22/2009

24/06/2009 al 27/06/2009

SucreChuquisaca

N/A

1004272S/N

si

7/23/2009

23/07/2009 al 26/07/2009

Chapare-Cbba; RA N Yamparaez165/2009 Chuquisaca 23/07/2009

23/07/200926/07/2009

80977S/N

si

8/3/2009

31/07/2009 al 03/08/2009

Santa CruzCbba. CaranaviTeoponteTipuhaniCotapampaPajonal ChuquisacaSanta CruzCbba. Caranavi

RA N 171/09 30/07/2009 RA N 162/2009 21 de Julio de 2009

31/07/2009 03/08/2009

87997S/N

si

7/16/2009

19/07/200927/07/2009

19/07/200926/07/2009

N/A

si

8/14/2009

13/08/2009 al 17/08/2009 21/07/2009 al 31/07/2009 09/10/2009 al 18/10/2009

N/A RA N 161/2009 21/07/2009 RA N 246/2009 21/10/2009

S/N

si

7/17/2009

21/07/200931/07/2009 09/10/2009 18/10/2009

N/A N/A

si

10/9/2009

Cbba.

si

1/6/2009

10/01/2009 al 12/01/2009 19/01/2009 al 22/01/2009

Oruro- Cbba

RA N 11/2009 09/01/2009

10/01/-200912/01/2009 776055776056

N/A

si

1/16/2009

Cbba.Quillacollo

N/A

si

N/A

S/N

si

1/13/2009

14/01/2009 al 18/01/2009 06/01/2009 al 09/01/2009

Oruro

RA N 017/2009 13/01/2009

14/01/200918/01/2009 N/A

114317S/N S/N

si

1/5/2009

Sucre

si

1/13/2009

14/01/2009 al 18/01/2009 20/01/2009 al 20/01/2009 05/01/2009 al 10/01/2009 17/02/2009 al 20/01/2009

Oruro

N/A

117741S/N

si

1/15/2009

Copacabana

N/A N/A

N/A N/A

si

1/2/2009

Sucre

si

1/14/2009

Cobija

RA N 24/09 16/01/2009

17/01/200920/01/2009

S/N

si

3/19/2009

20/03/2009 al 24/03/2009

Cbba

RA N 60/09 20/03/2009 RA N 63/2009 26/03/2009

20/03/2009 24/03/2009 26/03/2009 30/03/2009

S/N

si

3/25/2009

26/03/2009 al Potosi- Cbba30/03/2009 Sucre 30/04/2009 al 01/05/2009 Sta CruzCamiri- Cbba

N/A S/N923416

si

4/29/2009

N/A

si

4/17/2009

26/04/2009 al Oruro - Cbba28/04/2009 Sta Cruz

RA N 89/2009 24/04/2009 RA N 62/2009 26/03/2009

26/04/200928/04/2009

91038621655

si

3/25/2009

27/03/2009 al 31/03/2009

Sucre

5 das

5L 130 5L 131

si

4/28/2009

03/05/2009 al 08/05/2009

Santa Cruz

N/A

9050302590508003

si

4/28/2009

03/05/2009 al 08/05/2009

Santa Cruz

N/A

90503025

si

4/29/2009

05/05/2009 al 08/05/2009

Santa Cruz

N/A

24326

si

5/27/2009

27/05/2009 al 30/05/2009

Cbba.

N/A

S/N22867

si

5/21/2009

21/05/2009 al 28/05/2009

Cbba- SucreTarija

N/A

36127S/N

si

6/17/2009

24/06/2009 al 27/06/2009 28/06/2009 al 01/07/2009 18/06/2009 al 23/06/2009 23/06/2009 al 27/06/2009 05/06/2009 al 09/06/2009 29/07/2009 al 02/08/2009

Sucre Santa CruzConcepcion Cbba. RA N 143/2009 26/06/2009 RA N 136/2009 18/06/2009

N/A 28/06/2009 01/07/2009 18/06/2009 23/06/2009

1004275S/N 60590 64269 S/N

si

6/25/2009

si

6/12/2009

si

6/17/2009

Sucre

N/A

1001848 S/N 44432 981240 A4 07776

si

6/4/2009

Santa Cruz

RA N 129/09 04/06/2009 RA N 169/2009 28/07/2009

05/06/2009 09/06/2009 29/07/200902/08/2009

si

7/28/2009

Riberalta

si

8/3/2009

04/08/2009 al 07/08/2009

Chuquisaca

N/A

674702- S/N

si

7/11/2009

16/07/2009 al 19/07/2009 15/07/2009 al 19/07/2009

Santa CruzYapacaniMontero Santa Cruz

RA N 158/09 20/07/2009 RA N 157/09 20/07/2009

16/07/2009 19/07/2009 15/07/2009 19/07/2009

759678308 7580678308

si

7/14/2009

si

7/30/2009

03/08/2009 al Tarija - Santa 12/08/2009 CRUZ

RA N 175/09 03/08/2009

03/08/2009 11/08/2009

92787 97776

9/8/2009 si 9/18/2009

09/09/2009 al Pando- Cobija 11/09/2009 19/09/2009 al 19/09/2009 Santiago de Huata

N/A

S/N1181412

RA N 201/09 18/09/2009

9/19/2009

N/A

si

9/17/2009

18/09/2009 al 21/09/2009

Santa CruzCamiri

RA N 199/2009

18/09/200921/09/2009

1197626133877

si

8/17/2009

31/08/2009 al 04/09/2009

Tarija

N/A1

111428117341

si

9/21/2009

29/09/2009 al 03/10/2009

Sucre

RA N 211/2009 25/09/2009

29/09/200903/10/2009

136369-S/N

si

N/A

12354611247006

si

10/2/2009

29/10/2009 al 03/11/2009

Cbba.

N/A

S/N 166190

si

11/4/2009

04/11/2009 al 09/11/2009

Cbba.

N/A no le corresponden viativos de fin de sema. s/g formulario unico

1316027170528

si

9/30/2009

06/10/2009 al Sucre- Potosi09/10/2009 Oruro

N/A1

146243

si

11/6/2009

09/11/2009 al 13/11/2009

Cbba- Santa Cruz

N/A1

13226601322666

si

11/19/2009

21/11/2009 al 25/11/2009

Santa Cruz . Yacuiba PotosiChuquisacaTarija

RA N 316/09 27/11/2009

21/11/2009 25/11/2009

566701372620

si

11/30/2009

01/12/2009 al 04/12/2009

N/A1

91201060188716

si

1/2/2009

06/01/2009 al 09/01/2009

Sucre

N/A1

S/N

no

10/7/2008

07/10/2008 al 11/10/2008

Pando

RA N 027/2009 23/01/2009

08/10/200810/10/2008

S/N

si

4 05/02/2009 al 07/02/2009 27/02/2009 al 02/03/2009

N/A N/A RA N 40/2009 27/02/2009 27/02/200902/03/2009 Del 06 al 09/03/09

S/N

si

2/2/2009

Cobija

806225 S/N83603 844645 275TJA44

si

2/26/2009

Cbba.

si

3/4/2009

Villazn07/03/2009 al RA N 50/09 Quillaca del 6 08/03/2009 06/03/09 al 9/03/2009

si

3/4/2009

06/03/2009 al 09/03/2009

Villazn

RA N 49/09 06/03/2009 RA N 60/2009 20/03/2009 RA N 47/09 06/03/2009 RA N 65/2009 26/03/2009 RA N 86/2009 24/04/2009

Del 06 al 09/03/09

844644 275TJA44

Si

3/20/2009

22/03/2009 al 23/03/2009

Cochabamba

23/03/2009 24/03/2009

862939 863020

si

3/5/2009

06/03/2009 al 09/03/2009 26/03/2009 al 29/03/2009

Cbba.

06/03/2009 09/03/2009 26/03/200929/03/2009

838750841561

si

3/26/2009

Potosi

N/A 2

si

4/17/2009

25/04/2009 al 29/04/2009

Santa CruzCamiri

25/04/200929/04/2009

075601005666

si

5/14/2009

15/05/2009 al 18/05/2009 24/05/2009 al 28/05/2009

Cbba.

RA N 103/2009 15/05/2009

15/05/2009 18/05/2009

31671

si

5/21/2009

Cbba. RA N 115/2009 21/05/2009

N/A1

71584409336 36441S/N

si

5/21/2009

Cbba(Pocona)22/05/2009 al 26/05/2009 Chuquisaca(El Villar) 30/05/2009 al Cbba. - Poconi 02/0/62009 24/06/2009 al 27/06/2009 27/06/2009 al 01/07/2009 27/06/2009 al 01/07/2009

22/05/200926/05/2009

si

6/1/2009

N/A

si

6/17/2009

Sucre

N/A

1004274 S/N 1384891012650 1384911012649

si

6/25/2009

Santa Cruz

RA N 141/09 26/06/2009 RA N 140/09 26/06/2009

27/06/2009 01/07/2009 27/06/2009 01/07/2009

si

6/25/2009

Santa Cruz

si

6/26/2009

27/06/2009 al 01/07/2009

Santa CruzConcepcion

RA N 142/09 26/06/2009

27/06/2009 01/07/2009

787351012648

si

7/1/2009

02/07/2009 al 05/07/2009

Cbba.

RA N 146/09 02/07/2009

02/07/2009 05/07/2009

63389S/N

si

6/5/2009

06/06/2009 al 09/06/2009

Pando

RA N 130/2009 05/06/2009 RA N 170/09 30/07/2009

06/06/200909/06/2009 31/07/2009 02/08/2009 31/07/2009 03/08/2009 05/08/200908/08/2009 01/10/200903/10/2009

S/N

si

si

7/30/2009

31/07/2009 al 03/08/2009 05/08/2009 al 08/08/2009 01/10/2009 al 03/10/2009

Cbba.- Santa Cruz

RA N 174/09 31/07/2009 RA N 183/2009 26/08/2009 RA N 212/2009 29/09/2009

35475S/N

si

8/4/2009

Sucre- Oruro

N/A 743401121825

si

9/23/2009

Trinidad

si

10/16/2009

20/10/2009 al 23/10/2009 11/11/2009 al 16/11/2009 11/11/2009 al 14/11/2009 12/11/2009 al 16/11/2009 19/08/2009 al 24/08/2009 26/10/2009 al 28/10/2009 03/07/2009 al 09/07/2009 23/10/2009 al 25/10/2009

Santa CruzCamiri

N/A1

1277374161833 133204 1332005 N/A 1330642 1330817 103310106366 S/N1288554 431367337552 1276962328992

si

11/10/2009

Cbba.

N/A N/A N/A RA N 189/2009 19/08/2009 19/08/2009 24/08/2009 N/A RA N 147/2009 03/07/2009 RA N 248/2009 21/10/2009 03/07/2009 09/07/2009 23/10/2009 25/10/2009

si si si si si si

11/10/2009 11/10/2009 8/19/2009 10/16/2009 7/2/2009 10/21/2009

Cbba. Cbba. Cbba. Cobija Oruro, Turco Orinoca, Huachalla Chuquisaca

EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIONES: 2008,

PASES / PASAJES

ANALISIS AUXILIAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS INFORME DE VIAJE

DATOS VIA

FECHA/ HORA
SALIDA/RETORNO

Nombre del Funcionario

IIDA 14/01/2009 08:45 Celima Torrico Rojas VUEL. 20/01/2009 17:15 N/A IDA 12/01/2009 VUEL. 24/01/2009 13:25 IDA 27/01/2009 10:00 VUEL. 02/02/2009 N/A Carlo Magno Sangueza Carlo Magno Sangueza

AREA/TERR ESTRE Aerea

Fecha/Rece pcin DGAA

FECHAS DE COMISIN

MJ - Despacho 007

1/29/2009

14/01/2009 al 20/01/2009

MJ- VITRALUCC N0291/2008 Aerea MJ-VTLCC N 01/09 MJ-VTLCC N 01/09 MJ- DESP 020/2009

12/1/2008

13/11/2008 al 25/11/2008 12/01/2009 al 24/01/2009 26/01/2009 al 02/02/2009 26/03/2009 al 30/03/2009

1/30/2009

Aerea

2/6/2009

4/3/2009

IDA 03/05/2009 16:30 Erika Saucedo VUEL.08/05/2009 Padilla 17:00 IDA 22/05/2009 14:30 Lidia Veramendi VUEL.28/05/2009 Martinez 12:45 IDA 13/06/2009 VUEL.N/A 4 fue en avion Celima Torrico Rojas presidencial

Terrestre

TVSE- ESP N 06/2009

5/18/2009

03/05/2009 al 08/05/2009 22/05/2009 al 28/05/2009 13/06/2009 al 16/06/2009

Aerea

VMJC- 088/09

6/3/2009

Aerea

MJ-DESP- 038/09

6/22/2009

IDA 24/06/2009 19:30 Aerea/Terretre/ Celima Torrico Rojas MJ.DESP- 040/09 VUEL.29/06/2009 Aerea 06:45

7/3/2009

24/06/2009 al 29/06/2009

IDA 24/06/2009 09:30 VUEL.27/06/2009 11:30

Maria Cecilia Rocabado Tubert

Aerea

MJ-DJDF- N 016/09

7/3/2009

24/06/2009 al 27/06/2009

IDA 23/07/2009 21:45 Celina Torrico Rojjas VUEL. 28/07/2009 06:45 IDA 31/07/2009 08:15 Celina Torrico Rojjas VUEL. 03/08/2009 14:20

Aerea

S/N

8/3/2009

23/07/2009 al 28/07/2009

Aerea

MJ- DESP 047/09

8/10/2009

31/07/2009 al 03/08/2009

N/A

S/N

8/12/2009

19/07/2009 al 27/07/2009

IDA 13/08/2009 10:00 VUEL.17/08/2009 14:20

Celima Torrico Rojas

Aerea

MJ-DESP 050/09

8/18/2009

13/08/2009 al 17/08/2009 21/07/2009 al 31/07/2009 09/10/2009 al 18/10/2009

N/A N/A

CIEDEF N 18/09 MJ- VMDDUC N 60/09

8/31/2009

10/22/2009

N/A IDA 19/01/2009 19:30 VUEL.22/01/2009 08:00 IDA 04/01/2009 VUEL.07/01/2009 Evelin Agreda Rodriguez

MJ - Despacho 006

1/16/2009

10/01/2009 al 12/01/2009

Aerea

018/09

1/28/2009

Ivan Morales Nava

Aerea

MJ/DGAJ/003/09

1/14/2009

04/01/2009 al 07/01/2009

IDA 14/01/2009 VUEL.18/01/2009 IDA 06/01/2009 10:00 VUEL.11/01/2009

Jose Rodolfo Arias V.

Terrestre

VITRALUCC N1 VTLCC/FFZ N 001/2009

1/21/2009

14/01/2009 al 18/01/2009 06/01/2009 al 10/01/2009

Fernando Farfan Z

Aerea

1/16/2009

IDA 14/01/2009 VUEL18/01/2009

Virginia Catacora Farfan N/A N/A

Terrestre

MJ-VTLCC N 02/2009 MJ- VITRALUCC 002/2009 MJ- VITRALUCC 001/2009

1/23/2009

14/01/2009 al 18/01/2009 20/01/2009 al 20/01/2009 05/01/2009 al 10/01/2009 17/01/2009 al 20/01/2009

1/26/2009

1/14/2009

IDA 17/01/2009 16:20 Ivan Morales Nava VUEL.20/01/2009 17:15 IDA 20/03/2009 19:30 Celima Torrico Rojas VUEL.24/03/2009 08:05 N/A IDA 30/04/2009 10:50 Celima Torrico Rojas VUEL.01/05/2009 07:00 a IDA 27/03/2009 10:00 VUEL.31/03/2009 11:15 IDA 03/05/2009 19:30 VUEL.08/05/2009 06:30 IDA 03/05/2009 10:30 VUEL.aclaracion IDA 05/05/2009 19:10 VUEL.08/05/2009 07:50 IDA 27/05/2009 08:45 VUEL.30/05/2009 19:50 IDA 21/05/2009 21:45 VUEL.28/05/2009

Aerea

0011/09

1/26/2009

Aerea

MJ- DESP 018/09

3/26/2009

20/03/2009 al 24/03/2009 26/03/2009 al 30/03/2009 30/04/2009 al 01/05/2009

MJ- COM012/2009

4/3/2009

Aerea

MJ-DESP-026/09

5/6/2009

Celima Torrico Rojas Terrestre/Aereo MJ-DESP-025/09

5/5/2009

26/04/2009 al 28/04/2009

Ivan Morales

Aerea

MJ/DGAJ/008/09

No cuenta

27/03/2009 al 31/03/2009

Mirtha Taboada

Terrestre

003/09

5/14/2009

03/05/2009 al 08/05/2009

Apolonia Sanchez Miranda

Terrestre

MJ- VIO UAM N 5/04/09

5/14/2009

03/05/2009 al 08/05/2009

Irma Campos Garvizu

Aerea

MJ - VIO DGPEVRGG/021

5/15/2009

05/05/2009 al 08/05/2009

Juan Pablo Salinas Rodriguez

Aerea

MJ-VIO-137/2009

6/3/2009

28/05/2009 al 30/05/2009

Cristina Choque Espinoza

Aerea/ Terrestre

MJ- VIO - N 01/09

6/4/2009

IDA 24/06/2009 Nelson Cox 09:30 Mayorga VUEL.27/06/2009 IDA 29/06/2009 08:15 Valentin Ticona VUEL.01/07/2009 Colque 19:50 IDA 18/06/2009 Celima Torrico Rojas 21:45 IDA 23/06/2009 09:30 VUEL.27/06/2009 11:30 IDA 05/06/2009 19:10 VUEL.10/06/2009 12:32 IDA 29/07/2009 13:55 VUEL.03/08/2009 IDA 04/08/2009 10:00 VUEL.08/08/2009 11:30 IDA 16/07/2009 19:10 VUEL.19/07/2009 09:30 IDA 16/07/2009 19:10 VUEL.19/07/2009 09:30 IDA 07/08/2009 19:10 VUEL.13/08/2009 07:50 IDA 10/09/2009 15:40 VUEL.12/09/2009 11:15 N/A IDA 18/09/2009 18:40 VUEL.21/09/2009 19:50 IDA 31/08/2009 11:40 VUEL.03/09/2009 Mariela Durn Sandoval Lidia Veramendi Martinez Rolando Vargas Escobar

Aerea

MJ- VJDH- DGJDF N 12/09 VMJC-N 079/09 MJ- DESP - N 039/09 VJVF- ADF N 63/09

7/3/2009

24/06/2009 al 27/06/2009 29/06/2009 al 01/07/2009 18/06/2009 al 22/06/2009 23/06/2009 al 27/06/2009 05/06/2009 al 09/06/2009 29//07/2009 al 03/08/2009

Aerea

7/6/2009

Aerea

6/29/2009

Aerea

7/1/2009

Aerea

VMJC- 69/09

6/18/2009

Aerea

VMJC N 094/09

8/5/2009

Ivan Morales Nava

Aerea

MJ/DGAJ/109/09

8/13/2009

04/08/2009 al 07/08/2009

Valentin Ticona Colque Lidia Veramendi Martinez

Aerea

VMJC- N089/09

7/24/2009

16/07/2009 al 19/07/2009 16/07/2009 al 19/07/2009

Aerea

VMJC-091-09

7/23/2009

Lidia Veramendi Martinez

Aerea

VMJC-0-103-09

8/14/2009

07/08/2009 al 13/08/2009

Valentin Ticona Colque

Aerea

VMJC-N 121/09

9/21/2009

09/09/2009 al 11/09/2009 19/09/2009 al 19/09/2009

VMJC-N 125/09

9/25/2009

Lidia Veramendi Martinez

Aerea

VMJC-126-09

9/24/2009

18/09/2009 al 21/09/2009

Lidia Veramendi Martinez

Aerea/ Terrestre

VMJC- 0 -118-09

9/10/2009

31/08/2009 al 03/09/2009

IDA 29/09/2009 09:45 VUEL.03/10/2009 12:20

Mariela Durn Sandoval

Aerea

VJDF-ADF N 267/2009

10/7/2009

30/09/2009 al 02/10/2009

IDA 05/10/200913:45 Lidia Veramendi VUEL.09/10/2009Martinez 12:30 IDA 29/10/2009 23:00 Celima Torrico Rojas VUEL.03/11/2009 06:20 IDA 04/11/2009 19:30 Celima Torrico Rojas VUEL.09/11/2009 06:20 IDA 06/10/2009 12:00 VUEL.11/10/2009 22:45 IDA 09/11/2009 09:01 VUEL.13/11/2009 21:11 IDA 21/11/2009 19:30 VUEL.25/11/2009 17:15 IDA 01/12/2009 20:30 VUEL.04/12/2009 16:00 IDA 06/01/2009 10:00 VUEL.08/01/2009 11:15 IDA N/A 4 se viajo en avion de minst de defensa VUEL.11/10/2009 17:15 IDA 17/01/2009 16:00 VUEL.20/01/2009 N/A VUEL.07/02/2009 11:30 Ivonne Characayo Choque

Aerea

VMJC- 0 -136-09

10/15/2009

05/10/2009 al 09/10/2009

Aerea

MJ-DESP 71/09

11/10/2009

29/10/2009 al 03/11/2009

Aerea

MJ- DESP-072/09

11/16/2009

04/11/2009 al 09/11/2009

Aerea

MJ- VIO - CITE

10/16/2009

06/10/2009 al 09/10/2009

Saul Iturri Zambrana

Aerea

INFMJ/COR.NAL/CJCIJ N 004/09

11/17/2009

09/11/2009 al 13/11/2009 21/11/2009 al 25/11/2009

Lidia Veramendi Martinez

Terretre/ Aerea

VMJC- 0-155-09

11/28/2009

Javier Salguero Aramayo

Aerea/ Terrestre

S/N

12/14/2009

02/12/2009 al 04/12/2009

Nardi Elizabeth Suxo Iturri

Aerea

MJ VITRALUCC N 001/09

1/13/2009

06/01/2009 al 09/01/2009

Romel Lindos Murillo Garvizu

Aerea

MJ- DESP- 051/08

10/16/2008

08/10/2008 al 11/10/2008

Sandra Garcia Sandi Ana Clavijo Pinto

Aerea Terrestre/ Aereo Aerea

0011/2009 MJ-VGAG-AT N 01/2009 MJ- DES- 012

1/26/2009

17/01/2009 al 20/01/2009 05/02/2009 al 07/02/2009 27/02/2009 al 02/03/2009 07/03/2009 al 09/03/2009

2/13/2009

IDA 27/02/2009 VUEL.02/03/2009 Celima Torrico Rojas 08:05 IDA 06/03/2009 13:30 VUEL.09/03/2009 Jenny Vargas

3/6/2009

Area/Terrestr MJ-VGAG-ATT e 004/09

3/12/2009

IDA 06/03/2009 13:30 VUEL.09/03/2009 IDA 20/03/2009 19:30 VUEL.24/03/2009 08:05

Irma Campos

Area/Terrestr MJ-VGAC-UDG e 008/09

3/13/2009

06/03/2009 al 09/03/2009

Celima Torrico

Aerea

MJ-DESP-018/09

3/26/2009

21/03/2009 al 24/03/2009

IDA 06/03/2009 19:30 Celima Torrico Rojas VUEL.09/03/2009 08:05 N/A 2 IDA 25/04/2009 19:00 VUEL.29/04/200917:15 IDA 15/07/2009 09:45 VUEL.18/05/2009 06:45 IDA 22/05/2009 22:00 VUEL.27/05/2009 IDA 22/05/2009 09:45 VUEL.28/05/2009 14:20 4 IDA 24/06/2009 09:30 VUEL27/06/2009 11:30 IDA 27/06/2009 23:15 VUEL.01/07/2009 12:30 IDA 27/06/2009 23:15 VUEL.01/07/2009 12:30 IDA 27/06/2009 17:00 VUEL.01/07/2009 12:30

Aerea

MJ-DESP- N 015/2009

3/16/2009

06/03/2009 al 09/03/2009 26/03/2009 al 30/03/2009

VMJIOC N027/09

4/8/2009

Carmen Hilari Poma

Terrestre

S/N

5/6/2009

25/04/2009 al 28/04/2009

Celima Torrico Rojjas Omar Torrez Fuentes Jhonny Alvarez Garcia

Aerea

S/N

5/20/2009

15/05/2009 al 18/05/2009 22/05/2009 al 27/05/2009 22/05/2009 al 28/05/2009

Terrestre

MJ-COM017/2009 MJ-DESP031/2009

6/3/2009

Aerea

6/3/2009

MJ-DESP- 036/09

05/06/220

30/05/2009 al 02/06/2009 24/06/2009 al 27/06/2009 27/06/2009 al 30/07/2009 27/06/2009 al 01/07/2009

Ximena Fajardo Navarro Apolinar Flores Tococari Fredy Edgar Miranda Quilo

Aerea

MJ-VJDF-ADF N115/09

7/1/2009

Terrestre/ Aereo Terrestre/ Aereo

VMJIOC-419/09

7/8/2009

MJ-VMJIOC082/09

7/8/2009

Carmen Hilari Poma

Terrestre/ Aereo

VMJIOC-083/09

7/8/2009

27/06/2009 al 01/07/2009

IDA 02/07/2009 21:45 Celima Torrico Rojas VUEL.09/07/2009 07:00

Aerea

MJ - DESP 042/09

7/14/2009

02/07/2009 al 05/07/2009

IDA 07/06/2009 13:50 VUEL.09/06/2009 17:25 4 IDA 31/07/2009 23:15 VUEL.03/08/2009 14:20 N/A IDA 01/10/2009 18:05 VUEL.03/10/2009 12:40 IDA 21/10/2009 09:30 VUEL.24/10/2009 12:20 IDA 11/11/2009 09:30 VUEL.16/11/2009 08:11

Valentin Ticona Colque

Aerea

VMJC- N066/09

6/18/2009

6/7/2009

VMJC N 102/09

8/10/2009

31/07/2009 al 02/08/2009 31/07/2009 al 03/08/2009 al 08/08/2009 01/10/2009 al 03/10/2009

Jaime Choque Mamani

Terrestre/ Aereo

MJ-COM 019/09

8/12/2009

MJ-VIO-CCE N 09/2009 Nelson Cox Mayorga MJ-VJDH-DGJDF N 25/2009

8/14/2009

Aerea

10/8/2009

Lidia Veramendi Martinez

Aerea

VMJC- 0-141- 09 MJ- VIO-DNAJ N 10/09 MJ- VIO-AJ.CO N 15/09

10/28/2009

21/10/2009 al 24/10/2009 11/11/2009 al 16/11/2009 11/11/2009 al 14/11/2009 12/11/2009 al 16/11/2009 19/08/2009 al 24/08/2009 26/10/2009 al 28/10/2009 03/07/2009 al 09/07/2009 23/10/2009 al 25/10/2009

Maria Elena Castro

Aerea

11/19/2009

N/A IDA 12/11/2009 Cristina Choque 08:01 Espinoza VUEL.16/11/2009 IDA 19/08/2009 21:45 Celima Torrico Rojas VUEL.24/08/2009 06:45 IDA 26/10/2009 Karina Marconi 14:55 Ticona VUEL.28/10/2009 IDA 03/07/2009 VUEL.07/07/2009 IDA 23/10/2009 07:30 VUEL.25/10/2009 Apolinar Flores Tococari Ivan Morales Nava

11/19/2009 11/18/2009 8/24/2009 11/4/2009 7/14/2009 10/30/2009

Aerea Aerea Aerea Terrestre Aerea/ Terrestre

MJ-VIO-27/09 MJ- DESP- 051/09 MJ- VIODGNJPAM N 06/09 VMJOIC- 084/09 MJ/DGAJ/241/09

COS AL INTERIOR DEL PAIS INFORME DE VIAJE DESTINO DIAS

Das de retraso en la Presentaci n del

IMPORTE S/PLANILLA DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y P

Notas Fiscales a nombre y NIT del funcionario

Fecha salida y retorno 14/01/200920/01/2009

Dias

Viaticos por dia s/ escala 400 240 128

Santa Cruz Cobija

2.5 2 12

no adjunta

Provincias de La Paz 12 Sucre 19 Potosi- CbbaSucre

Jorge Pea Mendez 2016308

13/11/2008 25/11/2008

Carlo Magno Sangueza NIT 4001561

12/01/2009 02/02/2009

16

216

No adjunta

26/03/2009 30/03/2009

400

Santa Cruz

no adjunta

03/05/200908/05/2009 22/05/2009 28/05/2009 13/06/200916/06/2009

5 5 1 2.5

216 216 128 400

Santa CruzCamiri Cbba- Santa Cruz

no adjunta

no adjunta

Cbba- Sucre

no adjunta

24/06/200929/06/2009

2 2

240 400

SucreChuquisaca

no adjunta

24/06/2009 27/06/2009

336

La PazCbba- SucreLa Paz

no adjunta

23/07/200926/07/2009

1 2

240 400

Santa CruzCbba. CaranaviTeoponteTipuhaniCotapampaPajonal ChuquisacaSanta CruzCbba. Caranavi

no adjunta

31/07/2009 03/08/2009

400

6 dias de retraso

no adjunta

19/07/200927/07/2009

112

3.5

no adjunta

13/08/2009 17/08/2009 21/07/200931/07/2009 09/10/2009 18/10/2009

2.5

400

10

1 mes de retraso 0

no adjunta Jose Antonio Castellano Quiroga NIT 3740967

10.5

128

Cbba.

9.5

188

Cbba.

no adjunta

10/01/200912/01/2009 19/01/200922/01/2009 04/01/200907/01/2009

2 1 2 3

400 336 200 268

Cbba.

no adjunta

Sucre

Ivan Morales Nava NIT 11013191

Oruro

no adjunta Fernando Farfan Z NIT 3440899

14/01/200918/01/2009 06/01/200910/01/2009

216

Sucre

216

Oruro

3.5

No adjunta

14/01/2009 18/01/2009 1/20/2009 05/01/2009 09/01/2009 17/01/200920/01/2009

4 Estipendi os 4.5

216

Copacabana

No adjunta

112

Sucre

No adjunta

188

Cobija

Ivan Morales Nava NIT 1101391

268

Cbba

no adjunta

20/03/2009 24/03/2009 26/03/2009 30/03/2009 30/04/2009 01/05/2009

400

Potosi- CbbaSucre Sta CruzCamiri- Cbba

no adjunta

216

No adjunta

400

Cbba-Sta Cruz

no adjunta

26/04/200928/04/2009

1.5 1

400 240

Sucre

no se determina

Ivan Morales Nava CI: 1101391 Mirtha Taboada Llampa NIT 3114937

27/03/200931/03/2009 03/05/200908/05/2009

268

Santa Cruz

4.5

216

Santa Cruz

no adjunta

03/05/2009 08/05/2009

216

Santa Cruz

no adjunta

05/05/2009 08/05/2009

268

Cbba

Juan Pablo Salinas Rodriguez NIT 2696351

27/05/200930/05/2009

268

Cbba- SucreTarija

no adjunta

21/05/200928/05/2009

1 3

336 200

Sucre Santa CruzConcepcion Cbba.

no adjunta

24/06/200927/06/2009 28/06/2009 01/07/2009 18/06/2009 23/06/2009 23/06/2009 27/06/2009 05/06/2009 09/06/2009 29/07/200902/08/2009

268 336 200 400 240 216 216 128 128 216

no adjunta

2.5 1 1.5 4 3 2 5 (3 rural y2 urbano)

No adjunta

Sucre

no adjunta

Santa Cruz

no adjunta

Trinidad

no adjunta

ChuquisacaSucre Santa CruzYapacaniMontero Santa Cruz

Ivan Morales Nava NIT 1101391

04/08/2009 07/08/2009

268

no adjunta

16/07/2009 19/07/2009 15/07/2009 19/07/2009

2 1 1 2 4 2

336 200 216 128 216 128

no adjunta

Tarija - Santa CRUZ

No adjunta

07/08/2009 13/08/2009

PandoCobija Santiago de Huata

no adjunta

10/09/200911/09/2009

336

no adjunta

9/19/2009

200

Santa CruzCamiri

no adjunta

18/09/200921/09/2009

3.5

216

Tarija

Lidia Veramendi Martinez NIT 3512287

31/08/200904/09/2009

4.5

216

SucreTrinidad

no adjunta

29/09/200903/10/2009

216

Santa CruzCamiri

Lidia Veramendi Martinez NIT 3512287

05/10/200909/10/2009

4.5

216

Cbba.

no adjunta

29/10/2009 03/11/2009

400

Cbba.

no adjunta

04/11/2009 09/11/2009

400

Sucre- PotosiOruro

Ivonne Characayo Choque NIT 3789788

06/10/2009 09/10/2009

3.5

216

Cbba- Santa Cruz

Saul Iturri Zambrana NIT 2608983 Lidia Veramendi Martinez NIT 3512287

09/11/2009 13/11/2009

2 2.5

128 216 216

Santa Cruz . Yacuiba PotosiChuquisacaTarija

21/11/2009 25/11/2009

4.5

no adjunta

01/12/2009 04/12/2009

3.5

268

Sucre

no adjunta

06/01/200908/01/2009

336

Pando

no adjunta

07/10/200811/10/2008

3.5

216

Cobija

Sandra Garcia Sandi NIT 1083826 no adjunta

17/01/200920/01/2009 05/02/200907/02/2009 27/02/200902/03/2009 06/03/2009 09/03/2009

216

Cobija

2.5

268

Cbba. La QuiacaVillazonPotosi

no adjunta

400

no adjunta

216

La QuiacaVillazonPotosi

06/03/2009 09/03/2009

216

Cochabamba

20/03/2009 24/03/2009

400

Cbba.

no adjunta

06/03/2009 09/03/2009 26/03/200929/03/2009

1.5

400

Potosi

no adjunta

200 216 128

Santa CruzCamiri

2 25/04/2009 urbano, 1 29/04/2009 Rural

Cbba.

no adjunta

15/05/200917/05/2009 15/03/200917/03/2009 22/05/200928/05/2009

1.5

400 216 128

Cbba. Cbba(Pocona )Chuquisaca(El Villar) Cbba. Poconi

Omar Torrez Fuentes NIT 3771371

3.5

no adjunta

128

no adjunta

30/05/200902/06/2009 24/06/200927/06/2009 27/06/200901/07/2009 27/06/200901/07/2009

240 400

Sucre

no adjunta

216

Santa CruzConcepcion Santa Cruz Concepcion

no adjunta Fredy Edgar Miranda Quilo NIT 3087662

1 3 1 3 1 3

216 128 216 128 216 128

Santa CruzConcepcion

Carmen Hilari Poma NIT 4753172

27/06/2009 01/07/2009

Cbba.

no adjunta

03/07/2009 05/07/2009

2.5

240

Pando

6 dias de retraso

no adjunta

06/06/200909/06/2009 31/07/2009 02/08/2009 31/07/2009 03/08/2009 05/08/200908/08/2009 01/10/200903/10/2009

336

Cbba.

no adjunta

1 2

336 200

Cbba.- Santa Cruz

no adjunta

216

Sucre- Oruro

Jimmy Morales Cuba NIT 4815585

3.5

188

Trinidad

no adjunta

2.5

268

Santa CruzCamiri

Lidia Veramendi Martinez NIT 3512287 Maria Elena Castro NIT 4507231 Patricia Chavez Gutierrez NIT 3380963 no adjunta no adjunta no adjunta no adjunta no adjunta

21/10/2009 23/10/2009 11/11/2009 16/11/2009 11/11/2009 14/11/2009 12/11/2009 16/11/2009 19/08/2009 24/08/2009 26/10/2009 28/10/2009 03/07/2009 09/07/2009 23/10/2009 25/10/2009

216

Cbba.

216

Cbba. Cbba. Cbba. Cobija Oruro, Turco Orinoca, Huachalla Chuquisaca

3 2 3 3 5 2

0 0 0 0 0 0

3 2 2 1 2 4.5 2

216 336 400 240 268 128 268

LANILLA DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES S/ENTIDAD Total Viticos Bs 1000 480 1536
RETENCIONES

SEGN AUDITORIA Dias S/G Escala (A) Total Viticos Bs 1000 480 1536
(B) RETENCIONES

IMPUESTOS PRESENTADOS (formulario 110) 13%

Lquido Pagable (87%)

130 62 200

0 0 200

870 418 1,536

2.5 2 12

400 240 128

130 62 200

3456

449

240

3,247

16

216

3456

449

1600

208

1,392

3.5

400

1400

182

1,080.00 1080 128 1000

140 140 17 130

0 0 0 0

940 940 111 870

4.5 5 1 2.5

216 216 128 400

972 1080 128 1000

126 140 17 130

480 800

62 104

0 0

418 696

2 2

240 400

480 800

62 104

1008

131

877

336

1008

131

240.00 800.00

31 104

0 0

209 696.00

1 2

240 400

240 800

31 104

1200

156

1,044.00

400

1200

156

1,008.00

131

877

112

1008

131.04

1000

130

870

2.5

400

1000

130

1280

166

1,114

10

128

1280

166

1786

232

214

1,768

188

1692

220

800.00 336 400 804.00

104 44 52 105

0 0 0 105

696 292 348 804

1.5 1 2 3

400 336 200 268

600 336 400 804

78 44 52 105

864.00

112

752

4.5

216

972

126

864.00

112

112

864

216

864

112

864

112

752

216

864

112

44.8

39

44.8

44.8

846

110

736

4.5

188

846

110

804.00

105

105

804

3.5

268

938

122

800

104

696

400

800

104

864

112

752

3.5

216

756

98

800

104

696

400

400

52

600 240

78 31

0 0

522 209

1.5 1

400 240

600 240

78 31

938.00

122

122

938

268

1072

139

972.00

126

126

972

216

864

112

864.00

112

752

216

864

112

804

105

699

268

804

105

804.00

105

76

775

268

804

105

336 600

44 78

0 0

292 522

1 4

336 200

336 800

44 104

804 504 200 400 360 864 648 256 384.00 432.00

105 66 26 52 47 112 84 33 50 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

699 438.48 174.00 348.00 313.20 751.68 563.76 222.72 334.08 376

3 1.5 1 1 2 4 3 2 3 2.5

268 336 200 400 240 216 216 128 128 216

804 504 200 400 480 864 648 256 384 540

105 65.52 26 52 62.4 112.32 84.24 33.28 49.92 70.2

804.00

104

104

804

268

804

105

672 200 151 179 604.8 179.2

87 26 20 23 79 23

0 0 0 0 0 0

585 174 131 156 526 156

2 1 1 2 2 4

336 200 216 128 216 128

672 200 216 256 432 512

87.36 26 28.08 33.28 56.16 66.56

672.00

87

585

336

672

87.36

80.00

10

70

200

80

10.4

756.00

98

658

3.5

216

756

98.28

972.00

126

71

917

3.5

216

756

98.28

864.00

112

752

216

864

112

972.00

126

58

904

4.5

216

972

126

800

98

702

400

800

104

800

98

702

400

800

104

756

98

74

732

3.5

216

756

98

256 540 972

0 0 126

0 0 78

256 540 924

2 2.5 4.5

128 216 216

256 540 972

0 0 126

938

122

816

3.5

268

938

122

672.00

87

585

336

672

87.36

648

84

564

3.5

216

756

98.28

648

84

71

635

216

648

84

670.00

87

583

2.5

268

670

87

400.00

52

348

400

800

104

648

84.24

78.52

648

216

648

84.24

648

84.24

563.76

216

648

84.24

800

104

696

400

800

104

600

78

522

1.5

400

600

78

600.00 432.00 256.00

78 56 33

0 56 11

522 432

200

600

78

3.5 234

216

756

98.28

600.00 432.00 192.00

78 56 25

0 56 25

522 432 192

3 1 1.5

400 216 128

1200

156

408

53.04

768.00

100

668

128

768

99.84

240 400 648

31 52 84

0 0 0

209 348 564

1 1 3

240 400 216

240 400 648

31 52 84

216.00 384.00 216.00 384.00 216.00 384.00

28 50 28 50 28 50

0 0 28 50 28 50

188 334 216 384 216 384

1 2.5 1 2.5 1 2.5

216 128 216 128 216 128

216 320 216 320 216 320

28 42 28 42 28 42

600

78

522

240

960

125

672.00

87

585

336

672

87

336 400

44 52

0 0

292 348

1 2

336 200

336 400

44 52

648

84

564

2.5

216

540

70

658.00

86

52

624

3.5

188

658

86

670.00

87

583

2.5

268

670

87

648

84

48

612

216

648

84

648

84

76

640

216

648

84

648 672 800 240 536 576 536

84 87 104 31 70 75 70

76 0 0 0 0 0 0

640 585 696 209 466 501 466

3.5 2 2 1 2.5 4.5 2

216 336 400 240 268 128 268

756 672 800 240 670 576 536

98 87 104 31 87 75 70

UNIDAD DE AUDITORA INTERNA Realizado por: Fecha: Revisado por: Fecha:

SEGN AUDITORIA
C) IMPUESTOS PRESENTADOS (formulario 110)

D=A-B+ C Lquido Pagable (87%) 870 418 1536

DIFERENCIA ESTABLECIDA EN Bs

0 0 200

0.00 7 0.00 0.00

240

3247

0.00

1218

-174.00

0 0 0 0

846 940 111 870

-93.96 2129 0.00 0.00 0.00 940

0 0

418 696

0.00 3 0.00

OBSERVACIONES

877

0.00

0 0

209 696

0.00 0.00

1044

0.00

876.96

0.00

2.6 2386 877

870

0.00

1114

0.00

2.6

214

1686

-81.78

2.3

0 0 0 105

522 292 348 804

-174.00 0.00 0.00 0.00

846

93.96 1929 752

112

864

0.00

3 1932 864

752

0.00

39

0.00

736

0.00

122

938

133.58

696

0.00

658

-93.96

348

-348

0 0

522 209

0 0

139

1072

134

752

-219.96 2161-2162 972- 205

752

0.00 2163-2164 130 - 752

699

0.00

76

775

0.00

3 2203 775

0 0

292 696

0.00 3.7 174.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

699 438.48 174 348 417.6 751.68 563.76 222.72 334.08 469.8

0.00 0.00 0.00 0.00 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 93.96 3

105

804.48

0.48

3,5,7

0 0 0 0 0 0

585 174 188 223 376 445

0.00 0.00 56.55 3 66.99 -150.34 289.54

585

0.00

3.7

70

0.00

2.3

658

0.00

3 2491 1725

71

729

-187.92

752

0.00

7 2531 752

58

904

0.00

696

0.00

696

0.00

74

732

0.00

0 0 78

256 540 924

0.00 0.00 0.00

816

0.00

585

0.00

5.7

658

93.96

71

635

0.00

583

0.00

696

348.00

3.7

78.52

648

563.76

696

522

0.00

522

0.00

67

724.72

59.16

1044

522.00

5 2152 522

53

408

-216

5 2226 624

668

0.00

0 0 0

209 348 564

0.00 3 0.00 0.00

0 0 28 50 28 42

188 278 216 328 216 320

0.00 -55.68 0.00 -55.68 0.00 -63.68

42

877

355.20

585

0.00

6.7

0 0

292 348

0.00 0.00

470

-93.96

52

624

0.00

2,3,7

583

0.00 2526 583

48

612

0.00

76

640

0.00

76 0 0 0 0 0 0

734 585 696 209 583 501 466

93.96 0.00 0.00 0.00 116.58 0.00 0.00

h.El funcionario se encontraba en la ciudad de sucre motivo pro el cual no fue se cuenta con el pasaje de ida , por otra parte cabe sealar que mediante memorandum MJ4. El pago de viticos se lo realizo por 4 dias pero segn auditoria se determino 3,5 dias por lo

Los gastos de viticos corresponde n al 2008

2129

940

5/21/2009

1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje. 3.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado el mismo dia del viaje y no seala que sera un viaje imprevisto en el

a) los viticos de los dias sabado 25 y domingo 26 de julio fueron pagados por UNFPA 3.-El formulario de Solicitud 30. la fecha de solicitud fue gestionada posterior a la fecha de viaje 8. No adjunta la autorizacion de circulacion de salida y retorno del vehiculo. 9. No adjunta el formulario unico de sol. Y aut. De viaje - L autorizacion del formulario unico de es posterior a su viaje 8. No adjunta la autorizacion de circulacion de salida y retorno del vehiculo 4. El pago de viticos se lo realizo por 9,5 dias pero segn auditoria se determino 9 dias por lo cual

2386

877

8/19/2009

15. Se observo que el informe de viaje en comision no cuenta con el sello de recepcion de la DGAA, asi 17.Se observo que el informe de viaje no contiene lo detalles necesarios para la determinacion del cumplimiento del formulario 19. No adjunta el objetivo el de Solicitud y Autorizacion de Viaje 17.Se observo que el informe 1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de c. anticipacion del viaje. Segn el formulario de solicitud y aut. De viaje se autorizo al Sr. Fernando Farfan Z. de fecha del 06 al

1929

752

2/9/2009

1932

864

2/9/2009

20. Existe inconsistencia de las fechas de comision entre la solicitud de aut. De viaje y No adjunta la 8. la certificacion autorizacion de circulacion de salida y retorno del vehiculo 8. No adjunta la autorizacion de circulacion de salida y retorno del vehiculo

4. El pago de viticos se lo realizo por 4 dias pero segn auditoria se determino 3,5 dias por lo

-No adjunta la Autorizacion de movilidad el monto del viatico esta mal calculado por la entidad.

Realizo otro viaje a cbba del 1 al05/05 y por eso le los pasajes son de cbbstacruz y stacruz-

a. El pasaje de vuelta no adjunta ya que su regreso fue en un vehiculo particular como lo indica el informe de viaje.

2161-2162

972- 205

5/28/2009

2163-2164

130 - 752

5/28/2009

b. No se realizo el pago de viticos de fin de semana ya que no adjunta la RA para el pago correspondiente. f. El 7. La solicitud del s/g calculo de viticos auditoria no son exactos debido a que el informe de viaje en comision no seala el lugar de pernocte.

2203

775

6/3/2009

24.el monto del viatico esta mal calculado por la

1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje. 1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje. 1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje. 2. Se observo que el informe de viaje no menciona las

24.el monto del viatico esta mal calculado por la entidad. 1.-El formulario de Solicitud y Autorizacionviticos sefue 4. El pago de de Viaje lo realizo por 4 dias pero 24.elsegn auditoria se esta monto del viatico mal calculado por la entidad. 17.Se observo que el informe de viaje no contiene lo detalles necesarios para la determinacion del cumplimiento del objetivo el 18. Se observo que no adjunta la autorizacion de circulacion de salida y 1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje. 5. Segn el formulario unico el pago de viticos fueron autorizados con recursos del IDH,sin embargo la

2491

1725

10/8/2009

2. Se observo que el informe de viaje no menciona las fechas de salida ni de retorno.no esta bien detallado 4.4 no adjunta la Resolucion Administrativa

2531

752

10/16/2009

28. El informe no cuenta con el sello de recepcion 5. Segn el formulario unico el pago de viticos fueron autorizados con recursos del

14. Se observo que el informe de viaje en comision no detalla las fechas de salida y retorno. 15. Se verifico que la fecha de retorno no coincide entre 24.el monto del viatico esta mal calculado por la entidad. 22. Se observo que no adjunta la RA.

Los gastos de viticos corresponde n al 2008 pero la

17.Se observo que el informe de viaje no contiene lo detalles necesarios para la determinacion del

1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje. 3.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado el mismo dia del 5. Se observo que en la planilla de viticos se realizo el calculo del mismo como 2 de urbano y uno de rural por lo que segn auditoria se determino que solo 6. inconsistencia de fechas de retorno, lugar de destino entre la planilla de viticos y el formulario unico de sol. Y aut. De viaje 13. Se observo que las fechas de la planilla de viticos estan erradas ya que no 7.-Se observo que la autorizacion del viaje del Sr.Jhonny Alvarez Garcia fue del 22 al 26/05/09,sin embargo su retorno fue el 22. Se observo que no adjunta la RA. 23. Se observo que el formulario unico de solicitud

2152

522

5/21/2009 6/10/2009

2226

624

ojo

ojo

4. El pago de viticos se lo realizo por 3 dias pero segn auditoria se 1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje.

17.Se observo que el informe de viaje no contiene lo detalles necesarios para la determinacion del cumplimiento del objetivo el 29. Se observo que No adjunta Pasajes 4. El pago de viticos se lo realizo por 3 dias pero segn auditoria se determino 2,5 dias por lo cual existe una diferencia de 17.Se observo que el informe de viaje no contiene los detalles necesarios para la determinacion del

5. Segn el formulario unico el pago de viticos fueron autorizados con recursos del IDH,sin embargo la certificacion presupuestaria 1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje. 1.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje.

2526

583

10/16/2009

fin de semana corre por cuenta

3.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado el

AUDITORIA ESPECIAL DE VITICOS Y PASAJES DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: TGN, UNFPA, UNICEF, AECID Y CANADA EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIONES: 2008, 2009, 2010 Y 2011. Fuente: 10 Organismo Financiador 111- Tesoro General de La Nacion (TGN) Partida Presupuestaria 22210 - Viaticos por Viajes al Interior del Pais
Analisis -Verificacion de la Documentacin de Respaldo de los Pagos de Viaticos Tesoro General de la Nacion - Gestion 2009 (Expresado en Bolivianos)
PASO N . DEL PROGRAMA DE AUDITORA COMPROBANTE CONTABLE N
N COMPROBANTE

2. DOCUMENTOS DE RESPALDO CONCEPTO a b c d e f a

3 AUTORIZACIONES b

FECHA

IMPORTE

20018

2/9/2009

1,480.00

Reembolso de viticos del viaje realizado viaje realizado Santa Cruz- Cobija del 14/01 al 20/01/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a provincias de La Paz del 14/01 al 20/01/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a Sucre del 12/01 al 02/02/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Sucre del 26 al 30/03/2009 s/g doc.adjunto

20064

2/25/2009

1,536.00

30018

3/2/2009

3,456.00

4 5 6

40014 50076 50081

4/15/2009

1,600.00 2,320.00

5/15/2009

1,080.00

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz del 3/05 al 08/05/2009 s/g doc.adjunto

N/A

60158

6/30/2009

1,208.00

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz del 22 al 28/05/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba 13 al 16/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y por viaje realizado a la ciudades de Cbba-Sucre 24 al 29/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad Sucre 24 al 27/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y por viaje realizado a la ciudades de Cbba-Sucre 23/07 al 26/07/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos - Santa Cruz Cbba. Del 31/07/2009 al 03/08/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos La Paz(caranaviteoponte-tipuhani- cotapata- pajonal) traslado consultor Alejandro Rodriguez del 19 al 27/07/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos a Sucre- Santa Cruz- Cbba del 13 al 17/08/2009 s/g doc. Adjunta Reembolso por viaje a Guanay Del 21/07 para exhumacion de restos humanos de las victimas de desaparicion en la guerrillera de teoponte s/g doc. Adjunta. Reembolso por viaje realizado en comision designado a apoyar y transportar a los organizadores del evento del 09 al 18/10/09 a Cbba. s/g doc. Adjunta

70003

7/2/2009

1,000.00

70006

7/3/2009

1,280.00

10 11 12

70030 70150 80004

7/13/2009

1,008.00 1,208.00

N/A

8/5/2009

1,040.00

13

80060

8/13/2009

1,200.00

14

80085

8/19/2009

1,008.00

15

80099

8/24/2009

1,000.00

16

90122

9/18/2009

1,280.00

17

110001

11/3/2009

2,057.00

18 19 20 21 22

110116 120219 120219 120219 20018 2/9/2009

1,598.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 800.00

Reembolso de viticos de los viajes realizados Oruro- Cbba. Del 10/01 al 12/01/2009 s/g doc. Adjunta. Reembolso de viticos por viaje a Cbba. Del 19 al 22/01/2009 s/g doc. Adjunta.

23

20021

2/9/2009

736.00

N/A

24 25 26

20026 20027 20035

2/17/1906 2/9/2009 2/9/2009

804.00 796.00 864.00

Reembolso de viticos por viaje a Sucre Del 04/01 al 07/01/2009 s/g doc. Adjunta.

27

20037

7/10/2009

864.00

28

20041

2/10/2009

864.00

29

20042

2/10/2009

890.00

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Oruro del 14/01 al 18/01/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 18 al 23/06/2009 s/g doc.adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Oruro del 14/01 al 18/01/2009 s/g doc.adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a Copacabana del 20/01/2009 s/g doc.adjunta Reembolso viticos por da realizada a Cobija del 17/01 al 20/01/09 s/g doc. Adj. Reembolso viticos por viaje a Cbba. del 20 al 24/03/09 s/g doc. Adj. Reembolso viticos por da realizada a Cobija del 17/01 al 20/01/09 s/g doc. Adj.

N/A

N/A

30 31 32

20055 30138 40015

2/20/2009 3/30/2009 4/15/2009

804.00 800.00 864.00

33

50018

5/7/2009

800.00

Reembolso de viticos por viaje realizado a las ciudades de Cbba- Santa Cruz del 30/04 al 05/05/2009,para asistir al Foro sobre cuestiones Indiginas s/g Doc. Adjunto. Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciuda de Santa Cruz del 26 al 28/04/2009,para participar en el Congreso FDMCOIC s/g Doc. Adjunto. Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciuda de Sucre del 27 al 31/03/2009, para organizar la ayuda a las victimas de la calancha. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz del 03/05 al 08/05/2009 para realizar la 2da. Cumbre de Mujeres en el marco de la NCPE,s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz del 03/05 al 08/05/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz del 05/05 al 08/05/2009 para realizar la segunda cumbre de mujeres s/g doc.adjunto

N/A

34

50019

5/8/2009

840.00

35

50080

5/21/2009

938.00

36

50107

5/31/2009

972.00

N/A

37

50108

5/31/2009

864.00

N/A

38

60018

6/2/2009

804.00

N/A

39

60020

6/2/2009

960.00
Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba del 27/05 al 30/05/2009 para asistir al evento de secretarias departamentales s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba - Villar y yacuiba del 21 al 28/05/2009 s/g doc.adjunto

40

60028

6/4/2009

804.00

N/A

41

60117

6/18/2009

936.00

42

70019

7/9/2009

804.00

43

70027

7/10/2009

704.00

44

70029

7/10/2009

760.00

45

70075

7/22/2009

864.00

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Sucre del 24 al 27/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y pasajes por realizado a la ciudad de Santa CruzConcepcion del 28/06 al 01/07/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. del 18 al 23/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Sucre del 09 al 10/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa CruzCamiri del 05 al 09/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de trinidad de 29/07 al 02/07/2009 s/g doc.adjunto Reembolso por concepto de viticos al Dr.Ivan Morales por viaje a sucre del 04/08 al 07/08/2009 s/g doc.adjunto

N/A

N/A

46

70088

7/23/2009

904.00

47

80009

8/5/2009

816.00

48

80083

8/19/2009

804.00

N/A

49

90167

9/30/2009

872.00

Reembolso por viaje a Montero- Yapacani del 16 al 19/07/2009, s/g C-31 751 s/g doc. Adj.

50

90168

9/30/2009

759.00

Reembolso por viaje por Gastos talleres en monteagudo camiri s/g doc. Adj. Reembolso por viajes en comision en septiembre 2009, s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Santa Cruz del 18/09 al 21/09/2009.

N/A

51 52

90189 100007

9/30/2009 10/9/2009

752.00 756.00

53

100007

10/9/2009

972.00

Reembolso por viaje en comision a Tarija del 31/08 al 04/09/2009, Reembolso por viaje y comision, quien fue asignada a participar a la presentacion del informe pais sobre la discriminacion racial llevada acabo en la ciudad de trinidad de 29/09/ al 03/10/2009. Reembolso por viaje en comision a Santa Cruz por la Sra. Lidia Veramendi Martinez quien asistio a la implementacion del Plan de Desarrollo Integral a travez de los componentes 1 y 2, del 05/10 al 09/10/2009. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Cbba- Santa Cruz del 29/10 al 03/11 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Cbba.a la socializacion de los D.S s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Sucre- Potosi- Oruro a realizar seguimineto a proyectos y programa de los SEDEGES del 06 al 09/10/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Cbba.- Santa Cruz insp. Y evaluacion de la actividades de centros intergrados de justicia 09//11 al 13/11/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Yacuiba a participar de la reunion tec., revision del plan integral 21 al 25/11/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje a la ciudad de Potosi. Chuquisaca -Tarija al taller de socializacion del 01 al 04/12/2009 s/g doc. Adj.

N/A

54

100069

10/16/2009

864.00

55

100105

10/27/2009

972.00

56

110071

11/16/2009

800.00

N/A

57

110090

11/18/2009

800.00

N/A

58

110115

11/24/2009

756.00

N/A

59

110118

11/24/2009

796.00

N/A

60

120207

12/15/2009

972.00

61

120210

15/!2/2009

938.00

N/A

62

20019

2/9/2009

672.00

Reembolso de viticos por el viaje realizado a la ciudad de Sucre del 06//01 al 08/01/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 7 al 11/10/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 17 al 20/01/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 05/02 al 07/02/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso de viticos por viaje realizado a Cbba del 27/02 al 02/03/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso viaticos y pasajes por viaje realizado a Villazn-Quiaca del 06 al 09/03, segn doc. Adjuntos. Reembolso viatico por viaje realizado a Quiaca-Potosi del 06 al 09/03/2009, segn documentacin de respaldo adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a Santa Cruz del 18 al 20/03/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso de viticos a la ciudad de Cbba. Del 06 al 09/03/2009s/g doc. Adj. Reembolso de pasajes y viticos al viceministro de justicia indigena originario campesina por viajes a llallagua,Cbba. Y Santa Cruz s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz del 25/04 al 29/04/2009 s/g doc. Adj.

N/A

63

20046

2/16/2009

648.00

64

20052

2/16/2009

648.00

65

20057

2/25/2009

670.00

N/A

66

30028

3/9/2009

600.00

67

30058

3/25/2009

648.00

68

30059

3/25/2009

648.00

69

30136

3/30/2009

540.00

70

40001

4/1/2009

600.00

71

40096

4/23/2009

600.00

72

50035

5/15/2009

688.00

N/A

73

50083

5/29/2009

600.00

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 15/05 al 18/05/2009. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 15/03 al 17/03/2009, para organizar la entrega del bono Juana Azurduy s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a las localidades de el Villar, Yacuiba y Villamontes s/g documentacio adjunta . Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 30/05 al 02/06/09 s/g documentacio adjunta . Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciuda de Sucre del 24 al 27/06/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciuda de de Santa CruzConcepcion del 27/06 al 01/07/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudade de Santa CruzConcepcion del 27/06 al 01/07/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudade de Santa CruzConcepcion del 27/06 al 01/07/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudade de Cbba del 03 al 05 /07/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje realizado a la ciudades de Cobija- Santa Cruz del 06/06 al 09/06/2009 y 27-30/04/2009 s/g doc. Adj.

74

60066

6/10/2009

624.00

N/A

75

60071

6/10/2009

768.00

76

70005

7/3/2009

640.00

77

70014

7/9/2009

648.00

N/A

78

70016

7/9/2009

600.00

79

70023

7/9/2009

600.00

80

70024

7/9/2009

600.00

81

70071

7/22/2009

600.00

82

70096

7/24/2009

672.00

83

80080

8/17/2009

736.00

Reembolso por pasajes y viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 02/08 s/g doc. Adj. Registros por viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 03/08 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Sucre- Oruro del 05 al 08/08/2009 a trasladar a la seora viceministra a los actos oficiales s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision al Sr. Nelson Cox Mayorga quien fue designado a participar de la presentacion del informe pais sobre la discriminacion racial llevada acabo en la ciudad de trinidad de 01/10/ al 03/10/2009. Reembolso por viaje en comision por haber asisitido a la asamblea del consejo de capitanes guaranies 21 al 23/10/09 en Santa Cruz s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. A participar de la primera reunion nal. 11 al 16 /11/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. A participar de la primera reunion nal. 11 al 16 /11/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. A la primera reunion nacional de jovenes . 12 al 16 /11/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viticos por viaje a Cbba. el 19/08/09 s/g doc. Adj.

84

80127

8/27/2009

648.00

85

10/13/2009

658.00

86

100068

10/16/2009

670.00

87

110002

11/3/2009

648.00

N/A

88

110121

11/24/2009

648.00

N/A

89

110122

11/24/2009

648.00

N/A

N/A cubre la OIJ

90

110198

11/30/2009

672.00

N/A

91 92

90036 50076

9/9/2009

1,040.00 640.00

93

20030

2/9/2009

586.00

Reembolso por viticos por viaje a Santa Cruz. el del 09 al 13/01/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viticos por viaje realizado localidad de Orinocadel 03 al 09/07/09 e s/g doc. Adj. Reembolso por viticos por viaje a Sucre del 24 al 27/06/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Ivan Patty viaje a Sabta Cruz del 09 al 12/10/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Petronilo Flores viaje a Santa Cruz del 28/06 al 01/07/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viticos por viaje a Sucre.el 26/06/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Rolando Vargas por viaje a Santa Cruz del 18 al 20/03/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Carmen Hilari por viaje Potosi del 03 al 05/04/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Rolando Vargas por Viaje a Santa Cruz del 08 al 10/05/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viticos por viaje a Santa Cruz.el 08 al 12/07/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Elizabet Chipana - Santa Cruz del 08 al 10/07/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Ximena Fajardo - Potosi del 20 al 22/07/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Mariela Duran - Tarija del 29 al 31/07/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viticos por viaje a Tarija. el 29 al 31//07/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Elizabet Chipana - Sucre del 02 al 03/07/09 s/g doc. Adj.

N/A N/A

94 95 96

70070 70020 110119

7/22/2009 7/9/2009 11/24/2009

576.00 564.00 564.00

97 98 99 100 101

70026 40028 30136 40089 50051

7/10/2009 4/16/2009 3/30/2009 4/22/2009 5/29/2009

562.00 560.00 540.00 540.00 540.00

102

70081

7/22/2009

540.00

N/A

103 104 105 106 107

70142 70143 80100 80101 100066

7/30/2009 7/30/2009 8/24/2009 8/24/2009 10/16/2009

540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

N/A N/A N/A N/A N/A

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

100067 100070 110074 110098 110117 120086 120186 20026 30137 50021 60025

10/16/2009 10/16/2009 11/16/2009 11/19/2009 11/24/2009 12/10/2009 12/15/2009 2/9/2009 3/30/2009 5/8/2009 6/4/2009

540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 536.00 536.00 536.00 536.00

Reembolso a Ximena Fajardo - Sucre del 29/09 al 01/10/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba.del 20 /05/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba.Santa Cruz del 13 al 15/10/09 s/g doc. Adj. Reembolso a Ivon Characayo viaje a Tarija del 26 al 28/10/09 s/g doc. Adj. Reembolso Nehemias Vidal Tarija del 09 al 11/11/09 s/g doc. Adj. Reembolso Angelica Barral - Santa Cruz del 26 al 28 /10/09 s/g doc. Adj. Reembolso Victor Nina - Potosi, Sucre, Tarija del 01 al 04 s/g doc. Adj. Reembolso Ivan Morales - Sucre del 21 al 22/01/09 s/g doc. Adj. Reembolso Ivan Morales - Sucre del 06 al 08/03/09 s/g doc. Adj. Reemboso Petronilo Flores - Potosi del 17 al 19/04/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viaticos por viaje realizado Sucredel 20 al 22/05/2009 s/g doc. Adj. Reemboso Fernando Fuentes - Sucre del 23 al 25/05/2009 s/g doc. Adj. Registro por viaticos por viaje realizado Sucre del 21 al 25/07/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viaticos Potosi 05/07/2009, s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Chuquisaca del 23 al 24/10/09, s/g doc. Adj. Reembolso por viaticos Cobija 26 al 28/10/2009, s/g doc. Adj.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

119

60040

6/10/2009

536.00

N/A

120 121 122 123

80020 70096 110068 110100

8/7/2009 8/7/2009 11/16/2009 11/19/2009

536.00 536.00 536.00 536.00

N/A N/A

124 125 126 127

120092 80123 40088 100028

12/10/2009 8/27/2009 4/22/2009 10/13/2009

536.00 527.00 520.00 518.00

Reembolso Ivan Morales viaje - Sucre del 18 al 20 s/g doc. Adj. Registro por viaticos Sucre del 21 al 25/07/2009, complementario al CE 080020 s/g doc. Adj. Reembolso Celima Torrico - Cbba.del 09 al 12/04/09 s/g doc. Adj. Reembolso Reynaldo Serrano - Santa Cruz del 09 al 11/08/2009 s/g doc. Adj. Reembolso Ingrid Quinteros - Santa Cruz del 09 al 11/08/2009 s/g doc. Adj. Reembolso Rolando Vargas - Cbba. del 14 al 18/04/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de pasajes y viticos por viaje realizado a la localidad de Sacaca del dpto.de Potosi del 21 al 25/05/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaticos a Santa Cruz N. Suxo del 15 al 16/01/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaticos a Sucre del 09 al 10/01/2009 W. Chavez s/g doc. Adj. Reembolso Valentin Ticona - Oruro del 17 al 18/02/2009 doc. Adj. Reembolso Fuentes- Sucre 27/08/2009 doc. Adj. Reembolso Valentin Ticona - Sucre del 23 al 24/09/2009 doc. Adj. Viaje a Santa Cruz por Fernando Fuentes Reembolso Valentin Ticona -Uncia del 10 al 12/07/2009 doc. Adj. Reembolso Richard Fuertes - Cbba. del 08 al 09/05/2009 doc. Adj.

N/A N/A N/A N/A

128 129

100029 50025

10/13/2009 5/8/2009

518.00 512.00

130

60016

6/2/2009

512.00

131

20019

2/9/2009

504.00

132 133 134 135 136 137 138

20020 30016 80155 100004 110029 80014 50115

2/9/2009 3/2/2009 8/31/2009 10/9/2009 11/10/2009 8/7/2009 5/10/2009

504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 500.00 492.00

N/A N/A N/A

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

70012 80102 20039 20058 40012 70151 80008 100110 20027 20028 20033 20307 30010 30012 30017 30060

7/9/2009 8/24/2009 2/10/2009 2/5/2009 4/15/2009 7/30/2009 8/5/2009 10/27/2009 2/9/2009 2/9/2009 2/9/2009 9/17/2009 3/2/2009 3/2/2009 3/2/2009 3/25/2009

472.00 470.00 560.00 448.00 448.00 448.00 448.00 448.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00

ReembolsoApolinar Flores - Tocopaya del 11 al 14/06/2009 doc. Adj. Registros por viticos a ciudad de Sucre del 05 al 07/08/09 s/g doc. Adj. Reembolso Celima Torrico - Cbba. Del 20 al 26/01/09, s/g doc. Adj. Reembolso Rolando Vargas - Cbba. del 14 al 18/01/09, s/g doc. Adj. Reembolso Ermitanio Fernandez Llallagua s/g doc. Adj. Reembolso Alejandro RodriguezTeoponte del 11 al 15/07/2009 s/g doc. Adj. Reembolso Apolina Sanchez - Cbba. del 23 al 26/07/2009 s/g doc. Adj. Reembolso Rolando Vargas - Cbba. del 07 al 11/10/2009 s/g doc. Adj. Viatico J. choque Camiri- Cobija del 14 al 20/01/2009 Viatico J. Alvarez Trinidad del 15 al 17/01/2009 Reembolso L. Veramendi - Santa Cruz del 14 al 16/01/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje a Chuquisaca el 14/08/09, s/g doc. Adj. Reembolso Carmen Hilari- por viaje a Oruro del 16 al 19/02/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje a Oruro del 16 al 18/02/09, s/g doc. Adj. ReembolsoFausto Quilo - por viaje a Oruro del 16 al 18/02/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje a Cobija del 12 al 16/05/09, s/g doc. Adj.

N/A n/A N/A N/A N/A N/A

155 156 157 158 159

30061 40104 40105 50038 50047

3/25/2009 4/27/2009 4/27/2009 10/11/2009 5/22/2009

432.00 432.00 432.00 432.00 432.00

Reembolso por viaje realizado a Cbba. del 12 al 16/03/09, s/g doc. Adj. Reembolso Richard Fuentes - SucrePotosi del 17 al 20/04/09, s/g doc. Adj. Reembolso Henry Chavez - Cbba. Del 17 al 19/04/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje a Santa Cruz el 09/09/09, s/g doc. Adj. Reembolso Jaime Choque - Santa Cruz del 26 al 28/04/09, s/g doc. Adj. Registros por viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba del 15 al 17/05/09 para acompaar a la Sra. Minstra de Justicia a los actos de coordinacion s/g doc. Adj. Reembolso Jaime Choque - Cbba. - Sucre del 25 al 29/06/09, s/g doc. Adj. Reembolso Ivonne Characayo - Cbba. del 08 al 10/07/09, s/g doc. Adj. Reembolso Mariela Duran - Potosi del 18 al 22/07/09, s/g doc. Adj. Reembolso Maria Dorado - Potosi del 20 al 22/07/09, s/g doc. Adj. Reembolso Liliana Arce - Tarija del 03 al 05/08/09, s/g doc. Adj. Reembolso David Quispe - Tarija del 03 al 05/08/09, s/g doc. Adj. Reembolso Jhony Alvarez - Santa Cruz del 30/07 al 03/08/09, s/g doc. Adj. Reembolso Rosario Mirna - Sucre del 17 al 19/09/09, s/g doc. Adj. Reembolso Ruben Pinto - Tarija del 05 al 07/11/09, s/g doc. Adj. Reembolso Maria Castro - Tarija del 05 al 07/11/09, s/g doc. Adj.

N/A N/A

160

60017

6/2/2009

432.00

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

70007 70139 80005 80013 80061 80062 80084 100024 120,088 120089

7/3/2009 7/8/2009 8/5/2009 8/5/2009 8/13/2009 8/13/2009 8/19/2009 10/13/2009 12/10/2009 12/10/2009

432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00

N/A N/A N/A N/A

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

20031 30013 30019 70018 70073 70097 70140 80126 110119 120093 20023 20061 30028 30055 30056 40029 50048

2/10/2009 3/2/2009 3/13/2009 7/9/2009 7/12/2009 7/14/2009 7/30/2009 8/27/2009 11/24/2009 12/10/2009 2/9/2009 2/5/2009 3/2/2009 3/25/2009 3/25/2009 4/6/2009 5/13/2009

402.00 402.00 402.00 402.00 402.00 402.00 402.00 402.00 402.00 402.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Reembolso N. Cox - Sucre del 09 al 10/01/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado Del 18 al 19/02,s/g doc. Adj. Reembolso Petronilo Flores - Oruro del 17 al 18/02/09, s/g doc. Adj. Reembolso Irma Campos - Cbba. del 29/05 al 01/06/09, s/g doc. Adj. Reembolso Nelson Cox - Cbba. Del 02 al 03/07/09, s/g doc. Adj. Reembolso Ivan Morales - Sucre Del 25 al 28/06/09, s/g doc. Adj. Reembolso Nelson Cox - Santa Cruz Del 08 al 11/07/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 19/04, s/g doc. Adj. Reembolso Ivan Paty - Santa Cruz Del 09 al 12/10/09, s/g doc. Adj. Reembolso Lili Marconi viaje Cbba. Del 19 al 20/11/09, s/g doc. Adj. Reembolso V. Ticona viaje Santa Cruz Del 14 al 16/01/09, s/g doc. Adj. Reembolso Celima Torrico Cbba. Del 13 al 16/02/09, s/g doc. Adj. Reembolso Celima Torrico Cbba. Del 27/02 al 02/03/09, s/g doc. Adj. Reembolso Celima Torrico Cbba. Del 04 al 05/03/09, s/g doc. Adj. Reembolso V. Ticona San Pedro Buena Vista Del 06 al 08/03/09, s/g doc. Adj. Reembolso Celima Torrico Cbba. Del 03 al 07/04/09, s/g doc. Adj. Reembolso Petronilo Flores Santa Cruz. del 26al 29/04/09, s/g doc. Adj.

N/A N/A N/A N/A N/A

188

50054

5/13/2009

400.00

189

50065

5/15/2009

400.00

190 191 192

60021 70072 70089

5/21/2009 7/22/2009 5/18/2009

400.00 400.00 400.00

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 09/05, para asistir al encuentro nacional de juventudes s/g doc. Adj. Reembolso Sr. Valentin Ticona, Viceministro de Justicia indigena originario campesina por concepto de viticos por viaje realizado a localidad de Llallagua en fechas del 24/04 al 01/05/09 sg. C-31 No.230 y Adj. Reembolso por viaje en comision a Santa Cruz 13 /04/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. 10 al 12 /07/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Santa Cruz 13 /04/09 s/g doc. Adj. Reembolso al Sr. Valentin Ticona por concepto de viticos a Llallagua en fechas 29/04/09 al 01/05/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Trinidad 18/09/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Tarija 04 /06/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Santa Cruz 21 /06/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Potosi 01/04/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Pando 13 /08/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. 05/03/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. 10 /09/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Santa Cruz 20/07/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Sucre 10 /03/09 s/g doc. Adj.

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

193

50065

5/15/2009

400.00

194 195 196 197 198 199 200 201 202

70096 80152 90117 100025 100097 120083 120219 80006 20029

10/20/2009 7/6/2009 7/28/2009 5/5/2009 9/18/2009 4/6/2009 10/11/2009 8/27/2009 4/11/2009

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 392.00 384.00

203 204 205 206 207 208

20034 60022 60026 90030 90192 100002

10/17/2009 4/30/2009 6/4/2009 9/9/2009 9/11/2009 4/3/2009

384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00

Reembolso por viaje en comision a Trinidad 13 /09/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. 25 /03/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje realizado a la Ciudad de Cochabamba de 28 al 31/05/09 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje a Potosi el 24/08/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje a Potosi el 10/08/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y pasajes por viaje a Cbba. el 01/03/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a las localidades de Llallagua y Copacabana de fecha 15 al 17/05/09 Sucre el 26/08, s/g doc. Adj. Reembolso Edwin Lima -Cbba. s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje en comision Sucre el 26/08, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje en comision Sucre el 26/08, s/g doc. Adj. Reembolso Jimy Morales - Sucre - Potosi del 11 al 13, s/g doc. Adj. Reembolso J. Choque Cbba. 19/08/2009, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje en comision Cobija el 18/04, s/g doc. Adj. Viaticos Copacabana 20/01/2009 s/g doc. Adj. Viaticos Sucre del 09 al 10/01/2009 s/g doc. Adj. Reembolso Wilfredo Chavez Sucre del 22 al 23/03/09, s/g doc. Adj.

N/A

209

60011

6/2/2009

380.00

210 211 212 213 214 215 216 217 218

110056 90005 90032 110120 20049 90040 20019 20020 30182

11/13/2009 9/1/2009 9/9/2009 11/24/2009 9/9/2009 5/22/2009 2/9/2009 2/9/2009 3/1/2009

377.00 376.00 376.00 376.00 348.00 344.00 336.00 336.00 336.00

N/A N/A N/A

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

80080 50024 50029 50109 50110 60031 60032 80080 90144 100098 100124

8/17/2009 5/8/2009 5/8/2009 5/22/2009 5/22/2009 6/5/2009 6/5/2009 10/17/2009 9/24/2009 10/23/2009 10/30/2009

336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00

Reembolso Valentin Ticona Cbba. el 22 al 23/07/2009 s/g doc. Adj. Reembolso Wilfredon Chavez Sucre . el 16 al 17/04/09, s/g doc. Adj. Reembolso Wilfredon Chavez Santa Cruz el 30/04 al 01/05/09, s/g doc. Adj. Reembolso Pastora Choque Cbba. el 08 al 11/05/09, s/g doc. Adj. Reembolso Pastora Choque Cbba. el 30/04 al 04/05/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje a Sucre del 21 al 25/05/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por a Santa Cruz del 14 al 15/05/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje en comision Cobija el 12/09, s/g doc. Adj. Reembolso Fuentes - Santa Cruz el 16/09/2009, s/g doc. Adj. Reembolso Fernando - Cbba. del 23 al 26/10/2009, s/g doc. Adj. Reembolso Fernando Fuentes - Cbba. del 28 al 29/10/2009, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje en comision de Potosi el 05 al 06/10/09, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje en comision Trinidad el 29/05, s/g doc. Adj. Reembolso Cristina Choque Cbba. el 04 al 07/12/2009, s/g doc. Adj. Reembolso Veizaga Tarija el 21 al 22/01/2009, s/g doc. Adj. Reembolso M. Villarroel Santa Cruz el 15 al 16/01/2009, s/g doc. Adj.

N/A N/A N/A N/A

230

110102

11/20/2009

336.00

N/A N/A

231 232 233 234

110201 120214 20022 20038

6/1/2009 12/15/2009 2/9/2009 2/9/2009

336.00 336.00 324.00 324.00

235 236 237 238 239

110075 30011 40003 40021 70076

11/16/2009 3/2/2009 4/12/2009 4/16/2009 7/22/2009

324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 149,452.00 214,873.00 70

Reembolso de viaje a Trinidad los dias 26 y 27/10/09 s/g doc. Adj. Reembolso Daysi Alfaro -Oruro el 17 al 18/02/2009, s/g doc. Adj. Reembolso Jaime Choque - Santa Cruz el 19 al 20/01/2009, s/g doc. Adj. Reembolso Ricard Leyva - Potosi el 26 al 27/03/2009, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje en comision Cbba.el 02 al 03/07/09 doc. Adj.

N/A N/A N/A

TOTAL DE MUESTRA
TOTAL PARTIDA EJECUTADA PORCENTAJE DE LA MUESTRA

2. DOCUMENTACION DE RESPALDO a. Resolucion Adminsitrativa y/o Suprema b. Planilla de Viticos c. Formulario Informe de Viaje en Comsin d. Pasajes: Pases a Bordo Pasajes Terrestres Uso Vehiculo Oficial e. Formulario nico Solicitud y Autorizacin de Viaje

3. AUTORIZACIONES a. Verifique que la planilla de viaticos cuente con las firmas de: Elaboracin Aprobacin Autorizacin b.Verifique que el Informe de Viaje en Comisin cuente con la firmas de: Comisionado La firma de Aprobacin del Jefe Inmediato Superior c. Verifique que el Formulario nico de Solicitud y Autorizacin de Viaje cuente con la firma del solicitante y Autorizacin de la autoridad de DGAA.

f. Certificacin Presupuestaria

d.Verifique que la Certificacin Presupuestria cuente con la firma del rea de Presupuestos.

FUENTE: PROPOSITO:

Mayor por Objeto de Gasto, Registro de Ejecucion de Gasto C-31-Unidad Financiera 1. Verificar que los Gastos de la Partida Presupsuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior del Pas expuestos en la Ejecucin Presupuestaria de Gastos, Constituyen Egresos Reales para la Institucin. 2. Establecer si la ejecucin presupuestaria de la partida presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Intrior del Pais expone la integridad de las operaciones, durante el perodo auditado. 3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con la documentacin de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad.

METODO DE SELECCIN: CRITERIO DE SELECCIN: ALCANCE DE LA MUESTRA: NOTA ACLARATORIA A LOS N/A:

No estadstico A criterio del Auditor 70% No aplica procedimiento en la documentacin de respaldo - Resolucin Ministerial

Segn Reglamento Especifco de Pasajes y pago de Viticos establece el Procedimiento para el pago de Viticos por sabado, domingos y/o feriados, donde la Maxima Autoridad Ejecutiva en merito a sus atribuciones establecidas, emitira Resolusin Ministerial, aprobando el viaje en das sabados, domingos o feriado, aspecto por el cual en algunos casos no se aplica este procedimiento debido a que los viajes en comisin no son efectuados en fin de semana o feriados.

- Pases a bordo y/o Pasajes No aplica procedimiento debido a que los viajes en comisin se efectuaron en Vehiculo oficial del Ministerio de Justicia, para lo cual se adjunta la Autorizacion de Circulacin salida y retorno para el uso del vehculos.

ACLARACION C.I.

T/R

Verificado satisfactoriamente documento analizado Muestra Establecida Sumatoria Total No Aplica Procedimiento

*
T
N/A

CONCLUSION:

De acuerdo con los procedimientos establecidos segn el Programa de Auditora se ha efectuado la verificacin y analsis de la Documentacion de respaldo de la Partida Presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior del Pas, con un importes de Bs 90.917,26 concluyendose lo siguiente: Los Registros de Ejecucin de Gasto (C-31), fueron aplicados en cumplimiento Juridico Administrativo y otras Normas Legales, Convenios referentes a la Ejecucin de Gastos para la Fuente de Financiamineto Tesoro General de la Nacion( T.G.N).

NFPA, UNICEF, AECID Y 2010 Y 2011.

UNIDAD DE AUDITORA INTERNA Realiza Fecha: do por: Revisado por: Fecha:

OBSERVACI ON ACLARACIO N

3 AUTORIZACIONES c d

4. VERIFICACIONES a b c

- Se observ o que el importe

- Se observ o que - Se observ o que el 20. Se observ o que no adjunta

^ el 21 de junio no corresponde viticos

4.El viaje de retorno fue a horas

4. VERIFICACIONES a. Verifique coincidencia de datos del funcionario comicionado entre: Registro de Ejecucin de Gastos/Comprobante Planilla de Viticos Formulario Informe de Viaje en Comisin. b. Verifique la coincidencia de importes entre: Registro de Ejecucin de Gastos/Comprobante Planilla de Viticos Certificacin Presupuestaria c. Verifique la adecuada exposicin de la partida analizada y si estos constituyen gastos reales para la institucin. c. Formulario Informe de Viaje en Comsin

c. Verifique la adecuada exposicin de la partida analizada y si estos constituyen gastos reales para la institucin.

d. Pasajes: Pases a Bordo Pasajes Terrestres Uso Vehiculo Oficial e. Formulario nico Solicitud y Autorizacin f. Certificacin Presupuestaria

UNIDAD DE AUDITORA Realizado por: Fecha:

FUENTE: PROPOSITO:

Comprobantes contables - Unidad Financiera

1. Verificar que los Gastos de la Partida Presupsuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Inter la Ejecucin Presupuestaria de Gastos, Constituyen Egresos Reales para la Institucin.

2. Establecer si la ejecucin presupuestaria de la partida presupuestaria 22210 - Viticos po Pais expone la integridad de las operaciones, durante el perodo auditado.

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con la documenta y hayan sido realizados cumpliendo las normas, reglamentos internos y procedimientos vigente METODO DE SELECCIN: CRITERIO DE SELECCIN: ALCANCE DE LA MUESTRA: NOTA ACLARATORIA A LOS N/A: No estadstico A criterio del Auditor 70% No aplica procedimiento en la documentacin de respaldo - Resolucin Ministerial

Segn Reglamento Especifco de Pasajes y pago de Viticos establece el Procedimiento par sabado, domingos y/o feriados, donde la Maxima Autoridad Ejecutiva en merito a sus atribuc Resolusin Ministerial, aprobando el viaje en das sabados, domingos o feriado, aspecto por el c aplica este procedimiento debido a que los viajes en comisin no son efectuados en fin de sema ACLARACION C.I. 1

Falta de Registros de Ejecucin de Gastos y su documentacin de respaldo.

Del anlisis efectuado a la muestra establecida de los Comprobantes contables, propor por la Unidad Financiera, se ha identificado la falta de algunos Registros, y su correspo documentacin de respaldo, por concepto de Viticos por viajes al interior el Pas por u Bs. 11.682,00, que representa el 5,44 % de la muestra establecida.

N CBTE. CONTABLE IMPORTE

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

70150 110116 120219 120219 120219 20027 60020 50076

1,208.00 1,598.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 796 960 2,320.00 11,682.00

Falta de autorizacin de circulacin salida y retorno para el uso de vehculos del ministerio de justicia

De la revisin efectuada a la documentacin de respaldo de la Partida Presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior del Pas, se ha evidenciado la inexistencia del Formulario de Autorizacin de Circulacin Salida y Retorno, para el uso del Vehculo oficial de la Entidad, conforme el siguiente detalle:
N COMPROBANT

FECHA

DESCRIPCION

IMPORTE Bs.

80085

8/19/2009

Reembolso de viticos La Paz (Caranavi Te oponte TipuhaniCotapataPajonal) traslado consultor Alejandro Rodrguez del 19 al 27/07/2009 s/g doc. adjunto

1,008.00

90122

9/18/2009

Reembolso por viaje a Guanay el 21/07/09 para exhumacin de restos humanos de las victimas de desaparicin en la guerrillera de Teoponte s/g doc. Adjunta.

1,280.00

110001

11/3/2009

Reembolso por viaje realizado en comisin designado a apoyar y transportar a los organizadores del evento del 09 al 18/10/09 a Cbba. S/g doc. Adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a Copacabana del 20/01/2009 s/g doc. Adjunta Reembolso por viajes en comisin en septiembre 2009, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 05/02 al 07/02/09, s/g documentacin adjunta.

1,786.00

20042

2/10/2009

890

90189

9/30/2009

752

20057

2/25/2009

670

40096

4/23/2009

Reembolso de pasajes y viticos al viceministro de justicia Indgena originario campesina por viajes a llalla gua, Cbba. Y Santa Cruz s/g doc. Adj.

600

100027

10/13/2009

Reembolso por viaje en comisin a la ciudad de Sucre- Oruro del 05 al 08/08/2009 a trasladar a la seora viceministra a los actos oficiales s/g doc. Adj.

658

FALTA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO POR CONCEPTO DE PAGO DE VITICOS

De la revisin efectuada a la documentacin de respaldo a la Partida Presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior, hemos observado que los siguientes Registros carecen de la siguiente documentacin de respaldo:

Falta del Formulario nico de Solicitud y Autorizacin de Viaje En la revisin efectuada se evidencio que los siguientes Comprobantes Contables, no cuentan con el Formulario Unico de Solicitud y Autorizacion de viaje.

N CBTE

FECHA

IMPORTE Bs.

DESCRIPCION Reembolso por pasajes y viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 02/08 s/g doc. Adj.

80080

8/17/2009

736

100105

10/27/2009

972

Reembolso por viaje en comisin a Santa Cruz por la Sra. Lidia Veramendi Martnez quien asisti a la implementacin del Plan de Desarrollo Integral a travs de los componentes 1 y 2, del 05 al 09/10/2009. Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 17 al 20/01/09, s/g documentacin adjunta.

20052

2/16/2009

648

Falta de Pasajes y/o Pases a bordo

CBTE. DE EGRESO FECHA IMPORTE Bs.

DESCRIPCION

80080

8/17/2009

736

Reembolso por pasajes y viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 02/08 s/g doc. Adj.

70005

7/3/2009

640

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 30/05 al 02/06/09 s/g documentacin adjunta.

T/R

Verificado satisfactoriamente documento analizado Muestra Establecida Sumatoria Total No Aplica Procedimiento Falta de documento de Respaldo

*
T
N/A

CONCLUSION:

De acuerdo con los procedimientos establecidos segn el Programa de Aud verificacin y analsis de la Documentacion de respaldo de la Partida Presupue Viajes al Interior del Pas, con un importes de Bs 90.917,26 concluyendose lo sigu

Los Registros de Ejecucin de Gasto (C-31), fueron aplicados en cumplimiento otras Normas Legales, Convenios referentes a la Ejecucin de Gastos para la F Tesoro General de la Nacion( T.G.N).

a Presupsuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior del Pas expuestos en Constituyen Egresos Reales para la Institucin.

staria de la partida presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Intrior del aciones, durante el perodo auditado.

tradas, en el sistema contable cuenten con la documentacin de respaldo necesario s normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad.

cumentacin de respaldo

ajes y pago de Viticos establece el Procedimiento para el pago de Viticos por e la Maxima Autoridad Ejecutiva en merito a sus atribuciones establecidas, emitira iaje en das sabados, domingos o feriado, aspecto por el cual en algunos casos no se ue los viajes en comisin no son efectuados en fin de semana o feriados.

n de Gastos y su documentacin de

a establecida de los Comprobantes contables, proporcionados entificado la falta de algunos Registros, y su correspondiente oncepto de Viticos por viajes al interior el Pas por un total 5,44 % de la muestra establecida.

rculacin salida y retorno para el uso de justicia

documentacin de respaldo de la 0 - Viticos por Viajes al Interior del xistencia del Formulario de Salida y Retorno, para el uso del , conforme el siguiente detalle:

DE RESPALDO POR CONCEPTO DE

documentacin de respaldo a la Partida os por Viajes al Interior, hemos observado arecen de la siguiente documentacin de

de Solicitud y Autorizacin de Viaje

videncio que los siguientes cuentan con el Formulario cion de viaje.

FUNCIONARIO

Valentn Ticona Colque

Lidia Veramendi Martinez

Sandra Garcia Sandi

OBSERVACION ES

No adjunta los pasajes de ida y retorno

No adjunta los pasajes de ida y retorno

mente documento analizado

rocedimientos establecidos segn el Programa de Auditora se ha efectuado la e la Documentacion de respaldo de la Partida Presupuestaria 22210 - Viticos por as, con un importes de Bs 90.917,26 concluyendose lo siguiente:

cin de Gasto (C-31), fueron aplicados en cumplimiento Juridico Administrativo y Convenios referentes a la Ejecucin de Gastos para la Fuente de Financiamineto Nacion( T.G.N).

3. AUTORIZACIONES a. Verifique que la planilla de viaticos cuente con las firmas de: Elaboracin Aprobacin Autorizacin b.Verifique que el Informe de Viaje en Comisin cuente con la firmas de: Comisionado

FUENTE: PROPOSITO:

Comprobantes contables - Unidad Financiera

1. Verificar que los Gastos de la Partida Presupsuestaria 22210 - Viticos por Viajes al In Ejecucin Presupuestaria de Gastos, Constituyen Egresos Reales para la Institucin. 2. Establecer si la ejecucin presupuestaria de la partida presupuestaria 22210 - Viticos expone la integridad de las operaciones, durante el perodo auditado.

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con la docum hayan sido realizados cumpliendo las normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes d METODO DE SELECCIN: CRITERIO DE SELECCIN: ALCANCE DE LA MUESTRA: NOTA ACLARATORIA A LOS N/A: No estadstico A criterio del Auditor 40.1o % No aplica procedimiento en la documentacin de respaldo - Resolucin Ministerial

Segn Reglamento Especifco de Pasajes y pago de Viticos establece el Procedimiento para domingos y/o feriados, donde la Maxima Autoridad Ejecutiva en merito a sus atribucione Ministerial, aprobando el viaje en das sabados, domingos o feriado, aspecto por el cual e procedimiento debido a que los viajes en comisin no son efectuados en fin de semana o feriad

- Pases a bordo y/o Pasajes

No aplica procedimiento debido a que los viajes en comisin se efectuaron en Vehiculo oficial d cual se adjunta la Autorizacion de Circulacin salida y retorno para el uso del vehculos. ACLARACION C.I. 1

Planilla de Viticos que carecen de numeracin correlativa

De la revision efectuada a la documentacion de respaldo, hemos verificad 2 Falta de autorizacin de circulacin salida y retorno para el uso vehculos del ministerio de justicia

De la revisin efectuada a la documentacin de respaldo de la Partida Presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior del Pas, se ha evidenciado la inexistencia del Formulario de Autorizacin de Circulacin Salida y Retorno, para el uso del Vehculo oficial de la Entidad, conforme siguiente detalle:
N COMPROBANT

FECHA

DESCRIPCION

IMPORTE Bs.

80085

8/19/2009

Reembolso de viticos La Paz (Caranavi Te oponte TipuhaniCotapataPajonal) traslado consultor Alejandro Rodrguez del 19 al 27/07/2009 s/g doc. adjunto

1,008.00

90122

9/18/2009

Reembolso por viaje a Guanay el 21/07/09 para exhumacin de restos humanos de las victimas de desaparicin en la guerrillera de Teoponte s/g doc. Adjunta.

1,280.00

110001

11/3/2009

Reembolso por viaje realizado en comisin designado a apoyar y transportar a los organizadores del evento del 09 al 18/10/09 a Cbba. S/g doc. Adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a Copacabana del 20/01/2009 s/g doc. Adjunta Reembolso por viajes en comisin en septiembre 2009, s/g doc. Adj.

1,786.00

20042

2/10/2009

890

90189

9/30/2009

752

20057

2/25/2009

Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 05/02 al 07/02/09, s/g documentacin adjunta.

670

40096

4/23/2009

Reembolso de pasajes y viticos al viceministro de justicia Indgena originario campesina por viajes a llalla gua, Cbba. Y Santa Cruz s/g doc. Adj.

600

100027

10/13/2009

Reembolso por viaje en comisin a la ciudad de Sucre- Oruro del 05 al 08/08/2009 a trasladar a la seora viceministra a los actos oficiales s/g doc. Adj.

658

Solicitudes Inoportunas para realizar Viajes al Interior del Pais.

Del examen practicado a los Comprobantes contables de la partida 222.1 Viaticos por viajes al Interior del Pais, hemos identificado que las Unidad Solicitantes, para realizar viajes al interior del pas no solicitan con oportunidad, conforme los plazos establecidos para los viajes programad tal como se detalla a continuacin:

Formulario de solicitud y autorizacin de viaje realizado con un da de anticipacin

N CBTE

IMPORTE Bs.

FECHA

DESCRIPCION

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba 13 al 16/06/2009 s/g doc. adjunto 70003 1,000.00 7/2/2009 Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 18 al 23/06/2009 s/g doc. adjunta 20037 864 7/10/2009 Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Oruro del 14/01 al 18/01/2009 s/g doc. adjunta 20041 864 2/10/2009 Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz- Camiri del 05 al 09/06/2009 s/g doc. adjunto 70088 904 7/23/2009 Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de trinidad del 29/07 al 02/07/2009 s/g doc. adjunto 80009 816 8/5/2009 Reembolso por concepto de viticos al Dr. Ivn Morales por viaje a sucre del 04/08 al 07/08/2009 s/g doc. adjunto Reembolso por viaje por Gastos talleres en Monteagudo Camiri s/g doc. Adj.

80083

804

8/19/2009

90168

759

9/30/2009

Reembolso por viajes en comisin en septiembre 2009, s/g doc. Adj. 90189 752 9/30/2009

Reembolso por viaje en comisin a Tarija del 31/08 al 04/09/2009, tambin viaje en comisin a Santa Cruz del 18/09 al 21/09/2009. 100007 756 10/9/2009

Reembolso de viticos por viaje realizado a Cbba del 27/02 al 02/03/09, s/g documentacin adjunta. 30028 600 3/9/2009

Reembolso de viticos a la ciudad de Cbba. Del 06 al 09/03/2009s/g doc. Adj. 40001 600 4/1/2009

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de de Cbba del 03 al 05 /07/2009 s/g doc. Adj. 70071 600 7/22/2009 Registros por viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 03/08 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comisin a la ciudad de Sucre- Oruro del 05 al 08/08/2009 a trasladar Reembolso por viaje en comisin a Cbba. A participar de la primera reunin nal. 11 al 16 Reembolso por viaje en comisin a Cbba. A participar de la primera reunin nal. 11 al 16 /11/09 s/g doc. Adj.

80127

648

8/27/2009

100027

658

10/13/2009

110121

648

11/24/2009

110122

648

11/24/2009

Formulario de solicitud y autorizacin de viaje gestionado el mismo

N CBTE

IMPORTE Bs.

FECHA

70006

1,280.00

7/3/2009

110001

1,786.00

11/3/2009

Reembolso de viticos y por viaje realizado a la ciudades de Cbba-Sucre 24 al 29/06/2009 s/g doc. adjunto Reembolso por viaje realizado en comisin designado a apoyar y transportar a los organizadores del Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba del 27/05 al 30/05/2009 para asistir al evento de secretarias departamentales s/g doc. adjunto

DESCRIPCION

60028

804

6/4/2009

60117

936

6/18/2009

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba - Villar y Yacuiba del 21 al 28/05/2009 s/g doc. adjunto Reembolso de pasajes y viticos al viceministro de justicia indgena originario campesina por viajes a llalla gua, Cbba. Y Santa Cruz s/g doc. Adj. Reembolso por viticos por viaje a Cbba. El 19/08/09 s/g doc. Adj.

40096

600

4/23/2009

90036

1,040.00

9/9/2009

Formulario de Solicitud y Autorizacin de Viaje solicitado co posterioridad al viaje

N CBTE

IMPORTE Bs.

FECHA

80060

1,200.00

8/13/2009

Reembolso de viticos Santa Cruz - Cbba. Del 31/07/2009 al 03/08/2009 s/g doc. Reembolso de viticos a Sucre- Santa CruzCbba del 13 al 17/08/2009 s/g doc. Adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 30/05 al 02/06/09 s/g documentacio adjunta.

DESCRIPCION

80099

1,000.00

8/24/2009

70005

640

7/3/2009

FALTA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO POR CONCEPTO DE PAG DE VITICOS

De la revisin efectuada a la documentacin de respaldo a la Parti Presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior, hemos observado que siguientes Registros carecen de la siguiente documentacin de respaldo:

Falta del Formulario nico de Solicitud y Autorizacin de Viaje En la revisin efectuada se evidencio que los siguientes Comprobantes Contables, no cuentan con el Formulario Unico de Solicitud y Autorizacion de viaje.

N CBTE

FECHA

IMPORTE Bs.

DESCRIPCION

80080

8/17/2009

736

Reembolso por pasajes y viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 02/08 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comisin a Santa Cruz por la Sra. Lidia Veramendi Martnez quien asisti a la implementacin del Plan de Desarrollo Integral a travs de los componentes 1 y 2, del 05 al 09/10/2009. Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 17 al 20/01/09, s/g documentacin adjunta.

100105

10/27/2009

972

20052

2/16/2009

648

Falta de Pasajes y/o Pases a bordo

CBTE. DE EGRESO FECHA IMPORTE Bs.

DESCRIPCION
Reembolso por pasajes y viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 02/08 s/g doc. Adj.

80080

8/17/2009

736

70005

7/3/2009

640

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 30/05 al 02/06/09 s/g documentacin adjunta.

Inconsistencia de Informacion reflejadas en la documentacion d Respaldo.

De la revisin efectuada a la documentacin de respaldo a la partida 222 y datos, tal como se detalla a continuacin: a

Viticos por Viajes al Interior del Pas, se ha evidenciado inconsistencia de fech

Inconsistencia de Fechas reflejadas entre los Formulario nico Solicitud y Autorizacin de Viaje y los Pasajes.

De la revisin efectuada a la documentacin de respaldo a la partida 222 Viticos por Viajes al Interior del Pas, se ha evidenciado la inconsistencia fechas reflejadas entre los pasajes, Formulario de Solicitud y Autorizacin Viaje, tal como se detalla a continuacin:

N CBTE

IMPORTE Bs.

FECHA

DESCRIPCION

80083

804

8/19/2009

Reembolso por concepto de viticos al Dr. Ivn Morales por viaje a Sucre del 04/08 al 07/08/2009 s/g doc. adjunto Reembolso de viticos por el viaje realizado a la ciudad de Sucre del 06//01 al 08/01/2009 s/g doc. Adj.

20019

672

2/9/2009

Inconsistencia de informacin entre las Planilla de Viticos y l Formularios nico de Solicitud y Autorizacin de Viaje Hemos determinado que existen algunas inconsistencias de informacin

N CBTE

IMPORTE Bs.

FECHA

DESCRIPCION

50083

600

5/21/2009

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 15/05 al 18/05/2009.

60066

624

6/10/2009

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 15/03 al 17/03/2009, para organizar la entrega del bono Juana Azurduy s/g doc. Adj.

Presentacin de Informes de Viaje con retraso

Se ha verificado que algunos Informes de Viaje elaborados por l comisionados, fueron presentados con retrasos a la Direccin General Asuntos Administrativos; tal como se detallla a continuacin:

N CBTE

IMPORTE Bs.

FECHA

DESCRIPCION

80085

1,008.00

8/19/2009

Reembolso de viticos La Paz(caranavi teoponte-tipuhanicota pata- pajonal) traslado consultor Alejandro Rodrguez del 19 al 27/07/2009 s/g doc. adjunto

90122

1,280.00

9/18/2009

Reembolso por viaje a Guanay Del 21/07 para exhumacin de restos humanos de las victimas de desaparicin en la guerrillera de teoponte s/g doc. Adjunta. Reembolso por viaje realizado a las ciudades de Cobija- Santa Cruz del 06/06 al 09/06/2009 y 2730/04/2009 s/g doc. Adj.

70096

672

7/24/2009

Informes de Viajes que no contienen detalles necesarios para l determinacin del cumplimiento de sus objetivos.

Se ha verificado que algunos Informes de Viaje, presentados por los comi

N CBTE.

IMPORTE Bs.

FECHA

DESCRIPCION Reembolso de viticos del viaje realizado viaje realizado Santa CruzCobija del 14/01 al 20/01/2009 s/g doc. adjunto Reembolso de viticos por viaje a Cbba. Del 19 al 22/01/2009 s/g doc. Adjunta.

20018

1,480.00

2/9/2009

20021

736

2/9/2009

20026

804

2/9/2009

Reembolso de viticos por viaje a Sucre Del 04/01 al 07/01/2009 s/g doc. Adjunta. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba - Villar y Yacuiba del 21 al 28/05/2009 s/g doc. adjunto Reembolso por concepto de viticos al Dr. Ivn Morales por viaje a sucre del 04/08 al 07/08/2009 s/g doc. adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a Cbba del 27/02 al 02/03/09, s/g documentacin adjunta. Reembolso por viaje realizado a la ciudades de Cobija- Santa Cruz del 06/06 al 09/06/2009 y 2730/04/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comisin a la ciudad de Sucre- Oruro del 05 al 08/08/2009 a trasladar a la seora viceministra a los actos oficiales s/g doc. Adj.

60117

936

6/18/2009

80083

804

8/19/2009

30028

600

3/9/2009

70096

672

7/24/2009

100027

658

10/13/2009

100069

864

10/16/2009

Reembolso por viaje y comisin, quien fue asignada a participar a la presentacin del informe pas sobre la discriminacin racial llevada acabo en la ciudad de trinidad de 29/09/ al 03/10/2009. Reembolso de viticos por el viaje realizado a la ciudad de Sucre del 06//01 al 08/01/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viajes en comisin en septiembre 2009, s/g doc. Adj.

20019

672

2/9/2009

90189

752

9/30/2009

T/R

*
T
N/A

Muestra Establecida Sumatoria Total No Aplica Procedimiento

CONCLUSION:

De acuerdo con los procedimientos establecidos segn el Programa de Auditora se ha efectuad la verificacin y analsis de la Documentacion de respaldo de la Partida Presupuestaria 22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas, con un importes de Bs 90.917,26 concluyendose lo siguien Los Registros de Ejecucin de Gasto (C-31), fueron aplicados en cumplimiento Juridico Administrativo y otras Normas Legales, Convenios referentes a la Ejecucin de Gastos para la Fuente de Financiamineto Tesoro General de la Nacion( T.G.N).

resupsuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Interior del Pas expuestos en la uyen Egresos Reales para la Institucin.

a de la partida presupuestaria 22210 - Viticos por Viajes al Intrior del Pais rante el perodo auditado.

das, en el sistema contable cuenten con la documentacin de respaldo necesario y as, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad.

entacin de respaldo

pago de Viticos establece el Procedimiento para el pago de Viticos por sabado, Autoridad Ejecutiva en merito a sus atribuciones establecidas, emitira Resolusin

bados, domingos o feriado, aspecto por el cual en algunos casos no se aplica este misin no son efectuados en fin de semana o feriados.

iajes en comisin se efectuaron en Vehiculo oficial del Ministerio de Justicia, para lo n salida y retorno para el uso del vehculos.

n de numeracin correlativa

umentacion de respaldo, hemos verificado que la Unidad Financiera para el pago de viticos a los funcionarios de la Entidad, ef

lacin salida y retorno para el uso de icia

umentacin de respaldo de la Partida por Viajes al Interior del Pas, se ha rmulario de Autorizacin de Circulacin Vehculo oficial de la Entidad, conforme el

ealizar Viajes al Interior del

probantes contables de la partida 222.10 Pais, hemos identificado que las Unidades al interior del pas no solicitan con establecidos para los viajes programados, n:

orizacin de viaje realizado

FUNCIONARIO

FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION FECHAS FECHA DE COMISIN SOLICITUD DEL AL

Celima Torrico Rojas

6/12/2009

6/13/2009

6/16/2009

Fernando Farfn Z.

1/5/2009

1/6/2009

1/9/2009

Virginia Catacora Farfn

1/13/2009

1/14/2009

1/18/2009

Lidia Veramendi Martnez

6/4/2009

6/5/2009

6/9/2009

Rolando Vargas Escobar

7/28/2009

7/29/2009

8/2/2009

Ivn Morales Nava

8/3/2009

8/4/2009

8/7/2009

Lidia Veramendi Martnez

7/14/2009

7/15/2009

7/19/2009

Valentn Ticona Colque

9/8/2009

9/9/2009

9/11/2009

Lidia Veramendi Martnez

9/17/2009

9/18/2009

9/21/2009

Celima Torrico Rojas

2/26/2009

2/27/2009

3/2/2009

Celima Torrico Rojas

3/5/2009

3/6/2009

3/9/2009

Celima Torrico Rojas Jaime Choque Mamani

7/1/2009

7/2/2009

7/5/2009

7/30/2009

7/31/2009

8/3/2009

Jimmy Morales Cuba

8/4/2009

8/5/2009

8/8/2009

Maria Elena Castro

11/10/2009

11/11/2009

11/16/2009

Patricia Chvez Gutirrez

11/10/2009

11/11/2009

11/14/2009

izacin de viaje gestionado el mismo da

FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION FECHA DE FECHAS COMISIN

FUNCIONARIO

SOLICITUD

DEL

AL

Celima Torrico Rojas

6/24/2009

6/24/2009

6/29/2009

Jos Antonio Castellano Quiroga

10/9/2009

10/9/2009

10/18/2009

Juan Pablo Salinas Rodrguez

5/27/2009

5/27/2009

5/30/2009

Cristina Choque Espinoza

5/21/2009

5/21/2009

5/28/2009

Valentn Ticona Colque

3/26/2009

3/26/2009

3/29/2009

Celima Torrico Rojas

8/19/2009

8/19/2009

8/24/2009

utorizacin de Viaje solicitado con

FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION FECHA DE FUNCIONARIO SOLICITUD FECHAS COMISIN DEL AL

Celina Torrico Rojas

8/3/2009

7/31/2009

8/3/2009

Celima Torrico Rojas

8/14/2009

8/13/2009

8/17/2009

Celima Torrico Rojas

6/1/2009

5/30/2009

02/0/62009

RESPALDO POR CONCEPTO DE PAGO

documentacin de respaldo a la Partida r Viajes al Interior, hemos observado que los guiente documentacin de respaldo: 2

Solicitud y Autorizacin de Viaje

ncio que los siguientes ntan con el Formulario de viaje.

FUNCIONARIO

Valentn Ticona Colque

Lidia Veramendi Martinez

Sandra Garcia Sandi

OBSERVACIONES

No adjunta los pasajes de ida y retorno

No adjunta los pasajes de ida y retorno

n reflejadas en la documentacion de

umentacin de respaldo a la partida 22210

s, se ha evidenciado inconsistencia de fechas

uacin:

ejadas entre los Formulario nico de je y los Pasajes.

umentacin de respaldo a la partida 22210

Pas, se ha evidenciado la inconsistencia de

, Formulario de Solicitud y Autorizacin de

cin:
FECHAS DE

PASAJES FECHA DE FECHA DE IDA VUELTA

COMSION S/G LA SOLICITUD YAUTORIZACION DE VIAJE

FUNCIONARIO

674702- S/N

8/4/2009 10:00

8/8/2009 11:30

Ivn Morales Nava

8/4/2009 8/7/2009

S/N

1/6/2009 10:00

1/8/2009 11:15

Nardi Elizabeth Suxo Iturri

1/6/2009 1/9/2009

entre las Planilla de Viticos y los y Autorizacin de Viaje algunas inconsistencias de informacin en cuanto a datos y fechas entre la Planilla de Viticos y el Formulario Unico de Solici
FECHAS DE COMISIN S/G PLANILLA DE VITICOS

FECHAS DE COMISIN S/G SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE

DEL

AL

Fecha salida y retorno

COCHABAMBA 15/05/2009LA PAZ 15/05/2009 5/18/2009 5/17/2009

5/24/2009

5/28/2009

15/03/20093/17/2009

iaje con retraso

Informes de Viaje elaborados por los s con retrasos a la Direccin General de o se detallla a continuacin:
Das de retraso en la Presentacin del informe de Viaje

INFORME DE VIAJE
FUNCIONARIO

Fecha/Recepci n DGAA

FECHAS COMISIN DEL AL

Vctor Quispe Kari 8/12/2009 7/19/2009 7/27/2009 6 das de retraso

Omar Zambrana Mercado 8/31/2009 7/21/2009 7/31/2009 1 mes de retraso

Valentn Ticona Colque 6/18/2009 6/7/2009 6 dias de retraso

ontienen detalles necesarios para la o de sus objetivos.

rmes de Viaje, presentados por los comisionados, carecen de algunos aspectos que ayuden a determinar los das de comisin,

FUNCIONARIO

N DE INFORME

OBSERVACIONES

Celima Torrico Rojas

MJ - Despacho 006

No seala los resultados obtenidos

Evelin Agreda Rodrguez

018/09

No seala las fecha de salida y retorno

Ivn Morales Nava

MJ/DGAJ/003/09

No seala los resultados obtenidos

Cristina Choque Espinoza

MJ- VIO - N 01/09

No seala las fecha de salida y retorno

Ivn Morales Nava MJ/DGAJ/109/09

No seala los resultados obtenidos

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia MJ- DES- 012

No seala las fecha de salida y retorno

Valentn Ticona Colque No seala la VMJC- N066/09 fecha de retorno

MJ-VIO-CCE Jimmy Morales Cuba N 09/2009 No seala la fecha de salida

VJDF-ADF N 267/2009 Mariela Durn Sandoval No seala los resultados obtenidos

Nardi Elizabeth Suxo Iturri Valentn Ticona Colque Viceministro de JIOC

MJ VITRALUCC N 001/09

No seala las fecha de salida y retorno No seala las fecha de salida y retorno

VMJC-N 121/09

idos segn el Programa de Auditora se ha efectuado n de respaldo de la Partida Presupuestaria 22210 n importes de Bs 90.917,26 concluyendose lo siguiente:

ueron aplicados en cumplimiento Juridico venios referentes a la Ejecucin de Gastos para la de la Nacion( T.G.N).

3. AUTORIZACIONES a. Verifique que la planilla de viaticos cuente con las firmas de: Elaboracin Aprobacin Autorizacin b.Verifique que el Informe de Viaje en Comisin cuente con la firmas de:

Comisionado

La firma de Aprobacin del Jefe Inmediato Superior c. Verifique que el Formulario nico de Solicitud y Autorizacin de Viaje cuente con la firma del solicitante y Autorizacin de la autoridad de DGAA. d.Verifique que la Certificacin Presupuestria cuente con la firma del rea de Presupuestos.

iticos a los funcionarios de la Entidad, efectu las correspondientes Planillas de Viticos, los que exponen la informacion para

iticos, los que exponen la informacion para el respectivo pago; sin embargo, determinado que las Planillas de Viticos carecen

minado que las Planillas de Viticos carecen de numeracin correlativa, aspecto que no ayuda a determinar la integridad de em

ue no ayuda a determinar la integridad de emisin de las Planillas de Viticos.

Falta de documentacin de respaldo.

Realizado el analisis y verificacion de los comprobantes de egreso DE LA PARTIDA 222.20 "VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS hemos verificado que algunos comprobantes no adjunta documentacin de respaldo, conforme se describe acontinuacion: Falta de Autorizacion de Circulacion Salida y Retorno del Vehiculo del Ministerio de Justicia de los siguiente funcionarios:

a)

COMPROBANT E DE EGRESO

FECHA

IMPORTE Bs. 1,008.00

DESCRIPCION Reembolso de viticos La Paz(caranaviteoponte-tipuhani- cotapata- pajonal) traslado consultor Alejandro Rodriguez del 19 al 27/07/2009 s/g doc.adjunto Reembolso por viaje a Guanay Del 21/07 para exhumacion de restos humanos de las victimas de desaparicion en la guerrillera de teoponte s/g doc. Adjunta. Reembolso por viaje realizado en comision designado a apoyar y transportar a los organizadores del evento del 09 al 18/10/09 a Cbba. s/g doc. Adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a Copacabana del 20/01/2009 s/g doc.adjunta Reembolso por viajes en comision en septiembre 2009, s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 05/02 al 07/02/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso de pasajes y viticos al viceministro de justicia indigena originario campesina por viajes a llallagua,Cbba. Y Santa Cruz s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Sucre- Oruro del 05 al 08/08/2009 a trasladar a la seora viceministra a los actos oficiales s/g doc. Adj.

2386

8/19/2009

2461

9/18/2009

1,280.00

2549

11/3/2009

2,057.00

1938 2470 1954

2/10/2009 9/30/2009 2/25/2009

890.00 752.00 670.00

186

4/23/2009

600.00

2506

10/13/2009

658.00

b)

Falta del Formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje

COMPROBANT E DE EGRESO

FECHA

IMPORTE Bs. 1,008.00

DESCRIPCION Reembolso de viticos La Paz(caranaviteoponte-tipuhani- cotapata- pajonal) traslado consultor Alejandro Rodriguez del 19 al 27/07/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje a Sucre Del 04/01 al 07/01/2009 s/g doc. Adjunta.

2386

8/19/2009

1921

2/9/2009

804.00

c)

No se adjunta la Resolucin Administrativa para el pago de viaticos de fin de semana.

N COMPROBANTE

FECHA 2/9/2009

IMPORTE Bs. 804.00

DESCRIPCION Reembolso de viticos por viaje a Sucre Del 04/01 al 07/01/2009 s/g doc. Adjunta. Reembolso por viaje en comision a Santa Cruz por la Sra. Lidia Veramendi Martinez quien asistio a la implementacion del Plan de Desarrollo Integral a travez de los componentes 1 y 2, del 05/10 al 09/10/2009. Reembolso de viticos por viaje realizado a Cobija del 17 al 20/01/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 30/05 al 02/06/09 s/g documentacio adjunta .

1921

2540

972.00

1948

2/16/2009

648.00

2269

7/3/2009

640.00

d)

No se Adjuntan los Pasajes y/o Pases a bordo de Salida y/o Retorno

N COMPROBANTE

FECHA 8/17/2009

IMPORTE Bs. 736.00

DESCRIPCION Reembolso por pasajes y viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 02/08 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 30/05 al 02/06/09 s/g documentacio adjunta .

505

2269

7/3/2009

640.00

SOLICITUD DE VIAJES INOPORTUNAMENTE

Efectuada la revision de la documentacion proporcionada por la Unidad Finanaciera se aprecio que algunos Formularios de S de Viaje fueron gestionados inoportunamente,segn lo Estipula la Resolucion Ministerial N 77/09, seala lo siguiente:El tram gestionado minimo con dos dias habiles de anticipacion a fin de posibilitar su oportuna materializacion confor siguientes observaciones:

a)

Formularios de Solicitud y Autorizacion de Viaje, solicitados con un da de anticipacion

N COMPROBANTE

IMPORTE Bs. FECHA

DESCRIPCION FUNCIONARIO Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba 13 al 16/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 18 al 23/06/2009 s/g doc.adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Oruro del 14/01 al 18/01/2009 s/g doc.adjunta Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa CruzCamiri del 05 al 09/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de trinidad de 29/07 al 02/07/2009 s/g doc.adjunto Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

2267

1,000.00

7/2/2009

1932

864.00

7/10/2009

Fernando Farfan Z. Abogado Procesamiento de Denuncias Virginia Catacora Farfan Profesional III

1937

864.00

2/10/2009

2330

904.00

7/23/2009

Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT

2369

816.00

Rolando Vargas Escobar Tecnico I

517

804.00

8/19/2009

Reembolso por concepto de Ivan Morales Nava viticos al Dr.Ivan Morales por (Director Gral viaje a sucre del 04/08 al de A.J.) 07/08/2009 s/g doc.adjunto Reembolso por viaje por Gastos talleres en monteagudo camiri s/g doc. Adj. Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC

752

759.00

9/30/2009

2470

752.00

Reembolso por viajes en 9/30/2009 comision en septiembre 2009, s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Tarija del 31/08 al 04/09/2009, tambien viaje en comision a Santa Cruz del 18/09 al 21/09/2009.

2491

756.00

Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT

2005

600.00

3/9/2009

Reembolso de viticos por viaje realizado a Cbba del 27/02 al 02/03/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso de viticos a la ciudad de Cbba. Del 06 al 09/03/2009s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudade de Cbba del 03 al 05 /07/2009 s/g doc. Adj. Registros por viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 03/08 s/g doc. Adj.

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Jaime Choque Mamani Jefe de Unidad de comunicacin

2048

600.00

4/1/2009

2314

600.00

7/22/2009

2406

648.00

8/27/2009

2506

658.00

Reembolso por viaje en comision a la ciudad de SucreOruro del 05 al 08/08/2009 a 10/13/2009 trasladar a la seora viceministra a los actos oficiales s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. A 11/24/2009 participar de la primera reunion nal. 11 al 16 /11/09 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Cbba. A 11/24/2009 participar de la primera reunion nal. 11 al 16 /11/09 s/g doc. Adj.

Jimmy Morales Cuba Auxiliar I - Chofer

2611

648.00

Maria Elena Castro Responsable del area de juventud

2610

648.00

Patricia Chavez Gutierrez Tecnico III

b)

Formularios de Solicitud y Autorizacion de Viaje, solicitados el mismo da de viaje.

N COMPROBANT E

IMPORTE Bs. FECHA 1,280.00 7/3/2009

DESCRIPCION

2270

Reembolso de viticos y por viaje realizado a la ciudades de Cbba-Sucre 24 al 29/06/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y por viaje realizado a la ciudades de Cbba-Sucre 23/07 al 26/07/2009 s/g doc.adjunto

2359

1,040.00

2549

2,057.00

Reembolso por viaje realizado en comision designado a apoyar y 11/3/2009 transportar a los organizadores del evento del 09 al 18/10/09 a Cbba. s/g doc. Adjunta

2203

804.00

2240-2241

936.00

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba del 27/05 al 30/05/2009 para asistir al evento de secretarias departamentales s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba 6/18/2009 Villar y yacuiba del 21 al 28/05/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de pasajes y viticos al viceministro de justicia indigena 4/23/2009 originario campesina por viajes a llallagua,Cbba. Y Santa Cruz s/g doc. Adj. 9/9/2009 Reembolso por viticos por viaje a Cbba. el 19/08/09 s/g doc. Adj.

186

600.00

2428

1,040.00

c)

Formularios de Solicitud y Autorizacion de Viaje solicitados con posterioridad al viaje. N IMPORTE COMPROBAN Bs. TE 2376 1,200.00

DESCRIPCION FECHA Reembolso de viticos - Santa Cruz 8/13/2009 Cbba. Del 31/07/2009 al 03/08/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos a Sucre- Santa 8/24/2009 Cruz- Cbba del 13 al 17/08/2009 s/g doc. Adjunta Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 30/05 al 02/06/09 s/g documentacio adjunta .

2391

1,000.00

2269

640.00

7/3/2009

Presentacin inoportuna del Formulario Informe de Viajes en Comisin

Efectuada la revision de la documentacion proporcionada por la Unidad Finanaciera se aprecio que algunos Informes de Viaj retrasos,segn lo Estipula el articuloN 7 del DS 19380 y Articulo 26 del DS 21364 , seala lo siguiente:Concluida la comisio el Servidor Publico declarado en Comision, para fines del control y descargo administrativo, dentro de los 5 dia partir de su retorno, debera presentar su Informe de Viaje impreso o manuscrito a la DGAA conforme se describe Formulario Informe Viajes en Comisin presentados con retrasos N IMPORTE COMPROBAN Bs. TE

DESCRIPCION FECHA

2386

1,008.00

2461

1,280.00

Reembolso de viticos La Paz(caranavi- teoponte-tipuhani8/19/2009 cotapata- pajonal) traslado consultor Alejandro Rodriguez del 19 al Reembolso por viaje a Guanay Del 21/07 para exhumacion de restos 9/18/2009 humanos de las victimas de desaparicion en la guerrillera de teoponte s/g doc. Adjunta. Reembolso por viaje realizado a la ciudades de Cobija- Santa Cruz del 7/24/2009 06/06 al 09/06/2009 y 27-30/04/2009 s/g doc. Adj.

672.00

Formularios Informe de Viajes en Comisin que no contienen los detalles necesarios para la determinacion d cumplimiento del objetivo del viaje. N IMPORTE COMPROBAN Bs. TE 1912 1,480.00

FECHA

DESCRIPCION Reembolso de viticos del viaje realizado viaje realizado Santa CruzCobija del 14/01 al 20/01/2009 s/g Reembolso de viticos por viaje a Cbba. Del 19 al 22/01/2009 s/g doc. Adjunta. Reembolso de viticos por viaje a Sucre Del 04/01 al 07/01/2009 s/g doc. Adjunta. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba Villar y yacuiba del 21 al 28/05/2009 s/g doc.adjunto Reembolso por concepto de viticos al Dr.Ivan Morales por viaje a sucre del 04/08 al 07/08/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por viaje realizado a Cbba del 27/02 al 02/03/09, s/g documentacio adjunta . Reembolso por viaje realizado a la ciudades de Cobija- Santa Cruz del 06/06 al 09/06/2009 y 27-30/04/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Sucre- Oruro del 05 al 08/08/2009 a trasladar a la seora viceministra a los actos oficiales s/g doc. Adj.

2/9/2009

1915

736.00

2/9/2009

1921

804.00

2/9/2009

2240-2241

936.00

6/18/2009

517

804.00

8/19/2009

2005

600.00

3/9/2009

672.00

7/24/2009

2506

658.00

10/13/2009

2531

864.00

Reembolso por viaje y comision, quien fue asignada a participar a la presentacion del informe pais sobre la discriminacion racial llevada acabo en la ciudad de trinidad de 29/09/ al 03/10/2009. Reembolso de viticos por el viaje realizado a la ciudad de Sucre del 06//01 al 08/01/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viajes en comision en septiembre 2009, s/g doc. Adj.

1913

672.00

2/9/2009

2470

752.00

9/30/2009

Inconsistencia de Informacion

En la revisin de la documentacin de respaldo de los Comprobantes de Egreso, se encontro inconsistencia de inform a las fechas de Viaje en Comision a) Inconsistencia de fechas en cuanto,los pases a bordo y la Solicitud de Autorizacion de Viaje.

N IMPORTE COMPROBAN Bs. TE

FECHA

DESCRIPCION

517

804.00

8/19/2009

Reembolso por concepto de viticos al Dr.Ivan Morales por viaje a Sucre del 04/08 al 07/08/2009 s/g doc.adjunto Reembolso de viticos por el viaje realizado a la ciudad de Sucre del 06//01 al 08/01/2009 s/g doc. Adj.

1913

672.00

2/9/2009

b)

Inconsistencia de fechas en cuanto,a la Solicitud de Autorizacion de Viaje y la Planilla de Viticos.

N IMPORTE COMPROBAN Bs. TE

FECHA

DESCRIPCION

2152

600.00

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 15/05 al 18/05/2009. Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 15/03 al 17/03/2009, para organizar la entrega del bono Juana Azurduy s/g doc. Adj.

2226-2227

624.00

6/10/2009

2226-2227

624.00

6/10/2009

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 15/03 al 17/03/2009, para organizar la entrega del bono Juana Azurduy s/g doc. Adj.

Inadecuado Clculo de Viticos: Efectuada la revision y verificacion de la documentacion de Respaldo de los Comprobantes de Egreso, se aprecio que algunas Planillas de Viaticos fueron calculados erroneamente por la Entidad, conforme se describe en las siguientes observaciones:

N IMPORTE COMPROBAN Bs. TE

FECHA

DESCRIPCION

2056

1,600.00

4/15/2009

Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de Sucre del 26 al 30/03/2009 s/g doc.adjunto

2549

2,057.00

11/3/2009

Reembolso por viaje realizado en comision designado a apoyar y transportar a los organizadores del evento del 09 al 18/10/09 a Cbba. s/g doc. Adjunta

2057

864.00

4/15/2009

Reembolso viticos por da realizada a Cobija del 17/01 al 20/01/09 s/g doc. Adj.

2161-2162

972.00

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz del 03/05 al 08/05/2009 para realizar la 2da. Cumbre de Mujeres en el marco de la NCPE,s/g doc.adjunto Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudad de Cbba. Del 15/03 al 17/03/2009, para organizar la entrega del bono Juana Azurduy s/g doc. Adj.

2226-2227

624.00

6/10/2009

2284-2285

600.00

7/9/2009

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciuda de de Santa Cruz- Concepcion del 27/06 al 01/07/2009 s/g doc. Adj.

2284-2285

600.00

7/9/2009

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciuda de de Santa Cruz- Concepcion del 27/06 al 01/07/2009 s/g doc. Adj.

2292-2296

600.00

7/9/2009

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudade de Santa Cruz- Concepcion del 27/06 al 01/07/2009 s/g doc. Adj.

2302-2203

600.00

7/9/2009

Reembolso de viticos y pasajes por viaje realizado a la ciudade de Santa Cruz- Concepcion del 27/06 al 01/07/2009 s/g doc. Adj.

2406-2407

648.00

8/27/2009

Registros por viticos a ciudad de Santa Cruz del 31/07 al 03/08 s/g doc. Adj.

Inconsistencia de importes

Efectuada la revision y verificacion de la documentacion de Respaldo de los Comprobantes de Egreso, hemos determinado que existe inconsistencia de importes, entre algunos comprobantes y la planilla de viatic conforme se describe en las siguientes acontinuacion:

N IMPORTE COMPROBAN Bs. TE

FECHA

DESCRIPCION

752

759.00

9/30/2009

Reembolso por viaje por Gastos talleres en monteagudo camiri s/g doc. Adj.

2491

756.00

Reembolso por viaje en comision a Tarija del 31/08 al 04/09/2009, tambien viaje en comision a Santa Cruz del 18/09 al 21/09/2009.

Falta de Sello de Recepcion de la DGAA Realizando la verificacin de la documentacin de respaldo de los Comprobantes de Egreso se encontro que algunos Informes de Viaje en Comision no cuentan con sellos de recepcion las cuales se detallan en el siguiente cuadro: N IMPORTE COMPROBAN Bs. TE 1912

FECHA

DESCRIPCION Reembolso de viticos del viaje realizado viaje realizado Santa CruzCobija del 14/01 al 20/01/2009 s/g doc.adjunto

1,480.00

2/9/2009

2871

972.00

Reembolso por viaje en comision a la ciudad de Yacuiba a participar de la 12/15/2009 reunion tec., revision del plan integral 21 al 25/11/2009 s/g doc. Adj.

T/R Verificado y analizado satisfactoriamente N/A no coresponde por ser personal activo de la institucion Falta de documentacion de respaldo De acuerdo con los procedimientos establecidos en el Programa de Auditoria, se ha efectuado la verificacion y analisis de los Files Personales concluyendo a lo siguiente: a) Falta de documentacion de respaldo de los funcionarios de la entidad. b) Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas no registradas con oportunidad.

e viaticos de fin de semana.

FUNCONARIO Ivan Morales Nava (Director Gral de A.J.)

Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT

Sandra Garcia Sandi Profesional II

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

Retorno

FUNCIONARIO Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

nidad Finanaciera se aprecio que algunos Formularios de Solicitud y Autorizacion esolucion Ministerial N 77/09, seala lo siguiente:El tramite debera ser n de posibilitar su oportuna materializacion conforme se describe en las

s con un da de anticipacion FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION FECHA DE FECHAS COMISIN SOLICITUD FUNCIONARIO Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia
DEL AL

6/12/2009

6/13/2009

6/16/2009

Fernando Farfan Z. Abogado Procesamiento de Denuncias Virginia Catacora Farfan Profesional III

1/5/2009

1/6/2009

1/9/2009

1/13/2009

1/14/2009

1/18/2009

Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT

6/4/2009

6/5/2009

6/9/2009

Rolando Vargas Escobar Tecnico I

7/28/2009

7/29/2009

8/2/2009

Ivan Morales Nava (Director Gral de A.J.)

8/3/2009

8/4/2009

8/7/2009

Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC

7/14/2009

7/15/2009 7/19/2009

9/8/2009

9/9/2009

9/11/2009

Lidia Veramendi Martinez Tecnico PIT

9/17/2009

9/18/2009

9/21/2009

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Jaime Choque Mamani Jefe de Unidad de comunicacin

2/26/2009

2/27/2009

3/2/2009

3/5/2009

3/6/2009

3/9/2009

7/1/2009

7/2/2009

7/5/2009

7/30/2009

7/31/2009

8/3/2009

Jimmy Morales Cuba Auxiliar I - Chofer

8/4/2009

8/5/2009

8/8/2009

Maria Elena Castro Responsable del area de juventud

11/10/2009

11/11/2009

11/16/2009

Patricia Chavez Gutierrez Tecnico III

11/10/2009

11/11/2009

11/14/2009

s el mismo da de viaje. FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION FECHAS COMISIN FECHA DE FUNCIONARIO Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia SOLICITUD 6/24/2009
DEL AL

6/24/2009

6/29/2009

Celina Torrico Rojjas Ministra de Justicia

7/23/2009

7/23/2009

7/26/2009

Jose Antonio Castellano Quiroga auxiliar I Chofre

10/9/2009

10/9/2009

10/18/2009

Juan Pablo Salinas Rodriguez Director General Cristina Choque Espinoza Viceministra de igualdad de oportunidades

5/27/2009

5/27/2009

5/30/2009

5/21/2009

5/21/2009

5/28/2009

Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC

3/26/2009

3/26/2009

3/29/2009

Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia con posterioridad al viaje.

8/19/2009

8/19/2009

8/24/2009

FUNCIONARIO Celina Torrico Rojjas Ministra de Justicia Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia

FORMULARIO DE SOLICITUD Y FECHA DE FECHAS COMISIN DEL AL SOLICITUD 8/3/2009 7/31/2009 8/3/2009

8/14/2009

8/13/2009

8/17/2009

6/1/2009

5/30/2009

02/0/62009

iajes en Comisin

nidad Finanaciera se aprecio que algunos Informes de Viajes en Comision fueron presentados con del DS 21364 , seala lo siguiente:Concluida la comision dentro y fuera del Territorio Nacional ntrol y descargo administrativo, dentro de los 5 dias habiles siguientes computables a mpreso o manuscrito a la DGAA conforme se describe en las siguientes observaciones:

INFORME DE VIAJE FUNCIONARIO Fecha/Recepci n DGAA FECHAS COMISIN

DEL AL

Das de retraso en la Presentaci n del

Victor Quispe Kari Chofer de VJDF

8/12/2009

7/19/2009

7/27/2009

6 dias de retraso

Omar Zambrana Mercado Responsable del CIEDEF

8/31/2009

7/21/2009

7/31/2009

1 mes de retraso

Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC

6/18/2009

6/7/2009

6 dias de retraso

en los detalles necesarios para la determinacion del

N DE INFORME OBSERVACIONES No seala Celima Torrico Rojas MJ - Despacho los Ministra de Justicia 006 resultados No seala Evelin Agreda Rodriguez 018/09 las fecha Viceministra de GAG de salida y No seala Ivan Morales Nava los MJ/DGAJ/003/09 (Director Gral de A.J.) resultados obtenidos No seala Cristina Choque Espinoza las fecha MJ- VIO - N Viceministra de igualdad 01/09 de salida y de oportunidades retorno FUNCIONARIO No seala Ivan Morales Nava los MJ/DGAJ/109/09 (Director Gral de A.J.) resultados obtenidos No seala Celima Torrico Rojas las fecha MJ- DES- 012 Ministra de Justicia de salida y retorno Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC No seala VMJC- N066/09 la fecha de retorno

Jimmy Morales Cuba Auxiliar I - Chofer

MJ-VIO-CCE N 09/2009

No seala la fecha de salida

Mariela Durn Sandoval (Profecinal III Der. Fund.)

VJDF-ADF N 267/2009

No seala los resultados obtenidos No seala las fecha de salida y retorno No seala las fecha de salida y retorno

Nardi Elizabeth Suxo Iturri Viceministra de Transpariencia y Lucha contra la corrupcion Valentin Ticona Colque Viceministro de JIOC

MJ VITRALUCC N 001/09

VMJC-N 121/09

bantes de Egreso, se encontro inconsistencia de informacin en cuanto

citud de Autorizacion de Viaje.

PASAJES FECHA DE IDA 04/08/2009 10:00 FECHA DE VUELTA 08/08/2009 11:30

FUNCIONARIO Ivan Morales Nava

FECHAS DE COMSION S/G LA SOLICITUD YAUTORIZ 04/08/2009 07/08/2009 06/01/2009 09/01/2009

674702- S/N

S/N

06/01/2009 10:00

08/01/2009 11:15

Nardi Elizabeth Suxo Iturri

on de Viaje y la Planilla de Viticos. FECHAS DE COMISIN S/G SOLICITUD Y FECHAS DE COMISIN S/G AUTORIZACION DE PLANILLA DE VITICOS VIAJE
DEL AL

Fecha salida y retorno 15/05/200917/05/2009

5/15/2009

5/18/2009

5/24/2009

5/28/2009

15/03/200917/03/2009

5/24/2009

5/28/2009

15/03/200917/03/2009

do de los Comprobantes de Egreso, se aprecio que Entidad, conforme se describe en las siguientes

Segn Escala

S/G Planilla de viaticos

S/G Auditora IMPORTE en Bs.

Importe Bs.

Diferenc ia en Bs.

Observaciones

400

1600

1400

-174

El pago de viticos se lo realizo por 4 dias pero segn auditoria se determino 3,5 dias

188

1786

1692

-81.78

El pago de viticos se lo realizo por 9,5 dias pero segn auditoria se determino 9 dias

216

864

756

-93.96

El pago de viticos se lo realizo por 4 dias pero segn auditoria se determino 3,5 dias

216

972.00

864

El pago de viticos se lo realizo por 4,5 dias pero segn auditoria se determino 4 dias -219.96 El pago de viticos se lo realizo por 3,5 dias pero segn auditoria se El pago de viticos se lo realizo por 3 dias para el area Rural pero segn auditoria se determino 2,5 dias

128

192.00

408

216

128

384.00

320

55.68

128

384.00

320

55.68

El pago de viticos se lo realizo por 3 dias para el area Rural pero segn auditoria se determino 2,5 dias

128

384.00

320

55.68

El pago de viticos se lo realizo por 3 dias para el area Rural pero segn auditoria se determino 2,5 dias El pago de viticos se lo realizo por 3 dias para el area Rural pero segn auditoria se determino 2,5 dias

128

384.00

320

63.68

216

648

540

93.96

El pago de viticos se lo realizo por 3 dias pero segn auditoria se determino 2,5 dias

espaldo de los Comprobantes de rtes, entre algunos comprobantes y la planilla de viaticos

IMPORTE

Importe
S/G Planilla de viaticos S/G Auditora

759.00

604.8

804.00

756.00

972.00

672.00 2491

los Comprobantes de Egreso se on sellos de recepcion las cuales se

N DE INFORME FUNCIONARIO Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia MJ Despacho 006

Lidia Veramendi VMJC- 0-155Martinez 09 Tecnico PIT

Fecha salida y retorno 26/03/2009 30/03/2009

Dis

09/10/2009 18/10/2009

26/03/2009 30/03/2009

9.5

03/05/2009 08/05/2009

864.00

972.00

4.5

624.00 24/05/2009 28/05/2009 27/06/200901/07/2009

3.5

600.00

27/06/200901/07/2009 600.00

27/06/2009 01/07/2009

600.00

31/07/2009 03/08/2009

600.00

648.00

Nro.

N COMPROBANTE

IMPORTE

REF. P/T

FUNCIONARIO

CATEGORIA

20054

5302.50

Wilfredo Chavez Serrano Viceministro

Segunda

20056

1,325.63

Wilfredo Chavez Serrano Viceministro

Segunda

20060

1.060.50

Evelin Agreda Rodriguez Viceministra de GAG Wilfredo Chavez Serrano Viceministro

Segunda

40018

1,546.56

Segunda

5 6

50022 50023

1.060.50 1,414 Cristina Choque Espinoza Viceministra del VIO Celima Torrico Rojas Ministra de Justicia Nelson Marcelo Cox Mayorga Director Gral. De Justicia y Der. Fund Maria Cecilia Rocabado Tubert Viceministra Segunda

50026

15,907.50

primera

50055

10,605

Tercera

60048

1,509.75

Segunda

10

60124

2,651.25

11

70011

1,660.50

12

80154

4,242

13

90042

1,193

14

90191

1,590.75

15 16

110193 120019

1,193.06 1,237.25 53,499.75 74,680.86 72.00

Ivn Felix Morales Nava (Director Gral. De A.J.) Petrolino Flores Condori Director Gral. De JIOC Fernando Fuentes Daza Viceministro de DDUC Nelson Marcelo Cox Mayorga Director Gral. De Justicia y Der. Fund Cristina Choque Espinoza Viceministra del VIO Petrolino Flores Condori Director Gral. De JIOC

Tercera

Tercera

Segunda

Tercera

Segunda

Tercera

VIAJE POR: POA/ EMER.

FUNCIONARI O SI/NO

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD Y

Fecha de Solicitud 2

FECHAS COMISIN 14/01/2009 al 18/01/2009

Destino

RESOLUCION MINISTERIAL Das de N Comisin RS N 230587 31/01/2009 14/01/200918/01/2009

POA

si

S/N

1/9/2009

Ginebra

POA

si

S/N

1/8/2009

02/02/2009 al Costa Rica 07/02/2009

RS N 230588 02/02/2009

02/02/200907/02/2009

POA

si

S/N

1/15/2009

28/01/2009 al 31/01/2009

Santiago de Chile

RS N 230615 06/02/2009

28/01/2009 31/01/2009

POA

si

S/N

2/26/2009

02/03/2009 al 06/03/2009

Ginebra

RS N 228 25/03/2009

02/03/2009 06/03/2009

POA

si

S/N

4/7/2009

14/04/2009 al 18/04/2009

Quito Ecuador

RS N 246 09/04/2009

14/04/2009 18/04/2009

POA

si

POA

si

obs

tiene que tener RM

POA

si

S/N

5/19/2009

27/05/2009 al 31/05/2009

Argentina

RS N 499/09 26/05/2009

27/05/2009 31/05/2009

POA

si

S/N

5/14/2009

27/05/2009 al Asuncion29/05/2009 Paraguay

RM N 74/09 27/05/200920/05/2009 29/05/2009

POA

si

S/N

6/10/2009

22/06/2009 al Colombia26/06/2009 Bogota

RM N 95/09 22/06/200915/06/2009 26/06/2009

POA

si

S/N

8/10/2009

11/08/2009 al 14/08/2009

Chile

RS N 1362 27/08/2009

11/08/2009 14/08/2009

POA

si

S/N

8/25/2009

26/08/2009 al 30/08/2009

Argentina

RM N 130/09 26/08/2009

26/08/2009 30/08/2009

POA

si

S/N

5/29/2009

09/06/2009 al 13/06/2009

Colombia

RS N 551 10/06/2009 RM N 189/09 22/10/2009

09/06/2009 13/06/2009

POA

si

S/N

28/10/2009 al 10/20/2009 01/11/2009

Peru

28/10/2009 01/11/2009

PASES / PASAJES

N DE PASAJES

FECHA/ HORA IDA/VUELTA IDA 14/01/2009 08:25 VUEL.17/01/2009 20:45

DATOS

N
VIA

ANALISIS AUXILIAR PAGO DE VI IN Fecha/Rece

Nombre del Funcionario

S/N

Wilfredo Chavez Serrano

Aerea

MJ-VJ.DD.HH. N 003/09

1/23/2009

S/N

IDA 02/02/2009 VUEL.04/02/2009

Wilfredo Chavez Serrano

Aerea

MJ-VJ.DD.HH. N 005/09

2/16/2009

S/N45256467 4969 05735999 6458405735999 64635

IDA 28/01/2009 VUEL.01/02/2009 IDA 02/03/2009 07:45 VUEL.05/03/2009 20:50

Evelin Agreda Rodriguez

Aerea

028/09

2/9/2009

Wilfredo Chavez Serrano

Aerea

MJ/DJDF/N 002/2009

3/13/2009

S/N

IDA 14/04/2009 VUEL.18/04/2009 17:50 IDA 18/04/2009 08:25 VUEL.25/05/2009 20:45

Cristina Choque Espinoza

Aerea

MJ-VIO- N 01/09

4/24/2009

S/N

Celima Torrico Rojas

Aerea

MJ-DESP024/09

5/4/2009

S/N

IDA 18/04/2009 VUEL.25/04/2009

Nelson Marcelo Cox Mayorga

Aerea

MJ-VJDHDGJDVDHN 03/09

5/4/2009

S/N

IDA 27/05/2009 08:00 VUEL.31/05/2009 16:00

Maria Cecilia Rocabado Tubert

Aerea

MJ-VJDF-N 014/2009

6/8/2009

S/N

IDA 27/05/2009 VUEL.29/05/2009 20:00 IDA 22/06/2009 08:22 VUEL.26/06/2009 20:45 IDA 11/08/2009 18:00 VUEL.14/08/2009 IDA 26/08/2009 11:05 VUEL.30/08/2009 16:00 IDA 09/06/2009 VUEL.13/06/2009 IDA 28/10/2009 07:00 VUEL.01/11/2009 20:45

Ivn Felix Morales Nava

Aerea

MJ/DGAJ/070/0 9

6/5/2009

S/N

Petrolino Flores Condori

Aerea

VMJC- N 080/09

7/6/2009

S/N

Fernando Fuentes Daza

Aerea

VMDDUCN 029/09

8/17/2009

LA 965 S/N

Nelson Marcelo Cox Mayorga

Aerea

MJ- VJDHDGJDF N 22/09

9/4/2009

S/N

Cristina Choque Espinoza

Aerea

MJ- VIO- N 08/09

6/23/2009

S/N

Petrolino Flores Condori

Aerea

VMJC N 149/09

11/10/2009

ALISIS AUXILIAR PAGO DE VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS INFORME DE VIAJE Das de Notas Fiscales a nombre y DESTINO DIAS COMISIN retraso en la NIT del funcionario N DEL/AL 14/01/2009 al 17/01/2009

IMPORTE S/PLANILLA DE Fecha salida y retorno 14/01/200918/01/2009

Ginebra

no adjunta

S/N

02/02/2009 al 05/02/2009

Costa Rica

no adjunta

S/N

02/02/2009 04/02/2009

1/28/2009

Santiago de Chile

no adjunta

S/N

28/01/200931/01/2009

02/03/2009 al 05/03/2009

Ginebra

no adjunta

S/N

02/03/2009 06/03/2009

14/04/2009 al 18/04/2009

Quito Ecuador

no adjunta

S/N

14/04/2009 18/04/2009

18/04/2009 al 25/04/2009

Ginebra

no adjunta

S/N

18/04/200925/05/2009

18/04/2009 al 25/04/2009

Ginebra

Nelson Marcelo Cox Mayorga NIT 3479315

27/05/2009 al 31/05/2009

Argentina

No adjunta

S/N

27/05/2009 31/05/2009

27/05/2009 al 29/05/2009

AsuncionParaguay

Ivn Felix Morales Nava NIT 1101391

S/N

27/05/200929/05/2009

22/06/2009 al 26/06/2009

ColombiaBogota

No adjunta

S/N

22/06/2009 26/06/2009

11/08/2009 al 14/08/2009

Chile

Fernando Fuentes Daza NIT 820766

S/N

11/08/200914/08/2009

26/08/2009 al 30/08/2009

Argentina

Nelson Marcelo Cox Mayorga NIT 3479315

S/N

26/08/2009 30/08/2009

09/06/2009 al 13/06/2009

Colombia

no adjunta

S/N

09/06/2009 13/06/2009

28/10/2009 al 01/11/2009

Peru

No adjunta

S/N

28/10/2009 01/11/2009

IMPORTE S/PLANILLA DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES S/ENTIDAD Dias Viaticos por dia s/ escala Total Viticos Bs
IMPUESTOS PRESENTADOS RETENCIONES (formulario 110) 13%

Lquido Pagable (87%)

SEGN AUD Dias S/G Escala

1767.5

5,302.50

689

4,613.2

2.5

1767.5

2.5

1414

883.75

115

768.9

2.5

353.5

1414

1,060.50

138

922.6

353.5

3.5

1767.5

1,546.56

201

1,345.5

2.5

441.88

1414

1,414.00

184

1,230.2

3.5

353.5

7.5

2121

15,907.50

2068

13,839.5

7.5

2121

OBS

353.5

4.5

1414

1590.75

207

1,384.0

4.5

353.5

2.5

1060.5

2,651.25

345

345

2,651.6

2.5

1060.5

1061

1060.5

138

922.6

265.125

1414

4,242.00

551

551

4,242

1414

4.5

1060.5

1193.06

155

155

1,193.0

4.5

265.125

4.5

1414

1,590.75

207

1,384.0

4.5

353.5

4.5

1060.5

1193.06

155

1,038.0

4.5

265.125

SEGN AUDITORIA (A) Total RETENCIONE IMPUESTOS Viticos Bs

S (B) C)

PRESENTADO

D=A-B+ C Lquido 3844.3

DIFERENCIA ESTABLECID A EN Bs

4418.75

574

-768.86

883.75

115

768.9

0.00

1060.5

138

922.6

0.00

1104.7

144

961.1

-384.42

1237.25

161

1076.4

-153.77

15907.5

2068

13839.5

0.00

2121

276

276

2121.3

2,121.27

1590.75

207

1384.0

0.00

2651.25

345

345

2651.6

0.00

1060.5

138

922.6

0.00

4242

551

551

4242

0.00

1193.06

155

155

1193.0

0.00

1590.75

207

1384.0

0.00

1193.0625

155

1038.0

0.00

ACLARACIN/OBSERVACIONES

4. El pago de viticos se lo realizo por 3 dias pero segn auditoria se determino 2,5 dias por lo cual existe una diferencia de Bs. 768,86. 2. Se observo que existe inconsistencia de la fecha de retorno ya que s/g RS N 230588, la autorizacion del viaje fue del 02 al 07/02/2009 sin embargo el funcionario retorno con 2 dias de anticipacion siendo asi no seala los motivos de lo dicho. 1. Se observo que el informe de viaje no contiene lo detalles necesarios para la determinacion del cumplimiento del objetivo el viaje. 1. Se observo que el informe de viaje no contiene lo detalles necesarios para la determinacion del cumplimiento del objetivo el viaje.

6. Segn auditoria el pago de viticos debio ser solo por 2,5 dias es por eso que se refleja la diferencia

6. Segn auditoria el pago de viticos debio ser solo por 3,5 dias es por eso que se refleja la diferencia 7. Se observo que la solicitud y autorizacion de viaje fue solicitada con 7 dias de anticipacion. 5.Se observo que no adjunta la Resolucion Suprema, la solicitud de autorizacion el viaje. e. El calculo realizado de auditoria no son exactos debido a que los pases a bordo son elegibles ya que son solo fotocopias y tampoco cuenta con la planilla de viticos. 9. Se observo que no adjunta el formulario de solicitud y autorizacion de viaje. 7. Se observo que la solicitud y autorizacion de viaje fue solicitada con 8 dias de anticipacion.

6.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje.

6.-El formulario de Solicitud y Autorizacion de Viaje fue tramitado con un dia de anticipacion del viaje.

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS COMPLEMENTARIOS Y LA INFORMACI

EJECU Partida Presupestaria 22 Anlis TESORO G

PASO N 2 DEL PROGRAMA DE AUDITORA REGISTRO DE EJECUCIN DE GASTO C - 31

N COMPROBANTE

FECHA

IMPORTE

CONCEPTO

20054

2/25/2009

5302.5

20056

2/25/2009

1325.63

20060

2/25/2009

1060.5

4 5

40018 50022

4/16/2009

1546.56 1060.5

Reembolso de viticos y gastos de representacion por el viaje realizado a Ginebra- Suiza del 14 al 17/01/2009 s/g RS N 230587 doc. Adj. Reembolso de viticos y gastos de representacion por el viaje realizado a Tarija del 02 al 04/02/2009 s/g RS N 230588 doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a Santiago de Chile del 28 al 31/01/2009 s/g RS y doc. Adj. Reembolso de viticos y gastos de representacion por el viaje realizado a Ginebra- Suiza del 02 al 06/03/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y gastos de representacion por viaje realizado a la ciudad de Quito- Ecuador, del 14 al 18/04/2009 para participar en el IV encuentro de ministros, s/g RS y doc. Adj. Liberacion de fondos en avance para realizar viaje a Ginebra del 18 al 25/05/2009 s/g doc. Adj.

50023

5/8/2009

1414

50026

5/8/2009

15907.5

50055

5/13/2009

10605

Liberacion de fondos en avance por viaje realizado a Ginebra del 18 al 24/04/2009 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos y gastos de representacion por viaje realizado Buenos Aires - Argentina del 27 al 31/05/2009 s/g RS y doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje realizado a la ciudad de AsuncionParaguay del 27 al 29/01/2009 s/g RS y doc. Adj. Reembolso de viticos por realizado al Pais de Colombia del 22 al 26/06 s/g doc. Adj. Reembolso de viticos por viaje en comisiona a Chile del 11/08/2009 s/g doc. Adj. Reembolso por viaje a Buenos Aires del 26/08/09 para asistir a la reunion de trabajo con expertos internacionales s/g RS y doc. Adj. Reembolso por viaje en comision a Colombia para participar en talleres sobre programas conjuntos de ODM s/g RS y doc. Adj. Reembolso de viaje en comision a Lima- Peru del 28/10 al 01/11/09 s/g RS y doc. Adj.

60048

6/9/2009

1509.75

10

60124

6/19/2009

2651.25

11

70011

7/9/2009

1060.5

12

80154

8/31/2009

4242

13

90042

9/9/2009

1193

14

90191

9/30/2009

1590.75

15 16

110193 120019

11/30/2009

1193.06 1237.25 52899.75 74680.86 70.83

OS COMPLEMENTARIOS Y LA INFORMACIN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - AGENCIA ESPAOL GESTIN 2011
EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Partida Presupestaria 22210- VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS Anlisis - Verificacin de Documentos de Respaldo TESORO GENERAL DE LA NACIN - GESTIN 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2. DOCUMENTOS DE RESPALDO Pasajes

RESOLUCIN MINISTERIAL

Planilla de Viticos

Informe de Viajes en comisin

Pases a bordo

Pases terrestres

Uso vehiculo oficial

For. Unico Solicitud y Autorizaci n de Viaje

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

O DE JUSTICIA - AGENCIA ESPAOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECID)

R DEL PAIS

ESPALDO

Verifique que la planilla de viaticos Formulario Certificaci cuente con de Inicio de n las firmas Proceso de Presupuesta de Solicitud ria Elaboracin , Aprobacin y Autorizaci

3 AUTORIZACIONES
Verifique que Verifique que el Verifique que el el formulario Informe de formulario unico de de inicio de viaje cuente con solicitud y proceso y la la firma del autorizacin de certificacin comisionado y viaje cuente con la presupuestari la firma de la firma del solicitante a cuente con aprobacin del y autorizacin de la las firmas de jefe inmediato autoridad de DGAA elaboracin y superior aprobacin

IONES Verifique la coincidencia de datos del funcionario

4. VERIFICACIONES Verifique la coincidencia de importes entre:

Verifique que la certificacin presupuestria cuente con la firma del rea de presupuestos

C-31

Planilla de Viaticos

Informe de Viaje

Formulario de incio de proceso

C-31

Planilla de Viaticos

VERIFICACIONES erifique la coincidencia de importes entre:

Verifique la adecauda certtificaci exposicin de la partida Formulario n analizada y si estos de incio de presupuesta constituyen gastos reales proceso ria para la institucin

5.Se observo que no adjunta la Resolucion Suprema, la solicitud de autorizacion el viaje.

6.Se observo que no adjunta la Resolucion Suprema, la solicitud de autorizacion el viaje y la certificacion presupuestaria